№ 18
гр. Търговище , 08.04.2021 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ в закрито заседание на осми април, през
две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ
като разгледа докладваното от МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ Частно гражданско
дело № 20213500100082 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл.390, ал.1 във вр.с чл.116, ал.1 във вр.с
153, ал.1 от ЗПКОНПИ.
Постъпило е мотивирано искане по чл.116, ал.1 от ЗПКОНПИ от
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество-гр.София,
Булстат *********, представлявана от Председателя Сотир Стефанов
Цацаров срещу Н. А. Ю., Х. М. Ю., двамата от с.Лиляк, общ.Търговище и
„Роялс-2012“ООД-с.Лиляк, общ. Търговище, ЕИК ********* за допускане на
обезпечение на бъдещ иск по чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ за сума в общ размер
на 614 174.60 лв., формирана, както следва: сумата в размер на 80 лв.
представляваща стойност на налични дружествени дялове, подлежащи на
отнемане на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ;-
сумата в размер на 181 000 лв., представляваща пазарната стойност към
настоящия момент на наличните недвижими имоти, подлежащи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 и чл. 149
от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 20 000 лв., представляваща пазарната
стойност към настоящия момент на наличен недвижим имот, подлежащ на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 145, ал. 2 във вр. с чл. 141 от
ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 700 лв., представляваща пазарната стойност
към дата на отчуждаване на продадени МПС, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл.
141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 138 066,90 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса и постъпили преводи от други сметки на
лицата, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151,
1
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в
размер на 78 986,24 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса и
постъпили преводи от други сметки на лицата, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във
вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 6 038,80 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса от трети лица, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във
вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 300 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса от трети лица, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във
вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 30 147 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса и постъпили преводи от сметки на а.а. и ш.а.
- синове, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151,
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в
размер на 83 213,39 лв., представляваща погасителни вноски по кредити,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер
на 22 146,50 лв., представляваща погасителни вноски по кредити от а.а. и ш.а.
- синове, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151,
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в
размер на 4 368,97 лв., представляваща погасителни вноски по кредити от
трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл.
151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в
размер на 16 658,23 лв., представляваща непреобразувана получена сума от
продажба на безналични ценни книжа, регистрирани в „Централен депозитар“
АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер
на 6 757,08 лв., представляваща непреобразувана получена сума от „Софи‘С
Трейд“ ЕООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл.
151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в
размер на 25 424 лв., представляваща непреобразувана получена сума от
„Софи‘С Трейд“ ЕООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от
ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 245,52 лв., представляваща непреобразувана
начислена лихва, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание
2
чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;-
сумата в размер на 41,97 лв., представляваща непреобразувана начислена
лихва, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, чрез налагане на
следните обезпечителни мерки:
ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, кв.
„Запад”, блок 45, вх. А, ет. 4, ап. №21, а именно: самостоятелен обект в
сграда – жилище №21, със застроена площ от 52,79 кв.м., който
самостоятелен обект е с идентификатор №73626.508.88.1.21, при
граници и съседи: на същия етаж – обект №73626.508.88.1.22 и обект
№73626.508.88.1.20, под обекта: обект №73626.508.88.1.15, над обекта:
обект №73626. 508.88.1.27, като самостоятелния обект попада в сграда с
идентификатор №73626.508.88.1, която сграда е построена в поземлен
имот с идентификатор №73626.508.88 по кадастралната карта на гр.
Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК,
ведно с принадлежащото му избено помещение №21 с полезна площ от
7,13 кв.м., при граници: от север - улица, от юг – коридор, от изток –
изба №22, от запад – изба №20, ведно с 0,935 % ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж, с пазарна стойност на недвижимия имот
към настоящия момент в размер на 52 000 лв., собственост на Н. А. Ю.,
ЕГН ********** и Х. М. Ю., ЕГН **********;
ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, ул.
„Здравец” №1, вх. А, ет. 2, ап. 4, а именно: самостоятелен обект в сграда
– жилище – апартамент №4 с идентификатор №73626.510.408.4.4 по
кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-
18/17.06.2005 г. на ИД на АК, с предназначение – жилище, апартамент с
площ съгласно схема №15-151938 от 04.04.2017 г. на Агенция по
кадастър гр. Търговище от 75,67 кв.м., находящ се в гр. Търговище, ул.
„Здравец” №1, вх. А, ет. 2, ап. 4, при граници и съседи на жилището: на
същия етаж – обект №73626.510.408.4.5, под обекта – обект
№73626.510.408.4.1, над обекта – обект №73626.510.408.7, ведно с
избено помещение №4 с полезна площ от 4,86 кв.м., при граници за
избеното помещение, съгласно Нотариален акт за прехвърляне на
недвижим имот срещу гледане №88, том III, дело 890 от 1991 г. по описа
на ТРС: от изток – стълбище, от запад – коридора на избените
3
помещения, от север – изба №3 на Панайот Спиридонов, от юг –
коридора на избените помещения, от горе – жилище №3 на Панайот
Спиридонов, от долу – земя, ведно със съответните ид.ч. от общите
части на сградата с идентификатор №73626.510.408.4, ведно със
съответното право на строеж върху поземления имот с идентификатор
№73626.510.408.; с пазарна цена към настоящия момент в размер на 72
000 лв., собственост на Н. А. Ю., ЕГН ********** и Х. М. Ю., ЕГН
**********;
ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, кв.
„Запад”, бл. №38, вх. Г, ет. 1, ап. №72, а именно: самостоятелен обект в
сграда, с идентификатор №73626.508.123.2.3 по кадастралната карта на
гр. Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-8 от 17.06.2005 г. на ИЗ на
АГКК гр. Търговище, находящ се в сграда №2, разположена в поземлен
имот с идентификатор №73626.508.123, с предназначение – жилище,
апартамент, находящ се в гр. Търговище, кв. „Запад” №38, вх. Г, ет. 1,
ап. 72, със застроена площ от 58,50 кв.м. брой нива на обекта – едно, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект
№73626. 508.123.2.2; над обекта: №73626.508.123.2.6, заедно с избено
помещение №3, с полезна площ от 2,53 кв.м., при граници за избеното
помещение: от север – изба №4 на ап. 73, от юг – изба №2 на ап. 71; от
изток: коридор на избите и от запад – стълбище към избите, ведно с 0.83
% ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор №73626.508.123.2
и от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор
№73626.508.123, с пазарна цена към настоящия момент в размер на 57
000 лв., собственост на Н. А. Ю., ЕГН ********** и Х. М. Ю., ЕГН
**********;
ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, находящ се в землището на с.
Лиляк, ЕКАТТЕ 43685, община Търговище, а именно: стопански двор с
площ от 7,360 дка, съставляващ поземлен имот №273038 по плана на
земеразделяне на с. Лиляк, ведно с построения в имота склад за
химически торове и препарати с площ от 260 кв.м., при граници и
съседи: имот №000313 – стопански двор на Държавен поземлен фонд –
МЗГ, имот №000315 – стопански двор на Димитър Иванов Петков,
№000320 – стопански двор на Димитър Иванов Петков, имот №000290 –
стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот №000311 –
4
пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, с пазарна стойност на
недвижимия имот към настоящия момент в размер на 20 000 лв.,
собственост на „Роялс - 2012“ ООД, ЕИК *********;
ЗАПОР на 8 дружествени дяла всеки по 10 лв. на обща стойност от 80
лв. от капитала на „Роялс - 2012“ ООД с ЕИК *********, собственост на
Н. А. Ю., ЕГН **********;
ЗАПОР върху разплащателна сметка в лева с IBAN BG97 STSA 9300
0024 9804 03 в „Банка ДСК“ ЕАД, открита на 28.12.2017 г., с титуляр Н.
А. Ю., ЕГН **********, с изключение на сумите от трудово или друго
възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са под минималната
работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг
нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК.
ЗАПОР върху разплащателна сметка в лева с IBAN BG74 RZBB 9155
1006 3852 83 в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, открита на 29.09.2015
г., с титуляр Н. А. Ю., ЕГН **********, с изключение на сумите от
трудово или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са под
минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения
съгласно друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл.
446а от ГПК или имущество на обща стойност 201 080 лв. След
преценка на събраните по делото доказателства, съдът констатира
следното:
Искането е допустимо и основателно.
Съгласно разпоредбите на чл.391, ал.1, т.1 от ГПК и чл.117, ал.1-2 от
ЗПКОНПИ, обезпечение на иска се допуска, когато без него за ищеца ще бъде
невъзможно или ще се затрудни осъществяване на правата по решението, ако
искът е подкрепен с достатъчно писмени доказателства, въз основа на които
може да се направи обосновано предположение, че лицето притежава или
контролира незаконно придобито имущество, които условия в случая са
налице, предвид приложената документация- Уведомление с рег. №ТД04-
ВА/УВ-967/22.07.2019 г.;Писмо от Окръжна прокуратура – Търговище с рег.
№ТД04-ВА/УВ-16474/28.11.2019 г.;Справки в НБД „Население“ с рег.
№ТД04ВА/УВ-10157/23.07.2019 г.Справки АИС – „Български документи за
самоличност“ ;Протокол за започване на проверка с рег. №ТД04ВА/УВ-
10345/24.07.2019 г.;Справки в Информационна система СИЕЛА и Търговски
5
регистър;Справки в ИКАР; Писмо от Агенция по вписвания, Служба
вписвания - Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-11854/21.08.2019 г.;Писмо от
Агенция по вписвания, Служба вписвания - Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-
1882/08.02.2021 г.;Писмо от Община Търговище – разрешение за строеж с
рег. №ТД04ВА/УВ-13129/18.09.2019 г.;Писмо от Община Търговище –
разрешение за строеж с рег. №ТД04ВА/УВ-2005/10.02.2021 г.;Справки в база
данни на КАТ;Писмо от ОД на МВР - Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“ с
рег. №ТД04ВА/УВ-13464/26.09.2019 г.;Писмо от ОД на МВР - Търговище,
Сектор „Пътна полиция“ с рег. №ТД04ВА/УВ-12053/26.08.2019 г.;Писмо от
ТД на НАП Варна, Офис Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-12121/27.08.2019
г.;Писмо от ТД на НАП Варна, Офис Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-
10116/02.09.2020 г.;Писмо от ТД на НАП Варна, Офис Търговище с рег.
№ТД04ВА/УВ-12126/27.08.2019 г.;Писмо от ТД на НАП Варна, Офис
Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-10108/02.09.2020 г.;Писмо от ТД на НАП
Варна, Офис Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-13360/24.09.2019 г.;Писмо от
ТД на НАП Варна, Офис Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-2469/18.02.2021
г.;Писмо от ТД на НАП Варна, Офис Търговище – информация за ш.а. и а.а. с
рег. №ТД04ВА/УВ-2854/24.02.2021 г.;Писмо от Държавен фонд „Земеделие“
с рег. №ТД04ВА/УВ-9977/31.08.2020 г.;Писмо от ОД „Земеделие“ –
Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-9678/24.08.2020 г.;Писмо от ОД на МВР гр.
Варна с рег. №ТД04ВА/УВ-11780/21.08.2019 г.;Писмо от Летище София с
рег. №ТД04ВА/УВ-12644/04.09.2019 г.;Писмо от Община Търговище с рег.
№ТД04ВА/ УВ-11821/21.08.2019 г.;Справки в „Централен депозитар“
АД;Решение №644 от 05.11.2019 г. на РС - Търговище за разкриване на
търговска тайна;Писмо от „Централен депозитар“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-
16353/26.11.2019 г.;Справки в база данни на ГВА;Справки в база данни на
Морска администрация;Справка в база данни на ЦРОЗ;Справка в база данни
на Агенция Митници;Писмо от ЗК „Уника“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-
2931/25.02.2021 г.;Справка в регистър на банковите сметки и сейфове към
БНБ;Решение за разкриване на банкова тайна №683/18.11.2019 г. на РС –
Търговище;Решение за разкриване на банкова тайна №712/28.11.2019 г. на РС
– Търговище;Писмо от „УниКредит Булбанк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-
15276/01.11.2019 г.;Писмо от „УниКредит Булбанк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-
17013/11.12.2019 г.;Писмо от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД с рег.
№ТД04ВА/УВ-125/06.01.2020 г.;Писмо от „Банка ДСК“ ЕАД с рег.
6
№ТД04ВА/УВ-15276/01.11.2019 г.;Писмо от „Банка ДСК“ ЕАД с рег.
№ТД04ВА/УВ-1661/12.02.2020 г.;Писмо от „Обединена Българска Банка“ АД
с рег. №ТД04ВА/УВ-15276/01.11.2019 г.;Писмо от „Обединена Българска
Банка“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-17106/12.12.2019 г.;Писмо от
„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-944/27.01.2020
г.;Писмо от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-
13882/04.10.2019 г.;Писмо от „Инвестбанк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-
15276/01.11.2019 г.;Писмо от „Инвестбанк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-
15890/14.11.2019 г.;Писмо от „Инвестбанк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-
16654/03.12.2019 г.;Писмо от „Централна Кооперативна Банка“ АД с рег.
№ТД04ВА/УВ-15276/01.11.2019 г.;Писмо от „Централна Кооперативна
Банка“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-17685/30.12.2019 г.;Писмо от „Ти Би Ай
Банк“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-15276/01.11.2019 г.;Писмо от „Ти Би Ай
Банк“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-17111/12.12.2019 г.;Писмо от „БНП Париба
Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-
15276/01.11.2019 г.;Писмо от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон
България“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-17447/19.12.2019 г.;Писма от банки, на
които проверяваното лице и свързаните с него физически и юридически лица
не са клиенти и Решение № 819/31.03.2021 г. на КПКОНПИ.
С решение № 819/31.03.2021 г. на КПКОНПИ е образувано
производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление от
Окръжна прокуратура Търговище с рег. №УВКПКОНПИ-967/22.07.2019 г. за
привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство №11/2018 г.
по описа на ОСлО в Окръжна прокуратура – Търговище, пр.пр. № 199/2018 г.
по описа на Окръжна прокуратура - Търговище на лицето Н. А. Ю. за
престъпление по чл. 255, ал. 4 във вр. с ал. 3 и с ал. 1, т. 2 и т. 6 и чл. 26, ал. 1
от НК- в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ, за това,че: при
условията на продължаващо престъпление в периода 25.03.2016 г. –
31.03.2018 г. в гр. Търговище, като собственик и представляващ „Роялс -
2012“ ООД с ЕИК *********, лично и посредством фактически действия на
свидетеля д.ж.д. управител на „Акаунт“ ООД – Търговище – упълномощен да
извършва счетоводна работа на дружеството, с цел да избегне установяване и
плащане на данъци в особено големи размери: 16 611,40 лв., потвърдил
неистина в подаваните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО през ТД на
7
НАП – Варна, офис Търговище, като съставил и използвал документи с
невярно съдържание: приемно-предавателни протоколи за билки, РКО за
изплатени суми и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, относно изплатени доходи на
физическите лица от с. Лиляк, община Търговище: Стоян Петров, Садифе
Салиева, Юлиян Бонев и Рукие Ахмедова, като ги използва при водене на
счетоводството си и при представяне на информация пред органите по
приходите, както следва:I. За данъчната 2015 г. в ГДД по чл. 92 от ЗКПО от
25.03.2016 г.;Неверни данни за намаляване на финансовия резултат на
дружеството в размер на 7 900 лв. декларирани, но ненаправени разходи, за
избягване на установяване и плащане на данък в размер на 12 299 лв.;II. За
данъчната 2016 г. в ГДД по чл. 92 от ЗКПО от 29.03.2017 г.-Неверни данни за
намаляване на финансовия резултат на дружеството с размер 37 865,56 лв. –
декларирани, но ненаправени разходи, за избягване на установяване и
плащане на данък в размер на 3 813,54 лв. и III. За данъчната 2017 г. в ГДД по
чл. 92 от ЗПКО с вх. №2500И0054460 от 31.03.2018 г.-Неверни данни за
намаляване на финансовия резултат на дружеството: недекларирани приходи
от продажба на орехи: 3 067,37 лв. и декларирани, но ненаправени разходи:
1 921,23 лв., за избягване на установяване и плащане на данък в размер на
498,86 лв., като до приключване на съдебното следствие в
първоинстанционния съд, тези задължения са внесени в бюджета, заедно с
лихвите.
На 22.11.2019 г. е внесено Постановление по реда на чл. 375 от НПК в
Окръжен съд – Търговище по досъдебно производство №11/2018 г. по описа
на ОСлО в Окръжна прокуратура – Търговище пр. пр. № 199/2018 г. по описа
на Окръжна прокуратура - Търговище срещу Н. А. Ю.. Лицето е освободено
от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК за престъпление по
чл. 255, ал. 4 във вр. с ал. 3 и ал. 1, т. 2 и т. 6 и чл. 26, ал. 1 от НК, като до
приключване на досъдебното производство задълженията са били внесени в
бюджета ведно с дължимите лихви.
С Протокол №ТД04ВА/УВ-10345/24.07.2019 г. е образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на Н. А. Ю., като с
оглед на приложените доказателства, за целия проверяван период 24.07.2009г.
до 24.07. 2019г. същият е реализирал: Доходи, приходи или източници на
финансиране общо в размер на 456 793,26 лв., в т,ч,:- Доходи по ГДД на Н.Ю.
8
в размер на 43 705,86 лв.,- Доход на Нежими, съгласно справка по чл.73 от
ЗДДФЛ в размер на 6 313,97 лв.,- Облагаем доход на Х.Ю. в размер на в
размер на 11 164,99 лв.,- Доход по ГДД на Х.Ю. в размер на 47 042,41 лв.,-
Доход на Хатче, съгласно справка по чл.73 от ЗДДФЛ в размер на 5 226,05
лв.,- Изплатени дивиденти на Н.Ю. в размер на 70 200 лв.,- Постъпили
социални помощи и обезщетения по банков път в размер на 8 186,60 лв.,-
Приход от продажба на МПС в размер на 13 000 лв.,- Усвоено начално салдо
в размер на 2 651,95 лв.,- Начислена лихва в размер на 12,75 лв.,- Постъпила
сума по банков път от ЗК "Уника Живот" АД в размер на 1 022,54 лв.,-
Постъпили суми от а.а. и ш.а. - синове в размер на 16 000 лв.,- Усвоени
стокови кредити в размер на 13 031,05 лв.,- Усвоени кредити в размер на 219
235,09 лв.;2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 294 936,39 лв.,
в т,ч,:- Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 86
474,62 лв.,- Разходи за задгранични пътувания в размер на 16 802,79 лв.,-
Разходи за данъци и такси в размер на 4 634,77 лв.,- Разходи за осигуровки в
размер на 1 209,60 лв.,- Разходи за строително-монтажна дейност в размер на
15 000 лв.,- Закупени стоки с кредит в размер на 13 031,05 лв.,- Погасителни
вноски по стокови кредити в размер на 14 412,31 лв.,- Погасителни вноски по
кредит на ЕТ, отпуснат извън проверявания период в размер на 21 844,70 лв.,-
Погасителни вноски по кредит, за покриване на задължения възникнали извън
проверявания период в размер на 13 389,50 лв.,- Погасителни вноски по
кредит, за покриване на задължения възникнали извън проверявания период
от Ахмед и Шенол в размер на 1 787 лв.,- Платен депозит за участие в търг в
размер на 3 337,50 лв.;- Предоставени суми на ш.а. - син в размер на 20 000
лв.,- Предоставени суми на а.а. - син в размер на 60 261,27 лв.,- Нареден
превод по сметка на "Роялс-2012" ООД в размер на 19 200 лв.,- Други
разходи, платени по банков път, вкл. банкови такси и застрахователни премии
в размер на 3 551,28 лв.3. Установен нетен доход в размер на 161 856,87 лв.4.
Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и
нематериални активи/ общо в размер на 793 772,16 лв., в т,ч,:- Разход за
покупка на МПС в размер на 5 592,17 лв.,- Разход за покупка на недвижим
имот в размер на 175 105,24 лв.,- Разход за покупка на недвижим имот за
Шенол и Беди в размер на 54 000 лв.,- Разход за покупка на дружествени
дялове в размер на 80 лв.,- Разход за покупка на ценни книжа, регистрирани в
"Централен депозитар" АД; получена печалба от продажбата им в размер на
9
19 258,23 лв.,- Постъпили суми от Софи С Трейд, извън декларираните в ГДД
и справка по чл. 73 от ЗДДФЛ в размер на 32 181,08 лв.,- Разход за вноски по
банкови сметки в размер на 300 595,40 лв.,- Погасителни вноски по кредит/
кредитна карта в размер на 120 450,30 лв.,- Вноски и преводи от а.а. - син в
размер на 13 199 лв.,- Погасителни вноски от а.а. и ш.а. в размер на 38 146,50
лв.,- Вноски и преводи от ш.а. - син в размер на 23 948 лв.,- Начислена лихва в
размер на 508,47 лв.,- Погасителни вноски от трети лица в размер на 4 368,97
лв.,- Постъпили суми от трети лица по банков път в размер на 6 338,80 лв.,5.
Установено несъответствие в размер на 631 915,29 лв. Или установеното
несъответствие между имущество и нетен доход възлиза в размер на
631 915.29 лв., което е значително по смисъла чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ във
вр. с §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ, обуславящо извод за наличие на
предпоставките по чл.391, ал.1, т.1 от ГПК във вр. с чл.117, ал.2 от
ЗПКОНПИ и искането следва да бъде уважено, чрез прилагане на посочените
обезпечителни мерки по чл.397, ал.1, т.1-2 от ГПК, без които осъществяване
на правата на държавата по едно евентуално позитивно за нея решение би
било невъзможно или значително зат-
руднено.
Въз основа на изложените съображения, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещ иск по чл.153, ал.1 от
ЗПКОНПИ в общ размер на 614 174.60 лв., която сума е формирана, както
следва: сумата в размер на 80 лв. представляваща стойност на налични
дружествени дялове, подлежащи на отнемане на основание чл. 142, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 181 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към настоящия момент на наличните
недвижими имоти, подлежащи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ;- сумата
в размер на 20 000 лв., представляваща пазарната стойност към настоящия
момент на наличен недвижим имот, подлежащ на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 145, ал. 2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата
в размер на 700 лв., представляваща пазарната стойност към дата на
отчуждаване на продадени МПС, подлежаща на отнемане в полза на
10
държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл.
141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 138 066,90 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса и постъпили преводи от други сметки на
лицата, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151,
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в
размер на 78 986,24 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса и
постъпили преводи от други сметки на лицата, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във
вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 6 038,80 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса от трети лица, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във
вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 300 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса от трети лица, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във
вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 30 147 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса и постъпили преводи от сметки на а.а. и ш.а.
- синове, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151,
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в
размер на 83 213,39 лв., представляваща погасителни вноски по кредити,
подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер
на 22 146,50 лв., представляваща погасителни вноски по кредити от а.а. и ш.а.
- синове, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151,
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в
размер на 4 368,97 лв., представляваща погасителни вноски по кредити от
трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл.
151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в
размер на 16 658,23 лв., представляваща непреобразувана получена сума от
продажба на безналични ценни книжа, регистрирани в „Централен депозитар“
АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер
на 6 757,08 лв., представляваща непреобразувана получена сума от „Софи‘С
Трейд“ ЕООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл.
151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в
размер на 25 424 лв., представляваща непреобразувана получена сума от
11
„Софи‘С Трейд“ ЕООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от
ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 245,52 лв., представляваща непреобразувана
начислена лихва, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;-
сумата в размер на 41,97 лв., представляваща непреобразувана начислена
лихва, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявим от
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество, БУЛСТАТ *********, чрез председателя й Сотир
Стефанов Цацаров срещу Н. А. Ю., ЕГН:**********, Х. М. Ю.,
ЕГН:**********, двамата от с.Лиляк, общ.Търго-вище и „Роялс-2012“ООД-
с.Лиляк, общ.Търговище, ЕИК *********, чрез налагане на следните
обезпечителни мерки:
ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, кв.
„Запад”, блок 45, вх. А, ет. 4, ап. №21, а именно: самостоятелен обект в
сграда – жилище №21, със застроена площ от 52,79 кв.м., който
самостоятелен обект е с идентификатор №73626.508.88.1.21, при
граници и съседи: на същия етаж – обект №73626.508.88.1.22 и обект
№73626.508.88.1.20, под обекта: обект №73626.508.88.1.15, над обекта:
обект №73626.508.88.1.27, като самостоятелния обект попада в сграда с
идентификатор №73626.508.88.1, която сграда е построена в поземлен
имот с идентификатор №73626.508.88 по кадастралната карта на гр.
Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК,
ведно с принадлежащото му избено помещение №21 с полезна площ от
7,13 кв.м., при граници: от север - улица, от юг – коридор, от изток –
изба №22, от запад – изба №20, ведно с 0,935 % ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж, с пазарна стойност на недвижимия имот
към настоящия момент в размер на 52 000 лв., собственост на Н. А. Ю.,
ЕГН ********** и Х. М. Ю., ЕГН **********;
ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, ул.
„Здравец” №1, вх. А, ет. 2, ап. 4, а именно: самостоятелен обект в сграда
– жилище – апартамент №4 с идентификатор №73626.510.408.4.4 по
кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-
18/17.06.2005 г. на ИД на АК, с предназначение – жилище, апартамент с
12
площ съгласно схема №15-151938 от 04.04.2017 г. на Агенция по
кадастър гр. Търговище от 75,67 кв.м., находящ се в гр. Търговище, ул.
„Здравец” №1, вх. А, ет. 2, ап. 4, при граници и съседи на жилището: на
същия етаж – обект №73626.510.408.4.5, под обекта – обект
№73626.510.408.4.1, над обекта – обект №73626.510.408.7, ведно с
избено помещение №4 с полезна площ от 4,86 кв.м., при граници за
избеното помещение, съгласно Нотариален акт за прехвърляне на
недвижим имот срещу гледане №88, том III, дело 890 от 1991 г. по описа
на ТРС: от изток – стълбище, от запад – коридора на избените
помещения, от север – изба №3 на Панайот Спиридонов, от юг –
коридора на избените помещения, от горе – жилище №3 на Панайот
Спиридонов, от долу – земя, ведно със съответните ид.ч. от общите
части на сградата с идентификатор №73626.510.408.4, ведно със
съответното право на строеж върху поземления имот с идентификатор
№73626.510.408.; с пазарна цена към настоящия момент в размер на 72
000 лв., собственост на Н. А. Ю., ЕГН ********** и Х. М. Ю., ЕГН
**********;
ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, кв.
„Запад”, бл. №38, вх. Г, ет. 1, ап. №72, а именно: самостоятелен обект в
сграда, с идентификатор №73626.508.123.2.3 по кадастралната карта на
гр. Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-8 от 17.06.2005 г. на ИЗ на
АГКК гр. Търговище, находящ се в сграда №2, разположена в поземлен
имот с идентификатор №73626.508.123, с предназначение – жилище,
апартамент, находящ се в гр. Търговище, кв. „Запад” №38, вх. Г, ет. 1,
ап. 72, със застроена площ от 58,50 кв.м. брой нива на обекта – едно, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект
№73626. 508.123.2.2; над обекта: №73626.508.123.2.6, заедно с избено
помещение №3, с полезна площ от 2,53 кв.м., при граници за избеното
помещение: от север – изба №4 на ап. 73, от юг – изба №2 на ап. 71; от
изток: коридор на избите и от запад – стълбище към избите, ведно с 0.83
% ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор №73626.508.123.2
и от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор
№73626.508.123, с пазарна цена към настоящия момент в размер на 57
000 лв., собственост на Н. А. Ю., ЕГН ********** и Х. М. Ю., ЕГН
**********;
13
ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, находящ се в землището на с.
Лиляк, ЕКАТТЕ 43685, община Търговище, а именно: стопански двор с
площ от 7,360 дка, съставляващ поземлен имот №273038 по плана на
земеразделяне на с. Лиляк, ведно с построения в имота склад за
химически торове и препарати с площ от 260 кв.м., при граници и
съседи: имот №000313 – стопански двор на Държавен поземлен фонд –
МЗГ, имот №000315 – стопански двор на Димитър Иванов Петков,
№000320 – стопански двор на Димитър Иванов Петков, имот №000290 –
стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот №000311 –
пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, с пазарна стойност на
недвижимия имот към настоящия момент в размер на 20 000 лв.,
собственост на „Роялс - 2012“ ООД, ЕИК *********;
ЗАПОР на 8 дружествени дяла всеки по 10 лв. на обща стойност от 80
лв. от капитала на „Роялс - 2012“ ООД с ЕИК *********, собственост на
Н. А. Ю., ЕГН **********;
ЗАПОР върху разплащателна сметка в лева с IBAN BG97 STSA 9300
0024 9804 03 в „Банка ДСК“ ЕАД, открита на 28.12.2017 г., с титуляр Н.
А. Ю., ЕГН **********, с изключение на сумите от трудово или друго
възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са под минималната
работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг
нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК.
ЗАПОР върху разплащателна сметка в лева с IBAN BG74 RZBB
9155 1006 3852 83 в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, открита на 29.09.2015
г., с титуляр Н. А. Ю., ЕГН **********, с изключение на сумите от трудово
или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са под
минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно
друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК или
имущество на обща стойност 201 080 лв., на осн.чл.390 във вр.с чл.391,
ал.1, т.1 и чл.397, ал.1, т.1 и 2 от ГПК във вр. с чл.116-117 от ЗПКОНПИ.
ОПРЕДЕЛЯ тримесечен срок за предявяване на иска, считано от
влизане в сила на определението за налагане на обезпечителните мерки.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
Да се издадат 2 бр.обезпечителни заповеди на ищеца-за съдията по
14
вписванията и съдебния изпълнител.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред
Апелативен съд-Варна в 7-дневен срок от връчване на определението за
молителя, а за ответниците по обезпечението- от връчване на съобщението за
наложените обезпечителни мерки от съдебния изпълнител.
Съдия при Окръжен съд – Търговище: _______________________
15