М  О  Т  И  В  И  към Присъда № 203/19.09.2018г., постановена  по  НОХД № 8445/2017г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІ н. с.

 

РП Пловдив е повдигнала обвинение срещу Г.П.П. – роден на ***г***, живущ ***, б., български гражданин, средно специално образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН ********** за това, че от м. януари 2014г. до м. април 2014г. в гр. Пловдив в условията на продължавано престъпление, използвайки неистински частни документи: уведомително писмо от „Зилан“ ООД, ЕИК:********* до „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ЕАД, ЕИК:********* от 15.01.2014г. и протоколи за продажба на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК:********* с посочен търговски партньор „Зилан“ ООД, ЕИК:*********, както следва: протокол за продажба от 26.03.2014г. /CRED-10652261/ на името на А.С.М., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 620 лв.; протоколи за продажба от 13.01.2014г. /CRED-10546405 и CRED-10546611/ на името на К.Н.В., ЕГН:********** с посочени цени на стоките съответно 670 лв. и 1421 лв.; протокол за продажба от 14.04.2014г. /CRED–10689067/ на името на З.А.М., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1106лв., е получил без правно основание чуждо движимо имущество - пари в общ размер 3817,00 лв., собственост на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК:*********, с намерение да го присвои – престъпление по чл.212 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК,

както и за това, че в периода от м. май 2014г. до м. септември 2014г. в гр. Пловдив в условията на продължавано престъпление, съставяйки неистински частни документи - уведомително писмо от „Дизма-Иванов и сие“ СД, ЕИК:********* до „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ЕАД, ЕИК:********* от 09.05.2014г. и протоколи за продажба на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ЕАД, ЕИК:********* с посочен търговски партньор „Дизма-Иванов и сие“ СД, ЕИК:*********, както следва: протокол за продажба от 07.06.2014г. на името на С.М.Х., ЕГН:**********  с посочена цена на стоката 1050 лв.; протокол за продажба от 10.06.2014г. /CRED-10782350/ на името на Р.А.Й., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1507 лв.; протокол за продажба от 04.06.2014г. на името на М.Г.П., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1526 лв.; протокол за продажба от 23.07.2014г. /CRED-10850825/ на името на И.И.С., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1477 лв.; протокол за продажба от 17.05.2014г. /CRED-10738665/ на името на В.М.А., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1110 лв.; протокол за продажба от 27.06.2014г. на името на Т.В.Р., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 2623 лв.; протокол за продажба от 04.06.2014г. на името на Р. Г. Т., ЕГН: ********** с посочена цена на стоката 1288лв.; протокол за продажба от 26.07.2014г. на името на А.Й.А., ЕГН: ********** с посочена цена на стоката 1939,00лв. и първоначална вноска 100,00 лв.; протокол за продажба от 10.06.2014г. на името на Р.П.Х., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1045,00 лв.; протокол за продажба от 13.06.2014г. на името на А.О.А., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1139,00 лв.; протокол за продажба от 26.05.2014г. /CRED-10752263/ на името на Я.А.И., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1379,00 лв.; протокол за продажба от 24.05.2014г. /CRED-10750454/ на името на З.М.Я., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 930,00 лв.; протокол за продажба от 06.08.2014г.  на името на Н.К.Ш., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1904,00 лв.; протокол за продажба от 20.08.2014г. /CRED-10888080/ на името на Т.Д.Н., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 2026,00 лв.; протокол за продажба от 06.09.2014г., /CRED-10912082/ на името на С.М.А., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 299,00 лв.; протокол за продажба от 05.09.2014г., /CRED-10911249/  на името на А.Г.К., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 652,00 лв.; протокол за продажба от 17.05.2014г., /CRED-10739048/ на името на К.Н.К., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 2245,00 лв.; протокол за продажба от 04.09.2014г., /CRED-10909145/ на името на А.М.М., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 588,00 лв. и първоначална вноска 100,00 лв., съзнателно е дал възможност на друго физическо лице - И.М.А., ЕГН:********** да получи без правно основание чуждо движимо имущество – пари, в големи размери - 24 527,00 лв, собственост на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК:********* - престъпление по чл.212 ал.4 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, като с цялостната си усложнена престъпна дейност в периода м. януари 2014г. – м. септември 2014г. е извършил едно единно продължавано престъпление, като неправомерно полученото чуждо движимо имущество - пари, собственост на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД е в големи размери, а именно в общ размер на 28 344,00 лв. – престъпление по чл.212 ал.4 вр. ал.2 и ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

За съвместно разглеждане в наказателното производство е приет предявеният от „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД срещу подс. П. граждански иск за сума в общ размер на 28 344,00 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението по чл.212 ал.4 вр. ал.2 и ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, от които 3 817,00 лв. – от престъплението по чл.212 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК и 24 527,00 лв. – от престъплението по чл.212 ал.4 вр. ал.2 и ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от деня на увреждането до окончателното изплащане на същата. Претендира се и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Във връзка с горното „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД е конституирано като граждански ищец по делото.

Производството е по реда на чл.372 ал.4 от НПК.      

Прокурорът поддържа изцяло повдигнатото срещу подс. П. обвинение, като предлага същият да бъде признат за виновен и да му бъде наложено наказание при условията на чл.55 от НК една година лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено с изпитателен срок от четири години, като не му бъдат налагани кумулативно предвидените за престъплението наказания конфискация и лишаване от права по чл.37 ал.1 т.6 и т.7 от НК. Относно гражданския иск прокурорът предлага същият да бъде уважен в претендирания размер, а веществените доказателства да останат по делото.

Гражданският ищец „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД чрез процесуалния си представител юрисконсулт В.В. моли съда да уважи гражданския иск в претендирания размер, ведно със законната лихва и присъди юриконсултско възнаграждение.

Защитникът на подс. П. – адв. И.В. моли съда да наложи на подзащитния му наказание в предложения от прокурора размер, изпълнението на което да бъде отложено, както и да уважи гражданския иск.

Защитникът на подс. П. – адв. М.К. моли съда да наложи на подзащитния му наказание една година лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено с изпитателен срок от три години, както и да уважи гражданския иск като приспадне възстановената част от причинените от престъплението имуществени вреди.

Подс. П. се признава за виновен в извършване на деянието, във връзка с което му е повдигнато обвинение и поддържа заявеното от неговите защитници.

          На основание чл.373 ал.3 от НПК, съдът приема за установена следната, изложена в обвинителния акт, фактическа обстановка:

Подс. Г.П.П. е роден на ***г***, живущ ***, б., български гражданин, средно специално образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН **********.  

„БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК *********, със седалище в гр. София, е небанкова финансова институция, развиваща дейност в сферата на потребителското кредитиране. Предлаганият от тях финансов продукт представлява целеви потребителски кредит за покупка на стоки, респ. услуги, който се предлага чрез търговски партньори, с които компанията има сключени договори, по силата на които са упълномощени да предлагат на клиентите услугата от име и за сметка на компанията. Оторизираните лица, идентифициращи се чрез уникален номер и спесимен на подпис, сключват договор за кредит с одобрени от компанията клиенти, като по този начин последната финансира покупката на стоки.

Между „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД и клиентите се сключва договор за потребителски кредит, като след подписването му, клиентът става собственик на стоката. Съгласно общите условия на подписвания договор за кредит, компанията се задължава да изплати размера на кредита директно на търговеца, а клиентът – кредитополучател по същия този договор, се задължава да върне сумата на месечни вноски, като плащанията се извършват по банков път по сметка на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД“.

Съгласно сключен договор за финансиране продажбата на стоки с търговските партньори, „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД“ превежда дължимите суми на търговеца по предоставена от него банкова сметка. Формата, с която партньорът уведомява компанията за номера на банковите сметки, на които желае да му бъдат превеждани дължимите суми, се нарича уведомително писмо.

Търговският партньор може да иска промяна на активната банкова сметка, по която се превеждат дължимите суми от кредитора, като за целта се изготвя ново уведомително писмо с посредничеството на служител на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД на длъжност „мениджър бизнес развитие“ за съответния град. Последният има за задължение да подготви уведомителното писмо /по искане на търговеца/ с новите данни за банкови сметки, да го представи на търговския партньор за подпис и да го изпрати /сканирано копие/ на служител на компанията от Отдел „Счетоводна администрация“ по електронна поща за въвеждане на новите данни, като самият оригинал се изпраща по-късно с регулярна пратка към централен офис на дружеството. От своя страна, служител на Отдел „Счетоводна администрация“, въз основа полученото по електронна поща от страна на мениджър бизнес развитие искане, ведно с приложеното сканирано копие на самия документ, извършва необходимите действия за промяна на данните относно банковата сметка, респективно сметки на търговския партньор.

Търговският партньор осигурява подписването на одобрения договор за потребителски кредит от името на заемодателя /„БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД/ от свой служител, овластен по реда на сключения договор за финансиране продажбата на стоки. Търговският партньор е длъжен също така преди продажбата и преди предаване стоката на клиента да осигури издаване на фактура или протокол за продажба на съответната стока, като в случаите на издаване фактура, протокол за продажба не се издава.

За да финансира покупката на определена стока, „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД следвало да получи първоначално сканирани, а в последствие чрез куриер и в централата на дружеството в гр. София, следните документи, представляващи в своята съвкупност т. нар. „кредитно досие“: молба за финансиране /кредитна молба/, подписана от клиента и от служител на търговския партньор; договор за кредит; застрахователна полица /ако клиентът пожелае/; копие на личната карта на купувача; декларация от клиента за достъп до личните му данни; издадена фактура, респ. протокол за продажба на стоката, както и касова бележка. Задължение на съответния мениджър бизнес развитие било да получи кредитните досиета в оригинал и да ги препрати електронно и чрез куриер към централния офис на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД. За предаването на кредитните досиета от страна на търговския партньор към съответния мениджър бизнес развитие не били изготвяни приемо-предавателни протоколи.

На 22.03.2005г. в гр. Пловдив между „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД и СД „Дизма-Иванов и сие“, ЕИК ********* – юридическо лице /търговски партньор/, търгуващо с мебели, бил сключен договор за финансиране продажбата на стоки.

В дейността по сключване на описаните по-горе в изложението сделки с клиентите /заемополучатели/, служителите на СД „Дизма-Иванов и сие“ /оторизирани лица по смисъла на договора/, за всяка сключена сделка издавали фактура на клиентите и в този смисъл никога не са работили с протоколи за продажба.

Последно търговският партньор СД „Дизма-Иванов и сие“, ЕИК ********* сменил банковата сметка, по която следвало да получава от страна на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД стойността на всяка една продадена стока, на 09.05.2014г. Това станало по определения за това ред – чрез изготвяне на уведомително писмо. По този начин търговският партньор посочил една единствена своя банкова сметка, ***: Банка „Алианц Банк“ АД, BIC/***, IBAN: ***.

На 15.01.2010г. в гр. Пловдив между „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД и „Зилан“ ООД, ЕИК ********* – юридическо лице /търговски партньор/, търгуващо с мебели, бил сключен договор за финансиране продажбата на стоки.

В дейността по сключване на описаните по-горе в изложението сделки с клиентите /заемополучатели/, служителите на „Зилан“ ООД /оторизирани лица по смисъла на договора/, за всяка сключена сделка издавали фактура на клиентите и в този смисъл никога не са работили с протоколи за продажба.

      Търговският партньор  „Зилан“ ООД никога не бил променял банковата сметка, по която следвало да получава от страна на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД стойността на всяка една продадена стока. Още при сключване първоначалния договор за финансиране продажбата на стоки, била посочена само една фирмена банкова сметка, ***: Банка „Уникредит Булбанк“ АД, ******, с титуляр „Зилан“ ООД.

Подс. П. бил назначен като служител на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, с месторабота в клон Пловдив, на 07.08.2008г. на длъжност „кредитен консултант“ за района на гр. Пловдив, а в последствие, с анекс към трудовия договор от 01.11.2011г. му било възложено да изпълнява длъжността ''мениджър бизнес развитие'' за регион Пловдив. По длъжностна характеристика същият осъществявал връзката между ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД и търговските партньори, като имал задължението да комуникира в поставените срокове с кредитните консултанти и оторизираните лица промени в процедурните или документални изисквания на компанията, както и всякакви промени, касаещи съвместната работа. Освен това следвало да наблюдава, коригира и комуникира с търговските партньори от поверения му район хода на съвместната дейност.

По силата на трудовото си правоотношение подсъдимият, в качеството си на мениджър бизнес развитие, отговарял за дейността на търговските партньори - „Зилан“ ООД и СД „Дизма-Иванов и сие“, като посещавал седалищата им, където приемал сключените договори за потребителски кредит, ведно с прилежащите към тях документи, като той следвало да извършва проверка на необходимите реквизити на изготвените кредитни досиета, а именно - договорът за кредит дали е подписан от клиента и оторизираното лице, съдържа ли платежен документ - фактура или протокол за продажба, издаден от търговеца за съответната стока. След получаване на кредитните досиета, въз основа на наличните в тях фактури или протоколи за продажба, се превеждали сумите по банкова сметка, посочена от търговския партньор в уведомителното писмо.

В началото на 2014г. подс. П. изпитвал финансови затруднения и имал остра нужда от пари. Поради тази причина решил да се възползва от достъпа, който имал до кредитните досиета на „Зилан“ ООД и манипулирайки съдържанието им да получи от ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД без правно основание парични суми, предназначени за търговския партньор.

Така, в изпълнение на намисленото, в началото на м. януари 2014г., без знанието и съгласието на търговския партньор – „Зилан“ ООД, подсъдимият изготвил ново уведомително писмо, което датирал с дата 15.01.2014г., за промяна на банковите сметки и обслужващата банка, по които последното следвало да получава от ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД дължимите парични суми по сключения договор за кредитиране покупката на стоки. Освен съществуващата и ползвана от търговския партньор фирмена банкова сметка – ***/SWIFT: UNCRBGSF, IBAN: ***, в уведомителното писмо подсъдимият вписал и своята собствена лична банкова сметка, *** в случаите на сключени сделки чрез протоколи за продажба, а именно: „Алианц Банк: АД, BIC/***: BUINBGSF; IBAN:***. За да не буди подозрение у съответните служители в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД като титуляр на личната си банкова сметка в уведомителното писмо посочил св. Е.И. – собственик и управител на „Зилан“ ООД. Двете банкови сметки били посочени в графа „с разделение по сметки“, която графа се ползвала само в случаите, когато търговският партньор работи както с фактури за извършените продажби, така и с протоколи за продажби.

Познавайки, в качеството си на мениджър бизнес развитие към ощетеното юридическо лице, работата в „Зилан“ ООД, подсъдимият бил напълно наясно, че търговският партньор не работи с протоколи за продажба на стоки и никога не е работил с такива, а в търговската си дейност издава само фактури. Въпреки това, посочвайки своята сметка като такава, по която следва да бъдат превеждани сумите по кредитни договори, по които били издадени протоколи за продажба, подсъдимият започнал реализацията на престъпния си замисъл по ощетяване на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД и набавяне за себе си на незаконна облага.

След като изготвил посоченото уведомително писмо подс. П., по утвърдения за това ред, ползвайки служебната си електронна поща, изпратил сканирано копие до компетентния служител в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД, който пък от своя страна, следвайки протокола и служебните си задължения, отразил заявената промяна и въвел личната банкова сметка на подсъдимия като такава, по която да бъдат превеждани суми на търговския партньор „Зилан“ ООД в случаите на продажби на стоки с протокол за продажба.

Целта на подс. П. била след като получи кредитни досиета от служители на „Зилан“ ООД да подменя издадените фактури за извтършена продажба на стоки и на тяхно място да прилага предварително изготвени от него неистински протоколи за продажба /с оглед заеманата от него длъжност, той имал достъп до празни бланки на протоколи за продажба/, които впоследствие, по електронен път, препращал до счетоводството на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД.

 На 13.01.2014г. служител на „Зилан“ ООД – св. Ж.К., сключила от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 2 бр. договори за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето К. Н.В.. Договорите били, както следва: CREX-10546611 на стойност 1421 лв. и CREX-10546405 на стойност 670 лева. Тъй като това били първите сделки, сключвани от св. К., тя потърсила по телефона съдействието на подс. П., който да й обясни какви точно документи следва да бъдат издадени. Последният и обяснил какви документи следва да съдържа всяко кредитно досие, като й казал, че не е задължително да издава фактури и да ги прилага. Именно поради тази причина свидетелят не издала фактури за горепосочените две продажби, като такива /фактури № ********** и № **********/ били издадени на по-късен етап, когато от счетоводството на „Зилан“ ООД забелязали този пропуск.

На неустановена с точност по делото дата в периода между 13.01.2014г. – 17.01.2014г. подсъдимият получил двата броя кредитни досиета по договорите за кредит CREX-10546611 на стойност 1421 лв. и CREX-10546405 на стойност 670 лева, които следвало изпрати в централното управление на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД с куриер и в оригинал.

В изпълнение на предварително взетото си престъпно решение, в периода между 13.01.2014г. – 17.01.2014г. подсъдимият изготвил 2 бр. неистински протоколи за продажба, а именно: CRED-10546611 на стойност 1421 лв. по договор за кредит CREX-10546611 и CRED-10546405 на стойност 670 лв. по договор за кредит CREX-10546405 и ги приложил по кредитните досиета. След това ги изпратил по утвърдения за това ред в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Там същите били обработени и сумите по сключените договори за кредит били наредени по наличната сметка, определена за заплащане по договори, сключени с протоколи за продажба, която всъщност била именно личната банкова сметка на подсъдимия П..

На 17.01.2014г. от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД по банкова сметка ***:*** в „Алианц Банк“ АД бил направен превод по CREX-10546611 и CREX-10546405 в общ размер на 2091 лева. Тази сума била предназначена за търговския партньор „Зилан“ ООД, сключил въпросните 2 бр. договора за кредитиране покупката на стоки, но всъщност попаднала в личната сметка на подсъдимия. Още на същия ден – 17.01.2014г. подс. П. се явил лично в клон на банката и изтеглил на каса сумата 2090 лв.

На 26.03.2014г. служител на „Зилан“ ООД – св. Ж.К. сключила от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето А.С.М.. Договорът бил с номер CREX-10652261 на стойност 620 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/26.03.2014г.

На неустановена с точност по делото дата в периода между 26.03.2014г. – 01.04.2014г. подсъдимият получил кредитното досие по договор за кредит CREX-10652261 на стойност 620 лв. 

В изпълнение на предварително взетото си престъпно решение и отработената вече схема, в периода между 26.03.2014г. – 01.04.2014г., подсъдимият изготвил един брой неистински протокол за продажба, а именно: CRED-10652261 на стойност 620 лв. по договор за кредит CREX-10652261, като го приложил по кредитното досие на мястото на издадената фактура, която премахнал от документите. След това изпратил кредитното досие по утвърдения за това ред в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Там същото било обработено и въз основа на отразеното в него, сумата по сключения договор за кредит била наредена по наличната сметка на „Зилан“ ООД, определена за заплащане по договори, сключени с протоколи за продажба, която всъщност била именно личната банкова сметка на подсъдимия П..

На 01.04.2014г. от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД по банкова сметка ***:*** в „Алианц Банк“ АД бил направен превод по CREX-10652261 в размер на 620 лева. Тази сума била предназначена за търговския партньор „Зилан“ ООД, сключил въпросния договор за кредитиране покупката на стоки, но всъщност попаднала в личната сметка на подсъдимия. Още на следващия ден – 02.04.2014г. подс. П. се явил лично в клон на банката и изтеглил на каса сумата от 610 лв., като остатъка до 620 лева /10 лв./ останал наличен по сметката като условие същата да не бъде закривана.

На 14.04.2014г. служител на „Зилан“ ООД – св. Н.И. сключила от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето З.А.М.. Договорът бил с номер CREX-10689067 на стойност 1106 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/14.04.2014г.

На неустановена с точност по делото дата в периода между 14.04.2014г. – 17.04.2014г. подсъдимият получил кредитното досие по договор за кредит CREX-10689067 на стойност 1106 лв. 

В изпълнение на предварително взетото си престъпно решение и отработената вече схема, в периода между 14.04.2014г. – 17.04.2014г. подсъдимият изготвил един брой неистински протокол за продажба, а именно: CRED-10689067 на стойност 1106 лв. по договор за кредит CREX-10689067, като го приложил по кредитното досие на мястото на издадената фактура, която премахнал от документите. След това изпратил кредитното досие в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Там същото било обработено и сумата по сключения договор за кредит била наредена по наличната сметка, определена за заплащане по договори, сключени с протоколи за продажба, която всъщност била именно личната банкова сметка на подсъдимия П..

На 17.04.2014г. от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД по банкова сметка ***:*** „Алианц Банк“ АД бил направен превод по CREX-10689067 в размер на 1106 лева. Тази сума била предназначена за търговския партньор „Зилан“ ООД, сключил въпросния договор за кредитиране покупката на стоки, но всъщност попаднала в личната сметка на подсъдимия. Още на същия ден – 17.04.2014г., само час след постъпване на превода, подс. П. се явил лично в клон на банката и изтеглил на каса сумата от 1110 лв.

Вследствие гореописаните присвоителни действия, подс. П. получил неправомерно от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД сумата от 3817 лв., която присвоил. Това обаче не останало скрито от свидетелите Е.И. и М. С.. Последната обслужвала счетоводно „Зилан“ ООД и в това си качество в началото на м. юни 2014г. установила, че по гореописаните четири броя договори за кредитиране покупката на стоки не били постъпили по фирмената сметка на фирмата дължимите от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД парични суми в общ рамер на 3817 лв.

Поради установената забава в плащанията свидетелите Е.И. и Н.И. провели множество разговори с подс. П.. Последният всеки път изтъквал различни причини за забавянията и обещавал в най-кратки срокове парите да постъпят по сметката на фирмата.

Притеснен от настояванията на свидетелите Е.И. и Н.И. и от заявеното от тях, че ще се свържат с преките му ръководители, на 25.06.2014г. подс. П. превел от собствената си сметка, посочена по-горе, по фирмената сметка на „Зилан“ ООД сумата от 1762 лв. Като основание за превода, подсъдимият посочил плащане по договор.

Това плащане само на част от дължимата сума и то от лична сметка на подсъдимия, а не от сметката на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД, както и поведението на П. усъмнили още повече св. Е.И. и той се обърнал за съдействие към св. И. Д., която заемала длъжността „зонален мениджър“ в ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД и като такъв била пряк ръководител на подсъдимия при осъществяване служебните му функции. След като се запознала с представените документи, св. Д. установила, че действително се касае за неправомерни действия от страна на подсъдимия и уведомила за това централата на дружеството.

Съгласно заключението на изготвената по делото съдебно-почеркова експертиза ръкописните текстове в протоколи за продажба с номера CRED-10546611; CRED-10546405; CRED-10652261 и CRED-10689067 са изпълнени от подс. П.. Същата експертиза установява и че подписът, положен за „мениджър бизнес развитие“ в приобщеното в материалите по делото копие на уведомително писмо от 15.01.2014г. от „Зилан“ ООД до ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД, най-вероятно е изпълнен от подс. П., докато подписът за „управител“ не е изпълнен от св. Е.И..

В началото на м. май 2014г. търговският партньор СД „Дизма-Иванов и сие“ инициирал промяна на банковата сметка, по която следвало да получава сумите по реализираните продажби, извършени по силата на споменатия вече сключен договор за финансиране покупката на стоки с ощетеното юридическо лице. За тази цел св. И.П., счетоводител на търговския партньор, уведомила подс. П. и го поканила в офиса в гр. Пловдив, където, в негово присъствие, да бъде изготвено новото уведомително писмо до ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД.

Подс. П. посетил офиса на търговския партньор съобразно уговорката със св. П. и предоставил празна бланка на уведомително писмо. Собственоръчно св. П. вписала в т.1 – графата „без разделение по сметки“, ползвана в случаите на извършване продажби на стоки само с фактури, новата фирмена банкова сметка *** „Дизма-Иванов и сие“, а именно: „Алианц Банк“ АД, BIC/***:BUINBGSF, IBAN ***. Подсъдимият получил попълненото уведомително писмо и напуснал офиса.                                                                                    

Вместо обаче, изпълнявайки служебните си задължения, да изпрати незабавно чрез служебната си електронна поща сканирано копие на уведомителното писмо, подс. П. го унищожил, без да го изпрати към ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Целта му била само една – да състави лично ново уведомително писмо, в което, в т.2 – графата „с разделение по сметки“ да посочи освен новата фирмена сметка на СД „Дизма-Иванов и сие“, по която да се изплащат стойностите на продажбите, за които бивала издавана фактура, още една сметка – лична на св. И.М.А. – „Алианц Банк“ АД, BIC/***:BUINBGSF, IBAN ***, по която да бъдат превеждани сумите по извършени от страна на СД „Дизма-Иванов и сие“ продажби с протоколи за продажба.

Няколко дни по-късно, на неустановена с точност по делото дата, в средата на м. май 2014г. подсъдимият посетил отново св. П., носейки нова празна бланка на уведомително писмо, като обяснил, че трябва да попълни ново такова понеже предишното не било коректно. Свидетелят се съгласила и продиктувала номера на новата банкова сметка на СД „Дизма-Иванов и сие“. На свидетеля не направило впечатление обаче, че подсъдимият собственоръчно вписал номера на банковата сметка в т.2 на бланката, в графата „с разделение по сметки“ и положила подпис за търговския партньор и печат.

След като напуснал офиса подс. П. допълнил посочената лична банкова сметка на св. И.М.А., като такава, по която да бъдат превеждани сумите по извършени от страна на СД „Дизма-Иванов и сие“ продажби с протоколи за продажба. Датирал уведомителното писмо с дата 09.05.2014г. и от служебната си поща изпратил сканирано копие до съответния отдел на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД, който отговарял за изплащането на сумите към търговските партньори.

На 16.05.2014г., след като получила нареждане по електронен път от служената поща на подсъдимия за извършване промяна банковата сметка на търговския партньор СД „Дизма-Иванов и сие“, придружено от сканирано копие на изготвеното от страна на подс. П. уведомително писмо, св. З.К. извършила такава промяна и въвела данните за двете банкови сметки, които били посочени в уведомителното писмо – една фирмена за преводи по фактури и една лична на лицето И.А. /вписан от подсъдимия като И.М./ за преводи по протоколи за продажба. 

Познавайки, в качеството си на мениджър бизнес развитие към ощетеното юридическо лице, работата в СД „Дизма-Иванов и сие“ подсъдимият бил напълно наясно, че търговският партньор не работи с протоколи за продажба на стоки и никога не е работил с такива, а в търговската си дейност издава само фактури.

Св. А. открил посочената своя банкова сметка на 08.05.2014г., като в нито един момент по нея не са постъпвали парични средства от друг източник, освен от ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Св. А. никога не е бил в служебни или други правоотношения с ощетеното юридическо лице, а с подс. П. се познавали добре и били приятели.

Считайки, че приложената от него престъпна схема по отношение търговския партньор „Зилан“ ООД е добре действаща и не може да бъде разкрита, подс. П. решил да я приложи и по отношение на дължимите от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД суми по сключени договори за продажба към СД „Дизма-Иванов и сие“. Този път, за да намали риска за себе си, обаче подсъдимият не посочил своята лична банкова сметка, а посочил тази на св. А..

        Съгласно установените процеси на работа в „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, търговските партньори получавали автоматични счетоводни справки след извършено плащане от страна на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД към тях на предоставените от тях e-mail адреси, като същите съдържали данни за основанието на документа въз основа, на който се плаща: фактура или протокол; номер на документа, въз основа на който се плаща; размер на превода; дата на извършване на превода; дата на сключване на договора за кредит с кредитополучателя; данни за кредитополучателя; данни за магазина/обекта, в който е сключен договорът за кредит; банковата сметка, на която се е извършил превода.

         При промяна на e-mail адреса търговският партньор уведомявал отговорния за него мениджър бизнес развитие за настъпилата промяна, като последният изпращал искане за промяната на електронната поща на търговският партньор до Отдел „Счетоводна администрация“ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД. Служител от Отдел „Счетоводна администрация“, след получено писмено искане за промяна на e-mail адрес на търговски партньор от мениджър бизнес развитие, извършвал необходимите действия и изпращал потвърждение по електронен път на искателя – мениджър бизнес развитие, за извършените корекции.

         С цел да прикрие отклоняването на паричните суми, превеждани от страна на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД към СД „Дизма-Иванов и сие“, подсъдимият решил да инициира и промяна на електронната поща, на която търговският партньор получавал автоматични електронни справки за извършените към него плащания по сметка.

         За целта подсъдимият поискал по електронен път от св. Д.Б., служител на длъжност „специалист счетоводна администрация“, в Отдел „Счетоводна администрация“ спиране изпращането на автоматичните счетоводни справки до търговски партньор СД „Дизма-Иванов и сие“ на  e-mail: account@dizma.bg чрез деактивиране на имейла под предлог, че търговският партньор имал проблем с тази електронна поща и не получавал справките.

          Св. Д.Б., служител на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, извършила изисканото от подс. П. спиране изпращането на счетоводни справки до търговския партньор на 19.05.2014г.

           От 17.05.2014г. по електронната поща на СД „Дизма-Иванов и сие“ са спрели да пристигат редовните дотогава автоматични счетоводни справки за извършени към фирмата плащания от страна на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД по сключени кредитни договори.

         На 17.05.2014г. служител на СД „Дизма-Иванов и сие“ – св. П. сключил в гр. Пловдив, от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето В.А.. Договорът бил с номер CREX-10738665 на стойност 1110 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/17.05.2014г.

На същата дата – 17.05.2014г., служител на СД „Дизма-Иванов и сие“ – св. Х. сключила вгр. Пловдив, от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето К.К.. Договорът бил с номер CREX-10739048 на стойност 2245 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/17.05.2014г.

На неустановена с точност по делото дата в периода между 17.05.2014г. – 21.05.2014г. подсъдимият посетил съответния обект на търговския партньор и получил кредитното досие по договор за кредит CREX-10738665 на стойност 1110 лв. и това по договор за кредит CREX-10739048 на стойност 2245 лв.

В изпълнение на предварително взетото си престъпно решение и отработената вече схема, в периода 17.05.2014г. – 21.05.2014г., подсъдимият изготвил 1 бр. неистински протокол за продажба, а именно: CRED-10738665 на стойност 1110 лв. по договор за кредит CREX-10738665 и 1 бр. протокол за продажба CRED-10739048 по договор за кредит CREX-10739048 на стойност 2245 лв., след което ги приложил по кредитните досиета на мястото на издадените фактури, които премахнал от документите. След това ги изпратил по съответния ред в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Там същите били обработени и въз основа на отразеното в тях, сумата по сключените договор за кредит била наредена по наличната сметка на СД „Дизма-Иванов и сие“, определена за заплащане по договори, сключени с протоколи за продажба, която всъщност била именно личната банкова сметка на св. И.А..

На 21.05.2014г. от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД по банкова сметка *** *** „Алианц Банк“ АД бил направен превод по двата гореописани договора в общ размер на 3355 лв. Тази сума била предназначена за търговския партньор СД „Дизма-Иванов и сие“, сключил въпросните договори за кредитиране покупката на стоки, но всъщност попаднала в дадената от подсъдимия в инкриминираното уведомително писмо банкова сметка на св. А..

 Още на същия ден – 21.05.2014г. св. А. се явил лично в клон на банката и изтеглил на каса сумата от 3347 лв., като остатъкът до 3355 лв. останал наличен по сметката, като условие същата да не бъде закривана.

На 24.05.2014г. служител на СД „Дизма-Иванов и сие“ – св. П.,***, от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето З.Я.. Договорът бил с номер CREX-10750454 на стойност 930 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/24.05.2014г.

На 26.05.2014г. св. П.,отново в гр. Пловдив, сключил и 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето Я.И.. Договорът бил с номер CREX-10752263 на стойност 1379 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/26.05.2014г.

На неустановена с точност по делото дата в периода между 24.05.2014г. – 29.05.2014г. подсъдимият посетил съответния обект на търговския партньор и получил кредитното досие по договор за кредит CREX-10750454 на стойност 930 лв. и това по договор за кредит CREX-10752263 на стойност 1379 лв.

В изпълнение на предварително взетото си престъпно решение и отработената вече схема, в периода 24.05.2014г. – 29.05.2014г. подсъдимият изготвил 1 бр. неистински протокол за продажба, а именно: CRED-10750454 на стойност 930 лв. по договор за кредит CREX-10750454 и 1 бр. протокол за продажба CRED-10752263 по договор за кредит CREX-10752263 на стойност 1379 лв., след което ги приложил по кредитните досиета на мястото на издадените фактури, които премахнал от документите. След това ги изпратил в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Там същите били обработени и въз основа на отразеното в тях, сумата по сключените договори за кредит била наредена по наличната сметка на СД „Дизма-Иванов и сие“, определена за заплащане по договори, сключени с протоколи за продажба, която всъщност била именно личната банкова сметка на св. И.А..

На 29.05.2014г. от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД по банкова сметка *** *** „Алианц Банк“ АД бил направен превод по двата гореописани договора в общ размер на 2309 лв. Тази сума била предназначена за търговския партньор СД „Дизма-Иванов и сие“, сключил въпросните договори за кредитиране покупката на стоки, но всъщност попаднала в дадената от подсъдимия в инкриминираното уведомително писмо банкова сметка на св. А..

 Още на същия ден – 29.05.2014г., по-малко от час след постъпване на сумата по сметката му, св. А. се явил лично в клон на банката и изтеглил на каса сума в размер на 2300 лв., като остатъкът до 2309 лв. останал наличен по сметката, като условие, същата да не бъде закривана.

На 04.06.2014г. служител на СД „Дизма-Иванов и сие“ – св. П.,сключил в гр. Пловдив, от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 2 бр. договори за кредитиране покупка на стоки /мебели/, както следва: с лицето Р. Т. договорът бил с номер CREX-10772302 на стойност 1288 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/04.06.2014г., а с лицето М.Г. договорът бил с номер CREX-10772568 на стойност 1526 лв., като за покупката била издадена фактура № **********/04.06.2014г.

На 07.06.2014г. св. П. отново в гр. Пловдив сключил 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето С.Х.. Договорът бил с номер CREX-10777617 на стойност 1050 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/07.06.2014г.

На неустановена с точност по делото дата в периода между 04.06.2014г. – 12.06.2014г. подсъдимият посетил съответния обект на търговския партньор в гр. Пловдив и получил кредитните досиета по гореописаните 3 бр. договори за кредит, а именно: CREX-10772302 на стойност 1288 лв., CREX-10772568 на стойност 1526 лв и CREX-10777617 на стойност 1050 лв.

В изпълнение на предварително взетото си престъпно решение и отработената вече схема, в периода 04.06.2014г. – 12.06.2014г. подсъдимият изготвил 3 бр. неистински протоколи за продажба, а именно: 1 бр. по договор CREX-10772302 на стойност 1288 лв., 1 бр. протокол за продажба по договор CREX-10772568 на стойност 1526 лв. и 1 бр. протокол за продажба по договор CREX-10777617 на стойност 1050 лв., след което ги приложил по кредитните досиета на мястото на издадените фактури, които премахнал от документите. След това ги изпратил в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Там същите били обработени и въз основа на отразеното в тях, сумата по сключените договори за кредит била наредена по наличната сметка на СД „Дизма-Иванов и сие“, определена за заплащане по договори, сключени с протоколи за продажба, която всъщност била именно личната банкова сметка на св. И.А..

На 12.06.2014г. от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД по банкова сметка *** *** „Алианц Банк“ АД бил направен превод по трите гореописани договора в общ размер на 3864 лв. Тази сума била предназначена за търговския партньор СД „Дизма-Иванов и сие“, сключил въпросните договори за кредитиране покупката на стоки, но всъщност попаднала в дадената от подсъдимия в инкриминираното уведомително писмо банкова сметка на св. А..

  На 10.06.2014г. св. П. сключил в гр. Пловдив от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 2 бр. договори за кредитиране покупка на стоки /мебели/, както следва: с лицето Р.Й.договорът бил с номер CREX-10782350 на стойност 1507 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/10.06.2014г., а с лицето Р.Х. договорът бил с номер CREX-10783556 на стойност 1045 лв., като за покупката била издадена фактура № **********/10.06.2014г.

На неустановена с точност по делото дата в периода между 10.06.2014г. – 18.06.2014г. подсъдимият посетил съответния обект на търговския партньор и получил кредитното досие по договор за кредит CREX-10782350 на стойност 1507 лв. и това по договор за кредит CREX-10783556 на стойност 1045 лв.

В изпълнение на предварително взетото си престъпно решение и отработената вече схема, подсъдимият в същия период изготвил 1 бр. неистински протокол за продажба по договор за кредит CREX-10782350 на стойност 1507 лева и 1 бр. протокол за продажба по договор за кредит CREX-10783556 на стойност 1045 лв., след което ги приложил по кредитните досиета на мястото на издадените фактури, които премахнал от документите. След това ги изпратил в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Там същите били обработени и въз основа на отразеното в тях, сумата по сключените договори за кредит била наредена по наличната сметка на СД „Дизма-Иванов и сие“, определена за заплащане по договори, сключени с протоколи за продажба, която всъщност била именно личната банкова сметка на св. А..

На 18.06.2014г. от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД по банкова сметка *** *** в „Алианц Банк“ АД бил направен превод по двата гореописани договора в общ размер на 2552 лв. Тази сума била предназначена за търговския партньор СД „Дизма-Иванов и сие“, сключил въпросните договори за кредитиране покупката на стоки, но всъщност попаднала в дадената от подсъдимия в инкриминираното уведомително писмо банкова сметка на св. А..

От така преведените му суми по гореописаните 5 бр. договори в общ размер на 6416 лв. до края на м. юни 2014г. св. А. теглил многократно от АТМ-устройства и лично на каса, както и извършвал плащания на постерминал – т.е. разпореждал се със сумите като с негови собствени. 

На 13.06.2014г. св. П. сключил в гр. Пловдив от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето А.А.. Договорът бил с номер CREX-10789379 на стойност 1139 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/13.06.2014г.

На неустановена с точност по делото дата в периода между 13.06.2014г. – 26.06.2014г. подсъдимият посетил съответния обект на търговския партньор и получил кредитното досие по договора за кредит на стойност 1139 лв.

В изпълнение на предварително взетото си престъпно решение и отработената вече схема, подсъдимият в същия период изготвил 1 бр. неистински протокол за продажба по договор за кредит CREX-10789379 на стойност 1139 лв., след което го приложил по кредитното досие на мястото на издадената фактура, която пък премахнал от документите. След това го изпратил в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Там кредитното досие било обработено и въз основа на отразеното в него сумата по сключения договор за кредит била наредена по наличната сметка на СД „Дизма-Иванов и сие“, определена за заплащане по договори, сключени с протоколи за продажба, която всъщност била именно личната банкова сметка на св. А..

На 26.06.2014г. от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД по банкова сметка *** *** в „Алианц Банк“ АД бил направен превод по гореописания договор CREX-10789379 в размер на 1139 лв. Тази сума била предназначена за търговския партньор СД „Дизма-Иванов и сие“, сключил договор за кредитиране покупката на стоки, но всъщност попаднала в дадената от подсъдимия в инкриминираното уведомително писмо банкова сметка на св. А..

На 27.06.2014г. св. П. сключил в гр. Пловдив от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето Т.Р.. Договорът бил с номер CREX-10812231 и стойност 2623 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/27.06.2014г.

На неустановена с точност по делото дата в периода между 27.06.2014г. – 04.07.2014г. подсъдимият посетил съответния обект на търговския партньор в гр. Пловдив и получил кредитното досие по договора за кредит CREX-10812231 на стойност 2623 лв.

В изпълнение на предварително взетото си престъпно решение и отработената вече схема, подсъдимият в същия период изготвил 1 бр. неистински протокол за продажба по договор за кредит CREX-10812231 на стойност 2623 лв., след което го приложил по кредитното досие на мястото на издадената фактура, която пък премахнал от документите. След това изпратил досието чрез куриер в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Там същото било обработено и въз основа на отразеното в него, сумата по сключения договор за кредит била наредена по наличната сметка на СД „Дизма-Иванов и сие“, определена за заплащане по договори, сключени с протоколи за продажба, която всъщност била именно личната банкова сметка на св. А..

На 04.07.2014г. от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД по банкова сметка *** *** в „Алианц Банк“ АД бил направен превод по  гореописания договор  CREX-10812231 в размер на 2623 лв. Тази сума била предназначена за търговския партньор СД „Дизма-Иванов и сие“, сключил договор за кредитиране покупката на стоки, но всъщност попаднала в дадената от подсъдимия в инкриминираното уведомително писмо банкова сметка на св. А..

На 23.07.2014г. св. П. сключил в гр. Пловдив от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето И.С.. Договорът бил с номер CREX-10850825 на стойност 1477 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/23.07.2014г.

На 26.07.2014г. св. П. сключил в гр. Пловдив от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето А.А.. Договорът бил с номер CREX-10854117 на стойност 1939 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/26.07.2014г., като понеже А. сам заплатил първоначална вноска в размер на 100 лв., следвало по банков път да бъде преведена на търговския партньор сумата от 1839 лв.

На неустановена с точност по делото дата в периода между 23.07.2014г. – 01.08.2014г. подсъдимият посетил съответния обект на търговския партньор в гр. Пловдив и получил кредитните досиета по договори за кредит CREX-10850825 и CREX-10854117.

В изпълнение на предварително взетото си престъпно решение и отработената вече схема, подсъдимият в същия период изготвил 2 бр. неистински протоколи за продажба – един по договор за кредит CREX-10850825 и един по CREX-10854117, след което ги приложил по кредитните досие на мястото на издадените фактури, които пък премахнал от документите. След това изпратил двете кредитни досиета в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Там същите били обработени и въз основа на отразеното в тях и приложените в тях неистински протоколи за продажба сумата по сключените договори за кредит била наредена по наличната сметка на СД „Дизма-Иванов и сие“, определена за заплащане по договори, сключени с протоколи за продажба, която всъщност била именно личната банкова сметка на св. А..

На 01.08.2014г. от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД по банкова сметка *** *** в „Алианц Банк“ АД бил направен превод по  гореописаните договори CREX-10850825 и CREX-10854117 в размер на 3316 лв., представляваща сбора на стойността на двете продажби, от който сбор била извадена сумата от 100 лв., платена като първоначална вноска от А.. Тази сума – 3316 лв. била предназначена за търговския партньор СД „Дизма-Иванов и сие“, сключил договор за кредитиране покупката на стоки, но всъщност попаднала в дадената от подсъдимия в инкриминираното уведомително писмо банкова сметка на св. А..

На 06.08.2014г. св. П., сключил в гр. Пловдив, от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето Н.Ш.. Договорът бил с номер CREX-10869371 и стойност 1904 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/06.08.2014г.

На неустановена с точност по делото дата в периода между 06.08.2014г. – 14.08.2014г. подсъдимият посетил съответния обект на търговския партньор в гр. Пловдив и получил кредитното досие по договора за кредит CREX-10869371.

В изпълнение на предварително взетото си престъпно решение и отработената вече схема, подсъдимият в същия период изготвил чрез неустановено по делото лице 1 бр. неистински протокол за продажба по договор за кредит CREX-10869371, след което го приложил по кредитното досие на мястото на издадената фактура, която пък премахнал от документите. След това го изпратил в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Там досието било обработено и въз основа на отразеното в него, сумата по сключения договор за кредит била наредена по наличната сметка на СД „Дизма-Иванов и сие“, определена за заплащане по договори, сключени с протоколи за продажба, която всъщност била именно личната банкова сметка на св. А..

На 14.08.2014г. от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД по банкова сметка *** *** в „Алианц Банк“ АД бил направен превод по  гореописания договор в размер на 1904 лв., която била предназначена за търговския партньор СД „Дизма-Иванов и сие“, сключил договор за кредитиране покупката на стоки, но всъщност попаднала в дадената от подсъдимия в инкриминираното уведомително писмо банкова сметка на св. А..

Още на същия ден – 14.08.2014г., по-малко от час след постъпване на сумата по сметката му, св. А. се явил лично в клон на банката и изтеглил на каса сума в размер на 1900 лв.

На 20.08.2014г. св. Н.Б. сключила в гр. Пловдив от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето Т.Н.. Договорът бил с номер CREX-10888080 и стойност 2026 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/20.08.2014г.

На неустановена с точност по делото дата в периода между 20.08.2014г. – 25.08.2014г. подсъдимият посетил съответния обект на търговския партньор в гр. Пловдив и получил кредитното досие по договора за кредит CREX-10888080.

В изпълнение на предварително взетото си престъпно решение и отработената вече схема, подсъдимият в същия период изготвил 1 бр. неистински протокол за продажба по договор за кредит CREX-10888080, след което го приложил по кредитното досие на мястото на издадената фактура, която пък премахнал от документите. След това го изпратил в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Там същият бил обработен и въз основа на отразеното в него сумата по сключения договор за кредит била наредена по наличната сметка на СД „Дизма-Иванов и сие“, определена за заплащане по договори, сключени с протоколи за продажба, която всъщност била именно личната банкова сметка на св. А..

На 25.08.2014г. от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД по банкова сметка *** *** в „Алианц Банк“ АД бил направен превод по  гореописания договор в размер на 2026 лв., която била предназначена за търговския партньор СД „Дизма-Иванов и сие“, сключил договор за кредитиране покупката на стоки, но всъщност попаднала в дадената от подсъдимия в инкриминираното уведомително писмо банкова сметка на св. А..

На 04.09.2014г. св. Д.И. сключила в гр. Пловдив от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето А. М.. Договорът бил с номер CREX-10909145 на стойност 588 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/04.09.2014г. като било отразено, че клиентът е заплатил лично първоначална вноска в размер на 100 лв.

На 05.09.2014г. св. А.Х., сключила в гр. Пловдив от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето А.К.. Договорът бил с номер CREX-10911249 на стойност 652 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/05.09.2014г.

На 06.09.2014г. св. Н.Б. сключила в гр. Пловдив от името на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД 1 бр. договор за кредитиране покупка на стоки /мебели/ с лицето С.А.. Договорът бил с номер CREX-10912082 на стойност 299 лв. За покупката била издадена съответната фактура № **********/06.09.2014г.

На неустановена с точност по делото дата в периода между 06.09.2014г. – 12.09.2014г. подсъдимият посетил съответните обекти на търговския партньор в гр. Пловдив и получил кредитните досиета по договорите за кредит CREX-10909145; CREX-10911249 и  CREX-10912082.

В изпълнение на предварително взетото си престъпно решение и отработената вече схема, подсъдимият в същия период, чрез неустановено по делото лице, изготвил 3 бр. неистински протоколи за продажба по горепосочените договори за кредит, а именно: CRED-10909145; CRED-10911249 и  CRED-10912082, след което ги приложил по кредитните досиета на мястото на издадените фактури, които пък премахнал от документите. След това изпратил кредитните досиета в централата на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Там същите били обработени и въз основа на отразеното в тях, сумата по сключените три броя договори за кредит била наредена по наличната сметка на СД „Дизма-Иванов и сие“, определена за заплащане по договори, сключени с протоколи за продажба, която всъщност била именно личната банкова сметка на св. И.А..

На 12.09.2014г. от страна на ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД по банкова сметка *** *** в „Алианц Банк“ АД бил направен превод по гореописаните 3 бр. договори в общ размер на 1439 лева, която била предназначена за търговския партньор СД „Дизма-Иванов и сие“, сключил договор за кредитиране покупката на стоки, но всъщност попаднала в дадената от подсъдимия в инкриминираното уведомително писмо банкова сметка на св. А..

Св. А., от своя страна, многократно, до края на м. септември 2014г. изтеглил всички налични по сметката му парични суми, които усвоил и с които се разпоредил. По сметката на св. А. нямало други парични преводи освен тези, направени от ощетеното юридическо лице ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД. Общият размер на преведените от страна на дружеството и неправомерно получени от свидетеля парични суми възлиза на 24 527 лв.

Видно от заключението на изготвената в хода на разследването съдебно-почеркова експертиза ръкописният текст в приложеното по делото копие на уведомително писмо с дата 09.05.2014г. от СД „Дизма-Иванов и сие“ до ''БНП Париба Пърсънъл Файненс'' ЕАД е изпълнен от подс. П., като положен от него е и подписът за мениджър бизнес развитие. В същото експертно заключение, вещото лице е стигнало до категоричния извод, че в протокол за продажба  на името на С.Х. от 07.06.2014г.; протокол за продажба на името на Р.Й.от 10.06.2014г. CRED-10782350; протокол за продажба на името на М.Г. от 04.06.2014г.; протокол за продажба на името на И.С. от 23.07.2014г. CRED-10850825; протокол за продажба на името на В.А. от 17.05.2014г. CRED-10738665; протокол за продажба на името на Т.Р. от 27.06.2014г.; протокол за продажба на името на Р. Т. от 04.06.2014г., протокол за продажба на името на А.А. от 26.07.2014г.; протокол за продажба на името на Р.Х. от 10.06.2014г.; протокол за продажба на името на А.А. от 13.06.2014г.; протокол за продажба на името на Я.И. от 26.05.2014г., CRED-10752263; протокол за продажба на името на Т.Н. от 20.08.2014г. CRED-10888080; протокол за продажба на името на К.К. от 17.05.2014г. CRED-10739048 - ръкописните текстове са изпълнени от подс. П., а положените подписи за „търговец“ най-вероятно са изпълнени също от него.

Описаната фактическа обстановка, съдът приема за установена на основание направеното от страна на подс. П. самопризнание и на доказателствата, събрани в досъдебното производство. В подкрепа на фактическата обстановка са показанията на свидетелите – П.С.Л., Д.Т.Б., З.Б.К., И.Г.Г.-Д., И.Н.Г., И.М.А., Д.И.И., И.Б.П., П.В.П.,***, Н.Н.Б.,***, А.К.Х.,***, П.И.П., Д.Т.М., В.Д. ***, Е.Ю.И., Ж.С.К., Н.И.И., М.Р.С., Ж.Д.М., А.В.С.,***, С.М.Х., М.Г.П., С.М.А., разпитани в хода на досъдебното производство, които съдът кредитира като обективни, логични, последователни, непротиворечиви и кореспондиращи както помежду си, така и с останалите доказателства по делото. Както самопризнанието на подсъдимия, така и показанията на свидетелите са в подкрепа на приетите за установени от съда факти и обстоятелства.

От обективна страна фактите по делото се подкрепят и от събраните писмени доказателства: том І от досъдебно производство № 584/2017г. по описа на Сектор „ИП“ при ОДМВР Пловдив – договор за финансиране продажбата на стоки от 22.03.2005г. /л.33-л.35/, протокол за продажба CRED-10750454/24.05.2014г. /л.36/, фактура № **********/24.05.2014г. /л.37/, договор за потребителски кредит CREХ-10750454/24.05.2014г. /л.38-л.41/, протокол за продажба от 06.08.2014г. /л.42/, фактура № **********/06.08.2014г. /л.32/, договор за потребителски кредит CREХ-10869371/06.08.2014г.  /л.44-л.48/, протокол за продажба CREХ-10909145/04.09.2014г. /л.49/, фактура № **********/04.09.2014г. /л.50/, договор за потребителски кредит CREХ-10909145/04.09.2014г. /л.51-л.55/, протокол за продажба CREХ-10911249/05.09.2014г. /л.56/, фактура № **********/05.09.2014г. /л.57/, договор за потребителски кредит CREХ-10911249/05.09.2014г. /л.58-л.62/, протокол за продажба CRED-10752263/26.05.2014г. /л.63/, фактура № **********/26.05.2014г. /л.64/, договор за потребителски кредит CREХ-10752263/26.05.2014г. /л.65-л.68/, протокол за продажба CRED-10888080/20.08.2014г. /л.69/, фактура № **********/20.08.2014г. /л.70/, договор за потребителски кредит CREХ- 10888080/20.08.2014г. /л.71-л.75/, протокол за продажба CRED-10739048/17.05.2014г. /л.76/, фактура № **********/17.05.2014г. /л.77/, договор за потребителски кредит CREХ-10739048/17.05.2014г. /л.78-л.81/, протокол за продажба от 13.06.2014г. /л.82/, фактура № **********/13.06.2014г. /л.83/, договор за потребителски кредит CREХ-10789379/13.06.2014г. /л.84-л.87/, протокол за продажба от 10.06.2014г. /л.88/, фактура № **********/10.06.2014г. /л.89/, договор за потребителски кредит CREХ-10783556/10.06.2014г. /л.90-л.93/, протокол за продажба от 26.07.2014г. /л.94/, хактура № **********/26.07.2014г. /л.95/, договор за потребителски кредит CREХ-10854117/26.07.2014г. /л.96-л.100/, протокол за продажба от 04.06.2014г. /л.101/, фактура № **********/04.06.2014г. /л.102/, договор за потребителски кредит CREХ-10772302/04.06.2014г. /л.103-л.106/, протокол за продажба от 27.06.2014г. /л.107/, фактура № **********/27.06.2014г. /л.108/, договор за потребителски кредит CREХ-10812231/27.06.2014г. /л.109-л.113/, протокол за продажба CRED-10738665/17.05.2014г. /л.114/, фактура № **********/17.05.2014г. /л.115/, договор за потребителски кредит CREХ-10738665/17.05.2014г. /л.116-л.119/, протокол за продажба CRED-10850825/23.07.2014г. /л.120/, фактура № **********/23.07.2014г. /л.121/, договор за потребителски кредит CREХ-10850825/23.07.2014г. /л.122-л.125/, протокол за продажба от 09.06.2014г. /л.126/, фактура № **********/04.06.2014г. /л.127/, договор за потребителски кредит CREХ-10772568/04.06.2014г. /л.128-л.131/, протокол за продажба от 07.06.2014г. /л.132/, фактура № **********/07.06.2014г. /л.133/, договор за потребителски кредит CREХ-10777617/07.06.2014г. /л.134-л.137/, протокол за продажба CRED-10782350/10.06.2014г. /л.138/, фактура № **********/10.06.2014г. /л.139/, договор за потребителски кредит CREХ-10782350/10.06.2014г. /л.140-л.143/, протокол за продажба CREХ-10912082/06.09.2014г. /л.144/, фактура № **********/06.09.2014г. /л.145/, договор за потребителски кредит CREХ-10912082/06.09.2014г. /л.146-л.150/; том ІІ – трудов договор от 07.08.2008г. /л.5-л.9/, длъжностна характеристика /л.10-л.11/, анекс към трудов договор от 01.11.2011г. /л.12/, длъжностна характеристика /л.13-л.17/, заповед № 5166/07.10.2014г. /л.27-л.31/, длъжностна характеристика /л.40-л.44/, справки за плащания /л.45-л.50, л.53, л.55-л.56, л.58-л.59/, уведомително писмо от 09.05.2014г. /л.62/, спрваки за плащания /л.73-л.88/, приходни касови ордери № 263091/14.08.2014г. и № 263011/01.08.2014г./л.89, л.90/, искане-договор /л.91/, справки за плащания /л.95-л.98/, справка за ІР адреси /л.99-л.102/, експертна справка /л.105-л.106/; том ІІІ – договор за финансиране продажбата на стоки от 26.01.2010г. /л.7-л.10/, справка за плащане /л.11/, протокол за продажба CRED-10689067/14.04.2014г. /л.12/, договор за потребителски кредит CREХ-10689067/14.04.2014г. /л.13-л.16/, застрахователен сертификат CREХ-10689067/14.04.2014г. /л.17-л.18/, справка за плащане /л.20/, протокол за продажба CRED-10652261/26.03.2014г. /л.21/, договор за потребителски кредит CREХ-10652261/26.03.2014г. /л.22-л.25/, справка за плащане /л.29/, протокол за продажба CRED-10546611/13.01.2014г. /л.30/, договор за потребителски кредит CREХ-10546611/13.01.2014г. /л.31-л.34/, протокол за продажба CRED-10546405/13.01.2014г. /38/, договор за потребителски кредит CREХ-10546405/13.01.2014г. /39-л.42/, справка за плащания /л.49/, справка за плащания /л.60/; том V – уведомително писмо от 28.10.2009г. /л.17/, уведомително писмо /л.18/, уведомително писмо от 15.01.2014г. /л.19/, уведомително писмо от 26.01.2010г. /л.20/, банкови документи /л.65-л.81, л.86-л.94, л.97-л.105/; том VІ – протокол за доброволно предаване от 12.10.2017г. /л.57/, фактура № **********/14.04.2014г. /л.58/, фактура № **********/26.03.2014г. /л.59/, фактура № **********/03.12.2014г. /л.60/, фактура № 1000000003803.12.2014г. /л.61/, трудов договор от 05.07.2012г., анекс към трудов договор и длъжностна характеристика /л.64-л.66/, платежни документи /л.68-л.100/, удостоверения за актуално състояние /л.103-л.104, л.105-л.109, л.110-л.111/.   

В подкрепа на фактическата обстановка са и приобщените като  веществени доказателства по делото - 22 бр. оригинали на протоколи за продажба.

Фактическата обстановка се подкрепя и от заключението на изготвената по делото съдебно-почеркова експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно изготвено с нужните знания и опит в съответната област.

При така описаната безспорна фактическа обстановка, съдът приема от правна страна, че подс. П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.212 ал.4 вр. ал.2 и ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК за това, че от м. януари 2014г. до м. април 2014г. в гр. Пловдив в условията на продължавано престъпление, използвайки неистински частни документи: уведомително писмо от „Зилан“ ООД, ЕИК:********* до „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ЕАД, ЕИК:********* от 15.01.2014г. и протоколи за продажба на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК:********* с посочен търговски партньор „Зилан“ ООД, ЕИК:*********, както следва: протокол за продажба от 26.03.2014г. /CRED-10652261/ на името на А.С.М., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 620 лв.; протоколи за продажба от 13.01.2014г. /CRED-10546405 и CRED-10546611/ на името на К.Н.В., ЕГН:********** с посочени цени на стоките съответно 670 лв. и 1421 лв.; протокол за продажба от 14.04.2014г. /CRED–10689067/ на името на З.А.М., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1106лв., е получил без правно основание чуждо движимо имущество - пари в общ размер 3817,00 лв., собственост на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК:*********, с намерение да го присвои – престъпление по чл.212 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК,

както и за това, че в периода от м. май 2014г. до м. септември 2014г. в гр. Пловдив в условията на продължавано престъпление, съставяйки неистински частни документи - уведомително писмо от „Дизма-Иванов и сие“ СД, ЕИК:********* до „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ЕАД, ЕИК:********* от 09.05.2014г. и протоколи за продажба на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ЕАД, ЕИК:********* с посочен търговски партньор „Дизма-Иванов и сие“ СД, ЕИК:*********, както следва: протокол за продажба от 07.06.2014г. на името на С.М.Х., ЕГН:**********  с посочена цена на стоката 1050 лв.; протокол за продажба от 10.06.2014г. /CRED-10782350/ на името на Р.А.Й., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1507 лв.; протокол за продажба от 04.06.2014г. на името на М.Г.П., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1526 лв.; протокол за продажба от 23.07.2014г. /CRED-10850825/ на името на И.И.С., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1477 лв.; протокол за продажба от 17.05.2014г. /CRED-10738665/ на името на В.М.А., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1110 лв.; протокол за продажба от 27.06.2014г. на името на Т.В.Р., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 2623 лв.; протокол за продажба от 04.06.2014г. на името на Р. Г. Т., ЕГН: ********** с посочена цена на стоката 1288лв.; протокол за продажба от 26.07.2014г. на името на А.Й.А., ЕГН: ********** с посочена цена на стоката 1939,00лв. и първоначална вноска 100,00 лв.; протокол за продажба от 10.06.2014г. на името на Р.П.Х., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1045,00 лв.; протокол за продажба от 13.06.2014г. на името на А.О.А., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1139,00 лв.; протокол за продажба от 26.05.2014г. /CRED-10752263/ на името на Я.А.И., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1379,00 лв.; протокол за продажба от 24.05.2014г. /CRED-10750454/ на името на З.М.Я., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 930,00 лв.; протокол за продажба от 06.08.2014г.  на името на Н.К.Ш., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 1904,00 лв.; протокол за продажба от 20.08.2014г. /CRED-10888080/ на името на Т.Д.Н., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 2026,00 лв.; протокол за продажба от 06.09.2014г., /CRED-10912082/ на името на С.М.А., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 299,00 лв.; протокол за продажба от 05.09.2014г., /CRED-10911249/  на името на А.Г.К., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 652,00 лв.; протокол за продажба от 17.05.2014г., /CRED-10739048/ на името на К.Н.К., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 2245,00 лв.; протокол за продажба от 04.09.2014г., /CRED-10909145/ на името на А. М.М., ЕГН:********** с посочена цена на стоката 588,00 лв. и първоначална вноска 100,00 лв., съзнателно е дал възможност на друго физическо лице - И.М.А., ЕГН:********** да получи без правно основание чуждо движимо имущество – пари, в големи размери - 24 527,00 лв, собственост на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК:********* - престъпление по чл.212 ал.4 вр. ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, като с цялостната си усложнена престъпна дейност в периода м. януари 2014г. – м. септември 2014г. е извършил едно единно продължавано престъпление, като неправомерно полученото чуждо движимо имущество - пари, собственост на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД е в големи размери, а именно в общ размер на 28 344,00 лв.

От обективна страна, с действията си подс. П. е реализирал обективните признаци от състава на посоченото престъпление, тъй като чрез използване на неистински частни документи - уведомително писмо от „Зилан“ ООД до „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД от 15.01.2014г. и протоколи за продажба на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД с посочен търговски партньор „Зилан“ ООД е получил без правно основание чуждо движимо имущество – пари в общ размер 3817,00 лв., собственост на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, с намерение да го присвои, и чрез съставяне на неистински частни документи - уведомително писмо от „Дизма-Иванов и сие“ СД до „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ЕАД от 09.05.2014г. и протоколи за продажба на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД с посочен търговски партньор „Дизма-Иванов и сие“ СД съзнателно е дал възможност на друго физическо лице - И.М.А. да получи без правно основание чуждо движимо имущество – пари, в големи размери - 24 527,00 лв, собственост на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, като с цялостната си усложнена престъпна дейност е извършил едно единно продължавано престъпление, като неправомерно полученото чуждо движимо имущество - пари, собственост на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД е в големи размери, а именно в общ размер на 28 344,00 лв.

Престъплението е извършено при условията на продължавано такова, тъй като деянията, осъществяващи поотделно различни състави на едно и също престъпление, са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл. Подс. П. е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

С оглед на посочената и приета по–горе правна квалификация за извършеното от подс. П. престъпление, като се съобрази с целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК и обществената опасност на деянието и на дееца, съдът е на становище, че на същия следва да бъде определено наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, тъй като са налице многобройни смекчаващи обстоятелства, поради които и най–лекото, предвидено в закона наказание се оказва несъразмерно тежко. Като такива следва да бъдат посочени съжалението за стореното, чистото съдебно минало, обстоятелството, че една част, макар и малка такава, от неправомерно полученото от подсъдимия чуждо имущество е възстановена, както и изминалият период от време от извършване на престъплението. Предвид горното съдът намира, че на подс. П. следва да бъде наложено наказание една година лишаване от свобода, което се явява справедливо и би постигнало целите на специалната и генералната превенция на наказанието, визирани в разпоредбата на чл.36 от НК.

Съдът намира, че на подс. П. не следва да бъдат налагани кумулативно предвидените за извършеното от него престъпление наказания конфискация на част или на цялото имущество и лишаване от права по чл.37 ал.1 точки 6 и 7, каквато възможност е налице съгласно нормата на чл.55 ал.3 от НК, която предвижда, че при наличието на многобройни смекчаващи обстоятелства съдът може да не наложи по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода и доколкото целите на чл.36 от НК могат да бъдат постигнати и с наложеното наказание лишаване от свобода.

Съдът намира, че за постигане целите на наказанието, визирани в чл.36 ал.1 от НК и преди всичко за поправянето и превъзпитанието на подс. П. не е наложително същия да изтърпи така наложеното му наказание една година лишаване от свобода, поради което и на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на същото следва да бъде отложено с изпитателен срок от четири години, считано от влизане в сила на присъдата.

Както беше посочено в началото за съвместно разглеждане в наказателното производство е приет предявеният от „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД срещу подс. П. граждански иск за сума в общ размер на 28 344,00 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от престъплението по чл.212 ал.4 вр. ал.2 и ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, от които 3 817,00 лв. – от престъплението по чл.212 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК и 24 527,00 лв. – от престъплението по чл.212 ал.4 вр. ал.2 и ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от деня на увреждането до окончателното изплащане на същата. Така предявеният граждански иск следва да бъде уважен в общ размер на 26 582,00 лв. в какъвто размер са причинените от подс. П. на пострадалото дружество имуществени вреди от инкриминираното деяние по чл.212 ал.4 вр. ал.2 и ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК. За разликата до пълния предявен размер от 28 344,00 лв. гражданският иск следва да бъде отхвърлен като неоснователен, тъй като от страна на подс. П. по сметката на „Зилан“ ООД е била преведена сумата от 1 762,00 лв. Сумата от 26 582,00 лв. следва да бъде заплатена от подс. п. ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на деянието до окончателното изплащане на същата.

На основание чл.112 ал.4 от НПК веществените доказателства по делото – 22 бр. оригинали на протоколи за продажби, както и 2 бр. копия на уведомителни писма следва да останат по делото.

На основание чл.189 ал.3 от НПК подс. П. следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОДМВР Пловдив сумата от 400,00 лв., представляваща направени по делото разноски.

На основание чл.189 ал.3 от НПК подс. П. следва да бъде осъден да заплати по сметка на Районен съд Пловдив в полза на ВСС сумата от 20 лв., представляваща направени по делото разноски, както и сумата от 1 063,28 лв. - държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

На основание чл.189 ал.3 от НПК подс. П. следва да бъде осъден да заплати на гражданския ищец „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД сумата от 450,00 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение, определено на основание чл.37 от закона за правната помощ вр. чл.25 ал.1 и ал.2 от Наредба за заплащането на правната помощ.

Причини за извършване на деянието – незачитане на установения в страната правов ред.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

          Вярно с оригинала

          А. Д.