РЕШЕНИЕ
№ 1636
гр. София, 10.05.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 135 СЪСТАВ, в закрито заседание на
десети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:ТАНКА П. ЦОНЕВА
като разгледа докладваното от ТАНКА П. ЦОНЕВА Частно наказателно дело
№ 20221110205779 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Образувано е въз основа на депозирано в съда искане на прокурор от Софийска
районна прокуратура по досъдебно производство № 15016/2022 г. по описа на 01 РУ -
СДВР, пр. преписка № 32/2022 г. по описа на СРП за разкриване на банковата тайна на
основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции, по отношение на
информация за наличността и движението на парични средства по посочената в искането
банкова сметка.
Софийският районен съд, след като се запозна с постъпилото искане, приема, че
същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на
чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
От така депозираното искане става ясно, че горепосоченото досъдебно производство е
образувано на 07.01.2022 г. за това, че на неустановена дата през месец ноември 2020 г. в гр.
София, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил заблуждение у Елисавета
Кирилова Цветкова и с това й причинил имотна вреда - престъпление по чл. 209, ал. 1 от
НК.
В хода на разследването по досъдебното производство от показанията на св. Елисавета
Кирилова Цветкова се установило, че същата е превеждала различни суми от банковата си
сметка в „Юробанк“ АД с IBAN LG67BPBI79401455286001 по сметка на лице, представило
й се като „Грег“, за да бъде освободен същият от терористите, които са заловили него и сина
му.
За разкриване на обективната истина по делото следвало да се установи дали
свидетелят ******** е извършила твърдяните от нея парични преводи, на кои дати е ставало
това, в какъв размер са били наредените суми, към кое лице, съответно към коя банкова
1
сметка. От представените от св. Цветкова платежни нареждания се установило, че същата е
извършвала банкови преводи в периода от м. ноември 2020 г. до м. юли 2021 г.
За провеждането на обективно, всестранно и пълно разследване по делото и събиране
на доказателства за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, в искането е посочено,
че е необходимо да се установят следните факти:
1. Само Елисавета Цветкова ли е могла да оперира с горепосочената банкова сметка с
IBAN LG67BPBI79401455286001 или е имало и упълномощени лица да се разпореждат с
нея.
2.Какво е било движението по горепосочената банкова сметка от началото на месец
ноември 2020 г. до края на м. юли 2021 г., респективно до закриването й?
3.Да бъдат предоставени в оригинал всички документи, свързани с разкриване на
сметката, наличността и операциите по нея, в т.ч. и съответните документи, послужили като
основание за наредените преводи, платежни инструкции и друга кореспонденция, свързана с
посочената банкова сметка за визирания по-горе времеви период.
Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото намира, че
искането на СРП е основателно.
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да разкрие банкова
тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са налице данни за извършено
престъпление, а в случая такива са налични.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от ЗКИ и
предоставяне на информация от „Юробанк“ АД, по банкова сметка с IBAN
LG67BPBI79401455286001 с титуляр ********, ЕГН **********, като следва да се
предоставят в оригинал всички документи във връзка с откриването и движението по
банковата сметка; осъществените банкови преводи; операциите и основания за тях;
платежни инструкции и друга кореспонденция, свързана с банковата сметка за периода от
месец ноември 2020 г. до м. юли 2021 г.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2