О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Номер 260035 Дата 06.10.2020 година
Пловдивски апелативен съд, наказателно отделение, в
състав,
Председател: Красимир Коларов
Членове: Вера Иванова
Станислав Георгиев
в закрито съдебно заседание разгледа докладваното
от К. Коларов
въззивно наказателно дело номер 574 по описа за 2019
година
и за да се произнесе взе предвид:
Производството
е по реда на чл. 313 и сл. НПК.
С Решение
№ 181 от 15.11.2019 г., постановено по н. д. № 727/2019 г., Върховният
касационен съд е отменил Решение № 99 от 28.05.2019 г. на Пловдивския
апелативен съд по ВНОХД № 615/2018 г. и настоящото производство, от стадия на
съдебното заседание, отново е по жалбата на И.А.М. срещу Присъда № 60 от
03.07.2018 г., постановена от Пловдивския окръжен съд по НОХД № 1900/2017 г.
С оглед
указанията на Върховния касационен съд по чл. 355, ал. 1, т. 3 НПК, преценката
на настоящата инстанция е, че по делото следва да се съберат нови
доказателства, затова Апелативният съд
О П Р Е Д Е Л И:
ПОСТАВЯ допълнителна задача на назначената по НОХД № 940/ 2016 г.,
счетоводна експертиза, като вещото лице Тошко Райчев:
1. отговори отново на въпросите по т. 8 и т.
9 от заключението, като има предвид и документите, приложени на л. 221 – 256 от
това дело.
2. отговори на въпросите:
- каква е била наличността и имало ли е
постъпления по банкови сметки на И.А.М. в „Банка ДСК“ ЕАД и в „УниКредит Булбанк“
АД в периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., на кои дати тези сметки са били
заверявани с постъпили суми, кой е бил наредителят и какво е било основанието
на преводите;
- за същия период има ли извършени от И.М.
преводи, какви по размер суми, на кои дати и какви основания са били посочени в
платежните нареждания;
- има ли тегления на суми в брой и на кои
дати;
- има ли времева зависимост между
наличността на сумите по банковите сметки на И.М., постъпленията по тези сметки
и извършени от него преводи по други сметки и тегления на суми в брой – с документално
установени плащания (или по банков път, или чрез издадени от ЕТ „Пловдив
Импрес – И.М.“ и подписани от получателите на съответните суми РКО № 1 от 03.02.2009
г., РКО № 4 от 13.02.2009 г. и РКО № 12 от 22.05.2009 г., копията са приложени
на л. 50, л. 51 и л. 52 по НОХД № 940/2016 г.) на задълженията, поети от И.М. по:
ф-ра №
2075/18.02.2009 г., издадена от „ВДФ Билд“ ЕООД;
ф-ра №
2091/25.02.2009 г., издадена от „ВДФ Билд“ ЕООД;
ф-ра № 0430/03.02.2009
г., издадена от „Борислава 2995“ ЕООД;
ф-ра №
0348/22.05.2009 г., издадена от „Борислава 2995“ ЕООД;
ф-ра № 0051/03.06.2009 г., издадена от
„МПА“ ЕООД;
ф-ра № 0052/05.06.2009 г., издадена от
„МПА“ ЕООД;
ф-ра № 0053/12.06.2009 г., издадена от
„МПА“ ЕООД;
ф-ра № 0054/15.06.2009 г., издадена от
„МПА“ ЕООД;
ф-ра № 0019/31.07.2009 г., издадена от
„ЯИС“ ЕООД;
ф-ра № 0020/18.08.2009 г., издадена от
„ЯИС“ ЕООД;
ф-ра № 0021/20.08.2009 г., издадена от
„ЯИС“ ЕООД и
ф-ра № 0022/21.08.2009 г., издадена от
„ЯИС“ ЕООД.
- по кои от тези фактури няма документално
установени плащания – нито чрез банков превод, нито чрез подписана от
получателя на суми „в брой“ разписка, включително и разходен касов ордер.
При
приемане на допълнителното заключение, вещото лице Тошко Райчев ще се разпита
отново – за уточняване и на отговорите, дадени в приетото по НОХД № 940/2016 г.
заключение.
ДОПУСКА до повторен разпит свидетеля Стоимен Трайчев Титов, с
адрес: Община Марица, с. Строево, ул. „Кирил и Методий“ № 2.
ДАВА възможност на всяка от страните, да постави допълнителни
въпроси към счетоводната експертиза и да ангажира други доказателства, с препис
за другата страна, в десетдневен срок.
Насрочва
делото за 25 ноември от 9.30 часа.
Да се
призоват: Апелативна прокуратура, гр. Пловдив, подсъдимия И.А.М., служебния му
защитник адвокат Щерю Царев, вещото лице Тошко Райчев и свидетеля Стоимен
Трайчев Титов.
Определението
не подлежи на протест и обжалване.
Преписи
от определението да се изпратят на страните и вещото лице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.