№ 141
гр. Асеновград, 31.10.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в закрито заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди
двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Невена Т. Кабадаиева
като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско
дело № 20215310102322 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.
Съдът е сезиран с искане от Директор на Териториална дирекция
Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, за
разкриване на сведения за наличностите и операциите и наличностите по
банкови сметки, както следва: с титуляр М. ИВ. Д. ЕГН **********, с
постоянен адрес с К. общ С. ул „И.“ № 9 в следните банки: Централна
кооперативна банка – сметка в лева открита на 06.01.2015г, потребителски
кредит отпуснат на 02.08.2017г, БАНКА ДСК АД – спестовен влог открит на
29.10.2007г закрит на 08.09.2016г, срочен депозит № 22133582 открит на
29.09.2014г и закрит на 06.10.2014г, срочен депозит № 22133858 открит на
29.09.2014г и закрит на 31.07.2017г, Интернешънъл Асет Банк АД –
разплащателна сметка открита на 14.02.2007г и закрита на 11.03.2014г,
Юробанк България АД – разплащателна сметка открита на 17.12.2007г и
закрита на 29.12.2014гг, разплащателна сметка открита на 17.12.2007г и
закрита на 29.12.2014г, банков кредит, усвоен на 20.12.2007г и краен срок на
погасяване 20.12.2014г, за периода 27.05.2011-27.05.2021г, и АНГ. ИВ. Д.
ЕГН **********- съпруг на проверяваното лице, с постоянен адрес с К. общ
С. ул „И.“ № 9, в следните банки: Райфайзенбанк /България/ ЕАД – картова
сметка в лева открита на 05.04.2007г и закрита на 18.01.2016г, разплащателна
1
сметка в лева открита на 07.07.2020г и активна към 27.05.2021г, БАНКА ДСК
АД – разплащателна сметка № 17550520 открита на 02.09.2009г и закрита на
25.09.2020г, за периода 27.05.2011-27.05.2021г. Представят писмени
доказателства.
Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по
делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът
е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по
смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив
на КОНПИ.
Видно от приложените към искането документи, с Протокол от
27,05.2020 г. на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание
уведомление от ОП Пловдив, че лицето М. ИВ. Д. ЕГН ********** е
привлечено в качеството на обвиняем по ДП 186/2021г по описа на отдел
ИП на ОДМВР Пловдив за престъпление по чл. 301 ал.1 от НК.
Съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че
са налице основанията на чл.62 ал.6 т.4 ЗКИ за постановяване разкриване
банкова тайна – налице е акт на директора на съответната териториална
дирекция, след постъпило уведомление от прокурора за привличане лицето
в качеството на обвиняем за престъпление от изброените в чл. 108 ал.1 т.21
от ЗПКОНПИ. Ето защо следва да постанови разкриване на сведения за
операциите и наличностите по банкови сметки за посоченото лице в
изброените кредитни институции, за посочения период.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на
сведения за наличностите и операциите и наличностите по банкови сметки,
както следва: с титуляр М. ИВ. Д. ЕГН **********, с постоянен адрес с К.
общ С. ул „И.“ № 9 в следните банки: Централна кооперативна банка – сметка
в лева открита на 06.01.2015г, потребителски кредит отпуснат на 02.08.2017г,
БАНКА ДСК АД – спестовен влог открит на 29.10.2007г закрит на
08.09.2016г, срочен депозит № 22133582 открит на 29.09.2014г и закрит на
2
06.10.2014г, срочен депозит № 22133858 открит на 29.09.2014г и закрит на
31.07.2017г, Интернешънъл Асет Банк АД – разплащателна сметка открита на
14.02.2007г и закрита на 11.03.2014г, Юробанк България АД – разплащателна
сметка открита на 17.12.2007г и закрита на 29.12.2014гг, разплащателна
сметка открита на 17.12.2007г и закрита на 29.12.2014г, банков кредит,
усвоен на 20.12.2007г и краен срок на погасяване 20.12.2014г, за периода
27.05.2011-27.05.2021г, и АНГ. ИВ. Д. ЕГН **********- съпруг на
проверяваното лице, с постоянен адрес с К. общ С. ул „И.“ № 9, в следните
банки: Райфайзенбанк /България/ ЕАД – картова сметка в лева открита на
05.04.2007г и закрита на 18.01.2016г, разплащателна сметка в лева открита на
07.07.2020г и активна към 27.05.2021г, БАНКА ДСК АД – разплащателна
сметка № 17550520 открита на 02.09.2009г и закрита на 25.09.2020г, за
периода 27.05.2011-27.05.2021г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ДА се издаде заверен препис от решението, който да бъде връчен
на страната по реда на чл. 38 ал.2 ГПК.
Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________
3