Решение по дело №97/2017 на Окръжен съд - Варна

Р Е Ш Е Н И Е

 

№                         /04.11.2024 го,  гр. В.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, VI-ти състав, в публично съдебно заседание, проведено на втори октомври две хиляди двадесет и четвърта година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. СЛАВОВ

 

при секретаря ВЕСКА П.

като изслуша докладваното от съдия А. СЛАВОВ гр. дело № 97 го по описа за 2017 го на съда, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.153 от ЗОНПИ на § 5. ал.2 ЗОНПИ.

Производство по делото е образувано е по искане на КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ: ***, действащо чрез председателя си и адрес за призоваване: ***, против М.М., роден на *** г. във Г., гр. ***, с немско гражданство, адрес в Г., провинция ***/***, адрес в България: гр. Д. , ***, ***, М., ЕГН **********, родена на *** ***, с постоянен адрес:*** от *** г. и настоящ адрес: Г., провинция ***/***/, ***, лично и в качеството й на законен представител на Р.М., ЕГН **********, родена на *** г., акт за раждане № ***г. на Община Д. , гражданство: **и Г., постоянен адрес:***; настоящ адрес: Г. от ***г. и ТД ,ДОНМАРЕ" ООД, ЕИК:****, със седалище и адрес на управление: гр. М., ул. ***, представлявано от управителя М.М., роден на *** го с правно основание чл.142 ал. 1 и ал. 2 от ЗОНПИ отм. и цена на иска 423 381,50 лева

В искането са изложени фактически твърдения за основателността на иска, за образуваното наказателно производство,  по което е повдигнато обвинение за за престъпление, което попада в обхвата на чл. 108 ал.1 т.10 от ЗОНПИ.

Ищецът твърди, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица по смисъла

В искането е заявен петитум на основание чл.142 ал. 1 и ал. 2 от ЗОНПИ съдът да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата:

ОТНЕМЕ  в полза на държавата на основание чл. 142 ал. 2, т. 3 ЗОНПИ от Р.М., ЕГН:**********, , следните имоти, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ***в квартал 36 по плана за регулация на с. К., община С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 795 кв. м. съгласно скица № 329 от 10.10.2007 г. на Община С., при граници: от две страни улици; ***, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***peг. № **, н.  № 595/29.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Х.като акт № 10, т. XIII, вх. рег. № 3355, дело № 2633/2007 г.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ***в квартал 36 по плана за регулация на с. К., община С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 135 кв. м. съгласно скица № 329 от 10.10.2007 г. на Община С., при граници: улица, ***, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***peг. № **, н.  № 595/29.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Х.като акт № 10, т. XIII, вх. рег. № 3355, дело № 2633/2007 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 6 328,80 лв.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ***в квартал 36 по плана за регулация на с. К., община С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целият с площ от 2 192 кв. м. съгласно скица № 330 от 10.10.2007 г. на Община С., при граници: ***, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 52, т. IV, peг. № 6368, н.  № 596/29.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Х.като акт № 11, т. XIII, вх. рег. № 3356, дело № 2634/2007 го

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ***в квартал 36 по плана за регулация на с. К., община С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 338 кв. м. съгласно скица № 336 от 22.10.2007 г. на Община С., при граници: улица, ****, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 61, т. IV, peг. № 6418, н. дело № 605/31.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Х.като акт № 26, т. XIII, вх. рег. № 3385, дело № 2653/2007 г.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ****в квартал 36 по плана за регулация на с. К., община С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 480 кв. м. съгласно скица № 336 от 22.10.2007 г. на Община С., при граници: улица, ***, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 61, т. IV, per. № 6418, н. дело № 605/31.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Х.като акт № 26, т. XIII, вх. рег. № 3385, дело № 2653/2007 г.

ОТНЕМЕ На основание чл. 142 ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.М. и М.. ЕГН ********** : Лек автомобил, марка „***", модел „***", peг. № ***, № на рама ***, модел ** г.

ОТНЕМЕ на основание чл. 145 ал.2 от ЗОНПИ от ТД „ДОНМАРЕ" ООД, ЕИК ****, следните недвижими имоти:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на с. ***, община А., обл. В., местността „****" с начин на трайно ползване: нива, с площ от 11 621 кв. м., от които 3 309 кв. м. шеста категория на земята при неполивни условия, 1 366 кв. м. четвърта категория на земята при неполивни условия и 6 946 кв. м. трета категория на земята при неполивни условия, при граници: имоти с пл. №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на село ***, община А., обл. В., местността „***", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 6 000 кв. м., при граници: имоти с пл. №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на село ***, община А., обл. В., местността „***", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 7 300 кв. м., при граници: имоти с пл. №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на село ***, община А., обл. В., местността „***", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 7 600 кв. м., при граници: имоти №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на село ***, ****, местността „***", с площ от 3 549 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трета категория, при граници: имоти с №№ ****. „

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на село ***, ****, местността „***", с площ от 5 000 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, при граници: имоти №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землище на село ***, ****, находящ се в местността „****" с площ 4 350 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 5 от 09.06.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - В. към МЗГ, при граници: имоти №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землище на село ***, ****, находящ се в местността „****", с площ 7 000 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 5 от 09.06.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - В. към МЗГ, при граници: имоти №№ ***, ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землище на село ***, ****, находящ се в местността „****", с площ 9 000 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 3 от 20.04.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - В. към МЗГ, при граници: имоти с пл. №№ ****.

Претендира направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение.

Към мотивираното искане са приложени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.

В срока по чл.131 от ГПК от ответниците по делото, са депозирали писмен отговор, с който оспорват иска като неоснователен.

В отговора са направени възражение относно допустимостта на иска, възразяват относно срока на проверката, както и възразяват относно доходите на ответниците, които не са взети предвид от ищеца при икономическия анализ.

Молят съда да отхвърли иска и присъди разноски.

 

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно и по вътрешно убеждение, приема за установено следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

с Решение №№ 3/11.01.2017 г. и с Решение № 4/11.01.2017 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпили уведомления на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОПДНПИ в ТД на КОНПИ - Пловдив, ТБ - Х. /вх. № ТД11ХА/УВ-3006 от 01.06.2015 г./ и в ТД на КОНПИ - София /вх. № УВ-725 от 12.05.2015 г./ от Районна прокуратура /РП/ - гр. В. за привличане в качеството на обвиняеми с постановления за привличане на обвиняеми от 28.01.2015 г. по досъдебно производство /ДП/ № 113/2011 г. по описа на ОД на МВР - В., пр. пр. № 19334/2010 г. по описа на РП - В. на М.М., роден на *** г. във ФРГ, живущ във ФРГ, немски гражданин и на М., ЕГН **********.*** от *** г. и настоящ адрес: Г.,  за това че: за периода от месец декември 2005 г. до 13.02.2006 г. включително, в град В. Република **и град ****Г., с цел да набавят за себе си имотна облага, в условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор, възбудили и поддържали съвместно с Р. В. Р. заблуждение у О. Х. Х. , че управляваното от него дружество „В.-09" ЕООД имало данъчни задължения към държавния бюджет, които се налагало незабавно да се изплатят, в противен случай държавните органи са щели да конфискуват недвижимите имоти, притежавани от дружеството, за това и с временното им прехвърляне чрез покупко-продажба на Р.М., малолетна дъщеря на М.М. и М., конфискацията е щяла да бъде избегната, така въз основа на тези неправилни представи, насложени в О. Х. Х. , той, в качеството на управител на „В.-09" ЕООД, се разпоредил с 14 броя недвижими имоти, представляващи земеделски земи и земи с променено предназначение- жилищна територия, в полза на малолетната дъщеря на М.М. и М. - Р.М., в уговорката, че след заплащането на данъчните задължения, когато опасността от конфискацията отпадне, имотите да бъдат прехвърлени обратно на името на „В.-09" ЕООД, както и самостоятелно М.М. възбудил и поддържал заблуждение у О. Х. Х.  да преведе на три пъти по банкова сметка *** Р.М. парични суми, които ще използва, за да погаси несъществуващите данъчни задължения на „В.-09" ЕООД, и с това причинил на дружеството и на Х. като физическо лице обща имотна вреда в размер на 116 903,28 лева, като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай- престъпление по чл. 211 във вр. с чл. 210, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 209, ал. 1 във вр. чл. 26. ал. 1 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. I, т. 10 от ЗОНПИ.

С протокол № ТД02Бл/УВ-3062/22.05.2015 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на М.М., роден на *** г. във ФРГ.

Предмет на проверката е изясняване на произхода, начина на придобиване и преобразуването на имуществото на проверяваното лице за определения от закона срок от 10 години, който в случая е от 22.05.2005 г. до 22.05.2015 г.

С протокол № ТД11ХА/УВ-3200/03.06.2015 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на М., ЕГН **********

Предмет на проверката е изясняване на произхода, начина на придобиване и преобразуването на имуществото на проверяваното лице за определения от закона срок от 10 години, който в случая е от 03.06.2005 г. до 03.06.2015 го

Нотариален акт № 4 том.1,рег. № 39, дело № 4/2006 го на Нотариус Д. В. , вписан вх.рег. № 95/10.01.2006 го акт. 65, том.1, дело № 70/2006 на СП-В., с който ответника Р.М., представлявана от М. е придобила възмездно следните имоти:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на с. ***, община А., обл. В., местността „****" с начин на трайно ползване: нива, с площ от 11 621 кв. м., от които 3 309 кв. м. шеста категория на земята при неполивни условия, 1 366 кв. м. четвърта категория на земята при неполивни условия и 6 946 кв. м. трета категория на земята при неполивни условия, при граници: имоти с пл. №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на село ***, община А., обл. В., местността ..***", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 6 000 кв. м., при граници: имоти с пл. №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на село ***, община А., обл. В., местността „***", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 7 300 кв. м., при граници: имоти с пл. №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на село ***, община А., обл. В., местността ..***", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 7 600 кв. м., при граници: имоти №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на село ***, ****, местността „***", с площ от 3 549 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трета категория, при граници: имоти с №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на село ***, ****, местността „***", с площ от 5 000 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, при граници: имоти №№ ****.

С Нотариален акт № 5 том.1,рег. № 68, дело № 5/2006 го на Нотариус Д. В. , вписан вх.рег. № 135/11.01.2006 го акт. 92,том.1, дело 99/2006 го ответницата Р.М., представлявана от М. е придобила възмездно следните имоти:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землище на село ***, ****, находящ се в местността „****"1 с площ 4 350 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 5 от 09.06.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - В. към МЗГ, при граници: имоти №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землище на село ***, ****, находящ се в местността „****", с площ 7 000 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 5 от 09.06.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - В. към МЗГ, при граници: имоти №№ ***,****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землище на село ***. ****, находящ се в местността „****", с площ 9 000 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 3 от 20.04.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - В. към МЗГ, при граници: имоти с пл. №№ ****.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***per. № **, н.  № 595/29.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Х.като акт № 10, т. XIII, вх. рег. № 3355, дело № 2633/2007 г., Р.М., представлявана от М., придобива следните недвижими имоти:

 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ***в квартал 36 по плана за регулация на с. К., община С., обл. Х., одобрен със заповед №541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 795 кв. м. съгласно скица № 329 от 10.10.2007 г. на Община С., при граници: от две страни улици; *** и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ***в квартал 36 по плана за регулация на с. К., община С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 135 кв. м. съгласно скица № 329 от 10.10.2007 г. на Община С., при граници: улица, ***, за сумата от 5 000 лв.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 52, т. IV, peг. № 6368, н. № 596/29.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Х.като акт № 11,  XIII, вх.рег. № 3356, дело №2634/2007 г., Р.М., представлявана от М., придобива следния недвижим имот: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ***в квартал 36 по плана за регулация нас. К., община С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целият
с площ от 2 192 кв. м. съгласно скица № 330 от 10.10.2007 г. на Община С., при граници: ***, за сумата от 5 000 лв.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 61, т. IV, peг. № 6418, н. дело № 605/31.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Х.като акт № 26, т. XIII, вх.рег. № 3385, дело № 2653/2007 г., Р.М., представлявана от М., придобива следните недвижими имоти: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ***в квартал 36 по плана за регулация на с.
К., община С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия с незастроен с площ от 1 338 кв. м. съгласно скица № 336 от 22.10.2007 г. на Община С., при граници: улица, **** и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ****в квартал 36 по плана за регулация на с. К., общ. С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 480 кв. м. съгласно скица № 336 от 22.10.2007 г. на Община С., при граници: улица, ***, за сумата от 3 000 лв. Пазарната стойност на тези имоти е 21 600 лева по заключението на вещото лице А.В.

Ответника М.М. е придобил в режим на СИО с М. - лек автомобил, марка „***", модел „***", peг. № ***, № на рама
***, модел 2009 г., чиято стойност е 16 000 лв.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 76, том IV, рег. № 6776, дело № 540/05.09.2007 г. вписан в СВ при АВ - В. като акт № 137, т. LХХII вх.рег. № 26230, дело № 20221/2007 го ответника Донмаре ООД е придобило от ответницата Р.М. следните недвижими имоти, за сумата от 190 000 лева.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на с. ***, община А., обл. В., местността „****" с начин на трайно ползване: нива, с площ от 11 621 кв. м., от които 3 309 кв. м. шеста категория на земята при неполивни условия, 1 366 кв. м. четвърта категория на земята при неполивни условия и 6 946 кв. м. трета категория на земята при неполивни условия, при граници: имоти с пл. №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на село ***, община А., обл. В., местността ..***", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 6 000 кв. м., при граници: имоти с пл. №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на село ***, община А., обл. В., местността „***", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 7 300 кв. м., при граници: имоти с пл. №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на село ***, община А., обл. В., местността ..***", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 7 600 кв. м., при граници: имоти №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на село ***, ****, местността „***", с площ от 3 549 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трета категория, при граници: имоти с №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на село ***, ****, местността „***", с площ от 5 000 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, при граници: имоти №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землище на село ***, ****, находящ се в местността „****"1 с площ 4 350 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 5 от 09.06.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - В. към МЗГ, при граници: имоти №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землище на село ***, ****, находящ се в местността „****", с площ 7 000 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 5 от 09.06.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - В. към МЗГ, при граници: имоти №№ ***,****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землище на село ***. ****, находящ се в местността „****", с площ 9 000 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 3 от 20.04.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - В. към МЗГ, при граници: имоти с пл. №№ ****.

Безспорно по делото е установено, че ответниците са близки родственици и са свързани лица. Ответника М.М. и ответницата М. са съпрузи, сключили граждански брак в **за което е съставен  Акт за брак № 0055 от 01.04.1997 г. на Община Д.От брака си имат родено дете ответницата Р.М., ЕГН **********, родена на *** г., акт за раждане № ***г. на Община Д.Ответника М.М. и ответницата М. ответницата Р.М. са СВЪРЗАНИ ЛИЦА по смисъла на § 15 от ДР на ЗОНПИ, като съпрузи роднина по права линия. Свързани лица са ответницата Р.М. с и ответника ТД Донмаре ООД, като юридическо лице контролирано от проверяваното лице ответника М.М., баща на Р.М.

По делото са изготвени съдено оценителни и СИЕ, които съдът кредитира.

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Предявения иск е с правно основание чл.142 ЗОНПИ, който е неоснователен и следва да се отхвърли като такъв.

В мотивите на ТР № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС е посочено, че незаконно придобито и подлежащо на отнемане може да е само имущество, влязло в патримониума на проверяваното лице през изследвания период, което е налично и в края му - което съществува в патримониума на проверяваното или свързаните с него лица в края на изследвания период, към който момент може да бъде установено съответно превишение и релевантното несъответствие.

Имуществото подлежащо на отнемане в патримониума на проверяваните свързани лица следва да се разглежда като едно цяло, което включва: 1. личното имущество на проверяваните лица, 2. имуществото, придобито общо от двамата съпрузи или от лицата във фактическо съжителство; 3. имуществото на ненавършилите пълнолетие деца, 4. имуществото на съпруга на проверяваното лице, независимо от избрания от съпрузите режим на имуществени отношения и 5. имуществото на лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство и на основание чл. 145, ал.2 от ЗОНПИ на отнемане подлежи и незаконно придобито имущество от юридическо лице, което е контролирано от проверяваното лице или свързаните с него лица, самостоятелно или съвместно.

Стойността на имуществото, чието отнемане са иска е в размер на 538 908 лева.

От стойността на имуществото, предмет на иска, следва да бъдат извадени стойността недвижимите имоти предмет на договор между свързаните проверявани лица обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 76, том IV, рег. № 6776, дело № 540/05.09.2007 г. вписан в СВ при АВ - В. като акт № 137, т. LХХII вх.рег. № 26230, дело № 20221/2007 го

Първоначално тези имоти са придобити от ответницата Р.М., с възмезден договор за покупко-продажба обективиран в НА № 4 том.1,рег. № 39, дело № 4/2006 го на Нотариус Д. В. , вписан вх.рег. № 95/10.01.2006 го акт. 65, том.1, дело № 70/2006 на СП-В. и НА № 5 том.1,рег. № 68, дело № 5/2006 го на Нотариус Д. В. , вписан вх.рег. № 135/11.01.2006 го акт. 92,том.1, дело 99/2006 го

Против това имущество иска на държавата е погасен с изтичане на 10 годишния давностен срок, тъй като имотите са придобити на 06.01.2006г. и 09.01.2006г., а исковата молба е депозирана в съда на 13.01.2017 го, правото на иск на държавата за отнемане на тези имоти са погасени по давност на основание чл. 152 от ЗОНПИ.

Имуществото е преминало в патримониума на свързано проверявано лице ответника „ДОНМАРЕ" ООД считано 05.09.2007 го, но по отношение на тези имоти презумпцията на чл.5 от ЗОНПИ, е неприложима. В тежест на ищеца е да докаже незаконния източник на доходи, като доказателства липсват.

В този случай съдът следва да приеме, че източника на доходи за закупуването на имущество от проверяваното лице Р.М. през 2006 го е законен. При това положение и след прехвърляне на това имущество между свързаните лице предмет на производството, то източника на доходи за придобиване от неговия приобретател ДОНМАРЕ ООД е също законен.

Това се налага и от факта, че при прехвърляне на имущество с договор между свързани проверявани лица, за които фактическото положение по отношение на източника на доходи следва да е еднакво т.е. ако при първоначалното придобиване на имущество от проверявано лице доходът е законен, то по последваща „вътрешна“ сделка между проверявани свързани лица, източника на доходи не се променя т.е. също е законен. Този извод се налага и от факт, че към момента на придобиване на имуществото ответника Р.М. е била малолетна и средствата за придобиване на имотите са на нейните родители в конкретното дело свързани лица. Последващата „вътрешна“ сделка е между малолетното дете и ответното дружество, представлявано от неговия баща като управител и контролираш дружеството.

Стойността на имуществото, което се претендира да се отнеме от ответника Донмаре ООД, придобито от свързано лице Р.М. е на стойност 583 834 лева, /съобразно с заключението на вещото лице Ж. Б. и тройната съдебно оценителна експертиза/.

От допуснатата СИЕ съдът установи, че разходите на ответниците за проверявания период включително и за придобиване на имущество са  размер на 661 239,79 лева. Тези разходи, с оглед изложените по-горе мотиви следва да бъдат намалени със сумата  583 834 лева, представляващи средства за закупуване на имотите от „Донмаре“ ООД от ответника Р.М.. При това положение разходите на ответниците за проверявания период следва да се определят в размер на 77 704,80 лева. Дохода на ответниците за проверявания период от законни източници е в размер на 252 985,01  лева.

Останалото имущество предмет на иска са 5 броя УПИ по плана за регулация на с.К., обл.Х. останали в патримониума на ответника Р.М. е с пазарна стойност в размер на 31 738 лева, по заключението на вещото лице Ж.Б.. Имуществото лек автомобил „***", „**" е на стойност 16 000 лв. по заключението на в.л Ат.Я..

Общото имущество подлежащо на отнемане възлиза на 47 738 лева.

След пресмятане разлика между доходите и придобитото имущество на проверяваните лица е положителна величина в полза на приходите.

При така изложеното се налага извод, че имуществото на ответниците не е придобито от незаконен източник и се явява неосновател.

В изложения смисъл предявения иск се явява неоснователен.

 По отношение на разноските:

С оглед отхвърляне на предявените искове в полза на ищеца дължи разноски в размер на 11 939,71 лева, представляващи заплатени съдебно – деловодни разноски и адвокатски хонорар.

По отношение на възражението за прекомерност.

С оглед фактическата и правно сложност на делото и съобразно свободното договаряне, съдът намира, че въведеното възражение е неоснователно.

Мотивиран от така изложените съображения, СЪДЪТ

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН предявения от КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:***, действащо чрез председателя си и адрес за призоваване: ***, против Р.М., ЕГН **********, родена на *** г., акт за раждане № ***г. на Община Д. , гражданство: **и Г., постоянен адрес:***; настоящ адрес: Г. от ***г., да отнеме  в полза на държавата на основание чл. 142 ал. 2, т. 3 ЗОНПИ от ответника Р.М., ЕГН:**********, следните имоти, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ***в квартал 36 по плана за регулация на с. К., община С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 795 кв. м. съгласно скица № 329 от 10.10.2007 г. на Община С., при граници: от две страни улици; ***, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***per. № **, н.  № 595/29.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Х.като акт № 10, т. XIII, вх.рег. № 3355, дело № 2633/2007 г.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ***в квартал 36 по плана за регулация на с. К., община С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 135 кв. м. съгласно скица № 329 от 10.10.2007 г. на Община С., при граници: улица, ***, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***per. № **, н.  № 595/29.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Х.като акт № 10, т. XIII, вх.рег. № 3355, дело № 2633/2007 г. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е 6 328,80 лв.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ***в квартал 36 по плана за регулация на с. К., община С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целият с площ от 2 192 кв. м. съгласно скица № 330 от 10.10.2007 г. на Община С., при граници: ***, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 52, т. IV, per. № 6368, н.  № 596/29.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Х.като акт № 11, т. XIII, вх.рег. № 3356, дело № 2634/2007 го

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ***в квартал 36 по плана за регулация на с. К., община С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 338 кв. м. съгласно скица № 336 от 22.10.2007 г. на Община С., при граници: улица, ****, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 61, т. IV, per. № 6418, н. дело № 605/31.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Х.като акт № 26, т. XIII, вх.рег. № 3385, дело № 2653/2007 г.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ****в квартал 36 по плана за регулация на с. К., община С., обл. Х., одобрен със заповед 541 от 1991 г., целия незастроен с площ от 1 480 кв. м. съгласно скица № 336 от 22.10.2007 г. на Община С., при граници: улица, ***, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 61, т. IV, peг. № 6418, н. дело № 605/31.10.2007 г. вписан в СВ при АВ - Х.като акт № 26, т. XIII, вх.рег. № 3385, дело № 2653/2007 г.

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН предявения от КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:***, действащо чрез председателя си и адрес за призоваване: ***, против М.М., роден на *** г. във Г., гр. ***, с немско гражданство, адрес в Г., провинция ***/***, адрес в България: гр. Д. , ***, *** и М., ЕГН **********, родена на *** ***, с постоянен адрес:*** от *** г. и настоящ адрес: Г., провинция ***/***/, ***, да се отнеме на основание чл. 142 ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.М. и М.: Лек автомобил, марка „***", модел „***", per. № ***, № на рама ***, модел 2009 г.

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН предявения от КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:***, действащо чрез председателя си и адрес за призоваване: ***, ПРОТИВ: ТД ,ДОНМАРЕ" ООД, ЕИК:****, със седалище и адрес на управление: гр. М., ул. ***, представлявано от управителя М.М., роден на *** го с правно основание чл.142 ал. 1 и ал. 2 от ЗОНПИ, да се отнеме на основание чл. 145 ал.2 от ЗОНПИ от ТД „ДОНМАРЕ" ООД, следните недвижими имоти:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на с. ***, община А., обл. В., местността „****" с начин на трайно ползване: нива, с площ от 11 621 кв. м., от които 3 309 кв. м. шеста категория на земята при неполивни условия, 1 366 кв. м. четвърта категория на земята при неполивни условия и 6 946 кв. м. трета категория на земята при неполивни условия, при граници: имоти с пл. №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на село ***, община А., обл. В., местността „***", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 6 000 кв. м., при граници: имоти с пл. №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на село ***, община А., обл. В., местността „***", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 7 300 кв. м., при граници: имоти с пл. №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землището на село ***, община А., обл. В., местността „***", с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, с площ от 7 600 кв. м., при граници: имоти №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на село ***, ****, местността „***", с площ от 3 549 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трета категория, при граници: имоти с №№ ****. „

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на село ***, ****, местността „***", с площ от 5 000 кв. м., с начин на трайно ползване: нива, трета категория на земята при неполивни условия, при граници: имоти №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землище на село ***, ****, находящ се в местността „****" с площ 4 350 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 5 от 09.06.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - В. към МЗГ, при граници: имоти №№ ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землище на село ***, ****, находящ се в местността „****", с площ 7 000 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 5 от 09.06.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - В. към МЗГ, при граници: имоти №№ ***, ****.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ****по плана за земеразделяне на землище на село ***, ****, находящ се в местността „****", с площ 9 000 кв. м., с променено предназначение: жилищна територия, съгласно решение № 3 от 20.04.2005 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 3033 при ОДЗГ - В. към МЗГ, при граници: имоти с пл. №№ ****.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, ДА ЗАПЛАТИ на Р.М. с ЕГН **********, направените поделото разноски в размер на 1 948,66 лева.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, ДА ЗАПЛАТИ на М. МАЙЕ, направените по делото разноски в размер на 1 099,78 лева.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, ДА ЗАПЛАТИ на М. направените по делото разноски 1099,78 лева.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, ДА ЗАПЛАТИ на ТД ,ДОНМАРЕ" ООД, ЕИК:****, направените по делото разноски в размер на 10839,93 лева.

Решението, на съда подлежи на обжалване пред Апелативен съд - В., в двуседмичен срок от редовното, чрез препис от решението на страните.

 

 

СЪДИЯ при ОКРЪЖЕН СЪД – В.: