ПРОТОКОЛ
№ 92
гр. Русе, 22.10.2025 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ в публично заседание на двадесет и втори
октомври през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:
Председател:Мирослав Й.
СъдебниГ. Ф.
заседатели:Н. Т.
при участието на секретаря Д. Ботева
и прокурора Д. Р. К.
Сложи за разглеждане докладваното от Мирослав Й. Наказателно дело от общ
характер № 20234500200333 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 14:00 часа се явиха:
За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - РУСЕ, редовно уведомена, се явява
прокурор Д. К..
Подсъдимият А. Н. М., редовно призован, не се явява.
Служебният му защитник адв. И. П. от АК- Русе, редовно призован не
се явява.
Подсъдимият В. И. Д., редовно призован, не се явява.
Служебният му защитник адв. П. П. от АК- Русе, редовно призована, не
се явява.
Докладва се постъпила молба от същата с вх. № 11728/20.10.2025 г., в
която сочи, че поради служебна ангажираност не може да се яви в съдебно
заседание. Моли да не бъде даден ход на делото в нейно отсъствие, а
съдебното заседание по делото да бъде отложено за друга дата.
1
Докладва се постъпила молба с вх. № 11910/22.10.2025 г. от адв. И. П.,
в която сочи, че е запознат с молбата на адв. П. П., като с оглед на това делото
да не се отлага за друга дата, след проведен разговор с нея заявява, че
защитниците и подсъдимите могат да се явят днес от 16.00 часа, за когато
моли делото да бъде отложено.
ПРОКУРОРЪТ: С оглед така докладваните молби, моля да дадете
почивка до 16.00 часа, за когато делото да бъде разгледано.
Съдът като взе предвид докладваните молби и становището на
представителя на държавното обвинение намира, че следва да даде почивка до
16.00 часа.
След обявената почивка, на именното повикване в 16,00 часа, се явиха:
За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - РУСЕ, редовно уведомена, се явява
прокурор Д. К..
Подсъдимият А. Н. М., редовно призован, се явява лично и със
служебния си защитник адв. И. П. от АК- Русе.
Подсъдимият В. И. Д., редовно призован, се явява лично и със
служебния си защитник адв. П. П. от АК- Русе.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.
АДВ. И. П.: Да се даде ход на делото.
ПОДС. А. Н. М.: Да се даде ход на делото.
АДВ. П. П.: Да се даде ход на делото.
ПОДС. В. И. Д.: Да се даде ход на делото.
2
СЪДЪТ като взе предвид становищата на страните намира, че са
налице законовите предпоставки за даване ход на делото в днешното съдебно
заседание, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ извърши проверка, при която се установи
самоличността на подсъдимите, както следва:
А. Н. М. – роден на **.**.**** г. в гр. Русе, български гражданин,
неженен, осъждан, средно образование, ЕГН: **********.
В. И. Д. – роден на **.**.**** г. в гр. Русе, български гражданин,
неженен, осъждан, основно образование, ЕГН: **********.
Самоличността на подсъдимия В. И. Д. е потвърдена от служебния
защитник адв. П. П. и прокурор Д. К..
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ разясни на страните правото им на отвод срещу
членовете на състава, прокурора, защитника и съдебния секретар.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отвод.
АДВ. И. П.: Нямам искания за отвод.
ПОДС. А. Н. М.: Нямам искания за отвод.
АДВ. П. П.: Нямам искания за отвод.
ПОДС. В. И. Д.: Нямам искания за отвод.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ разясни на страните правата им, предвидени в НПК
и правото им на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното
3
следствие и те заявиха, че нямат такива.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото споразумение по наказателно
досъдебно производство №1561/2011г. по описа на Окръжна прокуратура -
Русе при реда и условията на чл. 381 от НПК, постигнато между Д. К. –
прокурор при Окръжна прокуратура - Русе и адв. И. П. - АК - Русе, в
качеството му на служебен защитник на подсъдимия А. Н. М..
СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото споразумение по наказателно
досъдебно производство №1561/2011г. по описа на Окръжна прокуратура -
Русе при реда и условията на чл. 381 от НПК, постигнато между Д. К. –
прокурор при Окръжна прокуратура - Русе и адв. П. П. - АК - Русе, в
качеството й на служебен защитник на подсъдимия В. И. Д..
ОБВ. А. Н. М.: Известно ми е споразумението, изготвено от прокурора
и защитника ми адв. И. П..
Разбирам в какво съм обвинен.
Признавам се за виновeн по повдигнатото ми обвинение.
Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях.
Доброволно съм подписал споразумението и декларацията по чл. 381,
ал. 6, пр. 2 от НПК, и ги поддържам.
ОБВ. В. И. Д.: Известно ми е споразумението, изготвено от прокурора
и защитника ми адв. П. П..
Разбирам в какво съм обвинен.
Признавам се за виновeн по повдигнатото ми обвинение.
Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях.
Доброволно съм подписал споразумението и декларацията по чл. 381,
ал. 6, пр. 2 от НПК, и ги поддържам.
4
ПРОКУРОРЪТ: Моля да разгледате и одобрите сключените между мен
и адв. П., и адв. П., със съгласието на подсъдимите, споразумения. Моля да
бъде променено споразумението в частта относно лек автомобил „БМВ“ с рег.
№СА 0306 СА, иззет от подс. А. Н. М., тъй като действителния
регистрационен номер е ******.
АДВ. И. П.: Подкрепям становището на прокурора и моля
споразумението да бъде одобрено. Съгласен съм с промяната в
споразумението.
ПОДС. А. Н. М.: Моля да одобрите споразумението. Съгласен съм с
промяната в споразумението.
АДВ. П. П.: Подкрепям становището на прокурора и моля
споразумението да бъде одобрено. Съгласна съм с промяната в
споразумението.
ПОДС. В. И. Д.: Моля да одобрите споразумението. Съгласен съм с
промяната в споразумението.
СЪДЪТ като взе предвид становището на страните във връзка с
одобряване на споразумението и относно направеното предложение за
промяна в неговото съдържание, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК,
О П Р Е Д Е Л И :
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното споразумение между
Окръжна прокуратура - Русе и адв. И. П., в качеството му на служебен
защитник на подсъдимия А. Н. М. по НОХД № 333/2023 г. по описа на
Окръжен съд - Русе.
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното споразумение между
Окръжна прокуратура - Русе и адв. П. П., в качеството й на служебен
защитник на подсъдимия В. И. Д. по НОХД № 333/2023 г. по описа на
Окръжен съд - Русе.
СПОРАЗУМЕНИЕ:
5
Днес 22.10.2025год., между Д. К. – прокурор в Окръжна прокуратура–
гр.Русе и адвокат И. П. от Адвокатска колегия- гр.Русе, в качеството му на
служебен защитник на подсъдимия А. Н. М., се постигна споразумение за
решаване на делото по НОХД № 333/2023год. по описа на Окръжен съд - Русе,
при реда и условията на чл.384, вр. с чл.381, ал.1 от НПК.
На основание чл.384, вр. с чл.381 ал.5 от НПК, страните по
споразумението постигнаха съгласие по следните въпроси:
І. По чл.381 ал.5 т.1 от НПК:
Подсъдимият А. Н. М. - роден на **.**.****г. в гр. Р., поС.ен адрес с. К.
общ. Ц. К. обл. Р., ул. И. В. № **, българин, български гражданин, неженен,
осъждан, ЕГН:**********, се признава за виновен в това, че:
I. В периода от месец март 2012 г. до 28.03.2014 г. на територията на
Република България, Република Словакия, Република Австрия, Република
Унгария, участвал в организирана престъпна група, действала на територията
на Република България, Република Полша, Република Румъния, Република
Молдова, Република Украйна, Руска федерация, Република Словакия,
Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и Република
Унгария, с ръководител С. Б. С. и участници: П. К. Г., Т. К. Д., К. М. И., А. Н.
М., Д. С. Д., В. И. Д., Г. С. К., М. Н. П., С. Р. У. и други неустановени по делото
лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления
по чл. 253 от НК - изпиране на пари - престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и
пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК.
Престъплението е извършено при пряк умисъл.
От престъплението няма причинени имуществени вреди.
II. В периода от 12.04.2012 г. до 27.03.2014 год. на територията на
Република България - гр.Русе, гр.Пловдив, гр.Стара Загора, гр.Р., гр.Ц. К.,
обл.Р., гр.Варна, гр.Шумен, гр.Плевен, гр.София, с.Обнова, обл.Плевен,
6
гр.Ловеч, гр.Добрич, с.Кранево, обл.Добрич, гр.Монтана, гр.Бяла, обл.Варна,
к.к.Златни пясъци, обл.Варна, к.к.Слънчев бряг, обл.Бургас, в различно
съучастие с обвиняемите С. Б. С., Д. С. Д., С. Р. У., В. И. Д. и М. Н. М.а,
действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на
представляващи юридически лица, както и при условията на посредствено
извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица,
действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им на
представляващи юридически лица, на два и повече пъти – 291 пъти придобил,
получил и направил опит да получи имущество – пари в общ размер на
2 933 846.24 лева в различна валута, преведени по сметки открити на
физически, юридически лица и ЕТ в банки в Република България, като на 102
пъти придобил имущество - пари в размер на 2 933 846.24 лева, от което: на
186 пъти получил имущество – пари в размер на 1 194 430.37 лева и на 3 пъти
направил опит да получи имущество – пари в размер на 43 647.14 лева, както
следва:
на 102 пъти придобил имущество – пари в различна валута с обща
левова равностойност 2 933 846.24 лева, като:
На 12.04.2012 г. по сметка, открита в гр.Русе, на негово име № BG 81
BPBI 7921 14 40697201 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б.
С., придобил сума в размер на 4 992.00 евро с левова равностойност 9 763.50
лева, преведена от сметка в Италия с титуляр V. O..
На 12.04.2012 г. по сметка, открита в гр.Русе на името на С. Р. У. с №
BG46 BUIN 9561 1000 3300 29 в „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в
съучастие със С. Б. С. и С. Р. У., придобил сума в размер на 19 448,70 евро с
левова равностойност 38 038,35 лева, преведена от сметка №
NO9116443442379 в банка DNB Bank ASA, Норвегия с титуляр H. M. H. B..
На 19.04.2012 г. по сметка, открита в гр.Русе на името на С. И. А. с №
20239551 в “ БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С., посредством С. И.
А., придобил сума в размер на 9512.15 евро с левова равностойност 18 577.23
лева, преведена от сметка № IT23I03069033552763017 в банка в Италия с
титуляр C. D..
На 19.04.2012 г. по сметка, открита в гр.Русе на името на С. И. А. с №
BG92PRCB92301440607915 в „ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)”ЕАД, в
съучастие със С. Б. С., посредством С. И. А., придобил сума в размер на 4 991
7
евро с левова равностойност 9 761.55 лева, преведена от сметка №
IT19A0622560160100000000374 с титуляр L.G..
На 19.04.2012 г. по сметка, открита в гр.Русе на името на Е. Т. З. с №
02/20239360 в “ БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С., посредством Е. Т.
З., придобил сума в размер на 4 993 евро с левова равностойност 9 765.46
лева, преведена от сметка в банка в Италия № IT34T03069304101000000 с
титуляр Н. П..
На 22.04.2012 г. по сметка, открита в гр.Русе на негово име с №
BG41PRCB92301440561012 в „ПРОКРЕДИТ БАНК(БЪЛГАРИЯ)”ЕАД, в
съучастие със С. Б. С., на 3 пъти придобил - 4489 щатски долара /3400.91
евро/, 3000 щатски долара/2272.83 евро/ и 4000 щатски долара /3030.44 евро/,
в общ размер 11 489 долара, с равностойност 8 704.18 евро, с левова
равностойност 17 023.90 лева, преведени от сметка с титуляр M. P., САЩ.
На 22.04.2012 г. по сметка, открита в гр.Русе на името на С. Р. У. с №
BG15 PRCB 9230 1440 5605 10 в „ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД, в
съучастие със С. Б. С. и С. Р. У., на 3 пъти придобил - 3 712.29 евро /4 900.00 щ
д/, 3 697.14 евро /4 880.00 щ д/, 2 272.83 евро /3 000.00 щ д/ с обща
равностойност в евро 9682.26 евро с левова равностойност 18 938.22 лева,
преведени от сметка в банка в САЩ с титуляр M. P..
На 25.06.2013 г. по сметка, открита в гр.Пловдив на „С. С. С. К. П”
ЕООД, представлявано от него с № BG 911 KORP 92 20 10 49670902 в
„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, в съучастие със С. Б. С.,
придобил сума в размер на 12 500 евро с левова равностойност 24 431.25 лева,
преведена от сметка в банка в Италия с титуляр D F.
На 05.07.2013 г. и на 15.07.2013 г. по сметка открита в гр.Пловдив на „С.
С. С. К. П” ЕООД, представлявано от него с № BG 36 BUIN 95611000396266 в
“АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С., на 2 пъти
придобил сума в размер на 48 900 евро с левова равностойност 95 640.09 лева,
преведена от сметка № 13070300004846ВР с титуляр P. I. S.R.L. и сума в
размер на 7 000 евро с левова равностойност 13 690.81 лева, преведена от
сметка с титуляр C.G.I. SRL, общо в размер на 55 900 евро с левова
равностойност 109 330.90 лева.
На 11.07.2013 г. по сметка открита в гр.Р. на името на М. С. К. с № BG 07
RZBB91551003698134 в „РАЙФАЙЗЕНБАНК(БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, в съучастие
8
със С. Б. С., посредством М. С. К., придобил сума в размер на 1000 евро /1 950
лева/, преведена от сметка № IT 96 V 0574868320074007549 с титуляр G. S..
На 11.07.2013 г. по сметка открита в гр.Р. на името на М. С. К. с №
6371046 “ БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С., посредством М. С. К.,
придобил сума в размер на 6 473.47 лева / 3 314.63 евро/, преведена от сметка
№ ISW1107130000525.
На 11.07.2013 г., 15.07.2013 г. и на 16.07.2013 г. по сметка открита в гр.Р.
на името на М. С. К. с № BG 46 PIRB 9170 4604 5392 21 “БАНКА ПИРЕОС
БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством М. С. К., на 3 пъти
придобил сума в размер на 1 324.08 евро / 2 563.77 лева/, преведена от сметка
с титуляр T. M., Австрия, сума в размер на 1280.58 евро /2 498.41 лева/ и сума
в размер на 612.34 евро /1 194.68 лева/, преведени от сметка с титуляр S. M.,
Австралия, в общ размер на 6 256.86 лева.
На 12.07.2013 г. по сметка открита в гр.Р. на името на М. С. К. с № BG 22
TTBB94001526368322 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством М. С. К., на 2 пъти придобил сума в
размер на 973.67 евро /1 899.14 лева/, преведена от сметка в банка в Австралия
с титуляр DR. C PTY LTD и сума в размер на 982.96 евро /1917.26 лева/,
преведена от сметка в банка в Австралия с титуляр P. PTY LTD, Австралия, в
общ размер на 1 956.63 евро с левова равностойност 3816.40 лева.
На 12.07.2013 г. по сметка открита в гр.Р. на името на М. С. К. с № BG 22
FINV 9150101592826 в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством М. С. К., придобил сума в размер на 1 000
евро /1950 лева/, преведена от сметка в банка в Италия с титуляр M.-L B. C..
На 12.07.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на „ФИНАНС
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД, представлявано от М. С. К. с № 70001521036636
в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством М. С.
К., придобил сума в размер на 56 183, 23 лева / 38 000 щатски долара/ -
28 726.03 евро, преведена от сметка в банка в САЩ с титуляр PCB A.E. INC.
На 15.07.2013 г. по сметка открита в гр.Р. на името на М. С. К. с № BG15
BPBI 7949 ********** в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б.
С., посредством М. С. К., придобил сума в размер на 973 евро /1 896.88 лева/,
преведена от сметка в банка в Австралия с титуляр DR J.G. T. P LTD A.C.N.,
Австралия.
9
На 17.07.2013 г. и на 19.07.2013 г. по сметка открита в гр.Р. на името на
М. С. К. с № BG 90CRBA98981030035617 в “АЛФА БАНКА - КЛОН
БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством М. С. К., на 2 пъти
придобил сума в размер на 1 317.08 евро с левова равностойност 2 540.36 лева
и сума в размер на 1 751.32 щатски долара с левова равностойност 2 541.83
лева, преведени от сметка в банка в Австралия с титуляр L TL VO PL, общо в
размер на 2 598.48 евро /5 082.19 лева/.
На 24.07.2013 г. по сметка открита в гр.Стара Загора на името на С. К. К.
с № BG 40 FINV 91501015944717 в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД
, в съучастие със С. Б. С., посредством С. К. К., придобил сума в размер на
974.79 евро с левова равностойност 1 899.87 лева, преведена от сметка в банка
в Австралия с титуляр R.J.S. I P L.
На 24.07.2013 г. по сметка открита в гр.Стара Загора на името на С. К. К.
с № BG 12 RZBB 91551077834271 в „РАЙФАЙЗЕНБАНК( БЪЛГАРИЯ )” ЕАД,
в съучастие със С. Б. С., посредством С. К. К., придобил сума в размер на 1000
евро с левова равностойност 1955.83 лева, преведена от сметка в банка в
Италия с титуляр M P, M I, M. R. И M. M..
На 24.07.2013 г. по сметка открита в гр.Стара Загора на името на С. К. К.
с № BG 67 CRBA98981030036225 в “АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД,
в съучастие със С. Б. С., посредством С. К. К., придобил сума в размер на
1 951 лева /1 000 евро/, преведена от сметка в банка Италия, с титуляр P. G. B.,
Италия.
На 25.07.2013 г. по сметка открита в гр.Пловдив на „С. С. С. К. П”
ЕООД, представлявано от него с № BG14 CRBA98981230020139 в “АЛФА
БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С., придобил сума в
размер на 97 700 долара с левова равностойност 143 701.62 лева /73 473.47
евро/, преведена от сметка в САЩ с титуляр R. E T. JR.
На 29.07.2013 г. по сметка открита в гр.Пловдив на „С. С. С. К. П”
ЕООД, представлявано от него с № BG94BUIB98881035866800 в
„СИБАНК”ЕАД, в съучастие със С. Б. С., придобил сума в размер на 68 200
евро с левова равностойност 133 387.61 лева, преведена от сметка №
IT22G0533612500000040653387 в банка в Италия.
На 31.07.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Б. Г. М. с №
BG 33ТТВВ94001526403820 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД в
10
съучастие със С. Б. С., посредством Б. Г. М., придобил сума в размер на
3 039.58 евро с левова равностойност 5 934.78 лева, преведена от сметка с №
06312410246620 с титуляр S. R. W..
На 01.08.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Б. Г. М. с №
BG 36RZBB91551003791993 в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ )” ЕАД в
съучастие със С. Б. С., посредством Б. Г. М., придобил сума в размер на 1 950
лева с еврова равностойност 1000 евро, преведена от сметка в банка в Италия
с титуляр S. L. P. C.
На 01.08.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Б. Г. М. с №
BG 60 UNCR 70001521047939 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие
със С. Б. С., посредством Б. Г. М., придобил сума в размер на 1 950 лева /1000
евро/, преведена от сметка в банка в Италия с титуляр G. P..
На 01.08.2013 г. по сметка открита в гр.Р. на „С. С. С. К. П” ЕООД,
представлявано от него с № BG 12 DEMI92401000104971 в „ТЪРГОВСКА
БАНКА Д” АД, в съучастие със С. Б. С., придобил сума в размер на 118 034
евро с левова равностойност 230 520.40 лева, преведена от сметка в банка в
Италия с титуляр R. N., E.
На 05.08.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Б. Г. М. с №
BG 62 BPBI 79361039 0459 01 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С., посредством Б. Г. М., придобил сума в размер на 29 745 евро с
левова равностойност 58 176.16 лева, преведена от сметка в банка в Италия с
№ IT26DO558451630000000000083 с титуляр G. A. D. B..
На 08.08.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Б. Г. М. с №
BG 61BUIN95611000402412 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С. и В. И. Д., посредством Б. Г. М., придобил сума в размер на
20 740.86 лева с еврова равностойност 10 604.63 евро, преведена от сметка в
банка в Италия с титуляр FGM T. SRL.
На 14.08.2013 г. по сметка открита в гр.Варна с титуляр „М. И. Г. ЛЛС -
България”, представлявано от В. П. К. с № BG 42BPBI79451466124501 в
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д., посредством
В. П. К., придобил сума в размер на 58 500 евро с левова равностойност
114 416.06 лева, преведена от сметка в банка в Италия с титуляр B. P. SRL.
На 16.08.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Д. Г. М. с №
11
BG 87 RZBB 91551003797477 в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД в
съучастие със С. Б. С., посредством Д. Г. М., придобил сума в размер на
1 267.40 евро с левова равностойност 2 471.43 лева, преведена от сметка в
банка в Австралия с титуляр P. R..
На 19.08.2013 г. по сметка открита в гр.Варна с титуляр „М. И. Г. ЛЛС -
България”, представлявано от В. П. К. с № BG 42BPBI79451466124501 в
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д., посредством
В. П. К., придобил сума в размер на 34 000 евро с левова равностойност
66 498.22 лева, преведена от сметка в банка в Италия с титуляр B. P. SRL.
На 20.08.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Б. Г. М. с №
BG 23 DEMI 92401000105258 „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, в съучастие със
С. Б. С. и Д. С. Д., посредством Б. Г. М., придобил сума в размер на 8 122.89
евро с левова равностойност 15 869 лева, преведена от сметка в банка в
Нидерландия с титуляр A. J..
На 23.08.2013 г. по сметка открита в гр.Монтана на името на Е. Н. Н. с №
20518308 в “БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и В. И. Д.,
посредством Е. Н. Н., придобил сума в размер на 6 134.89 евро /11 981.44
лева/, преведена от сметка в банка в Германия с титуляр S. B..
На 27.08.2013 г. по сметка открита в гр.Монтана на името на Е. Н. Н. с №
BG 39 UNCR 70001521058987 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие
със С. Б. С. и В. И. Д., посредством Е. Н. Н., придобил сума в размер на
4 132.89 евро /8 083.23 лева/, преведена от сметка в банка в Германия с
титуляр R. K. F..
На 27.08.2013 г. по сметка открита в гр.Варна с титуляр ЕТ „О – Д. Д.” –
гр.Русе, собственост на Д. С. Д., с № BG15CRBA98981 230020 218 в “АЛФА
БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д., придобил
сума в размер на 25 000 евро с левова равностойност 48 750 лева, преведена от
сметка в банка в Италия с титуляр C I SRL.
На 28.08.2013 г. по сметка, открита в гр.Варна с №
BG29BPBI79451067510801 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр „ММС1”
ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н. П., в съучастие със С. Б. С. и М. Н. П.,
придобил сума в размер на 183 814.74 евро с левова равностойност 359 510.38
лева, преведена от сметка в банка в Италия с титуляр S S.
12
На 02.09.2013 г. по сметка открита в гр.Монтана на името на И. С. К. с №
BG 66 UNCR 70001521058986 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, в съучастие със
С. Б. С. и В. И. Д., посредством И. С. К., придобил сума в размер на 6 925 евро
с левова равностойност 13 544.12 лева, преведена от сметка в банка в
Германия с титуляр A F C.
На 03.09.2013 г. по сметка, открита в гр.Варна с №
BG23RZBB91551003889130 в „РАЙФАЙЗЕНБАНК( БЪЛГАРИЯ)” ЕАД с
титуляр „ММС1” ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н. П., в съучастие със С.
Б. С. и М. Н. П., придобил сума в размер на 30 108 евро с левова
равностойност 58 771.25 лева, преведена от сметка №
IT61Z0558422800000000013 в банка в Италия с титуляр M B SPA.
На 03.09.2013 г. по сметка, открита в гр.Варна с № BG 88 TTBB
94001526438526 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД с титуляр
„ММС1” ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н. П., в съучастие със С. Б. С. и
М. Н. П., придобил сума в размер на 41 796.15 лева с еврова равностойност
21 401 евро, преведена от сметка в банка в Италия с титуляр C. SRL.
На 09.09.2013 г. по сметка, открита в гр.Варна с № BG34PIRB
80791604596490 в “ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр „ММС1”
ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н. П., в съучастие със С. Б. С., Д. С. Д. и
М. Н. П., придобил сума в размер на 95 403.90 лева с еврова равностойност 48
900 евро, преведена от сметка в банка в Италия с титуляр O F.
На 18.09.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Д. Г. М. с №
70001521048542 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С.,
посредством Д. Г. М., на 2 пъти придобил сума в размер на 1 950 лева /1 000
евро /, преведена от сметка с титуляр DI G P и сума в размер на 1 950 лева /1
000 евро /, преведена от сметка в банка в Италия с титуляр A F, в общ размер
на 2000 евро с левова равностойност 3 900 лева.
На 03.10.2013 г. по сметка, открита в гр.Варна с № BG
20DEMI92401000106961 в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД с титуляр „ММС1”
ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н. П. в съучастие със С. Б. С. и М. Н. П.,
придобил сума в размер на 9 800 евро с левова равностойност 19 139.40 лева,
преведена от сметка в банка в Испания с титуляр C E.
На 07.10.2013 г. по сметка, открита в гр.Варна с № BG 62
BUIN95611000406371 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр „ММС1”
13
ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н. П., в съучастие със С. Б. С. и М. Н. П.,
придобил сума в размер на 20 000 евро с левова равностойност 39 060 лева,
преведена от сметка в банка Италия с титуляр EV I S.R.L. със сметка № IT90 S
0834011401000000340377.
На 11.10.2013 г. по сметка, открита в гр.Варна с № BG 98 STSA
93000021216009 в “ БАНКА ДСК” ЕАД с титуляр „ММС1” ЕООД – гр.Р.,
представлявано от М. Н. П. в съучастие със С. Б. С. и М. Н. П., придобил сума
в размер на 17 577 лева с еврова равностойност 9 000 евро, преведена от
сметка № IT 98В0690648710000000021269 в банка в Италия с титуляр C F, P
M.
На 16.10.2013 г. по сметка открита в гр.Русе с титуляр ЕТ „О – Д. Д.” –
гр.Русе, собственост на Д. С. Д., с № BG26RZBB91551003794210 в
„РАЙФАЙЗЕНБАНК( БЪЛГАРИЯ )” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д.,
придобил сума в размер на 43 666.24 лева /22 370 евро/, преведена от сметка
№ 2774.1148 с титуляр D F G.
На 18.10.2013 г. по сметка открита в гр.Пловдив на „С. С. С. К. П”
ЕООД, представлявано от него с № BG94BUIB98881035866800 в „СИБАНК”
ЕАД, в съучастие със С. Б. С., придобил сума в размер на 7 300 евро с левова
равностойност 14 249.60 лева, преведена от сметка с №
IT1700605503204000000002428 в банка в Италия с титуляр P A S.
На 21.10.2013 г. по сметка открита в гр.Варна с титуляр ЕТ „О – Д. Д.” –
гр.Русе, собственост на Д. С. Д., с № BG 42 TTBB 94001526404046 в
“СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и Д. С.
Д., придобил сума в размер на 12 500 евро /24 406.25 лева/, преведена от
сметка в банка в Италия с титуляр ACS - A S S.
На 13.11.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на „Х. И. Л.П.” ЕООД,
представлявано от В. И. Д. с № BG 34 IABG 74791000684500 в
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и В. И. Д.,
придобил сума в размер на 3 915 евро /7 685.02 лева/, преведена от сметка в
банка в Германия с титуляр W A U R.
На 14.11.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на „ФИНАНС
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД, представлявано от М. С. К. с № BG
38DEMI92401000105861 в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, в съучастие със С. Б.
С., посредством М. С. К., придобил сума в размер на 10 000 евро с левова
14
равностойност 19 558.30 лева, преведена от сметка в банка в Германия с
титуляр DR. S.
На 10.12.2013 г. по сметка, открита в гр.Р. на „Д. Р.” ЕООД,
представлявано от С. Р. У. с № BG21BPBI79491071246801 в „ЮРОБАНК
БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и С. Р. У., придобил сума в размер на
21 016 евро с левова равностойност 41 103.72 лева, преведена от сметка в
банка в Италия, с титуляр S B SRL.
На 23.12.2013 г. по сметка, открита в гр.Варна с № BG PRCB
92301044688314 в „ПРОКРЕДИТ БАНК(БЪЛГАРИЯ)” ЕАД с титуляр
„ММС1” ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н. П., в съучастие със С. Б. С. и
М. Н. П., придобил сума в размер на 188 913 евро с левова равностойност
369 481.71 лева, преведена от сметка № IT53E0601067950100000002743 с
титуляр „N C” S.R.L. в банка „Cassa dei Risparmi di Forli e della Romagna” SPA.
На 14.01.2014 г. по сметка, открита в гр.Русе на името на Д. Д. П. с №
BG68BUIN95611000398406 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С. и С. Р. У., придобил сума в размер на 2000 лева, постъпила от
сметка на името на В. С. с № BG 38 BUIB 98881038044100 „СИБАНК” ЕАД и
представляваща част от неправомерен превод в размер на 17 987 лева /9 215
евро/ от сметка с титуляр F M P.
На 21.01.2014 г. по сметка открита в гр.Варна с № ВG
06DEMI92401000105273, в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД с титуляр ЕТ „О – Д.
Д.” – гр.Русе, собственост на Д. С. Д., в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д.,
придобил сума в размер на 13 946 евро /27 236.54 лева/, преведена от сметка в
банка в Австралия с титуляр P. G. C..
На 30.01.2014 г. и 31.01.2014 г. по сметка, открита в гр.Варна на „Д. Р.”
ЕООД, представлявано от С. Р. У. с № BG 93CRBA98981230020851 в “АЛФА
БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и С. Р. У., на 10
пъти придобил сума в размер на 19 900 лева с еврова равностойност 10 174.67
евро /1 път 1 900 лева и 9 пъти по 2000 лева/, преведена от сметка на името на
П. Ж. П. с № BG36 CRBA 98981030042797 в “АЛФА БАНКА - КЛОН
БЪЛГАРИЯ” АД, представляваща част от неправомерен превод в размер на
25 000 евро с левова равностойност 48 895.75 лева от сметка с титуляр G. C.
S.R.L., Италия.
На 06.02.2014 г. по сметка, открита в гр.Пловдив на „С. С. С. К. П”
15
ЕООД, представлявано от него с № BG 36 BUIN 95611000396266 в “АЛИАНЦ
БАНК БЪЛГАРИЯ” АД и по сметка, открита в гр.Варна на „С. С. С. К. П”
ЕООД, представлявано от него с № BG 36 BUIN 95611000396266 в
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и С. Р. У., на 3
пъти придобил сума в размер на 6 789 лева, в размер на 23 500 лева и сума в
размер на 2000 лева, с обща левова равностойност 32 289.00 лева /16 509.10
евро/, постъпили от сметка № BG 86 BUIB 98881036764000 в „СИБАНК”ЕАД,
на името на М. В. М., представляващи част от постъпили по нея преводи от
сметка на името на М. В. М. с № BG 68 BUIB 98881436764000 в
„СИБАНК”ЕАД, явяващи се част от неправомерни преводи в размер на 4 900
евро и в размер на 20 000 евро, с обща левова равностойност 48 700.17 лева от
сметка с титуляр B. L., Италия.
На 06.02.2014 г. по сметка, открита в гр.Варна на името на Е. Н. Н. с №
BG 22 TTBB 94001526433603 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД,
в съучастие със С. Б. С. и С. Р. У., на 2 пъти придобил сума в размер на 2
042.38 и сума в размер на 1 317.33 евро, с обща левова равностойност 6
571.02 лева, постъпили от сметка № BG 86 BUIB 98881036764000 в
„СИБАНК”ЕАД, на името на М. В. М., представляващи част от постъпили по
нея преводи от сметка на името на М. В. М. с № BG 68 BUIB 98881436764000
в „СИБАНК”ЕАД, явяващи се част от неправомерни преводи в размер на 4
900 евро и в размер на 20 000 евро, с обща левова равностойност 48 700.17
лева от сметка с титуляр B. L., Италия.
На 06.02.2014 г. по сметка, открита в гр.Русе на името на Д. Д. П. с №
BG68BUIN95611000398406 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С. и С. Р. У., на 2 пъти придобил сума в размер на 2 200.00 лева и
сума в размер на 500.00 лева, с обща левова равностойност 2 700.00 лева
/1380.49 евро/, постъпили от сметка № BG 86 BUIB 98881036764000 в
„СИБАНК”ЕАД, на името на М. В. М., представляващи част от постъпили по
нея преводи от сметка на името на М. В. М. с № BG 68 BUIB 98881436764000
в „СИБАНК”ЕАД, явяващи се част от неправомерни преводи в размер на 4 900
евро и в размер на 20 000 евро, с обща левова равностойност 48 700.17 лева от
сметка с титуляр B. L., Италия.
На 12.02.2014 г. по сметка, открита в гр.Русе на името на И. В. В. с №
BG 91 CRBA 98981400036570 в “АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в
16
съучастие със С. Б. С., посредством И. В. В., придобил сума в размер на 4 850
лева/2 479.76 евро/, преведена от сметка на В. С. П. с № BG 51 CRBA
98981400036223 в “АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, представляваща
част неправомерен превод в размер на 2 500 евро с левова равностойност 4 875
лева от сметка с титуляр R. I., Италия.
На 24.02.2014 г. по сметка, отрита в гр.Русе на името на М. С. М. с № BG
20CRBA 98981030043570 в “АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством М. С. М., на 7 пъти придобил сума в общ
размер на 14 000 лева /7158.06 евро/ – 7 пъти по 2000 лева, постъпили от
сметка с № BG 35 CRBA 98981400036220 в “АЛФА БАНКА - КЛОН
БЪЛГАРИЯ” АД на името на Н. Л. Н., явяващи се част от постъпилите преводи
от сметка № BG 22 CRBA 98981230021547 в “АЛФА БАНКА - КЛОН
БЪЛГАРИЯ” АД на „Р.” ЕООД, представлявано от К. Г. И., които са част от
неправомерен превод в размер на 12 500 евро с левова равностойност 24 375
лева от сметка № IT82V010301400000003363691 в банка в Италия с титуляр B.
A. M..
На 25.02.2014 г. по сметка, открита в гр.Русе на името на П. Г. И. с № BG
17 CRBA 98981400036738 в “АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством П. Г. И., на 10 пъти придобил сума в общ
размер на 20 000 лева с еврова равностойност 10 225.84 евро - 10 пъти по 2000
лева, постъпили от сметка на Е. Р. С. с № BG 39 CRBA 98981400036342 в
“АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, представляващи част от
неправомерен превод в размер на 12 500 евро с левова равностойност 24
447.88 лева от сметка с № IT 26O0103039040000000331716 с титуляр S M P F
M.
На 07.03.2014 г. по сметка, открита в гр.Варна на името на И. В. В. с №
BG 36 BPBI 7949 1071 3057 01 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С., посредством И. В. В., придобил сума в размер на 27 314 лева с
еврова равностойност 14 000 евро, преведена от сметка с титуляр B I D S,
Италия.
На 13.03.2014 г. по сметка, открита в гр.Р. с № BG 93 PRIB 9170 1604
7902 89 в “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД на „В. 7” ЕООД,
представлявано от И. В. В., в съучастие със С. Б. С., посредством И. В. В.,
придобил сума в размер на 222 437.41 лева /114 012 евро/, преведена от сметка
17
с титуляр италианското дружество „Т. В. З.”.
На 17.03.2014 г. по сметка открита в гр.Р. на „Д. Р.” ЕООД,
представлявано от С. Р. У. с № BG21BPBI79491071246801 в „ЮРОБАНК
БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и С. Р. У., придобил сума в размер на
21 900 евро с левова равностойност 42 832.68 лева, преведена от сметка в
банка в Италия с титуляр A A.
На 27.03.2014 г. по сметка открита в гр.Р. с № BG
59BUIB98881038594100 в „СИБАНК”ЕАД на „ВИВ 7” ЕООД, представлявано
от И. В. В., в съучастие със С. Б. С., посредством И. В. В., придобил сума в
размер на 68 199 евро с левова равностойност 133 385.65 лева, преведена от
сметка в банка в Италия с титуляр G S SRL.
на 186 пъти получил имущество – пари в различна валута с обща левова
равностойност 1 194 430.37 лева, явяващо се част от придобитото имущество
в размер на 2 933 846.24 лева, като:
На 12.04.2012 г. от сметка, открита в гр.Русе, на негово име № BG 81
BPBI 7921 14 40697201 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б.
С. в гр.Русе, получил сума в размер на 4 950 евро с равностойност 9 650.02
лева.
На 20.04.2012 г. от сметка, открита в гр.Русе на името на Е. Т. З. с №
02/20239360 в “ БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С., посредством Е. Т.
З. в гр.Русе, получил сума в размер на 4 965 евро с левова равностойност
9 710.70 лева.
На 25.06.2013 г. от сметка, открита в гр.Пловдив на „С. С. С. К. П”
ЕООД, представлявано от него с № BG 21 KORP 92 20 10 49670901 в
„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, в съучастие със С. Б. С. в
гр.Пловдив, получил сума в размер на 12 270.96 евро с левова равностойност
24 000 лева, придобита от сметка на „С. С. С. К. П” ЕООД с № BG 911 KORP
92 20 10 49670902 в „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД,
представляваща част от неправомерен превод от сметка с титуляр D F, Италия.
На 11.07.2013 г. от сметка открита в гр.Р. на името на М. С. К. с № BG 07
RZBB91551003698134 в „РАЙФАЙЗЕНБАНК(БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, в съучастие
18
със С. Б. С., посредством М. С. К. в гр.Русе, на 2 пъти получил сума в размер
на 1 500 лева и сума в размер на 400 лева, в общ размер на 1900 лева с еврова
равностойност 971.45 евро.
На 11.07.2013 г. от сметка открита в гр.Р. на името на М. С. К. с №
6371046 “ БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С., посредством М. С. К. в
гр.Р., на 2 пъти получил сума в общ размер на 6 400 лева /3 272.27 евро/.
На 11.07.2013 г., 15.07.2013 г. от сметка открита в гр.Р. на името на М. С.
К. с № BG 46 PIRB 9170 4604 5392 21 “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством М. С. К. в гр.Русе и в гр.Плевен, на 7 пъти
получил сума в общ размер на 5 009.28 лева /2 561.20 евро/ - 2 530.28 лева,
479 лева и 5 пъти по 400 лева.
На 12.07.2013 г. от сметка открита в гр.Р. на името на М. С. К. с № BG 22
TTBB94001526368322 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством М. С. К. в гр.Р., получил сума в размер на
3 800 лева с еврова равностойност 1 942.90 евро.
На 12.07.2013 г. от сметка открита в гр.Р. на името на М. С. К. с № BG 22
FINV 9150101592826 в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством М. С. К. в гр.Р., на 3 пъти получил сума в
общ размер 986.79 евро с левова равностойност 1930 лева - 1 130 лева и 2
пъти по 400 лева.
На 15.07.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на „ФИНАНС
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД, представлявано от М. С. К. с № 70001521036636
в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством М. С.
К. в гр.Плевен, на 5 пъти получил сума в общ размер на 55 972.40 лева с
еврова равностойност 28 618.13 евро - 20 000 лева; 8 000 долара /12 111.20
лева/; 10 000 лева; 8 000 долара /12 111.20 лева/ и 1 750 лева.
На 15.07.2013 г. от сметка открита в гр.Р. на името на М. С. К. с № BG15
BPBI 7949 ********** в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б.
С., посредством М. С. К. в гр.Плевен и с.Обнова, на 3 пъти получил сума в
общ размер на 1800 лева /920.33 евро/ - 1 000 лева и 2 пъти по 400 лева.
На 17.07.2013 г. от сметка открита в гр.Р. на името на М. С. К. с № BG
90CRBA98981030035617 в “АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством М. С. К. в гр.Плевен, получил сума в
19
размер на 2 500 лева с еврова равностойност 1 278.23 евро.
На 24.07.2013 г. от сметка открита в гр.Стара Загора на името на С. К. К.
с № BG 40 FINV 91501015944717 в „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД
, в съучастие със С. Б. С., посредством С. К. К. в гр.Ловеч, получил сума в
размер на 1 895 лева с еврова равностойност 968.89 евро.
На 24.07.2013 г. от сметка открита в гр.Стара Загора на името на С. К. К.
с № BG 12 RZBB 91551077834271 в „РАЙФАЙЗЕНБАНК( БЪЛГАРИЯ )” ЕАД,
в съучастие със С. Б. С., посредством С. К. К. в гр.Ловеч, получил сума в
размер на 1 930 лева с равностойност на 986.79 евро.
На 31.07.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на името на Б. Г. М. с №
BG 33ТТВВ94001526403820 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД в
съучастие със С. Б. С., посредством Б. Г. М. в гр.Варна, получил сума в размер
на 5 900 лева с еврова равностойност 3 016.61 евро.
На 01.08.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на името на Б. Г. М. с №
BG 36RZBB91551003791993 в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ )” ЕАД в
съучастие със С. Б. С., посредством Б. Г. М. в гр.Варна, получил сума в размер
на 1930 лева /1000 евро/.
На 01.08.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Б. Г. М. с №
BG 60 UNCR 70001521047939 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие
със С. Б. С., посредством Б. Г. М. в гр.Варна, получил сума в размер на 1 925
лева с еврова равностойност 984.23 евро.
На 01.08.2013 г. от сметка открита в гр.Р. на „С. С. С. К. П” ЕООД,
представлявано от него с № BG 12 DEMI92401000104971 в „ТЪРГОВСКА
БАНКА Д” АД, в съучастие със С. Б. С. в гр.Варна и в гр.Добрич, на 4 получил
сума в общ размер на 228 648 лева с еврова равностойност 116 905.44 евро /20
000 долара, 30 000 евро, 100 000 лева и 20 300 евро/.
На 10.08.2013 г. и 11.08.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на името на
Б. Г. М. с № BG 61BUIN95611000402412 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД,
в съучастие със С. Б. С. в гр.Русе чрез АТМ, на 12 пъти получил сума в общ
размер на 4 800 лева 12 пъти по 400 лева/
На 11.08.2013 г. и 12.08.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на името на
Б. Г. М. с № BG 61BUIN95611000402412 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД,
в съучастие със С. Б. С. и В. И. Д. в к.к.Слънчев бряг, к.к.Златни пясъци и
20
с.Кранево, обл.Добрич, 15 пъти посредством Б. Г. М. и 1 път лично чрез АТМ
и ПОС, на 16 пъти получил сума в общ размер на 15 896.67 лева - 1 път 416.67
лева, 1 път 5 500 лева, 12 пъти по 550 лева, 1 път 400 лева и 1 път 2 980 лева.
На 14.08.2013 г. от сметка открита в гр.Варна с титуляр „М. И. Г. ЛЛС -
България”, представлявано от В. П. К. с № BG 42BPBI79451466124501 в
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д., посредством
В. П. К. в гр.Варна, получил сума в размер на 25 628 евро с левова
равностойност 50 038.67 лева.
На 14.08.2013 г. от сметка открита в гр.Варна с титуляр ЕТ „О – Д. Д.” –
гр.Русе, собственост на Д. С. Д., с № BG50 BPBI 7945 1067 4303 011 в
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д. в гр.Варна,
на 3 пъти получил суми в размер на 10 000 долара /14 870 лева/, 10 000 евро
/19 590 лева/ и 27 000 лева с обща левова равностойност 61 460 лева /31 424
евро/, представляващи част от неправомерен превод от сметка с титуляр от
сметка с титуляр B. P. SRL, Италия, постъпил по сметка на „М. И. Г. ЛЛС -
България” в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД.
На 15.08.2013 г. от сметка открита в гр.Варна с титуляр „М. И. Г. ЛЛС -
България”, представлявано от В. П. К. с № BG 42BPBI79451466124501 в
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством В. П. К. в
гр.Варна, получил сума в размер на 800 евро с левова равностойност 1564.66
лева.
На 16.08.2013 г. и 17.08.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на името на
Д. Г. М. с № BG 87 RZBB 91551003797477 в „РАЙФАЙЗЕНБАНК
(БЪЛГАРИЯ)” ЕАД в съучастие със С. Б. С., в гр.Варна чрез АТМ, на 2 пъти
получил сума в общ размер на 800 лева /2 пъти по 400 лева/
На 19.08.2013 г. от сметка открита в гр.Варна с титуляр „М. И. Г. ЛЛС -
България”, представлявано от В. П. К. с № BG 42BPBI79451466124501 в
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д., посредством
В. П. К. в гр.Варна, получил сума в размер на 25 000 евро с левова
равностойност 48 800 лева.
На 19.08.2013 г., на 21.08.2013 г. и на 26.08.2013 г. от сметка открита в
гр.Варна с титуляр ЕТ „О – Д. Д.” – гр.Русе, собственост на Д. С. Д., с № BG50
BPBI 7945 1067 4303 011 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С.
Б. С. и Д. С. Д. в гр.Варна, на 4 пъти получил суми в размер на 17 500 лева,
21
19.88 лева, 100 лева и 30 лева, на обща стойност 17 649.88 лева /10 448.28
евро/, представляващи част от неправомерен превод от сметка с титуляр B. P.
SRL, Италия, постъпил по сметка на „М. И. Г. ЛЛС - България” в „ЮРОБАНК
БЪЛГАРИЯ” АД.
На 21.08.2013 г. от сметка открита в гр.Варна с титуляр Б. Г. М. с № BG
23 DEMI 92401000105258 „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, в съучастие със С. Б.
С. и Д. С. Д., посредством Б. Г. М. в гр.Варна, получил сума в размер на 14 950
лева /8 052.85 евро/.
На 21.08.2013 г. от сметка открита в гр.Варна с титуляр Б. Г. М. с № BG
23 DEMI 92401000105258 „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, в съучастие със С. Б.
С. в гр.Кранево чрез АТМ, на 2 пъти получил сума в размер на 800 лева /2
пъти по 400 лева/.
На 23.08.2013 г. от сметка открита в гр.Монтана на името на Е. Н. Н. с №
20518308 в “БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и В. И. Д. в гр.Плевен
и в гр.Русе, 2 пъти посредством Е. Н. Н. и 2 пъти лично чрез АТМ, на 4 пъти
получил сума в общ размер на 11 898 лева – 1 път 10 769 лева, 1 път 979 лева,
1 път 50 и 1 път 100 лева.
На 27.08.2013 г. от сметка открита в гр.Монтана на името на Е. Н. Н. с №
BG 39 UNCR 70001521058987 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие
със С. Б. С. и В. И. Д., посредством Е. Н. Н. в гр.Варна, получил сума в размер
на 1000 евро с левова равностойност 1 955.83 лева.
На 27.08.2013 г. и на 28.08.2013 г. от сметка открита в гр.Пловдив на „С.
С. С. К. П” ЕООД, представлявано от него с № BG14 CRBA98981230020139 в
“АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. в гр.Варна,
на 4 пъти получил сума в общ размер на 31 992.50 лева с еврова
равностойност 16 357.45 евро/19 580 лева, 7 412.50 лева, 3 000 лева, 2 000
лева/, придобити от сметка на ЕТ „О 1 – Д. Д.”, собственост на Д. С. Д. с №
BG15 CRBA98981230020218 в “АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД,
представляващи част от неправомерен превод от сметка в Италия с титуляр C I
SRL.
На 27.08.2013 г. и на 29.08.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на името
на Д. С. Д. с № BG 57CRBA98981030036890 в “АЛФА БАНКА - КЛОН
БЪЛГАРИЯ” АД и от сметка открита в гр.Варна с титуляр ЕТ „О – Д. Д.” –
гр.Русе, собственост на Д. С. Д. с № BG15CRBA98981 230020 218 в “АЛФА
22
БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д. в
гр.Варна, на 6 пъти получил сума в размер на 8 000 евро с левова
равностойност 15 664 лева и суми от АТМ и ПОС общо 744.28 лева /380.54
евро/, всичко на обща стойност 16 408.28 лева /8 380.54 евро/.
На 03.09.2013 г. от сметка, открита в гр.Варна с №
BG23RZBB91551003889130 в „РАЙФАЙЗЕНБАНК( БЪЛГАРИЯ)” ЕАД с
титуляр „ММС1” ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н. П., в съучастие със С.
Б. С. и М. Н. П., в гр.Варна, на 3 пъти получил сума в размер на 58 712.95 лева
с еврова равностойност 30 019.34 евро.
На 03.09.2013 г. от сметка, открита в гр.Варна с № BG 88 TTBB
94001526438526 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД с титуляр
„ММС1” ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н. П. в съучастие със С. Б. С. и
М. Н. П. в гр.Варна, получил сума в размер на 21 300 евро с левова
равностойност 41 705.40 лева.
На 09.09.2013 г. от сметка, открита в гр.Варна с № BG34PIRB
80791604596490 в “ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр „ММС1”
ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н. П., в съучастие със С. Б. С. и М. Н. П.
в гр.Варна, получил сума в размер на 2000 лева с еврова равностойност
1 022.58 евро.
На 09.09.2013 г. и на 10.09.2013 г. от сметки открити в гр.Пловдив на „С.
С. С. К. П” ЕООД, представлявано от него с № BG28PIRB 803216045223 68 и
с № BG81PIRB 803216045224 81 в “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, в
съучастие със С. Б. С. в гр.Варна, гр.Шумен и гр.Русе, на 8 пъти получил сума
в общ размер на 49 926.00 лева /25 526.76 евро/ - 7 000 евро, 5 000 долара,
4 000 лева, 8 000 долара, 5 400 евро, 400 лева от АТМ, 1040 лева и 572 лева -
от ПОС, постъпили от сметка на ЕТ „О 1 – Д. Д.”, собственост на Д. С. Д. с №
BG 69PIRB80791604563074 в “ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД ,
представляващи част от неправомерен превод от сметка с титуляр O F, Италия
постъпил по сметка на „ММС 1“ ЕООД.
На 09.09.2013 г. и на 10.09.2013 г. от сметки открити в гр.Варна с
титуляр ЕТ „О – Д. Д.” – гр.Русе, собственост на Д. С. Д., с № BG
14PIRB80791604584143 и № BG 69PIRB80791604563074 в “ БАНКА ПИРЕОС
БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д. в гр.Варна и в гр.Русе, на
11 пъти получил суми в размер на 2 000 евро /3 918 лева/, 3 000 евро /5 877
23
лева/, 3 000 долара /4 542.90 лева/, 2000 лева, 2 000 евро /3 918 лева/, 5 000
долара /7 526.50 лева/, 10 000 лева, 3 417 лева, 400 лева, 1 560 лева и 30 лева,
всичко на обща стойност 43 189.40 лева с равностойност в евро 22 082.39
евро, представляващи част от неправомерен превод от сметка с титуляр O F,
Италия, постъпил по сметка на „ММС 1“ ЕООД.
На 18.09.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на името на Д. Г. М. с №
70001521048542 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. в
гр.Варна чрез АТМ, на 8 пъти получил сума в общ размер на 3200 лева с
еврова равностойност 1 636.13 евро /8 пъти по 400 лева/.
На 03.10.2013 г. от сметка, открита в гр.Варна с № BG
20DEMI92401000106961 в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД с титуляр „ММС1”
ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н. П., в съучастие със С. Б. С. и М. Н. П.
в гр.Р., получил сума в размер на 19 000 лева с еврова равностойност 9 714.51
евро.
На 07.10.2013 г. от сметка, открита в гр.Варна с № BG 62
BUIN95611000406371 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр „ММС1”
ЕООД – гр.Р. представлявано от М. Н. П., в съучастие със С. Б. С. и М. Н. П. в
гр.Р., на 2 пъти получил сума в общ размер на 38 700 лева с еврова
равностойност 19 786.92 евро.
На 11.10.2013 г. от сметка, открита в гр.Варна с № BG 98 STSA
93000021216009 в “ БАНКА ДСК” ЕАД с титуляр „ММС1” ЕООД – гр.Р.,
представлявано от М. Н. П., в съучастие със С. Б. С. и М. Н. П. в гр.Варна,
получил сума в общ размер на 8 900 евро с левова равностойност 17 426 лева.
На 16.10.2013 г. от сметка открита в гр.Русе с титуляр ЕТ „О – Д. Д.” –
гр.Русе, собственост на Д. С. Д., с № BG26RZBB91551003794210 в
„РАЙФАЙЗЕНБАНК( БЪЛГАРИЯ )” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д. в
гр.Варна, на 2 пъти получил сума в размер на 43 202 лева и сума в размер на
400 лева, общо в размер на 43 602 лева с еврова равностойност 22 293.27 евро.
На 18.10.2013 г. от сметка открита в гр.Пловдив на „С. С. С. К. П”
ЕООД, представлявано от него с № BG94BUIB98881035866800 в „СИБАНК”
ЕАД, в съучастие със С. Б. С. в гр.Р., на 3 пъти получил сума в общ размер на
14 190 лева /7 255.21 евро/ - 5 000 евро, 1500 долара и 2 200 лева.
На 14.01.2014 г. от сметка, открита в гр.Русе на името на Д. Д. П. с №
24
BG68BUIN95611000398406 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С. и С. Р. У. в гр.Ц. К. чрез АТМ, на 5 пъти получил сума в общ
размер на 1017.47 евро с левова равностойност 1 990 лева/ 4 пъти по 400 лева
и 1 път 390 лева/.
На 21.01.2014 г. от сметка открита в гр.Варна с № ВG
06DEMI92401000105273, в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД с титуляр ЕТ „О – Д.
Д.” – гр.Русе, собственост на Д. С. Д., в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д. в
гр.Бяла, обл.Варна, получил сума в размер на 400 лева /204.50 евро/.
На 31.01.2014 г. от сметка, открита в гр.Варна на „Д. Р.” ЕООД,
представлявано от С. Р. У. с № BG 93CRBA98981230020851 в “АЛФА БАНКА
- КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и С. Р. У. в гр.Варна, на 2
пъти получил сума в размер на 15 700 лева и сума в размер на 4 000 лева,
общо в размер на 19 700 лева.
На 06.02.2014 г. от сметка, открита в гр.Варна на името на Е. Н. Н. с №
BG 22 TTBB 94001526433603 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД,
в съучастие със С. Б. С. и С. Р. У. в гр.Р. и гр.Шумен, чрез АТМ на 17 пъти
получил сума в общ размер на 5 540.08 лева /12 пъти по 204.52 евро, 1 път
15.34 евро, 1 път 35.79 евро, 1 път 78.58 евро, 1 път 102.26 евро и 1 път 153.34
евро/
На 06.02.2014 г. от сметка, открита в гр.Русе на името на Д. Д. П. с №
BG68BUIN95611000398406 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С. и С. Р. У. в гр.Шумен, чрез АТМ на 7 пъти получил сума в общ
размер на 1 375.38 евро с левова равностойност 2 690 лева /6 пъти по 400 лева
и 1 път 290 лева/.
На 06.02.2014 г. и на 07.02.2014 г. от сметка, открита в гр.Пловдив с №
BG 36 BUIN 95611000396266 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД и от сметка
открита в гр.Варна с № BG 85 IABG 74791000683000 в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
АСЕТ БАНК”, двете на „С. С. С. К. П” ЕООД, представлявано от него, в
съучастие със С. Б. С. и С. Р. У. в гр.Р. и гр.Варна, на 4 пъти получил сума в
размер на 6 500 лева, 150 лева, 12 000 евро и 1 970 лева, всичко с обща левова
равностойност 32 128 лева.
На 12.02.2014 г. от сметка, открита в гр.Русе на името на И. В. В. с № BG
91 CRBA 98981400036570 в “АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством И. В. В. в гр.Русе, получил сума в размер
25
на 4 800 лева - 2 454.20 евро.
На 25.02.2014 г. от сметка, открита в гр.Русе на името на П. Г. И. с № BG
17 CRBA 98981400036738 в “АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством П. Г. И. в гр.Р., на 2 пъти получил сума в
общ размер на 19 864.26 лева /10 140 евро/ - 6080 евро /11 910.72 лева/ и 4060
евро /7 953.54 лева/.
На 25.02.2014 г. от сметка, отрита в гр.Русе на името на М. С. М. с № BG
20CRBA 98981030043570 в “АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством М. С. М. в гр.Русе, получил сума в размер
на 13 908 лева с еврова равностойност 7 111.02 евро.
На 07.03.2014 г. и на 10.03.2014 г. от сметка, открита в гр.Варна на името
на И. В. В. с № BG 36 BPBI 7949 1071 3057 01 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”
АД, в съучастие със С. Б. С., посредством И. В. В. в гр.Варна, гр.Плевен, гр.Р.
и гр.Русе, на 5 пъти получил сума в общ размер на 27 214.89 лева с еврова
равностойност 13 914.70 евро /2 000 лева, 1959.99 лева, 1 959.90 лева, 21 000
лева и 295 лева/.
На 13.03.2014 г. от сметка, открита в гр.Варна на името на П. Г. И. с №
70001521467883 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С.,
посредством П. Г. И. в гр.Русе, получил сума в размер на 26 770 лева с еврова
равностойност 13 687.23 евро, постъпили от сметка № BG 93 PRIB 9170 1604
7902 89 в “ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД на „ВИВ 7” ЕООД,
представлявано от И. В. В., явяващи се част от неправомерен превод постъпил
от сметка с титуляр италианското дружество „Т. В. З.”.
На 13.03.2014 г. от сметка, открита в гр.Р. с № BG 96 PIRB 9170 1604 79
0720 в “ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД на „СВТ – 07“ ЕООД,
представлявано от М. С. М., в съучастие със С. Б. С., посредством М. С. М. в
гр.Русе, на 2 пъти получил сума в общ размер на 21 458.50 лева /10 971.52
евро/ - 7 500 евро и 6 766 лева, постъпили от сметка № BG 93 PRIB 9170 1604
7902 89 в “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД на „ВИВ 7” ЕООД,
представлявано от И. В. В., явяващи се част от неправомерен превод постъпил
от сметка с титуляр италианското дружество „Т. В. З.”.
На 18.03.2014 г. от сметка, открита в гр.Р. на „Д. Р.” ЕООД,
представлявано от С. Р. У. с BG21BPBI79491071246801 в „ЮРОБАНК
БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и С. Р. У. в гр.Плевен и в гр.Русе, на
26
3 пъти получил сума в 41 600 лева и 2 пъти по 400 лева, в общ размер на
21 687.70 евро с левова равностойност 42 400 лева.
и на 3 пъти направил опит да получи имущество – пари в различна
валута с обща левова равностойност 43 647.14 лева, явяващо се част от
придобитото имущество в размер на 2 933 846.24 лева, като:
На 22.04.2012 г. от сметка, открита в гр.Русе на негово име с №
BG41PRCB92301440561012 в „ПРОКРЕДИТ БАНК(БЪЛГАРИЯ)”ЕАД, в
съучастие със С. Б. С. в гр.Русе, се опитал да получи сума в размер на 11 489
долара /8 704.18 евро/, с левова равностойност 17 023.90 лева преведена на
три пъти от сметка в САЩ с титуляр M. P..
На 22.04.2012 г. от сметка, открита в гр.Русе на името на С. Р. У. с №
BG15 PRCB 9230 1440 5605 10 в „ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД, в
съучастие със С. Б. С. и С. Р. У. в гр.Русе, се опитал да получи сума в размер
на 9 682.26 евро с левова равностойност 18 938.22 лева, преведена на три пъти
от сметка в САЩ с титуляр M. P..
На 14.11.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на „Х. И. Л.П.” ЕООД,
представлявано от В. И. Д. с № BG 34 IABG 74791000684500 в
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и В. И. Д. в
гр.Р., се опитал да получи сума в размер на 3 915 евро /7 685.02 лева/,
преведени от сметка с титуляр W A U R, Германия,
за което знаел или предполагал, към момента на получаването му, че е
придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е
извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с
ръководител С. Б. С. и участници: П. К. Г., Т. К. Д., К. М. И., А. Н. М., Д. С. Д.,
В. И. Д., Г. С. К., М. Н. П., С. Р. У. и неустановени по делото лица, като
средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък –
престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК.
Престъплението е извършено при пряк умисъл.
От престъплението няма причинени имуществени вреди.
27
III. В периода от 25.06.2013 г. до 13.03.2014 г. в гр.Варна, гр.Пловдив и
к.к.Златни пясъци, обл.Варна, в различно съучастие с обвиняемите С. Б. С., Д.
С. Д. и М. Н. М.а, действащи лично, като собственици на ЕТ и в качеството им
на представляващи юридически лица, както и при условията на посредствено
извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК, чрез физически лица,
действащи лично и в качеството им на представляващи юридически лица, на
два и повече пъти – общо 15 пъти извършил финансови операции с
имущество и прикрил произхода, местонахождението, движението и
действителните права върху имущество - пари в различна валута, от които:
На 25.06.2013 г. в гр.Пловдив, в съучастие със С. Б. С., извършил
финансова операция с имущество и прикрил произхода, местонахождението,
движението и действителните права върху имущество - парични средства,
като от сметка, открита в гр.Пловдив на „С. С. С. К. П” ЕООД, представлявано
от него с № BG 911 KORP 92 20 10 49670902 в „КОРПОРАТИВНА
ТЪРГОВСКА БАНКА” АД, от постъпил превод в размер на 12 500 евро с
левова равностойност 24 431.25 лева от сметка с титуляр D F, Италия, бил
нареден превод в размер на 12 270.96 евро с левова равностойност 24 000
лева, към сметка с № с № BG 21 KORP 92 20 10 49670901 в
„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД на „С. С. С. К. П” ЕООД,
представлявано от него.
На 14.08.2013 год. в гр.Варна в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д.,
извършил финансова операция с имущество и прикрил произхода,
местонахождението, движението и действителните права върху имущество -
парични средства, като от сметка, открита в гр.Варна с № BG 42
BPBI79451466124501 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД на „М. И. Г. ЛЛС -
България” ООД, представлявано от В. П. К., от постъпил превод в размер на
58 500 евро с левова равностойност 114 416.06 лева от сметка с титуляр B. P.
SRL, Италия, посредством В. П. К., бил нареден превод на сумата от 62 089.84
лева към сметка № BG50 BPBI 7945 1067 4303 011 в „ЮРОБАНК
БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр ЕТ „О 1 – Д. Д.”, собственост Д. С. Д..
На 19.08.2013 год. в гр.Варна в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д.,
извършил финансова операция с имущество и прикрил произхода,
местонахождението, движението и действителните права върху имущество -
парични средства, като от сметка, открита в гр.Варна с № BG 42
28
BPBI79451466124501 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД на „М. И. Г. ЛЛС -
България” ООД, представлявано от В. П. К., от постъпил превод в размер на
34 000 евро с левова равностойност 66 498.22 лева, от сметка с титуляр B. P.
SRL, Италия, посредством В. П. К., бил нареден превод на сумата от 9 000
евро с левова равностойност 17 602.47 лева към сметка № BG50 BPBI 7945
1067 4303 011 в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр ЕТ „О 1 – Д. Д.”, Д. С.
Д.,
На 27.08.2013 год. в гр.Варна в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д., на 2
пъти извършил финансови операции с имущество и прикрил произхода,
местонахождението, движението и действителните права върху имущество -
парични средства, като от сметка, открита в гр.Варна с № BG15
CRBA98981230020218 в “АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр
ЕТ „О 1 – Д. Д.”, собственост на Д. С. Д., от постъпил превод в размер на
25 000 евро с левова равностойност 48 750 лева от сметка в Италия с титуляр
C I SRL, били наредени преводи на сумата от 32 000 лева към сметка № BG14
CRBA98981230020139 в “АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр
„С. С. С. К. П” ЕООД, представлявано от него и на сумата от 800 лева към
сметка на Д. С. Д. с № BG 57CRBA98981030036890 в “АЛФА БАНКА - КЛОН
БЪЛГАРИЯ” АД;
На 09.09.2013 год. в гр.Варна в съучастие със С. Б. С., Д. С. Д. и М. Н.
П., извършил финансова операция с имущество и прикрил произхода,
местонахождението, движението и действителните права върху имущество -
парични средства, като от сметка, открита в гр.Варна с № BG34PIRB
80791604596490 в “ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр „ММС1”
ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н. П., от постъпил превод в размер на
95 403.90 лева с еврова равностойност 48 900 евро от сметка с титуляр O F,
Италия, бил нареден превод на сумата от 93 301 лева по сметка № BG
69PIRB80791604563074 в “ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр ЕТ
„О 1 – Д. Д.”, собственост на Д. С. Д.;
На 09.09.2013 год. в гр.Варна в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д., на 3
пъти извършил финансови операции с имущество и прикрил произхода,
местонахождението, движението и действителните права върху имущество -
парични средства, като от сметка, открита в гр.Варна с № BG
69PIRB80791604563074 с титуляр ЕТ „О 1 – Д. Д.”, собственост на Д. С. Д. в
29
“БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, от постъпил превод в размер на 93 300
лева от сметка с № BG34PIRB 80791604596490 в “ БАНКА ПИРЕОС
БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр „ММС1” ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н.
М.а, които са част от неправомерен превод в размер на 95 403.90 лева с еврова
равностойност 48 900 евро, преведен от сметка с титуляр O F, Италия, били
наредени преводи на сумите от 30 001 лева и 20 001 лева към сметка № BG 28
PIRB80321604522368 в “ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр „С. С.
С. К. П” ЕООД, представлявано от него и на сумата от 2 000 лева към сметка
№ BG 14PIRB80791604584143 в “ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД с
титуляр ЕТ „О 1 – Д. Д.”, собственост на Д. С. Д..
На 09.09.2013 год. и на 10.09.2013 г. в гр.Варна в съучастие със С. Б. С.,
на 2 пъти извършил финансови операции с имущество и прикрил произхода,
местонахождението, движението и действителните права върху имущество -
парични средства, като от сметка, открита в гр.Пловдив с сметка № BG 28
PIRB80321604522368 в “ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр „С. С.
С. К. П” ЕООД, представлявано от него, от постъпили преводи в размер на
30 001 лева и 20 001 лева от сметка с № BG 69PIRB80791604563074 в
“БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр ЕТ „О 1 – Д. Д.”, собственост на
Д. С. Д., представляващи част от получените 93 300 лева от сметка с №
BG34PIRB 80791604596490 в “ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр
„ММС1” ЕООД – гр.Р., представлявано от М. Н. М.а, които са част от
неправомерния превод в размер на 95 403.90 лева с еврова равностойност 48
900 евро, преведен от сметка с титуляр O F, Италия, били наредени преводи на
сумите от 2000 и 50 лева към сметка № № BG81PIRB 803216045224 81 в “
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр „С. С. С. К. П” ЕООД,
представлявано от него,
На 21.01.2014 год. в гр.Варна в съучастие със С. Б. С. и Д. С. Д.,
извършил финансова операция с имущество и прикрил произхода,
местонахождението, движението и действителните права върху имущество -
парични средства, като от сметка открита в гр.Варна с № ВG
06DEMI92401000105273, в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД с титуляр ЕТ „О – Д.
Д.” – гр.Русе, собственост на Д. С. Д., от постъпил превод в размер на 13 946
евро /27 236.54 лева/ от сметка в банка в Австралия с титуляр P. G. C., бил
нареден превод на сумата от 26 500 лева към сметка №
BG75RZBB91551003860646 в „РАЙФАЙЗЕНБАНК( БЪЛГАРИЯ )” ЕАД с
30
титуляр „С. С. С. К. П” ЕООД, представлявано от него.
На 13.03.2014 г., посредством електронното банкиране от ІР №
85.196.133.98, регистриран в хотел „Болеро” в к.к.”Златни пясъци”, в
съучастие със С. Б. С., на 3 пъти извършил финансови операции с имущество
и прикрил произхода, местонахождението, движението и действителните
права върху имущество - парични средства, като от сметка, открита в гр.Р. с №
BG 93 PRIB 9170 1604 7902 89 в “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД на „В. 7”
ЕООД, представлявано от И. В. В., от постъпил неправомерен превод в размер
на 222 437.41 лева /114 012 евро/ от сметка с титуляр италианското дружество
„Т. В. З.”, били наредени преводи на суми в общ размер на 71 900 лева, както
следва: сума в размер на 21 500 лева към сметка № BG 96 PIRB 9170 1604 79
0720 на „СВТ - 7” ЕООД, представлявано от М. С. М. в “БАНКА ПИРЕОС
БЪЛГАРИЯ” АД, на сума в размер на 26 900 лева към сметка №
70001521467883 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД на името на П. Г. И. и на
сума в размер на 23 500 лева към сметка № BG72RZBB91551004115519 в
„РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД на „Д. Р.” ЕООД, представлявано от С.
Р. У..
като цялото имуществото е в общ размер на 382 245.31 лева, за което
знаел или предполагал, че е придобито чрез умишлено престъпление по чл.
212а от НК, като деянието е извършено в изпълнение на решение на
организирана престъпна група с ръководител С. Б. С. и участници: П. К. Г., Т.
К. Д., К. М. И., А. Н. М., Д. С. Д., В. И. Д., Г. С. К., М. Н. П., С. Р. У. и
неустановени по делото лица, като средствата са в особено големи размери и
случаят е особено тежък – престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2,
вр. ал.1, пр.1 и пр.2 от НК.
Престъплението е извършено при пряк умисъл.
От престъплението няма причинени имуществени вреди.
ІI. По чл.381 ал.5 т.2 от НПК:
На основание чл.381 ал.5 т.2 от НПК, страните договориха следния вид и
размер наказание:
1. На подсъдимия А. Н. М., за извършеното от него престъпление по
чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2, вр. ал.2 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК
31
се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ
МЕСЕЦА И ТРИ ДНИ.
2. На подсъдимия А. Н. М., за извършеното от него престъпление по
чл.253, ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК, на основание чл.55
ал.1 т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от
ОСЕМ МЕСЕЦА И ТРИ ДНИ.
3. На подсъдимия А. Н. М., за извършеното от него престъпление по
чл.253, ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.1 пр.1 и 2 от НК, на основание чл.55
ал.1 т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от
ОСЕМ МЕСЕЦА И ТРИ ДНИ.
На основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия А. Н. М. се определя едно
общо наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА И
ТРИ ДНИ, което на основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС да се изтърпи
ефективно при първоначален общ режим.
На основание чл.59 ал.1 и ал.2 от НК се приспада времето, през което
подсъдимият А. Н. М. бил задържан по делото, считано от 28.03.2014г. до
01.12.2014г.
На основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия А. Н. М. не се налага
наказание глоба.
III. По чл.381 ал.5 т.6 от НПК:
Разноските по делото, направени по време на досъдебното производство,
в размер на 2 324.60 лв, се възлагат на подсъдимия А. Н. М., който следва да
ги заплати по сметка на ОСлО при ОП- Русе. Останалите разноски ще бъдат
възложени на другите подсъдими при решаване на въпроса за наказателната
им отговорност. Съдебните разноски по делото ще бъдат възложени отделно
след постановяване на окончателния съдебен акт.
На основание чл.111 ал.1 и ал.2 от НПК на подсъдимия А. Н. М. следва да
бъде върнат л.а. „БМВ“ с рег.№ ******, който е иззет от него с протокол за
претърсване и изземване.
32
Останалите веществени доказателства ще останат по делото до
постановяване на окончателния съдебен акт по НОХД №333/2023г. по описа
на ОС- Русе.
С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси,
касаещи наказателната отговорност на подсъдимия А. Н. М., по отношение на
посочените по-горе престъпления.
След одобрение от съда на настоящото споразумение, същото има
последиците на влязла в сила присъда.
V. По чл.381 ал.6 от НПК, страните подписват споразумението:
ПРОКУРОР:.................................
/Д. К./
ЗАЩИТНИК:................................
/адв. И. П./
Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него
последици, които приемам изцяло. Споразумението подписвам доброволно.
ПОДСЪДИМ:...............................
/А. Н. М./
33
Днес 22.10.2025год., между Д. К. – прокурор в Окръжна прокуратура–
гр.Русе и адвокат П. П. от Адвокатска колегия - гр.Русе, в качеството й на
служебен защитник на подсъдимия В. И. Д., се постигна споразумение за
решаване на делото по НОХД № 333/2023 год. по описа на Окръжен съд- Русе,
при реда и условията на чл.384, вр. с чл.381, ал.1 от НПК.
На основание чл.384, вр. с чл.381 ал.5 от НПК, страните по
споразумението постигнаха съгласие по следните въпроси:
І. По чл.381 ал.5 т.1 от НПК:
Подсъдимият В. И. Д.- роден на **.**.****г. в гр. Р., адрес гр. Русе, бул. Г.
Д. № ** вх. *, ет. * ап.*, българин, български гражданин, неженен, осъждан,
ЕГН:**********, се признава за виновен в това, че:
I. В периода от месец февруари 2013 г. до 28.03.2014 г. на територията на
Република България участвал в организирана престъпна група, действала на
територията на Република България, Република Полша, Република Румъния,
Република Молдова, Република Украйна, Руска федерация, Република
Словакия, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Чехия и
Република Унгария, с ръководител С. Б. С. и участници: П. К. Г., Т. К. Д., К. М.
И., А. Н. М., Д. С. Д., В. И. Д., Г. С. К., М. Н. П., С. Р. У. и други неустановени
по делото лица, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши
престъпления по чл. 253 от НК - изпиране на пари - престъпление по чл.321,
ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК.
Престъплението е извършено при пряк умисъл.
От престъплението няма причинени имуществени вреди.
34
II. В периода от 11.03.2013 г. до 14.11.2013 г. на територията на Р.
България - гр.Русе, гр.Варна, гр.Велико Търново, гр.Силистра, гр.Айдемир,
обл.Силистра, гр.Плевен, гр.Стара Загора, гр.Пловдив, гр.Бургас, гр.Р., гр.Ц.
К., обл.Р., гр.Ловеч, гр.Ябланица, обл.Ловеч, к.к.Слънчев бряг, обл.Бургас,
к.к.Златни пясъци, обл.Варна, с.Кранево, обл.Добрич, гр.Монтана и гр.София,
в различно съучастие с обвиняемите С. Б. С., А. Н. М., П. К. Г., действащи
лично и в качеството им на представляващи юридически лица, както и при
условията на посредствено извършителство по смисъла на чл. 14 ал.1 от НК,
чрез физически лица, действащи лично, като собственици на ЕТ и в
качеството им на представляващи юридически лица, на два и повече пъти –
270 пъти придобил, получил и направил опит да получи имущество – пари в
общ размер на 913 452.55 лева в различна валута, преведени по сметки
открити на физически, юридически лица и ЕТ в банки в Република България,
като на 36 пъти придобил имущество - пари в размер на 913 452.55 лева, от
което: на 230 пъти получил имущество – пари в размер на 497 764.50 лева и на
4 пъти направил опит да получи имущество – пари в размер на 115 220.34
лева, както следва:
на 36 пъти придобил имущество – пари в различна валута с обща левова
равностойност 913 452.55 лева, като:
На 11.03.2013 г. и на 14.03.2013 г. по сметка, открита в гр.Силистра на
името на Х. П. Х. с № BG 21 PIRB 73254604404648 в “БАНКА ПИРЕОС
БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и П. К. Г., посредством Х. П. Х., на 2
пъти придобил суми в размер на 1 296.23 евро и в размер на 1 487.66 евро,
преведени от сметка с титуляр T P, САЩ, общо в размер на 2 783.89 евро с
левова равностойност 5 444.82 лева.
На 16.05.2013 г. и 10.06.2013 г. по сметка, открита в гр.Варна на негово
име с № BG 30 BUIN95611000384637 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в
съучастие със С. Б. С., на 2 пъти придобил сума в размер на 3970 евро с левова
равностойност 7 764.65 лева, преведена от сметка №
DE29790500000047146857 с титуляр I C P M S и сума в размер на 72 евро с
левова равностойност 140.82 лева, преведена от сметка в Италия
№IT17G0574815410615249869676 с титуляр B W, общо в размер на 7 905.47
35
лева.
На 21.05.2013 г. и на 02.07.2013 г. по сметка, открита в гр.Русе на името
на З. Н. П. с № BG 55PIRB80874604484941 в “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ”
АД, в съучастие със С. Б. С., посредством З. Н. П., на 2 пъти придобил сума в
размер на 2 040 евро, преведена от сметка с титуляр А S и сума в размер на
1 000 евро, преведена от сметка с титуляр C L, с обща левова равностойност 5
945.72 лева.
На 21.05.2013 г. по сметка, открита в гр.Русе на името на С. Н. С. с №
BG 48 PIRB71774604486395 в “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством С. Н. С. придобил сума в размер на 2 337
евро с левова равностойност 4 570.77 лева, преведена от сметка №
DE71630500000000758589 с титуляр S G.
На 21.05.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на „Х. И. Л.П.” ЕООД,
представлявано от него с № BG 43 STSA 93000020945981 в „БАНКА ДСК”
ЕАД, в съучастие със С. Б. С., придобил сума в размер на 200 000 щатски
долара с левова равностойност 299 490.05 лева /153 126.83 евро/, преведена от
сметка при банка в Ню Йорк с титуляр A C C.
На 23.05.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на „Х. И. Л.П.” ЕООД,
представлявано от него с № BG 92 PIRB 71791604463394 в “БАНКА ПИРЕОС
БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С., придобил сума в размер на
187 581.22 лева /96 146.19 евро/, преведена от сметка с титуляр C+D S M E
LTD CA, Англия.
На 04.06.2013 г. по сметка, открита в гр.Русе на името на З. Н. П. с № BG
41TTBB94001526308810 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством З. Н. П., придобил сума в размер на 1 776
евро с левова равностойност 3 473.55 лева, преведена от сметка №
DE64860502001220291338 с титуляр C W G.
На 05.06.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на „Х. И. Л.П.” ЕООД,
представлявано от него с № BG 34 TTBB 94001526283134 в “СОСИЕТЕ
ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С., придобил сума в
размер на 34 530,26 евро с левова равностойност 67 535.32 лева, преведена от
сметка в банка в Австралия с титуляр C C S PTY LTD.
На 07.06.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на „Х. И. Л.П.” ЕООД,
36
представлявано от него с № BG 11 UNCR 70001521000224 в „УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и П. К. Г., придобил сума в размер на
99 000 евро /193 627.17 лева/, преведена от сметка с титуляр THE GPT LAW P
A.
На 21.06.2013 г. по сметка, открита в гр.Русе на името на С. Н. С. с №
BG 23TTBB94001526309037 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством С. Н. С. придобил сума в размер на
3 232.91 евро с левова равностойност 6 323.02 лева, преведена от сметка с
титуляр T B.
На 28.06.2013 г. и на 08.07.2013 г. по сметка, открита в гр.Русе на името
на С. Н. С. с № BG77BUIN95611000389999 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ”
АД, в съучастие със С. Б. С., посредством С. Н. С., на 2 пъти придобил сума в
размер на 1330.73 евро, преведена от сметка с титуляр E K P L и сума в размер
1 000 евро, преведена от сметка с титуляр G L – A C, с обща левова
равностойност 4 558.51 лева.
На 03.07.2013 г. по сметка открита в гр.Велико Търново на негово име с
№ BG 94 PRCB 92301443891717 в „ПРОКРЕДИТ БАНК(БЪЛГАРИЯ)”ЕАД, в
съучастие със С. Б. С., на 2 пъти придобил сума в размер на 72 евро с левова
равностойност 140.82 лева, преведена от сметка IT 46F
0306961440100000001759 с титуляр B S и сума в размер на 3 029.18 евро с
левова равностойност 5 924.56 лева, преведена от сметка №
DE15252500010159519677 с титуляр K-H S при банка COMMERZBANK в
Германия, в общ размер на 3 101.18 евро с левова равностойност 6 065.38
лева.
На 03.07.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на „Х. И. Л.П.” ЕООД,
представлявано от него с № BG 89 CRBA 98981230019468 в “АЛФА БАНКА -
КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С., придобил сума в размер на
10 000 евро с левова равностойност 19 558.30 лева, преведена от сметка с
титуляр B R.
На 03.07.2013 г. и на 08.07.2013 г. по сметка открита в гр.Русе на името
на А. Й. К. с № BG 64 UNCR 70001521003732 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”
АД, в съучастие със С. Б. С., посредством А. Й. К., на 2 пъти придобил сума в
размер 1 000 евро с левова равностойност 1955.83 лева, преведена от сметка с
титуляр Z M - E D, Италия и сума в размер на 1000 евро с левова
37
равностойност 1955.83 лева, преведена от сметка в банка в Италия с титуляр G
A, с обща левова равностойност 3 911.66 лева.
На 09.07.2013 г. по сметка открита в гр.Велико Търново на негово име с
№ 70001520944500 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С.,
придобил сума в размер на 1 000 евро с левова равностойност 1 955.83 лева,
преведена от сметка в банка в Италия с титуляр B P.
На 10.07.2013 г., на 16.07.2013 г. и на 18.07.2013 г. по сметка открита в
гр.Русе на името на Д. Д. П. с № BG 65 FINV 91501015816324 в „ПЪРВА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, в съучастие със С. Б. С., посредством Д. Д.
П., на 3 пъти придобил сума в размер на 1000 евро с левова равностойност
1950 лева, преведена от сметка с титуляр C C - B K, сума в размер на 1000
евро с левова равностойност 1950 лева, преведена от сметка в банка в Италия
с титуляр C A и сума в размер на 1000 евро с левова равностойност 1950 лева,
преведена от сметка в банка в Италия с титуляр G R T L, общо в размер на
3 000 евро с левова равностойност 5 850 лева.
На 16.07.2013 г. по сметка открита в гр.Русе на името на А. Й. К. с №
BG 90 PIRB 80874604515739 в “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством А. Й. К., придобил сума в размер на
984.14 евро с левова равностойност 1 924.81 лева, преведена от сметка в
Белгия с титуляр K S.
На 17.07.2013 г. по сметка открита в гр.Русе на името на Д. Д. П. с №
BG68BUIN95611000398406 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С., посредством Д. Д. П., придобил сума в размер на 2528.82 лева с
еврова равностойност 1296.83 евро, преведена от сметка № 06290800521833
при банка в Австралия с титуляр M D.
На 24.07.2013 г. по сметка открита в гр.Русе на името на Д. Д. П. с №
70001521027149 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С.,
посредством Д. Д. П., придобил сума в размер на 1 000 евро с левова
равностойност 1950 лева, преведена от сметка с титуляр T F.
На 08.08.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на името на Б. Г. М. с №
BG 61BUIN95611000402412 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С. и А. Н. М., посредством Б. Г. М., придобил сума в размер на
20 740.86 лева с еврова равностойност 10 604.63 евро, преведена от сметка в
банка в Италия с титуляр FGM T. SRL.
38
На 09.08.2013 г. по сметка открита в гр.Русе на името на В. М. Р. с № BG
24 TTBB9400 ********** в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в
съучастие със С. Б. С., посредством В. М. Р., на 2 пъти придобил сума в размер
на 1259.80 евро с левова равностойност 2457.24 лева, преведена от сметка с
титуляр L DS L LA, Австралия и сума в размер на 5952.01 евро с левова
равностойност 11 601.77 лева, преведена от сметка в банка в Австралия с
титуляр MRS T L, с обща левова равностойност 14 059.01 лева.
На 23.08.2013 г. по сметка открита в гр.Монтана на името на Е. Н. Н. с №
20518308 в “БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и А. Н. М.,
посредством Е. Н. Н., придобил сума в размер на 6 134.89 евро /11 981.44
лева/, преведена от сметка в банка в Германия с титуляр S. B..
На 27.08.2013 г. по сметка открита в гр.Монтана на името на Е. Н. Н. с №
BG 39 UNCR 70001521058987 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие
със С. Б. С. и А. Н. М., посредством Е. Н. Н., придобил сума в размер на
4 132.89 евро /8 083.23 лева/, преведена от сметка в банка в Германия с
титуляр R. K. F..
На 02.09.2013 г. по сметка открита в гр.Монтана на името на И. С. К. с №
BG 66 UNCR 70001521058986 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, в съучастие със
С. Б. С. и А. Н. М., посредством И. С. К., придобил сума в размер на 6 925
евро с левова равностойност 13 544.12 лева, преведена от сметка в банка в
Германия с титуляр A F C.
На 02.09.2013 г. по сметка открита в гр.Русе на името на В. М. Р. с № BG
96 ВUIN 9561 1000 4015 88 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С., посредством В. М. Р., придобил сума в размер на 3 855.15 лева
/1 971.10 евро/, преведена от сметка № D 25291523001406003598 с титуляр O
H U.
На 03.09.2013 г. по сметка открита в гр.Русе на името на В. М. Р. с №
70001521044799 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С.,
посредством В. М. Р., придобил сума в размер на 1 694 евро с левова
равностойност 3 303.30 лева, преведена от сметка № ********** с титуляр C
S.
На 13.11.2013 г. по сметка открита в гр.Варна на „Х. И. Л.П.” ЕООД,
представлявано от него с № BG 34 IABG 74791000684500 в
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и А. Н. М.,
39
придобил сума в размер на 3 915 евро /7 685.02 лева/, преведена от сметка в
банка в Германия с титуляр W A U R.
на 230 пъти получил имущество – пари в различна валута с обща левова
равностойност 497 764.50 лева, явяващо се част от придобитото имущество в
размер на 913 452.55 лева, като:
На 14.03.2013 г., 15.03.2013 г., 19.03.2013 г. и на 20.03.2013 г. от сметка,
открита в гр.Силистра на името на Х. П. Х. с № BG 21 PIRB 73254604404648 в
“БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. и П. К. Г., чрез
АТМ в гр.Русе, гр.Айдемир, обл.Силистра и гр.Велико Търново, на 14 пъти
получил сума в общ размер на 2 561.57 евро с обща левова равностойност 5
010 лева /11 пъти по 205.02 евро с равностойност 400 лева, 2 пъти по 51.26
евро с равностойност 100 лева и 1 път 5.13 евро с равностойност 10 лева/.
На 16.05.2013 г. от сметка, открита в гр.Варна на негово име с № BG 30
BUIN95611000384637 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С.
Б. С. в гр.Русе и в гр.Велико Търново, на 11 пъти получил сума в общ размер
на 3 948.73 евро /9 пъти по 205.13 евро, 102.56 евро и 2 000 евро/, с обща
левова равностойност 7 723.04 лева.
На 21.05.2013 г. и на 22.05.2012 г. от сметка, открита в гр.Варна на „Х. И.
Л.П.” ЕООД, представлявано от него с № BG 43 STSA 93000020945981 в
„БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. в гр.Пловдив и в гр.Стара Загора,
на 31 пъти получил сума 148 242.21 евро с обща левова равностойност
289 936.56 лева /80 000 евро, 80 000 долара, 10 пъти по 400 лева, 70.00 лева,
249.56 лева, 358.00 лева, 2 508.59 лева, 20.17 лева, 29.74 лева, 33.00 лева, 41.00
лева, 69.00 лева, 200.00 лева, 217.50 лева, 295.00 лева, 1 830.33 лева, 104.55
лева, 60.00 лева, 50.18 лева, 41.96 лева, 30.99 лева и 30.99 лева/.
На 22.05.2013 г., 23.05.2013 г. и 24.05.2013 г. от сметка, открита в гр.Русе
на името на С. Н. С. с № BG 48 PIRB71774604486395 в “БАНКА ПИРЕОС
БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. в гр.Стара Загора и в гр.Ц. К., обл.Р.
чрез АТМ, на 13 пъти получил сума в общ размер на 2 332.11 евро с левова
равностойност 4 550 лева – 11 пъти по 400 лева, 1 път 100 лева и 1 път 50
лева.
40
На 22.05.2013 г., на 23.05.2013 и на 02.07.2013 г. от сметка, открита в
гр.Русе на името на З. Н. П. с № BG 55PIRB80874604484941 в “БАНКА
ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С., в гр.Стара Загора, в гр.Ц.
К., обл.Р. и в гр.Русе чрез АТМ, на 18 пъти получил сума в общ размер на
5 880 лева - 13 пъти по 400 лева, 1 път 300 лева, 1 път 70 лева, 1 път 200 лева,
1 път 100 лева, 1 път 10 лева.
На 23.05.2013 г., 24.05.2013 г. и 25.05.2013 г. от сметка, открита в
гр.Варна на „Х. И. Л.П.” ЕООД, представлявано от него с № BG 92 PIRB
71791604463394 в “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б.
С. в гр.Варна, гр.София и гр.Бургас, на 5 пъти получил сума в общ размер на
13 575.18 евро с левова равностойност 26 550.70 лева /2000 долара, 5000 евро,
3000 долара, 3000 евро и 2000 долара/.
На 05.06.2013 г. от сметка, открита в гр.Русе на името на З. Н. П. с № BG
41TTBB94001526308810 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в
съучастие със С. Б. С. в гр.Русе чрез АТМ, на 8 пъти получил сума в общ
размер на 3 000 лева - 7 пъти по 400 лева и 1 път 200 лева.
На 10.06.2013 г. и на 11.06.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на „Х. И.
Л.П.” ЕООД, представлявано от него с № BG 11 UNCR 70001521000224 в
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и П. К. Г. в гр.Плевен,
в гр.Стара Загора и гр.Пловдив, на 4 пъти получил суми в размер на 10 309.28
евро с левова равностойност 20 000 лв., 15 408.32 евро с левова равностойност
30 000 лева, 1 540.83 евро с левова равностойност 3 000 лева и 10 000 евро с
левова равностойност 19 558.30 лева, всички в общ размер на 72 558.30 лева.
На 21.06.2013 г. от сметка, открита в гр.Русе на името на С. Н. С. с № BG
23TTBB94001526309037 в “СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в
съучастие със С. Б. С. в гр.Русе чрез АТМ, на 15 пъти получил сума в общ
размер на 6 000 лева - 15 пъти по 400 лева.
На 03.07.2013 г. и на 04.07.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на „Х. И.
Л.П.” ЕООД, представлявано от него с № BG 89 CRBA 98981230019468 в
“АЛФА БАНКА - КЛОН БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие със С. Б. С. в гр.Русе, на
3 пъти получил сума в размер на 3 000 евро с левова равностойност 5 853
лева, сума в размер на 6 686.83 евро с левова равностойност 13 046 лева и
сума в размер на 100 евро с левова равностойност 195.10 лева, в общ размер
на на 9 786.83 евро с левова равностойност 19 094.10 лева.
41
На 03.07.2013 г. и на 08.07.2013 г. от сметка открита в гр.Русе на името
на А. Й. К. с № BG 64 UNCR 70001521003732 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”
АД, в съучастие със С. Б. С. в гр.Русе чрез АТМ, на 15 пъти получил сума в
общ размер на 3 830 лева - 8 пъти по 400 лева, 2 пъти по 200 лева, 1 път 100
лева, 2 пъти по 50 лева, 1 път 20 лева и 1 път 10 лева.
На 10.07.2013 г., на 16.07.2013 г. и на 18.07.2013 г. от сметка открита в
гр.Русе на името на Д. Д. П. с № BG 65 FINV 91501015816324 в „ПЪРВА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, в съучастие със С. Б. С. в гр.Русе и
гр.Велико Търново чрез АТМ на 19 пъти получил сума в общ размер на 5 840
лева - 12 пъти по 400 лева, 2 пъти по 300 лева, 1 път 40 лева, 1 път 100 лева, 1
път 200 лева и 2 пъти по 50 лева.
На 17.07.2013 г. от сметка открита в гр.Русе на името на Д. Д. П. с №
BG68BUIN95611000398406 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С. в гр.Русе, чрез АТМ на 8 пъти получил сума в общ размер на 2 510
лева /1283.34 евро/ - на 6 пъти по 400 лева, 1 път по 100 лева и 1 път по 10
лева.
На 18.07.2013 г. от сметка открита в гр.Русе на името на А. Й. К. с № BG
90 PIRB 80874604515739 в “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, в съучастие
със С. Б. С. в гр.Русе чрез АТМ, на 5 пъти получил сума в общ размер на 1 900
лева – 4 пъти по 400 лева и 1 път 300 лева.
На 24.07.2013 г. от сметка открита в гр.Русе на името на Д. Д. П. с №
70001521027149 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. в
гр.Ловеч чрез АТМ, на 6 пъти получил сума в общ размер на 1940 лева с
еврова равностойност 991.91 евро- 4 пъти по 400 лева, 1 път 300 лева и 1 път
40 лева.
На 09.08.2013 г., 10.08.2013 г. и 11.08.2013 г. от сметка открита в гр.Русе
на името на В. М. Р. с № BG 24 TTBB9400 ********** в “СОСИЕТЕ
ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. в гр.Русе чрез АТМ
и ПОС, на 22 пъти получил сума в общ размер на 7 851.30 лева - 19 пъти по
400 лева, 1 път 200 лева, 1 път 40 лева и 1 път 11.30 лева.
На 11.08.2013 г. и 12.08.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на името на
Б. Г. М. с № BG 61BUIN95611000402412 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД,
в съучастие със С. Б. С. и А. Н. М. в к.к.Слънчев бряг, к.к.Златни пясъци и
с.Кранево, обл.Добрич, 15 пъти посредством Б. Г. М. и 1 път лично, чрез АТМ
42
и ПОС, на 16 пъти получил сума в общ размер на 15 896.67 лева - 1 път 416.67
лева, 1 път 5 500 лева, 12 пъти по 550 лева, 1 път 400 лева и 1 път 2 980 лева.
На 23.08.2013 г. от сметка открита в гр.Монтана на името на Е. Н. Н. с №
20518308 в “БАНКА ДСК” ЕАД, в съучастие със С. Б. С. и А. Н. М. в
гр.Плевен и в гр.Русе, 2 пъти посредством Е. Н. Н. и 2 пъти лично чрез АТМ,
на 4 пъти получил сума в общ размер на 11 898 лева – 1 път 10 769 лева, 1 път
979 лева, 1 път 50 и 1 път 100 лева.
На 27.08.2013 г. от сметка открита в гр.Монтана на името на Е. Н. Н. с №
BG 39 UNCR 70001521058987 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, в съучастие
със С. Б. С. и А. Н. М., посредством Е. Н. Н. в гр.Варна, получил сума в
размер на 1000 евро с левова равностойност 1 955.83 лева.
На 02.09.2013 г. от сметка открита в гр.Русе на името на В. М. Р. с
№ BG 96 ВUIN 9561 1000 4015 88 в “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, в
съучастие със С. Б. С., в гр.Ябланица чрез АТМ, на 12 пъти получил сума в
общ размер на 3 840 лева - 9 пъти по 400 лева, 1 път 200 лева и 2 пъти по 20
лева.
и на 4 пъти направил опит да получи имущество – пари в различна
валута с обща левова равностойност 115 220.34 лева, явяващо се част от
придобитото имущество в размер на 913 452.55 лева, като:
На 05.06.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на „Х. И. Л.П.” ЕООД,
представлявано от него с № BG 34 TTBB 94001526283134 в “СОСИЕТЕ
ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. в гр.Варна, се
опитал да получи сума в размер на 34 530,26 евро с левова равностойност
67 535.32 лева, преведена от сметка с титуляр C C S PTY LTD, Австралия.
На 11.06.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на „Х. И. Л.П.” ЕООД,
представлявано от него с № BG 11 UNCR 70001521000224 в „УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и П. К. Г. в гр.София, се опитал да
получи сума в размер на 10 272.21 евро с левова равностойност 20 000 лева,
част от преведената от сметка с титуляр THE GPT LAW P A.
На 12.06.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на „Х. И. Л.П.” ЕООД,
представлявано от него с № BG 11 UNCR 70001521000224 в „УНИКРЕДИТ
43
БУЛБАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. в гр.Плевен, се опитал да получи сума
в размер на 10 272.21 евро с левова равностойност 20 000 лева, част от
преведената от сметка с титуляр THE GPT LAW P A.
На 14.11.2013 г. от сметка открита в гр.Варна на „Х. И. Л.П.” ЕООД,
представлявано от него с № BG 34 IABG 74791000684500 в
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, в съучастие със С. Б. С. и А. Н. М. в
гр.Р., се опитал за получи сума в размер на 3 915 евро /7 685.02 лева/,
преведени от сметка с титуляр W A U R, Германия,
за което знаел или предполагал, към момента на получаването му, че е
придобито чрез умишлено престъпление по чл. 212а от НК, като деянието е
извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с
ръководител С. Б. С. и участници: П. К. Г., Т. К. Д., К. М. И., А. Н. М., Д. С. Д.,
В. И. Д., Г. С. К., М. Н. П., С. Р. У. и неустановени по делото лица, като
средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък –
престъпление по чл. 253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК.
Престъплението е извършено при пряк умисъл.
От престъплението няма причинени имуществени вреди.
ІI. По чл.381 ал.5 т.2 от НПК:
На основание чл.381 ал.5 т.2 от НПК, страните договориха следния вид и
размер наказание:
1. На подсъдимия В. И. Д., за извършеното от него престъпление по
чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 от НК, на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК се
определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
И ДВА ДНИ.
2. На подсъдимия В. И. Д., за извършеното от него престъпление по чл.
253 ал.5, вр. ал.3, т.1 пр. 2, т. 2, вр. ал.2, пр.1 и 2 от НК, на основание чл.55 ал.1
т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от
ОСЕМ МЕСЕЦА И ДВА ДНИ.
На основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия В. И. Д. се определя
наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА И ДВА
44
ДНИ, което на основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС да се изтърпи ефективно при
първоначален общ режим.
На основание чл.59 ал.1 и ал.2 от НК се приспада времето, през което
подсъдимият В. И. Д. бил задържан по делото, считано от 29.03.2014г. до
01.12.2014г.
На основание чл.55 ал.3 от НК на подсъдимия В. И. Д. не се налага
наказание глоба.
III. По чл.381 ал.5 т.6 от НПК:
Разноските по делото, направени по време на досъдебното производство,
в размер на 2 324.60 лв, се възлагат на подсъдимия В. И. Д., който следва да ги
заплати по сметка на ОСлО при ОП- Русе. Останалите разноски ще бъдат
възложени на другите подсъдими при решаване на въпроса за наказателната
им отговорност. Съдебните разноски по делото ще бъдат възложени отделно
след постановяване на окончателния съдебен акт.
На основание чл.111 ал.1 и ал.2 от НПК на подсъдимия В. И. Д. следва да
бъде върнат л.а. „БМВ“ модел 730Д с рег.№ ******, негова собственост по
силата на нотариално заверен договор за покупко-продажба от 04.06.2013г.,
преди което следва да бъде отменена наложената обезпечителна мярка по
отношение на този автомобил.
Останалите веществени доказателства ще останат по делото до
постановяване на окончателния съдебен акт по НОХД № 333/2023г. по описа
на ОС- Русе.
С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси,
касаещи наказателната отговорност на подсъдимия В. И. Д., по отношение на
посочените по-горе престъпления.
45
След одобрение от съда на настоящото споразумение, същото има
последиците на влязла в сила присъда.
V. По чл.381 ал.6 от НПК, страните подписват споразумението:
ПРОКУРОР:...........................
/Д. К./
ЗАЩИТНИК:.........................
/адв. П. П./
Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него
последици, които приемам изцяло. Споразумението подписвам доброволно.
ПОДСЪДИМ:........................
/В. И. Д./
46
СЪДЪТ намира, че така подписаните и представени за одобрение
споразумения, сключени между прокурора и защитниците на подсъдимите,
отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5 и 6 от НПК. Същите не протИ.речат
на закона и морала. Въпросът за приложението на разпоредбата на чл.253, ал.6
вр. с чл.53 от НК, следва да бъде решен по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК,
след приключване на наказателното производство по отношение и на другите
съучастници в престъплението по чл.253 от НК, доколкото отговорността им
за тази санкция е солидарна. По тези съображения и на основание чл. 382, ал.
7 и чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ОДОБРЯВА постигнатите споразумения за решаване на наказателното
производство по НОХД № 333/2023 г., по описа на Окръжен съд – Русе, между
Д. К. – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе, адв.И. П. – служебен
защитник на подс. А. Н. М., и адв.П. П. – служебен защитник на подс. В. И. Д..
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА ЧАСТИЧНО
наказателното производство по НОХД № 333/2023 година на Окръжен съд -
Русе, поради постигане на споразумение, по отношение на подс. А. Н. М. и
подс. В. И. Д..
ОТМЕНЯ взетата по отношения на обвиняемия А. Н. М., ЕГН
********** мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“.
47
ОТМЕНЯ взетата по отношения на обвиняемия В. И. Д., ЕГН
********** мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Заседанието приключи в 16.15 часа.
Протоколът се изготви на 22.10.2025 година.
Председател: _______________________
Заседатели:
1._______________________
2._______________________
Секретар: _______________________
48