Номер 52224.08.2020 г.Град
Окръжен съд – Сливен
На 24.08.2020 година в закрито заседание в следния състав:
Председател:Светослава Костова
като разгледа докладваното от Светослава Костова Частно гражданско дело №
20202200100506 по описа за 2020 година
Постъпило е мотивирано искане от Председателя на комисия за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност, с което се иска допускане на обезпечение на
бъдещ иск на осн. чл. 116, ал. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 390, ал. 1 от ГПК
В искането се твърди, че с Решение № 1470/17.08.2020 г. на КПКОНПИ е образувано
производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз
основа на постъпило в ТД Бургас уведомление от Окръжна прокуратура, регистрирано с вх.
№ УВКП-706-2/06.06.2019 г. по описа на КПКОНПИ, в което уведомяват, че В. С. С. , ЕГН
********** е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство №
252“КП“/18 г. на ОД – МВР – Сливен, вх. 3275/18 г., пор. 279/2018 г. на Окръжна
прокуратура – Сливен, за това, че: На
15.11.2018 г., в условията на продължавано престъпление, на път № SLV- 2081, в землището
на с. Крушаре, община Сливен; на път № SLV- 2081, в землището на с. Чокоба, общ. Сливен;
в местността „Адата“ в землището на с. Ковачите, общ. Сливен и в лек автомобил „Пежо
Ранч“ с рег. № СН1787КА без надлежно разрешително държал с цел разпространение
восокорискови наркотични вещества, както следва:
на път № SLV- 2081, в землището на с. Крушаре, община Сливен – 0,123
грама нето тегло, метамфетамин, на стойност 3,08 лв., с процентно съдържание на
активен наркотично действащ компонент метамфетамин 54,50%; 0,085 грама нето
тегло, метамфетамин на стойност 1 лев, с процентно съдържание на активен
наркотично действащ компонент метамфетамин 52,50 %; 0,330 грама, нето тегло,
метамфетамин на стойност 8,25 лв., с процентно съдържание на активен наркотично
действащ компонент метамфетамин 56,90% и 00,20 грама, нето тегло метамфетамин
на стойност 0,50 лв., с процентно съдържание на активен наркотично действащ
компонент метамфетамин 50,50%;
на път № SLV- 2081, в землището на с. Чокоба, общ. Сливен – 2 798 гр.
нето тегло коноп на стойност 16 788 лв., с процентно съдържание на активен
наркотични действащ компонент тетрахидроканабинол 0,30%;
в местността „Адата“ в землището на с. Ковачите, общ. Сливен – 1 413,190
гр. нето тегло коноп, на стойност 8 479,14 лв., с процентно съдържание на активен
наркотични действащ компонент тетрахидроканабинол 0,14% и 25,328 гр. нето тегло
коноп, на стойност 151,97 лв., с процентно съдържание на активен наркотични
действащ компонент тетрахидроканабинол 0,12%;
в недвижим имот в местността „Адата“ землището на с. Ковачите, общ.
Сливен – 0,651 гр. нето тегло хашишово масло, на стойност 16,28 лв., с процентно
съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,10%;
0,817 гр. нето тегло хашишово масло, на стойност 20,43 лв., с процентно съдържание
на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,30%; 3,114 гр.
нето тегло хашишово масло, на стойност 77,85 лв., с процентно съдържание на
активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,60% и 0,137 гр. нето
тегло коноп, на стойност 0,82 лв., с процентно съдържание на активен наркотични
действащ компонент тетрахидроканабинол 0,20%
в лек автомобил „Пежо Ранч“ с рег. № СН1787КА – 0,212 гр. нето тегло
коноп, на стойност 1,27 лв., с процентно съдържание на активен наркотични действащ
компонент тетрахидроканабинол 0,15% и 2,783 гр. нето тегло коноп, на стойност 1,27
лв., с процентно съдържание на активен наркотични действащ компонент
тетрахидроканабинол 0,05% – престъпление по чл. 354а, ал. 1 изр. 1 предл. 4 вр. 26
ал. 1 от НК.
Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 25 от ЗПКОНПИ.
Образувано е НОХД № 194/2019 г., по описа на Районен съд – Сливен, което е
приключило с одобрено от съда споразумение на 12.04.2019 г., с последици на влязла в
сила присъда, видно от което на В. С. С. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за
срок от 1 г. и 10 м., което да изтърпи при първоначален „строг режим“ и глоба в размер на 4
500 лв.
С Протокол № ТД03БС/УВ-9059/07.06.2019 г. е образувана проверка с пор. №
УВКП-706-2/07.06.2019 г. по описа на ТД на КПКОНПИ гр. Бургас за установяване на
значително несъответствие в имуществото на лицето В. С. С. , ЕГН **********.
П. Х. С. , ЕГН ********** попада в обхвата на проверката за периода от 07.06.2009
г. до 07.06.2019 г., както следва: от 07.06.2009 г. до 26.06.2014 г., като съпруга на
проверяваното лице, и за периода от 27.06.2014 г. до 07.06.2019 г. живее при условията на
фактическо съжителство с проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ЗПКОНПИ.
Свързани лица, в кръга на семейството :
син: С. В. С. , ЕГН ******
син: М.В.С., ЕГН *********
баща: С. В. С. , ЕГН **********
майка: М.Д.С., ЕГН *******(Починала)
сестра: А.С.Х, ЕГН ***********
В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население”,
Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ, ИКАР, „Централен депозитар“АД, АИС- КАТ,
Централен регистър на особените залози, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация”, ИС на ГД „Морска администрация“ и Патентно ведомство и са изпратени
запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето,
всички централни офиси на банки в страната, ТД на НАП, ТП на НОИ и Дирекция „Местни
данъци и такси” към съответната община по постоянен адрес на лицето.
Проверката е започнала на 07.06.2009 г. Периодът на проверката е от 07.06.2009 г. до
15.08.2020 г.
От справки, извършени в информационна система „Сиела инфо”, се установява, че
проверяваното лице и П. Х. С. , участват в управлението и собствеността на следните
търговски дружества и ЕТ:
„В – СТЕМАР“ ООД, ЕИК ******** „АМР“ ООД, ЕИК ********* и „ЛИКТРАНС“
ЕООД, ЕИК *********.
Паричната равностойност на 100 дружествени дяла в размер на 6 000 лева от
капитала на „ЛИКТРАНС“ ЕООД, ЕИК ********* подлежи на отнемане в полза на
държавата от П. Х. С. , ЕГН ********** на основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.
При извършена справка в ИКАР – Кадастър и Имотен регистър на България и писмо
с вх. № ТД03-БС/УВ-11800/19.07.2019 г. на СВ – Сливен за извършвани вписвания,
отбелязвания и заличавания се установява, че на името на проверяваните лица има
извършени вписвания в ИКАР както следва:
1. С нотариален акт за продажба на недвижим имот № 120 том IV, рег. № 4660,
дело № 308 от 01.07.2009 г. на Нотариус с рег. № 123/вх. рег. № 16/01.07.2009 г., дв.
Вх- рег. № 4187 от 01.07.2009 г., акт № 109, том 12, дело № 2299/2009 г. на СВ –
Сливен/ В. С. С. , ЕГН ********** купува от К.С.В., Д.Ц.В. и С.С.В. следния
недвижим имот:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.524.83.2.2. по кадастраланата
карта на гр. Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006 г. на Агенция по
кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-20-317 ОТ 14.04.2008 г. на СГКК – Сливен, с
адрес град Сливен, ********, с предназначение – жилище, апартамент, със застроена площ
34,13 кв.м., състоящ се от дневна, кухня с бокс и сервизни помещения, при граници и
съседи: на същия етаж – обект с идентификатор 67338.524.83.2.1., обект с идентификатор
67338.524.83.2.3., под обекта – няма, над обекта – с идентификатор 67338.524.83.2.6., обект с
идентификатор 67338.524.83.2.7., ведно с избено помещение № 5 с полезна площ 1,94 кв.м.,
при граници: изток - мазе № 6, север - зид с вход „Г“, юг – коридор, заедно със съответното
отстъпено право на строеж върху общинска земя за сумата в размер на 12 500 лв., която
сума е платена напълно и в брой, преди подписване на нотариалния акт.
Данъчната оценка на закупения недвижим имот е в размер на 12 487,20 лв. Пазарна
стойност на имота към момента на придобиване – 24 000 лв.
Имотът е закупен със средства, налични като начално салдо по разплащателната
сметка на В. С. С. с IBAN BG59PRCB92301029254110.
Сумата в размер на 24 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
придобиване на недвижимия имот е отразена в раздел „Имущество“ на анализа за 2009 г.
1.1 С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 97, том IV, рег. №
4410, дело № 475 от 04.11.2013 г. на Нотариус с рег. № 126/вх. № 8191, вх. рег. № 8185 от
04.11.2013 г., акт № 22, том 28, дело № 4246 04.11.2013 г. на СВ – Сливен/ В. С. С. , ЕГН
********** и П. Х. С. , ЕГН ********** продават на Д.Н.В., ЕГН **********
гореописания в т.1 недвижим имот за сумата в размер на 9 000 лв., която сума е платена
напълно и в брой, преди подписване на нотариалния акт.
Данъчната оценка на закупения недвижим имот е в размер на 11 232 лв. Пазарна
стойност на имота към момента на отчуждаване – 17 500 лв.
Паричната равностойност от продажбата на имота към момента на
отчуждаването му не подлежи на отнемане в полза на държавата и сумата в размер на
17 500 лв., е отразена в приходната част на анализа за 2013 г., тъй като е установен
законен източник на средствата за придобиването му .
1.2 С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 106, том II, рег. №
2061, дело № 231 от 01.06.2015 г. на Нотариус с рег. № 126/вх. № 4015, вх. рег. № 4013 от
01.06.2015 г., акт № 18, том 14, дело № 1976 от 01.06.2015 г. на СВ – Сливен/ П. Х. С. , ЕГН
********** купува от Д.Н.В., ЕГН ********** и П.С.В., ЕГН ********** гореописания в
т.1.1 недвижим имот за сумата в размер на 4 990 лв., която сума е платена напълно, преди
подписване на нотариалния акт.
Данъчната оценка на закупения недвижим имот е в размер на 11 075,60 лв. Пазарна
стойност на имота към момента на придобиване – 19 000 лв.
Сумата в размер на 19 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
придобиване на недвижимия имот е отразена в раздел „Имущество“ на анализа за 2015 г.
1.3 С нотариален акт за продажба на недвижим имот № 1, том I, рег. № 5, дело №
1/2019 г. на Нотариус с рег. № 766/вх. рег. № 3163 от 30.05.2019 г., акт № 120, том 11, дело
№ 1840/2019 г. на СВ – Сливен/ П. Х. С. , ЕГН ********** продава на С. В. С. , ЕГН
********** (баща на проверяваното лице), гореописания в т.1.2 недвижим имот за сумата в
размер на 9 500 лв., която сума е платена напълно и в брой, преди подписване на
нотариалния акт.
Данъчната оценка на закупения недвижим имот е в размер на 11 421,90 лв. Пазарна
стойност на имота към момента на отчуждаване – 27 000 лв.
На основание чл. 143, т. 2 от ЗПКОНПИ сделката, извършена с незаконно
придобито имущество е недействителна по отношение на държавата и даденото по нея
подлежи на отнемане, когато са възмездни сделки с трети лица, които са придобили
имуществото с цел прикриване на незаконния му произход или на действителни права,
свързани с него. В настоящия случай се касае за възмездна сделка с трето лице С. В. С. ,
ЕГН ********** – баща на проверяваното лице, който е знаел и е могъл да предполага, че
имуществото е незаконно придобито. Довод за това е, че сделката е извършена след
сключване на споразумението по НОХД №194/19 г. според което на В. С. С. е наложено
наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 г. и 10 м.
Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата от С. В. С. , ЕГН
********** на основание чл. 143, т. 2, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването
му.
На името на проверяваното лице В. С. С. , ЕГН ********** има регистрарани в КАТ
следните МПС:
1. Лек автомобил марка – „ФИАТ“, модел – „УНО“, регистрационен номер –
******** № на рама – ZFA14600000186866, № на двигателя – 138B20005270082, цвят
– черен, дата на първоначална регистрация 27.07.1984 г.
Автомобилът е придобит преди проверявания период и е с прекратена регистрация на
03.12.2012 г.
Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобит
преди проверявания период.
2. Лек автомобил марка – „БМВ“, модел – „318 И“, регистрационен номер –
**********, № на рама – WBACA31010FB35723, № на двигателя – 184105287488, цвят
– зелен, дата на първоначална регистрация 25.03.1992 г.
Автомобилът е придобит преди проверявания период и е с прекратена регистрация на
03.12.2012 г.
Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобит
преди проверявания период.
3. Лек автомобил марка – „АУДИ“, модел – „А 3 1.8“, регистрационен номер –
**********, № на рама – WAUZZZ8LZVA111058, № на двигателя – AGN052290, цвят
– тъмно сив металик, дата на първоначална регистрация 02.07.1997 г.
Автомобилът е придобит с договор за покупко-продажба от 02.08.2011 г. за сумата в
размер на 500 лв. и е отчужден с договор за покупко-продажба от 20.03.2012 г. за сумата в
размер на 300 лв.
Пазарна стойност към датата на придобиване 02.08.2011 г. – 3 500 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване 20.03.2012 г. – 3 100 лв.
Сумата в размер на 3 500 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила
към дата на придобиване, е отразена в имуществената част на анализа.
Паричната равностойност от продажбата на автомобила в размер на 3 100 лв., е
отразена в приходната част на анализа за 2012 г., тъй като е установен законен източник
на средствата за придобиването му, а именно средства от продажбата на лек автомобил
марка – „МИЦУБИШИ“, модел – „ПАДЖЕРО“, регистрационен номер – ********,
подробно описан подробно в точка 9, придобит преди проверявани период.
4. Лек автомобил марка – „Мерцедес“, модел – „МЛ 270 ЦДИ“, регистрационен
номер – *********, № на рама – WDС1631131Х735722, № на двигателя – БЕЗ
НОМЕР, цвят – светло сив металик, дата на първоначална регистрация 01.01.2000 г.
Автомобилът е придобит с договор за покупко-продажба от 27.12.2010 г. за сумата в
размер на 5 500 лв. е отчужден с договор за покупко-продажба от 04.11.2013 г. за сумата в
размер на 500 лв.
Пазарна стойност към датата на придобиване 27.12.2010 г. – 13 500 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване 04.11.2013 г. – 11 500 лв.
Сумата в размер на 13 500 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила
към дата на придобиване, е отразена в имуществената част на анализа.
Сумата в размер на 11 500 лева, представляваща пазарната стойност на автомобила
към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от В. С. С. и П.
Х. С. на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ,
тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.
5. Лек автомобил марка – „Мерцедес“, модел – „Е320 ЦДИ“, регистрационен
номер – *********, № на рама – WDВ2110261А620277, № на двигателя –
64896130079544, цвят – черен металик, дата на първоначална регистрация 24.03.2008
г.
Автомобилът е придобит с договор за покупко-продажба от 23.12.2011 г. за сумата в
размер на 12 000 евро и е отчужден с договор за покупко-продажба от 27.09.2013 г. за
сумата в размер на 1 000 лв.
Пазарна стойност към датата на придобиване 23.12.2011 г. – 36 400 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване 27.09.2013 г. – 33 300 лв.
Сумата в размер на 36 400 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила
към дата на придобиване, е отразена в имуществената част на анализа.
Сумата в размер на 33 300 лева, представляваща пазарната стойност на автомобила към
датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от В. С. С. и П. Х.
С. на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй
като не е установен законен източник на средства за придобиването му.
6. Лек автомобил марка – „Мерцедес“, модел – „Е200 ЦДИ“, регистрационен
номер – **********, № на рама – WDВ2110071В216665, № на двигателя –
646821301000666, цвят – черен металик, дата на първоначална регистрация 07.08.2007
г.
Автомобилът е придобит с договор за покупко-продажба от 23.09.2013 г. за сумата в
размер на 2 350 евро и е отчужден с договор за покупко-продажба от 28.10.2013 г. за сумата
в размер на 2 000 лв.
Пазарна стойност към датата на придобиване 23.09.2013 г. – 22 500 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване 28.10.2013 г. – 22 500 лв.
Сумата в размер на 22 500 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила
към дата на придобиване, е отразена в имуществената част на анализа.
Сумата в размер на 22 500 лева, представляваща пазарната стойност на автомобила
към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от В. С. С. и П.
Х. С. на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ,
тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.
На името на П. Х. С. , ЕГН ********** има регистрарани в КАТ следните МПС :
7. Лек автомобил марка – „ФОЛКСВАГЕН“, модел – „ГОЛФ 1.9 ТДИ“,
регистрационен номер – *********, № на рама – WVWZZZ1KZ4P031761, № на
двигателя – БЕЗ НОМЕР, цвят – тъмно син металик, дата на първоначална регистрация
22.01.2007 г.
Документите за придобиване на автомобила не са предоставени, тъй като са
унищожени, поради изтекъл срок на съхранение от 8 години. Поради това за дата на
придобиване се приема датата на пререгистрация на автомобила от проверяваното лице –
11.03.2010 г. и е отчужден с договор за покупко-продажба от 25.02.2011 г. за сумата в
размер на 3 000 лв.
Пазарна стойност към датата на придобиване 11.03.2010 г. – 29 000 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване 25.02.2011 г. – 26 000 лв.
Сумата в размер на 29 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила
към дата на придобиване, е отразена в имуществената част на анализа.
На основание чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ е установено, че получената сума от
продажбата на автомобила в размер на 26 000 лв. е вложена в осъществени в близък период
от време сделки, а именно: в покупка на 23.3.2011 г. на автомобил, подробно описан в т. 8, с
пазарна стойност към момента на придобиване в размер на 12 000 лв. и в покупка на
31.5.2011 г. на автомобил, подробно описан в т. 11, с пазарна стойност към момента на
придобиване в размер на 30 000 лв.
Сумата в размер на 26 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила
към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на
осн. чл. 149 от ЗПКОНПИ на отнемане подлежи преобразуваното имущество.
8. Лек автомобил марка – „Мерцедес“, модел – „Ц220 ЦДИ“, регистрационен
номер – ********, № на рама – WDB20300661A173942, № на двигателя –
61196230387753, цвят – светло сив металик, дата на първоначална регистрация
03.07.2001 г.
Документите за придобиване на автомобила не са предоставени, тъй като са
унищожени, поради изтекъл срок на съхранение от 8 години. Поради това за дата на
придобиване се приема датата на пререгистрация на автомобила от проверяваното лице -
23.03.2011 г. и е отчужден с договор за покупко-продажба от 01.07.2011 г. за сумата в
размер на 1 000 лв.
Пазарна стойност към датата на придобиване 23.03.2011 г. – 12 000 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване 01.07.2011 г. – 12 000 лв.
Автомобилът е придобит на стойност 12 000 лв. на 23.03.2011 г., за която не е
установен законен източник на средства. Предвид установеното преобразуване на
средствата от продажбата на автомобила, подробно описан в т. 7, за целите на анализа и
определяне на несъответствието в раздел „Имущество“ не са отразени вложените средства в
размер на 12 000 лв.
Сумата в размер на 12 000 лева, представляваща пазарната стойност на автомобила
към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от П. Х. С. и В.
С. С. на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ,
тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.
9. Лек автомобил марка – „МИЦУБИШИ“, модел – „ПАДЖЕРО“, регистрационен
номер – ********, № на рама – JMB0V240SJ005970, № на двигателя – 4D56GR9974,
цвят – тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 22.05.1995 г.
Автомобилът е придобит преди проверявания период и е отчужден с договор за
замяна от 11.07.2011 г. срещу лек автомобил марка – „АЛФА РОМЕО“, модел – „156 ТУИН
СПАРК“, подробно описан в т. 10, за сумата в размер на 300 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване 11.07.2011 г. – 6 700 лв.
Сумата в размер на 6 700 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към
датата на отчуждаването му, е отразена в приходната част на анализа за 2011 г., тъй като е
придобит преди проверявания период.
10. Лек автомобил марка – „АЛФА РОМЕО“, модел – „156 ТУИН СПАРК“,
регистрационен номер – ********, № на рама – ZAR93200001026412, № на двигателя
– AR323011003947, цвят – червен, дата на първоначална регистрация 30.03.1998 г.
Автомобилът е придобит с договор за замяна от 11.07.2011 г. срещу лек автомобил
марка – „МИЦУБИШИ“, модел – „ПАДЖЕРО“, подробно описан в т. 9, за сумата в размер
на 400 лв. Документите за продажбата на автомобила не са предоставени, тъй като са
унищожени, поради изтекъл срок на съхранение от 8 години. Поради това за дата на
отчуждаване се приема датата на пререгистрация на автомобила от купувача.
Пазарна стойност към датата на придобиване 11.07.2011 г. – 2 600 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване 05.08.2011 г. – 2 600 лв.
Сумата в размер на 2 600 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към
дата на придобиване, е отразена в имуществената част на анализа.
Паричната равностойност от продажбата на автомобила в размер на 2 600 лв., е
отразена в приходната част на анализа, тъй като е установен законен източник на средствата
за придобиването му, а именно средства от продажбата на Лек автомобил марка –
„МИЦУБИШИ“, модел – „ПАДЖЕРО“, регистрационен номер – ********, подробно описан
в т. 9, придобит преди проверявани период.
11. Лек автомобил марка – „МЕРЦЕДЕС“, модел – „Е280ЦДИ“, регистрационен
номер – **********, № на рама – WDВ2110231А702652, № на двигателя –
64896130100996, цвят – черен металик, дата на първоначална регистрация 05.01.2005
г.
Автомобилът е придобит с договор за прехвърляне на собственост от 31.05.2011 г. за
сумата в размер на 7 810 лв. и е отчужден с договор за покупко-продажба от 20.07.2012 г. за
сумата в размер на 2 000 лв.
Пазарна стойност към датата на придобиване 31.05.2011 г. – 30 000 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване 20.07.2012 г. – 27 000 лв.
Автомобилът е придобит на стойност 30 000 лв. на 31.05.2011 г., за която не е
установен законен източник на средства. Предвид установеното преобразуване на
средствата от продажбата на автомобила, подробно описан в т. 7, за целите на анализа и
определяне на несъответствието в раздел „Имущество“ са отразени само допълнително
вложените средства в размер на 16 000 лв.
Установено е получено обезщетение в размер на 16 749,02 лв. от „ДЗИ Общо
Застраховане“ ЕАД по полица с основание „ПТП – 21.10.2011 г.“, подробно анализирано в
раздел „Застрахователна информация“. За целите на анализа за продажна стойност на
автомобила се приема 10 250,98 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на
автомобила към 20.07.2012 г. в размер на 27 000 лв. и полученото застрахователно
обезщетение в размер на 16 749,02 лв.
Сумата в размер на 10 250,98 лева, представляваща пазарната стойност на
автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от
П. Х. С. и В. С. С. на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.
12. Лек автомобил марка – „МЕРЦЕДЕС“, модел – „Ц200 ЦДИ“, регистрационен
номер – ********, № на рама – WDB2110071В269332, № на двигателя –
64682130158229, цвят – бял, дата на първоначална регистрация 20.05.2008 г.
Автомобилът е придобит с договор за покупко-продажба от 07.04.2015 г. за сумата в
размер на 1 500 лв. и е отчужден с договор за покупко-продажба от 27.10.2016 г. за сумата в
размер на 300 лв.
Пазарна стойност към датата на придобиване 07.04.2015 г. – 25 000 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване 27.10.2016 г. – 23 000 лв.
Сумата в размер на 25 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила
към дата на придобиване, е отразена в имуществената част на анализа.
Сумата в размер на 23 000 лева, представляваща пазарната стойност на автомобила
към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от П. Х. С. на
основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като
не е установен законен източник на средства за придобиването му.
13. Лек автомобил марка – „МЕРЦЕДЕС“, модел – „С500 4 МАТИК“,
регистрационен номер – ********, № на рама – WDD2210861А121168, № на двигателя
– 27396830123095, цвят – бял, дата на първоначална регистрация 01.02.2007 г.
Автомобилът е придобит с договор за прехвърляне на собственост от 01.11.2017 г. от
ДСК Лизинг АД – клон Бургас, на база Договор за финансов лизинг на ППС №
0004519А1/18.12.2015 г. и е отчужден с договор за покупко-продажба от 29.03.2018 г. за
сумата в размер на 1 000 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване 29.03.2018 г. – 26 400 лв.
От писмо вх. рег. № ТД03-БС/УВ-964 от 29.01.2020 г. на „ДСК ЛИЗИНГ“ АД се
установява, че П. Х. С. , ЕГН ********** е сключила:
Договор за финансов лизинг ППС № 0004519А1/18.12.2015 г. между „ДСК ЛИЗИНГ“
АД в качеството на „лизингодател“ и П. Х. С. , ЕГН ********** в качеството на
„лизингополучател“, като предмет на договора е гореописаният лек автомобил с марка
„МЕРЦЕДЕС“, модел „С500 4 МАТИК“.
Правото на собственост на МПС е прехвърлено на П. Х. С. , ЕГН ********** на
01.11.2017 г.
Проверяваното лице е направило вноски по лизинга по години, както следва:
За 2015 г. – 11 655,17 лв.
За 2016 г. – 17 468,87 лв.
За 2017 г. – 14 691,72 лв.
Сумата в размер на 43 815,76 лв., представляващи платените вноски по лизинга са
отнесени в имуществената част на анализа през съответните години, т.к. МПС по
изплатеният лизинг е прехвърлено на П. Х. С. .
На основание чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ е установено, че получената сума от
продажбата на автомобила в размер на 26 400 лв. е вложена в осъществена в близък период
от време в сделка, а именно: в покупка на 29.03.2018 г. на автомобил, подробно описан в т.
14, с пазарна стойност към момента на придобиване в размер на 12 800 лв.
Непреобразуваният остатък, представляващ разликата между пазарната стойност към
датата на отчуждаване на описания в т. 13 автомобил и пазарната стойност към датата на
придобиване на описания в т. 14 автомобил, е в размер на 13 600 лв.
Сумата в размер на 13 600 лева, представляваща непреобразуван остатък от
пазарната стойност на лекия автомобил към датата на отчуждаването му подлежи на
отнемане в полза на държавата от П. Х. С. на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 5,
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за
придобиването му.
14. Лек автомобил марка – „ДЖИП“, модел – „ГРАНД ЧИРОКИ“, регистрационен
номер – ********, № на рама – 1JGR48K15C510424, № на двигателя – БЕЗ НОМЕР,
цвят – светло сив металик, дата на първоначална регистрация 28.02.2005 г.
Автомобилът е придобит с договор за покупко-продажба от 29.03.2018 г. за сумата в
размер на 3 200 лв. и е отчужден с договор за покупко-продажба от 24.08.2018 г. за сумата в
размер на 1 000 лв.
Пазарна стойност към датата на придобиване 29.03.2018 г. – 12 800 лв.
Пазарна стойност към датата на отчуждаване 24.08.2018 г. – 12 000 лв.
Автомобилът е придобит на стойност 12 800 лв. на 29.03.2018 г., за която не е
установен законен източник на средства. Предвид установеното преобразуване на
средствата от продажбата на автомобила, подробно описан в т. 13, за целите на анализа и
определяне на несъответствието в раздел „Имущество“ не са отразени вложените средства в
размер на 12 800 лв.
Сумата в размер на 12 000 лева, представляваща пазарната стойност на автомобила
към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата от П. Х. С. на
основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като
не е установен законен източник на средства за придобиването му.
След подробен анализ на събраната от Комисията банкова информация за двете
лица, получаваните дивиденти, сключени застраховки и задгранични пътувания, е
изготвен анализ по години /за всяка година по отделно/, а именно :
За 2009 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 33 540,78
лв., в т.ч.:
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на П.Х.С. общо в размер на 1
560 лв.
- приходи от обезщетения и помощи в размер на 430 лв.
- приходи от начално салдо по банкови сметки в размер на 29 189,73 лв.
- приходи от начислени лихви върху имущество за което е установен законен
източник в размер на 0,05 лв.
- приходи, установени от банковата информация общо в размер на 2 361 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 12 680,67 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на НСИ общо в размер на 5 839,96 лв.
- платени публичноправни задължения общо в размер 29,20 лв.
- извънредни разходи общо в размер на 1 618,32 лв.
- погасителни вноски по кредити в размер на 5 193,19 лв.
3. Установен положителен нетен доход в размер на 20 860,11 лв.
4. Имущество на обща стойност 28 870,02 лв.
- придобит недвижим имот в размер на 24 000 лв.
- преводи от трети лица на обща стойност 4 870,02 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 8 009,90 лв.
За 2010 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 12
534,62 лв., в т.ч.:
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на В. С. С. общо в размер на
1 152 лв.
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на П.Х.С. общо в размер на 3
162,31 лв.
- приходи от обезщетения и помощи в размер на 840 лв.
- приходи от начално салдо по банкови сметки в размер на 0,68 лв.
- приходи от начислени лихви върху имущество за което е установен законен
източник в размер на 0,01 лв.
- приходи, установени от банковата информация общо в размер на 7 379,62 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 24 089,06 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на НСИ общо в размер на 9 710 лв.
- разходи за задгранични пътувания в размер на 2 210,09 лв.
- платени публичноправни задължения общо в размер на 531,06 лв.
- извънредни разходи общо в размер на 2 020,80 лв.
- погасителни вноски по кредити в размер на 9 617,11 лв.
3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 11 554,43 лв.
4. Имущество на обща стойност 50 001,51 лв., в т.ч.:
- придобити дружествени дялове общо в размер на 2 лв.
- придобито ППС в размер на 42 500 лв.
- вноска от трети лица без основание в размер на 558,80 лв.
- вноски на каса общо в размер на 2 475,36 лв.
- преводи към сметки на трети лица на обща стойност 1 160 лв.
- преводи от трети лица на обща стойност 3 305,35 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 61 555,94 лв.
За 2011 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 25
920,87 лв., в т.ч.:
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на В. С. С. общо в размер на
942,08 лв.
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на П.Х.С. общо в размер на
4 642 лв.
- приходи от обезщетения и помощи в размер на 1 357,03 лв.
- приходи от начислени лихви върху имущество за което е установен законен
източник в размер на 0,01 лв.
- приходи от продажба на пътни превозни средства в размер на 9 300 лв.
- приходи, установени от банковата информация общо в размер на 9 679,75 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 25 492,40 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на НСИ общо в размер на 10 200 лв.
- разходи за задгранични пътувания в размер на 2 327,44 лв.
- платени публичноправни задължения общо в размер на 546,41 лв.
- платени застрахователни премии в размер на 807,86 лв.
- извънредни разходи общо в размер на 1 090,47 лв.
- погасителни вноски по кредити в размер на 10 520,22 лв.
3. Установен положителен нетен доход в размер на 428,47 лв.
4. Имущество на обща стойност 75 249,02 лв., в т.ч.:
- придобито ППС в размер на 58 500 лв.
- получени застрахователни обезщетения в размер на 16 749,02 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 74 820,55 лв.
За 2012 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 15
982,37 лв., в т.ч.:
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на В. С. С. общо в размер на 3
045,84 лв.
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на П.Х.С. общо в размер на
6 111 лв.
- приходи от обезщетения и помощи в размер на 840 лв.
- приходи от начислени лихви върху имущество за което е установен законен
източник в размер на 0,01 лв.
- приходи от продажба на пътни превозни средства в размер на 3 100 лв.
- приходи, установени от банковата информация общо в размер на 2 885,52 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 17 523,72 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на НСИ общо в размер на 11 819 лв.
- платени публичноправни задължения общо в размер на 439,07 лв.
- платени застрахователни премии в размер на 426,65 лв..
- извънредни разходи общо в размер на 169,52 лв.
- погасителни вноски по кредити в размер на 4 669,48 лв.
3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 1 541,35 лв.
4. Имущество на обща стойност 2 700 лв., в т.ч.:
- вноска от трети лица без основание в размер на 700 лв.
- преводи към сметки на трети лица на обща стойност 2 000 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 4 241,35 лв.
За 2013 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 30
162,75 лв., в т.ч.:
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на В. С. С. общо в размер на 5
287,14 лв.
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на П.Х.С. общо в размер на 1
689,60 лв.
- приходи от обезщетения и помощи в размер на 3 186 лв.
- приходи от начислени лихви върху имущество за което е установен законен
източник в размер на 0,01 лв.
- приходи от продажба на недвижими имоти в размер на 17 500 лв.
- приходи от продажба на дружествени дялове в размер на 2 500 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 16 816,91 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на НСИ общо в размер на 13 071 лв.
- платени публичноправни задължения общо в размер на 3 700,21 лв.
- извънредни разходи общо в размер на 45,70 лв.
3. Установен положителен нетен доход в размер на 13 345,84 лв.
4. Имущество на обща стойност 22 500 лв., в т.ч.:
- придобито ППС в размер на 22 500 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 9 154,16 лв.
За 2014 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 4 017,69
лв., в т.ч.:
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на В. С. С. общо в размер на 3
003,66 лв.
- доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ в размер на 9 лв.
- приходи от обезщетения и помощи в размер на 1 005 лв.
- приходи от начислени лихви върху имущество за което е установен законен
източник в размер на 0,03 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 13 298,04 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на НСИ общо в размер на 13 085 лв.
- разходи за задгранични пътувания в размер на 169,84 лв.
- извънредни разходи общо в размер на 43,20 лв.
3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 9 280,35 лв.
4. Имущество на обща стойност 6 006 лв.
- придобити дружествени дялове общо в размер на 6 000 лв.
- вноски на каса общо в размер на 6 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 15 286,35 лв.
За 2015 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 10
609,52 лв., в т.ч.:
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на В. С. С. общо в размер на 6
823,44 лв.
- приходи от обезщетения и помощи в размер на 850 лв.
- приходи от начислени лихви върху имущество за което е установен законен
източник в размер на 0,01 лв.
- приходи, установени от банковата информация общо в размер на 2 936,07 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 15 838,84 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на НСИ общо в размер на 13 443,36 лв.
- разходи за задгранични пътувания в размер на 2 354,68 лв.
- извънредни разходи общо в размер на 40,80 лв.
3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 5 229,32 лв.
4. Имущество на обща стойност 55 655,17лв. в т.ч.:
- придобито ППС в размер на 25 000 лв.
- вноски по лизинг в размер на 11 655,17 лв.
- придобит недвижим имот в размер на 19 000 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 60 884,49лв.
За 2016 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 12
496,50 лв., в т.ч.:
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на В. С. С. общо в размер на 6
887,21 лв.
- приходи от усвоявания по кредитни карти в размер на 5 609,29 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 16 321,42 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на НСИ общо в размер на 12 358 лв.
- разходи за задгранични пътувания в размер на 3 333,25 лв.
- платени публичноправни задължения общо в размер на 393,02 лв.
- извънредни разходи общо в размер на 237,15 лв.
3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 3 824,92 лв.
4. Имущество на обща стойност 22 048,37 лв., в т.ч.:
- вноски по лизинг в размер на 17 468,87 лв.
- погасителни вноски по кредитни карти общо в размер на 4 579,50 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 25 873,29лв.
За 2017 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 17
678,08 лв., в т.ч.:
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на В. С. С. общо в размер на 6
633,37 лв.
- приходи, установени от банковата информация общо в размер на 2 083,09 лв.
- приходи от усвоявания по кредитни карти в размер на 8 961,62 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 16 197,96 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на НСИ общо в размер на 12 889 лв.
- разходи за задгранични пътувания в размер на 521,09 лв.
-- извънредни разходи общо в размер на 2 787,87 лв.
3. Установен положителен нетен доход в размер на 1 480,12 лв.
4. Имущество на обща стойност 21 837,97лв., в т.ч.:
- вноски по лизинг в размер на 14 691,72 лв.
- погасителни вноски по кредитни карти общо в размер на 7 146,25 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 20 357,85 лв.
За 2018 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 3 374,61
лв., в т.ч.:
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на В. С. С. общо в размер на 3
145,92 лв..
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на М.В.С. общо в размер на
82,07 лв.
- приходи от усвоявания по кредитни карти в размер на 146,62 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 15 228,85 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на НСИ общо в размер на 14 504 лв.
- платени публичноправни задължения общо в размер на 578,23 лв.
- извънредни разходи общо в размер на 146,62 лв.
3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 11 854,24 лв.
4. Имущество на обща стойност 500 лв., в т.ч.:
- погасителни вноски по кредитни карти общо в размер на 500 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 12 354,24 лв.
За 2019 г.
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 0 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 6 141 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на НСИ общо в размер на 6 051,82 лв..
- платени публичноправни задължения общо в размер на 89,18 лв.
3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 6 141 лв.
4. Имущество на обща стойност 0 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 6 141 лв.
Анализ за определяне на значително несъответствие за целия проверяван
период:
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 166 317,79
лв., в т.ч.:
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на В. С. С. общо в размер на 36
920,66 лв.
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на П.Х.С. общо в размер на 17
164,91 лв.
- доходи по ГДД и начислен месечен облагаем доход на М.В.С. общо в размер на
82,07 лв.
- доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ в размер на 9 лв.
- приходи от обезщетения и помощи в размер на 8 508,03 лв.
- приходи от начално салдо по банкови сметки в размер на 29 190,41 лв.
- приходи от начислени лихви върху имущество за което е установен законен
източник в размер на 0,13 лв.
- приходи, установени от банковата информация общо в размер на 27 325,05 лв.
- приходи от усвоявания по кредитни карти в размер на 14 717,53 лв.
- приходи от продажба на недвижими имоти в размер на 17 500 лв.
- приходи от продажба на пътни превозни средства в размер на 12 400 лв.
- приходи от продажба на дружествени дялове в размер на 2 500 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 179 628,86 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство по данни на НСИ общо в размер на 122 971,13 лв.
- разходи за задгранични пътувания в размер на 10 916,38 лв.
- платени публичноправни задължения общо в размер 5 775,32 лв.
- платени застрахователни премии в размер на 1 765,57 лв.
- извънредни разходи общо в размер на 8 200,45 лв.
- погасителни вноски по кредити в размер на 30 000 лв.
3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 13 311,06 лв.
4. Имущество на обща стойност 285 368,06 лв.
- придобити дружествени дялове общо в размер на 6 002 лв.
- придобито ППС в размер на 148 500 лв.
- вноски по лизинг в размер на 43 815,76 лв.
- придобит недвижим имот в размер на 43 000 лв.
- вноска от трети лица без основание в размер на 1 258,80 лв.
- погасителни вноски по кредитни карти общо в размер на 12 225,75 лв.
- вноски на каса общо в размер на 2 481,36 лв.
- получени застрахователни обезщетения в размер на 16 749,02 лв.
- преводи към сметки на трети лица на обща стойност 3 160 лв.
- преводи от трети лица на обща стойност 8 175,37 лв.
5. Установено съответствие в размер на 298 679,12 лв.
При така описаната фактическа обстановка се твърди, че е налице значително
несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на
проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на
ЗПКОНПИ.
Ето защо КПКОНПИ предявява искане за обезпечение на бъдещ иск пред Окръжен
съд Сливен. Комисията ще предяви бъдещ иск по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в
полза на държавата на процесното имущество, тъй като са налице предпоставките на чл.
141, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2, т.5, вр. с чл. 151 и чл. 143, т.2 от ЗПКОНПИ.
След анализ на изложеното и след преценка на представените обстойни писмени
доказателства, съдът направи следните правни изводи :
Допускането на обезпечителни мерки на описаното по-горе имущество, притежавано
от горепосоченото лице обезпечава бъдещия иск, тъй като запазва статута му на собственик,
което е предпоставка за предявяване на иск с цена 203 392,55 лева, формирана като сбор от:
- сумата в размер на 6 002 лв., представляваща паричната равностойност на
наличните дружествени дялове, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.
- сумата в размер на 27 000 лв., представляваща пазарната стойност на наличното
недвижимо имущество, подлежащо на отнемане в полза на държавата на основание чл. 143,
т. 2, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.
- сумата в размер на 89 550,98 лв., представляваща паричната равностойност на
неналичното движимо имущество към датата на отчуждаването му, подлежащо на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ.
- сумата в размер на 48 600 лв., представляваща паричната равностойност на
неналичното движимо имущество към датата на отчуждаването му, подлежащо на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ.
- сумата в размер на 12 015,75 лв., представляваща вноски на каса от П. Х. С. по
банкови сметки, подлежаща на отнемане на основание чл. 151, във връзка. с чл. 142, ал. 2, т.
5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.
- сумата в размер на 210 лв., представляваща вноски на каса/преводи от трети лица
послужили за погасителни вноски по кредитна карта, подлежаща на отнемане на основание
чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.
- сумата в размер на 2 006 лв., представляваща вноски на каса от В. С. С. по банкови
сметки, подлежаща на отнемане на основание чл. 151, във връзка. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.
- сумата в размер на 700 лв., представляваща вноски на каса/преводи от трети лица
по банкови сметки, подлежаща на отнемане на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.
- сумата в размер на 558,80 лв., представляваща вноски на каса/преводи от трети
лица по банкови сметки на П. Х. С. , подлежаща на отнемане на основание чл. 151, във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.
- сумата в размер на 16 749,02 лв., представляваща изплатено обезщетение,
подлежаща на отнемане на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл.
141 от ЗПКОНПИ.
Налице са и двете кумулативно дадени предпоставки на чл. 390, ал. 1 и ал. 2 във
връзка с чл. 391, ал.1, т. 1 от ГПК за допускане на исканите обезпечителни мерки.
Искането е подкрепено с достатъчно писмени доказателства, които правят бъдещия
иск на държавата чрез КПКОНПИ по чл. 153 от ЗПКОНПИ вероятно основателен.
Тъй като е налице незаконна дейност на В. С. С. , която попада в приложното поле на
чл. 108, ал. 1, т. 15 от ЗПКОНПИ от една страна, а от друга са налице безспорни данни, че
съществува значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла на
чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, то може да се направи
обоснован извод, че бъдещият иск е вероятно основателен.
Налице е едната от двете кумулативно дадени предпоставки по чл. 391, ал.1 от ГПК –
искането е подкрепено с писмени доказателства, които правят бъдещия иск за отнемане в
полза на държавата вероятно основателен.
Налице е и втората кумулативно предвидена в чл. 391, ал.1 предпоставка за
допускане на исканите обезпечителни мерки – без същите за ищеца ще бъде невъзможно
осъществяването на правата му по бъдещо позитивно съдебно решение. Без обезпечаване на
бъдещия иск би се затруднило осъществяването на правата по решението предвид
възможността за извършване на разпоредителни сделки с горепосоченото имущество.
Не на последно място, исканите обезпечителни мерки са законосъобразни,
допустими от закона и подходящи.
Следва да се определи срок за предявяване на бъдещия иск – тримесечен считано от
последния акт по налагане на обезпечителните мерки.
Ръководен от гореизложените съображения, на осн. чл.390 и сл. от ГПК във връзка с
чл.397, ал.1 от ГПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещия иск на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ ********* с
адрес за призоваване гр.Бургас, ****** срещу В. С. С. , ЕГН **********, постоянен и
настоящ адрес: гр. Сливен, ***********; П. Х. С. , ЕГН **********, постоянен и настоящ
адрес: гр. Сливен, *********** и С. В. С. , ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес:
гр. Сливен, ***********, с цена на иска в размер на 203 392,55 лв., чрез налагане на
следните обезпечителни мерки:
ВЪЗБРАНА върху недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
67338.524.83.2.2. по кадастраланата карта на гр. Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от
19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-20-317 ОТ 14.04.2008
г. на СГКК – Сливен, с адрес град Сливен, ********, с предназначение – жилище,
апартамент, със застроена площ 34,13 кв.м., състоящ се от дневна, кухня с бокс и сервизни
помещения, при граници и съседи: на същия етаж – обект с идентификатор
67338.524.83.2.1., обект с идентификатор 67338.524.83.2.3., под обекта – няма, над обекта – с
идентификатор 67338.524.83.2.6., обект с идентификатор 67338.524.83.2.7., ведно с избено
помещение № 5 с полезна площ 1,94 кв.м., при граници: изток - мазе № 6, север - зид с вход
„Г“, юг – коридор.
Недвижимият имот е собственост на С. В. С. , ЕГН **********.
ЗАПОР върху спестовен влог в евро с IBAN BG53PIRB73384602425702, открит в
„Банка Пиреос България“ АД, с титуляр П. Х. С. , ЕГН ********** до размера на цената на
иска, с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито
размери са над минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно
друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК.
ОПРЕДЕЛЯ СРОК за предявяване на бъдещия иск – тримесечен считано от
последния акт по налагане на обезпечителните мерки.
Да се издадат два броя обезпечителни заповеди – един за съдия изпълнител и един за
съдия по вписванията.
Определението подлежи на незабавно изпълнение!
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, който
тече за молителя от връчване на определението, а за ответниците – от деня на връчване на
съобщенията от съдията по вписванията и съдебния изпълнител пред БАС.
Съдия при Окръжен съд – Сливен: _______________________