Решение по дело №266/2019 на Софийски окръжен съд

Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.София, 10.12.2019г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Софийският окръжен съд, търговско отделение 1-ви състав в закрито заседание на 10.декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:РАДИ ЙОРДАНОВ

 

като разгледа докладваното от съдията ЙОРДАНОВ т.д. №266 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе пред вид следното:

            Производството е с правно основание чл.25 ЗТРРЮЛНЦ.

Жалбоподателят „И.И.” ЕООД с ЕИК ********* обжалва отказ с рег. №20190530121055-2/23.08.2019г. на Агенцията по вписванията за вписване на регистрацията на промени по партидата на „И.И.” ЕООД.

В жалбата се излагат съображения, че изводите на длъжностното лице по регистрацията са необосновани и незаконосъобразни. Не съществува разпоредба на чл.50а ал.2 т.3 ЗМИП. Отказът е постановен преди изтичането на срока за изпълнение на указанията. Представя удостоверение за актуално състояние на „СПЕШЪЛ ПРОПЪРТИС“ Лтд. Ето защо моли съда да отмени обжалвания отказ.

Агенцията по вписванията, за да постанови обжалвания отказ намира, че не са представени документи, установяващи съществуването на чуждестранни юридически лица, чрез които пряко „СПЕШЪЛ ПРОПЪРТИС“ Лтд се упражнява контрол и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон.

            Софийският окръжен съд, като взе предвид доводите на страните, събраните по делото доказателства и съгласно разпоредбата на чл.235 ал.3 ГПК намира за установено следното от фактическа и правна страна:

            Жалбата е допустима, като е подадена от процесуално легитимирано лице и в срок. Жалбата е подадена на 03.09.2019г., като отказът е постановен на 23.08.2019г. и връчен на 23.08.2019г. по електронен път. Внесена е дължимата държавна такса. Жалбата следва да се приеме за подадена в срок, тъй като заявителят в заявлението не е дал съгласие за уведомяване по електронен път. Не се установява датата на уведомяване на жалбоподателя за обжалвания отказ.

            Жалбата е неоснователна.

Заявителят е подал заявление Б7 по чл.63, ал.1 и ал. 4 ЗМИП.

След приетите в ЗМИП изменения, с оглед новите изисквания на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, се въвеждат изисквания (чл.59, ал.1, чл.61, ал.1 и чл.63, ал.1) за идентифициране на физическите лица, действителни собственици на юридическо лице или друго правно образувание, съответно се въвежда и ред за събиране на съответните данни и задължение за предоставяне от учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания на подходяща, точна и актуална информация относно такива действителни собственици, чрез вписване на информацията и данните по партидите, включително в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Съгласно чл.63, ал.4, т.2 ЗМИП се вписват данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху лицата по чл.61, ал.1 и по чл.62, ал.1, включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление и идентификационните данни по т. 1 за представляващите лица. Съгласно чл.63 ал.3 ЗМИП За производството, редът и сроковете за вписването на обстоятелствата относно действителните собственици се прилагат съответно Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно чл.21 т.5 ЗТРРЮЛНЦ съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установяват от представените документи по т. 4. Ето защо съдът намира, че чл.50а ал.2 т.3 от Наредба №1/2007г., която изисква представянето на документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право е в съответствие с изискванията на ЗТРРЮЛНЦ, към който препраща ЗМИП. С жалбата се представя удостоверение за автентичност и удостоверение за актуално състояние на „СПЕШЪЛ ПРОПЪРТИС“ Лтд, с превод на български. Представи се и сертификат от 05.06.2019г. от Аполо бизнес солушънс Лтд на английски език. Така представените доказателства не установяват лицата, които ги представляват по националния им закон (по чл.50а ал.2 т.3 от Наредба №1/2007г.) Тези нормативни изисквания със заявлението и настоящата жалба не са изпълнени и отказът следва да бъде потвърден.

            Водим от горното СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.25 ЗТРРЮЛНЦ отказ на длъжностното лице по регистрацията на Агенцията по вписванията с №20190530121055-2/23.08.2019гза вписване на промени по партидата на „И.И.” ЕООД с ЕИК ********* по заявление №20190530121055.

            Решението може да се обжалва пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от връчване на съдебното решение.

            Препис от влязлото в сила съдебно решение да се изпрати на Агенцията по вписванията за изпълнение.

 

Председател: