С П
О Р А
З У М
Е Н И Е
за решаване на наказателно производство на основание чл.384, ал. 1, във
вр. с. чл. 381 от НПК по досъдебно производство № 197/2015 г. по описа на ОД на
МВР гр.Г. , пр. пр. № 104 /2015 г. по описа на Специализираната прокуратура,
НОХД№ 602 /2015г. на Специализирания наказателен съд
Днес, 19.11. 2015 год. в гр. С. се сключи
настоящето споразумение за прекратяване на наказателно производство по НОХД №
602/2015 г. по описа на Специализирания наказателен съд, 15-ти състав
между: Мария Дойчева – прокурор при Специализираната прокуратура и
адв. Г.Н. ***Ф. от САК и адв. И.И. от САК, като защитници на подсъдимите И.П.П.,
И.И.П., М.Ю.Е. и С.Д.С., като страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:
Страните
се съгласяват с настоящето споразумение наказателното производство по делото да
бъде решено и да не се провежда съдебно разглеждане по общия ред.
Със споразумението страните постигат
съгласие:
1.Подсъдимият И.П.П. ***, роден на *** ***,
български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, търговец, ЕГН
********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в
това, че: за периода м. Януари 2008 г. –
м. Февруари 2010 г. в гр. Г. и гр.С. образувал
и ръководил организирана престъпна група, създадена с користна цел, с
участието на С.Д.С. *** - пълномощник на
фирма “***” ЕООД, фирма “***”ЕООД и
фирма “***” ЕООД и управител на фирма “***” ЕООД , И.И.П. *** – управител на фирма “***” ЕООД, “***” ЕООД,
“***” ЕООД и съдружник във фирма “***”
ООД и М.Ю. *** - управител на фирма “***” ЕООД и пълномощник на фирмата „***“
ЕООД „***“ ЕООД, с цел осъществяване на привидни сделки помежду си като
свързани лица по смисъла на ДОПК, съставяне и продажба на неистински счетоводни
документи , потвърждаване на
неистина в подадени справки декларации
пред НАП, с цел избягване на плащания на данъчни задължения от търговски
дружества, приспадане на данъчни задължения в големи размери и получаване от държавният бюджет на не
следваща се парична сума в големи размери от търговската дейност на фирмите “***”
ЕООД, БУЛСТАТ ***, “***”АД, БУЛСТАТ ***,
“***” ЕООД, БУЛСТАТ ***, ***” ЕООД, Еик ***, “***” ООД, еик ***, “***”
ЕООД, БУЛСТАТ ***, ЕТ “***” БУЛСТАТ ***,
“***” ЕООД, БУЛСТАТ ***, ***” ЕООД, БУЛСТАТ ***, “***” ЕООД БУЛСТАТ ***, “***”
ЕООД, БУЛСТАТ ***, ЕТ “***” БУЛСТАТ ***,
“***” ЕООД,ЕИК ***, “***” ЕООД ЕИК ***,
“***” ООД, ЕИК ***, “***” ЕООД ЕИК ***,
“***” ЕООД, ЕИК ***, “*** ЕООД ЕИК ***, “***” ООД, ЕИК***, “***” ООД, ЕИК ***,
“***” ЕООД БУЛСТАТ ***, “***” ЕООД ЕИК***, “***” ЕООД, “***” ООД *** ***, “***”
ЕООД, ЕИК ***, ЕТ “И.и.” ЕИК *** -
престъпления по чл.255 ал.1 т.2,т.6, т.7 от НК и по чл.255а ал.2 във вр. с ал.1 предл. трето от НК и по чл.256 ал.1от НК - престъпление по
чл.321 ал.3 предл. 2-ро т.1 във вр. с ал.1 от НК.
2.Подсъдимият С.Д.С.
*** роден на *** *** , български гражданин, женен, неосъждан, със средно
образование, търговец, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода м.Януари 2008г. – м.Февруари 2010г. в гр. Г.
и гр.С. участвал в организирана престъпна група, създадена с користна цел, с
участието на И.П.П. - пълномощник на фирма “***” ЕООД, фирма “***”ЕООД и фирма “***”
ЕООД/ от гр. Г., И.И.П. *** – управител на филма “***” ЕООД, “***” ЕООД,
“***” ЕООД и съдружник във фирма “***”
ООД и М.Ю. *** - управител на фирма “***” ЕООД и пълномощник на фирмата „***“
ЕООД „***“ ЕООД, с цел осъществяване на привидни сделки помежду си като
свързани лица по смисъла на ДОПК, съставяне и продажба на неистински счетоводни
документи , потвърждаване на
неистина в подадени справки декларации
пред НАП с цел избягване на плащания на
данъчни задължения от търговски дружества, приспадане на данъчни задължения в
големи размери и получаване от
държавният бюджет на не следваща се парична сума в големи размери от търговската дейност на фирмите “***”
ЕООД, БУЛСТАТ ***, “***”АД, БУЛСТАТ ***,
“***” ЕООД, БУЛСТАТ***, ***” ЕООД, Еик ***, “***” ООД, еик ***, “***”
ЕООД, БУЛСТАТ ***, ЕТ “***” БУЛСТАТ ***,
“***” ЕООД, БУЛСТАТ ***, ***” ЕООД, БУЛСТАТ
***, “***” ЕООД БУЛСТАТ ***, “***” ЕООД,
БУЛСТАТ ***, ЕТ “***”
БУЛСТАТ ***, “***” ЕООД,ЕИК ***,
“***” ЕООД ЕИК ***, “***” ООД, ЕИК ***, “***” ЕООД ЕИК ***, “***” ЕООД, ЕИК ***, “*** ЕООД ЕИК***, “***”
ООД, ЕИК***, “***” ООД, ЕИК ***, “***” ЕООД БУЛСТАТ ***,
“***” ЕООД ЕИК***, “***” ЕООД, “***” ООД *** ***, “***” ЕООД, ЕИК ***, ЕТ “И.И.” ЕИК *** - престъпления по
чл.255 ал.1 т.2,т.6, т.7 от НК и по чл.255а ал.2 във вр. с ал.1 предл. трето от НК и по чл.256 ал.1от НК - престъпление по
чл.321 ал.3 предл. 2-ро т.2 във вр. с ал.2 от НК.
3. Подсъдимият И.И.П. ***, роден
на *** ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, не
работи, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА
ВИНОВЕН в това, че: За периода
м.Януари 2008г. – м.Февруари 2010г. в гр. Г. участвал в организирана
престъпна група, създадена с користна цел, с участието на И.П.П. - пълномощник на фирма “***” ЕООД, фирма “***”ЕООД и фирма “***”
ЕООД/ от гр. Г., С.Д.С. – управител на
фирма “***” ЕООД и пълномощник на фирми “***” ЕООД, “***”ЕООД и “***”ЕООД и М.Ю.
*** - управител на фирма “***” ЕООД, с цел осъществяване на привидни сделки
помежду си като свързани лица по смисъла на ДОПК, съставяне и продажба на
неистински счетоводни документи,
потвърждаване на неистина в
подадени справки декларации пред НАП с
цел избягване на плащания на данъчни задължения от търговски дружества,
приспадане на данъчни задължения в големи размери и получаване от държавният бюджет на не
следваща се парична сума в големи размери
от търговската дейност на фирмите “***” ЕООД, БУЛСТАТ ***, “***”АД, БУЛСТАТ ***, “***”
ЕООД, БУЛСТАТ***, ***” ЕООД, Еик ***, “***” ООД, еик ***, “***” ЕООД, БУЛСТАТ ***, ЕТ “***” БУЛСТАТ ***, “***”
ЕООД, БУЛСТАТ ***, ***” ЕООД, БУЛСТАТ ***, “***” ЕООД БУЛСТАТ ***, “***”
ЕООД, БУЛСТАТ ***, ЕТ “***” БУЛСТАТ ***,
“***” ЕООД,ЕИК ***, “***” ЕООД ЕИК ***,
“***” ООД, ЕИК ***, “***” ЕООД ЕИК ***,
“***” ЕООД, ЕИК ***, “*** ЕООД ЕИК***, “***” ООД, ЕИК***, “***” ООД, ЕИК ***, “***”
ЕООД БУЛСТАТ ***, “***” ЕООД ЕИК***, “***” ЕООД, “***” ООД *** ***, “***” ЕООД,
ЕИК ***, ЕТ “И.и.” ЕИК *** - престъпления по чл.255 ал.1 т.2,т.6, т.7 от НК и
по чл.255а ал.2 във вр. с ал.1 предл.
трето от НК и по чл.256 ал.1от НК -
престъпление по чл.321 ал.3 т.2 във вр. с ал.2 от НК.
4. Подсъдимият М.Ю.Е. ***, роден
на *** г. в гр. С., български гражданин, неженен, неосъждан, със средно
образование, търговец, ЕГН ********** СЕ
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: За периода
м.Януари 2008г. – м.Февруари 2010г. в гр. Г. участвал в организирана
престъпна група, създадена с користна цел, с участието на И.П.П. - пълномощник на фирма “***” ЕООД, фирма “***”ЕООД и фирма “***” ЕООД от гр. Г., И.И.П. *** – управител на фирма “***” ЕООД, “***” ЕООД,
“***” ЕООД и съдружник във фирма “***”
ООД и С.Д.С. *** - управител на фирма “***” ЕООД” и пълномощник на фирми “***”
ЕООД, “***” ЕООД и “***” ЕООД/, с цел осъществяване на привидни сделки помежду
си като свързани лица по смисъла на ДОПК, съставяне и продажба на неистински
счетоводни документи, потвърждаване на
неистина в подадени справки декларации
пред НАП с цел избягване на плащания на
данъчни задължения търговски дружества, приспадане на данъчни задължения в
големи размери и получаване от
държавният бюджет на не следваща се парична сума в големи размери от търговската дейност на фирмите “***”
ЕООД, БУЛСТАТ ***, “***”АД, БУЛСТАТ ***,
“***” ЕООД, БУЛСТАТ***, ***” ЕООД, Еик ***, “***” ООД, еик ***, “***”
ЕООД, БУЛСТАТ ***, ЕТ “***” БУЛСТАТ ***,
“***” ЕООД, БУЛСТАТ ***, ***” ЕООД, БУЛСТАТ ***, “***” ЕООД БУЛСТАТ ***, “***”
ЕООД, БУЛСТАТ ***, ЕТ “***” БУЛСТАТ ***,
“***” ЕООД,ЕИК ***, “***” ЕООД ЕИК ***,
“***” ООД, ЕИК ***, “***” ЕООД ЕИК ***,
“***” ЕООД, ЕИК ***, “*** ЕООД ЕИК***, “***” ООД, ЕИК***, “***” ООД, ЕИК ***, “***”
ЕООД БУЛСТАТ ***, “***” ЕООД ЕИК***, “***” ЕООД, “***” ООД *** ***, “***” ЕООД,
ЕИК ***, ЕТ “И.и.” ЕИК *** - престъпления по чл.255 ал.1 т.2,т.6, т.7 от НК и
по чл.255а ал.2 във вр. с ал.1 предл.
трето от НК и по чл.256 ал.1от НК -
престъпление по чл.321 ал.3 предл. 2-ро т.2 във вр. с ал.2 от НК.
На основание чл. 321 ал.3 предл.
2-ро т.1 във вр. с ал.1, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимият И.П.П. с ЕГН ********** се определя наказание
„Лишаване от свобода“ за срок от 1 година
и 6 месеца /една година и шест месеца/.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението
на така определеното на подсъдимият И.П.П. наказание „лишаване от свобода“ в
размер на 1 година и 6 месеца /една година и шест месеца/, се ОТЛАГА за срок от
3 години и 6 месеца /три години и шест месеца/.
На основание чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от НК, времето през което подсъдимият И.П.П. е бил задържан по настоящото
производство, както и времето, през което същия е бил с мярка за неотклонение
„домашен арест,“, се приспада от определеното наказание „лишаване от свобода“.
На основание чл. 321 ал.3 предл. 2-ро
т.2 във вр. с ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият С.Д.С. с ЕГН ********** се определя наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1
/една / година.
На
основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното на подсъдимият С.Д.С.
наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година, се ОТЛАГА за срок от 3
години.
На основание чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от НК, времето през което подсъдимият С.Д.С. е бил задържан по настоящото производство, както, се приспада от определеното наказание „лишаване от свобода“.
На основание чл. 321 ал.3 предл.
2-ро т.2 във вр. с ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият И.И.П. с ЕГН ********** се
определя наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 1 /една / година.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението
на така определеното на подсъдимият И.И.П. наказание „лишаване от свобода“ в
размер на 1 година, се ОТЛАГА за срок от 3 години.
На основание чл. 59, ал. 1 и ал.
2 от НК, времето през което подсъдимият И.И.П. е бил задържан по настоящото
производство, както и времето, през което същия е бил с мярка за неотклонение
„домашен арест,“, се приспада от определеното наказание „лишаване от свобода“.
На основание чл. 321 ал.3 предл.
2-ро т.2 във вр. с ал.2, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият М.Ю.Е. с ЕГН ********** се определя наказание „Лишаване от свобода“
за срок от 1 /една / година.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението
на така определеното на подсъдимият М.Ю.Е. наказание „лишаване от свобода“ в
размер на 1 година, се ОТЛАГА за срок от 3 години.
На основание чл. 59, ал. 1 и ал.
2 от НК, времето през което подсъдимият М.Ю.Е. е бил задържан по настоящото
производство, както и времето, през което същия е бил с мярка за неотклонение
„домашен арест,“, се приспада от определеното наказание „лишаване от свобода“.
На основание чл. 381, ал. 5, т. 6
от НПК, приобщените като веществени доказателства по делото компютърни системи,
преносими USB памети, CD-та,
диксети, устройство – карточетец, касови апарати, се връщат във владение на
правоимащите лица, от които са били иззети.
Веществените доказателства,
представляващи документи и копия на документи – тетрадки и класьори с
документи, остават на съхранение към материалите по делото.
На основание чл.189, ал.3 от НПК
подсъдимият И.П.П. следва да заплати направените по делото разноски в размер на
1283,75 лева, както и 5,00 лева държавна такса за служебно издаване на
изпълнителен лист.
На основание чл.189, ал.3 от НПК
подсъдимият И.И.П. следва да заплати направените по делото разноски в размер на
1283,75 лева, както и 5,00 лева държавна такса за служебно издаване на
изпълнителен лист.
На основание чл.189, ал.3 от НПК
подсъдимият М.Ю.Е. следва да заплати направените по делото разноски в размер на
1283,75 лева, както и 5,00 лева държавна такса за служебно издаване на
изпълнителен лист.
На основание чл.189, ал.3 от НПК
подсъдимият С.Д.С. следва да заплати направените по делото разноски в размер на
1283,75 лева, както и 5,00 лева държавна такса за служебно издаване на
изпълнителен лист.
ПРОКУРОР:
/Мария Дойчева /
ЗАЩИТНИК : ПОДСЪДИМ:
/адв. Н./ /И.П.П.
/
ЗАЩИТНИК : ПОДСЪДИМ:
/адв. Ф./ /С.Д.С. /
ЗАЩИТНИК: ПОДСЪДИМ:
/адв. Н./ /И.И.П./
/адв. И./
ЗАЩИТНИК: ПОДСЪДИМ:
/адв. Н./ /М.Ю.Е./
/адв. И./