РЕШЕНИЕ
№ 396
гр. София , 20.08.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на
двадесети август, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:ИВАН Д. МИЧЕВ
като разгледа докладваното от ИВАН Д. МИЧЕВ Частно наказателно дело №
20211110211925 по описа за 2021 година
Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.
Постъпило е мотивирано искане от СГП по чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ за
разкриване на банкова тайна по Досъдебно производство № 35/2021г. по
описа на ГДНП, респ. пр.пр.№ 22319/2020г. по опис на СГП, с което се иска
Банка ,,ДСК“ АД да предостави следната информация:
Информация за движение на паричните средства за периода от
01.10.2020г. до 16.11.2020г. по сметка на IBAN: .............. открита на името на
С. Р. Я. с ЕГН: ................. в Банка ,,ДСК“ АД.
Подадена през месец ноември 2020г. пред Банка ,,ДСК“ АД
декларация на хартиен носител или електронен път с електронен подпис от
лицето С. Р. Я., с ЕГН: ............................ по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 т.3 от Закона
за мерките срещу изпиране на пари във връзка с произход на средства –
..................... лева, получени от С. Р. Я., с ЕГН: ................ по банкова сметка,
открита на негово име в Банка ДСК АД с IBAN: ...................... Горепосочената
декларация следва да бъде изпратена в оригинал ако е била подадена на
хартиен носител, а ако е била подадена по електронен път, следва да бъде
изпратено извлечение от електронната система на банката от процесната
декларация, както и информация за електронния подпис, с който е подадена.
Към отговора на банката следва да бъде приложена и датата, месеца и
1
годината на подаване, клонът на банката и служителят, пред когото е била
подадена ако е била на хартиен носител или който я е обработил ако е била по
електронен път.
В искане е отразено, че е образувано досъдебно производство във
връзка с обвинение по чл.206, ал.4 от НК.
Поисканата информация е за данни, представляващи банкова тайна по
смисъла на закона. В искането е посочена банковата институция и исканата
във връзка с направеното разследване информация.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и
приложените о делото доказателства, приема за установено следното:
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган
съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.
Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.
В искането до съда е посочено предоставяне разкриването на банкова
тайна, посредством установяване на извлечения от банкова сметка, както и
документи, свързани с провежданото разследване във връзка с банковата
дейност.Исканата информация, във връзка с банковата сметка, представлява
банкова тайна по смисъла на ЗКИ и може да бъде изисквана, чрез процедура в
настоящето производство.
Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението
на суми по банковата сметка като банката следва да разкрие информация,
представляваща банкова тайна, като за нуждите на образуваната преписка
бъде представена исканата информация. Сведенията, представляващи банкова
тайна, са необходими за разкриване на обективната истина като намеса в
правната сфера на посочения субект е пропорционална на обществения
интерес и по този начин ще се постигне необходимия баланс с реализацията
на непосредствено поставената задача на наказателния процес по чл.1, ал.1 от
НПК за разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и
правилното прилагане на закона.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по Досъдебно
2
производство № 35/2021г. по описа на ГДНП, пр.пр.№ 22319/20г. по описа на
СГП по отношение на Банка ,,ДСК“ АД, която да предостави следната
информация:
Информация за движение на паричните средства за периода от
01.10.2020г. до 16.11.2020г. по сметка на IBAN: ................. открита на името
на С.Р. Я., с ЕГН: ........................ в Банка ,,ДСК“ АД.
Подадена през месец ноември 2020г. пред Банка ,,ДСК“ АД декларация
на хартиен носител или електронен път с електронен подпис от лицето С. Р.
Я., с ЕГН: .......................... по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 т.3 от Закона за мерките
срещу изпиране на пари във връзка с произход на средства – ................лева,
получени от С.Р. Я., с ЕГН: ............... по банкова сметка, открита на негово
име в Банка ДСК АД с IBAN: ......................... Горепосочената декларация
следва да бъде изпратена в оригинал ако е била подадена на хартиен носител,
а ако е била подадена по електронен път, следва да бъде изпратено извлечение
от електронната система на банката от процесната декларация, както и
информация за електронния подпис, с който е подадена. Към отговора на
банката следва да бъде приложена и датата, месеца и годината на подаване,
клонът на банката и служителят, пред когото е била подадена ако е била на
хартиен носител или който я е обработил ако е била по електронен път.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3