ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Номер 1958
05.10.2018 година Град
Бургас
Бургаският окръжен съд, граждански
състав
на пети октомври две хиляди и осемнадесета година
в закрито заседание в следния състав:
Председател: Янко Новаков
Членове: -
Секретар: -
Прокурор: -
изслуша докладваното от съдия Новаков
гражданско дело номер 366 по описа за 2018 година
Производството е по чл. 74 от Закона
за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) –
отм. вр. §5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ.
Ищецът Комисия за противодействие
на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), със
съдебен адрес ***, е предявил против ответниците Ч.А.И. с ЕГН **********, с
адрес ***, К.Ч.И. с ЕГН **********, с адрес ***, „НИКО-2003“ ЕООД с ЕИК
********* със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Цар Асен“ 7 и „Либрон“ ЕООД с ЕИК *********, със седалище и
адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ №25, ет. 4, ап. 19
следните искови претенции:
І. ДА СЕ ОБЯВИ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
по отношение на държавата на основание
чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) договор за покупко-продажба, сключен с Нотариален акт, вписан в
СВ-Чепеларе под № 130, том 1, вх.рег. №254/09.03.2012 г., с който ответникът Ч.А.И. и съпругата му
Николинка Делчева И. (починала на 24.08.2016 г., наследена от ответниците Ч.И.
и К.И.) прехвърлили на ответника
„Либрон“ ЕООД следния недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда - апартамент
с кадастрален идентификатор 80371.173.28.1.78 със застроена площ от 66,80 кв.м.
с административен адрес КК Пампорово, жилищна сграда “Сийдър Хайтс“1, при
граници: имоти № 80371.173.28.1.74, 80371.173.28.1.62, 80371.173.28.1.90, ведно
с прилежащите идеални части от общите части на сграда и правото на строеж върху
терена;
ДА СЕ ОБЯВИ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН по
отношение на държавата на основание чл.
64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) договор за покупко-продажба,
сключен с Нотариален акт, вписан в СВ-Чепеларе под № 145, том 1, вх.рег.
№321/29.05.2017 г., с който ответникът „Либрон“ ЕООД продал гореописания имот
на ответницата К.Ч.И.;
ДА СЕ ПОСТАНОВИ ОТНЕМАНЕ НА ИМОТА
полза на държавата на основание чл. 64 от ЗОПДНПИ (отм.).
ІІ. ДА СЕ ОБЯВИ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
по отношение на държавата на основание
чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) договор за
покупко-продажба, сключен с Нотариален акт, вписан в СВ-Бургас под № 13, том 8,
вх.рег. №2337/14.03.2012 г., с който ответникът Ч.А.И. и съпругата му Николинка
Делчева И. (починала на 24.08.2016 г., наследена от ответниците Ч.И. и К.И.) прехвърлили на ответника „Либрон“ ЕООД
следния недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда - апартамент с кадастрален
идентификатор 67800.502.408.1.15 с площ 52 кв.м., състоящ се от: спалня, дневна
с кухненски бокс, баня, тоалетна, антре и
открита тераса, с административен адрес
гр. Созопол, ул. „Стара планина“ № 41, ет. 2, ап. 15, при граници и
съседи имоти № 67800.502.408.1.116, № 67800.502.408.1.14, заедно с прилежащ
склад № 21 на подземен етаж с площ от 5.05кв.м. при граници: стълбищна клетка,
коридор, склад 20 и коридор, външен зид,
ведно с прилежащите идеални части от общите части на сграда и правото на строеж
върху терена.
ДА СЕ ОБЯВИ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН по
отношение на държавата на основание чл.
64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) договор за покупко-продажба,
сключен с Нотариален акт, вписан в СВ-Бургас под № 126, том 12, вх.рег.
№4764/25.04.2017 г., с който ответникът „Либрон“ ЕООД продал гореописания имот
на ответницата К.Ч.И.;
ДА СЕ ПОСТАНОВИ ОТНЕМАНЕ НА ИМОТА
полза на държавата на основание чл. 64 от ЗОПДНПИ (отм.).
ІІІ. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 72 вр. чл. 63, ал. 2, т. 2, вр. чл. 71 вр. с чл. 62,
от ЗОПДНПИ (отм.) от ответниците Ч.А.И. и К.Ч.И. сумата от 9480 лв.,
представляваща част от цената (цялата в размер на 12000 лв.) на л.а „Тойота
Авенсис“, получена от ответника Ч.А.И. и съпругата му Николинка Делчева И., ЕГН
********** (починала на 24.08.2016 г., наследена от ответниците Ч.И. и К.И.), при продажбата на автомобила в полза
на трето лице съгласно договор от 17.05.2011 г., която част съответства на
вложените от Ч.И. и съпругата му средства, за които не е установен законен
източник.
ІV. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от ответника Ч.А.И. сумата от 47392 лв., представляваща равностойността на
направени от него вноски с неустановен законен източник по разплащателна сметка
в лева BG86STSA93000004093494 в „Банка ДСК“ ЕАД, разпределени по години, както
следва: за 2008г. - 3443 лв.; за 2009 г. – 6809 лв.; за 2010 г. – 37140 лв.
V. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от ответника Ч.А.И. сумата от 586379 лв., представляваща равностойността на
направени от него вноски с неустановен законен източник по спестовна сметка
„Пиреос Феър Плей“ в лева BG79PIRB90544602423227 в „Банка Пиреос“ АД,
разпределени по години, както следва: за 2009 г.- 270288лв.; за 2010 г. –
299119,50 лв.; за 2011 г. - 15971,50 лв.; за 2014 г. - 1000 лв.
VІ. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от ответника Ч.А.И. сумата от 361800 лв., представляваща равностойността на
вноски с неустановен законен източник по сметка BG79PIRB90544602423227 в „Банка Пиреос“ АД, разпределени по години
както следва: за 2009 г. - 152900 лв., постъпили от ответника „Нико-2003“ ЕООД;
86600лв. постъпили от трето лице - Нели Недкова; 7700 лв., постъпили от трето
лице - Николай Ковачев; за 2010г. - 9500 лв., постъпили от трето лице - Роман
Андонов; 105100 лв., постъпили от трето лице - Нели Недкова.
VІІ. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от ответника Ч.А.И. сумата от 106607 лв., представляваща равностойността на
направени от него вноски с неустановен законен източник по сметка BG16PIRB
805446003201040 в „Банка Пиреос“ АД, разпределени по години както следва: за
2010 г. - 2510 лв.; за 2011 г. -104097 лв.
VІІІ. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от ответника Ч.А.И. сумата от 18134 лв., представляваща равностойността на
вноски с неустановен законен източник по сметка BG58PIRB80544603239472 в „Банка
Пиреос“ АД, разпределени по години както следва: за 2010 г. – 8000 евро,
постъпили от ответника; за 2011 г. – 1270,72 евро, постъпили от трето лице –
Хале Херман.
ІХ. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от ответника Ч.А.И. сумата от 3325 лв., представляваща равностойността на
направени от него през 2010 вноски с неустановен законен източник по сметка
BG18PIRB80544603369687 в „Банка Пиреос“ АД в размер на 1700 евро.
Х. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от ответника Ч.А.И. сумата от 97,79 лв., представляваща равностойността на
начислена през 2011 г. възнаградителна лихва от 50 евро по сметка
BG18PIRB80544603369687 в „Банка Пиреос“ АД, върху парични средства от 1700 евро
с неустановен законен източник, внесени от ответника през 2010 г.
ХІ. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от ответника Ч.А.И. сумата от 146600 лв., представляваща равностойността на
направени от него вноски с неустановен законен източник по сметка
BG63PIRB8054460337275 в „Банка Пиреос“ АД, разпределени по години както следва:
за 2010 г. – 50000 евро; за 2012 г. – 25000 евро.
ХІІ. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от ответника Ч.А.И. сумата от 7249 лв., представляваща равностойността на
направени от него вноски с неустановен законен източник по сметка BG29PIRB
805446003543119 в „Банка Пиреос“ АД, разпределени по години както следва: за
2010 г. – 3000 щатски долара; за 2011 г. – 1999 щатски долара.
ХІІІ. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от ответника Ч.А.И. сумата от 2460 лв., представляваща равностойността на
направени от него през 2008 г. вноски с неустановен законен източник по сметка
BG65UBBS82811070545220 в „Обединена българска банка“ АД.
ХІV. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от ответника Ч.А.И. сумата от 16907 лв., представляваща равностойността на
направени от него вноски с неустановен законен източник по сметка
BG70UNCR76301077806623 в „Уникредит Булбанк“ АД, разпределени по години както
следва: за 2014 г. – 10145 лв.; за 2015 г. – 6762 лв.
ХV. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
от ответника Ч.А.И. сумата от 2268 лв., представляваща равностойността на
направени от него вноски с неустановен законен източник по сметка
BG83UNCR70001519053399 в „Уникредит Булбанк“ АД, разпределени по години както
следва: за 2009 г. - 708 лв.; за 2010 г. -1180 лв. за 2011 г. - 380 лв.
ХVІ. ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на
държавата на основание чл. 66, ал. 2, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от ответника „НИКО-2003“
ЕООД сумата от 3436393 лв., представляваща равностойността на предоставени като
средства с неустановен законен източник, получени от „Либера Сървисис Лимитед“
ООД, регистрирано в Република Сейшели.
Местната подсъдност е определена по правилата на чл. 74, ал. 2, предл.ІІ от
ЗОПДНПИ.
Предявяването на иска е
предшествано от проверка на имуществото на ответниците по чл. 21, ал. 2 от
ЗОПДНПИ.
Проверката е образувана съгл. Протокол изх.
№ТД09РУ/УВ-3712/06.08.2015 г. на Директора на ТД на Русе въз основа на
уведомление по чл. 25, ал. 1 от ЗОПДНПИ, издадено от Окръжна прокуратура - гр. Варна от 29.07.2015 г., в което е
посочено, че ответникът Ч.И. бил привлечен като обвиняем за извършено
престъпление по престъпление пo чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1 т. 2, т. 6 и т. 7 вр.
чл. 26, ал. 1, вр.чл. 20, ал. 4, пр. 5 и пр. 6 от НК, попадащо в обхвата на чл.
22, ал. 1 т. 18 и т. 23 от ЗОПДНПИ.
С влязла в сила Присъда № 97 от 21.10.2015
г. по НОХД № 907/2015 г. на Окръжен съд - Варна ответникът Ч.И. е признат за
виновен по повдигнатото му обвинение.
По образуваната проверка на КПКОНПИ по чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ – отм.,
касаеща 10-годишния период от 06.08.2005 г. до 06.08.2015 г. било установено
значително несъответствие между притежаваното от семейството на ответника
имущество и законните му доходи. Това обосновавало образуването на производство
по отнемането на подробно описаните по-горе активи.
Проверката е приключила с Решение № 568 от 13.12.2017 г. на КПКОНПИ за
отнасянето на спора в съда и за налагане на обезпечителни мерки.
Към исковата молба са приложени доказателства по опис.
Ищецът е заявил, че ще формулира задачи към съдебнооценъчни и
съдебноикономическа експертизи след представянето на отговор от страна на
ответниците.
Ответниците Ч. и К. Иванови са представили писмен отговор, с който оспорват
иска като недопустим. Изложили са съображения, че не са спазени законните
срокове за проверката на имуществото им, поради което исковете срещу тях били
преклудирани.
Съдът отбелязва, че е налице практика на ВКС по чл. 290 от ГПК от юли 2018
г., която изключва тази преклузия.
По същество ответниците са оспорили твърденията за несъответствие между
приходите и разходите на домакинството им по години.
Към отговора са представени доказателства по опис. Ответниците са поискали
да ангажират гласни доказателства – петима свидетели при условията на
довеждане.
Представените писмени доказателства следва да бъдат допуснати, а делото –
насрочено в открито съдебно заседание с призоваване на страните.
Съдът допуска до разпит четирима свидетели при условията на довеждане от
страна на ответниците.
На ищеца следва да бъде дадена възможност да уточни исканията си за
допускане на експертизи.
Мотивиран от горното и на основание чл. 140 от ГПК Бургаският окръжен съд
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА представените писмени доказателства.
НАСРОЧВА открито съдебно заседание на 31.01.2019 г. от 14.30 часа. Да се
призоват страните.
ДОПУСКА до разпит в насроченото отрито съдебно заседание четирима свидетели
при условията на довеждане от ответниците.
УКАЗВА на ищеца КПКОНПИ в 2-седмичен срок от съобщението да уточни доказателствените
си искания като има предвид, че следва да ангажира доказателства за актуалната
пазарна стойност на имотите, които са предмет на иска.
Указанията да се изпълнят с писмена молба с препис за другата страна.
ДА СЕ ПУБЛИКУВА ОБЯВЛЕНИЕ в „Държавен вестник” с реквизитите по чл.76 от
ЗОПДНПИ – отм., в което да се укаже на заинтересованите лица, които заявяват самостоятелни
права върху имуществото - предмет на делото, че могат да встъпят в процеса като
предявят иск не по-късно от два месеца от датата на обнародването на
обявлението.
Преписи от определението да се връчат на страните.
СЪДИЯ: