ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№
гр. Троян, 12.01.2021 год.
Троянски районен съд, пети състав, в закрито съдебно заседание на 12.01.2021
год. (дванадесети януари две хиляди двадесет и първа) година в състав:
Председател: ДАНИЕЛА РАДЕВА
при секретаря Кремена Раева, като разгледа докладваното от съдията Радева ЧН Дело № 395 от 2020г. по описа на ТРС, за да се произнесе - съобрази:
Производството е с правно основание
чл. 243, ал. 4 и сл. от НПК.
С Постановление изх. № 131 от 27.11.2020г.
на Георги Аргиров – районен прокурор при Районна прокуратура гр. Троян
/понастоящем Териториално отделение Троян към Районна прокуратура гр. Ловеч/ е
прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 147/2018г. по
описа на РУ на МВР гр. Троян, водено срещу П.Д.А. *** за престъпление по чл. 201
във вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Посоченото постановление е обжалвано от Д.Х.Г., в
качеството му на управител на „ГО България“ ЕООД, ЕИК **/с предишно
наименование „Д и Д ЕКспрес“ ЕООД/. С жалбата се прави искане съдът да отмени
постановлението като неправилно и незаконосъобразно и да върне делото на
прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона. В същата са
изложени подробни аргументи за неправилност и незаконосъобразност на
атакуваното постановление, както и е посочено, че не са изпълнени дадените
указания от Окръжен съд гр. Ловеч.
От приложените по делото
Постановление от 27.11.2020г. на Георги Аргиров – районен прокурор при РП гр.
Троян, Известие за доставяне от 04.12.2020г., Разписка – 1 брой от 04.12.2020г.
и досъдебно производство № 147/2018г. по описа на РУ на МВР гр. Троян, съдът
приема за установено следното:
На първо място съдът счита, че
жалбата е допустима и подадена в срока, предвиден в чл. 243, ал. 4 от НПК,
поради което следва да бъде разгледана. „ГО България“ ЕООД гр. София, с ЕИК **/с
предишно наименование „Д и Д Експрес“ ЕООД гр. София/ има качеството на
пострадало лице по смисъла на чл. 74 от НПК и чрез своя управител и едноличен
собственик на капитала Д.Х.Г. е активно легитимирано да подаде жалба срещу
постановлението на Районна прокуратура гр. Троян.
Посоченото по-горе досъдебно
производство е образувано с Постановление от 09.05.2018г. на Георги Аргиров –
районен прокурор при Районна прокуратура гр. Троян, за това, че за периода от
18.08.2017г. до 15.12.2017г. в гр. Троян, длъжностно лице – куриер в „Д и Д
Експрес“ ЕООД гр. София, присвоило чужди пари – сумата от 8 122.38 лева,
собственост на „Д и Д Експрес“ ЕООД гр. София, връчени в това му качество да ги
пази и управлява – престъпление по чл. 201 от НК. С Постановление от 28.09.2018г. в качеството на обвиняем е
привлечен П.Д.А. *** за престъпление по чл. 201 във вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Предмет на разследването е извършено присвояване на сума
в размер на 8 122.38 лева, получена от А., в качеството му на куриер от
направени доставки за периода 18.08.2017г. до
15.12.2017г. на „Д и Д Експрес“ ЕООД гр. София. От дружеството е изискана цялата документация относно установяване реда за получаване, отчитане и внасяне на парите, получавани при доставка на пратките,
както и относно задълженията и сроковете за отчитане на получените суми от П.Д.А.. Установено е от материалите по делото, че с
Трудов договор № 00001860/02.08.2017г. П.Д.А. е назначен на длъжност куриер във
фирма „Д и Д Експрес“
ЕООД гр. София, в офиса на дружеството в гр. Троян. Същият е доставял пратки с наложени
платежи и в момента на доставката е събирал стойността
на пратката, която изпращачът е посочил да бъде платена от получателя. Събраните
суми е следвало да бъдат превеждани в банковата сметка на дружеството всяка
сутрин на следващ работен ден след получаването им. Управителят на „Д и Д Експрес“ ЕООД гр. София – свидетелят
Д.Х.Г. е заявил, че през месец октомври
2017 година се е получило разминаване между очакваните за внасяне суми от събраните
наложени платежи и реално внесените суми в банковата сметка на дружеството. След
извършена проверка в офиса на дружеството, е бил проведен разговор с П.А., който обяснил ,че
невнесените суми са в резултат на
загубена сума и повредени банкноти при изпирането им с негова дреха. Със
Заповед № ЗП–265 от 11.12.2017г. управителят на дружеството е наредил да бъде
извършена финансова ревизия. В хода на тази ревизия били установени липси на суми
от наложени платежи в размер на 8 122.38 лева, която констатация не е била
оспорена от А.. По досъдебното
производство е изготвена съдебно-икономическа експертиза с
вещо лице Д.Ц.П.-Н., която потвърдила установеното от
ревизията. От заключението на вещото лице по тази експертизата се установява,
че е налице разлика между реално събраните
от П.А. суми от наложени
платежи на клиенти и внесените в спедиторската фирма суми в размер на 8 122.38 лева.
С Постановление изх. №
131/12.12.2019г. на Районна прокуратура гр. Троян е било прекратено наказателното производство по
досъдебно производство № 147/2018г. по описа на РУ на
МВР гр. Троян, водено срещу П.Д.А. *** за престъпление по чл. 201 във вр. чл.
26, ал. 1 от НК. Това постановление е било отменено с Определение № 142 от
24.07.2020г. от Районен съд гр. Троян, което е потвърдено с Определение № 394
от 02.09.2020г. на Окръжен съд гр. Ловеч. Както от Районен съд гр. Троян, така
и от Окръжен съд гр. Ловеч, са дадени множество указания на прокурора за
извършване на процесуални-следствени действия. Указано е да бъде разпитан в
качеството на свидетел по делото Д.Х.Г. – управител и едноличен собственик на
капитала на „Д и Д Експрес“ ЕООД гр. София, както и да бъде дадена възможност
на същия да представи оригиналните счетоводни документи, за което той е изразил
готовност в жалбата си. На следващо място указано е да бъдат проверени
направените възражения от обвиняемия П.Д.А. в дадените от него обяснения.
Окръжен съд гр. Ловеч е дал указания също да бъде разпитана като свидетел Т.Г.,
която работи в счетоводството на пострадалото дружество и е сестра на
управителя Д.Г., във връзка със заявеното от обвиняемия за проведени разговори
между тях двамата за зануляване на наложени платежи, направени удръжки от
заплатата на А. и прихващане наем от автомобил, който е ползвал А.. В
обясненията си П.Д.А. е заявил, че заплатата му е била превеждана по дебитна
карта към „Райфайзенбанк“ и са му правени удръжки от заплатата от „Д и Д
Експрес“ ЕООД гр. София, което също следва да бъде проверено чрез изискването
на справка от банката за преведените суми от дружеството на А..*** е дал
указание и да бъде разпитан като свидетел И.В. – на длъжност „началник
транспорт“ в „Д и Д Експрес“ ЕООД гр. София, за когото обвиняемият А. е заявил,
че го е принудил да подпише протокола от направената ревизия и да изпише, че е
съгласен, за да не бъде подадена жалба от дружеството срещу него, тъй като тези
твърдения не са проверени по никакъв начин по делото. Не е проверено също
твърдението, че дължимите суми подлежат на корекция. Не е съобразено и
направеното искане от адвокат Кремена Добрева, че лицата, които предават за
изплащане или получават суми по наложени платежи и парични преводи, подписват
документи и изписват имената си и тези изисквания към документирането
позволяват по несъмнен начин да се установи реалното съществуване на тези
стопански операции, включително чрез установяване и разпит на потребителите на
услугите и извършването на графическа експертиза за изключването на
материалната поправка. В мотивите на определението си въззивният съд е отразил,
че само чрез доказване на реалното осъществяване на стопанските операции с
всичките им параметри, може да се установи необходимата информация за
разкриване на обективната истина по делото. Освен това въззивният съд е намерил
за основателни направените възражения от обвиняемия А. и неговия защитник -
адвокат Добрева при предявяването на разследването, които прокурорът е оставил
без уважение. Предвид това Окръжен съд гр. Ловеч е указал да се изиска справка
за движението по сметката на „Д и Д Експрес“ ЕООД гр. София в „Експресбанк“ за
целия период, през който П.Д.А. е полагал труд, а именно от 21.08.2017г. до
15.12.2017г., да се изиска копие от трудовия договор и длъжностната
характеристика на Б.О., както и копие от пълномощното, което същата е
представила в „Експресбанк“, с оглед доказването на лицата, които са извършвали
операции за дружеството от каса към банка, за сумите и датите на тези операции.
Указано е от „Д и Д Експрес“ ЕООД гр. София да се изискат оригиналите на
товарителниците за посочения период, тъй като материализират задълженията на А.
да начисли сумата и в последствие да я внесе по сметка на дружеството, както и
да се установи дали операцията е реална – дали съответното лице е дало пари в
брой на куриера срещу дата и подпис и саморъчно изписване на имена и подпис на
двамата. Въззивният съд е приел, че са налице условия за назначаване на
повторна експертиза, тъй като възникват съмнения за правилността и
обосноваността на реализираната вече по досъдебното производство експертиза,
като е изложил аргументите си за това. Указано е при тази повторна експертиза
вещото лице да посети адреса на дружеството и след като се запознае с
оригиналните счетоводни документи и движението по сметката на дружеството в
„Експресбанк“ да даде отговор на поставените въпроси по първата експертиза и
нови въпроси, формулирани от съда в определението – л. 8 и 9 от същото. Съдът е
приел за основателна и тезата на адвокат Добрева, че в процесният случай е
напълно възможно фактическата обстановка да бъде установена по несъмнен начин с
пълна точност – дати, часове, суми, лица и има ли разлики между наложените
платежи и внесените суми от А., като в случай на липси да бъде доказано налице
ли е виновно поведение от страна на същия.
След връщане на досъдебното
производство на прокурора е извършен единствено разпит на Д.Х.Г. – управител и
едноличен собственик на капитала на „Д и Д Експрес“ ЕООД гр. София /понастоящем
„ГО България“ ЕООД, ЕИК **/. При този разпит свидетелят Г. е описал подробно,
стъпка по стъпка, начина на работа в дружеството, както и е заявил, че в офиса
на дружеството има товарителниците в електронен вариант в компютърна система,
които могат да бъдат отпечатани на хартия. Заявил е също, че П.Д.А. в
продължение на месец не е отчитал пълните суми по наложените платежи, след
което е отчитал пълните суми и след това отново са се получили липси. Заяви, че
А. е признал липсите и се е съгласил с констатациите на извършената проверка на
база въведените данни в компютърната система на дружеството. Свидетелят Г. е
заявил също, че по компютърната система са работили няколко софтуерни фирми,
като една я е създала, друга я е доизградила, като в годините системата е
надграждана и разработвана няколко пъти. Заявил е също, че дружеството е имало
назначен софтуерен специалист, който е отговарял за поддръжката на системата,
както и че тя е била единна за всички офиси на дружеството в страната.
В постановлението си прокурор
Аргиров е приел, че след като няма счетоводни документи на хартиен носител, а е
имало единствено „някаква компютърна система“ не могат да бъдат реализирани
повторна счетоводна експертиза и графическа експертиза и да се направи
категоричен и еднозначен извод относно това кога и каква сума е била присвоена
от обвиняемия А., поради което е прекратил наказателното производство.
Съдът счита, че след връщане делото
на прокурора, не са изпълнени дадените от Окръжен съд гр. Ловеч с Определение №
394 от 02.09.2020г. множество указания за извършване на процесуално-следствени
действия. От всички дадени указания единствено е разпитан като свидетел Д.Х.Г..
Освен указания за допускането на повторна счетоводна експертиза и графическа
експертиза, съдът е дал още множество указания, които не са изпълнени от
органите на досъдебното производство. Нещо повече в постановлението си прокурор
Аргиров дори не е споменал за тези указания, а е изложил единствено аргументи
за липсата на оригинални счетоводни документи на хартиен носител и
невъзможността да бъде допусната повторна счетоводна експертиза. При това
положение настоящият съдебен състав счита, че обжалваното постановление за
прекратяване на наказателното производство е незаконосъобразно и необосновано и
като такова следва да бъде отменено. Ще следва досъдебното производство да бъде
върнато отново на прокурора и да бъдат изпълнени дадените указания с
Определение № 394 от 02.09.2020г. на Окръжен съд гр. Ловеч.
Водим от изложеното и на основание
чл. 243, ал. 5, т. 3 от НПК съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ Постановление изх. № 131 от 27.11.2020г. на Георги
Аргиров – районен прокурор при Районна прокуратура гр. Троян /понастоящем
Териториално отделение Троян към Районна прокуратура гр. Ловеч/, с което е
прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 147/2018г. по
описа на РУ на МВР гр. Троян, водено срещу П.Д.А. *** за престъпление по чл.
201 във вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
ВРЪЩА делото на Георги Аргиров – прокурор при Районна прокуратура гр. Ловеч,
Териториално отделение гр. Троян, за изпълнение на дадените указания с
Определение № 394 от 02.09.2020г. на Окръжен съд гр. Ловеч.
Определението подлежи на обжалване
и/или протестиране пред Ловешки окръжен
съд в седмодневен срок от получаване на съобщенията, че е изготвено с мотивите.
Районен
съдия: