№ 154
гр. Видин , 14.09.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН, V СЪСТАВ ГО в закрито заседание на
четиринадесети септември, през две хиляди двадесет и първа година в
следния състав:
Председател:Тодор Г. Попиванов
като разгледа докладваното от Тодор Г. Попиванов Частно гражданско дело
№ 20211320101766 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл.62, ал.6 т.4 във връзка с ал.5 от Закона за кредитните
институции.
Производството пред Видински районен съд е образувано по повод постъпило искане от
Директора на ТД София на КПКОНПИ за разкриване на банкова тайна на основание чл.62
ал.6, т.4 във връзка с ал.5 от Закона за кредитните институции, чл.91, ал.2, т.4 от ЗПФИ и
чл.133, ал.5, т.2 от ЗППЦК, по отношение на следното физическото лице: Л. Л. М., ЕГН
**********, като обвиняем по досъдебно производство № 16/2020г. по описа на НСлС,
пр.пр.№ 9504/2014г. по описа на СГ прокуратура, за извършено престъпление по чл.202,
ал.1, т.1 и т.2, във вр.с чл.201,вр.с. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК. Иска се:
I. Разкриване на информация от всички лицензирани банки на територията на
Р.България относно:
1.Банковите сметки и информация за:
Датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка;
Клонът, където е открита; Вид на сметката; Вид валута;
Основанието за откриване на банковата сметка;
Движението на средствата по сметката;
Наличностите по сметката /салда по дати/;
1
Извършените преводи от и към чужбина;
Данни за наети сейфове /предоставяне на преписи от договорите/.
2.Банковите кредити /с предоставяне на преписи от сключени договори за кредит и
погасителни планове/ и информация за:
Размер на кредита; Датата на отпускане и датата на погасяване;
Вид и цел на кредита; Срок и условия на отпускане;
Обезпечение на кредита – неговият вид и стойност;
Редовност на погасяване на кредита;
Размер на месечната погасителна вноска;
Кредити, по които проверяваните лица са поръчители или ипотекарни длъжници;
Информация за кредитна задлъжнялост към банките и дъщерните им финансови
институции, съдържаща се в Централния кредитен регистър към БНБ.
II. Разкриване на информация от „Централен депозитар“ АД и инвестиционните
посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор относно: всички
сделки с ценни книжа, извършвани от всяко от долупосочените лица, както и
информация за наличността и операциите по сметките /открити и закрити/ за
ценни книжа и пари, притежавани към момента от всяко от тези лица,
обстоятелства, представляващи търговска тайна.
КАТО ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА
ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА:
1. Л. Л. М., ЕГН **********, ЗА ПЕРИОДА ОТ 31.05.2011Г. ДО 31.05.2021Г.;
2. И.Н.М. ЕГН **********, ЗА ПЕРИОДА ОТ 31.05.2011Г. ДО 31.05.2021Г.;
3. Н. Л. М., ЕГН **********, ЗА ПЕРИОДА ОТ 12.06.2019Г. ДО 31.05.2021Г.;
4. И. Н. М. – земеделски производител, код по Булстат ********** , ЗА ПЕРИОДА
ОТ 04.05.2012Г. ДО 31.05.2021Г.;
2
Като основание за направеното искане се сочи, че по повод постъпило уведомление от
13.05.2021г. на СГ прокуратура, с вх.№ УВ КПКОНПИ – 869 от 19.05.2021г. по описа на ТД
– София на КПКОНПИ, за това, че срещу лицето Л. Л. М., ЕГН **********, има образувано
досъдебно производство № 16/2020г. по описа на НСлС, пр.пр.№ 9504/2014г. по описа на СГ
прокуратура, и е внесен обвинителен акт в ОС - Видин за извършено престъпление по
чл.202, ал.1, т.1 и т.2, във вр.с чл.201,вр.с. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК; КПКОНПИ – ТД –
София е започнала проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода,
местонахождението, начина на придобиване, на преобразуването му и др. на незаконно
придобито имущество от лицето Л. Л. М., ЕГН **********, с протокол за проверка от
31.05.2021г.
Съдът, като взе предвид постъпилото искане и приложеното към него доказателства, намира
последното за допустимо и основателно по следните съображения:
Съобразно разпоредбата на чл.62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции, банковата
тайна може да бъде разкрита по искане на директорите на ТД на КОНПИ, от чието име
изхожда и процесното искане, поради което същото е допустимо.
Видно от представените писмени доказателства: Обвинителен акт за привличане на
обвиняем, писмо от СГП до КПКОНПИ, Протокол за започване на проверка от ТД – София
на КПКОНПИ, на лицето Л. Л. М., ЕГН **********, му е повдигнато обвинение за
извършено престъпление по чл.202, ал.1, т.1 и т.2, във вр.с чл.201,вр.с. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от
НК – за длъжностно присвояване, което съгласно чл.107, ал.1, вр. с чл.108, ал.1, т.23 от
ЗПКОНПИ е основание за назначаване на проверка по този закон и с Протокол за започване
на проверка от 31.05.2021г. на ТД на КОНПИ – г.София е назначена такава.
Предвид наведените доводи за нуждите от разкриването на банковата тайна и представените
доказателства, съдебният състав намира искането за основателно като приема, че нуждите на
разследването /с оглед изискванията за всестранност и обективност/ налагат исканото
разкриване на банкова тайна, както по отношение на лицето, спрямо, което е повдигнато
обвинение на извършено престъпление, така и за свързаните с него лица – деца и другия
родител на децата, видно от представените справки за лицата от НБД Население и др.
С оглед изложените съображения искането като основателно ще следва да бъде уважено,
поради което, Съдът:
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.62 ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции и чл.115
от ЗПКОНПИ – РАЗКРИВАНЕ на банковата тайна относно:
3
1. Разкриване на информация от всички лицензирани банки на територията на
Р.България относно:
1.Банковите сметки и информация за:
Датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка;
Клонът, където е открита; Вид на сметката; Вид валута;
Основанието за откриване на банковата сметка;
Движението на средствата по сметката;
Наличностите по сметката /салда по дати/;
Извършените преводи от и към чужбина;
Данни за наети сейфове /предоставяне на преписи от договорите/.
2.Банковите кредити /с предоставяне на преписи от сключени договори за кредит и
погасителни планове/ и информация за:
Размер на кредита; Датата на отпускане и датата на погасяване;
Вид и цел на кредита; Срок и условия на отпускане;
Обезпечение на кредита – неговият вид и стойност;
Редовност на погасяване на кредита;
Размер на месечната погасителна вноска;
Кредити, по които проверяваните лица са поръчители или ипотекарни длъжници;
Информация за кредитна задлъжнялост към банките и дъщерните им финансови
институции, съдържаща се в Централния кредитен регистър към БНБ.
2. Разкриване на информация от „Централен депозитар“ АД и инвестиционните
посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор относно: всички
сделки с ценни книжа, извършвани от всяко от долупосочените лица, както и
информация за наличността и операциите по сметките /открити и закрити/ за
ценни книжа и пари, притежавани към момента от всяко от тези лица,
обстоятелства, представляващи търговска тайна.
КАТО ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА
4
ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА:
1. Л. Л. М., ЕГН **********, ЗА ПЕРИОДА ОТ 31.05.2011Г. ДО 31.05.2021Г.;
2. И.Н.М. ЕГН **********, ЗА ПЕРИОДА ОТ 31.05.2011Г. ДО 31.05.2021Г.;
3. Н. Л. М., ЕГН **********, ЗА ПЕРИОДА ОТ 12.06.2019Г. ДО 31.05.2021Г.;
4. И. Н. М. – земеделски производител, код по Булстат ********** , ЗА ПЕРИОДА
ОТ 04.05.2012Г. ДО 31.05.2021Г.;
ОТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ТЪРГОВСКИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1.Алианц Банк България АД;
2.БНБ;
3.Банка ДСК ЕАД;
4.Българо-американска кредитна банка АД;
5.Българска банка за развитие АД;
6.Инвестбанк АД;
7.Интернешънъл Асет Банк АД;
8.Кооперативна търговска банка АД /Н./;
9.Обединена българска банка АД;
10.Общинска банка АД;
11.ПроКредит Банк /България/ АД
12.Първа инвестиционна банка АД;
13.Райфайзенбанк /България/ ЕАД;
14. Токуда Банк АД;
15.Търговска Банка „Д“ АД;
5
16. Тексим Банк АД;
17.ТИ БИ АЙ Банк ЕАД;
18. УниКредит Булбанк АД;
19. Централна кооперативна банка АД;
20. Юробанк България АД;
21.ИНГ банк Н.В. – клон София;
22. Ситибанк Европа АД – клон България;
23.БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България;
24.БНП Париба С.А. –клон София;
25. Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София;
26. Варенголд Банк АГ, клон София;
27.Бигбанк АС – клон България.
Постановява препис от решението да се изпрати на Директора на ТД на КОНПИ –
гр.София.
Решението не подлежи на самостоятелно обжалване.
Съдия при Районен съд – Видин: _______________________
6