№ 235
гр. Провадия , 09.12.2020 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ, V-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на
девети декември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:
Председател:Никола Д. Дойчев
като разгледа докладваното от Никола Д. Дойчев Частно гражданско дело №
20203130101204 по описа за 2020 година
Производството е по реда на чл. чл. 115, ал. 1 ЗПКОНПИ във вр. чл. 62, ал. 6, т. 4
от ЗКИ.
Образувано е по искане на Директора на Териториална дирекция - гр. Варна към
КПКОНПИ за разкриване на сведения за наличностите и операциите по посочена банкова
сметка с титуляр ******, ЕГН ********.
Искането е обосновано с твърдения за образувана проверка за установяване на
произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно
придобито от лицето ******.
След като се запозна с материалите по делото, съдът намира следното:
Сезираният съд е компетентен да се произнесе по искането, доколкото
регистрираният постоянен адрес на проверяваното физическо лице попада в съдебния район
на Районен съд – Провадия (арг. от чл. 46, ал. 2 от ЗНА във вр. чл. 116, ал. 3 ЗПКОНПИ).
Искането е направено от субект с активна процесуална легитимация по смисъла на
чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ и същото е конкретизирано по предмет, поради което се явява редовно
и допустимо.
От съдържанието на представените писмени доказателствени средства се установява,
че лицето ******, е бил привлечен като обвиняем за извършено престъпление, попадащо в
предметния обхват на чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
В резултат на горното, КПКОНПИ е образувал проверка на основание чл. 107, ал. 2
1
от ЗПКОНПИ срещу ******, за събиране на сведения за изясняване на произхода на
имуществото му
Периодът, за който е направено искането за разкриване на банкова тайна, попада в
нормативно установения в чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ десетгодишен срок, считано от началото
на проверката.
Представени са и доказателства, от които е видно, че посочените банкови сметки са с
титуляр проверяваното физическо лице.
С оглед на гореизложеното, съдът намира, че са налице условията за разкриване на
исканата информация.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА разкриване на банкова тайна, като ЗАДЪЛЖАВА допуописаните
кредитни институции да разкрият сведения за наличностите, за датата и основанието на
банковите операции, извършени по следните банкови сметки:
1. Спестовна сметка в лева № BG61 SOMB 9130 4049 5151 01, открита на
31.08.2010 г. и закрита на 31.05.2011 г. в „*********“ АД, с титуляр ******, ЕГН
********, за периода от откриване до закриване на сметката.
2. Разплащателна сметка № BG89 FINV 9150 1003 7569 49, открита на
26.11.2008 г. в „************“ АД, с титуляр *********, ЕГН ********, за периода от
24.07.2010 г. до 24.07.2020 г.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
Съдия при Районен съд – Провадия: _______________________
2