Р
Е Ш Е Н И Е
№ 08.12. 2009 г. гр.Търговище,
Търговищкият окръжен съд, гражданско отделение
На четвърти ноември 2009
година
в публично съдебно заседание, в следния
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ДАСКАЛОВА
Секретар М.Д.,
Прокурор Н.
Казаков,
Като разгледа докладваното от съдията Т.Даскалова,
гр.дело № 240, по описа за 2008 година,
за да се
произнесе, взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл.27 и следващите от ЗОПДИППД.
Постъпила
е искова молба за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на
стойност 4 022 630 лева. Искът е
предявен от КУИППД, против М.И.А. ***, М.
О.А. *** и СД”Албаш-А., И. ***, а в последствие и против Т.М.И..
Ищецът
основава иска си на установените в производството по ЗОПДИППД факти относно
престъпната дейност на първия ответник и придобитото от него имущество лично, в
съпружеска имуществена общност, както и от третия ответник и близките роднини
на семейството.
Посочва
се, че законният повод, сложил
началото на производството по закона, е образуваното наказателно производство
за извършено престъпление по чл.212, ал.5 от НК. В последствие ответникът е бил
признат за виновен и осъден на 5 години „ЛС” по НОХД № 505/2006 г. на ТОС, за
престъпление по чл.256, ал.2, предл. ІІ-ро от НК. Престъпната дейност в
обвинителния акт касае периода от 01.01.
Като се
описват подробно придобитите от този
ответник, съпругата му и събирателното дружество имоти, връзката с други фирми
и доходите, които са декларирани от тези физически лица и техните близки и от
дружествата с тяхно участие, ищецът прави извод, че са налице достатъчно
доказателства, от които да може да се направи обосновано предположение, че
цялото придобито имущество от ответниците е във връзка с престъпната дейност на
първия ответник А..
Иска се,
съдът да отнеме имуществото, което е собственост на М.И.А. и М. А., което не е
предмет на конфискация по посочената присъда, както и имуществото, придобито от
СД ”Албаш - А., И. и СИЕ”. Иска се отнемане на дружествени дялове на първия
ответник в няколко дружества с негово участие. Освен това се иска и отнемане от
ответниците на суми от продажба на
недвижими имоти и автомобили, като се иска равностойността да се изчисли на базата
на пазарната оценка на тези имоти, евентуално на базата на посочената в
писмените доказателства цена. Освен това се иска да бъде обявено за
недействително спрямо държавата дарението на лек автомобил марка „Мерцедес”,
модел „S
В хода
на устните състезания и в представената писмена защита от ищеца, искът беше
поддържан в първоначалния му вид, като с оглед несбъдването на условието по
евентуалния иск, по него не се искаше произнасяне.
От
ответниците искът беше оспорен. Възраженията в писмения им отговор са в няколко
насоки: на първо място те оспорват твърденията, че в придобиването на описаното
в исковата молба имущество не са налице
законни доходи. Посочват, че някои от имотите са придобили със средства от
заеми и след построяването на жилищни сгради, са реализирали значителни доходи
и те са законни. На второ място се посочва, че влязлата в сила присъда, дала
законен повод за образуване на настоящото производство, е за престъпление,
извършено в периода от
Освен
това се посочва, че ответното дружество, при придобиването на част от недвижимите
имоти, в периода по време на престъпната дейност и след това, е влагало
средства от заеми, получени от различни банки, както и от физически лица. За
започване и построяване на жилищната
сграда на бул.”Трети март” в гр.Търговище са ползувани средства, получени от
физически лица, по силата на договор за изработка и предварителни договори за
продажба на бъдещите жилища.
В тази
връзка ответниците оспорват иска по размер. Освен това оспорват по основание и
размер искането за отнемане на парични суми на основание чл.4, ал.2, във връзка
с чл.9 и чл.10 от закона. Считат, че ако
този иск все пак бъде уважен, то това следва да стане не по пазарната цена на
отчужденото имущество, а по цена, равна на получените от продажбите суми. В
хода на съдебното производство беше оспорена допустимостта на исковете, защото
като цяло правните основния са няколко, а не била посочена цена за всеки един
от тях. Освен това, основание за недопустимост на иска било и това, че
производството по установяване на имуществото започнало, след като на ответника
И. е предявено обвинение по чл.212, ал.5 от НК, но той бил признат за виновен
на друго основание. То на свой ред е включено в основанията по чл.3 от закона
едва през 2008 година. Подробните възражения са изложени в протоколите от
съдебните заседания и писмените защити на адвокатите. Исковете на практика се
оспорват както по основание, така и по размер.
Становището
на Прокуратурата е, че са налице предпоставките на закона, за отнемане на
имуществото, посочено в мотивираното искане на комисията, доколкото не са
установени законни източници на средствата за придобиването му.
Съдът,
като провери събраните по делото доказателства, установи следното: Производството
за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е образувано с
Решение № 96/27.09.
На 18.09.2006 г., в Търговищки окръжен съд е
внесен Обвинителен акт, по сл. дело № 217/2005 г. и е образувано НОХД № 505 от
1.) Ап. №1, вх. “А” на ул. “Паисий” №19 в гр. Търговище;
2.) Ап. № 3 на ул.
“Аксаков” №7 в гр. Търговище
3.) Ап. № 12, вх.Б,
ет. IV на бл. 25 в кв. “Запад” в гр.
Търговище;
4.) Монолитен гараж
/придобит с нот. акт № 140, том I, нот. дело № 243/2000 г.
5.) Лозе в землището
на с. Овчарово, пасище - имот № 14052 и
нива – съставляваща имот № 25020 / придобити с нот. акт 106, том I, , н.д. №
22/2001 г.
6.) Нива – съставляващ
имот №002036 по плана на с. Голямо Ново, общ. Търговище /по нот. акт №134, том
II, х.д. 406/2004 г.;
7.) Земя с площ 24.626
, представляваща парцел №2 в с. Пр. Козма, общ, Омуртаг, ведно с построената в
имота сграда, по нот. акт № 891, том V, н.д №996/1999 г.
Присъдата
е потвърдена с Решение №188 от 21.12.2007 г., постановено по
ВНОХД №281/2007 г. по описа на Варненски апелативен съд и
Решение №150 от 23.04.2008 г. на ВКС , II н.о.;
От датата на решението на ВКС –
23.04.2008 г., присъдата на Търговищки окръжен съд е влязла в законна
сила. Преди това, ответникът М.И., също има влезли в сила
няколко присъди за различни престъпления:
На 18.10.2005 г., с Постановление на
Окръжния прокурор при ОП – Търговище срещу лицето М.И.А., е образувано
досъдебното производството следствено дело - №217/2005 г. при ООС Търговище за
това, че при условията на продължавано престъпление, в периода 01.08.2003
– 31.03.2005 г., като съдружник в СД”Албаш – А., И. и сие”, М.И. е
потвърдил неистина в подадена декларация и ползвал счетоводни документи с
невярно съдържание, с което укрил данъчни задължения в особено големи размери –
2 366 00 лв. – престъпление по чл. 257, ал.1 от НК, като след извършването
на експертиза за установяване размера на фиктивно получения Данък добавена
стойност (ДДС), се повдигне обвинение по чл. 212, ал.5 от НК. Лицето е
привлечено като обвиняем на 26.10.2005 г. за престъпление по чл.212, ал.5 от НК.
Видно от писмо с изх. № R37-00-25/1/27.05.2008 г. на дирекция АИО при Община Търговище, М.И.А.,
ЕГН **********,*** и настоящ адрес: Затвора гр. Варна. Семейно положение на лицето – женен, акт за брак № 2 от 09.05.1982 г. Съпруга: М. О.А., ЕГН **********, Деца:
1. Т.М.И., ЕГН **********, *. Т М.И., ЕГН **********,
Видно от
писмо изх.№ 113/ 16.08. 2006г. от Агенция по вписвания- регистър Булстат
проверяваното лице, съпругата му и
децата, участват в управлението и собствеността на търговски
дружества, както следва:
1. СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО “АЛБАШ – А., И. И СИЕ”, ЕИК
********* ( СД “АЛБАШ”) Дружеството е регистрирано по Фирмено дело № 582/2007
г. с решение от 07.12.2007 г. в Регистър: 1,
Партида: 19, Том: 612, Стр.: 76, седалище: гр. Търговище, ул.
“Аксаков” № 7, ет.2, ап.3
Собственици при равни права: М.И.А. и Т М.И..
Управител и представител: М.И.А. и Т М.И., (син на лицето). Вноски:
2 000 лв. /2 вноски по 1000 лв./
С Решение № 288 от 19.04.1990 г. по ф.д. № 176/1990 г., ТОС вписва в Регистър
5, Партида 1, Том 1, Стр. 2, дружество с
фирма “АЛБАШ-А. - НАЗИФОВ И С-ИЕ” с правноорганизационна форма “Събирателно
дружество”.
Собственици при равни дялове са: АМХ, ЕГН ********** и М.И.А.,
ЕГН **********
Капитал от 10 000 лв. или 61.44 МРЗ
С Решение от 27.12.2002 г. по ф.д. № 176/1990 г. е вписан
нов съдружник: Т М.И., ЕГН ********** и
промяна в наименованието.
С Решение №741 от 07.09.2006г. на ТОС се вписва промяна в
седалището и адреса на управление: гр. Варна, бул. Вл.
Варненчик 106, офис 6.
С Решение № 5925 от 15.09.2006 г. ВОС вписа в регистъра
на търговските дружества под партиден № 19, том 612, стр. 76 по ф.д. 3526/2006
г. СД с фирма “АЛБАШ – А., И. И СИЕ”.
С Решение от № 140/07.12.2007 на ВОС се вписва промяна в
седалището и адреса на
управление: в гр. Търговище, ул.
Аксаков 7.
С Решение от 07.12.2007 г. ТОС вписа в регистъра на
търговските дружества: Регистър 1, Партида 19,
Том 612, Стр. 76 по ф.д.№
582/2007 г. СД с фирма “АЛБАШ – А., И. И СИЕ”.
2. “ТЪРГОВИЩКА ЗАЛОЖНА КЪЩА” ЕООД, ЕИК *********,
регистрирано с решение №1254 от 03.11.
3. “ЕКО ЕЛИТ” ООД, ЕИК *********, регистрирано с Решение
№612 от 10.07.2002 г. по ф.д. № 211/2002 г. на ТОС, вписано в регистър 1, том 3,
парт.8, стр. 109, със седалище и адрес на управление: гр.Търговище, ул. ”Васил
Левски” № 13. Собственици: М.И.А., 170 дяла за 1 700 лв., АЙ,
чуждестранен Паспорт от Турция – 170 дяла
за 1 700 лв. и АДЙ, чуждестранен Паспорт от Турция – 170 дяла за 1 700
лв. Управител и представител: М.И.А.. Капитал: 5100 лв. /510 дяла по 10 лв./
4. “ЕВРОФЕРМ” ЕООД, ЕИК *********,
регистрирано с Решение №636 от 19.07.2002 г. по ф.д. №221/2002 г. на ТОС,
вписано в регистър 1, том27, парт.60, стр. 54, със седалище и адрес на
управление: гр. Търговище, ул.”Васил Левски” №13; Капитал: 5000 лв. ( 500 дяла
по 10 лв.) Собственик: М.И.А..– 500 дяла. Управител и представител: М.И.А..
5. “СМТ –КОМЕРС”ООД,
ЕИК *********, регистрирано с Решение № 469 от 07.06.2004 г. по ф.д. №
213/2004 г. на ТОС, вписано в регистър 1, том 36, парт.59 стр. 73, със седалище
и адрес на управление: гр.Търговище,ул.”Васил Левски”№13; Собственици: М.И.А., 170 дяла за 1 700
лв., Т.М.И., 170 дяла за 1 700 лв. и БЮМ, ЕГН *** дяла за 1 700 лв. Управител
и представител: М.И.А., ЕГН **********
М.И.А. е
регистриран земеделски производител за отглеждане на лозови, овощни и други
трайни насаждения, от 27.04. 2004 г., БУЛСТАТ *********, със седалище: гр. Търговище, общ.
Търговище, ул.”Аксаков” № 7, ет.2, ап.3 и местоизвършване на дейността: с. Овчарово, общ.
Търговище
Ответникът, по данни от Регистър
Булстат е участвал в собствеността и/или управлението на следните Юридически
лица:
- “ФОРСА” ООД, ЕИК
*********, регистрирано с Решение № 254
на TОС от 12.02.1993 г. по ф.д. №220/1993 г. с
капитал от 50 000 лв. и съдружници:
С Решение № 1105 от 16.ХI.1998 г. по ф.д. № 220/93 г. ТОС
вписва промяна за “Форса” - ООД, Търговище: увеличава капитала от 50 000 на 5
000 000 лв.,
С Решение № 653 от 12.VII.1999 г. по ф.д. № 220/93 г. ТОС
привежда капитала на “Форса”-ООД, Търговище, в съответствие със Закона за деноминация
на лева: от 5 000 000 лв. на 5000 лв.
С договор от 31.03.2005 г. М.И.А. продава на Т.М.И. 250
дяла от капитала на “Форса”ООД за сумата от 2 500 лв.
С Решение № 278 от 4.IV.2005 г. по ф. д. № 220/93 г. ТОС
вписва промяна за “Форса” - ООД: заличава М.И.А. като
съдружник и управител в дружеството; вписва Т.М.И. за съдружник и управител;
дружеството се управлява и представлява от управителя Т.М.И..
По тези факти
страните не спорят. Относно установеното в перписката на ищеца имущество
и описаните факти за годината на придобиването и актовете, с които е станало
това също не се спореше. При проверката на имуществото на ответниците от комисията и приложените три
тома писмени доказателства, се установи следната
фактическа обстановка:
Придобито недвижимо имущество по възмезден начин от М.И.А. в режим на съпружеска
имуществена общност, през проверявания период 1983-
1. С нотариален акт № 157, том II, дело № 690/1992 г. от
07.
В имота, съгласно разрешение за строеж №449/30.12.1993 г. и одобрени
архитектурни проекти е построена жилищна сграда с 5 /пет/ апартамента, гараж
и магазин: четири двустайни, един тристаен тип мезонет, като за всеки
апартамент е предвидено избено помещение и едно общо мокро помещение, а за
мезонета и гараж на приземния етаж.
За обекта е дадена строителна линия и ниво с Протокол №3
от 10.01.94 г. Обектът е приет с Обр.
Акт. № 16 от 11.04.1996 г. и издадено Разрешение за ползване № 6 от 22.
В имота, съгласно разрешение за строеж № 215/14.10.1994 г. и одобрени и
съгласувани от гл. архитект на общината архитектурни проекти са построени и 4/четири/
броя гаражи, с проектирана площ от 72 кв.м. Според заключението на строителната експертиза,
стойността на имота сега е 10 200
лв., но тя на практика е включена като част от стойността на изградените
жилища.
2. С констативен нотариален акт № 52, том ІV, дело № 1227
от 01.07.1996 г. за собственост на недвижим имот /апартамент, заедно с
прилежащото му избено помещение и гараж/ в жилищна сграда, построена върху
собствена земя М.А. е придобил: апартамент №3, находящ се в четириетажна
жилищна сграда на улица “Аксаков”№ 7 в град Търговище, целият със застроена
площ от 127,80 кв.м. заедно с избено помещение №5/пет/ с площ от 9,05
кв.м. заедно с гараж с площ от 20,60 кв.м
с базисна пазарна оценка на имота 767 900 /неденоминирани/ лв. или 191.98
минимални работни заплати. Пазарна оценка
към момента на изготвяне на експертизата е 95 578 лева на жилшището с избата
и 9 522 лв. за гаража.
3. С констативен нотариален акт № 82, том V, дело
1413/08. 07. 1997г. за собственост на недвижим имот, придобит по съдебно
решение, М.А. е признат за собственик на: апартамент №1,
улица “Паисий” №19 /деветнадесет/ в град Търговище, с обща застроена площ от
77, 53кв.м., заедно с прилежащото избено помещение №1 и
108/10000 /сто и осем десетохилядни/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху
мястото, с базисна пазарна оценка на имота 350 000 /неденоминирани/ лв. или
31,82 минимални работни заплати. Към момента
на придобиване имотът е на стойност 351 992 лв. или 4 652 долара.
Сегашната му цена е 42 808 лв.
Нотариалният акт е издаден на основание на решение № 277/08.05.1997 г. по гр.д.№
156/97 г. ТРС с което е обявен за окончателен предварителен договор от
28.02.1996 г. за закупуване на гореописания имот между Г.В.Г. и съпругата
му Н.И.Г. /продавачи/ и М.И.А. /купувач/
за сумата от 350 000 лв. За този
имот съдът не е приел като редовен предявеният иск и на практика решението по
чл.19, ал.3 в полза на ответниците, е в сила, сащото няма данни да е отменено
или обявено за нищожно от съда. Т.е. към момента, юридически това жилище е в
режим на СИО между първите ответници.
От 23.04.2008 г . ½ ид.ч. от имота, е предмет на
наказанието Конфискация, наложено на М.И.А., посочено по-горе.
4. С нотариален акт за покупко-продажба № 9, том II, дело
№ 2048/1998 г., М.А. е закупил: апартамент №12 находящ се в гр. Търговище, кв. “Запад”,
бл.25, вх.Б, ет.ІV , представляващ двустайно жилище с полезна площ 67,45 кв.м
заедно с прилежащото избено помещение №47 с полезна площ 9,77кв.м.,
/девет квадратни метра и седемдесет и седем квадратни дециметра/ заедно с 1,37
% ид.ч. от общите части на сградата
и от правото на строеж. Вещите
лица дават оценка на имота към датата на придобиване 10 075 866 лв.,
равни на 5565 щ.д. Сегашната оценка е 43 477
лв.
От 23.04.2008 г . ½ ид.ч. от имота, е предмет на
наказанието Конфискация.
5. С нотариален акт за покупко- продажба №140, том І, рег.№
2038, дело 243/04.05.2000г. на Нотариус № 164 Акт №
70, том II, дело 338/2000 г. М.А. е закупил: монолитен гараж №2
от 15,12 кв.м., за сумата от 2200 лв. или
29.33 минимални работни заплати. Оценката на вещите лица е 2215 стари лева, равни на 1013 щ.д. Сегашната
оценка е 6989 лв.
От 23.04.2008 г ., ½ ид.ч. от имота, е предмет на
наказанието Конфискация.
6. С нотариален акт за покупко продажба №106, том І, рег.
№ 933, дело 44/01г. на Нотариус № 222 Акт № 77, том II, дело 343/2001 г. М.А. е
закупил: лозе с площ 11,400 дка. IV категория, в
землището на с. Овчарово, общ. Търговище,
за който е отреден имот №9007; пасище с площ 8,006 дка. /осем
декара и шест квадратни метра/, VI /шеста/ категория, в землището на с.
Овчарово, общ. Търговище съставляващо имот №14052, нива с площ 18, 097дка., III категория, в землището на с. Овчарово, общ.
Търговище, съставляваща имот № 25020, всички за
сумата от 1 500 лв. или 18.99 минимални работни заплати. Към момента стойността им е 1710 лв., 480 лв. и 4705 лв.
От 23.04.2008 г . ½ ид.ч. от имота е предмет на
наказанието Конфискация.
7. С нотариален акт за покупко продажба № 133, том ІІ,
рег. № 2482, дело 405/2004г. на Нотариус № 164 Акт №66, том VII, дело
№1387/2004 г. М.А. е закупил: нива с
площ 8, 505 дка. III /трета/ категория в местността “Мандра” в землището на
с. Голямо Ново, община Търговище, за който по плана на селото е отреден имот
№002035, за сумата от 667 лв.
или 5.56 минимални работни
заплати. Сегашната
оценка на имота според вещото лице е 1275
лв.
8. С нотариален акт за покупко продажба № 134, том II,
рег. № 2489, дело 406/2004 г. на Нотариус № 164 Акт № 65, том VII, дело №
1386/2004 г. М.А. е закупил: нива с
площ 8, 507 дка. III категория в местността “Мандра” в землището на с.
Голямо Ново, община Търговище, за който по плана на селото е отреден имот
№002036 за сумата от 667 лв. или 5.56
минимални работни заплати. Сегашната
оценка според вещото лице е 1275 лв.
От 23.04.2008 г . ½ ид.ч. от имота е предмет на
наказанието Конфискация.
9. С
нотариален акт за покупко продажба № 102, том II, рег. № 1782, дело № 237 от
26.05.2004 г. на Нотариус № 327, Акт №151, том II, дело № 368/2004 г. М.А. е закупил: дворно
място с площ от 0.362 ( нула цяло и триста шестдесет и
два) декара, IV (четвърта) категория, находящо се в местността “БИЙОРМАН”,
съставляващо имот №037013, по парцеларния
план на Стопанския двор, заедно с построената в него масивна сграда –
ветеринарна лечебница с площ 141 кв.м. за сумата от 3 275 лв. или
27.29 минимални работни заплати. Сегашната стойност на имота е 7900 лв.
Освен това следва да се посочи, че за
построяването на петте апартамента, гараж и магазин в сградата на ул.”Аксаков”
№ 7, според експертизата са вложени средства на стойност 3 375 522
стари лева или 51 931 щатски долара. За изграждането на четирите гаража в
същата сграда, са вложени средства от 313 706 стари лева или 4 826
щатски долара.
Построено и отчуждено
недвижимо имущество по възмезден начин от М.И.А. в
режим на съпружеска имуществена общност, през проверявания период 1983-
1. С нотариален акт за покупко-продажба № 100, том III,
дело № 1219/ 28.06.1996 г., М.А. е продал: апартамент № 5 /пет/, находящ
се в четири етажна жилищна сграда на ул. “Аксаков” №7 в гр. Търговище,
Имотът е продаден за сумата от 519 900 /неденоминирани/
лв. или 171.02 минимални работни
заплати.
Средна пазарна цена на имота към датата на продажба – 17
000 /деноминирани/лв.
2. С нотариален акт за покупко-продажба № 101, том III,
дело № 1219/ 28.06.1996 г., М.А. е продал: магазин находящ се в приземния етаж на четири етажна жилищна
сграда на ул. “Аксаков” №7 в гр. Търговище, застроена площ 60.06 кв.м. Имотът е продаден за сумата
от 342 100 /неденоминирани/ лв. или
112.53 минимални работни заплати.
Средна пазарна цена на имота към датата на продажба – 19
500 /деноминирани/лв.
3. С нотариален акт за покупко-продажба № 102, том III,
дело № 1219/ 28.06.1996 г., М.А. е продал: апартамент № 4 /четири/,
находящ се в четири етажна жилищна сграда на ул. “Аксаков” №7 в гр. Търговище, разположен
вляво от стълбището на втория етаж,
застроена площ от 79.36 кв.м., заедно с избено помещение № 1 /едно/
застроена площ от 7.15 кв.м., заедно с
1/5 ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху собственото на
продавачите дворно място цялото от 400 кв.м. с неуредени сметки по регулация за
което е отреден УПИ XX-3726, в кв. 151 по плана на гр. Търговище, на Атанас
Стойлов.
Имотът е продаден за сумата от 518 500 /неденоминирани/
лв. или 170.56 минимални работни
заплати.
Средна пазарна цена на имота към датата на продажба – 17
000 /деноминирани/лв.
4. С нотариален акт за покупко-продажба № 103, том III,
дело № 1219/ 28.06.1996 г., М.А. е продал: апартамент № 1 /едно/,
находящ се в четири етажна жилищна сграда на ул. “Аксаков” №7 в гр. Търговище,
разположен срещу стълбището на първия етаж,
застроена площ от 73.31 кв.м., заедно с избено помещение № 2 /две/
застроена площ от 6.22 кв.м., заедно с
1/5 ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху собственото на
продавачите дворно място цялото от 400 кв.м. с неуредени сметки по регулация за
което е отреден УПИ XX-3726, в кв. 151 по плана на гр. Търговище, на А.С..
Имотът е продаден за сумата от 478 300 /неденоминирани/
лв. или 157.34 минимални работни заплати.
Средна пазарна цена на имота към датата на продажба – 15
400 /деноминирани/лв.
5. С нотариален акт за покупко-продажба № 104, том III,
дело № 1219/ 28.06.1996 г., М.А. е продал: апартамент № 2 /две/, находящ
се в четири етажна жилищна сграда на ул. “Аксаков” №7, в гр. Търговище,
разположен вляво от стълбището на първия етаж,
застроена площ от 79.36 кв.м.,
заедно с избено помещение № 4 /четири/ застроена площ от 7.86
кв.м., заедно с 1/5 ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху
собственото на продавачите дворно място цялото от 400 кв.м. с неуредени сметки
по регулация за което е отреден УПИ XX-3726, в кв. 151 по плана на гр.
Търговище, на А.С..
Имотът е продаден за сумата от 524 000 /неденоминирани/
лв. или 172.37 минимални работни заплати.
Средна пазарна цена на имота към датата на продажба – 17
000 /деноминирани/лв.
6. С нотариален акт за покупко-продажба № 105, том III,
дело № 1219/ 28.06.1996 г., М.А. е продал: монолитен гараж № 3 /три/ с
полезна площ от 15.90 кв.м., на Атанас Стойлов.
Имотът е продаден за сумата от 89 600 /неденоминирани/
лв. или 29.47 минимални работни заплати.
Средна пазарна цена на имота към датата на продажба – 1
000 /деноминирани/лв.
7. С нотариален акт за покупко-продажба № 106, том III,
дело № 1219/ 28.06.1996 г., М.А. е продал: монолитен гараж № 4 /четири/
с полезна площ от 18.21 кв.м., на Атанас Стойлов.
Имотът е продаден за сумата от 103 500 /неденоминирани/
лв. или 34.04 минимални работни заплати.
Средна пазарна цена на имота към датата на продажба – 1
100 /деноминирани/лв.
8. С нотариален акт за покупко-продажба № 107, том III,
дело № 1219/ 28.06.1996 г., М.А. е продал: монолитен гараж № 1 /едно/ с
полезна площ от 15.12 кв.м. на А.С..
Имотът е продаден за сумата от 86 000 /неденоминирани/
лв. или 28.28 минимални работни заплати.
Средна пазарна цена на имота към датата на продажба – 950
/деноминирани/лв.
9. С нотариален акт за покупко-продажба № 108, том III,
дело № 1219/ 28.06.1996 г., М.А. е продал: монолитен гараж № 2 /две/ с
полезна площ от 15.12 кв.м.,
Имотът е продаден за сумата от 86 000 /неденоминирани/
лв. или 28.28 минимални работни заплати.
Средна пазарна цена на имота към датата на продажба – 950
/деноминирани/лв.
Придобито и отчуждено
недвижимо имущество от М.И.А. в режим на съпружеска
имуществена общност, през проверявания период 1983-
1. С Договор № 18 от 31.05.1999 г. за покупко-продажба на недвижим
имот държавна земя – частна държавна собственост по чл.27, ал.6 от
ЗСПЗЗ-(относно земята) и Договор за продажба на недвижим имот от 13.01.1999 г.
вписан (относно сградата), М.А. е закупил: земя с площ 24 626 кв.м,
представляващ парцел № 2, по плана на стоп. двор находящ се в село Презвитер
Козма, община Омуртаг, за сумата от 7 387 800 /неденоминирани/ лв. или 121.11
минимални работни заплати.
2. С договор за продажба на недвижим имот от 13.01.1999
г. М.А. купува: кравеферма – масивна
сграда състояща се от 4 халета и
санитарен възел със застроена площ 4 504
квадратни метра, построени в парцел 2, кв.53 в стопански двор в бившето
телеугоително стопанство, в село Презвитер Козма, община Омуртаг, за сумата от
15 000 000/неденоминирани/ лв.
или 245.90 минимални работни заплати.
- С нотариален акт за собственост № 891, том № V, рег. №
2551, дело 994 от 20.07.1999 г. на Нотариус № 327 с район ОРС, вписан в Служба
по вписвания при ОРС: Акт № 922, том V, н.д. № 1010/1999 г., М.А. е признат за
собственик на земя с площ 24 626 кв.м. и кравеферма – масивна
сграда
С постановление за възлагане на недвижим имот от
14.02.2007 г. на ЧСИ, влязло в сила 01.03.2007 г. вписано в Сл. по вписвания №85, том I, на 08.03.2007 г.,
парт. кн. т. I, стр.1024. (Имотът е възбранен на 04.10.2006 г. от ЧСИ), възложен е на Х. М. И., за сумата от
230 000 лв. срещу вземането му, в размер на 566 500 лв. от
които
550 000 лв.по Запис на заповед и
16 500 лв. разноски.
Оценката на вещото лице за имота е 22 388
лв. към момента на закупуване и 25 000 лв. за сградите и 197 000 лв.
за земята – сега.
От 23.04.2008 г . ½ ид.ч. от имота е предмет на
наказанието Конфискация.
Придобито недвижимо имущество от контролираното от М.И.А. СД“АЛБАШ
– А., И. И
СИЕ”, през проверявания период 1983-
1. С договор от 10.12.2003 г. вписан в служба по
вписвания при ТРС под № 134, том XII, н.д. 2618/2003 г. е учредено право на
строеж на СД “Албаш – А., И. и сие”, ЕИК *********, върху недвижим имот
частна общинска собственост, съставляващ парцел III (трети), в квартал 5 (пети)
по ЗРП на кв. “Запад
2. С договор от 11.12.2003 г., вписан в служба по
вписвания при ТРС под № 133, том XII, н.д. 2617/2003 г. е учредено право на
строеж на СД “Албаш – А., И. и сие”, ЕИК *********, върху недвижим имот
частна общинска собственост, съставляващ парцел III (трети), в квартал 5 (пети)
по ЗРП на кв. “Запад
Правото на строеж за обекти “В” и “Г” е реализирано
съгласно:
- Одобрени
архитектурни проекти
- Разрешение за строеж №87 от 20.05.2004 г. от Гл. арх.
на Община Търговище
- Удостоверение за въвеждане в експлоатация №РВЕ -01-69
от 10.08.05 г.
Изграден е обект “КАФЕ АПЕРАТИВ – обект “В” и “Г”,
едноетажен, 175. 00 кв.м., построен при
отстъпено право на строеж върху земя частна общинска собственост - УПИ III/
три/, квартал 5 /пет/ по ЗРП на кв.”Запад
Стойността на строително-монтажните работи за
построяването на сградата е в размер на 164 500
лв. към юли 2005 г.
Сегашна стойност 244 475 лв. Справедливата пазарна оценка- таблица 14.5- 579 631 лв.
3. С нотариален акт за покупко продажба № 162, том I,
рег. № 0507, дело 26 от 27.01.2004 г. на Нотариус № 317, вписан в Служба по
вписвания при ТРС: Акт №113, том I, дело 132/2004 г. СД “Албаш – А., И. и сие”,
ЕИК ********* е закупило: ½ ид.ч. от дворно място незастроено с
площ от 865 кв.м., за което е отреден
УПИ IV (четири римско) в кв. 161 по
плана на гр. Търговище, за сумата от 4 000
лв. или 33.33 минимални работни заплати.
4. С нотариален акт за покупко продажба № 114, том IV,
рег. № 3152, дело 196 от 14.05.2004 г. на Нотариус № 317, вписан в Служба по
вписвания при ТРС: Акт №151, том V, дело 1061/2004 г. СД “Албаш – А., И. и
сие”, ЕИК ********* е закупило: ½ ид.ч. от дворно място незастроено
с площ от 865 кв.м. в гр. Търговище, за
което по плана е отреден УПИ IV в кв. 161,
за сумата от 3 800.00
лв. или 31.67 минимални работни заплати.
В имота съгласно Разрешение за строеж № 166 от 13.09.2004
г. е допуснато построяването на жилищна сграда на четири етажа,
разположена в УПИ IV, кв. 161, по плана на града, ул. “Трети март”, състояща се от:
- подземен етаж – подземен паркинг, винарна към
кафе-аперитив, складови помещения;
- първи етаж – 5
бр. магазини, кафе – аперитив, аптека;
- втори и трети
етаж – по 8 бр. апартаменти;
- четвърти етаж –
7 бр. апартаменти;
- тавански етаж –
4 бр. апартаменти;
Съгласно архитектурните проекти одобрено от Гл. архитект
на Община Търговище на 07.09.2004 г., РЗП на обекта е общо 3120.30
кв.м., от който използваема надземна
площ:
Към момента сградата е в степен на завършеност “груб
строеж”.
В имота е построена жилищна сграда – многофамилна,
нанесена на кадастралната карта с идентификатор №*********.409.1 съгласно Скица
№2346 от 02.06.2008 г. на АК – Търговище.
В сградата съгласно кадастралните регистри са разположени
апартаменти и обекти за търговска дейност както следва:
1. Апартамент с площ от
2. Апартамент с площ от
3. Апартамент с площ от
4. Апартамент с площ от
5. Апартамент с площ от
6. Апартамент с площ от
7. Апартамент с площ от
8. Апартамент с площ от
9. Апартамент с площ от
10. Апартамент с площ от
11. Апартамент с площ от
12. Апартамент с площ от
13. Апартамент с площ от
14. Апартамент с площ от
15. Апартамент с площ от
16. Апартамент с площ от
17. Апартамент с площ от
18. Апартамент с площ от
19. Апартамент с площ от
20. Апартамент с площ от
21. Апартамент с площ от
22. Апартамент с площ от
23. Апартамент с площ от
24. Обект за търговска дейност с площ от
25. Обект за търговска дейност с площ от
26. Обект за търговска дейност с площ от
27. Обект за търговска дейност с площ от
28. Обект за търговска дейност на ул. “Трети март” № 41,
ет. 1, с кадастрален идентификатор №73626.510.409.1.28;
29. Обект за търговска дейност на ул. “Трети март” № 41,
ет. 1, с кадастрален идентификатор №73626.510.409.1.29;
30. Обект за търговска дейност на ул. “Трети март” № 41,
ет. 1, с кадастрален идентификатор №73626.510.409.1.30;
31. Обект за търговска дейност на ул. “Трети март” № 41,
ет. 1, с кадастрален идентификатор №73626.510.409.1.31;
От заключениет на вещите лица се установява, че
стойността на вложените строително-монтажни работи като цяло, за да бъде обекта
в настоящия си вид, е в размер на 1 093 000
лв. Пазарната стойност на имотите
поотделно, е общо в размер на 2 194 327
лв.
Вещите лица не са установили и не им е
предоставена каквато и да било документация за извършеното строителство и
приемането на различните етапи от компетентните органи. Няма никакви счетоводни
документи относно извършените разходи на практика. Представени са от
ответниците множество писмени предварителни договори, за продажба на „зелено”
за отделните имоти в сградата. Те не са придружени от съответните приходни
ордери, не са издавани касови бележки и не може да се установи каква част от договорените
суми, са влезли в касата на дружеството реално. Не бяха поискани в тази връзка
никакви доказателства.
5. С нотариален акт за покупко-продажба № 18, том IV,
рег. № 4993, дело 773 от 30.09.2004 г. на Нотариус № 164, с район ТРС, вписан в
Служба по вписванията: Акт № 59, том XIII, дело №2694/2004 г., СД “Албаш – А., И.
и сие”, ЕИК ********* е закупило: дворно място с площ
Сегашната стойност на имота е 233 312 лв., от които 112 340 за земята и 120 972 за сградата.
6. С договор от 10.11.2004 г. вписан в служба по
вписвания при ТРС под №181, том XV, н.д. №3261/2004 г. е учредено право на
строеж на СД “Албаш – А., И. и сие”, ЕИК *********, върху недвижим имот
частна общинска собственост, съставляващ УПИ I, в кв. 22, бул. “Сюрен”,
за построяване на двуетажна сграда – тяло “ Б” с предназначение “за
търговия и услуги” с ЗП 418 кв.м. и РЗП 718 кв.м., от 21 486, 16 лв. или
179.05 минимални работни заплати.
7. С договор от 10.11.2004 г. вписан в служба по
вписвания при ТРС под №182, том XV, н.д. №3262/2004 г. е учредено право на
строеж на СД “Албаш – А., И. и сие”, ЕИК *********, върху недвижим имот
частна общинска собственост, съставляващ УПИ I (едно), в кв. 8 (осми) по ЗРП на
гр. Търговище, ул. “Скопие”, за построяване на четириетажна жилищна сграда със
РЗП 2 854 (две хиляди осемстотин четиридесет и пет) кв.м., - партер за
обществено обслужващи дейности с РЗП 1 120 кв.м. + три жилищни етажа с РЗП
1 725 кв.м., за сумата от 17 310.93 лв.
или 144,26 минимални работни заплати.
8. С договор от 10.11.2004 г. вписан в служба по
вписвания при ТРС под под №183, том XV, н.д. №3261/2004 г. е учредено право
на строеж на СД “Албаш – А., И. и сие”, ЕИК *********, върху недвижим имот
частна общинска собственост, съставляващ УПИ I (едно), в кв. 22 (двадесет и
две) бул. “Сюрен” , за построяване на двуетажна сграда – тяло “ С” с
предназначение “за търговия и услуги” с ЗП 416 кв.м.) и РЗП 716 кв.м., с
граници на имота за сумата от 20 974,
59 лв. или 174.79 минимални работни
заплати.
9. С договор от
23.11.2004 г. вписан в служба по вписвания при ТРС под №117, том XVI, н.д.
№3411/2004 г. е учредено право на строеж на СД “Албаш – А., И. и сие”,
ЕИК *********, върху недвижим имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ
I (едно), в кв. 35 (тридесет и пети),
ул. “Гладстон”, за построяване на четириетажна жилищна сграда със ЗП
2 020 (две хиляди и двадесет) кв.м.
– партер – за обществено обслужващи дейности с РЗП 5050 кв.м. + три жилищни
етажа с РЗП 1 515 кв.мза сумата от 74 874,
80 лв. или
623.96 минимални работни заплати.
Придобито движимо
имущество по възмезден начин от М.И.А. и М. О.А. в режим на съпружеска имуществена
общност, през проверявания период 1983-
1. С договор за покупко-продажба от 08.08.1996 г. М.А. е
закупил: автобус марка “Форд” модел
“Транзит” с ДК№ Т 7365 АА,, двигател №LV43691, рама № WF0ZXXGBYZLV43691,
за сумата от 40 000
/неденоминирани/ лв. или 10 минимални работни заплати.
От заключението на тройната експертиза се
установява, че справедливата пазарна оценка към момента на придобиването е била
5385 лв., а сега 3672 лв.
2. С договор за покупко-продажба от 21.02.2001 г. Нот.
заверка на Нотариус № 223, рег. №576 от 21.02.2001 г., М.А. е закупил: лек
автомобил марка “Мерцедес”, модел “S350” с ДК№ Т 3388 АС, двигател №
60397112056483, рама № WDB1401341A140488, за сумата от 12 000 лв. или 141.18
минимални работни заплати.
Сегашна цена -9062 лв.
3. Видно от декларация за продажба от 01.11.2007 г. М. А.
е закупила: лек автомобил марка “Фиат” , модел “Пунто”, ДК№ - Т 5183 ХТ, двигател № 6491972,
рама № ZFA 17600004220330, за сумата от 350 евро, равностойност в
лева – 684,54 лв. или 3.80 минимални работни заплати.
Сегашна пазарна
оценка – 2717 лв.
Придобито движимо
имущество по възмезден начин от контролираното от М.И.А. СД“АЛБАШ – И., И. И СИЕ”, през проверявания период 1983-
1. С договор за покупко-продажба от 07.02.1997 г.,
СД“АЛБАШ – И., И. И СИЕ” ЕИК *********,
е закупило: товарен автомобил марка “Шкода-Мадара” модел “Лиаз”,
с ДК№ Т 42 48 ТВ, рама №00391492021, двигател №*********, за сумата от 160 000
/неденоминирани/ лв. или 14. 55
минимални работни заплати.
Сегашна пазарна
оценка - 7995 лева.
2. С фактура № 439 от 02.09.
Пазарна оценка сега – 5000 лв.
Придобито от Т.М.И. за сметка на проверяваното лице:
1. С договор за покупко-продажба от 07.08.2003
г. Т.М.И. е закупил: лек автомобил модел “Мерцедес”, модел “S
Автомобилът е отчужден с договор от
19.09.2005 г., за сумата от : 1 500 лв. или 10 минимални работни заплати.
- Въз основа на декларация подадена
пред НАП от Т.М.И. ЕГН **********, в която декларира, че гореописаният
автомобил е подарък от баща му, следва да се смята за придобит за сметка на
проверяваното лице.
Освен това Т.И. беше и ответник по делото, като
не се възползва да представи доказателства във връзка с това дали той самият е
имал и реализирал доходи преди закупуването на автомобила.
Придобито
и отчуждено движимо имущество по възмезден начин от контролираното от М.И.А. СД“АЛБАШ – И., И. И СИЕ”, през проверявания период 1983-
С договор за
покупко-продажба от 27.12. 2004 г. СД“АЛБАШ – И., И. И СИЕ” ЕИК *********, е закупило: товарен автомобил марка
“Мерцедес”, модел “811 Д” с ДК№ Т 3930 ТТ, рама № WDB6703031N001756,
двигател № 36495810229760, за сумата от 20 808 лв. или 173.4 минимални работни
заплати.
Автомобилът е отчужден с договор от 31.03.2005 г., за
сумата от : 1 200 лв. или 8
минимални работни заплати.
С договор за покупко-продажба от 30.11.2004 г. СД“АЛБАШ –
И., И. И СИЕ” ЕИК *********, е закупило:
товарен автомобил марка “Камаз” модел “
Автомобилът
е отчужден с договор от 31.03.2005 г., за сумата от : 1 100 лв. или 7.34 минимални работни заплати.
С писма изх.№ 01-09-30/0554 от 27.09.2006г. и
изх.№ 01-09-30/0554 от 06.10.2006г. от НАП Търговище е получена информация за
доходите на М.А. за периода 01.01.1990 г. – 01.10.2006 г., както следва:
1990 –
За 1994г.
– По чл.41 от ЗОДФЛ е подадена ДД №14/ФЛ-С от 31.03.1995г., от която е видно че
е деклариран нулев доход;
За 1995г.
– По чл.41 от ЗОДФЛ е подадена ДД №ФЛ-VI-236/29.03.1996г., от която е видно че
в Приложение №7 от декларацията са посочени доходи от СД “АЛБАШ” – 310,22 лв.;
от “Форса”ООД – 104,44лв. Т.е. общо 414,66лв., за което са направени вноски за
ДОО в размер на 10, 30лв.;
За
За 2001 г. –
Лицето не е декларирало доходи и източници на средства. Ревизионен акт
на ТД на НАП гр.Търговище е установил извършени плащания на стойност
16 626,70 лв.,които включват: Разходи за закупуване на недвижим имот в
размер на 18. 99 МРЗ, разходи за
издръжка на семейството в размер на 31.66 МРЗ, разходи за придобиване на
движимо имущество в размер на 151.9 МРЗ.
За
За
За 2004 г. –
Лицето е декларирало доходи и
източници на средства в размер на 11600 лв.,по ДД, което представлява 96.66МРЗ
, има приходи от ДФЗ в размер на 19,05 МРЗ, има допълнителни приходи, от
продажба на селскостопанска продукция, получени по банкова сметка в Юнионбанк,
в размер на 166.27 МРЗ /по рев. Доклад не е признат приход/. Приходният му
баланс е общо 281,98 МРЗ .РА на ТД на НАП гр.Търговище е установил извършени
плащания на стойност 94 218,95 лв. Изразено в МРЗ разходите включват: Разходи
за закупуване на недвижимо имущество размер на 38.41 МРЗ, разходи за издръжка на семейството в размер на 21.1
МРЗ, разходи за платени данъци по ЗМДТ в
размер на 4.4 МРЗ, разход по закупуване на дружествени дялове в размер на 14.16
МРЗ, разход за закупуване на зърно и фуражи в размер на 553.29 МРЗ.
За 2005 г. – Лицето е декларирало доходи и източници на средства
в размер на 14 300лв., по ДД, представлявайки приход в размер на 95.33
МРЗ.Разходите за издръжка на семейството му са в размер на 18.25 МРЗ.
По данни от ТД на НАП –
Търговище, получени с писмо вх. № 4114/20.05.2008г., проверяваното лице М.И.А.
към настоящия момент има задължения към бюджета в размер на 125741,81 лв.
С писма изх.№ 01-09-30/0554 от 27.09.2006г. и изх.№
01-09-30/0554 от 06.10.2006г., от НАП Търговище
е получена информация за доходите на
дружествата, в които М.А. участва, за периода 01.01.1990г –
01.10.2006г., както следва:
1. “Търговищка заложна къща” ЕООД
-
-
-
-
- 2001 г. – по чл.51 ЗКПО ДД вх.№ 2503-299/29.03.2002г. с
деклариран положителен финансов резултат
в размер на 80.66лв./0.92 МРЗ/. Начислените и платени данъци са: данък върху печалбата –
10,92 лв., данък за общините – 8,09 лв., или общо 19.01лв./0.22 МРЗ/. Не е
начисляван и не е внасян данък върху печалбата и данък за общините.
-
-
- 2004 г. – по чл.51 ЗКПО ДД вх.№ 25000944/30.03.2005г. с
деклариран нулев финансов резултат. Не е начисляван и не е внасян данък върху
печалбата и данък за общините.
- 2005 г. – – по чл.51 ЗКПО ДД вх.№ 25001317/31.03.2006г.
с деклариран нулев финансов резултат. Не е начисляван и не е внасян данък върху
печалбата и данък за общините.
На фирмата за периода от
2. СД “Албаш - А., И. и сие”
-
-
-
-
1997г. – по чл.51 ЗКПО ДД вх.№
110/26.03.1998г. - отрицателен финансов резултат в размер на 13712 лв./ - 400
МРЗ/. Не е внасян данък върху печалбата и данък за общините.
- 1998г. – по чл.51 ЗКПО ДД вх.№ 98/26.03.1999г. –
положителен финансов резултат - 45 078
000лв./ 880 МРЗ/. Не е внасян данък върху печалбата и данък за общините.
Декларирано е внасяне на патентен данък в размер на 1 100 000лв./21,55
МРЗ/
- 1999г. – по чл.51 ЗКПО ДД вх.№ 149/28.03.2000г. -
отрицателен финансов резултат в размер на 19559,73лв/ -305,62 МРЗ/. Не е внасян
данък върху печалбата и данък за общините. Платен е патентен данък в размер на
500 000 лв. /7,46 МРЗ/.
- 2000г. – по чл.51 ЗКПО ДД вх.№ 4/29.01.2001г.-
отрицателен финансов резултат след счетоводното преобразуване в размер на
220 962,68 лв./ - 2993,26 МРЗ/. Не
е внасян данък върху печалбата и данък за общините.
- 2001г. - по чл.51 ЗКПО ДД вх.№ 2503-98/18.03.2002г. отрицателен
финансов резултат след преобразуване в размер на 146 135,79 лв./ - 1674,9
МРЗ/. Не е внасян данък върху печалбата и данък за общините.
- 2002г. – - по чл.51 ЗКПО ДД вх.№ 2503-0310/28.03.2003г.
с нулев финансов резултат след данъчно
преобразуване.
- 2003г. – - по чл.51 ЗКПО ДД вх.№ 337/29.03.2004г.
с нулев финансов резултат.
- 2004г. –- по чл.51 ЗКПО ДД вх.№ 25000033/24.01.2005г.
с нулев финансов резултат след данъчно
преобразуване. През 2004г. фирмата придобива движимо и недвижимо имущество, същевременно
е ползван кредит за придобиването на недвижимото имущество в размер на 190 457.
15лв. /1587.12 МРЗ/. Въпреки ползвания кредит, за съответната година е налице
отрицателен баланс в размер на минус 190, 58
МРЗ.
- 2005г. – - по чл.51 ЗКПО ДД вх.№ 25001289/31.03.2006г.
нулеви данни за финансов резултат.
На фирмата са извършвани данъчни
ревизии. Издадените документи са подробно описани в писмото на ТД на
НАП-Търговище вх.№ 1480/29.09.2006г. по описа на ТД на КУИППД – В.Търново
/изх.№ 01-09-30/0554/27.09.2006г. по описа на ТД на НАП – Търговище/.
По данни от ТД на НАП – Търговище,
получени с писмо вх. № 4114/20.05.2008г. СД”Албаш-А.-И. и сие” има задължения
към бюджета в размер на 4 974 338,90 лв.
3. “Евроферм” ЕООД
- 01.01.1990 – 31.12.2002г. – не са подавани декларации по чл.41 и чл.43 от
ЗОДФЛ и чл.51 от ЗКПО;
- 2003 - 2005 г. – по чл.51 от ЗКПО са декларирани нулеви
данни
На фирмата не е извършвана данъчна ревизия, няма
декларирани банкови сметки, няма
декларирани имоти и МПС.
4. “Екоелит” ООД
– 01.01.1990 – 01.01.2004г. – не са подавани декларации по чл.41 и чл.43 от
ЗОДФЛ и чл.51 от ЗКПО;
– 2005г – по чл.51
от ЗКПО са декларирани нулеви данни
На фирмата не е извършвана данъчна ревизия, няма
декларирани банкови сметки, няма декларирани имоти и МПС.
5. “СМТ - Комерс” ООД
- 01.01.1990 – 31.12.2003г. – не са подавани декларации по чл.41 и чл.43 от
ЗОДФЛ и чл.51 от ЗКПО;
- 2004г. – по чл.51 от ЗКПО са декларирани нулеви данни
- 2005г. –по чл.51.от ЗКПО с вх.№25001286/31.03.2006г. е
декларирана счетоводна печалба в размер на 16648,38лв./110.99 МРЗ/ и полагащ се
корпоративен данък – 0 лв.
На фирмата не е извършвана данъчна ревизия, няма
декларирани банкови сметки, няма
декларирани имоти и МПС.
С
решение № 543/06.10.2006г. по ч.н.д. № 1656/2006г. на Районен Съд – Велико
Търново е постановено разкриване на банковата тайна по отношение на
проверяваното лице и неговото семейство, както и на контролираните от него
юридически лица. Изпратени са писма с изх.№ 1148/09.10.2006г.по описа на ТД на
КУИППД – Велико Търново до централите на Търговските банки в страната. От
получените данни е установено следното: М.И.А. има/е имал
следните банкови сметки: Разплащателна сметка в лева № ++++++++++++++, Банка: “Алианц
България” АД клон Търговище, Открита на 01.10.2002г. Към сметката има издадена дебитна
карта MAESTRO.
Салдо по сметката към 25.10.2006г. –
0,42 лв.
- Стандартен спестовен влог в лева Банка: “МКБ Юнионбанк” АД клон Търговище, Дата на откриване:
28.04.2004г.,салдо по сметката към 02.11.2006г. – 2,91 лв.
- Разплащателна сметка в лева, Банка: “Българска
пощенска банка” АД - ФЦ Търговище, Открита на 26.04.2000 г. Сметката е без движение от откриването и
до момента на извлечението /21.12.2006г. /
- Спестовна сметка в германски марки, Банка: “Българска
пощенска банка” АД - ФЦ Търговище, открита на 23.11.2000 г.,трансформирана в ЕВРО
на 21.12.2001г.
Сметката е без движение от откриването
и до момента на извлечението /21.12.2006 г. /
- Спестовен
влог в лева , Банка: ОББ – АД , клон Търговище, открит на
22.10.1996г. Закрит на 27.07.2000г.
Няма данни за наличие на банкови
сметки, ползване на кредити, банкови сейфове и касети.
3. “АЛБАШ – А. – И. и
си-е” СД, ЕИК по Булстат ********* – има/е
имал следните банкови сметки:
Разплащателна сметка в лева № ++++++++++++++Банка:
“Алианц България” АД клон Търговище, открита на 24.07.2002 г. Салдо по
сметката към 25.10.2006г. – 22,61 лв.
По сметката има наложен запор от
данъчните власти. Предполага се че извършените операции са отразени в
счетоводството на дружеството.
- Банкова сметка в лева № ++++++++++++++Банка:
: “МКБ Юнионбанк” АД клон Търговище
Дата на откриване: 13.07.2005г.
Салдо по сметката към 02.11.2006г. –
0,00 лв.
- Разплащателна сметка в лева № ++++++++++++++
Банка: “Банка ДСК” ЕАД ФЦ Търговище
Открита на 01.01.1994г.
Дата на закриване: 02.03.2006г.
- Бизнес заем в ЕВРО № ++++++
Банка: “Банка ДСК” ЕАД, ФЦ Търговище
Размер: 97401 евро, равностойност в
лева - 190 457,15 лв. или 1587,12 минимални работни заплати.
Дата на отпускане: 08.10.2004г.
Дата на краен падеж: 04.10.2007г.
Лихвен процент: тримесечен EURIBOR /
към момента на сключване на договора 2,115%/ плюс надбавка в размер 7,7 %.
Погасителни вноски по кредита + такси,
лихви и комисионни: /съгласно банковата информация/
-
2004г. – 1969,36 лв.
или 16,41 МРЗ
-
2005г. – 20542,52 лв.
или 136,95 МРЗ
От 25.11.2005г. дължимите вноски по кредита са отнасяни в
просрочие, поради спиране на плащанията. Не са отчетени натрупаните задължения
по кредита за 2006 и
ИПОТЕКА за задължения на трето лице
С нотариален акт за договорна ипотека,
“АЛБАШ – А. – И. и си-е” СД, е
ипотекирало собствени имоти за обезпечение на предоставен от Банка “ДСК” на ЕТ
“ЕВРОСТИЛ – Бюлянт Мехмедов” ЕИК *********, стандартен инвестиционен кредит по
ПКМСП в размер на 95 450 EURO (деветдесет и пет хиляди четиристотин и петдесет
евро) със срок на погасяване 03. 02.
4. “Търговищка заложна
къща – ЕООД” ЕООД , ЕИК по Булстат ********* -
Банкова сметка в лева № **********, Банка:” Пощенска
банка” АД. Няма операции по сметката след 30.12.1999г.
5. “ЕВРОФЕРМ” ЕООД ,
ЕИК по Булстат *********
Няма
данни за наличие на банкови сметки, ползване на кредити, банкови сейфове и
касети.
6. “ЕКО ЕЛИТ” ООД, ЕИК
по Булстат *********
Няма
данни за наличие на банкови сметки, ползване на кредити, банкови сейфове и
касети.
7. “СМТ – КОМЕРС” ООД,
ЕИК по Булстат ********* има / е имал следните
банкови сметки:
-Банкова сметка в лева № ++++++Банка:
“МКБ Юнионбанк” АД клон Търговище. Дата на
откриване: 09.06.2004г. Салдо по
сметката към 02.11.2006г. – 2,30 лв.
Разплащателна сметка в лева № 12236582, Банка: “Банка ДСК”
ЕАД, ФЦ Търговище
Закрита на 30.06.2006г. – без движение
по сметката за периода от 30.05.2006г. /открита/ до закриването.
- Разплащателна сметка в лева /ДДС сметка/ № 12236584
Банка: “Банка ДСК” ЕАД, ФЦ Търговище
Открита на 30.05.2006г.
Сметката е без движение за периода от
откриването до датата на извлечението – 17.01.2007г.
8. “ФОРСА” ООД , ЕИК
по БУЛСТАТ ********* има следните банкови
сметки :
Разплащателна сметка в лева
Банка: “Интернешънъл Асет Банк” АД –
клон Търговище
Дата на откриване: 12.09.2005г. –
проверяваното лице вече не е съдружник в дружеството, но видно от извлечението
е извършвало вноски по сметката. Внесените суми са както следва:
12.09.2005г. – 30 лв. или 0,25
МРЗ
27.09.2005г. – 9765 лв. или 81,38
МРЗ
28.09.2005г. – 6400 лв. или 53,33 МРЗ
Общо вноски за сметка на М.И.А. :
16195 лв. или 134,96 МРЗ
Съгласно получена информация от
Агенция “Митници” с писмо рег.№ КВТ/2-18/01.11.2006г. по описа на ТД на КУИППД
– Велико Търново /декласифицирано/ е видно, че проверяваното лице М.И.А. ЕГН **********
е извършило операции по внос и износ на валута за периода от 01.01.2001г. до
22.10.2006г.
На 14.12.2002г. М.И.А. е изнесъл
валута в размер на 5000 USD /9761 лв./ и 1000 EUR /1956 лв./, или общо в размер
на 11717 лв. На същата дата проверяваното лице е декларирало внос на 5000 USD
/9761 лв./ и 4000 EUR /7823 лв./, или общо в размер на 17584 лв.
На 12.02.2003г. М.И.А. е изнесъл валута в
размер на 5700 USD /10401 лв./ и 300 EUR /587 лв./ или общо в размер на 10 988
лв.
На 25.03.2003 г. М.И.А.
е изнесъл валута в размер на 4500 USD /8212 лв./ и 2000 EUR /3912 лв./ или общо
в размер на 12 124 лв.
На 12.07.2003г. проверяваното лице е
декларирало внос на 7700 USD /12872 лв./.
На 17.07.2007 г. на проверяваното лице лично е връчена
декларация по чл.17 от ЗОПДИППД. Лицето не е върнало попълнена декларация, от
тук следва да намери приложение и презумпцията на чл. 17, ал.5 от закона.
По делото беше изготвената съдебно-икономическа
експертиза, която да установи приходите и разходите на ответниците като
физически лица, в СИО, както и на събирателното дружество. Заключението беше
изготвено в два варианта, в зависимост от това каква стойност на придобиване на
имуществото е прието. Според първия вариант, който почива на данните от
официалните документи – нотариални актове и договори, домакинството на М. и М. А, за периода от
За събирателното дружество по първия вариант
приходите са за 54 963,44 МРЗ, а изразходваните средства за 67 200,71
МРЗ. Разлика от 12 237,27 МРЗ. Във втория вариант разходите са за
79 078,74 МРЗ и разлика от 24 115,30 МРЗ.
При конкретния анализ на доходите на съпрузите
ответници обаче е видно, че за периода от сключването на брака им, до 2002
година, нито един от тях не е подавал данъчни декларации и няма доказателства
да е реализирал доходи от дейност по трудов договор или като свободна професия,
както по какъвто и да е друг начин. На практика, семейството е инвестирало
голяма сума за строежа на сградата на ул.”Аксаков” и закупуването на мястото,
като за времето това се били 4000 щатски долара за земята и над 55 000
щатски долара за строежа на жилищата и гаражите. Няма каквито и да било
доказателства за това, че до този момент семейството е реализирало законно
доходи- от 1992- до 1996 година. Как е било финансирано строителството не се
знае. Получените от продажбата на тези имоти средства, също не са били
декларирани от А и няма как да се установи дали на свой ред са вложени в
покупката на други имоти. Така че доходите от тези продажби, също не биха могли
да се считат като законни такива.
По делото не се доказаха твърденията на
ответниците за получени заемни средства от тях и от дружеството, освен заемът
от банка ДСК, средствата от който са вложени в строителството на сградата на
Бул.”Трети март”. Няма доказателства, че заемът, за който А. е учредил законна
ипотека в полза на трето лице, е получен лично от него. Той не е отбелязан в
счетоводството на дружеството и в подаваните данъчни декларации, следователно
също не може да се приеме като законен доход. Свидетелски показания също не
могат да се ползват, тъй като става въпрос за сделка на много голяма стойност.
От анализа на събраните по делото доказателства
се вижда, че на практика за нито една от посочените движими вещи и за нито един
от недвижимите имоти, ответниците не са посочили с какви средства са ги
придобили според тях и какъв е произходът им. Частично изключение прави сградата на бул.”Трети март”, за която
е изтеглен законно заем, макар вложените средства многократно да надвишават
размера на заемните.
При тази фактическа обстановка, съдът счита, че
събраните по делото доказателства за законните доходи на ответниците, не
опровергават презумпцията на чл.17, ал.5 от Закона.
Следва да се посочи, че в хода на съдебния
процес, не бяха събрани доказателства имуществото, предмет на настоящия иск, да
е било отчуждено или продадено принудително.
При така установената фактическа обстановка,
съдът като съобрази и наведените от страните юридически доводи, прави следните правни изводи във
връзка с допустимостта и основателността на иска.
По допустимостта. Наведените от защитата доводи,
че не била посочена цената на обективно съединените искове и това водело до
нередовност, съдът още в съдебно заседание е счел за неоснователни, като се е
мотивирал, че това не е съществен елемент от изправността на исковата молба,
като е посочил, че приема цената, посочена в мотивираното искане. Още повече
при предявяване на иска, стойността на имуществото, е определена към минал
момент.
По-съществено значение имат доводите на
защитата, изложени във връзка със законността на проведеното производство за
установяване на имуществото, придобито от престъпна дейност. Условие за
започване на производството за установяване, е предявено обвинение по някой от
текстовете на НК , посочени в чл.3 от закона. Към момента на образуване на производството,
на А. е било предявено обвинение по чл.212, ал.5 от НК и това е било така до
приключване на наказателното дело. Това обвинение попада в обхвата на
закона-чл.3, ал.1, т.8. С присъдата ответникът е признат за виновен в извършването на престъпление по чл.256,
ал.2, предл. ІІ-ро от НК. Към момента на предявяване на иска – 19.06. 2008 г.,
това обвинение също попада в предметния обхват на закона и влязла в сила
присъда по него, е основание за предявяване на иска. Така че, към момента на
внасяне на мотивираното искане от страна на Комисията, е била налице влязла в
сила присъда, по чл.3 от ЗОПДИППД, а именно това е условието за допустимост според чл.27, ал.2 от с.з.
По тези съображения, съдът намира, че няма
основания да променя извода си относно допустимостта на иска.
По основателността. Влязлата в сила присъда, по
текст от НК, посочен в чл.3 от Закона, освен процесуална предпоставка за
предявяване на иска, е от значение и за основателността на иска. Така че след
като присъдата е влязла в сила от 23.04. 2008 година, то налице е първата
предпоставка относно уважаването на иска.
На второ място, следва да се установи, че
лицето, което е било признато за виновно в извършването на престъплението,
както и свързаните с него лице и контролирани фирми, притежават имущество на
значителна стойност. Тя, според § 1 от ДР е равна на 60 000 лв., които към
момента на влизане в сила на закона са равни на 400 МРЗ.
Безспорно в хода на производство се установи, че
ответниците са придобили имущество и към момента притежават такова, многократно
надвишаващо тази стойност. Макар разпоредбите на самия закон да са твърде
неясни по отношение на това към кой момент следва да се преценява тази
стойност, обхваща ли тя целия проверяван период от 25 години или само наличното
имущество към момента на започване на производството. В настоящия процес този
въпрос, с оглед голямата стойност както на наличното, така и на имуществото,
което изобщо е било собственост на ответниците, не може да създаде трудности.
Налице е към момента имущество, собственост на ответниците, на стойност над 60 000 лв. Т.е. изпълнена е и втората предпоставка на
закона по отношение основателността на иска.
Третата и най-важна предпоставка, съгласно чл.4
от закона е, в конкретния случай да може да
се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната
дейност на лицата, доколкото не е установен законен източник. Именно това най-важно условие, създава
трудности при прилагането на закона.
Към момента трайната практика на
първоинстанционните и въззивните съдилища, намираща опора и в практиката на ВКС
говори, че законът на изисква пряка причинна връзка между извършването на
престъплението и придобиването на имуществото. При липса на оборване на
създадената законова презумпция по чл.4, съдилищата приемат, че действително
може да се счита, че имуществото е придобито пряко или косвено от престъпна
дейност. В случая е достатъчно да липсват законни доходи за придобиването, за
да се приеме, че то е станало вследствие на престъпна дейност. Само наличието
на доказателства за законни доходи при придобиването на имуществото, може да обори
презумпцията на чл.4 от Закона. В случая не се изисква придобиването на
имуществото и извършването на престъплението, за което ответникът е признат за
виновен дори да съвпадат във времето. В този смисъл е О 178 от 09.03. 2009 г. на ВКС, по гр.д. 2894/2008 г., І ГО, в което е
цитирана и практика на съда по обезпечителните производства.
За да се отнеме обаче даден имот или неговата
равностойност при отчуждаването му, каква следва да бъде преценката на съда при
наличието на останалите предпоставки на закона.
Настоящият съдебен състав намира, че преценката
се отнася за всеки конкретен имот, към момента на неговото придобиване, а не an block, за цялото имущество. Защото в придобиването на който и да е имот се
влагат конкретни средства и всеки ответник, в хода на производството пред съда,
може да даде обяснения за размера на тези средства и техния произход, както и
да събере доказателства за твърденията си.
В действителност ответниците дадоха обяснения за
много малко от имотите, предмет на иска за отнемане, не е представена и
декларация по чл.17 от закона, поради което не е опровергана и презумпцията на
чл.17, ал.5. Т.е. за нито един от имотите, освен частично за този на бул. „Трети март”, не е опровергана
създадената презумпция за придобиване от незаконни доходи.
І. Конкретно за имотите, собственост на двамата съпрузи.
А. За дворното място на ул.”Аксаков”. То е придобито през 1992 година, за около
4000 щ.д. Няма посочено от ответниците откъде са придобили средствата за
покупката, няма установени по делото законни доходи на съпрузите до този
момент. Искът по отношение на него е
основателен. Сегашната му стойност, при реализирано право на строеж според
вещите лица е в размер на 10 200
лв.
Б. За апартамент № 3 на ул. ”Аксаков” 7, ведно с
прилежащата изба и гараж от 20,6 кв.м.
Той е придобит, след като е построена сградата в имота. Следва да се отбележи,
че за цялостното построяване са вложени средства след 1992, до 1996 година и за
този период от време, ответниците нито са декларирали, че имат някакви законни
доходи, нито са посочили откъде идват
средствата, на стойност над 55 000 щ.д. Така че и за този имот не са
установени законни доходи. Той обаче, за ½ ид. част е предмет на
конфискация. Затова предмет на отнемане в настоящото производство може да бъде
другата ½ ид. част. Стойността на имота в момента е 47 789 лв. за апартамента и 4761 лв. за гаража. За останалата ½ ид. част, искът следва
да се отхвърли като неоснователен, тъй като тя вече е собственост на държавата.
В.Апартамент на ул.”Паисий” № 19. Същият е
придобит през 1996 година и за него няма доказателства и обяснения с какви
средства е закупен. Както вече се посочи, освен доходите от продажбата на
жилищата и гаражите, за този период от време ответниците не са получили никакви
доходи. Съдът обаче намира, че и тези доходи, също не могат да се причислят към
категорията на законните. Те се реализират след една строителство, с незаконни
доходи, парите от продажбата не се били декларирани като доход и следователно
няма как де се приеме, че средствата са вложени законно в покупката на други
имоти. Половината от този имот също е предмет на конфискация, затова следва да
се отнеме другата половина. Стойността му е 42 808 лв., а половината – 21 404 лв.
