ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Номер 61123.09.2020 г.Град гр. София
Апелативен специализиран наказателен съд
На 23.09.2020 година в закрито заседание в следния състав:
Председател:Емилия В. Петкова
Членове:Мариета Н. Маринова
Красимира П. Костова
като разгледа докладваното от Мариета Н. Маринова Въззивно частно
наказателно дело № 20201010600454 по описа за 2020 година
Производството по делото е образувано въз основа на постъпила частна
жалба вх.№ 9245/17.08.2020 г. по описа на СНС, подадена от „ИНБЕТ ГРУП“
ООД, представлявано от управителя Ж. П.М., със седалище и адрес на
управление: гр.София, район „Младост“, ж.к.“Младост 2“, ул.“С.К.“, бл.292
против Определение от 08.05.2020 г. постановено по НЧД №1330/2020 г. по
описа на СНС, 1-ви състав. Твърди се в частната жалба, че така обжалваното
определение следва да бъде отменено, тъй като е недопустимо, поради
липсата на предмет и интерес. Сочи се на следващо място, че атакуваният
съдебен акт е неправилен и необоснован, поради липсата на каквито и да
било доказателства обосноваващи евентуални съмнения за извършена
престъпна дейност, вероятна основателност на бъдещите действия на
Специализираната прокуратура, както и обезпечителна нужда, поради което
се иска неговата отмяна. Към частната жалба са приложени писмени
доказателства касаещи произхода на паричните средства предмет на спряната
финансова операция.
Препис от частната жалба на осн. чл.396, ал.2 от ГПК е бил връчен на
Специализираната прокуратура, която не е подала отговор в
законоустановения едноседмичен срок.
Първоинстанционното производство е било образувано по искане на
Специализираната прокуратура по ДП №19/2020 г. по описа на СО-СП.
С Определение от 08.05.2020 г., постановено по НЧД №1330/2020 г. по
описа на СНС, съдът е допуснал на осн.чл.73, ал.3 от ЗМИП във вр. с чл.397,
ал.1, т.2 от ГПК запор върху банкова операция – нареждане, превод в размер
на 1 800 000 /един милион и осемстотин хиляди лева/ лева от посочена сметка
на „И. Г.“ ООД по сметка на „К. И.“ ООД. Специализираният наказателен съд
е достигнал до извода, че в приложените по преписката материали се
съдържат достатъчно данни, от които може да се направи предположение за
1
изпиране на пари, както и че законността на произхода на средствата,
постъпили по сметките на дружествата, не е установена към момента на
постановяване на определението. Съдът е намерил, че въпреки посоченото
основание за превеждането на средствата не е изяснено дали се касае за
договор за заем. В атакуваното определение е посочено още, че
постъпленията са от дружества, които според прокуратурата са със
съмнителен профил и се контролират от свързани лица, като липсват и
достатъчно данни за основанията на преводите. Съдът е установил, че по
делото са налице и данни за предприети от съответните лица действия по
разпореждане със средствата, с оглед на приложените нареждания за парични
преводи в особено големи размери, изпълнението на които е временно спряно
от Директора на САД ФР – ДАНС със Заповед рег.№ФР-9-66/30.04.2020 г.
СЪДЪТ след като се запозна с материалите по НЧД №454 /2020 г. по
описа на АСНС, 2-ри състав, намери за установено следното:
Депозираната частна жалба е подадена в срока по чл.396, ал.1 от ГПК в
едноседмичен срок от връчване на съобщението за наложена обезпечителна
мярка от съдебния изпълнител на ответника, видно от приложеното по делото
съобщение по изп.д.№20201110401554 по описа на СИС, Районен съд –
гр.София. Жалбата е подадена от активно легитимирана страна и срещу акт,
подлежащ на въззивна съдебна проверка, поради което същата е процесуално
допустима. По съществото си същата е основателна и следва да бъде
уважена.
При направено по чл. 73, ал. 3 от ЗМИП искане от страна на прокурор
за налагане на мярка – запор или възбрана, обезпечение същото следва да се
допуска при съмнение за изпиране на пари и/или съмнение за средства с
престъпен произход, а не при вероятна основателност на бъдещия иск,
каквото е изискването при искане допускането на обезпечение по граждански
дела.
От представените от жалбоподателя писмени доказателства е видно, че
преведените парични средства не са с неясен произход и е установен
безспорно техния генезис. От Протокол от заседание на ОС на съдружниците
в „Е. Г. Т.“ ООД, проведено на 02.10.2019 г., съдружниците в това дружество
са взели решение на осн. чл.16, ал.1,т.3 от Дружествения договор на
дружеството във вр. с чл.133 и чл.137, т.3 от Търговския закон от
реализираната през 2017 г. финансова печалба, да се разделят дивиденти
между съдружниците, като на съдружника И.П.М. следва да бъде изплатена
сумата от 8 775 000,00 лева. С оглед така взетото решение по делото са
представени заповеди за плащане от страна на „Е.Г.Т.“ ООД по банкова
сметка на И.М., от които е видно, че за времето от ноември до декември
месец 2019 г. й е изплатена сума в общ размер от 3 195 000 лева като част от
сумата от полагащите й се дивиденти. С Договор за дарение от 08.04.2020 г.
/л.13 от ВНЧД №454/2020 г. по описа на АСНС/ И.М. е дарила на майка си
Ж.М. сумата от 3 000 000 лева, като е приложено и платежно нареждане за
2
кредитен превод от 10.04.2020 г. за тази сума /л.14 от материалите по ВНЧД
№454/2020 г. по описа на АСНС/. От отчет на сметка, издаден от „П.б.“ на
дружеството „И.Г.“ ООД е видно, че на 29.04.2020 г. съдружника в това
дружество с 51% участие в капитала е внесъл по сметка да дружеството
сумата от 3 000 000 лева, като е посочено, че тази сума представлява вноска
от собственика. С Договор за паричен заем от 29.04.2020 г. „И.Г.“ ООД,
представлявано от управителя на дружеството Д.И.в качеството си на
заемодател е отпуснало в заем на „К.И.“ ООД сумата от 1 800 000 лева, като е
представено и платежно нареждане за превеждане на сумата от 11.04.2020 г.
В приложената към материалите на делото декларация по чл.66, ал.2 от
ЗМИП управителя на търговското дружество заемодател е посочил, че
произхода на паричните средства, които се отдават в заем са с произход
консултантска дейност по стопанско и друго управление.
С оглед на гореизложеното и установената с документи законност на
произхода на средствата, предмет на финансовата операция от 11.05.2020 г.
между „И.“ ООД и „К.И.Т“ ООД, редовността от външна страна на
поредицата от сделки от гражданския оборот, посредством, които
дружеството заемодател е придобило сумата от 1 800 000 лева, съдът намира,
че наличието за съмнения за изпиране на пари е отпаднало.
Съдът намира за неоснователно соченото в частната жалба основание за
отмяна на Определение от 08.05.2020 г., а именно, че същото се явява
недопустимо, поради липса на предмет и интерес. Видно от представеното от
жалбоподателя платежно нареждане наредителят „И.“ ООД на 11.05.2020 г. е
разпоредил в полза на получателя „К.И.“ ООД да бъде преведена сумата от 1
800 000 лева с основание договор за заем. Липсват доказателства тази сума да
е била реално преведена по сметка на получателя и той да може свободно да
се разпорежда с нея, поради което е запорирана и самата финансова операция.
Действително към 08.05.2020 г., датата на издаването на обезпечителната
заповед, сумата от 1 800 000 лева все още не е била наредена по сметка на
„К.И.“ ООД, но с оглед данните, с които са разполагали компетентните
органи е уважено направеното искане от СП за запориране на превода, който
предстоял на бъде направен въз основа на Договор за заем от 29.04.2020 г.
С оглед гореизложеното и на осн. чл.396, ал.1 от ГПК във вр. с чл.73,
ал.3 от ЗМИП, СЪДЪТ,
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ Определение от 08.05.2020 г. по НЧД № 1330/2020 г. по
описа на СНС,1-ви състав, с което на осн. чл.73, ал.3 от ЗМИП е наложен
запор върху финансова операция – нареждане превод в размер на 1 800 000
/един милион и осемстотин хиляди лева/ лева от сметка с IBAN
BG66BPBI79401088830301 с титуляр „И.Г.“ ООД, ЕИК:********* към
сметка с IBAN: BG70BPBI79401088304101 с посочен бенифициент
„КАЗИНО ИНБЕТ“ ООД.
3
ОБЕЗСИЛВА издадената обезпечителна заповед въз основа на
Определение от 08.05.2020 г. по НЧД №1330/2020 г. по описа на СНС, 1-ви
състав.
НЕЗАБАВНО за настоящото определение да се уведоми СИС – Районен
съд – гр.София, по изп.дело № 20201110401554.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
4