ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№
гр.
Варна, .09.2024
г.
ОКРЪЖЕН
СЪД – ВАРНА в закрито заседание на тридесети септември
през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател: Я.П.
Съдебни заседатели: Лиляна Величкова
Славка Касабова
като разгледа наказателно
дело от общ характер № 20183100200972 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе
предвид следното:
Настоящото дело е приключило с влязла
в сила присъда на 29.04.2022г., с която подс. К.В.Ж. е признат за невиновен в
извършване на престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2 и т.7 от НК и по чл.
253, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. Със същата присъда, за невиновни са признати
и подсъдимите - К.К.Ж. за извършването
на престъпление по чл.253, ал.3, т.2,
вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и престъпление по чл. 253, ал.3, т.2, вр.
ал.2, вр. ал.1 от НК, а подс. Т.Е.А. за престъпление по чл.253, ал.3, т.2, вр.
ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК.
След приключване
на делото, по реда на чл. 306, ал.1, т.4 от НК, съдът се е произнесъл по
отношение на иззетите в хода на досъдебното производство веществени
доказателства, като е постановил следното:
Да бъдат върнати на ЕТ „Даниела
Йорданова“ ЕИК *********, иззетите с
Протокол за претърсване и изземване от 15.10.2012г. от офис, находящ се в гр.
Варна, ул. „N= Попович“ №15, ет. 1, както следва: Обект 184, Обект 185, Обект 186, Обект 187, Обект 188, Обект
189, Обект 190, Обект 191, Обект 227, Обект 228, Обект 229, Обект 230, Обект
231.
Да бъдат върнати на счетоводна къща
„РИГ“ ООД, ЕИК *********, следните веществени доказателства, иззети с протокол
за претърсване и изземване от 15.10.2012г. от офис на счетоводна къща „РИГ“
ООД, ЕИК *********, находящ се в гр. Варна, ул. „Парижка комуна“, бл.1 вх. А,
ап. 31 - Обект 232, Обект 233, Обект 234.
Да бъдат върнати на А. Т.Е., веществените доказателства предадени
с Протокол за доброволно предаване от 15.10.2012г, както следва: Обект 169, Обект
170, Обект 178.
За част от веществените доказателства
– Обект 25, Обект 7, Обект 31, Обект 53,Обект 58; Обект 78, Обект 81, Обект 82,
Обект 85, Обект 87, Обект 92, Обект 93, Обект 95, Обект 101, Обект 102,
Обект
124, Обект 164, Обект 165, Обект 166, Обект
167, Обект 168, Обект 171, Обект 172, Обект 173, Обект 174, Обект 175, Обект
176, Обект 177, Обект 181, Обект 182, Обект 192, Обект
193, Обект 198, Обект 199, Обект 201, Обект 202, Обект 209, Обект 219, Обект 221,
Обект 222, Обект 223, Обект 8, Обект 9, Обект 10, Обект 11, Обект 12, , Обект
15, Обект 17, Обект 18, Обект 19, Обект 20, Обект 21, Обект 22, Обект 23, Обект
24, Обект 26, Обект 27, Обект 28, Обект 29, Обект 30, Обект 32, Обект 33, Обект
34, Обект 35, Обект 36, Обект 37, Обект 38, , Обект 40, Обект 41, Обект 42, Обект
43, Обект 47, Обект 48, Обект 49, Обект 50, Обект 51, Обект 52, Обект 54, Обект
55, Обект 56, Обект 57, Обект 59, Обект 60, Обект 61, Обект 62, Обект 63, Обект
64, Обект 65, Обект 66, Обект 67, Обект 68, Обект 135, Обект 137, Обект 138,
Обект 139 Обект 140, Обект 141, Обект
143, Обект 144, Обект 145, Обект 146, Обект 147, Обект 148, Обект 150, Обект 151,
Обект
152, Обект 154, Обект 155, Обект 156, Обект 194, Обект 195, Обект 196, Обект
197, Обект 203, Обект 204, Обект 205, Обект 206, Обект 207, Обект 208, Обект
209, Обект 210, Обект 211, Обект 212, Обект 213,
Обект
214, Обект 215, Обект
216, Обект 217, Обект 218, Обект 219, Обект 220, Обект 224, Обект 225, Обект
226, съдът е определил, че са с неустановен
произход и следва да бъдат съхранявани в едногодишния срок от завършване на
наказателното производство.
С определение на Апелативен съд – Варна
по ЧНД №286 / 2022г. от 04.10.2022г. е определено обект 13, 14, 16, 39, 44, 45,
46, 142, 149, 153, 157, 158, 159, 160, 162 и 163 да бъдат върнати на П.А.А..
На 23.08.2022г. е била уведомена Д.Й., в
качеството ѝ на управител на ЕТ „Даниела Йорданова“ – Варна, че следва да
се яви за получаване на веществените доказателства.
Съобщение за връщане на веществените
доказателства е получено лично от А. Е. на 27.08.2022г.
Съобщение е връчено и на Ганриетта
Викторовна Д. – управител на „РИГ“ ООД- Варна на 21.09.2022г.
С оглед обстоятелството, че е изтекъл
едногодишния срок от влизане в сила на съдебния акт, с който е постановено
връщане на иззетите веществени доказателства, на осн. чл. 132, ал.2 от ПАС, горепосочените
вещи, следва да бъдат отнети в полза на държавата, като част от тях поради незначителната
си стойност да бъдат унищожени, а за други,
съдът намира, че с оглед информацията съдържаща се в тях, следва да бъдат
върнати на правоимащите лица. Съгласно установената съдебна практика, под
"правоимащ" следва да се разбира не само собственикът на вещта, но и
всяко друго лице, което има вещни или облигационни права, свързани с
упражняване на фактическа власт върху вещта.
Предвид гореизложеното и на основание
чл.132, ал.2 от Правилника за администрацията на съдилищата, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ
ДОКАЗАТЕЛСТВА:
- СИМ карта с надпис M-tel и номер
8935901087066694783;
- СИМ карта с
надпис В- connect, GLOBUL и номер 89359050100700567739;
- СИМ карта с
надпис GLOBUL и номер 89359051000411082920;
·
Обект 8 - Черно-червена
чанта от плат, без надписи с презрамка;
•
Обект 9 - Мастилница за
печати с надпис Horse;
•
Обект 10 - Коректор за
текст с четка на Office 1 Superstore;
•
Обект 11 - Тефтер със
зеленикави меки корици с картинка на предната част, с 9 листа, изписани със
синя химикална паста;
•
Обект 12 - Тефтер със
сиво-червени твърди корици с метална спирала, с надпис LINEAR BLOCKNOTE, с
десет листа, изписани с химикална паста, на гърба на предната корица са
изписани два номера: „ ********* „ и „*********,,;
•
Обект 15 - Кочан с
фактури на ЗП - Т. ЕООД с попълнени с данни на получател номера: **********;
**********; **********; **********; **********; **********; **********;
**********; **********; **********; **********. От фактура № ********** до
фактура № ********** същите се намериха непопълнени в оригинал, като първият
екземпляр на всяка една от фактурите е с поставен мокър печат на ЗП Т. ЕООД ;
•
Обект 17 - Копие от
лична карта на С.С.Д.ЕГН: **********;
•
Обект 18 - Два листа А4
формат с отпечатан текст и таблица - ведомост за работни заплати на Форест
България ЕООД за месец септември 2012г. без подпис и печат;
•
Обект 19 - Тефтер с
твърди корици с предна синя на цвят корица и надпис „ Shorthand Book" с изписана със синя химикална паста първа страница,
която се намери скъсана, ръкописен текст „соледад - 156 600" на първия
ред, а на втория ред „ превод - 37 478 15.10";
•
Обект 20 - Хартиен
пощенски плик с подател „Кооперативен съюз" и получател Д.Д. ***, п.к.
9000, изписани ръкописно;
•
Обект 21 - Хартиено
листче изписано със синя химикална паста „37 488", а под черта „ 37 410
-190; 37 600x0,5%".;
•
Обект 22 - Скъсана част
от лист с отпечатан текст, в горния ляв ъгъл „Регистрационен документ", а
в средата „Договор №", като под текста в графичен вид „ Данни за абоната
Име: Симеон Симеонов Н. „;
•
Обект 23 - Хартиено
листче с лого в горния ляв ъгъл „admiral застрахователен
брокер" с изписан с мастило ръкописен текст „НП № 976/ 24.01.2012" и
под черта „200";
•
Обект 24 - Скъсана част
от лист с отпечатан текст, в горния ляв ъгъл „Регистрационен документ", а
в средата „Договор №", като под текста в графичен вид „Данни за абоната
Име: Любомир Бориславов Горанов";
•
Обект 26 - Част от
скъсан лист с отпечатана от едната страна част от пълномощно от А. Д.,
представител на „Джази Лемънд" ООД с което упълномощава М.Ф.Г. да го
представлява пред посочени банки. На задната страна на листа, копие от печат на
нотариус Б.В. в централната част на листа, а в горния десен ъгъл е изписан
ръкописен текст М. Мерин, а в долната централна част изписано ръкописно „ 5220
520 аз 2090 ОП. 2610 ДИМ."
•
Обект 27 - Фискален бон
от E.on Bulgaria за периода от 11.02.2012 г. до
12.03.2012 г., с получател „Д., Д.Г." със стойност 293,00лв;
•
Обект 28 - Фискален бон от E.on Bulgaria
за
периода от 13.03.2012 г. до 10.04.2012 г., с получател „Д., Д.Г." със
стойност 175,58лв;
•
Обект 29 - Пощенско
известие от Д.Г.Д. до ОД на МВР Кюстендил;
•
Обект 30 - Вносна бележка
за плащане от/към бюджета от Токуда Банк АД-ЦУ на стойност 9лв.;
•
Обект 32 - Погасителен
план без подпис и печат от Алфа Банк заедно с квитанция за вноска по договор с
ТиБиАй Кредит;
•
Обект 33 - Оригинална
нотариална покана от Фейнейшъл Консулт ООД до Д.Г.Д. за заплащане на сума от
8574лв. по лизинг от 09.08.2012 г.;
•
Обект 34 - Вносна
бележка с дата 24.07.2012 г. от Прокредит Банк за захранване на сметка на А. С.
Г. за сума от 26лв;
•
Обект 35 - Оригинал на
фактура № ********** от 03.11.20Юг. в издател ВСУ „Черноризец Храбър" на
стойност 100.00лв;
•
Обект 36 - Вносна бележка
от ОББ в полза на Файненшъл Консулт ООД, с вносител Искрен Станев, основание -
Каско първа вноска данъци МПС 2009-2010 г., на стойност 1748, 15 лв.;
•
Обект 37 - Вносна бележка
от Корпоративна ТБ АД от дата 18.07.2012 г. в полза на Файненшъл Консулт ООД,
вносител Д.Г.Д., на стойност 2330, 00лв.;
•
Обект 38 - Копие от опис
на предоставени документи от Комерс Строй Спед ЕООД на НАП;
•
Обект 40 - Копие от опис
на документи от Евро Топ Комерс ЕООД, представлявано от П.А. с дата
18.09.2012г.;
•
Обект 41 - Копие от опис
на документи на Метал Строй Бизнесгруп Варна, представлявано от И.М.Ю.с дата
18.09.2012г. с приложено копие от фискален бон;
•
Обект 42 - Копие от опис
на документи от ЖП ИНФРАСТРОЙ- Пловдив, представлявано от П.И.Т., с дата
17.09.2009г., с приложено копие от фискален бон;
•
Обект 43 - Копие от
свидетелство за регистрация на МПС част I на товарен автомобил с per. № В 2079
СВ собственост на „ХЕОПС" ЕООД;
•
Обект 47 - Вносна
бележка, издадена от Алианц Банк България от 11.07.2012 г., за захранване на
сметка на Д.Г.Д. с вносител Д.Г.Д. на стойност 100,00 EUR.;
•
Обект 48 - Вносна
бележка, издадена от Алианц Банк България от 29.06.2012 г., за захранване на
сметка на Д.Г.Д. с вносител Д.Г.Д. на стойност 100,00 EUR;
•
Обект 49 - Вносна
бележка, издадена от Алианц Банк България от 20.07.2012 г., за захранване на
сметка на Д.Г.Д. с вносител Д.Г.Д. на стойност 102,09 лв;
•
Обект 50 - Копие от
нотариално заверено пълномощно, издадено от Д.Г.Д. като управител на Зърнени
храни - Провадия ЕАД, с което упълномощава Севак Хуршудян да го представлява
пред държавни общински органи и лица с дата 21.01.2012г.;
•
Обект 51 - Лист А4 формат с
отпечатан текст, представляващ пълномощно с упълномощител А. К. Д., представляващ Джази Лемънд ЕООД
чрез пълномощника си М.Г. упълномощават Ина Корилова И., без подпис и печат;
•
Обект 52 - Копие от
нотариално заверена декларация с дата 01.08.2012 г., за оттегляне на пълномощно
с издател М.Ф.Г., представител на Джази Лемънд ЕООД Варна;
•
Обект 54 - Хартиен лист
А4 формат, с принтирана картинка от изображение, от монитор на компютър с
попълнени полета „Вид клиент - WDL-Company No
Notice Given", "Валута
- BGN- Български лев", "Номер на сметка - **********",
„Сума - 34,800.00", „Такса - 174.00", "Сума - 34,974.00",
„Референция - 0239", „Описание - Сума BGN 34800.00,
на долния ред „Такса BGN 174.00", на
долния ред „С.Р.К. ТЕГЛИ", на долния и последен ред „**********/*********",
„В.р - 10/15/12", заедно със диалогов прозорец с пресметната сума на
въведени купюри на стойност 34800.00"
•
Обект 55 - Неподписана
компютърна фактура в два екземпляра „Оригинал" и „Копие", с №
**********/ 27.09.2012г. с доставчик „ЗП Д.Н." ООД и получател „ЗП П.Д."
ЕООД, с описание на сделката „Слънчоглед" на стойност 41 990.80лв. без
ДДС. На гърба на фактурата в горния ляв ъгъл, със синя химикална паста
ръкописно изписано „Тьопфер";
•
Обект 56 - Оригинал на
заявление, с непопълнен входящ номер, от Т.Е.А. ЕГН: **********, до
управителния съвет на национален съюз Безопасност и охрана за приемането му
като редовен член на съюза, с дата 01.10.2012 г. с приложена към заявлението анкетна
карта, ръкописно попълнена от името на Т.А.. И двата документа са подписани;
•
Обект 57- Копие от
нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот № 112 том II per. № 6539 дело № 275 от 2011 год.;
•
Обект 58 - Лист формат
А4, напечатан с текст „ИК ПОКАЗВАНЕ КЛИЕНТ" от дата 20.07.2012 г., с данни
на Р. Г.С., с данни за налични суми по сметки. С написан на ръка и подчертан
текст със синя мастилена паста „Да се внесат" и ограден текст „1070 Е";
•
Обект 59 - съдържа два
(2) джоба А4 с фактура в нейната цялост от Виваком № ********** за периода
01.09.2012 г. - 30.09.2012 г.,с клиент Зърнени храни - Провадия, касаещи
телефонни номера **********, **********, **********;
•
Обект 60 - съдържа три
(3) джоба А4 с бял хартиен плик от МВР, сектор „Пътна полиция" - ОД МВР -
Варна, адресиран до Р. Г.С., оригинал на платежно нареждане от Инвестбанк
АД-Варна от дата 10.08.2012 г., на стойност 70.00 лв., бордеро от ЮроБанк от
дата 17.09.2012 г., представляващо вноска по кредит на името на П.А.; оригинал
на платежно нареждане от Инвестбанк АД-Варна от дата 13.09.2012 г. на стойност
200.00лв., лист А4 с копие на платежно нареждане от Инвестбанк АД-Варна от дата
13.09.2012 г. на стойност 200.00лв., с ръкописно написан текст със синя
мастилена паста „1336 Софи ж.к. Люлин 2, бул. П. Владигеров 6 Магдалена
Сергеева Тополова 0877 62 76 73", електронен фиш за налагане на глоба по
ЗДВП на името на Р. С.;
•
Обект 61 - Пакет за
активиране Globul В connect, не разпечатан с
телефонен номер ********** със сериен номер 29380050984002052070;
•
Обект 62 - Пакет за
активиране Globul В connect, не разпечатан с
телефонен номер ********** със сериен номер 29380050984002052096;
•
Обект 63 - Пакет за
активиране Globul В connect, не разпечатан с
телефонен номер ********** със сериен номер 29380050984002052071;
•
Обект 64 - Четири (4)
броя вносни бележки от Пиреус Банк за внасяне на вноски по лизинг по договор
373 между Автотрейд и Хеопс ЕООД с дати „04/20/12; 07/26/12; 08/31/12;
09/29/12;"
•
Обект 65 - Два (2)
джоба, формат А5, съдържащи три броя вносни бележки от Райфайзен Банк за
внасяне на суми в полза на Райфайзен Банк с основание „кл. 207417/по
кредит" с вносител Д.Д.;
•
Обект 66 - Съдържащ два
(2) джоба, формат А5, съдържащи три броя вносни бележки от Райфайзен Банк за
внасяне на суми в полза на Райфайзен Банк с основание „кл. 207417/по
кредит" с вносител П.А.А.;
•
Обект 67 - Съдържащ три
(3) джоба формат А5 със вносни бележки от Банка ДСК ЕАД за превод на суми с
основание вноски по кредит на името на Р. Г.С.;
•
Обект 68 - Четири броя
листи А4 формат, закрепени един към друг с тел бод с отпечатани в табличен вид
фактурни на Вида Хим АД с Евро Топ Комерс ЕООД, Комерс Строй Спед ЕООД и
Металстрой Бизнесгруп ЕООД с отбелязани дати и суми;
•
Обект 137 - Един брой
пластмасов черен печат с надпис на печатащата страна „ЗП Т." ЕООД;
•
Обект 139 - Един брой
секретен ключ с червена пластмасова шапка;
•
Обект 141 - Нареждане
разписка индигиран екзепмпляр от „Пиреус Банк" клон Варна с дата
15.10.2012г. за теглене на сума от 34 974лв. от сметка на ЗП Т. ЕООД с
основание „С.Р.К. тегли **********/*********" с печат изплатено и ръкописен
текст в празната част на нареждането „С.Р.К. ********** *** упълн. лице ЗП Т.
ЕООД ********* търг. сделка" и подпис;
•
Обект 143 - Хартиен лист
А4 формат, представляващ вносна бележка от ЦКБ АД клон Варна за внасяне на
сумата от 2380лв. в полза на Е.Е.А., вносител П.А.А. и основание за внасяне
„захранване на сметка" с поставени 4 подписи и печата на банката. На задната част на листа със синя химикална паста ръкописно
е изписан текст, имащ отношение към делото: „ Теди 85 кг х 890 25360 както и
множество ръкописно изписани суми и сметки с тях;
•
Обект 144 - Копие на
фактура № **********, скъсана в горния десен ъгъл с доставчик „ЗП Т.,, и
получател „Лабас,, ООД за доставка на слънчоглед, рек. 2012 г., количество 100
т. х 895 лв., на обща стойност 107 400 лв с ДДС, като под фактурата със синьо
мастило са изписани следните цифри „ 47 880х 895= 51 423,12". На гърба на
листа, е изписан ръкописно следният текст „284413,58/ 6= 47402,26х 25%= 11850
„, а под тази сума е изписано „475 Б; 950 аз; 1895 теди; 3320 чоп.; 5215- 1423=
3793 дим,, в друга колона е изписано „1422,06 такса „.
•
Обект 148-17 броя
индигирани екземпляри, зелени на цвят, от вносни бележки, изд. от ОББ за превод на
суми в полза на „Интерлииз Ауто,,, клон Бургас, с вносител Р. Г.С. с основание
за превода „вноска кл. № 3013202";
•
Обект 150 - 6 бр.
различни марки компакт дискове с музика, два от които надписани на ръка;
•
Обект 151-7 броя индигирани
екземпляри, зелени на цвят, от вносни бележки, изд. от ОББ комисионни по
внасяне на вноски, с вносител Р. Г.С. за сумите от 0,50 лв, всяка;
•
Обект 154 - Хартиена
бележка с ръкописно изписан текст „ЗП- Т. ЕООД ********* ЕИК,„ а на гърба на
бележката ръкописно изписано „*********,,;
•
Обект 155 - Квитанция за
винетен стикер с платец И.И. от 22.04.2012 г.;
• Обект 156 - Оригинална фактура е прикрепена към нея кантарна бележка от Пристанище Варна, с издател „Турбо-транс 71" ЕООД и получател „Агро Елит Тур" ЕООД с дата на фактурата 27.11.2009 г. и основание „транспортна услуга";
•
Обект 161 - Вносни
бележки за платено авто-каско с вносител
П.А., изд. от Прокредит банк;
•
Обект 194 - Обикновен
печат, черен на цвят със синя дръжка, на фирма - „ЕВРО ТОП КОМЕРС ЕООД
Варна";
•
Обект 195 - Обикновен печат,
черен на цвят с червена дръжка, на фирма - „ЕВРО ТОП КОМЕРС ЕООД СОФИЯ";
•
Обект 196 - Обикновен
печат, черен на цвят с червена дръжка, на фирма - „ЕВРО ТОП КОМЕРС ЕООД
СОФИЯ";
•
Обект 197 - Дискета,
черна на цвят с надпис ЕМТЕС и бяло-червена лепенка с надпис ЕМТЕС;
•
Обект 215-20 джоба формат
А4, съдържащи „РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД" № 1103311/
03.10.2011 г. от ТД на НАП
Варна за извършена ревизия на „Д ТРАНС АД";
•
Обект 217 - Непопълнена
книга за инструктаж;
•
Обект 218 - Непопълнен
кочан с бланки за „Граждански договор"
•
Обект 219 - оригинал на
„ПРОТОКОЛ" - ПЪЛНОМОЩНО без попълнени данни на упълномощен;
•
Обект 185 - Три
(3) джоба, формат А4 съдържащи оригинал на нотариално заверено пълномощно от З.Д.М.,
упълномощаващ Д.Й., 1бр. копие на същото пълномощно и копие на „Искане за
представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице" от ТД на
НАП Варна с изх. № ВхК-45715-1/14.08.2012 г. до ЗП Златко М.;
•
Обект 188 - Жълто-син на
цвят диск с надпис www.b-trust.org, www.bsbg.net; Оригинал на
фактура № ********** от дата 11.07.2011 г., доставчик БОРИКА- БАНКСЕРВИЗ АД и
получател Д.Й. със закрепен фискален фон; Приемо-предавателен протокол от дата
08.07.2011 г. за предаване на комплект карточетец, перс. в/у B-Trust смарт
карта 1бр. с № 0023009496951583, карточетец 1бр. с № Vn0711, издаване на
перс.удост. за КЕП сертификат 1бр. с № 10025022, подписан от страните по
протокола; 1бр. искане за издаване на електронен подпис № 2312638 от дата
08.07.2011 г. по договор № И-ВТ-102-4242; 2бр. листи А4 формат - Оригинал на
договор № И-ВТ-102-4242 за удостоверителни услуги от дата 08.07.2011 г.,
подписан от страните по договора; 1бр. лист А4 съдържащ информация за
потребителска заявка № 2312638;
•
Обект 189 - Обикновен
печат, черен на цвят с червена дръжка, на фирма - „ЗП Златко М. ЕООД с.
Кичево";
•
Обект 227 - Картонена
папка ДЕЛО, надписана с черен маркер „ЗП Златко М." ЕООД, съдържаща 6
папки:
- Картонена папка, надписана с маркер „ЗП
Златко М." ЕООД 2011г. ОБЩА, съдържаща обяснение за представени документи,
искане от ТД на НАП за предоставяне на документи, кореспонденция с ТД на НАП,
годишна данъчна декларация, отчет за парични потоци, протокол, оборотна
ведомост, отчет за приходи и разходи, договори за наем на склад, удостоверение
от Национална служба по зърното, акт за дерегистрация по ЗДДС, отказа за регистрация
по ЗДДС, заявление за регистрация, приложение 1 справка, решения на едноличен
собственик, рамков договор за разплащателна сметка;
- лилава папка, съдържаща: копия на фактури,
анекси към договори за покупко-продажби, приемо-предавателни протоколи, пътна/прехвърлителни
разписки, договори за покупко-продажба;
- оранжева папка, надписана с текст „Банка
2011 г. „ЗП Златко М." ЕООД, съдържаща отчети по сметка от МКБ Юнионбанк
АД;
- синя папка надписана с текст „ЗП Златко М."
ЕООД Декл.1 и 6 2011 г. 2012 г., съдържаща протоколи удостоверяващи подадени
декларации;
- синя папка, надписана с текст „„ДДС „ЗП Зл.
М." 2011 г.", съдържаща: копия на фактури с получател „ЗП Златко М.
ЕООД", уведомления за приемане на постъпили декларации от „ЗП Златко М."
ЕООД, справки-декларации, дневници на покупки, дневници на продажби;
- оранжева папка, съдържаща: копия на
фактури, товарителници, хронологични регистри, анекси към договори, договори за
покупко-продажба;
•
Обект 169 - 1 бр. диск,
жълто-син с надпис - B-trust;
•
Обект 178 - 1 бр. лист А4
- от едната страна с - договор от 24.04.2012 г. с продавач ЗП Петкова ЕООД и
купувач СБ ЕООД, без положени подписи на страните, а от другата с копие на
лична карта на К.П.П. и нареждане-разписка от „Пиреус Банк“ за теглене с обмяна
на валута от дата 05.09.2012 г. за сума 57,000.00 EUR,
•
Обект 25 - Бяло хартиено
листче с изписан с мастило ръкописен текст „Publi4na *@***.**" и под
него „парола - 666666";
•
Обект 7 - Три броя
секретни сребристи ключове във връзка
•
Обект 31 - Квитанция за
вноска по договор с „Ти Би Ай Кредит: ЕАД от дата 31.10.2010 г.;
•
Обект 53 -
Уведомително писмо от „Кооперативен съюз"-Варна с регистрационен индекс и
дата РД-94/09.10.2012 г., до управителя „Хеопс" ООД за дължими суми в
размер на 4 322,36 лв.;
•
Обект 58 - Лист формат
А4, напечатан с текст „ИК ПОКАЗВАНЕ КЛИЕНТ" от дата 20.07.2012 г., с данни
на Р. Г.С., с данни за налични суми по сметки. С написан на ръка и подчертан
текст със синя мастилена паста „Да се внесат" и ограден текст „1070 Е";
•
Обект 78 - Съдържащ два
(2) джоба 3 бр. листи с изписан със синя химикална паста ръкописен текст, с
описание на разходна норма за торене, вид тор, количество при оран, както и
среден добив на жито, царевица, слънчоглед, рапица;
•
Обект 81 -1 бр. лист А4 формат
с изписан ръкописно текст с начало „Торове за основно торене" изброяване
на марки, видове и цени;
•
Обект 85 - Два листа А4,
с напечатан текст „Информация за подадените проекти за финансиране от
вътрешните донори" ( от началото на 2008 година)" и таблица с пет (5)
графи именувани както следва „№", „Наименование на проекта",
„Схема/Програма", „Стойност ( в лева)" „Състояние" попълнени с
данни към съответните графи;
•
Обект 87 - Черна чанта
от плат, тип дипломатическа с емблема, с надпис „DARENPJ";
•
Обект 92 - Два
листа А4 формат, напечатани с текст намиращ се най-горе на първия лист
„РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" с „изх.№
99-00-6-2216 08.06.2010";
•
Обект 93-1 бр. лист А4 напечатан с текст намиращ се най-горе на
страницата „Република България" на долния ред „МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОСУСТРОЙСТВОТО" с „изх. №99-00-6-131/05.02.09"
•
Обект 95-2 листа, А4 формат, копие от „Диплома за завършено
средно образование" Серия А 91 № 020083 на името на Б. Л.С.;
•
Обект 101 - Лист А4
напечатан с текст СОЗ около минерален източник-С-43 „ЕРЕКА", гр. Провадия
и текст съдържащ показатели на вода, предназначена за профилактични цели;
•
Обект 102-1 бр. химикал, марка "SCHNEIDER TOPS 505 F
Getmany", жълто-синя на цвят;
•
Обект 124-1 брой малко метално кръстче;
•
Обект 166 - Два броя копие
на лична карта на П.Г.Д.;
•
Обект 167 - Два броя
копие на Удостоверение от Агенция по вписванията с изх.№ 20120605142634/
05.06.2012 г. за вписани актове по партида на ЗП „П.Д." ЕООД;
•
Обект 168 - Копие и
оригинал на нотариално заверено пълномощно с упълномощител К.П.П.,
упълномощаващ Р.Г.Д.;
•
Обект 171 -
Оригинал на искане за издаване на електронен подпис № 2727285, с дата
08/10/10/2012 на В.Т.С., с попълнени имена на автор и подписи;
•
Обект 172 - 1 лист от
БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД, съдържащ информация за потребителска заявка с номер
2727285 за регистриран потребител;
•
Обект 174 - Оригинал на
приемо-предавателен протокол между Богомил Ламбев и В.С., с поставени подписи
на „Предал" и „Приел";
• Обект 181 - SIM карта на мобилен оператор Globul b connect с номер 8935 9050 1003 0335 0376;
•
Обект 182-1 брой пластмасов шпиндел за дискове, съдържащ 10
(десет) броя DVD-R марка Sony, надписани с черен перманентен маркер с текст
„МКБ Юнионбанк гр. Варна бул. Сливница" и дати „01.10.2012 г. ФЦ
Сливница", „02.10.2012 г. ФЦ Сливница", „03.10.2012 г. ФЦ
Сливница", „01.10.2012 г. ФЦ Сливница", „04.10.2012 г. ФЦ
Сливница", „05.10.2012 г. ФЦ Сливница", „08.10.2012 г. ФЦ
Сливница", „09.10.2012 г. ФЦ Сливница", „10.10.2012 г. ФЦ
Сливница", „11.10.2012 г. ФЦ Сливница", „12.10.2012 г. ФЦ
Сливница", и един (1) брой жълто-син DVD-R Office 1 Superstore, с надписан
с черен перманентен маркер с текст „МКБ Юнионбанк АД гр. Варна бул. Сливница
15.10.2012 г. ФЦ Сливница", Писмо от MKBUnionbank с изх.№ 02-140-9917 от
дата 10.12.2012 г., относно предоставени видеозаписи от охранителни камери по
искане по ДП № 24/2012 г., подписано и подпечатано от И. Дончев;
•
Обект 199 - ролка с лента
за касов апарат и дневни финансови отчети с дати - 13.10.2009 г.; 23.10.2009
г.; 02.11.2009 г.; 04.11.2009 г.; 11.11.2009 г. 26.11.2009 г.; 27.11.2009 г.;
30.11.2009 г.; 04.12.2009 г.; 11.12.2009 г.; 29.12.2009 г.;
•
Обект 201 - Жълто-зелена
на цвят касова книга с непопълнена страница за данни на фирмата и касов апарат,
единствен дневен финансов отчет от дата 10.03.2010 г., закрепен на страница с
дата „10 март";
•
Обект 202 - Синя на цвят
касова книга надписана на предната корица с година „2011", непопълнена
страница с данни на фирма и касов апарат, със закрепени дневни финансови отчети
от 27.01.2011 г. на стр. от 27 януари; 31.01.2011 г. на стр. от 31 януари;
28.02.2011 г. на стр. 28 януари; 31.03.2011 г. на стр. 31 март; 10.04.2011 г.
на стр. 30 април; 10.04.2011 г. на стр. 31 май; 10.04.2011 г. на стр. 1 юли;
•
Обект 219 - оригинал на
„ПРОТОКОЛ" - ПЪЛНОМОЩНО без попълнени данни на упълномощен;
•
Обект 221-2 листа А4 формат - оригинал на нотариално заверено
пълномощно от N= Мариев Г., упълномощаващ М. Х.А.;
•
Обект 222 - 1 лист А4 формат - оригинал на
нотариално заверено пълномощно от П.А., упълномощаващ Г.В. М.;
•
Обект 223 - 1 лист А4
формат - оригинал на нотариално заверено пълномощно от М. Х.А., преупълномощаващ
Г.В. М.,
които
след влизане в сила на настоящото определение ДА СЕ УНИЩОЖАТ.
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ
ДОКАЗАТЕЛСТВА:
•
Обект 135 - Мобилен телефон черен на цвят,
марка Samsung, модел GT- Е
1081Т, IMEI № 352960/04/120623/5 без СИМ карта и с поставена
батерия № BD2B310SS/1-B;
•
Обект 140 - Един брой
флаш-памет с надпис „Verbatim" и номер: N04G1929025872DML - 4GB;
•
Обект 145 - Мобилен
телефон сребристо-черен на цвят, марка Нокиа, модел С5-00.2 с IMEI: 352421/05/052562/7;
•
Обект 146 - Мобилен
телефон тъкмо сив на цвят, марка Нокиа, модел 100 с IMEI: 353268/05/023648/4;
•
Обект 147 - Мобилен
телефон тъмно син на цвят, марка Нокиа, модел 6500c с
IMEI: 359322/02133575/2;
•
Обект 181 - Мобилен
телефон марка Samsung, модел GT-E1081T, IMEI 352960/04/755059, с поставена в
него Li-ion батерия LC3BA128S/1-B;
•
Обект 192 - Електронен
касов апарат Datecs MP 55В-02, сериен номер DT 233286 с дата на производство
07.2008, захранващ кабел модел SA150A-1240U-3
•
Обект
229 - 1 брой сиво на цвят USB устройство, с номер на капака ACR38T и
поставена бяла карта с чип без номер;
•
Обект 230 - Преносима
компютърна конфигурация / лаптоп / марка „ASUS“, модел „X51RL,„ сиво-черен на
цвят, със сериен номер: 85N0AS12437220A и е вграден DVD multi recorder -
празен, с 4 USB слота, 2 LAN интерфейс, слот за поставяне на карта с памет /
card reader / - празен;
•
Обект 231 - Компютърна
конфигурация, бяла на цвят, със сив преден панел без надписи, с един брой
компакт дисково устройство, един брой записващо компакт дисково устройство и
двете без фирмен знак или лого, слот за дискети и четец на SD карти. На предния
панел в долната му част се намериха два празни USB слота. Четецът на карти също
се намери празен. Задната част на компютърната конфигурацията се намери с 6 USB
слота и слот за ЛАН.
•
Обект 232 - Компютърна
конфигурация, бяла на цвят, с преден панел без надписи, един брой компакт
дисково устройство, един брой ДВД дисково устройство с надпис LG и слот за
дискети. Задната част на компютърната конфигурацията се намери с 2 USB слота;
•
Обект 233 - Преносима
компютърна конфигурация / лаптоп / марка „LENOVO", модел „7663- СТО„ черен
на цвят, със сериен номер: L3-CK451 и е с вграден DVD multi recorder - празен.
Конфигурацията е с 2 USB слота, 2 LAN интерфейс, слот за поставяне на карта с
памет / card reader / - празен;
•
Обект 234 - Компютърна
конфигурация, бяла на цвят, с бял преден панел в долната част с лого и надпис
„ZALMAN„ с един брой записващо компакт дисково устройство със син надпис „TEAK„
и един брой записващо ДВД дисково устройство и двете без фирмен знак или лого,
слот за дискети и четец на SD карти. На предния панел в долната му част се
намериха два празни USB слота. Четецът на карти също се намери празен. Задната
страна на компютърната конфигурацията се намери е 6 USB слота и слот за ЛАН;
•
Обект 170 - 1 брой
флаш-памет, червена на цвят с бял надпис ACS, с номер RT014-333190, бяла
кутийка и плик, в който е поставена флаш-паметта, след влизане на настоящото определение в сила ДА СЕ ПРЕДАДАТ на ТД на НАП – Варна по компетентност.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ
ДОКАЗАТЕЛСТВА:
•
Обект 138 - Един
брой пластмасов черен печат с надпис на печатащата страна „ СИТИ ЛЕКС 75"
ЕООД- ВАРНА;
•
Обект 203 -
Оригинал на „Искане за представяне на документи и писмени обяснение от
задължено лице" от ТД НАП Пловдив с изх.№20290/07.07.2011 г. до Сито Леке
75 ЕООД;
•
Обект 204 -
Оригинал на Договор за извършване на CMP с дата 04.12.2010
г. между „Велпласт" ЕООД и „Ситилекс ЕООД";
•
Обект 205 -
Оригинал на „Заповед" от „Сити Леке 75 ЕООД" с № 00000008/ 19.04.2010
г. за прекратяване на трудово правоотношение с Е.А. N=ва;
•
Обект 206 - 1бр.
лист с написан със синя химикална паста текст „03.2010 —> 05.2011 „Сити
Леке" (под него „изпълнител") и ТТ 9под него 'изпълнител") за
транспорт, на гърба - напечатани инструкции за попълване на данъчна декларация
;
-копие
на договор между Сити Леке 75 ЕООД - възложител и Евро Топ Комерс ЕООД —
изпълнител от дата 20.01.2010 г.
•
Обект 207 -
разходен касов ордер на „Сити Леке 75" ЕООД № 61 с дата 20.08.2010 г. за
платени 500лв. на В. М. Драгомиров;
-оригинал
на договор за превоз на товари от дата 20.08.2010 г.;
•
Обект 208 -
копие на „Опис за предоставените документи на Сити Леке 75 ЕООД;
•
Обект 209 -
оригинал на „Уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда" за наето лице
Е.А. N=ва; „Справка" за прието уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на
труда и оригинал на придружително писмо от Сити Леке 75 ЕООД;
•
Обект 210 - Оригинал
на „Опис от фирма: ЕВРО ТОП КОМЕРС ЕООД" от дата 18.09.2012г. -фискален
бон от БП-ЕАД-СОФИЯ ТП БП-ВАРНА за приета пратка и платена такса 2.70лв.;
-фактура от „БУЛМЕДИКС ЕООД" №388 от дата 13.08.2010 г. с получател „Сити
Леке" 75 ЕООД на стойност 17 344лв.;
•
Обект 211 - 8бр.
оригинали на служебни бележки от „Сити Леке 75 ЕООД" за проведен начален
инструктаж с поредна номерация от 1 до 8, всички с дата 01.09.2010 г.
•
Обект 212 - 10
джоба съдържащи - оригинали на „СМЕТКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ" с дата 31.10.2010
г. заедно със „Граждански договор" с поредност на номерата от 31 до 28 от
дата 01.10.2010 г. от „Сити Леке ЕООД
•
Обект 213-18 джоба,
формат А4 съдържащи - оригинали на граждански договори от дата 01.09.2010 г,
сметки за изплатени суми от 02.01.2011 г., служебни бележки от фирма „Сити Леке
75" ЕООД от дата 02.01.2011 г., констативни протоколи от дата 23.12.2010
г.;
•
Обект 214-11 джоба,
формат А4 съдържащи:
оригинал
на „Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено
лице" от ТД на НАП Пловдив с изх.№ 20759 / 12.07.2011 г. до „Сити Леке
75" ЕООД; копие на „Опис на представените документи от „Сити Леке 75"
ЕООД" от дата 17.08.2011г.; оригинал на „Искане за представяне на
документи и писмени обяснения от задължено лице" от ТД на НАП Пловдив с
изх.№ 20759 /12.07.2011 г. до „Сити Леке 75" ЕООД; оригинал на приходен
касов ордер от „Сити Леке 75" ЕООД № ********** от дата 08.06.2010г. с
основание „плащане по ф-ра 94/08.06.2010 г." копие на „Опис на
представените документи от „Сити Леке 75" ЕООД" от дата 19.09.2011г.;
копие на приходен касов ордер от „Сити Леке 75" ЕООД № ********** от дата
08.06.2010 г. с основание „плащане по ф-ра 94/08.06.2010 г."; копие на
фактура № ********** от дата 08.06.2010 г. доставчик „Сити Леке 75" ЕООД и
получател „Солей 06" ООД; 2листа А4 формат, с копие на „СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ" за „Сити Леке 75 ЕООД" за данъчен
период 06/2010; копие на дневник на покупките за данъчен период 06/2010 копие
на дневник за продажбите за данъчен период 06/2010; 2 листа А4 формат, копие на
хронологична ведомост на Сити Леке 75 ЕООД за период 01.06.2010-30.06.2010;
копие на оборотна ведомост на Сити Леке 75 ЕООД за период 01.06.2010 -
30.06.2010; копие на оборотна ведомост на Сити Леке 75 ЕООД за периоед
01.01.2010 - 31.12.2010; фискален бон от БП-ЕАД-СОФИЯ ТП БП-ВАРНА за платена
такса за коресп. пратка за страната;
•
Обект 216 - 34
джоба А4 формат, съдържащи:
2 листа
-оригинал на писмо от ТД на НАП ИРМ ПАЗАРДЖИК с изх.№ 23156/ 27.07.2011 г. до
„Сити Леке" ЕООД; Копие на „Опис на предоставените документи" от
„Сити Леке" ЕООД; 2 листа -оригинал на писмо от ТД на НАП ИРМ ПАЗАРДЖИК с
изх.№ 23156/ 27.07.2011 г. до „Сити Леке" ЕООД; 2бр. копие на РЕМОН
предоставените документи" от „Сити Леке 75" ЕООД; Оригинал на
„Договор за наем" от дата 17.04.2010 г. между В. М. Драганов и „Сити Леке
75" ЕООД; Копие на „Договор за наем" от дата 17.01.2011 г. между В. М.
Драганов и „Сити Леке 75" ЕООД; 1 бр. копие на оборотна ведомост на „Сити
Леке 75" ЕООД за период 01.07.2010 - 31.07.2010; 4бр. копия на
хронологични ведомости на „Сити Леке 75" ЕООД за период 01.07.2010 -
31.07.2010; 1 бр. копие на оборотна ведомост на „Сити Леке 75" ЕООД за
период 01.02.2011 - 28.02.2011; 2бр. копия на хронологични ведомости на „Сити Леке
75" ЕООД за период 01.02.2011 - 28.02.2011; 1 бр.
копие на оборотна ведомост на „Сити Леке 75" ЕООД за период 01.03.2011 -
31.03.2011; 3 бр. копия на хронологични ведомости на „Сити Леке 75" ЕООД
за период 01.03.2011 - 31.03.2011; 1 бр.
копие на оборотна ведомост на „Сити Леке 75" ЕООД за период 01.08.2010 -
31.08.2010; 3 бр. копия на хронологични ведомости на „Сити Леке 75" ЕООД
за период 01.08.2010 - 31.08.2010; 1бр. копие на „Свидетелство за регистрация
на фискално устройство" от дата 18.06.2010 г.; Збр. листи А4 формат с
копия на дневни финансови отчети; 11бр. листи с копия на фактури, издадени от
„Сити Леке 75" ЕООД;
Копие
на „Справка-декларация за данък върху добавената стойност" на „Сити Леке
75" ЕООД за финансов период 07/2010; Копие на дневник на продажбите за
07/2010; Копие на дневник на покупките за 07/2010; Копие на „Справка-декларация
за данък върху добавената стойност" на „Сити Леке 75" ЕООД за
финансов период 08/2010; Копие на дневник на продажбите за 08/2010; Копие на
дневник на покупките за 08/2010; Копие на „Справка-декларация за данък върху
добавената стойност" на „Сити Леке 75" ЕООД за финансов период
02/2011; Копие на дневник на продажбите за 02/2011; Копие на дневник на
покупките за 02/2011; Копие на „Справка-декларация за данък върху добавената
стойност" на „Сити Леке 75" ЕООД за финансов период 03/2011; Копие на
дневник на продажбите за 03/2011; Копие на дневник на покупките за 03/2011;
1 броя фискални бонове от БП-ЕАД-СОФИЯ ТП БП-ВАРНА за
препоръчани коресп. пратки с платени такси;
•
Обект 220 - 2
бр. фактури-оригинал издадени от „ДМ 88" ЕООД с получател „Сити Леке
75" ЕООД
•
Обект 224 - Жълт
класьор, с надпис „„Сити Леке 75" ЕООД - работници", съдържащ:
- жълта папка с надпис SIGMA - със съдържание: 2 листа извън папката: служебна бележка
и справка за изплатени доходи на физически лица; 20 листа А4 формат;
разчетно-платежна ведомост, рекапитулация; задължение от/към НАП;
- черна папка със съдържание: джоб А4 със справки от ТД на
НАП Варна за приети и отхвърлени заявления; джоб с правилник за вътрешния ред,
придружител но писмо; справка от ТД на НАП Варна за приети и отхвърлени
заявления; 2 бр. придружителни писма;
- справки от ТД на НАП Варна за приети и отхвърлени
заявления, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение; заповеди за
инструктаж; придружителни писма, копие на лична карта на Недко Николаев
Парушев; трудови договори и длъжностни характеристики;
- 19 папки, всяка със съдържание документация за лицата П.В.Б.,
Ю.А. N=ва, Г. Д.Д., Е.Х.А., Е.А. N=ва, Н.Н.Т., В.В., Г.В. Г., Г.Т.В., Д. С.П., Д.Д.Г.,
М. Я. М., М. Г.Б., П. Я. М., П. Т.Т., Т. Д.Т., Р.Р.Б., С. Й.Г., Т. Д.П.;
•
Обект 225 - Жълт
класьор, с надпис „„Сити Леке 75 ЕООД договори," съдържащ: Лист с данни за
плащания Джоб с договори за строителство, за строително-монтажни работи,
договори за възлагане, протоколи за извършена дейност, договори за услуга,,
актове за десетдневка, приемо-предавателни протоколи, оферти, договори за
ремонт, кореспонденция с ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, за възлагане на обществена
поръчка, договори за строителство, кореспонденция с ТД на НАП, кореспонденция с
Община Гълъбово, карта Булстат с данни на „Мултитрейд 1" ЕООД,
удостоверение за регистрация от НАП на „Сити Леке 75"ЕООД, годишни данъчни
декларации, счетоводна политика на „Сити Леке 75" ЕООД, кореспонденция с
ТД Варна при ИА „Социални дейности на МО", договор от Уникредит Булбанк
АД, договори за счетоводни услуги, папка „Трудова злополука" 10.01.2009 г.
- 09.01.2010 г. със застрахователни договори, папка „Професионална
отговорност" 06.01.2009 г. - 05.01.2010 г. със застрахователни полици;
•
Обект 209 -
оригинал на „Уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда" за наето лице
Е.А. N=ва; „Справка" за прието уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на
труда и оригинал на придружително писмо от Сити Леке 75 ЕООД; 2броя фискални
бонове от БП-ЕАД-СОФИЯ ТП БП-ВАРНА за препоръчани коресп. пратки с платени
такси, след влизане на настоящото определение в сила ДА СЕ ВЪРНАТ на „Сити Лекс 75“ ЕООД.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:
•
Обект 193 - Синя
на цвят касова книга на фирма „Евро топ комерс ЕООД" с касов апарат модел
Datecs МР-55В-02, касов № DT233286, № МФП 02284051, въведен в експлоатация на
06.10.2009 г., не попълвана, с прикрепени дневни отчети;
•
Обект 198 -
Кочан с фактури на фирма „ЕВРО ТОП КОМЕРС ЕООД" с ръкописен текст в горния
ляв ъгъл на предна корица „архив етк" с номерация от № ********** до №
**********. Попълнена както следва:
•
№ ********** - получател Арт Холидейс ООД,
дата 20.11.2009 г., в три екземпляра и задраскан оригинал; № ********** -
получател Арт Холидейс ООД, дата 20.11.2009 г., в един екземпляр; от №
********** до № ********** - не попълнени, подпечатани бланки, прихванати
заедно; № ********** - получател Дуел ЕООД, дата 28.12.2009 г., в един
екземпляр; № ********** - получател Видахим АД, дата 04.01.2010 г., в един
екземпляр; № ********** и № ********** - не попълнени с данни на получател №
********** - получател Видахим Ад, дата 06.01.2010 г., в един екземпляр; №
********** - не попълнени с данни на получател; № ********** - получател
Видахим АД, дата 08.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** и № ********** -
не попълнени с данни на получател; № ********** - получател Видахим АД, дата
11.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** - не попълнени с данни на получател;
№ ********** - получател Видахим АД, дата 12.01.2010 г., в един екземпляр; №
********** - не попълнени с данни на получател; № ********** - получател
Видахим АД, дата 14.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** - не попълнени с
данни на получател; № ********** - получател Видахим АД, дата 15.01.2010 г., в
един екземпляр; № ********** - не попълнени с данни на получател; № **********
- получател Видахим АД, дата 18.01,2010 г., в един екземпляр; № ********** - не попълнени с данни на получател; № **********
- получател Видахим АД, дата 20.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** - не
попълнени с данни на получател; № ********** - получател Видахим АД, дата
21.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** - получател ПВН София ЕООД, без
попълнена дата, в три екземпляра;
•
Обект 226 -
Черен класьор, с надпис „Евро Топ Комерс ЕООД", съдържащ поредно
номерирани 30 джоба:
лист с напечатани имена, ЕГН, длъжност и период, със
заглавие ЕВРО ТОП КОМЕРС ЕООД, договори, огледи на обекти и протоколи за
извършени дейности, удостоверения от Агенция по вписванията, фактури от
„Изотсервиз" ООД, разпечатка от електронна справка от Търговски регистър,
протокол за демонтаж на фискална памет, протокол за приемане на декларации и
дневници по ЗДДС, договори за реклама, годишна данъчна декларация, счетоводни
баланси, искания за представяне на документи и писмени обяснения от задължено
лице, описи на представени документи, акт за регистрация по ЗДДС, протокол за
приемане на декларации и дневници по ЗДДС, фактури от различни доставчици с
получател „Евро Топ Комерс" ЕООД, фактури с различни получатели и
доставчик „ Евро Топ Комерс" ЕООД, фактури с доставчик „Стандарт
Билд" ЕООД и получател 'Евро Топ Комерс", фактури с доставчик „Евро
Топ Комерс" ЕООД и различни получатели, фактури с доставчик „Демос
Комерс" ЕООД и получател „Евро Топ Комерс" ЕООД, фактури с доставчик
„Евро Топ Комерс" ЕООД и получател „Водстрой Пловдив" АД, справки за
приети и отхвърлени уведомления, сива папка надписана с текст „ Евро Топ Комерс-
договори и справки", джоб с ведомост за работни заплати, джоб с трудови
договори, жалба, договори за изработка, искане за извършване на проверка,
след влизане на настоящото определение в сила ДА СЕ ВЪРНАТ на „ЕВРО ТОП КОМЕРС“ ЕООД.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - Обект 152 - Застраховка по полица № 2004 от ОББ с посочен
застрахован П.А.А., след влизане на настоящото определение в сила ДА СЕ ВЪРНЕ на П.А.А..
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:
•
Обект 164 -
Обикновен черен печат с жълта дръжка, на фирма „ЗП П. ***5 - Непопълван кочан с фактури на ЗП „П.Д." ЕООД, започващ с №
********** и завършващ с № **********;
•
Обект 175 - Заявление за подаване на данъчни декларации
справки по интернет, съдържа справка за вх.№ 0300и0137044 ЗП П.Д.;
•
Обект 176 - Оригинал и копие на фактура № **********
от дата 08/10/2012 г. с получател ЗП П.Д. ООД и доставчик БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД
подписани от съставител;
•
Обект 177 - Оригинал на договор за
удостоверени услуги с дата 08.10.2012 г. между БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД и ЗП П.Д.
ООД, подписан и подпечатан от страните;
Обект 173 -
Оригинал на фактура № ********** от дата 08/10/2012 г. с получател ЗП П.Д. ООД
и доставчик БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД подписан от съставител, и прикрепен към нея
фискален бон, след влизане на настоящото определение в сила ДА СЕ ВЪРНАТ на „ЗП П.Д.“ ООД.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:
Обект 190 -
Обикновен печат, черен на цвят със синя дръжка, на фирма - „ЗП М. М. ЕООД
Аксаково";
•
Обект 187 - 24
(двадесет и четири) джоба, формат А4 съдържащи: 1бр. лист А4 - оригинал на
„Удостоверение за наличието или липсата на задължения" от ТД на НАП Варна,
на ЗП М. М. /ЕООД/; 1бр. лист А4 формат - Оригинал на нотариално заверено
пълномощно от М. И. М. упълномощаващ Д.Й.; 2бр. листи А4 формат- Оригинал на
„Отказ за регистрация по ЗДДС" от ТД на НАП Варна № 031021100004078/
03.11.2011 г. на „ЗП N= Г." ЕООД; 2бр. листи А4 формат- Оригинал на
„Заявление за регистрация" по ЗДДС от ТД на НАП Варна, вх.№
033911100019231/03.10.2011 г.; 1бр. лист А4 формат - Копие на „Искане за
представяне на обезпечение съгласно чл.176а от ЗДДС с изх. №224/04.10.2011 г.,
най-горе на листа надписан на ръка текст „360884 Валентина Симеонова";
1бр. лист А4 формат - Оригинал на „Искане за представяне на документи и писмени
обяснения от задължено лице" № 033911100019231/ 03.10 2011 г.; 2бр. листа
А4 формат - Оригинал на „Искане представяне на документи и писмени обяснения от
задължено лице" с изх.№033911100019231/ 03.10.2011 г.; 1 бр. лист А4
формат - Кратка справка за представени документи за ЕГН/ЛНЧ ***********; 1 бр.
лист А4 формат - Копие на „Опис на предоставените документи" на ЗП М. М.
ЕООД; 1 бр. лист А4 формат - Оригинал на „Обяснение" от ЗП М. М. ЕООД от
дата 05.10.2011 г., подпечатано с печат на ЗП М. М. ЕООД Аксаково, без подпис;
6 бр. листи А4 формат - Приложение 1 Справка от ЗП М. М. ЕООД; 2бр. листи А4
формат - Копие на „Искане за представяне на документи и писмени обяснение от
задължено лице" изх.№ 033911100019231/03.10.2011 г.; 1 бр. лист А4 формат
- Копие на лична карта на М. И. М.; 1бр. лист А4 формат - Разпечатана страница
от електронна справка от Агенция по вписванията за актуално състояние на „ЗП М.
