№ 22
гр. Асеновград, 19.01.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в закрито заседание на деветнадесети януари през две хиляди двадесет и втора
година в следния състав:
Председател:Мария М. Караджова
като разгледа докладваното от Мария М. Караджова Частно гражданско дело
№ 20225310100137 по описа за 2022 година
Производство по реда на чл.62, ал.6 от ЗКИ.
Постъпила е молба от Директора на ТД гр. Пловдив на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество, с която твърди, че въз основа
на уведомление с вх.№УВКП-1435/07.09.2021г., е започнала проверка на
лицето ИВ. ХР. Г., ЕГН ********** от гр. Асеновград, ул. „Павел Костов“
№8. Във връзка с това е необходимо да се установи наличностите и
операциите по банковите сметки на същия за периода от 08.09.2011г. до
08.09.2021г.., поради което моли да се постанови решение с което да се
допусне разкриване на банкова тайна.
След като разгледа постъпилата молба, съдът намира за установено
следното:
С писмо от 02.09.2021г. Районна прокуратура гр. Пловдив,
Териториално отделение гр. Асеновград е уведомила КОНПИ – ТД – гр.
Пловдив, че на 16.07.2021г. спрямо ИВ. ХР. Г. по реда на чл. 225 от НПК е
повдигнато прецизирано обвинение за престъпление по чл.202 ал.1 вр.чл.201
вр.чл.26 ал. 1 от НК и делото е докладвано по реда на чл.226 от НПК.
Престъплението, визирано в това уведомление съставлява такова по чл. 108,
ал. 1, т. 8 от ЗПКОНПИ, поради което с протокол за възлагане на проверка
№ТД08 ПЛ/УВ-8996 от 08.09.2021г. на Териториален директор на КОНПИ е
образувана и възложена такава за установяване дали има значително
несъответствие в имуществото му. В хода на проверката следва да се съберат
сведения за изясняване произхода на имуществото, неговото
местонахождение, начина на придобиването и на преобразуването му, както и
други обстоятелства, съгласно чл. 114 и чл. 115 от ЗПКОНПИ. На основание
1
чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ проверката обхваща период от 10 /десет/ години
назад, считано от датата на започването й, но не преди навършване на
пълнолетие, т.е. от 08.09.2011г. до 08.09.2021г. В хода на същата е
установено, че лицето има постоянен адрес в гр. Асеновград, съпруга -
ВЕСЕЛА НИКОЛОВА Г.А, както и че е имал участие в управлението и
собствеността на търговски дружества, част от които са следните:
1. „Е-МАРТ“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление гр.Асеновград, ул.“Булаир“№12. Дружеството е учредено на
28.02.2014 г. с капитал 200 лева, разпределен в 200 дяла от по 1 лев всеки.
Съдружници са ИВ. ХР. Г. и Ели Иванова Г.а /дъщеря/ в дружеството с по
50% дялово участие. На 31.05.2021 г. ИВ. ХР. Г. продава дяловете си на
другия съдружник Ели Иванова Г.а. Проверяваният период за дружеството е
от 28.02.2014 г. до 08.09.2021 г., тъй като за проверката са налице данни за
контрол по смисъла на ДР §1, т.б от ЗПКОИПИ.
2. „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ“ ООД, ЕИК *********,
със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, р-н Централен, ул.“Марица“
№154, ет.З. Дружеството е учредено на 21.01.2009г. с капитал 5 000 лева със
съдружниците ИВ. ХР. Г. с размер на дялово участие 4 500 лева и Ели
Иванова Г.а /дъщеря/ с дялово участие 500 лв. Проверяваният период за
дружеството е от 08.09.2011 г. до 08.09.2021 г., тъй като за проверката са
налице данни за контрол по смисъла на ДР §1, т.б от ЗПКОИПИ.
3. „ЦИФРОВА КОРПОРАЦИЯ“ООД, ЕИК *********, със седалище
и адрес на управление гр.Варна, р-н Одесос, ул.“Жолио Кюри“ №33, ет.2.
Дружеството е учредено на 07.09.2015г. като ЕООД с едноличен собственик и
управител Даниела Пламенова Вълчева с капитал 300 лева. С договор за
продажба на дружествени дялове ог 24.02.2016 г. ИВ. ХР. Г. купува 15 дяла
всеки по 10 лева на стойност 150 лева и става съдружник с 50% дялово
участие. Проверяваният период за дружеството е от 24.02.2016г. до
08.09.2021г., тъй като за проверката са налице данни за контрол по смисъла на
ДР §1, т.б от ЗПКОИПИ.
4. „ДС КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и
адрес на управление гр.Пловдив, район Централен, бул.“Марица“154, ет.3.
Дружеството е учредено на 04.12.2015г. с капитал 300 лева и едноличен
собственик и управител ИВ. ХР. Г.. Проверяваният период за дружеството е
от 04.12.2015г. до 08.09.2021г., тъй като за проверката са налице данни за
контрол по смисъла на ДР §1, т.б от ЗПКОИПИ.
5. „ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, ЕИК *********,
със седалище и адрес на управление гр.Асеновград, ул.“Александър
Стамболийски“ № 2, ет.2. Дружеството е учредено на 09.05.2005г. с капитал 5
000 лева, разпределен на 100 дяла, всеки на стойност 50 лева със съдружници
и управители ИВ. ХР. Г., притежаващи по 50 дяла на стойност 2 500 лева и
Красимир Кирилов Кирев. Проверяваният период за дружеството е от
08.09.2011 г. до 04.04.2013 г., тъй като за проверката са налице данни за
2
контрол по смисъла на ДР §1, т.б от ЗПКОИПИ.
6, „ДИДЖИТАЛНЕТ“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление с.Новоселец, ул.“Тина Киркова“ №6, общ.Стара Загора,
обл.Сливен. Дружеството е учредено на 05.07.2007г. с капитал 5000 лева,
разпределен в 2 равни дяла, съответно собственост на съдружниците и
управители ИВ. ХР. Г. и Йордан Илиев Георгиев. С договор за прехвърляне
на дружествени дялове от 22.01.2014г. ИВ. ХР. Г. продава дяловете си на
Стоян Матев Илиев. Проверяваният период за дружеството е от 08.09.2011 г.
до 22.01.2014г., тъй като за проверката са налице данни за контрол по
смисъла на ДР §1, т.б от ЗПКОИПИ.
7. „КАРВУНА 2007“ ООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на
управление гр.Каварна, ул.“Цар Калоян“№1, общ.Каварна, обл. Добрич.
Дружеството е учредено на 28.03.2007г. с капитал 5000 лева, разпределен на
50 дяла по 100 лева всеки между трима съдружници. С договор за
прехвърляне на дружествен дял от 31.10.2013г. ИВ. ХР. Г. придобива 33 дяла
от капитала на дружеството с номинална стойност 1 650 лева. Проверяваният
период за дружеството е от 31.10.2013г. до 08.09.2021г. ., тъй като за
проверката са налице данни за контрол по смисъла на ДР §1. т.б от
ЗПКОИПИ.
Установено е също така, че горните физически и юридически лица
притежават банкови сметки.
С оглед на горното съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 62,
ал.6,т.4, от ЗКИ – искането е направено от компетентен орган, наличностите и
операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката са банкова
тайна, както и че срещу титуляра на същите е образувана проверка по чл.107,
ал.2 от ЗПКОНПИ. Ето защо молбата е основателна и следва да бъде уважена.
Мотивиран от горното, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за операциите и
наличностите за периода от 08.09.2011г. до 08.09.2021г. по проверка срещу
ИВ. ХР. Г., ЕГН ********** от гр. Асеновград, ул. „Павел Костов“ №8 на
следните банкови сметки:
1.„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“АД /в несъстоятелност/ с
адрес на централата гр.София 1000, ул.“Граф Игнатиев“10 по отношение на
лицето:
Иван Христов Г., ЕГН **********, за периода от 08.09.2011
г. до 08.09.2021г. титуляр по:
- депозитна сметка в лева IBAN BG22 KORP 9220 20 51175901, открита
на 19.09.2013 г., закрита на 07.11.2014 г.
3
2. „ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ АД с адрес на централата: гр.
София 1303, бул. „Тодор Александров“ №26 по отношение на лицата:
Весела Николова Г.а, ЕГН **********, за периода от 08.09.2011
г. до 08.09.2021 г. титуляр по:
- разплащателна сметка в BGN с IBAN BG88 PRCB 9230 1049 6652 01,
открита на 29.08.2016 г., закрита на 23.11.2018 г.
„ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ“ООД, с ЕИК *********,
за периода от 08.09.2011 г. до 04.04.2013 г.титуляр по:
- разплащателна сметка в BGN с IBAN BG92 PRCB 9230 1029 2405 18,
открита на 27.05.2009 г., закрита на 10.12.2012 г.
3. „ИНВЕСТБАНК“АД с адрес на централата гр.София 1404, бул.
„България“ №85 по отношение на лицето:
„ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ“ООД, с ЕИК *********,
за периода от 08.09.2011 г. до 04.04.2013 г.титуляр по:
-разплащателна сметка в лева с IBAN BG20 IORT73751010002801,
открита на 22.06.2009г.
4. „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“АД с адрес на централата гр.София 1606,
бул. „Ген.Е.И.Тотлебен“ №8 по отношение на лицето:
„ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ“ООД, с ЕИК *********,
за периода от 08.09.2011 г. до 04.04.2013 г. титуляр по:
-разплащателна сметка в BGN с IBAN BG14DEMI92401000031506,
открита на 09.07.2010 г.
5. „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД с адрес на централата гр.София 1421,
ул.“Димитър Хаджикоцев“№ 52-54 по отношение на лицето:
Весела Николова Г.а, ЕГН **********, за периода от 08.09.2011
г. до 08.09.2021 г. титуляр по:
-банкова сметка по отпуснат Стоков кредит с договор №********** от
24.04.2019 г.
6. „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“АД с адрес на централата гр.
София 1040, ул.„Света София" № 5 по отношение на лицата:
Иван Христов Г., ЕГН **********, за периода от
08.09.2011 г. до 08.09.2021г. титуляр по:
-банкова сметка с IBAN BG43UBBS80021092182430, открита на
04.02.2013 г., закрита на 03.06.2016г. ;
4
-банкова сметка с IBAN BG71UBBS80024450299810, открита на
06.03.2017 г., закрита на 02.08.2018г.;
-банкова сметка с IBAN BG04UBBS80024903116610, открита на
10.12.2009 г., закрита на 02.08.2018г.;
-банкова сметка с IBAN BG34UBBS78211041423116, открита на
20.12.2002 г., закрита на 14.10.2011 г.;
-банкова сметка с IBAN BG59UBBS80022112393610, открита на
20.05.2014 г., закрита на 02.08.2018 г.;
-банкова сметка с IBAN BG15UBBS80024068217430, открита на
02.02.2012 г., закрита на 05.02.2013г.;
-банкова сметка с IBAN BG36UBBS80021055869830, открита на
16.09.2011 г.;
-банкова сметка с IBAN BG44UBBS80021904638310, открита на
16.12.2016 г.;
-банкова сметка с IBAN BG13UBBS80022026320130, открита на
22.10.2010 г.;
„ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ“ООД, с ЕИК
*********, за периода от 08.09.2011 г. до 08.09.2021 г. титуляр по:
-банкова сметка с IBAN BG64UBBS80021012477540, открита на
11.02.2014 г.
