Р Е Ш Е Н И Е
гр.Гълъбово, 21.03.2018г.
Районен Съд - Гълъбово, гражданска колегия, в закрито заседание на 21.03.2018г., в състав:
Председател: НЕДЕЛИНА МИНЧЕВА
сложи за разглеждане Ч.Гр.Дело №144 по описа на РС-Гълъбово за 2018г., докладвано от съдията Минчева и за да се произнесе, съдът взе предвид следното:
Производство с правно основание чл.115, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ във връзка с чл.62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/.
Постъпило е Искане от Директора на ТД на КПКОНПИ гр.Бургас с правно основание чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ. В искането е изложено, че с Протокол от 28.09.2017г. на Директора на ТД на КПКОНПИ - Бургас е образувана проверка по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу лицето Б.К.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***за периода 28.09.2007г. - 28.09.2017г. Твърди се, че проверката е образувана въз основа на уведомление от Окръжна прокуратура – Сливен, съгласно което на Б.К.Б. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.354а, ал.1 и по чл.354в, ал.1 НК. Твърди се, че престъпното деяние е визирано в хипотезата на чл.108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ и се явява една от предпоставките за провеждане на производство, в което следва да се съберат данни относно имуществото, правното основание за придобиването му и неговата стойност по отношение на проверяваното лице и свързаните с него физически и юридически лица. Посочено е, че за да бъдат установени обстоятелствата по чл. 114, ал.1 от ЗПКОНПИ и за нуждите на проверката е необходимо да се получи и анализира банкова информация по смисъла на ЗКИ за кръгът проверявани по ЗПКОНПИ лица с оглед установяване на имуществото и неговото преобразуване /чл.114, ал.1, т.1 и т.4 от ЗПКОНПИ/. Изложено е, че в качеството си на вземане към трето лице, наличността по банкови сметки е включена в общото понятие за имущество, както и че е необходимо установяване движението по тези сметки, възможните източници на финансиране за придобиване на имущество- банкови кредити, преводи от трети лица, трансфери и други, както и на други факти и обстоятелства, които са от значение на проверката. Установено е, бе свързани към обвиняемия лица са неговата бивша съпруга – М.Г.Р./прекратен брак на 26.06.2012г./, непълнолетно дете – К.Б.Б. и „Б.Б.“ ЕООД, на което обвиняемият е едноличен собственик на капитала.
Предвид това моли, във връзка с посочените по-горе правни и фактически основания, съдът да постанови решение, с което да бъдат разкрити сведенията, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ, а именно във „Корпоративна търговска банка“ АД и всички лицензирани банки, регистрирани на територията на Република България, да бъдат разкрити сведения за обвиняемия и свързаните с него лица, касаещи: 1.Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка; вид валута; вид на сметката; основанието за откриването на банковата сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметката; наличностите по сметките /салда по дати/; заверени копия от първичните счетоводни документи и други документи по кредитното досие - искане за разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние, Булстат, учредителен договор или устав, вносни бележки, платежни нареждания/разписки за внесени и изтеглени суми, както и други налични документи; 2. Банкови трезори/касети и информация за датата на наемане и датата на освобождаване; клонът, където е нает; справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване; 3. Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване; размер на кредита; обезпечение на кредита - неговият вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноска; копие от вносните бележки, платежните нареждания; срок и условия на отпускане; вид и цел на кредита; кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник; заверени копия от кредитното досие на договори за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие, по отношение на следните лица: Б.К.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, за периода 28.09.2007г. - 28.09.2017г.; М.Г.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес ****, за периода 28.09.2007г. – 26.06.2012г.; К.Б.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес ****, за периода 28.09.2007г. - 28.09.2017г.; „Б.Б.“ ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, за периода 18.05.2010г. - 28.09.2017г.
Съдът, като съобрази приложените към искането документи, намира, че искането е основателно и като такова следва да бъде уважено. За постигане целите на ЗПКОНПИ е необходимо да бъдат разкрити и предоставени на Директора на ТД на КПКОНПИ гр.Бургас исканите сведения относно подробно описаните по-горе лица.
Предвид изложеното и на основание чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ съдът
Р Е
Ш И:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на банковата тайна чрез предоставяне на Директора на ТД на КПКОНПИ гр.Бургас на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете във „Корпоративна търговска банка“ АД и всички лицензирани банки, регистрирани на територията на Република България, касаещи: 1.Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка; вид валута; вид на сметката; основанието за откриването на банковата сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметката; наличностите по сметките /салда по дати/; заверени копия от първичните счетоводни документи и други документи по кредитното досие - искане за разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние, Булстат, учредителен договор или устав, вносни бележки, платежни нареждания/разписки за внесени и изтеглени суми, както и други налични документи; 2. Банкови трезори/касети и информация за датата на наемане и датата на освобождаване; клонът, където е нает; справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване; 3. Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване; размер на кредита; обезпечение на кредита - неговият вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноска; копие от вносните бележки, платежните нареждания; срок и условия на отпускане; вид и цел на кредита; кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник; заверени копия от кредитното досие на договори за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие, по отношение на следните лица:
Б.К.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, за периода 28.09.2007г. - 28.09.2017г.;
М.Г.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес ****, за периода 28.09.2007г. – 26.06.2012г.;
К.Б.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес ****, за периода 28.09.2007г. - 28.09.2017г.;
„Б.Б.“ ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, за периода 18.05.2010г. - 28.09.2017г.
Препис от решението да се изпрати на Директора на ТД на КПКОНПИ гр.Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: