№……………../………………………….год., гр. Варна
ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, Vl-ти състав, в закрито заседание, проведено на 09.12.2021 год., в състав:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: АТАНАС СЛАВОВ
като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 2747 по описа за 2017 год. на ВОС, съобрази следното:
Производството е по реда на чл.153 на ЗПКОНПИ.
Производство по делото е образувано е по искане на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:********* и адрес за призоваване гр. Варна, ул. „Алеко Константинов" № 17, ет. 1 ПРОТИВ И.И.В., ЕГН:********** ***15, П.Г.В., ЕГН:********** *** и „Чифлика 111" ЕООД /„Чифлика - Каменния двор"ЕООД/, ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Гео Милев" №15, представлявано от А.С.Х., ЕГН:********** с правно основание чл. 74 от ЗОПДНПИ /отм./ в вр. & 5 от ПЗР на ЗПКОНПИ в вр. чл.153 от ЗПКОНПИ и цена на иска 635 342,62 лева.
В искането са изложени фактически твърдения за основателността на иска, което включва наличие от обективна страна на Присъда № 97 от 21.10.2015 г. по НОХД № № 907/2015 г. по описа на Окръжен съд Варна И.И.В. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, предл. 1 и 2, т. 2, предл. 1, т. 6, предл. 2 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, предл. 1 вр. чл. 58а, ал. 4 и чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 3 от НК, което попада в обхвата на чл. 108 ал.1 т.18 от ЗПКОНПИ.
Ищецът твърди, че е налице значително несъответствие в размер над 1 011 396,78 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на стойност 635 342,62 лв., поради твръдяно наличие на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Ищеца е заявил петитум, с който моли съда на основание на основание 74 от ЗОПДНПИ/отм./ в вр. чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ да постанови решение, с което да отнемете в полза на държавата имущество на стойност 635 342,62 лева от И.И.В., ЕГН **********, постоянен адрес: ***15, П.Г.В., ЕГН **********, постоянен адрес: *** и „Чифлика 111" ЕООД /„Чифлика - Каменния двор" ЕООД/, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Гео Милев" № 15, представлявано от А.С.Х., ЕГН **********,, а именно:
От ответника И.И.В., на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ в вр. & 5 от ПЗР на ЗПКОНПИ в вр. чл.153 от ЗПКОНПИ в вр.чл.142 от ЗПКОНПИ :
Недвижим имот, находящ се в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, в местността „Суха Чешма", селищно образувание „Могилите": 500 кв.м. ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 700 кв.м., съставляващо имот № 451, заедно с построената в същото дворно място ЖИЛИЩЕ с площ от 80 кв.м., ТАВАН с площ от 35 кв.м., ГАРАЖ с площ от 25 кв.м., НАВЕС с площ от 10 кв.м., и всички подобрения, насаждения и приращения в дворното място /кладенец, стая и стопански постройки/, при граници на целия имот: път, №№ 448, 436 и 452, придобит с нотариален акт за покупко - продажба № 45, том IV, per. № 10365, дело № 579 от 29.05.2008 г. /Акт № 55, том XLV/2008 г. на СВ - Варна/.
Недвижим имот, находящ се в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, в местността „Суха Чешма", селищно образувание „Могилите": 500 кв.м. ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 700 кв.м., съставляващо имот № 452, ведно с НАВЕС без оградни стени с площ от 185 кв.м., заедно с всички подобрения, насаждения и приращения в дворното място, при граници на целия имот: път, №№451, 435 и път, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 47, том IV, per. № 10367, дело № 581 от 29.05.2008 г. /Акт № 59, том XLV/2008 г. на СВ - Варна/.
сумата в размер на 11 700,75 лв., внесена по спестовна сметка в лева №BG06 СЕСВ 9790 4057 6774 00, открита в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр И.И.В., ЕГН **********.
сумата в размер на 935 лв., представляваща погасителни вноски по спестовна сметка в лева № BG06 СЕСВ 9790 4057 6774 00, открита в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр И.И.В., ЕГН **********.
сумата в размер на 7 400 лв., постъпила от трети лица по спестовна сметка в лева № BG06 СЕСВ 9790 4057 6774 00, открита в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр И.И.В., ЕГН **********.
сумата в размер на 71,14 лв., представляваща начислени лихви по спестовна сметка в лева № BG06 СЕСВ 9790 4057 6774 00, открита в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр И.И.В., ЕГН **********.
