№ 131
гр. Варна , 20.05.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на двадесети май, през две
хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Елина П. Карагьозова
като разгледа докладваното от Елина П. Карагьозова Търговско дело №
20213100900258 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 25 от ЗТР.
Образувано е по жалба, подадена от „Добруджанска Петролна Компания“ЕАД, с ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. “Владислав Варненчик“
279А, против Отказ № 20210406174040/12.04.2021г. на длъжностно лице по регистрация
при Агенция по вписванията, постановен по Заявление с вх.№20210406174040 за вписване
на действителен собственик на капитала на дружеството, юридическо лице, чрез което
пряко се упражнява контрол и представител на юридическо лице, чрез което пряко се
упражнява контрол, на основание чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на
пари (ЗМИП).
В жалбата се съдържат доводи за незаконосъобразност на постановения отказ с искане
да се отмени и преписката да се върне с указания за удовлетворяване на заявеното за
вписване обстоятелство. Жалбоподателят твърди, че неправилно длъжностното лице по
регистрацията е приело, че заявлението не е надлежно попълнено, тъй като в поле №550 не е
вписано физическо лице като действителен собственик. Сочи се, че доколкото дружеството
заявител се притежава от публично дружество, чийто акции се търгуват на регулиран пазар,
по отношение на него се прилага изключението на пар.2, ал.1, т.1 от ЗМИП.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от
фактическа и правна страна следното:
Жалбата е депозирана в срока по чл.25, ал.1 от ЗТР от легитимирано лице-заявител по
чл.15, ал.1, т.1 от ЗТРРЮЛНЦ, поради което е процесуално допустима. Разгледана по
същество същата се явява основателна.
1
Със заявление вх.№ 20210406174040, подадено по електронен път, са заявени за
вписване действителните собственици на дружеството, юридическо лице, чрез което пряко
се упражнява контрол и представител на юридическо лице, чрез което пряко се упражнява
контрол, на основание чл.63, ал.1 и 4 от ЗМИП, като в поле 550 е посочено, че
„Черноморски холдинг“АД с ЕИК ********* е публично дружество по смисъла на чл.110,
ал.1 от ЗППЦК, което пряко притежава 100% от капитала на заявителя.
В мотивите си към отказа длъжностното лице по регистрацията е приело, че със
заявлението не се заявяват за вписване физически лица – действителни собственици по
смисъла на пар.2 от ЗМИП.
Регистърното производството е охранително и осъществяваните от Агенцията по
вписванията (АВ) правомощия са акт на административно съдействие. В този тип
производства водеща е формалната проверка, като е недопустимо навлизане по същество
на материалноправните въпроси, заявени за отразяване в търговския регистър.
Производството има за цел да провери и удостовери, чрез извършване на съответното
вписване, че заявеното за целта обстоятелство е надлежно удостоверено според изисквания
на закона.
В настоящия случай отказът не е основан на липса на изискуеми документи, а е
мотивиран с липса на подлежащо на вписване обстоятелство, доколкото посочването на
юридическото лице – едноличен собственик на капитала не е изпълнение на задължението
за деклариране на действителните собственици.
Съгласно чл. 63, ал. 5 ЗМИП учредените на територията на Република България
юридически лица са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 в Търговския регистър
действителните си собственици съобразно дефиницията по § 2 от ДР на ЗМИП, ако същите
не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им.
Дефиницията за "действителен собственик" съгласно пар.2, ал.1 от ЗМИП е "физическо лице
или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо
лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието
име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност." В т. 1 на
същата алинея са предвидени условията, на които следва да отговаря действителният
собственик по отношение на корпоративните юридически лица – физическо лице, което
пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас
в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане
на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на
случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на
изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на
еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по
отношение на собствеността.
2
В случая е приложимо изрично предвиденото изключение относно публични
дружества. От справка в Търговския регистър по партидата на „Черноморски холдинг“ АД,
както и в регистъра за публични дружества, достъпен от електронния сайт на Комисията за
финансов надзор, се установява, че „Черноморски холдинг“ АД е публично дружество, по
смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК), емитент на акции, допуснати до търговия на регулиран пазар. С оглед на това по
отношение на дружеството се прилага специален ред за разкриване на дялово участие в
публично дружество, предвиден в Глава единадесета, Раздел I от ЗППЦК. Цитираното по-
горе изключение по отношение на публичните дружества, уредено в ЗМИП, отчита именно
наличието на законово предвиден специален ред, по който се разкрива информация за
акционерите в този вид търговски дружества. В подкрепа на този извод е изричното
препращане в чл. 59, ал. 4 ЗМИП при идентифициране на клиентите – юридически лица,
чиито акции се търгуват на регулиран пазар, към процедурата по разкриване на информация
за дялово участие по реда на глава единадесета, раздел I от ЗППЦК, или аналогична
информация относно дружества на регулиран пазар извън Република България. След като
оповестяването на информация за действителен собственик по смисъла на ЗМИП не се
прилага спрямо дружество, чийто акции се търгуват на регулиран пазар, съгласно § 2, ал. 1,
т. 1 от ДР на ЗМИП, то по отношение на неговото дъщерно (или контролирано от него)
дружество е достатъчно да се посочи публичното акционерно дружество като действителен
собственик. След като собствеността не се разкрива чрез понятието "действителен
собственик" по смисъла на § 2, т. 1 от ДР на ЗМИП, а при условията на специален закон и
предвидения в него ред за публични дружества, заявителят не може да бъде задължен да
заяви действителни собственици – физически лица по смисъла на § 2, т. 1 от ДР на ЗМИП, а
само да посочи публичното дружество, чиито действителни собственици ще бъдат обявени
по специалния за това ред. В случая заявителят е посочил именно наличието на публично
дружество, едноличен собственик на капитала, с което е изпълнил задължението си по
ЗМИП.
Въз основа на изложеното, съдът приема за незаконосъобразен извода на
длъжностното лице по регистрацията, че са налице пречки за извършване на заявеното
вписване. Постановеният отказ следва да бъде отменен, като се разпореди извършване на
заявеното вписване.
По изложените съображения съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ отказ № 20210406174040 от 12.04.2021г. на длъжностно лице по
регистрация при Търговския регистър, по заявление вх.№20210406174040 от 06.04.2021г.,
на „Добруджанска Петролна Компания“ЕАД, с ЕИК *********, със седалище гр.Варна.
3
УКАЗВА на Агенцията по вписванията да извърши вписване на обстоятелствата по
заявление с вх.№20210406174040 от 06.04.2021г., на „Добруджанска Петролна
Компания“ЕАД, с ЕИК *********, със седалище гр.Варна.
Решението подлежи на обжалване пред Варненски апелативен съд в седмодневен срок
от връчването на страните.
След влизане в сила на решението препис от него да се изпрати на Агенция по
вписванията.
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
4