№ 49
гр. Асеновград, 08.03.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в закрито заседание на осми март през две хиляди двадесет и втора
година в следния състав:
Председател:Невена Т. Кабадаиева
като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско
дело № 20225310100548 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.
Съдът е сезиран с искане от Веса Благоева Благоева-Григорова –
директор на Териториална дирекция Пловдив на Комисия за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, за
разкриване на сведения за наличностите и операциите и наличностите по
банкови сметки, както следва: Банковите сметки и информация за: датата
на откриване и датата на закриване на банковата сметка; вид валута;Вид на
сметката; основанието за откриване на банковата сметка; клонът, където е
открита; движения на средствата по сметките; наличностите по сметките
(начални и крайни салда по дати);заверени копия от първичните счетоводни
документи – искане за разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на
подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние,
БУЛСТАТ, учредителен договор или устав, както и други налични
документи, съдържащи се в съответното досие. Банковите трезори и
информация за: датата на наемане и датата на освобождаване; клонът, където
е нает; справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване. 3. Банковите
кредити и информация за: датата на отпускане и датата на погасяване; размер
на кредита; обезпечение на кредита – неговия вид и стойност; редовност на
погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноска; копие от
1
вносните бележки, Платежни нареждания и имената на вносителя; срок и
условия на отпускане; вид и цел на кредита; кредитите, по които
проверяваното лице епоръчител или ипотекарен Длъжник; заверени копия от
кредитно досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални
актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на
движимо имущество и съответните документи към него, както и счетоводни
баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи,
съдържащи се в съответното досие, в следните търговски банки : 1.
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД; 2. БАНКА ДСК ЕАД 3. ОБЕДИНЕНА
БЪЛГАРСКА БАНКА АД 4. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 5. БИГБАНК АС –
КЛОН СОФИЯ 6. БНП ПАРИБА С.А. – КЛОН СОФИЯ 7. КТБ АД 8.
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД 9. ИНВЕСТБАНК АД 10. РАЙФАЙЗЕН
БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД 11. БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. —
Клон България 12. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 13. ТЕКСИМ
БАНК АД 14. ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД 15. ТЪРГОВСКА БАНКА АЛИАНЦ
БЪЛГАРИЯ АД 16. ОБЩИНСКА БАНКА АД 17. ВАРЕНГОЛД БАНК АГ,
клон София 18. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 19. БЪЛГАРО-
АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД 20. БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА
РАЗВИТИЕ АД 21. ТЪРГОВСКА БАНКА „Д“ АД 22. ПРОКРЕДИТ БАНК
БЪЛГАРИЯ/ ЕАД 23. ТОКУДА БАНК АД 24. ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН
СОФИЯ 25. СИТИ БАНК ЕВРОПА АД – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ 26. ТЕ
ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСъ - КЛОН СОФИЯ за лицата за посочените периоди,
както следва:
- Д. ВЛ. Д. с ЕГН ********** за периода от 04.03.2011 г. до 04.03.2021 г.
включително,
- ЕЛ. К. Д., ЕГН ********** за периода от 04.03.2011 г. до 04.03.2021 г.
включително, както и за разкриване на сведенията от „Централен
депозитар“ АД и всички инвестиционни посредници, лицензирани от
Комисията за финансов надзор,
за Д. ВЛ. Д. с ЕГН ********** за периода от 04.03.2011 г. до 04.03.2021 г.,
относно:
> Всички сделки с ценни книжа, извършени от горепосочените лица,
както и информация за наличностите и операциите по сметките (открити и
закрити) за ценните книжа, притежавани към момента от него, чиято
информация се съхранява в „Централен депозитар“
2
АД. » Всички операции с финансови инструменти и движение по
аналитични сметки (открити и закрити), извършени от инвестиционни
посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор за ценни книжа,
пари на клиенти, клиентски досиета, както и всички други факти и
обстоятелства свързани с тях, представляващи търговска тайна, и да бъде
определен 14 дневен срок на банките за отговор. Представят писмени
доказателства.
Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по
делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът
е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по
смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив
на КОНПИ.
Видно от приложените към искането документи, с Протокол от
04,03,2021 г. на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание
уведомление от ОП Пловдив, че лицето Д.В. Д. ЕГН ********** е
привлечено в качеството на обвиняем по ДП 1115/2011г по описа на 1РПУ
ОДМВР гр Пловдив за престъпление по чл. 209 от НК.
Липсват доказателства обаче, че посоченото лице има банкови сметки
или влогове в БИГБАНК АС – КЛОН СОФИЯ, БНП ПАРИБА С.А. –
КЛОН СОФИЯ, КТБ АД , ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД,
РАЙФАЙЗЕН БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД, БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ
ФАЙНЕНС С.А. — Клон България, ТЕКСИМ БАНК АД, ТИ БИ АЙ
БАНК ЕАД, ОБЩИНСКА БАНКА АД, ВАРЕНГОЛД БАНК АГ, клон
София, БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД,
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД, ТЪРГОВСКА БАНКА „Д“ АД,
ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ/ ЕАД, ТОКУДА БАНК АД, ИНГ БАНК
Н.В. – КЛОН СОФИЯ, СИТИ БАНК ЕВРОПА АД – КЛОН БЪЛГАРИЯ
КЧТ, ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСъ - КЛОН СОФИЯ. Това, според
настоящия състав е необходимо, за да бъде постановено разкриване на
банкова тайна. Съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗКИ банкова тайна са фактите и
обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и
влоговете на клиентите на банката, като този текст определя и предмета на
даваното разрешение от съда. Или не всички обстоятелства и документи,
изброени в молбата, съставляват такава (така например датата на откриване и
закриване, вид на валутата сметката, основанието за откриване и други).
3
Разкриване на банкова тайна не представлява абстрактно действие –ако и в
случай, че дадено лице има банкова сметка. Съгласно чл. 44, ал. 5 от
ЗПКОНПИ Комисията разполага с ресурса да установи наличие на банкови
сметки на лицето, спрямо което се води проверката/каквото е сторено по
отношение част от посочените в молбата банки/. След като тази информация
може да бъде предоставена от банката, доколкото не съставлява банкова
тайна, то молителят следва да докаже, че проверяваното лице има банкови
сметки или влог в определена банка, като посочи номер на същите, след което
може да иска разкриване на банкова тайна по отношение на точно определени
банкови сметки или влогове. Отделно от всичко изложено следва да се
посочи, че липсва каквото ида е правно основание за определяне на срок за
отговор от банките.
Ето защо, и доколкото съдът следва да се произнесе по подадената
молба в срока по чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, следва да бъде постановено разкриване
на банкова тайна по отношение на лицата: Д. ВЛ. Д. с ЕГН ********** за
периода от 04.03.2011 г. до 04.03.2021 г. включително, ЕЛ. К. Д., ЕГН
********** за периода от 04.03.2011 г. до 04.03.2021 г. включително, в
следните банки, както следва:
„БАНКА ДСК" АД IBAN 26707644 Титуляр ЕЛ. К. Д. ЕГН63041461 19
Открита 26.02.2020
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД Д. ВЛ. Д. ЕГН60 12146040
IBAN ВG10BPBI79244473391401 Открита 22.08.2016
„ИНВЕСТБАНК“ АД ЕЛ. К. Д., ЕГН**********
IBAN BG58IORT8048 ********** Открита 24.02.2020 Закрита 25.09.2020
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД ЕЛ. К. Д., ЕГН**********
IBAN BG10FINV91501004334551 Открита 15.01.2010
ЕЛ. К. Д., ЕГН********** IBAN BG39FINV915010BGNOLLW открита
03.01.2007
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД ЕЛ. К. Д., ЕГН63041461 19
IBAN BG60UNCR70001523916326 Открита 14.02.2020
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД ЕЛ. К. Д., ЕГН********** IBAN
BG57UBBS80021019440714 Открита 12.06.2014
„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД Д. ВЛ. Д., ЕГН60 12146040
IBAN BG32BUN70091421665510 Открита 15.09.2006
ЕЛ. К. Д., ЕГН ********** IBAN BG90BUN9561 ********** открита
4
15.09.2006
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД ЕЛ. К. Д., ЕГН63041461 19
IBAN BG15CECB97901081168800 Открита 10.07.2007, както и разкриване на
сведения от „Централен депозитар“ АД и всички инвестиционни посредници,
лицензирани от Комисията за финансов надзор по отношение лицето Д. ВЛ.
Д. с ЕГН ********** за периода от 04.03.2011 г. до 04.03.2021 г., относно:
Всички сделки с ценни книжа, информация за наличностите и операциите по
сметките (открити и закрити) за ценните книжа, притежавани към момента от
него, чиято информация се съхранява в „Централен депозитар“ АД. » Всички
операции с финансови инструменти и движение по аналитични сметки
(открити и закрити), извършени от инвестиционни посредници, лицензирани
от Комисията за финансов надзор за ценни книжа, пари на клиенти,
клиентски досиета, както и всички други факти и обстоятелства свързани с
тях, представляващи търговска тайна. В останалата й част молбата ще се
отхвърли.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на
сведения за наличностите и операциите и наличностите по банкови сметки с
титуляр
Д. ВЛ. Д. с ЕГН ********** за периода от 04.03.2011 г. до 04.03.2021 г.
включително,
ЕЛ. К. Д., ЕГН ********** за периода от 04.03.2011 г. до 04.03.2021 г.
включително, в следните банки:
„БАНКА ДСК" АД IBAN 26707644 Титуляр ЕЛ. К. Д. ЕГН63041461 19
Открита 26.02.2020
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД Д. ВЛ. Д. ЕГН60 12146040
IBAN ВG10BPBI79244473391401 Открита 22.08.2016
„ИНВЕСТБАНК“ АД ЕЛ. К. Д., ЕГН**********
5
IBAN BG58IORT8048 ********** Открита 24.02.2020 Закрита 25.09.2020
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД ЕЛ. К. Д., ЕГН**********
IBAN BG10FINV91501004334551 Открита 15.01.2010
ЕЛ. К. Д., ЕГН********** IBAN BG39FINV915010BGNOLLW открита
03.01.2007
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД ЕЛ. К. Д., ЕГН63041461 19
IBAN BG60UNCR70001523916326 Открита 14.02.2020
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД ЕЛ. К. Д., ЕГН********** IBAN
BG57UBBS80021019440714 Открита 12.06.2014
„АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД Д. ВЛ. Д., ЕГН60 12146040
IBAN BG32BUN70091421665510 Открита 15.09.2006
ЕЛ. К. Д., ЕГН ********** IBAN BG90BUN9561 ********** открита
15.09.2006
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД ЕЛ. К. Д., ЕГН63041461 19
IBAN BG15CECB97901081168800 Открита 10.07.2007,
както и разкриване на сведения от „Централен депозитар“ АД и всички
инвестиционни посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор
по отношение лицето Д. ВЛ. Д. с ЕГН ********** за периода от 04.03.2011 г.
до 04.03.2021 г., относно: Всички сделки с ценни книжа, информация за
наличностите и операциите по сметките (открити и закрити) за ценните
книжа, притежавани към момента от него, чиято информация се съхранява в
„Централен депозитар“ АД. » Всички операции с финансови инструменти и
движение по аналитични сметки (открити и закрити), извършени от
инвестиционни посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор
за ценни книжа, пари на клиенти, клиентски досиета, както и всички други
факти и обстоятелства свързани с тях, представляващи търговска тайна КАТО
ОТХВЪРЛЯ искането в останалата му част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕПИС от решението да се изпрати чрез системата за сигурно
електронно връчване
6
Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________
7