Г.Апартамент № 12 в гр.Търговище, кв.”Запад”,
бл.25, вх.”Б”. Той е закупен през
Д. Монолитен гараж № 2 от 15,12 кв.м. на
ул.”Аксаков” 7. Той е закупен през 2000 година. Също няма доказателства за
вложени законни доходи от семейството. На отнемане подлежи половината.
Стойността му е 6989 лв., а ½ - 3494,5
лв.
Е. Земеделските земи в с.Овчарово - лозе, пасище и нива. Те са придобити през
2001 г. За тях също няма доказателства с какви средства е станало това, т.е.
липсват законни доходи за плащането. Стойността им по оценката на вещото лице е
в размер на 1710, 480 и 4705 лв. На отнемане подлежи половината, с оглед конфискацията на другата
половина. Стойността на отнетото е 3447,50
лв.
Ж. Нива от 8,505 дк. в с.Голямо Ново, имот №
002035 по картата на възстановената собственост. Закупена е през 2004 г. и за
нея също няма посочено от ответниците с какви средства е придобита Оценката й
от вещото лице е 1275 лв. На
отнемане подлежи цялата, тъй като не е предмет на конфискацията.
З. Нива от 8,507 дк. в с.Голямо ново. За тази
нива важат същите изводи. Стойността й е в размер на 1275 лв. На отнемане
подлежи половината на стойност 637,50
лв., защото другата половина е предмет на конфискация.
И.Дворно място от 0,362 дк., в м.”Бийорман”,
заедно с построената в него масивна сграда, ветеринарна лечебница. Имотът е
закупен през 2004 година. За този имот, ответниците също не са посочили с с
какви средства е придобит и отново с оглед липсата на декларация по чл.17 от
закона, следва да се приложат последствията на чл.17, ал.5 и да се приеме, че
не е оборена презумпцията. Стойността на този имот е 7900 лв. по заключението на вещото лице. На отнемане подлежи целият
имот.
Й. Лек автомобил „Мерцедес” с рег. № Т 33 88 АС.
Той е закупен през
К. Микробус „Форд”, модел „Транзит” с рег. № Т
73 65 АА. Закупен през
Л. Лек автомобил „Фиат”, модел „Пунто”, с рег. №
Т 51 83 ХТ през
ІІ. Имоти, подлежащи на отнемане от СД”Албаш – А.,
И. и СИЕ”.
А. Кафе-аперитив, представляващ сграда, блокове
В и Г в УПИ ІІІ, в кв.”Запад
Б. Дворното място в гр.Търговище от 865 кв.м.,
ведно с изградената в него сграда, в груб строеж, на четири етажа, намираща се
на бул.”Трети март” в гр.Търговище. Сделките по закупуването на имота са
станали през 2004 година и тогава е започнало изграждането на строителството.
На 04.10. 2004 година събирателното дружество, сключва договор за инвестиционен
кредит с Банка ДСК, в размер на 97 401 евро, за строителството на „Жилищна
сграда на четири етажа със смесено предназначение” в гр.Търговище.
Равностойността в евро е 190 457,15 лв. Стойността на имота в момента може
да се формира по няколко начина – като сбор от цената на реализираното право на
строеж и стойността на строителните работи и като стойност на сбора от обектите
в самата сграда. В първия случай консумираното право на строеж намалява цената
на дворното място и то е 22 000 лв., плюс цената на СМР-1 093 000
лв., това прави общо 1 115 000 лв. Ако се оценяват обектите отделно,
като се отчитат всички присъщи разходи, а не само вложените материали, вещната
стойност на всички обекти би била 1 937 120 лв. Това е в таблица
18.1, колона
За да бъде извършена преценката обаче, на това с
какви средства е направена сградата до този етап на строителство, следва да се съобразят
само средствата вложени в закупуването на дворното място и вложените такива в строителството.
По отношение на дворното място, това е станало преди теглене на кредита и няма
данни средствата да са от законен произход. То подлежи на отнемане изцяло, като
стойността му към момента е 22 000
лв., тъй като в него има вече построена сграда.
По отношение на нея обаче са налице писмени
доказателства, че отчасти тя е построена със средства от банков инвестиционен
кредит. Това са законно придобити средства и затова те следва да се признаят
като такива. В този смисъл, за да се пресметне каква част са те от сградата,
такава каквато е към момента, следва да се приеме оценката на вложените
средства за построяването до този момент – 1 093 120 лв. Отнесени към
190 457,15 лв. – стойността на кредита, това прави 17 процента или 17/100
ид. части от сградата.
Пазарната стойност обаче на самата сграда като
предмет на отнемане е нещо друго и това е сумата 2 194 327 лв. Частта
от 17/100 съдът приема, че е придобита със средства със законен произход, а
останалите 83/100 ид. части, подлежат на отнемане и тяхната стойност от цялата
сграда е в размер на 1 821 291,41
лв.
В. Дворно място с площ от 3437 кв.м., с
построената в него сграда, представляваща котелно с мазутно. Закупена е през
2004 г., месец септември. Няма доказателства за придобиването от дружеството
със законни средства. Стойността е 233 312
лв. Подлежи на отнемане.
Г. Право на строеж на бул.”Сюрен” за тяло „Б”.
Придобито е от Община Търговище/д-ва том І/ през месец ноември 2004 г. В договора
се съдържат данни за начина на плащане, но няма доказателства за законния
произход на средствата. За този имот, както и за следващите три, не са дадени
каквито и да било обяснения от ответниците с какви средства дружеството ги е
платило. Това е станало освен това и в периода, в който е извършена и
престъпната дейност с измамите по ДДС и не са налице доказателства за законно
придобити средства. Стойността към момента на придобиване е била 20 512
лв., през
Д. Право на строеж върху имот –частна общинска
собственост на ул.”Скопие”. Тук също няма данни за законно придобити средства.
Закупено е на цена 15 325 лв. През 2006 година цената е била 246 700 лв. Подлежи на отнемане по
съображенията изложени по-горе.
Е. Право на строеж върху имот частна общинска
собственост на бул.”Сюрен”, за тяло „С”. Закупено е от общината също през 2004
г. края, за сумата от 20 012 лв.
През
Ж. Право на строеж в гр.Търговище на
ул.”Гладстон”-върху имот частна общинска собственост, за 4 ет. сграда. Закупено
също през ноември 2004 г. за сумата от 71 555 лв. През
З. Товарен автомобил марка „Шкода Мадара”, модел
„Лиаз” с рег. № Т 42 48 ТВ, закупен през
И. Товарно ремарке „Евростандарт”, с рег.№ Т 78
17 Е, закупено през
По исковете за отнемане /присъждане/ на получени
парични средства, от продажбата на имущество, което е придобито от престъпна
дейност. Следва да се отбележи, че към настоящия момент, нито един от
ответниците няма установени парични средства. Отчуждаванията са ставали
понякога и преди повече от 10 години. Затова и не би могло да се говори за
отнемане в прекия смисъл на думата. С оглед правилното тълкуване на закона, съдът
намира, че в случая се касае до присъждане на сумите, такива, каквито са били
получени, към момента на продажбата.
Ищецът в тази връзка е направил искане за
присъждане на сумите, според преоценка на имотите, а не според реално
получените по нотариалните актове средства. Ако съдът не приеме тази стойност,
се иска отнемане по сумите, посочени в нот. актове. В този смисъл съдът счита,
че не се касае до евентуално предявен иск, а за
същия иск, но се спори по неговия размер. Затова, в зависимост от това
каква сума приема съдът, то искът или ще бъде уважен, или отхвърлен в пълен
размер, или уважен частично, като за останалата част, следва да има
отхвърлителен диспозитив.
Съдът намира, че този иск- по чл.4, ал.2 от
закона, по начало е доказан в своето основание. Касае се до недвижими имоти,
придобити от семейство А, в периода след закупуването на дворното място на
ул.”Аксаков” и построени до
По отношение на стойността на получените
средства. В хода на съдебното производство не се оспорваше, че имотите са
продадени на трети добросъвестни лица, в необходимата от закона форма –
нотариална или нот. заверка на подписите. Тези официални документи не са
оспорвани по реда, посочен в ГПК относно тяхното съдържание. Т.е. изразената от
страните воля за цената на имотите е такава, каквато е документирана. След като
няма оспорване от ищеца и формалната доказателствена сила на тези документи е
налице, то няма как съдът да приеме, че
стойността е различна от посочената. След като се претендира, че цената
е била различна, то това подлежи на доказване по съответния процесуален ред,
според нормите на ГПК. Затова искът следва да бъде уважен според реално
полученото, което с оглед на деноминацията и инфлацията е на много малка
стойност. В останалата част, до пълния размер на тези искове, те следва да се
отхвърлят като неоснователни. Касае се до :
Сумата от 519,90 лв. от продажбата на апартамент
№ 5 /пет/, находящ се в четири етажна жилищна сграда на ул. “Аксаков” №7 в
гр. Търговище, заедно с 1/5 ид.ч. от общите части на сградата и правото на
строеж;
- Сумата от 342,10 лв. от продажбата на магазин находящ
се в приземния етаж на четири етажна жилищна
сграда на ул. “Аксаков” №7 в гр. Търговище, заедно със съответното право на
строеж;
- Сумата от 518,50 лв. от продажбата на апартамент
№ 4 /четири/, находящ се в четири етажна жилищна сграда на ул. “Аксаков” №7
в гр. Търговище, заедно с избено помещение № 1, заедно с 1/5 ид.ч. от
общите части на сградата и правото на строеж;
- Сумата от 478,30 лв. от продажбата на
апартамент № 1 /едно/, находящ се в четири етажна жилищна сграда на ул.
“Аксаков” №7 в гр. Търговище, заедно с избено помещение № 2 /две/,
заедно с 1/5 ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж;
- Сумата от 524 лв. от продажбата на апартамент
№ 2 /две/, находящ се в четири етажна жилищна сграда на ул. “Аксаков” №7 в
гр. Търговище, заедно с избено помещение № 4 /четири, заедно с 1/5 ид.ч.
от общите части на сградата и правото на строеж;
- Сумата от 89,60
лв. от продажбата на монолитен гараж № 3 /три/ на ул. “Аксаков” №7 в гр.
Търговище;
- Сумата от 103,50
лв. от продажбата на монолитен гараж № 4 /четири/ на ул. “Аксаков” №7 в
гр. Търговище;
- Сумата от 86 лв.
от продажбата на монолитен гараж № 1 /едно/ на ул. “Аксаков” №7 в гр.
Търговище;
- Сумата от 86
лв. от продажбата на монолитен гараж № 2 /две/ на ул. “Аксаков” №7 в гр.
Търговище;
От СЪБИРАТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО “АЛБАШ – А., И. И СИЕ”, ЕИК *********, на осн. чл.4, ал.2 от
ЗОПДИППД:
Сумата от 1
200 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка “Мерцедес”, модел “811 Д” с ДК№ Т 3930 ТТ, рама №
WDB6703031N001756, двигател № 36495810229760;
- Сумата от 1 100
лв. от продажбата на товарен
автомобил марка “Камаз” модел “
Освен това подлежат на отнемане,
поради липсата на доказателства за законно придобити доходи, притежаваните в
отделните дружества, от ответника А. дялове. Касае се до:
- 500
дружествени дяла по 10 лева от капитала на
“ЕВРОФЕРМ” ЕООД, ЕИК *********, на стойност 5 000 лв.;
- 5000
дружествени дяла по 1 лев от капитала на
“ТЪРГОВИЩКА ЗАЛОЖНА КЪЩА” ЕООД, ЕИК *********, на стойност 5 000 лв.;
- 170 дружествени
дяла по 10 лева от капитала на “ЕКОЕЛИТ”
ООД, ЕИК *********, на стойност 1 700
лв.;
- 170
дружествени дяла по 10 лева от капитала на
“СМТ-КОМЕРС” ООД, ЕИК *********,
на стойност 1 700 лв.;
Подлежи на отнемане от съпрузите А и сумата от 2500 лв., от продажбата на 250
дяла от капитала на - “ФОРСА” ООД, ЕИК *********;
По иска за обявяване за недействително по
отношение на държавата, на дарението на л.а. марка „Мерцедес” модел „S
По делото беше конституиран като ответник синът
на семейство А, в чиято полза е направено дарението. Самият той, още в хода на
производството по установяване на имуществото на родителите му, е заявил, че
автомобилът е бил подарък от тях. Установена е реалната стойност и няма
доказателства, че синът е имал средства да закупи колата. Сделката е
недействителна на основание чл.7, ал.1 от закона и даденото по нея- сумата от 78 000 лв. подлежи на отнемане, в
случая се присъжда в полза на държавата.
В заключение: искът е основателен в по-голямата
си част, като по отношение на втория ответник, съпругата на А., не се установи
тя да има принос в придобиването на имуществото, било чрез дарение, било чрез личен
труд.
В полза на бюджета на съдебната власт следва да
бъде присъдена държавна такса, върху уважения размер на иска, както и ю.к.
възнаграждение, чиято стойност, следва да бъде определена по компенсация, с
разноските на другата страна.
По изложените съображения, съдът
Р Е
Ш И :
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНО по отношение на държавата,
дарението, извършено от ответниците М.И.А. и М. О.А., към Т.М.И., ЕГН **********, а именно: дарение на лек
автомобил модел “Мерцедес”, модел “S
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, от М.И.А.,***, ЕГН **********,***,
в момента в Затвора в гр.Варна и от М. О.А. ***, ЕГН **********,***, следните недвижими имоти, придобити от тях по
време на брака им, в режим на СИО:
- дворно място с
площ от 435 кв.м. /четиристотин тридесет и пет квадратни метра/, съгласно
скица №2347/02.06.2008 г. АК – гр. Търговище, имащо кадастрален идентификатор №
73626.507.437, при граници: кад. № 73626.507.440, 73626.507.436, 73626.507.470,
73626.507.392 и 73626.507.438 по кадастралната карта на гр. Търговище. Имотът по нотариален акт № 157, том II,
дело № 690/1992 г. от 07.
- ½ идеална част от апартамент №3, находящ се в
четириетажна жилищна сграда на улица “Аксаков”№ 7 в град Търговище, целият със
застроена площ от 127,80 кв.м. /сто двадесет и седем квадратни метра и
осемдесет квадратни дециметра/, който се състои от две свързани помежду си със
стълбище нива, като първото ниво на апартамента е разположено срещу стълбището
на втория етаж на жилищната сграда и се
състои от спалня, дневна, столова, кухненски бокс, санитарен възел, преддверие
и стълбище за второто ниво на апартамента, при граници на първото ниво: от
североизток – апартаменти №4 и №5, от северозапад – дворище, от югозапад –
ул.”Аксаков”, от горе – второ ниво на апартамента, от долу – апартамент №1, а
второто ниво на апартамента е разположено срещу стълбището на третия етаж на
жилищната сграда и се състои от детска спалня, дневна, санитарен възел и
преддверие при граници за второто ниво на апартамента: от североизток –
апартамент №5, стълбище и дворище, от югоизток – апартамент №5, от северозапад
– дворище, от югозапад – ул.”Аксаков”, от горе – покрив на блока, от долу-
първото ниво на апартамента, заедно с избено помещение №5/пет/ с площ от
9,05 кв.м. /девет квадратни метра и пет квадратни дециметра/, разположено на
приземния етаж /партера/ на жилищната сграда, при граници за избеното
помещение: от североизток - дворище, от
югоизток – гараж, от северозапад – стълбищна клетка, от югозапад – коридор, от
горе – апартамент №2 и от долу – терена на блока, заедно с гараж с площ от 20,60 кв.м./двадесет квадратни
метра и шестдесет квадратни дециметра/, разположен на приземния етаж/партера/
на жилищната сграда, при граници за гаража: от североизток – дворище, от
югоизток – парцел № XIX -3725, от северозапад – избено помещение №5 и коридор,
от югозапад – избено помещение №1 и коридор, от горе – апартамент №2 и от долу
– терена на блока, заедно с 1/5 /една пета/ идеални части от общите части
на сградата и правото на строеж, като самата жилищна сграда е построена върху
тяхно собствено дворно място с площ от 400кв.м. /четиристотин квадратни метра/
с неуредени сметки по регулация, за
което дворно място е отреден парцел №XX-3726 в квартал 151/сто петдесет и едно/
по плана на град Търговище, при граници: улица, парцел №I-3704 на ЕДХ, парцел
№XIX-3725 на А.С., БАи В.И., придобит с констативен нотариален акт № 52, том
ІV, дело № 1227 от 01.07.1996 г. за собственост на недвижим имот /апартамент,
заедно с прилежащото му избено помещение и гараж/ в жилищна сграда, построена
върху собствена земя. Имотът по кадастралната карта на гр. Търговище е с
идентификатор 73626.507.437 (за земята) съгласно скица № 2347
от 02.06.2008 г. на АК –
Търговище, на
стойност 47 789 лв., за
половината апартамент и 4761 за половината от гаража, като в останалата част, до
пълния размер за тези имоти, над ½ ид. част отхвърля иска като
неоснователен.
½
ид. част от апартамент №1, находящ се в жилищна сграда –конфекция в квартал 71/седемдесет и едно/, блок
№11/единадесет/, вх.А, етаж 1 /първи/, построена върху държавна земя в квартал
71/седемдесет и едно/ на улица “Паисий” №19 /деветнадесет/ в град Търговище,
състоящо се от две стаи, дневна, кухня и санитарни помещения, с обща застроена
площ от 77,53кв.м. /седемдесет и седем квадратни метра и петдесет и три
квадратни дециметра/, при граници: от изток – терена на жилищния комплекс, от
запад – стълбището и жилище № 2 на ДЯН, от север – ул. ”Паисий”, от юг – терена
на жилищния комплекс, от горе – жилище №4 на МНТ от 2етаж и отдолу – избени
помещения, заедно с прилежащото избено помещение №1 /едно/, при граници:
от изток – коридора на избените помещения, от запад – избени помещения от блок
12, от север – улица “Паисий”, от юг – изба №2 на Д.Я.Н., от горе – жилище №3
на Е.Ф.К.от 1-ви етаж, от долу – земя, заедно с 108/10000 /сто и осем
десетохилядни/ идеални части от общите части на сградата и правото на
строеж върху мястото, придобит с констативен нотариален акт № 82, том V, дело
1413/08. 07. 1997г. Имотът по кадастралната карта на гр. Търговище е самостоятелен
обект в сграда с идентификатор №73626.511.173.1 попадаща в имот с идентификатор
№73626.511.173 и има идентификатор 73626.511.173.1.1, при съседни самостоятелни
обекти: на същия етаж 73626.511.173.1.2,
над обекта 73626.511.173.1.16 съгласно Схема №2349/ 02.06.2008 г. на АК
– Търговище, на стойност
21 404 лв., като в останалата
част, до пълния размер, за останалата ½
ид. част – отхвърля иска като неоснователен.
- ½ ид. част апартамент № 12 находящ се в гр.
Търговище, кв. “Запад”, бл.25, вх.Б,
ет.ІV , представляващ двустайно жилище с полезна площ 67,45 кв.м./шестдесет и
седем квадратни метра и четиридесет и пет квадратни дециметра/, заедно с
прилежащото избено помещение №47 /четиридесет и седем/ с полезна площ
9,77кв.м., /девет квадратни метра и седемдесет и седем квадратни дециметра/
заедно с 1,37 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж при съседи : изток –
терен на блока, запад – терен на блока, север – стълбище и ап.№11, юг- жилище
от вход “В”, на избеното помещение: изток-изба №48, запад и север – коридор на
избите, юг-изба №46, закупен с нотариален акт за покупко-продажба № 9, том II,
дело № 2048/1998 г. Имота по кадастралната карта на гр. Търговище е
самостоятелен обект в сграда с кад. № 73626.508.51.5, попадаща в поземлен имот
с идентификатор №73626.508.51 и има с идентификатор № 73626.508.51.5.12 , при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж №73626.508.51.6.10 и
73626.508.51.5.11, под обекта №73626.508.51.5.9, над обекта № 73626.508.51.5.15
съгласно схема № 2348 от 02.06.2008 г.
на АК – Търговище, на
стойност 21 738,5 лв., като в останалата част
за размера над ½ ид. част отхвърля иска като неоснователен.
- ½ ид.
част монолитен
гараж /гараж №2/с полезна площ от
15,12 кв.м./петнадесет квадратни метра и дванадесет квадратни дециметра/ на
улица Аксаков №7, с основа от бутобетон, стени от тухлена зидария,
железобетонен покрив с топло и хидроизолация, с граници : от североизток-
парцел II-3705, от югоизток- гараж №3, северозапад – гараж №1 и от югозапад –
дворище, който гараж е построен в североизточната част на дворно място,
собственост на купувача с площ от 400 кв.м /четиристотин квадратни метра/ с
неуредени сметки по регулация, за което
по плана на града е отреден парцел №XX-3726 в квартал 183/сто осемдесет и три/
със граници: улица “Аксаков”, парцел № I-3704 на Е.Д.и насл. на Х.Х., парцел
№ II-3705 на С.С.и парцел №XIX-3725 на Б.А.И В.И., закупен с нотариален акт за
покупко продажба №140, том І,рег.№ 2038, дело 243/04.05.2000г. на Нотариус № 164 Я.Б., с район ТРС; Вписан в Сл. по
вписвания при ТРС: Акт № 70, том II, дело 338/2000 г. Имота по
кадастралната карта на гр. Търговище е с идентификатор 73626.507.437.2 съгласно скица № 2347 / 02.06.2008 г. на АК –
Търговище, на
стойност 3494,5 лв., като в останалата
част до пълния размер на иска, отхвърля същия като неоснователен.
- ½ ид.
част от лозе с площ 11,400
дка. /единадесет декара и
четиристотин квадратни метра /, IV /четвърта/
категория, в землището на с. Овчарово, общ. Търговище, за който е отреден имот №9007/девет хиляди и
седем/, с граници: имоти №9008- лозе на М.И., №9009 и №9014 – полски пътища и
№85 – мера;
½ ид. част от пасище с площ 8,006 дка. /осем декара и шест квадратни метра/, VI /шеста/ категория, в
землището на с. Овчарово, общ. Търговище съставляващо имот №14052
/четиринадесет хиляди и петдесет и две/, с граници: имоти №14051- пасище на В.И.,
№14025 – пасище на Т.Г., №14024 – пасище на Ю.Ю., №14053 и №14023 – полски
пътища;
½ ид. част от нива с площ 18, 097дка. /осемнадесет декара и деветдесет и седем квадратни метра/, III
/трета/ категория, в землището на с. Овчарово, общ. Търговище, съставляваща
имот № 25020 /двадесет и пет хиляди и двадесет/, с граници : имоти №25019 –
нива насл.на А.Ч., №25018- нива на К.Т.., №25021 и №25005 – полски пътища, трите закупени с нотариален
акт за покупко продажба №106, том І, рег. № 933, дело 44/01г. на Нотариус №
- нива с площ 8, 505
дка. /осем декара и петстотин и пет квадратни метра/, III
/трета/ категория в местността “Мандра” в землището на с. Голямо Ново, община
Търговище, за който по плана на селото е отреден имот №002035
/нула,нула,две,нула,три, пет/, при граници: имоти №002036 – нива на Д В, №002034
/нула,нула,две, нула, три,четири/ - нива на Ц.М.№002028
/нула,нула,две,нула,две,осем/ - нива насл. на Х.П.,
№002027 /нула,нула,две,нула,две,седем/ - нива насл. на А.П. и № 001502 /нула,
нула, едно,пет,нула,две/ - полски път, закупен с нотариален акт за покупко
продажба № 133, том ІІ, рег. № 2482, дело 405/2004г. на Нотариус № 164 Я.Б.,
район ТРС, вписан в Сл. по вписванията при ТРС: Акт №66, том VII, дело
№1387/2004 г. Съгласно Скица №
К00319/28.09.2006 г., презаверена на 02.06.2008 г. от ОСЗГ – гр. Търговище. Стойността
й е 1275лв.
- ½ ид. част от нива с площ 8, 507 дка. /осем декара и
петстотин и седем квадратни метра/, III /трета/ категория в местността “Мандра”
в землището на с. Голямо Ново, община Търговище, за който по плана на селото е
отреден имот №002036 /нула,нула,две,нула,три,шест/, при граници: имоти №002024 – нива на Н И, №002035- нива на БИ, №002027- нива на
насл. на АПи №001502/нула,нула,едно,пет,нула,две/ - полски, закупен с
нотариален акт за покупко продажба № 134, том II, рег. № 2489, дело 406/2004 г.
на Нотариус № 164 Я.Б., район ТРС, вписан в Сл. по вписвания при ТРС: Акт № 65,
том VII, дело № 1386/2004 г. Съгласно
Скица № К00320/28.09.2006 г., презаверена на 02.06.2008 г. от ОСЗГ – гр.
Търговище. Стойност - 637,50 лв., като в останалата част, за
другата ½ от имота – отхвърля иска като неоснователен.
- дворно
място с площ от 0.362 ( нула цяло и триста шестдесет
и два) декара, IV (четвърта) категория, находящо се в местността “БИЙОРМАН”, в землището на с.Презвитер Козма, съставляващо имот № 037013
/нула,три,седем,нула,едно,три/, по парцеларния план на Стопанския двор, заедно
с построената в него масивна сграда – ветеринарна лечебница с площ 141
кв.м. /сто четиридесет и един квадратни метра/, при граници: имоти №037002 –
стопански двор на М.А., №037016 – стопански двор на ДПФ-МЗГ и №037001 – стопански двор на ИМ, закупено с нотариален
акт за покупко продажба № 102, том II, рег. № 1782, дело № 237 от 26.05.2004 г.
на Нотариус № 327 С.Г. с район на действие ОРС, вписан в Сл. по вписвания: Акт
№151, том II, дело № 368/2004 г. Съгласно Скица № Ф00165/02.10.2006 г. презаверена
от ОСЗГ – гр. Омуртаг, на
стойност 7900 лв..
- лек автомобил
марка “Мерцедес”, модел “S350” с ДК № Т 33 88 АС,
двигател № 60397112056483, рама № WDB1401341A140488, закупен с договор за
покупко-продажба от 21.02.2001 г. Нот. заверка на Нотариус №
- автобус марка “Форд”
модел “Транзит” с ДК№ Т 7365 АА,, двигател №LV43691, рама № WF0ZXXGBYZLV43691,
закупен с договор за покупко-продажба от 08.08.1996 г., на стойност 3672 лв.
- лек автомобил марка “Фиат” , модел
“Пунто” , ДК№ Т5183ХТ двигател №
6491972, рама №ZFA17600004220330,
закупен от М. А., видно от декларация за продажба от 01.11.2007 г. , на сотйност 2717 лв.
ОТНЕМА От СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО “АЛБАШ – А.,
И. И СИЕ”, ЕИК *********, на осн. чл.6 от ЗОПДИППД:
- сграда “Кафе-аперитив”
на един етаж, представляващ блокове “В” и “Г” построен в УПИ III (три), квартал
5 (пет) по ЗРП на кв.”Запад
- дворно място в
гр.Търговище с площ от 865 (осемстотин шестдесет и пет) кв.м. за което е
отреден УПИ ІV (четири) , кв. 161 (сто шестдесети и едно), ул. “Трети март” №
41, с извършените всички подобрения в
него, вкл. жилищна сграда на четири етажа със смесено предназначение в
незавършен вид, с обща застроена площ от 3 120,30кв.м., използваема
надземна площ – 2 191,82 кв.м., подземна площ – 658,38 кв.м, складова площ
– 270,10 кв.м., закупено с нотариален акт за покупко продажба № 114, том IV,
рег. № 3152, дело 196 от 14.05.2004 г. на Нотариус № 317 Кинка Генчева, вписан
в Служба по вписвания при ТРС: Акт №151, том V, дело 1061/2004 г. и нотариален
акт за покупко продажба № 162, том I, рег. № 0507, дело 26 от 27.01.2004 г. на
Нотариус № 317 Кинка Генчева, вписан в Служба по вписвания при ТРС: Акт №113,
том I, дело 132/2004 г., по кадастралната карта на гр. Търговище с идентификатор №73626.510.409 и площ от 825
кв.м. (осемстотин двадесет и пет) съгласно скица № 2353/02.06.2008 г. на АК – Търговище, на стойност 22 000 лв.
- ведно с 83/100
/осемдесет и три стотни/ идеални части от построената в имота жилищна сграда – многофамилна, нанесена на
кадастралната карта с идентификатор №*********.409.1, съгласно Скица №2346
от 02.06.2008 г. на АК – Търговище, включваща съгласно кадастралните регистри
апартаменти и обекти за търговска дейност както следва:
1. Апартамент с площ от
2. Апартамент с площ от
3. Апартамент с площ от
4. Апартамент с площ от
5. Апартамент с площ от
6. Апартамент с площ от
7. Апартамент с площ от
8. Апартамент с площ от
9. Апартамент с площ от
10. Апартамент с площ от
11. Апартамент с площ от
12. Апартамент с площ от
13. Апартамент с площ от
14. Апартамент с площ от
15. Апартамент с площ от
16. Апартамент с площ от
17. Апартамент с площ от
18. Апартамент с площ от
19. Апартамент с площ от
20. Апартамент с площ от
21. Апартамент с площ от
22. Апартамент с площ от
23. Апартамент с площ от
24. Обект за търговска дейност с площ от
25. Обект за търговска дейност с площ от
26. Обект за търговска дейност с площ от
27. Обект за търговска дейност с площ от
28. Обект за търговска дейност на ул. “Трети март” № 41,
ет. 1, с кадастрален идентификатор №73626.510.409.1.28;
29. Обект за търговска дейност на ул. “Трети март” № 41,
ет. 1, с кадастрален идентификатор №73626.510.409.1.29;
30. Обект за търговска дейност на ул. “Трети март” № 41,
ет. 1, с кадастрален идентификатор №73626.510.409.1.30;
31. Обект за търговска дейност на ул. “Трети март” № 41,
ет. 1, с кадастрален идентификатор №73626.510.409.1.31;
Като стойността на тази част от цялата сграда, с всички обекти към нея, има
сегашна пазарна оценка 1 821 291,41
лв. Искът над този размер до пълния, за отнемане на цялата сграда, отхвърля
като неоснователен.
- дворно
място с площ 3 437 (три хиляди четиристотин тридесет и седем)
квадратни метра, а по скица № У0101851/01.07.04 г. на Община Търговище- 3 215
(трихиляди двеста и петнадесет) кв.м , съставляващо УПИ XXXV (тридесет и пет),
в квартал 9 (девети) по плана на гр. Търговище, при граници: от две страни
улица и УПИ XXXIV и УПИ XXXVI в кв.9 ведно с построената в имота сграда,
представляваща котелно с мазутно със
ЗП от 340 (триста и четиридесет) кв. м и РЗП от 340 (триста и четиридесет)
кв.м., закупено с нотариален акт за покупко продажба № 18, том IV, рег. № 4993,
дело 773 от 30.09.2004 г. на Нотариус № 164 Я.Б., с район ТРС, вписан в Служба
по вписванията: Акт № 59, том XIII, дело №2694/2004 г., по
кадастралната карта на гр. Търговище с
идентификатор 73626.504.139 и № 73626.504.139.1 и 73626.504.139.2, съгласно скици №
2350, 2351, 2352/02.06.2008 г. на АК –
Търговище, на
стойност 233 312 лв.
- право
на строеж, върху недвижим имот, частна общинска
собственост, съставляващ УПИ I (едно), в кв. 22 (двадесет и две), бул. “Сюрен”,
в гр.Търговище, за построяване на двуетажна сграда – тяло “ Б” с
предназначение “за търговия и услуги” с ЗП 418 кв.м. (четиристотин и
осемнадесет) и РЗП 718 кв.м. (седемстотин и осемнадесет), с граници на имота:
юг – бул. “Сюрен”, запад, север и изток – улица, съгласно АОС № 1407/19.02.2001
г. вписан под № 81, т.VІ, ДВ вх.№ 1780, нот.дело №1163/24.04.2004 г., учредено
с договор от 10.11.2004 г., вписан в служба по вписвания при ТРС под №181, том XV,
н.д. №3261/2004 г. ,на стойност
- 62
000 лв.
- право на
строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост,
съставляващ УПИ I (едно), в кв. 8 (осми) по ЗРП на гр. Търговище, ул. “Скопие”,
за построяване на четириетажна жилищна сграда със РЗП 2 854 (две хиляди
осемстотин четиридесет и пет) кв.м., - партер за обществено обслужващи дейности
с РЗП 1 120 кв.м. + три жилищни етажа с РЗП 1 725 кв.м., с граници за
имота: северозапад- бул. “М. Андрей”, североизток – улица, югоизток –улица, юг
– улица и УПИ II,УПИ VIII и УПИ IX,
съгласно АОС № 2692/30.04.2004 г. вписан под № 47, т.V, ДВ вх.№ 1881, нот.дело
№946/2004 г., учредено с договор от 10.11.2004 г. вписан в служба по вписвания
при ТРС под №182, том XV, н.д. №3262/2004 г.на стойност 246 700 лв.
- право на
строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост,
съставляващ УПИ I (едно), в кв. 22 (двадесет и две) бул. “Сюрен”, в гр.Търговище, за
построяване на двуетажна сграда – тяло “ С” с предназначение “за
търговия и услуги” с ЗП 416 кв.м. (четиристотин и шестнадесет) и РЗП 716 кв.м.
(седемстотин и шестнадесет), с граници на имота: юг – бул. “Сюрен”, запад,
север и изток – улица, съгласно АОС № 1407/19.02.2001 г. вписан под № 81, т.VІ,
ДВ вх.№ 1780, нот.дело №1163/24.04.2004 г., учредено с договор от 10.11.2004 г.
вписан в служба по вписвания при ТРС под под №183, том XV, н.д. №3261/2004 г., на стойност 61 800 лв.
- право на
строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост,
съставляващ УПИ I (едно), в кв. 35 (тридесет и пети), ул.“Гладстон”, в гр.Търговище, за
построяване на четириетажна жилищна сграда със ЗП 2 020 (две хиляди и двадесет) кв.м. – партер – за
обществено обслужващи дейности с РЗП 5050 кв.м. + три жилищни етажа с РЗП
1 515 кв.м., с граници на имота: изток – ул. “Васил Левски”, юг – ул.
“Гладстон”, запад – ул. “Струма”, север – ул. “Осогово” , съгласно АОС №
2694/30.04.2004 г., вписан под № 48, т.V, ДВ вх.№ 1882, нот.дело
№947/04.05.2004 г., учредено с договор от 23.11.2004 г. вписан в служба по
вписвания при ТРС под №117, том XVI, н.д. №3411/2004 г. , на стойност 161 600 лв.
- товарен
автомобил марка “Шкода-Мадара” модел “Лиаз”,
с ДК№ Т 42 48 ТВ, рама №00391492021, двигател №*********, закупен с
договор за покупко-продажба от 07.02.1997 г., на стойност – 7995 лв.
- ремарке
товарно марка “Евростандарт”, ДК№ Т 7817 Е, рама №467, с полезен товар
10 т., закупено с фактура № 439 от 02.09.
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ОТ
И ОСЪЖДА М.И.А., ЕГН **********
и М. О.А., ЕГН **********, на осн.чл.4, ал.2
във вр. с чл.9 и чл.10 от ЗОПДИППД да заплатят на държавата следните суми:
Сумата от 78 000 лв. - стойността на дарение на лек автомобил модел
“Мерцедес”, модел “S
Сумата от 519,90 лв. от продажбата на апартамент
№ 5 /пет/, находящ се в четири етажна жилищна сграда на ул. “Аксаков” №7 в
гр. Търговище, заедно с 1/5 ид.ч. от общите части на сградата и правото на
строеж;
- Сумата от 342,10 лв. от продажбата на магазин находящ
се в приземния етаж на четири етажна
жилищна сграда на ул. “Аксаков” №7 в гр. Търговище, заедно със съответното
право на строеж;
- Сумата от 518,50 лв. от продажбата на апартамент
№ 4 /четири/, находящ се в четири етажна жилищна сграда на ул. “Аксаков” №7
в гр. Търговище, заедно с избено помещение № 1, заедно с 1/5 ид.ч. от
общите части на сградата и правото на строеж;
- Сумата от 478,30 лв. от продажбата на
апартамент № 1 /едно/, находящ се в четири етажна жилищна сграда на ул.
“Аксаков” №7 в гр. Търговище, заедно с избено помещение № 2 /две/,
заедно с 1/5 ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж;
- Сумата от 524 лв. от продажбата на апартамент
№ 2 /две/, находящ се в четири етажна жилищна сграда на ул. “Аксаков” №7 в
гр. Търговище, заедно с избено помещение № 4 /четири, заедно с 1/5 ид.ч.
от общите части на сградата и правото на строеж;
- Сумата от 89,60
лв. от продажбата на монолитен гараж № 3 /три/ на ул. “Аксаков” №7 в гр.
Търговище;
- Сумата от 103,50
лв. от продажбата на монолитен гараж № 4 /четири/ на ул. “Аксаков” №7 в
гр. Търговище;
- Сумата от 86 лв.
от продажбата на монолитен гараж № 1 /едно/ на ул. “Аксаков” №7 в гр.
Търговище;
- Сумата от 86
лв. от продажбата на монолитен гараж № 2 /две/ на ул. “Аксаков” №7 в гр.
Търговище;, като в
останалата част до пълните размери на тези искове, съответно 17 000,
19 500, 17 000, 15 400, 17 000, 1000, 1100, 950, 950 лева,
ОТВХВЪРЛЯ същите като неоснователни.
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ОТ И
ОСЪЖДА СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО “АЛБАШ – А., И. И СИЕ”, ЕИК
*********, на осн. чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД, ДА ЗАПЛАТИ НА ДЪРЖАВАТА
- Сумата
от 1 200 лв. от продажбата на товарен автомобил марка
“Мерцедес”, модел “811 Д” с ДК№ Т 3930 ТТ, рама № WDB6703031N001756,
двигател № 36495810229760 и сумата от 1 100
лв. от продажбата на товарен
автомобил марка “Камаз” модел “
ОТНЕМА от М.И.А., ЕГН **********,
на осн.4,ал.1 от ЗОПДИППД:
- 500 дружествени дяла по 10 лева от
капитала на “ЕВРОФЕРМ” ЕООД, ЕИК
*********, на стойност 5 000
лв.;
- 5000 дружествени дяла по 1 лев от
капитала на “ТЪРГОВИЩКА ЗАЛОЖНА КЪЩА”
ЕООД, ЕИК *********, на стойност 5 000
лв.;
- 170 дружествени дяла по 10 лева от
капитала на “ЕКОЕЛИТ” ООД, ЕИК
*********, на стойност 1 700
лв.;
- 170
дружествени дяла по 10 лева от капитала на
“СМТ-КОМЕРС” ООД, ЕИК *********,
на стойност 1 700 лв.;
ОТНЕМА от М.И.А., ЕГН ********** и М. О.А., ЕГН **********, на осн.чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД:
Сумата от 2500 лв.
от продажбата на 250 дяла от капитала на “ФОРСА” ООД, ЕИК *********;
ОСЪЖДА СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО “АЛБАШ – А., И. И СИЕ”, ЕИК
В полза на бюджета на съдебната власт, по сметка
на Търговищкия окръжен съд – сумата от 137 359 лв., държавна такса върху
уважения размер на иска/ 3 433 974 лв./;
На Комисията за установяване на имущество
придобито от престъпна дейност, съдебен адрес, гр.Велико Търново, пл.”Център” №
2, ет.2, ст.208, сумата от 4 237,20
лв. направени разноски за публикация в „Държавен вестник” и за експертизи,
както и 10 000 лв. възнаграждение, по чл.78, ал.8 от ГПК.
Решението може да бъде обжалвано, в двуседмичен
срок от съобщаването на сткраните, пред Апелативен съд, гр.Варна.