РЕШЕНИЕ
№ 2521
гр. София, 06.07.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 135 СЪСТАВ, в закрито заседание на
шести юли през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:ТАНКА П. ЦОНЕВА
като разгледа докладваното от ТАНКА П. ЦОНЕВА Частно наказателно дело
№ 20221110208464 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Образувано е въз основа на депозирано в съда искане на прокурор от
Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка № 10538/2022 г. по
описа на СГП за разкриване на банковата тайна на основание чл. 62, ал. 6, т. 1
от Закона за кредитните институции, по отношение на информация за
наличността и движението на парични средства по посочената в искането
банкова сметка.
Софийският районен съд, след като се запозна с постъпилото искане,
приема, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от
компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
От така депозираното искане става ясно, че преписката е образувана в
СГП по повод Европейска заповед за разследване № 115/2022 г., досие: 11
UT21/ 22 d на Република Австрия, Прокуратура Залцбург относно извършени
измама и пране на пари. Посочено е ,че неизвестен извършител е заподозрян,
че съзнателно в Залцбург и на други места е извършил измама, като
получените парични средства са били преведени на сметката на Нико Мюлер
и от тази банкова сметка част от парите са били преведени на 04.03.2021 г. в
банкова сметка в „Първа инвестиционна банка“ АД с IBAN BG 36
FINV91501017253998, BIC: FINVBGSV с титуляр Белгин Мехмед Сюлейман,
1
като плащане в размер на 830 евро.
Разследването се провежда с оглед на данни за извършено престъпление
по § 263 от Наказателния кодекс на ФРГ.
В ЕЗР е мотивирана необходимостта да се установи притежателят на
посочената в същата банкова сметка, евентуално упълномощени лица,
документи по откриване на сметката, извлечения от операции, както и
състоянието на сметката в периода от 04.03.2021 до 11.03.2021 г.
Съдът, след като се запозна с представените доказателства по делото
намира, че искането на СГП е основателно.
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да
разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са
налице данни за извършено престъпление, а в случая такива са налични. В
разпоредбата на чл.31, ал.1 от ЗЕЗР е посочено, че Европейската заповед за
разследване може да бъде издадена с цел да се събере информация, която
представлява банкова тайна, за конкретни банкови сметки и банкови
операции, които са били извършени през определен период чрез една или
повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на
наредител и получател.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ вр.чл.31,
ал.2 вр.ал.1 от ЗЕЗР, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от
ЗКИ и предоставяне на информация от „Първа инвестиционна банка“ АД,
касаеща банкова сметка с IBAN BG 36 FINV91501017253998, BIC:
FINVBGSV и титуляр Белгин Мехмед Сюлейман, а именно: упълномощени
лица, документи по откриване на сметката, извлечения от операциите по
сметката, както и състоянието на банковата сметка в периода от 04.03.2021 до
11.03.2021 г.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
2
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3