№ 202
гр. Сливен , 11.06.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН, V СЪСТАВ в закрито заседание на
единадесети юни, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Анна К. Димитрова
като разгледа докладваното от Анна К. Димитрова Частно гражданско дело
№ 20212230102236 по описа за 2021 година
Постъпило е искане от КПКОНПИ – ТД - Бургас, с правно основание
чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, по повод образувана проверка за установяване
имуществото на лицето Д. П. Г. с ЕГН **********.
Твърди се, че в КПКОНПИ – ТД – Бургас е постъпило уведомление от
ОП – гр. Сливен, че лицето Д. П. Г. е привлечено в качеството на обвиняем за
престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4 от НК, което попада в обхвата на
чл. 108, ал. 1, т.25 от ЗПКОНПИ. Иска се разкриване на банкова тайна
относно банковите сметки, а именно датата на откриване и закриване на
банковата сметка, вида валута, вид на сметката, основанието за откриването
й, клонът където е открита, движението на средствата по сметката и
наличностите /салда по дати/. Твърди се, че лицето Д. П. Г. е притежавал
банкови сметки в „Юробанк България“ АД и „Райфайзенбанк“ ЕАД и се иска
разкриване на банкова тайна за сметките на лицето в посочените банки.
Към искането са приложени копия от Уведомление от ОП – Сливен,
постановление за привличане на обвиняем, Протокол за започване на
проверка, Справка „Пълни данни” от НБД „Население”, както и копие от
получените писма от „Юробанк България“ АД и „Райфайзенбанк“ ЕАД.
От приложените доказателства към искането на КПКОНПИ – ТД –
1
Бургас, съдът намира искането за разкриване на банкова тайна на Д. П. Г., в
посочените банки за допустимо, а разгледано по същество и за основателно.
Искането е направено от орган, който има това право по закон и при наличие
на предпоставките по чл. 62 от ЗКИ. Налице са данни за извършено
престъпление и действително е необходимо разкриване на сведения за
движението и наличностите по открити сметки на това лице, така както е
поискано от директора на КПКОНПИ – ТД гр. Бургас, а именно: датата на
откриване и закриване на банковата сметка, вида валута, вид на сметката,
основанието за откриването й, клонът където е открита, движението на
средствата по сметката и наличностите /салда по дати/.
По отношение на искането за предоставяне на информация относно
банкови трезори и договори за банков кредит, съдът намира за
неоснователно. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, банкова тайна
са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по
сметките и влоговете на клиентите на банката, т.е. посочената информация не
попада в понятието банкова тайна, поради което искането в тази му част
следва да се отхвърли като неоснователно.
Ръководен от тези съображения и на основание чл. 62, ал. 6, т. 4 и ал. 7
от ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДА СЕ РАЗКРИЯТ сведения, представляващи банковата тайна, а
именно:
I. „Райфайзенбанк” АД да предостави информация на КПКОНПИ – ТД -
гр. Бургас относно банковата сметка, а именно вида валута, вид на сметката,
основанието за откриването й, клонът където е открита, движението на
средствата по сметката и наличностите /салда по дати/, за периода от
15.07.2010 г. до 15.07.2020 г., с титуляр Д. П. Г. с ЕГН **********, а именно:
- картова сметка в лева, с IBAN BG63RZBB91551034331084, открита на
2
17.02.2010 г. и закрита на 18.01.2016 г.
II. „Юробанк България” АД, да предостави информация на КПКОНПИ
– ТД - гр. Бургас относно банковите сметки, а именно датата на откриване и
закриване на банковата сметка, вида валута, вид на сметката, основанието за
откриването й, клонът където е открита, движението на средствата по
сметката и наличностите /салда по дати/, за периода от 15.07.2010 г. до
15.07.2020 г., с титуляр Д. П. Г. с ЕГН **********, а именно:
– спестовна сметка с IBAN BG16CRBA98984001247538, открита на
19.06.2006 г. и закрита на 15.11.2013 г.
ОТХВЪРЛЯ направеното искане от КПКОНПИ – ТД – Бургас за
разкриване на банкова тайна относно банкови трезори и банкови кредити по
отношение на лицето, като НЕОСНОВАТЕЛНО.
ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на КПКОНПИ – ТД гр.
Бургас
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Сливен: _______________________
3