„ЦИФРОВА КОРПОРАЦИЯ“ООД, с ЕИК *********, за
периода от 24.02.2016 г. до 08.09.2021 г. титуляр по:
-банкова сметка с IBAN BG65UBBS80021037590240, открита на
28.09.2015 г.
„ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ“ООД, с ЕИК *********,
за периода от 08.09.2011 г. до 04.04.2013 г. титуляр по:
-банкова сметка с IBAN BG04UBBS78211016156514, открита на
20.12.2002 г., закрита на 25.07.2013 г.;
7. „БАНКА ДСК“ ЕАД с адрес на централата гр.София 1040, ул.
„Московска“ № 19 по отношение на лицата:
Иван Христов Г., ЕГН **********, за периода от 08.09.2011
г. до 08.09.2021г. титуляр по:
-Разплащателна сметка № 18501681, открита на 21.05.2010 г., закрита на
01.05.2020 г.;
-Разплащателна сметка № 18501667, открита на 21.05.2010 г.;
-Сътитуляр по: Разплащателна сметка №22561932, открита на
08.04.2015 г., закрита на 03.07.2015 г.
5
-Спестовен влог №18524914, открит на 31.05.2010 г. ;
-Срочен влог №20089203, открит на 27.01.2012 г., закрит на 23.10.2017
г.
Весела Николова Г.а, ЕГН **********, за периода от 08.09.2011
г. до 08.09.2021 г. титуляр по:
-Разплащателна сметка №17447238, открита на 06.08.2009 г., закрита на
09.12.2013 г.;
-Разплащателна сметка №19702033, открита на 18.08.2011 г., закрита на
13.06.2013 г.;
-Разплащателна сметка №22561932, открита на 08.04.2015 г., закрита на
03.07.2015 г.;
-Разплащателна сметка №22807716, открита на 17.07.2015 г.; -
Спестовен влог №22807826, открит на 17.07.2015 г.;
-банкова сметка по отпуснат Персонален заем № 22824979, отпуснат на
23.07.2015 г., погасен на 08.04.2019 г.
„ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ“ООД, ЕИК *********, за
периода от 08.09.2011 г. до 04.04.2013 г.титуляр по:
-Разплащателна сметка №18498570, открита на 21.05.2010г.,
закрита на 01.02.2017 г.
8. „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“АД с адрес на централата
гр.София 1797, бул.“Драган Цанков“ №37 по отношение на лицето:
Иван Христов Г., ЕГН **********, за периода от 08.09.2011 г. до
08.09.2021г. титуляр по:
-Спестовен влог с IBAN BG85FINV915040UB463756, открит на
06.12.2012 г. и закрит на 17.08.2017 г.
9. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД с адрес на централата гр.София 1000,
пл. „СВЕТА НЕДЕЛЯ” № 7 по отношение на лицата:
„Е-МАРТ“ООД, ЕИК *********, за периода от 28.02.2014 г. до
08.09.2021 г. титуляр по:
-банкова сметка в BGN „пп бизнес лидер online юл“ с IBAN
BG52UNCR70001521512616, открита на 21.03.2014 г.;
-банкова сметка в BGN „с-ка работни заплати юл“ с IBAN
BG70UNCR70001522593260, открита на 13.04.2016 г., закрита на 30.05.2016
г.;
-банкова сметка в BGN „с-ка работни заплати юл“ с IBAN
BG70UNCR70001522602378, открита на 22.04.2016 г., закрита на 22.04.2016
6
г.;
-банкова сметка в BGN „с-ка работни заплати юл“ с IBAN
BG61UNCR70001523990028 открита на 29.04.2020г.;
Иван Христов Г., ЕГН **********, за периода от 08.09.2011
г. до 08.09.2021г. титуляр по:
-банкова сметка в BGN „пп unico light new“ с IBAN
BG64UNCR70001517334416, открита на 03.06.2009г.;
-„стандартна спестовна сметка“ в GBP с IBAN
BG28UNCR70004517346602, открита на 04.06.2009г., закрита на 06.04.2015 г.;
-банкова сметка с „дебитна карта фл“ в BGN с IBAN
BG10UNCR70001518358738, открита на 19.08.2009г.;
-„погасителна сметка кк фл“ в EUR с IBAN
BG95UNCR70001519463978, открита на 16.03.2010г, закрита на 09.10.2014 г.;
-банкова сметка в BGN „12 м стандартен депозит“ с IBAN
BG10UNCR70002520702418, открита на 31.08.2012 г, закрита на 19.09.2013 г.;
-„погасителна сметка кк фл“ в BGN с IBAN
BG48UNCR70001520703126,открита на 31.08.2012 г., закрита на 07.11.2016 г.;
-„стандартна спестовна сметка“ в USD с IBAN
BG70UNCR70004521675635, открита на 20.05.2014г.;
-банкова сметка с „дебитна карта фл“ в BGN с IBAN
BG10UNCR70001522652734, открита на 21.06.2016 г., закрита на 25.08.2016
г.;
-банкова сметка по отпуснат кредит „Visa Classic Campaign 2010“, дата
на договора 25.03.2010 г., закрит на 09.08.2013 г. в EUR;
-банкова сметка по отпуснат кредит „Visa Classic AffLuent Segment
2011“, дата на договора 19.09.2012 г., закрит на 15.10.2015 г. в BGN.
Весела Николова Г.а, ЕГН **********, за периода от 08.09.2011
г. до 08.09.2021 г. титуляр по:
-банкова сметка с „дебитна карта фл“ в BGN с IBAN
BG73UNCR75271001301314, открита на 30.01.2002 г., закрита на 04.09.2015
г.;
-банкова сметка с „дебитна карта фл“ в EUR с IBAN
BG47UNCR70001520621373, открита на 11.06.2012 г.
„ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ“ООД, ЕИК *********, за
периода от 08.09.2011 г. до 04.04.2013 г.титуляр по:
-разплащателна сметка юл в BGN с IBAN BG31UNCR75271001258711,
открита на 27.10.1995 г., закрита на 12.06.2017 г.;
7
-разплащателна сметка юл в USD с IBAN BG64UNCR75271101258715,
открита на 20.02.2007 г., закрита на 27.02.2017 г.;
-разплащателна сметка юл в BGN с IBAN BG57UNCR70001500425890,
открита на 07.08.2007 г., закрита на 27.02.2017 г.
„ДИДЖИТАЛНЕТ“ ООД, ЕИК *********, за периода от
08.09.2011 г. до 22.01.2014 г. титуляр по:
-разплащателна сметка юл в BGN с IBAN BG26UNCR70001500210720,
открита на 19.07.2007 г., закрита на 12.06.2017 г.
„ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ“ООД, с ЕИК
*********, за периода от 08.09.2011 г. до 08.09.2021 г. титуляр по:
-разплащателна сметка юл в BGN с IBAN BG37UNCR75271001694715,
открита на 29.08.2003 г.;
-разплащателна сметка юл в BGN с IBAN BG96UNCR75271001694720,
открита на 08.12.2006 г.;
-банкова сметка с „дебитна карта юл“ в BGN с IBAN
BG46UNCR70001520440777, открита на 10.02.2012 г.;
-банкова сметка в BGN „с-ка работни заплати юл“ с IBAN
BG97UNCR70001523990156, открита на 29.04.2020 г.
„ДС КОРПОРЕЙШЪН“ЕООД, ЕИК *********, за периода от
04.12.2015 г. до 08.09.2021 г. титуляр по:
-банкова сметка „спец. с-ка капитал/дар.юл“ в BGN с IBAN
BG71UNCR70001522483535, открита на 09.12.2015 г., закрита на 10.05.2016
г.;
-разплащателна сметка юл в BGN с IBAN BG95UNCR70001524417962,
открита на 01.06.2021 г.;
-разплащателна сметка юл в BGN с IBAN BG50UNCR70001524482404,
открита на 02.08.2021 г.;
10.„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД с адрес на централата гр.София 1766,
ул.“Околовръстен път“ №260, офис парк Пощенска банка по отношение на
лицата:
Иван Христов Г., ЕГН **********, за периода от 08.09.2011
г. до 08.09.2021 г. титуляр по:
-разплащателна сметка фл в USD с IBAN BG61CRBA 8898 10 300
50725, открита на 22.10.2014 г., закрита на 24.06.2016 г.;
-разплащателна сметка фл в BGN с IBAN BG58CRBA 8898 10 300
35647, открита на 03.07.2013 г., закрита на 24.06.2016 г.;
8
-разплащателна сметка фл в BGN с IBAN BG78CRBA 8898 10 300
20058, открита на 18.04.2012 г., закрита на 24.06.2016 г.;
-разплащателна сметка фл в BGN с IBAN BG56CRBA 9898 10 300
35647, открита на 03.07.2013 г.;
-разплащателна сметка фл в USD с IBAN BG59CRBA9898 10 300
50725, открита на 22.10.2014 г.;
-разплащателна сметка в BGN с IBAN BG76CRBA 9898 10 300 20058,
открита на 18.04.2012г.;
-банкова сметка „12 месеца срочен депозит физически лица“ в USD с
IBAN BG72CRBA 9898 40 300 94524, открита на 27.10.2014 г., закрита на
27.10.2015 г.;
-срочен депозит Прогресивен в BGN с IBAN BG16CRBA 9898 40 700
68359, открит на 03.07.2013г., закрит на 03.07.2014 г.;
-срочен депозит Прогресивен в BGN с IBAN BG49CRBA 9898 40 700
73197, открит на 09.10.2013г., закрит на 09.10.2014 г.;
-срочен депозит Прогресивен в BGN с IBAN BG72CRBA 9898 40 700
96548, открит на 24.03.2015г., закрит на 24.03.2016 г.;
-спестовна сметка „Alpha Ultima“ в BGN с IBAN BG55CRBA 9898 20
301 33213, открита на 02.02.2012 г.;
-срочен депозит физически лица 1 месец в BGN с IBAN BG25CRBA
9898 40 300 64621, открит на 02.02.2012 г., закрит на 02.03.2012 г.;
-промоционален 3-месечен срочен депозит в BGN с IBAN BG47CRBA
9898 40 300 67135, открит на 18.04.2012 г., закрит на 18.07.2012 г.;
-срочен депозит Прогресивен в BGN с IBAN BG74CRBA 9898 40 700
46557, открит на 19.04.2012 г., закрит на 19.04.2013 г.
Весела Николова Г.а, ЕГН **********, за периода от 08.09.2011
г. до 08.09.2021 г. титуляр по:
-разплащателна сметка в BGN с IBAN BG85CRBA 7924 10 70751301,
открита на 18.09.2013 г., закрита на 26.05.2014 г.
„Е-МАРТ“ООД, ЕИК *********, за периода от 28.02.2014 г. до
08.09.2021 г. титуляр по:
-разплащателна сметка в BGN с IBAN BG52CRBA 7924 10 74321301,
открита на 15.03.2017 г.
„ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ“ООД, с ЕИК
*********, за периода от 08.09.2011 г. до 08.09.2021 г. титуляр по:
-разплащателна сметка в BGN с IBAN BG20CRBA 7924 10 74321101,
открита на 15.03.2017 г.
9
„КАРВУНА 2007“ООД, ЕИК *********, за периода от
31.10.2013 г. до 08.09.2021 г. титуляр по:
-разплащателна сметка в BGN с IBAN BG88CRBA 7938 10 59791501,
открита на 10.08.2011 г.;
-разплащателна сметка в BGN с IBAN BG61CRBA 7938 10 59791502,
открита на 06.12.2013 г., закрита на 07.05.2014 г.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________
10