№ 3896
гр. София, 16.11.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 45 СЪСТАВ, в закрито заседание на
шестнадесети ноември през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:ГЕРГАНА К. ГЕОРГИЕВА
като разгледа докладваното от ГЕРГАНА К. ГЕОРГИЕВА Частно
гражданско дело № 20211110164721 по описа за 2021 година
Производството е с правно основание чл. 115, ал.1 ЗПКОНПИ е образувано по искане
на Директора на Териториална дирекция – София на КОНПИ.
В искането е изложено, че с Решение № ПР - 721/13.10.2021г. на КПКОНПИ е
започнала проверка на имущественото състояние на ГХП, ЕГН ********** на основание чл.
35, ал. 1, т. 2 вр. чл. 108, ал. 6 ЗПКОНПИ, чието извършване е възложено на ТД-София на
КПКОНПИ, тъй като лицето заема висша политическа дейност – общински съветник в
Община ГРАД и съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 29 ЗПКОНПИ не е подало в срок
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ.
Поради изложеното моли съда да постанови решение за разкриване на банковата тайна
по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, на търговската тайна по чл. 90, ал.2 ЗПФИ и сведения по
чл. 133, ал. 2 от ЗППЦК по отношение на лицата: ГХП, ЕГН **********, за периода от
13.10.2011 г. до 13.10.2021 г., ЦМП, ЕГН **********, за периода от 13.10.2011 г. до
13.10.2021 г., както и за дружествата ФИРМА , ЕИК *********, за периода от 01.10.2011 г.
до 13.10.2021 г.,и ФИРМА, с ЕИК *********, за периода от 01.10.2011 г. до 21.08.2015 г.
В настоящото производство, съдът установи следното:
На ТД – София на КПКОНПИ е възложено извършването на започната с Решение №
ПР - 721/13.10.2021г. проверка срещу ГХП, ЕГН ********** на основание чл. 35, ал. 1, т. 2
вр. чл. 108, ал. 6 ЗПКОНПИ, за това, че лицето, в качеството си на задължено лице по чл. 6,
ал. 1, т. 29 ЗПКОНПИ – общински съветник в Община ГРАД, не е подало в срок декларация
по чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ.
В правомощията на Комисията е да установява налице ли е значително несъответствие
в имуществото на проверяваните лица (аргумент от чл. 114 от ЗПКОНПИ), а това
значително несъответствие може да се установи със способите на сравнителния анализ на
имуществото на лицата (аргумент от чл. 141-151 от ЗПКОНПИ), включително, но не само,
притежаваните парични средства при инвестиционен посредник ценни книжа при
инвестиционен посредник и сделки с тях, търговска тайна, съхранявана при инвестиционен
посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор; притежавани ценни книжа в
„Централен депозитар” АД, сделки с книжата при „Централен депозитар” АД; парични
1
средства в банкови сметки, движението по банковите сметки и наличното на лицата
имущество.
Чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ предоставя възможност на Комисията да извършва проверки
за 10-годишен период преди датата на образуване на проверката, считано от датата на
започването . Поисканият период по отношение на дружеството ФИРМА , ЕИК *********
е за периода от 01.10.2011 г. до 13.10.2021 г. Видно от представеното към молбата Решение
№ ПР - 721/13.10.2021г. за започване на проверката, същата е започнала на дата
13.10.2021г., което обосновава извод, че молителят не се е съобразил със законовите срокове
по отношение на периода за проверка на ФИРМА, ЕИК *********. Съгласно чл. 62, ал.7 от
ЗКИ, съдът определя периода за който се отнасят сведенията, затова определя периода от
13.10.2011 г. до 13.10.2021 г.
От представените справки за свързани лица от НБД „Население“ се установява, че
лицето ЦМП, ЕГН **********, е съпруга на проверяваното лице.
От представената справка – извлечения от ТРРЮЛНЦ се установява, че проверяваното
лице е едноличен собственик на поне 50 % от капитала и управител на ФИРМА, ЕИК
*********, за периода от 13.10.2011 г. до 13.10.2021 г.,и ФИРМА, с ЕИК *********, за
периода от 01.10.2011 г. до 21.08.2015 г.
По отношение искането с правно основание чл. 91, ал. 2, т. 4 от Законът за
пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).
Цитираната разпоредба предоставя възможност на Комисията и Директорите на
териториалните й поделения да изискват от съда да разкрие информация във връзка с
наличностите и операциите по сметките за парични средства и за финансовите инструменти,
която се съхранява от инвестиционните посредници, лицензирани от Комисията за финансов
надзор, като последните са задължени да опазват и търговската тайна на клиента. Така
формулирано и мотивирано, искането настоящият състав на съда намира за основателно за
целия период, който съдът коректно посочи по-горе, разкриване на информацията за лицата,
както и по отношение на целия обем поискана информация – наличност и операции по
сметки на лицата, изброени в искането, за ценни книжа, пари и клиенти и фактите и
обстоятелствата, представляващи търговска тайна.
По отношение отправеното искане по чл. 133, ал. 5, т. 2 Закона за публичното
предлагане на ценни книги (ЗППЦК).
Посочената разпоредба от своя страна предоставя възможност на Комисията или на
Директора на териториалното й поделение да иска от съда да разкрие информация, свързана
с притежаваните от лицата финансови инструменти и сделките с тези финансови
инструменти във връзка с осъществяване на проверката със способите на чл. 115 от
ЗПКОНПИ.
Това искане, съдът намира също за основателно за периода, посочен по-горе за лицата,
както и за цялата поискана информация – наличности за ценни книжа и операции с тях по
сметки на лицата (открити/закрити) в „Централен депозитар”АД.
Предвид изложеното съдът намира, че следва да бъде допуснато разкриването на
исканата информация, както по отношение на проверяваното лице ГХП, ЕГН ********** -
за периода от 13.10.2011 г. до 13.10.2021 г., така и по отношение на: ЦМП, ЕГН **********,
за периода от 13.10.2011 г. до 13.10.2021 г., както и за дружествата ФИРМА , ЕИК
*********, за периода от 13.10.2011 г. до 13.10.2021 г.,и ФИРМА, с ЕИК *********, за
периода от 01.10.2011 г. до 21.08.2015 г.
Относно искането по чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).
Фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и
влоговете на клиентите на банката представляват „банкова тайна”. Чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ
предоставя на Комисията или Директора на териториалното й поделение възможността да
2
иска разкриване на банкова тайна.
Исканата информация за дати на откриване (респ. закриване) на сметки, клонът, в
която са открити те, движението по тях, включително наличностите по сметката (салдо по
дати) представлява банкова тайна и може да бъде разкрита за нуждите на проверката на
Комисията.
Информацията трябва да бъде предоставена за периода, който съдът посочи по-горе и
за обстоятелствата, за които е поискана.
Направеното искане за разкриване на информация относно наличие на отпуснати
кредити (вид, размер, дата на отпускане, цел, срок и условия, обезпечение, вид и стойност
на обезпечението, редовност на погасяване на кредита, размер на погасителната вноска,
копие от платежни нареждания и вносни бележки) и кредитна задлъжнялост, съдът намира
за неоснователно, поради което следва да бъде отхвърлено, тъй като не е предвидено
разкриването на информацията от съда, а може да се получи по силата на закона от
посочените в чл. 115 лица.
Мотивиран от горното, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ разкриване на информация за
наличност и операции по сметки за ценни книжа, пари и клиенти и фактите и
обстоятелствата, представляващи търговска тайна, съхранявани при инвестиционни
посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 133, ал. 5, т. 2
от ЗППЦК разкриване на информация за наличностите и операциите по сметките за
финансови инструменти (открити/закрити) в „Централен депозитар” АД и на основание чл.
62, ал. 2 от ЗКИ разкриване на банкова тайна в „Юробанк България” АД, „УниКредит
Булбанк”АД, „БНП Париба България С.А.” ЕАД – клон София, „Българо-американска
кредитна банка”АД, „Алианц Банк България”АД, „Централна кооперативна банка”АД, „
Коорпоративна търговска банка“ АД, „Търговска банка Д”АД, „Банка ДСК” ЕАД,
„Българска банка за развитие” АД, „Интернешънъл Асет Банк”АД, „Първа инвестиционна
банка”АД, „Общинска банка”АД, „Инвестбанк”АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД,
„ПроКредит Банк (България)”АД, „Тексим Банк“ АД, „Обединена българска банка” АД,
„Токуда банк”АД, „Ти Би Ай Банк” ЕАД, „Ситибанк Европа“ АД – клон България, „Те-Дже
Зираат Банкасъ – клон София”, „ИНГ Банк Н.В. - Клон София”, „Ишбанк АГ” – клон
София, „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България“, „Варенголд Банк АГ, клон
София“, „Бигбанк АС“ – клон България за дата/-и на откриване/закриване на сметката/-ите,
клонът/клоновете, в който/която е/са открита/открити сметката/-ите, основанието за
откриването им, движението по нея/тях, включително наличностите по сметката/-ите (салдо
по дати), на лицата: ГХП, ЕГН **********, за периода от 13.10.2011 г. до 13.10.2021 г.,
ЦМП, ЕГН **********, за периода от 13.10.2011 г. до 13.10.2021 г., както и за дружествата
ФИРМА, ЕИК *********, за периода от 13.10.2011 г. до 13.10.2021 г.,и ФИРМА, с ЕИК
*********, за периода от 01.10.2011 г. до 21.08.2015 г.
ОТХВЪРЛЯ на основание чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ разкриване на информация за
наличност и операции по сметки за ценни книжа, пари и клиенти и фактите и
обстоятелствата, представляващи търговска тайна, съхранявани при инвестиционни
посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 133, ал. 5, т. 2
от ЗППЦК разкриване на информация за наличностите и операциите по сметките за
финансови инструменти (открити/закрити) в „Централен депозитар” АД и на основание чл.
62, ал. 2 от ЗКИ разкриване на банкова тайна в „Юробанк България” АД, „УниКредит
Булбанк”АД, „БНП Париба България С.А.” ЕАД – клон София, „Българо-американска
кредитна банка”АД, „Алианц Банк България”АД, „Централна кооперативна банка”АД, „
Коорпоративна търговска банка“ АД, „Търговска банка Д”АД, „Банка ДСК” ЕАД,
„Българска банка за развитие” АД, „Интернешънъл Асет Банк”АД, „Първа инвестиционна
3
банка”АД, „Общинска банка”АД, „Инвестбанк”АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД,
„ПроКредит Банк (България)”АД, „Тексим Банк“ АД, „Обединена българска банка” АД,
„Токуда банк”АД, „Ти Би Ай Банк” ЕАД, „Ситибанк Европа“ АД – клон България, „Те-Дже
Зираат Банкасъ – клон София”, „ИНГ Банк Н.В. - Клон София”, „Ишбанк АГ” – клон
София, „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България“, „Варенголд Банк АГ, клон
София“, „Бигбанк АС“ – клон България за дата/-и на откриване/закриване на сметката/-ите,
клонът/клоновете, в който/която е/са открита/открити сметката/-ите, основанието за
откриването им, движението по нея/тях, включително наличностите по сметката/-ите (салдо
по дати), за дружеството ФИРМА, ЕИК *********, за периода от 01.10.2011 г. до 12.10.2011
г.
ОТХВЪРЛЯ подаденото от директора на Териториална дирекция – София на
Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество /КПКОНПИ/ искане в останалата част.
Решението не подлежи на обжалване.
РЕШИ:
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4