М. ЕООД"; 1 бр. разписка от Токуда банк АД - ЦУ - платежно
нареждане/вносна бележка от дата 12.09.2011 г. с получател „АГЕНЦ.ПО
ВПИС.-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР", за сума 7.00лв.; 2бр. листи А4 формат - Копие
на „Удостоверение" изх.№ 20110912142945/
12.09.2011 г. по партида на ЗП М. М. ЕООД; 1бр. лист А4 формат - Подпечатана
страница на „Заявление за вписване на обстоятелствата относно дружество с
ограничена отговорност" с написан със синя химикална паста текст „Вх.№
20110907090823"; 1бр. платежно нареждане/вносна бележка от Токуда банк АД-
ЦУ от дата 26.08.2011 г., с получател „АГЕНЦ. ПО ВПИС.- ТЪРГОВСКИ
РЕГИСТЪР" за сума 160.00 лв.; 1бр. вносна бележка от Прокредитбанк от дата
26.08.2011 г. с основание „Захранване на сметка" и внесена сума 10.00лв.;
3 бр. листи А4 формат - Оригинал на „Учредителен акт" на „ЗП М. М."
ЕООД от дата 24.08.2011 г.; 1бр. лист А4 формат - „Декларация за липса на
обстоятелства по чл. 141, ал.8 от Търговския закон", не подписана от
декларатор; 8 бр. листи А4 формат - Попълнени бланки на „Заявление за вписване
на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност", неподписана;
1 бр. лист А4 формат - Пълномощно от М. И. М., упълномощаващ Д.Й., неподписано;
1 бр. лист А4 формат - Декларация по чл.142 от Търговския закон от М. И. М., с
дата 24.08.2011 г., неподписана; 2 бр. листи А4 формат - „Решение на едноличен
собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност „ЗП М. М."
ЕООД" с дата 24.08.2011 г., неподписано; 1 бр. лист А4 формат -
Образец/Декларация от М. И. М., без дата, неподписана; 1 бр. лист А4 формат -
Празна бланка „Приложение 1" „Данни за приносителя"; 1бр. лист А4 формат
- Изписан ръкописен текст най-отгоре „ЗП М. М. ЕООД", на гърба на който
има документ - протокол приложение № 5 към чл.6 ал.5 - задраскан; 1бр. зелена
надписана папка с текст „ЗП М. М. ЕООД", в която се намираха гореописаните
документи, след влизане на настоящото определение в сила ДА СЕ ВЪРНАТ на „ЗП М. М.“ ЕООД.
•
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ
ДОКАЗАТЕЛСТВА:
•
Обект 191 -
Обикновен печат, черен на цвят с червена дръжка, на фирма - „ЗП Б. ***;
•
Обект 184 - Два
(2) джоба, формат А4 съдържащи оригинал на нотариално заверено пълномощно от Б.
Г.Г., упълномощаващ Д.Й., и четири (4) броя копия на същото пълномощно;
· Обект 228 - папка „ДЕЛО от 2011 г.", надписана с текст „ЗП Б.
Господинов", съдържаща последователно номерирани до 13 папки:
- зелена папка, със съдържание: отчети по сметка от МКБ
„Юнионбанк“ АД;
- синя папка, със съдържание: протоколи удостоверяващи
подадени декларации;
-
зелена папка, със съдържание: протокол за
извършена проверка и искане за представяне на документи и писмени обяснения;
-
синя папка, надписана с текст „ЗП Б.
ГОСПОДИНОВ" ЕООД - ДДС-2011 г., със съдържание: оригинал на фактура с
доставчик ЕТ „Даниела Йорданова" и получател „ЗП Б. Господинов",
уведомления на „ЗП Б. Господинов", аналитични регистри, справка-
декларация, дневници на покупки, дневници на продажби, вносни бележки, протокол
за приемане на данни;
- оранжева папка, съдържаща: отчети по сметка в МКБ
„Юнионбанк“ АД, вносни бележки, платежни нареждания;
- червена папка, надписана с текст „Покупки - 401",
съдържаща: оригинали на фактури, договори за покупко-продажба,
приемо-предавателни протоколи, декларации, договори, пътни/прехвърлителни
разписки;
-
червена папка, надписана с текст „Покупки -
411", съдържаща: втори екземпляри на фактури, пътни/прехвърлителни
разписки, договори, приемо-предавателни протоколи, декларации, договори за
покупко - продажба, отчети по сметка в МКБ „Юнионбанк“ АД;
-
червена папка, съдържаща: оригинали и втори
екземпляри на фактури, договори, пътни/прехвърлителни разписки;
- оранжева папка, съдържаща: договори за наем,
приемо-предавателни протоколи, рамков договор за разплащателна сметка;
- оранжева папка, съдържаща: уведомителни писма, протоколи
за извършени проверки, искания за представяне на документи и писмени обяснения,
оборотни ведомости, обяснения, аналитични регистри, оборотни ведомости,
кореспонденция с ТД на НАП, копия на фактури, отказ за регистрация по ЗДДС,
протоколи за извършена насрещна проверка, искане за представяне на документи,
описи на предоставени документи, декларации за регистрация;
- джоб съдържащ: пътни/прехвърлителни разписки;
-
оранжева папка, съдържаща: оригинали на
фактури, кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи, договори за покупко-продажба,
копия на фактури, договори, декларации;
• синя папка, съдържаща: годишна данъчна декларация,
оборотна ведомост, отчети за приходите и разходите, , след влизане на
настоящото определение в сила ДА СЕ
ВЪРНАТ на „ЗП Б. Господинов“ ЕООД.
•
ВЕЩЕСТВЕНОТО
ДОКАЗАТЕЛСТВО:
•
Обект 186 -
Четиринадесет (14) джоба А4 формат, съдържащи:
оригинал на нотариално заверено пълномощно от N= Н. Г.,
упълномощаващ Д.Й.; 2бр. копия на същото пълномощно, заверени с ръкописен текст
„Вярно с оригинала" и подпечатани с печат на „ЗП N= Г. ЕООД"; 1бр.
копие на „Искане за представяне на обезпечение съгласно чл.176а от ЗДДС"
от ТД гр.Варна с изх. № 129/13.08.2012 г. до „ЗП N= Г." ЕООД със
прикрепено към него листче с данни на Д.В.- Инспектор приходи; оригинал на
„Отказ за регистрация по ЗДДС" № 031021200004117/ 31.08.2012 г. от ТД на
НАП Варна до „ЗП N= Г." ЕООД; 1 бр. лист с опис на предоставените
документи от „ЗП N= Г." ЕООД; 7 бр. листи съдържащи Приложение 1 СПРАВКА
за „ЗП N= Г." ЕООД; 1 бр. копие на нотариално заверена Декларация, относно
съгласието на N= Н. Г. да полага подписа си, като собственик и представляващ
„ЗП N= Г." ЕООД; 1бр. копие на „Удостоверение" от Агенция по
вписванията с изх. № 20120726105259 / 26.07.2012 г.; 1 бр. оригинал на „Искане
за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице" №
033911200017546/ 06.08.2012 г. за „ЗП N= Г." ЕООД; 1бр. празна бланка за
опис на предоставени документи; 1листа А4 формат, представляващи оригинал на
„Заявление за регистрация" по ЗДДС от ТД на НАП Варна вх.№
033911200017546/06.08.2015 г.; 1 бр. лист А4 оригинал на Справка за оборотите
за последните 12 месеца от N= Н. Г.; 1 брой червена папка, в която се намериха
гореописаните документи, след влизане на настоящото определение в сила ДА СЕ ВЪРНАТ на „ЗП N= Н. Г.“ ЕООД
ВЕЩЕСТВЕНОТО
ДОКАЗАТЕЛСТВО - Обект 82 - Удостоверение от
Комитет по горите Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура гр. Варна
№ 79, на Б. Л.С. за придобита специалност „Паркостроител", след влизане на
настоящото определение в сила ДА СЕ ВЪРНЕ
на Б. Л.С..
Препис от определението да се изпрати на
подсъдимите К.В.Ж., К.К.Ж., Т. Е.А., както и на „РИГ“ ООД, А. Т.Е., ЕТ „Даниела Йорданова“ и
ВОП.
Определението подлежи на обжалване пред
Апелативен съд гр.Варна в 7 дневен срок от връчване на преписите по чл.342,
ал.1 от НПК.
Съдия при Окръжен съд – Варна: