О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№…………….……….………..….../30.09.2020 г.
гр. Варна
ВАРНЕНСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІХ състав, в закрито
съдебно заседание на 30.09.2020 г., в
състав:
СЪДИЯ: МИРЕЛА КАЦАРСКА
като разгледа
докладваното от съдията
гражданско дело № 1886 по описа за 2019 година,
за да се произнесе,
взе предвид следното:
Съдът като взе предвид разпоредбата на чл.
140 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД
ПО ДЕЛОТО:
Образувано
е по иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество /КПКОНПИ/ с правно основание чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу Р.О.А., Р.К.А. и „Евро комфорт“ ЕООД, гр. варна за
отнемане в полза на държавата на имущество на обща
стойност 1 740 062.69 лева, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Р.О.А., ЕГН **********:
- Недвижим имот, находящ се в гр.
Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, „Лагерите", а именно: АПАРТАМЕНТ № 25 с идентификатор 07598.305.407.1.25, на партерен етаж в сграда № 1 -
Апартаментен /студиен/ хотел - корпус "А", разположена в ПИ с
идентификатор 07598.305.407, с площ от 81,50 кв.м., състоящ се от: входно
антре, спалня, дневна-кухня-трапезария, баня с тоалет, тоалет и тераса, при
съседни обекти: на същия етаж: 07598.305.407.1.24 и 07598.305.407.1.26, под
обекта - няма и над обекта: 07598.305.407.1.42, както и 0,6199 % ид.ч.,
равняващи се на 22,98 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на
строеж върху ПИ, в който е изградена сградата, придобит с нотариален акт за
замяна на недвижим имот с движима вещ № 156, том И, per. №
4401, дело № 205 от 05.08.2014 г. /Акт № 86, том XLIII, дело
№ 8950/2014 г. на СВ - Варна/.
- Недвижим имот, находящ
се в гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, кв. „Ново село-Изток", а
именно:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.522,71, с площ от 794 кв.м.,
при граници: имоти №№ 67338.522.72, 67338.522.316, 67338.522.311,
67338.522.310, 67338.522.312, 67338.522.74, 67338.522.73, 67338.522.111,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 40, том VI,
рег,№ 9351, дело № 643 от 03.08.2016 г. /Акт № 16, том XVIII, дело № 2956/2016
г. на СВ - Сливен/.
- Недвижим имот, находящ
се в гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, кв. „Ново село-Изток", а
именно:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.522.311, с площ от 224 кв.м.,
при граници: имоти №№ 67338.522.316, 67338.522.281, 67338.522.312,
67338.522.310, 67338.522.71, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 40, том VI, рег.№ 9351, дело № 643 от 03.08.2016 г. /Акт № 16,
том XVIII, дело № 2956/2016 г. на СВ - Сливен/.
- Недвижим имот, находящ
се в гр, Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, кв, „Ново село-Изток", а
именно:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.522.310, с площ от 390 кв.м.,
при граници: имоти №№ 67338.522.71, 67338.522.311, 67338.522.281,
67338.522.312, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №
40, том VI, рег.№ 9351, дело № 643 от 03.08.2016 г. /Акт № 16, том XVIII, дело
№ 2956/2016 г. на СВ - Сливен/.
Данъчна оценка на недвижимия имот - 10
551,80 лв.
- 1/2 ид.ч от недвижим имот, находящ
се в гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, местност „Дюлева река": ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор
67338.417.329, с площ от 952 кв.м., при граници: имоти №№
67338.417.167, 67338.417.328, 67338.417.159, 67338.417.153, ведно с построената
в имота
ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67338.417.329.2, на два
етажа, със застроена площ от 174 кв.м., придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 117, том I, рег.№ 985, дело № 94 от
29.05.2017 г. /Акт № 25, том X, дело № 1788/2017 г. на СВ - Сливен/.
- Товарен автомобил „Мерцедес Вито
110
Д" с
per. № В 7882 РР, дата на първоначална
регистрация 04.08.1997 г., рама № VSA63 807413
073356, двигател № *********, придобит с договор за покупко-продажба на
29.05.2011 г.
-
На
основание чл. 146, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Р.К. Антулова. ЕГН **********:
- 1/2 ид.ч от недвижим имот, находящ
се в гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, местност „Дюлева река": ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор
67338.417.329, с площ от 952 кв.м., при граници: имоти №№
67338.417.167, 67338.417.328, 67338.417.159, 67338.417.153, ведно с построената
в имота
ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67338.417.329.2, на два
етажа, със застроена площ от 174 кв.м., придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 117, том I, рег.№ 985, дело № 94 от
29.05.2017 г. /Акт № 25, том X, дело № 1788/2017 г. на СВ - Сливен/.
На основание чл. 145, ал. 2, във връзка с чл. 142. ал. 2,
т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Евро Комфорт" ЕООД, ЕИК *********:
- Недвижим имот, находящ
се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Хан Кардам" № 21: ОФИС № 11 с площ от
169,36 кв.м., състоящ се от три нива: първо ниво: на пети етаж, с площ от 32,96
кв.м., състоящо се от канцелария, коридор и тераса, при граници: улица,
стълбище, стълбищен коридор и покрив, второ ниво: на шести етаж, с площ от
100,38 кв.м., състоящо се от три канцеларии, баня-тоалет, коридор и две тераси,
при граници: покрив, УПИ II-3, вътрешен
двор и покрив, трето ниво: на седми етаж, с площ от 36,02 кв.м., състоящо се от
коридор и тераса, при граници: от две страни покрив, УПИ II-3 и
вътрешен двор, ведно с прилежащите към офиса 12,3091 % ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху УПИ 1-2, при граници на парцела: ул. „Хан
Кардам", УПИ II-3, УПИ VI-7, 8,
9 и УПИ IX-1, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №
23, том I, per. № 535, дело № 14 от 05.02.2015 г, /Акт № 145,
том V, дело № 958/2015 г. на СВ - Варна/.
На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Р.О.А., ЕГН **********:
- Сумата в размер на 110 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на следния недвижим
имот: ОФИС № 6, на втори
етаж, с площ от 88,63 кв.м., заедно с принадлежащите на офиса 5,8348 % ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в гр. Варна, ул.
„Хан Кардам" №21, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот №
105, том I, per. № 1121, дело № 68 от 01.04.2009 г. по описа
на нотариус Полина Миткова, вписан в СВ - Варна с акт № 197, том XV, дело №
3229/2009 г. и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №
15, том I, per. № 333, дело № 13 от 15.02.2010 г. по описа на
нотариус Полина Миткова, вписан в СВ - Варна с акт № 184, том V, дело №
1027/2010 г.;
- Сумата в размер на 201 450,49 лв.,
представляваща действителната цена по сделката към датата на отчуждаване на
следния недвижим имот: ПИ с идентификатор 10135.2623.8889, с площ от 1 184
кв.м., находящ се в гр. Варна, с.о. „Горна трака", придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 167, том II, per. №
2768, дело № 216 от 24.07.2009 г. по описа на нотариус Полина Миткова, вписан в
СВ - Варна с акт № 58, том XLI, дело №
8805/2009 г. и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 110, том III, per. № 6723, дело № 325 от 19.11.2014 г. по описа на нотариус
Полина Миткова, вписан в СВ - Варна с акт № 144, том LXVIII, дело № 14289/2014 г., и отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 198, том II, per. №
4594, дело № 262 от 25.06.2018 г. по описа на нотариус Камен Костадинов, вписан
в СВ - Варна с акт № 84, том XL, дело №
8573/2018 г.;
- Сумата в размер на 67 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на следния недвижим
имот: ОФИС № 4 на първи етаж, с площ от 51,51 кв.м., заедно с принадлежащите на
офиса 3,9874 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху
дворното място, находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Кардам" № 21, придобит с
постановление за възлагане на недвижим имот от 14.12.2009 г. на ЧСИ с район на
действие Окръжен съд гр. Варна по изп.д. № 20097190400271, вписан в СВ - Варна
с акт № 112, том 1/2010 г. и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 16, том I, per. № 334,
дело № 14 от 15.02.2010 г. по описа на нотариус Полина Миткова, вписан в СВ -
Варна с акт № 198, том V, дело № 1043/2010 г.;
- Сумата в размер на 34 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на следния недвижим
имот: ОФИС № 5 на първи етаж, с площ от 26,13 кв.м., заедно с принадлежащите на
офиса 1,9627 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху
дворното място, находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Кардам" № 21, придобит с
постановление за възлагане на недвижим имот от 14.12.2009 г. на ЧСИ с район на
действие Окръжен съд гр. Варна по изп.д. № 20097190400271, вписан в СВ - Варна
с акт № 96, том 1/2010 г. и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 13, том I, per. № 265,
дело № 11 от 09.02.2010 г. по описа на нотариус Полина Миткова, вписан в СВ -
Варна с акт № 30, том V, дело № 868/2010 г.;
- Сумата в размер на 94 500 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на следния недвижим
имот: ОФИС № 9, на четвърти етаж, с площ от 72,71 кв.м., ведно с прилежащото
избено помещение № 2 с площ от 4,90 кв.м., заедно с принадлежащите на офиса
5,7968 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху
дворното място, находящ се в гр. Варна, ул. „Хан Кардам" № 21, придобит с
постановление за възлагане на недвижим имот от 14.12.2009 г, на ЧСИ с район на
действие Окръжен съд гр. Варна по изп.д. № 20097190400271, вписан в СВ - Варна
с акт № 71, том 1/2010 г. и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 4, том I, per. № 153,
дело № 3 от 25.01,2010 г, по описа на нотариус Полина Миткова, вписан в СВ -
Варна с акт № 36, том III, дело № 444/2010 г.;
- Сумата в размер на 68 000 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност към датата на замяна на недвижим имот -
АПАРТАМЕНТ № 26 с идентификатор 07598.305.407.1.26, на партерен етаж в сграда №
1 - Апартаментен (студиен) хотел - корпус „А", разположена в ПИ с
идентификатор 07598.305.407, с площ от 81,50 кв.м, находящ се в гр. Бяла, общ.
Бяла, обл. Варна, „Лагерите", придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 175, том II, per. №
4721, дело № 222 от 19.08.2014 г. по описа на нотариус Полина Миткова, вписан в
СВ - Варна с акт № 34, том XLII, дело №
9723/2014 г. и нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 178, том
II, per. № 4870, дело № 225 от 26.08.2014 г. по описа
на нотариус Полина Миткова, вписан в СВ - Варна с акт № 155, том XLII, дело
№ 10071/2014 г. и пазарната
стойност на получения в замяна JIEK АВТОМОБИЛ,
марка „БМВ". модел ,.530 Д". рама № WBASN61020C215466, двигател № 57D30A25847293, с per. № РВ 7690
СМ, цвят: тъмно сив;
- Сумата в размер на 145 421,55 лв.,
представляваща разликата между пазарната стойност към датата на отчуждаване на
следните недвижими имоти: ОБОСОБЕН ОБЕКТ № 8Б с идентификатор
10135.536.477.2.8, с площ от 94,02 кв.м., разположен на първи етаж във вх.
„Б" на спортно - възстановителен център, находящ се в гр. Варна, общ. Варна,
обл. Варна, Приморски парк 536, м-ст „Горчива чешма" и 148,70 кв.м. ид.ч.
от поземления имот с идентификатор 10135.536.477, придобити с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 38, том III, per. № 5948, дело № 277 от 14.10.2014 г. по описа на нотариус
Полина Миткова, вписан в СВ - Варна с акт № 53, том LX, дело
№ 12492/2014 г. и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 69, том
III, per. № 6310, дело № 298 от 30.10.2014 г. по
описа на нотариус Полина Миткова, вписан в СВ - Варна с акт № 164, том LXIII, дело
№ 298/2014 г. и отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 194, том I, per. № 6624, дело № 166 от 10.08.2017 г. по описа
на нотариус Полина Миткова, вписан в СВ - Варна с акт №
192, том I, дело № 10875/2017 г. и преведените суми на НАП;
- Сумата в размер на 86 185,50 лв.,
представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на
отчуждаване на следните недвижими имоти: АПАРТАМЕНТ № 15 с идентификатор
10135.2556.189.3.15 в сграда № 3 в поземлен имот с идентификатор
10135.2556.189, с площ от 59,58 кв.м и 2/7 ид.ч. от подземен гараж с
идентификатор 10135.2556.189.3.16, целият с площ от 168 кв.м, със съответните
ид. части от поземления имот находящи се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна,
ул. „Битоля" № 29, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 62, том I, per. № 1938,
дело № 53 от 14.04.2016 г. по описа на нотариус Полина Миткова, вписан в СВ -
Варна с акт № 131, том XXI, дело № 4499/2016 г.;
- Сумата в размер на 25 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на следния недвижим имот: 1/7
ид.ч. от подземен гараж с идентификатор 10135.2556.189.3.16, целият с площ от
168 кв.м, със съответните ид. части от поземления имот находящи се в гр. Варна,
общ. Варна, обл. Варна, ул. „Битоля" № 29, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 153, том I, per. № 4025, дело № 135 от 07.07.2016 г. по описа на нотариус
Полина Миткова, вписан в СВ - Варна с акт № 92, том XLII, дело
№ 8887/2016 г.;
- Сумата в размер на 25 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на следния недвижим
имот: 1/7 ид.ч. от подземен гараж с идентификатор 10135.2556.189.3.16, целият с
площ от 168 кв.м, със съответните ид. части от поземления имот находящи се в
гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Битоля" № 29, отчужден с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 176, том I, per. № 4516, дело № 153 от 26.07.2016 г. по описа на нотариус
Полина Миткова, вписан в СВ - Варна с акт № 86, том XLVII, дело
№ 9963/2016 г.;
- Сумата в размер на 50 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на следния недвижим
имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07598.305.302, с площ от 1 010 кв.м.,
находящ се в гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, м-ст „Лагерите", придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 155, том III, per. №
7351, дело № 360 от 16.12.2014 г. по описа на нотариус Полина Миткова, вписан в
СВ - Варна с акт № 106, том LXXVI, дело №
15979/2014 г. и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 7, том I, per. № 136, дело № 7 от 09.01.2015 г. по описа на
нотариус Даниела Върлева, вписан в СВ - Варна с акт № 98, том I, дело № 90/2015
г.;
- Сумата в размер на 10 287,64 лв.,
представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност на недвижим имот
към датата на отчуждаването му: АПАРТАМЕНТ № 4, с идентификатор
67338.562.13.2.4, в сграда № 2, с площ от 70,23 кв.м., находящ се в гр. Сливен,
ул. „Стоян Заимов" № 69, вх. Б, ет. 3, придобит с постановление за
възлагане на недвижим имот от 25.05.2016 г. на ЧСИ с район на действие Окръжен
съд гр. Сливен по изп.д. № 20148370400546, вписано в СВ - Сливен с акт № 147,
том XIV/2016 г. и отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 45, том I, per. № 274, дело № 32 от 25.05.2017 г. по описа на нотариус
Даниела Върлева, вписан в СВ - Сливен с акт № 55, том X, дело № 32/2017 г.
- Сумата в размер на 2 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на Мотоциклет
„Хонда ВФ 700 Ц Магна" с рег.№ В 3626 К, дата на първоначална регистрация
11.07.1996 г., рама № JH2RC2104HM303223, двигател №
RC21E2304593, придобит на
08.06.2009 г.;
- Сумата в размер на 1 700 лв.,
представляваща разликата между пазарната стойност към датата на отчуждаване на
товарен автомобил „Форд Транзит" с рег.№ В 4909 РК, дата на първоначална
регистрация 02.10.2001 г., рама № WF0LXXGBFL1G83101,
без № на двигател и преобразуваната сума за закупуване на товарен автомобил
„Мерцедес 814 Д" с рег.№ В 8678 РМ рама №67401215111453, двигател №
36690710001398, придобит на 31.03.2010 г.;
- Сумата в размер на 1 900 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен
автомобил „Мерцедес 814 Д" с рег.№ В 8678 РМ, дата на първоначална
регистрация 10.12.1984 г., рама № 67401215111453, двигател № 36690710001398,
придобит на 31.03.2010 г.;
- Сумата в размер на 4 700 лв.,
представляваща разликата мужду пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил „Тойота Камри" с рег.№ В 1909 РМ, дата на първоначална регистрация
31.12.2005 г., рама № 4T1FA38PX5U061054, двигател №
3MZ7103963 и преобразуваната сума за закупуването
на лек автомобил „БМВ 525 ДА" с рег.№ В 2414 ВВ, рама № WBADL01030GY15191, двигател № 306D106A0318A012, придобит на 15.04.2015 г.;
- Сумата в размер на 6 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен
автомобил „Мерцедес 914" с рег.№ В 6333 КТ, дата на първоначална
регистрация 04.01.1993 г., рама № WDB67402315816180,
двигател
№ 35690110269735, придобит на 02.10.2012 г.;
- Сумата в размер на 5 600 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил
„Ленд Ровър Дискавари" с рег.№ В 1831 НК, дата на първоначална регистрация
07.09.1999 г., рама № SALLTGM94XA906080, двигател №
10Р20874А, придобит на 24.03.2014 г.;
- Сумата в размер на 19 700 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил
„БМВ 535 Д" с рег.№ В 3777 НС, дата на първоначална регистрация 07.12.2007
г., рама № WBANX91060CU45908, двигател № 306D525226706, придобит на 02.12.2014 г.;
- Сумата в размер на 7 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил
„Фолксваген Голф" с рег,№ В 9460 НВ, дата на първоначална регистрация
07.02.2008 г., рама № WVWZZZ1KZ8W192185,
двигател № BWA205772, придобит на 29.12.2014 г.;
- Сумата в размер на 31 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил
„Ленд Ровер Рейндж Ровер" с рег.№ В 0149 ВВ, дата на първоначална
регистрация 30.03.2007 г., рама № SALLMAM347A252216,
без
№ на двигател, придобит на 09.03.2015 г.;
- Сумата в размер на 6 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил
„БМВ 525 ДА" с рег.№ В 2414 ВВ, дата на първоначална регистрация
05.03.2003 г., рама № WBADL01030GY15191, двигател №
306D106A0318A012, придобит на
15.04.2015 г.;
- Сумата в размер на 18 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил
„БМВ 530 Д" с рег.№ В 7334 ВМ, дата на първоначална регистрация 04.12.2009
г., рама WBASN61020C215466, двигател № *********,
придобит чрез замяна срещу недвижим имот с нотариален акт за замяна на недвижим
имот с движима вещ № 38, том I, рег.№ 1557, дело № 33 от 09.03.2017 г. (Акт №
197, том XI, дело № 2318/2017 г. на СВ - Варна);
- Сумата в размер на 510 лв.,
представляваща вноски на каса по свободен депозит в лева с IB AN: BG90 FINV 9150 2016 3951 24, открит на 09.01.2015 г. и
закрит на 04.07.2018 г. в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД с титуляр Р.О.А.;
- Сумата в размер на 56 400 лв.,
представляваща вноски на каса по свободен депозит в лева с IB AN: BG67 FINV 9150 2016 2993 14, открит на 06.10.2014 г. и
закрит на 02.11.2015 г. в „„Първа инвестиционна банка" АД с титуляр Р.О.А.;
- Сумата в размер на 75 199,35 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка в лева с IB AN: BG87 FINV 9150 1004 4312 32, открита на 26.05.2010 г. в
„Първа инвестиционна банка" АД с титуляр Р.О.А.;
- Сумата в размер на 13 149,13 лв.,
представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в евро с IB AN: BG45 FINV 9150 1000 0170 33, открита на 09.07.2007 г. и
закрита на 04.07.2018 г. в „Първа инвестиционна банка" АД с титуляр Р.О.А.;
- Сумата в размер на 64 904,51 лв.,
представляваща вноски от трети лица без законно основание по свободен депозит в
лева с IBAN: ***, открит на 06.10.2014 г. и закрит на
02.11.2015 г. в „Първа инвестиционна банка" АД с титуляр Р.О.А.;
- Сумата в размер на 24 827,30 лв.,
представляваща постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в евро с IB AN: BG45 FINV 9150 1000 0170 33, открита на 09.07.2007 г. и
закрита на 04.07.2018 г. в „Първа инвестиционна банка" АД с титуляр Р.О.А.;
- Сумата в размер на 3 200 лв.,
представляваща постъпили суми от трети лица по сметката, удържани за погасяване
на задълженията по разплащателна сметка по издадена кредитна карта с IB AN: BG41 FINV 9150 10BG NBDJ RZ, открита на 09.02.2016 г. и закрита на
27.05.2017 г. в „Първа инвестиционна банка" АД с титуляр Р.О.А.;
- Сумата в размер на 35 658,91 лв.,
представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка по издадена кредитна
карта с IBAN: ***, открита на 09.02.2016 г. и закрита на
27.05.2017 г. в „Първа инвестиционна банка" АД с титуляр Р.О.А.;
Сумата в размер на 3 000 лв.,
представляваща извършените допълнителни парични вноски в „ЕВРО КОМФОРТ"
ЕООД с ЕИК *********.
На основание чл. 151, във връзка с
чл. 145, ал. 2, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ От „Евро Комфорт" ЕООД. ЕИК *********:
- Сумата в размер на 16 500 лв.,
представляваща непреобразуваната част от действителната цена по сделката,
получена от продажбата на недвижим имот, представляващ АПАРАТАМЕНТ № Г-2 с
идентификатор 56784.506.1307.1.6 в сграда № 1 с идентификатор 56784.506.1307.1,
с площ на апартамента от 87,44 кв.м., находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив,
обл. Пловдив, ул. „Драва" № 8, ет. 4, заедно със склад в сутерена на
сградата с площ от 14,16 кв.м., заедно с 10,11 % ид.ч. от общите части на
сградата, ведно с 1/16 ид.ч. от правото на собственост върху поземлен имот с
идентификатор 56784.506.1307, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 50, том I, рег.№ 465, дело № 45 от 24.03.2015 г. (Акт № 42, том
21, дело № 3809/2015 г. на СВ - Пловдив) и отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 102, том I, рег.№ 3943, дело № 93 от
05.05.2016 г. (Акт № 56, том 36, дело № 6866/2016 г. на СВ - Пловдив);
- Сумата в размер на 146 300 лв.,
представляваща непреобразуваната част от действителната цена по сделката,
получена от продажбата на недвижим имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор 67338.602.1, с площ от 8444 кв.м., находящ се в гр. Сливен, общ.
Сливен, обл. Сливен, Промишлена зона, придобит с постановление за възлагане на
недвижим имот от 30.05.2016 г. на ЧСИ с район на действие Окръжен съд гр.
Сливен по изп.д. № 20157680400687 (Акт № 127 том XIV/2016 г. на СВ - Сливен) и отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 30, том II, рег.№ 2601, дело № 199 от
28.03.2017 г. (Акт № 9, том VI, дело № 958/2017 г. на СВ - Сливен).
На основание чл. 151, във връзка с
чл. 142, ал.
2,
т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Р.К.А., ЕГН **********:
- Сумата в
размер на 4 100 лв., представляваща вноски от трето лице по
разплащателна сметка с IBAN: ***, открита
на 13.04.2016 г. в „Първа инвестиционна банка" АД с титуляр Р.К.А..
Твърди се, че въз основа на
уведомление от Специализирана прокуратура за образувано досъдебно производство № 9БОП/2017 г. по описа на ТС „БОП“ – Сливен, Ямбол,
ГДБОП, пр.пр. № 511/2017 г. по описа на Специализирана прокуратура срещу Р.О.А. за извършени престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК и чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2 от НК, което попада в обхвата на чл. 108 ал. 1 т. 23 и т. 25 от ЗПКОНПИ, КПКОНПИ
образува производство за отнемане в
полза на Държавата на незаконно придобито имущество. От
проверката, обхващаща периода
от 19.12.2007
г. до 19.12.2017 г., са
събрани доказателства, от които да се направи обосновано
предположение, че имуществото на проверяваното лице е незаконно
придобито, съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Ответникът Р.О.А., редовно уведомен за инициираното
съдебно производство, депозира отговор на исковата молба в срока
по чл. 131 от ГПК, с който оспорва предявения иск като неоснователен. Излага
се, че сключения между Аптулови граждански брак № 406/18.08.2017 г. е прекратен
на 30.10.2019 г., като се оспорва придобиването по време на брачната връзка на
имущество със съвместен принос на съпрузите. Твърди се, че не са проучени
доходите от личен труд на ответника, който в периода от 2000 г. до 2005 г. е
работил на строителни обекти във ФРГ и Кралство Нидерландия. Не са взети
предвид доходите му към 2007 г. от работата му в чужбина, от продажбата на леки
и товарни автомобили, от продажбата на дрехи, домакинска техника, части за МПС,
обзавеждане за офиси и жилища, строителни уреди и машини. Не са включени в
анализа на Комисията разпоредителните сделки извършени от А. през 2003 г., 2006
г. и 2007 г., както и тези извършени от баща му – Осман А. на 05.03.2007 г.,
като продажната цена от 18810 евро дарява на сина си за закупуване на друг
недвижим имот. Излага се, че за периода от 2006 г. – 2017 г. ответникът е
спечелил сумата от 59 215.67 лева от „Еврофутбол“. Твръди се, че А. изцяло
е получил от купувача сумата от 50 000 евро за продажбата на л.а. Порше
Кайен“. Началното салдо на ответника към 19.12.2007 г. е в размер на
240 523.19 лева. Оспорва се определената от КПКОНПИ пазарна цена на
недвижими и движими вещи, костатациите за произхода на средства по банковите
сметки на ответника, посочените суми за издръжка на семейството, размерът на
издръжката при задграничните му пътувания, констатациите за лични доходи от
отдаване под наем на собствени недвижими имоти, както и изводите за приходи и
разходи за проверявания период. Твърди, че пасище, мера, находящо се в м.
„Армут тарла“ в землището на с. Рудник, община Бургас е закупено за сумата
посочена в нот. акт 1000 лева и е продаден след облагородяването му с личен
труд и техника за сумата от 35 000 евро, което е реален източник на доход.
Твърди се, че офиси с №№ 4, 5 и 9 на ул. „Хан Кардам“ № 21 в гр. Варна са му
възложени от ЧСИ и така е удовлетворено вземането му по договор за заем от
45 000 евро, даден на „Дочев груп“ ЕООД. Ответникът е имал достатъчно
средства за закупуването на офис 6 на ул. „Хан Кардам“ № 21 в гр. Варна, като
се оспорва пазарната му стойност към момента на придобиване, както и пазарната
стойност на имота, предмет на нот. акт № 15/15.02.2010 г. към момента на
отчуждаването му, пазарната стойност на ПИ № 10135.2623.8889 по КК на гр. Варна,
с.о. „Горна Трака“ към момента на придобиването му. Възразява се срещу отнемане
на суми от продажби на имоти, тъй като за придобиване на същите са били налице
законни доходи, като такива са били налице за всички придобити от него имоти и
МПС.
Ответникът „Евро
комфорт“ ЕООД, гр. Варна, редовно
уведомен за инициираното съдебно производство, депозира отговор
на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК, с който оспорва предявения иск
като неоснователен. Твърди се, че не са проучени доходите от личен труд на
ответника А., който в периода от 2000 г. до 2005 г. е работил на строителни
обекти във ФРГ и Кралство Нидерландия. Не са взети предвид доходите му към 2007
г. от работата му в чужбина, от продажбата на леки и товарни автомобили, от
продажбата на дрехи, домакинска техника, части за МПС, обзавеждане за офиси и
жилища, строителни уреди и машини. Излага се, че А. е захранвал сметките на
дружеството със заеми и суми от продажби на недвижими имоти, като при участие
на същото в търгове, търговски сделки и публични продажби е внасял в касата
необходимите суми. Дейността на търговското дружество е била свързана с покупка
на имоти в лошо техническо състояние, в груб строеж, като след извършени СМР и
подобрения ги е продавало на печалба., която е влагана в покупката на други
имоти. Не са включени в анализа на Комисията разпоредителните сделки извършени
от А. през периода 2003 г. - 2007 г.,
както и че началното салдо на последния към 19.12.2007 г. е в размер на
240 523.19 лева, като в тази сума не са включени печалбите му от
„Еврофутбол“. Р.А. е получавал много дарения на различни суми от своите
родители, като през 2014 г. те са на стойност 200 000 лева. Оспорва се
определената от КПКОНПИ пазарна цена на недвижими и движими вещи, костатациите
за произхода на средства по банковите сметки на ответника, както и изводите за
приходи и разходи за проверявания период. Твърди се, че имотите, предмет на
нот. актове с №№ 23/05.02.2015 г., 50/24.03.2015 г. и с постановление за
възлагане от 30.06.2016 г. са придобити със законни средства. Възразява срещу
твърденията и пазарните цени на офис № 11, находящ се в гр. Варна, ул. „Хан
Кардам“ № 21, апартамент Г-2, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Драва“ № 8, ет. 4
и този, находящ се в гр. Варна, ул. „Битоля“ № 29.
Ответницата Р.К.А., редовно уведомена за инициираното
съдебно производство, депозира отговор на исковата молба в срока
по чл. 131 от ГПК, с който оспорва предявения иск като неоснователен. Твърди
се, че от сключване на брака й с ответника А. до приключване на проверката,
същата не е придобивала имущество в режим на СИО. Средствата за придобиване на
½ ид.ч. от имота в гр. Сливен, м. „Дюлева река“ в размер на 44 000
лева, предмет на претенцията за отнемане А. е получила като дарение от своите
баба и дядо и родители. Бащата на ответницата – Красимир Вълчев е внасял по
банковата й сметка многократно различни суми, като така е подпомагал и издържал
дъщеря си. Не е взето предвид началното салдо, с което е разполагал А. към
момента на проверката, което рефлектира и върху ответницата. Твърди се, че
внесените суми от Николай Петров Караманлиев представляват даден от него заем
на А. по времето, когато бившият й съпруг отсъствал, а тя се нуждаела от
средства. Не са включени в анализа на
Комисията разпоредителните сделки извършени от А. през периода 2003 г. - 2007 г., както и че началното салдо на
последния към 19.12.2007 г. е в размер на 240 523.19 лева. Оспорва се
определената от КПКОНПИ пазарна цена на недвижими и движими вещи, костатациите
за произхода на средства по банковите сметки на ответника, посочените суми за
издръжка на семейството, размерът на издръжката при задграничните пътувания на
ответника А., констатациите за лични доходи от отдаване под наем на собствени
недвижими имоти, както и изводите за приходи и разходи за проверявания период.
В ТЕЖЕСТ на ищеца е да установи всички предпоставки за
уважаване на иска, а именно: установяване, че ответникът
е придобил незаконно имущество, т. е. имущество, за придобиването на което не е
установен законен източник, съгласно легалното определение, дадено в § 1, т. 2
от ДР на закона; извеждане на обосновано предположение, че това
конкретно имущество е придобито незаконно, като обосновано предположение е
налице винаги, когато след проверка се установи значително несъответствие между
имуществото и нетния доход на проверяваното лице, възлизащо на 150 000 лева за
целия проверяван период и образувано наказателно производство срещу това лице
за престъпление по НК, измежду визираните в закона, по което то е привлечено
като обвиняем.
В
ТЕЖЕСТ на ответниците е да установят обстоятелствата,
от установяването на които за тях
произтичат благоприятни правни последици.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника А. в двуседмичен срок от получаване на съобщението с писмена
молба с препис за насрещната страна да наведе конкретни фактически твърдения
относно реализираните от него доходи от работа в чужбина и продажба на на леки
и товарни автомобили, от продажбата на дрехи, домакинска техника, части за МПС,
обзавеждане за офиси и жилища, строителни уреди и машини, както следва: какви
доходи от личен труд е реализирал по години, от какви обекти за какви суми, от
кое лице или дружество е получил твърдяните суми и как са получавани сумите,
какви доходи от продажби на вещи /МПС и др./ е реализирал по години, къде са
извършвани продажбите, при възможност да се опишат какви вещи конкретно са
продадени /марки, модели и др./ и на каква стойност и по възможност на кои лица
и как са получавани сумите.
ДОПУСКА
до приемане в съдебно заседание представените от ищеца с исковата
молба и от ответниците с отговорите писмени доказателства.
ОТЛАГА
произнасянето по доказателствените искания на ответниците в първо по делото
заседание с оглед изясняване фактическата страна по спора.
НАСРОЧВА
производството по гр.д. № 1886/2019 г. по описа на ВОС, ІХ състав на 28.01.2021
г. от 15.00 часа, за която дата и час да се уведомят страните, заедно с ПРЕПИС
от настоящото определение.
ДА СЕ ИЗПРАТИ ЗА ОБНАРОДВАНЕ
в
"Държавен вестник" обявление, съдържащо: номера на делото, данни за
постъпилото искане, опис на имуществото, указание, че срока, в който
заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото е до
датата на първото по делото заседание – 28.01.2021 г. и датата, за която се
насрочва първото заседание, заедно с доказателства за заплатена от ищеца такса
по сметка на ДВ.