сумата в размер на 3 460 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка в лева № BG47 RZBB 9155 1071 6490 18, открита в „Райфайзенбанк (България)" ЕАД, с титуляр И.И.В., ЕГН **********.
сумата в размер на 18 200 лв., постъпила от трети лица по разплащателна сметка в лева № BG47 RZBB 9155 1071 6490 18, открита в „Райфайзенбанк (България)" ЕАД, с титуляр И.И.В., ЕГН **********.
сумата в размер на 5 252,79 лв., внесена по разплащателна сметка в евро № BG34 PRCB 9230 1444 3869 15, открита в „Прокредитбанк" АД, с титуляр И.И.В., ЕГН **********.
сумата в размер на 50 000 лв., постъпила през 2013 г. и изтеглена от лицето от разплащателна сметка в лева № BG94 DEMI 9240 1000 1001 97, открита в „Търговска банка Д" АД, с титуляр „Чифлика 111" ЕООД, ЕИК *********.
От И.И.В., ЕГН ********** на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ в вр. & 5 от ПЗР на ЗПКОНПИ в вр. чл.153 в вр. чл.151 от ЗПКОНПИ:
сумата в размер на 5 000 лв., получена при продажбата на дружествените дялове от капитала на „Чифлика 111" ЕООД /„Чифлика - Каменния двор" ЕООД/, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Гео Милев" № 15.
сумата в размер на 13 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил „БМВ 525 И", per. № В 4703 КМ, рама № WBAHD51030BG22020, двигател № 2401016, дата на първа регистрация 19.02.1991 г., придобит с договор на 06.10.2006 г. и отчужден на 23.06.2008 г.
сумата в размер на 300 лв., представляваща стойността към датата на разкоплектоване на лек автомобил „Форд Ескорд", per. №В 5447 КА, рама №VS6AXXWPAARG09185, двигател №RG091885DA, дата на първа регистрация 03.01.1995 г., придобит с договор на 29.05.2008 г. и разкомплектован на 20.10.2011 г.
сумата в размер на 5 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил „Ланд Ровер Дискавари", per. № В 1774 КН, рама №SALLIGML8HA467470, двигател № CR813122D05116D, дата на първа регистрация 29.05.1991 г., придобит с договор на 29.05.2008 г. и отчужден на 24.02.2009 г.
сумата в размер на 37 487,33 лв., представляваща внесени погасителни вноски през 2011 г., 2012 г. и 2013 г. от разплащателна сметка № BG64 PRCB 9230 1424 3352 14, открита в „Прокредитбанк" АД, с титуляр „Чифлика 111" ЕООД, ЕИК *********.
От И.И.В., ЕГН ********** и П.Г.В., ЕГН ********** на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ в вр. & 5 от ПЗР на ЗПКОНПИ в вр. чл.153 в вр.чл.151 в вр. чл.142 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ:
- сумата в размер на 38 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил „Мерцедес Е 270", per. № Bl 110КН, рама № WDB2110161А063223, двигател № 64796130017024, дата на първа регистрация 04.07.2004 г., придобит с договор на 23.12.2008 г. и отчужден на 04.12.2009 г.
От П.Г.В., ЕГН ********** на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ & 5 от ПЗР на ЗПКОНПИ в вр. чл.153 в вр. 151 в вр. 142 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ:
сумата в размер на 62 981 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка в лева № BG98 RZBB 9155 1011 7567 11, открита в „Райфайзенбанк (България)" ЕАД, с титуляр П.Г.В., ЕГН **********.
сумата в размер на 7,32 лв., представляваща начислени лихви по разплащателна сметка в лева № BG98 RZBB 9155 1011 7567 11, открита в „Райфайзенбанк (България)" ЕАД, с титуляр П.Г.В., ЕГН **********.
сумата в размер на 30 237,70 лв., представляваща непреобразуваната част от вноски в периода 2008 г. - 2013 г. по сметка в лева № BG11 UBBS 8002 2009 1494 20, открита в „ОББ" АД, с титуляр П.Г.В., ЕГН **********.
сумата в размер на 17 955 лв., постъпила от трети лица по сметка в лева № BG11 UBBS 8002 2009 1494 20, открита в „ОББ" АД, с титуляр П.Г.В., ЕГН **********.
сумата в размер на 904,59 лв., представляваща начислени лихви по сметка в лева № BG11 UBBS 8002 2009 1494 20, открита в „ОББ" АД, с титуляр П.Г.В., ЕГН **********.
От „Чифлика 111" ЕООД, ЕИК ********* на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ & 5 от ПЗР на ЗПКОНПИ в вр. чл.153 в вр. чл.145 от ЗПКОНПИ:
сумата в размер на 260 450 лв., постъпила през 2013 г. по разплащателна сметка в лева № BG11 RZBB 9155 1023 9568 03, открита в „Райфайзенбанк (България)" ЕАД, с титуляр „Чифлика 111" ЕООД, ЕИК *********.
Претендират направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.
Към мотивираното искане са приложени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.
В срока по чл.131 от ГПК ответника „Чифлика 111“ЕООД, не е депозирал отговор на исковата молба.
В срока по чл.131 от ГПК ответниците И.И.В. и П.Г.В.,са депозирали отговор с който оспорват иска като неоснователен.
С отговора са направени доказателствени искания.
Съдът като съобрази твърденията на страните, както и направените искания по доказателствата, намира за установено следното:
Предявеният иск е с правно основание на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и т.2 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ и на основание чл. 151 вр. чл.142, ал. 2, т. 1 и т.2 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ и чл.151 в вр. чл.145 от ЗПКОНПИ.
В тежест на ищеца съдът възлага и доказване на юридическият факт на придобиване на имуществото, което е предмет на претенцията; да установи, че е налице явно несъответствие между придобитото имущество и доходите на ответниците. Да докаже действителната пазарна цена, по която е придобито и отчуждено имуществото.
В тежест на ответника съдът следва да възложи да докаже при условията на пълно и главно доказване направените в отговора правопогасяващи възражения.
По доказателствените искания, съдът съобрази следното:
Представените с мотивираното искане и отговора писмени доказателства следва да се докладват за приемане в с.з..
Производството по делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. На страните по делото следва да бъде дадена възможност, в едноседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска, като на ищеца се връчи препис от писмения отговор на ответниците.
На основание 155 от ЗПКОНПИ, съдът следва да обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание.
С оглед на горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОБЯВЯВА на страните следния проект за доклад:
Предявеният иск е с правно основание на основание чл.142, ал. 2, т. 1 и т.2 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ и на основание чл. 151 вр. чл.142, ал. 2, т. 1 и т.2 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ и чл.151 в вр. чл.145 от ЗПКОНПИ.
Съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ в полза на държавата се отнема имущество, което да отговаря на следните кумулативно дадени предпоставки: първо - да е придобито през проверявания период, да е налице значително несъответствие между придобитото имущество и доходите на ответника от законни източници; второ - да е придобито от лице, за което е установено, че са налице основанията по чл. 3 от закона.
Предвид изразеното от страните становище, съдът приема, че не са налице обстоятелства, които се признават съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.З ГПК.
Предвид изразеното от страните становище, съдът счита, че не са на лице факти и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.4 ГПК.
На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ищеца, че в негова тежест е да установи, фактите и обстоятелствата посочени в мотивите.
На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ответниците, че в тяхна тежест е да установят всички право-изключващи и право-погасяващи факти и твърдения, от които черпят благоприятни за себе си последици изрично посочени в мотивите към определението.
На осн. чл. 146, ал.4 ГПК:
ДОПУСКА приемането на писмените доказателства представени към мотивираното искане и отговора на исковата молба, по опис, като по тяхното приемане съдът ще се произнесе в открито съдебно заседание.
ОТЛАГА произнасянето по направените останали доказателствени искания.
НАСРОЧВА производството по делото за 31.05.2022 год. от 14.00ч., за която дата и час да се призоват страните.
На ищеца да се връчи препис от отговора на ответника.
НА ОСНОВАНИЕ чл.155 от ЗПКОНПИ, да се обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, датата, за която се насрочва първото заседание и указание, че в срок до приключване на първото по делото съдебно заседание заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.
УКАЗВА ищеца
в седмичен срок от датата на връчване на препис от настоящото определение да
внесе и представи квитанция за внесена такса по банковата сметка на “Държавен
вестник” IBAN: ***, BIC ***ева.
Предупреждава ищеца, че при неизпълнение на разпореждането на съда производството ще бъде прекратено.
На страните да се връчи препис от настоящото определение, което съдържа проекта за доклад, като на ищеца се връчат и преписи от писмените отговори на ответниците.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в двуседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска.
УКАЗВА на страните, че могат да сключат спогодба на основание чл.158 от ЗПКОНПИ, с която да се отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност.
СЪДИЯ ОКРЪЖЕН СЪД: