РЕШЕНИЕ
№ 398
гр. К. , 25.11.2020 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – К., IV-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в закрито
заседание на двадесет и пети ноември, през две хиляди и двадесета година в
следния състав:
Председател:Ивайло Х. Родопски
като разгледа докладваното от Ивайло Х. Родопски Частно гражданско дело
№ 20201850100883 по описа за 2020 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпило е искане от А.К.Г. – директор на ТД на НАП-С., с което на
основание чл. 62, ал. 6, т. 3, б.“а“ от Закона за кредитните институции се иска
разкриване на факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна
посмисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ.
Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 3 от ЗКИ.
В искането се посочва, че съдът следва да постанови решение за
разкриване на банкова тайна за наличностите и операциите по открити /
закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за Л.В.Д., ЕГН
********, с.Б., общ.К., ул.“П.“ № 1, в следните банки за периода от
01.01.2020 година до 31.08.2020 година:
БанкаВалутаВид сметкаОткритаЗакрита
IBAN/ Сметка №
ПИБ АД*********************BGNразплащателна19.08.2004 г.X
ПИБ АД*********************BGNразплащателна27.11.2007 г.X
ПИБ АД*********************BGNразплащателна29.11.2007 г.X
Експресбанк АД*********************BGNразплащателна13.05.2011 г.30.04.2020 г.
Юробанк АД********************BGNразплащателна05.08.2009 г.X
Юробанк АД********************BGNразплащателна14.10.2010 г.X
1
С Резолюция за извършване на проверка (РИП) №П-22002320162610-
ОРП- 001/30.09.2020г. на Л.В.Д. с ЕГН:******** е възложена проверка за
периода 01.01.2020г. - 31.08.2020г.
В хода на проверката са установени следните обстоятелства,
представляващи основание за разкриване на банковата тайна:
Изготвено е Искане за представяне на документи и писмени обяснения
от задължено лице /ИПДПОЗЛ/ №П-22002320162610-040-001/02Л0.2020г., с
което са изискани документи, в т.ч. данни за притежаваните банкови сметки
и парични депозити, както и извлечения за движението на паричните
средства на лицето за периода 01.01.2020г. до 31.08.2020г. От задълженото
лице е изискана писмена декларация за съгласие за разкриване на банкова
тайна. ИПДПОЗЛ е връчено по електронен път на същата дата на редовно
деклариран по реда на ДОПК електронен адрес. Определен е 14-дневен срок
за представяне на изисканите данни, справки и документи, т.е. до
16.10.2020г. вкл., до която дата задълженото лице не е представило същите.
С непредставянето на надлежно изисканите по реда на ДОПК банкови
документи и декларация, проверяваното лице Л.В.Д. с ЕГН:********
възпрепятства извършването на контролното производство по коректното
установяване на съответните факти и обстоятелства.
Съдът, след като се запозна с приложените материали, намира искането
за допустимо / вкл. с оглед местната компетентност на РС – гр. К. /.
Искането е мотивирано и подкрепено с достатъчно писмени
доказателства, даващи основание за преценка, че е необходимо разкриването
на факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна.
Воден от горното, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните
институции разкриване на банкова тайна за наличностите и операциите по
открити / закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за
лицето Л.В.Д., ЕГН ********, с.Б., общ.К., ул.“П.“ № 1, в следните банки за
периода от 01.01.2020 година до 31.08.2020 година:
БанкаВалутаВид сметкаОткритаЗакрита
IBAN/ Сметка №
2
ПИБ АД*********************BGNразплащателна19.08.2004 г.X
ПИБ АД*********************BGNразплащателна27.11.2007 г.X
ПИБ АД*********************BGNразплащателна29.11.2007 г.X
Експресбанк АД*********************BGNразплащателна13.05.2011 г.30.04.2020 г.
Юробанк АД*********************BGNразплащателна05.08.2009 г.X
Юробанк АД*********************BGNразплащателна14.10.2010 г.X
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
Препис от решението да се изпрати на А.К.Г. – директор на ТД на НАП-
С..
Съдия при Районен съд – К.: _______________________
3