Определение по дело №972/2018 на Окръжен съд - Варна

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Номер 260025/12.8.2022г.Град Варна

Варненският окръжен съд Наказателно отделение

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Я.П.

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: С.И.

А.К.

като разгледа докладваното от съдия Я.П. НОХД №972 по описа на ВОС за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Образуваното пред ВОС, наказателно отделение НОХД № 972/2018г. е приключило с влязла в сила Присъда на 29.04.2022г., с която подс. К.В.Ж. е признат за невиновен в извършване на престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2 и т.7 от НК и по чл. 253, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. Със същата присъда, за невиновни са признати и подсъдимите - К.К.Ж. за извършването на престъпление по чл.253, ал.3, т.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК и престъпление по чл. 253, ал.3, т.2, вр. ал.2, вр. ал.1 от НК, а подс. Т.Е.А. за престъпление по чл.253, ал.3, т.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

С молба от 05.01.2022г. П.А.А. е поискал да му бъдат върнати иззетите с протокол за претърсване и изземване от 15.10.2012г. парични средства, които според жалбоподателя възлизат на 556 535,00 /петстотин петдесет и шест хиляди петстотин тридесет и пет лева/ и вещи, а след преоброяване установеният им размер е 463 885,00 лева /четиристоти шестдесет и три хиляди осемстотин осемдесет и пет лева/.

С молба от 12.01.2022г. от адв. П.И. Танев от ВАК, действащ като пълномощник на Р.С.П. е поискал да му бъде върната сумата от 11 500 лева, намерена в чантата на К.Ж. и дадена от молителя с конкретна цел – във връзка с покупка на материали и заплащане на СМР.

Съдът след като се запозна с материалите по делото установи, че с така постановения акт, не се е произнесъл по отношение на веществените доказателства:

I. Банкноти иззети с протокол за претърсване и изземване от 15.10.2012г. на л.а. марка „Фолксваген Пасат“, с рег.№А4606КВ и протокол от извършен личен обиск на лицето К.В.Ж., със същата дата.

Найлонов плик, обозначен като:

1. ОБЕКТ №2, съдържащ 7 пачки с банкноти, както следва:

– 1 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 2 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 3 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 4 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 5 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 6 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 7 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

Найлонов плик с 10 пачки

– 1 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 2 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 3 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 4 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 5 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 6 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 7 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;;

– 8 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 9 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 10 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

Найлонов плик с 10 пачки

– 1 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 2 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 3 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 4 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 5 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 6 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 7 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;;

– 8 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 9 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 10 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

Сума с ластик с листче „иззето::

- 25 банкноти по 100 лева;

- 1 банкнота по 20 лева;

- 1 банкнота по 10 лева;

- 1 банкнота по 5 лева;

2. ОБЕКТ №4, съдържащ 10 пачки с банкноти, както следва:

– 1 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 2 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 3 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 4 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 5 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 6 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 7 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;;

– 8 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 9 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 10 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева

Найлонов плик с 9 броя пачки:

– 1 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 2 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 3 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 4 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 5 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 6 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 7 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;;

– 8 пачка – 100 бр. банкноти по 100 лева;

– 9 пачка – 40 бр. банкноти по 100 лева;

– 1 бр. банкнота по 50 лева;

– 1 бр. банкнота по 20 лева;

3. ОБЕКТ №6 – плик със слепка обект №6, разписано от раследващ полицай – 2013г.

- 1 пачка – 66 бр. банкноти по 100 лева;

– 2 бр. банкноти по 20 лева;

4. ОБЕКТ №9 – бял плик, малък, с надпис от огледа „5 банкноти по 100 лева и 7 банкноти по 20 лева“:

- 5 бр. банкноти по 100 лева;

- 7 бр. банкноти по 20 лева;

Изброените банкноти са иззети с протокол за претърсване и изземване от 15.10.2012г. от л. а. марка „Пасат“, с рег. №А4606КВ и се намират на съхранение в банков трезор на банка ЦКБ АД – Варна – ул. Шипка“ № 23, чийто общ размер след преброяване възлиза на 463 885 лева /четиристотин шестдесет и три хиляди осемстотин осемдесет и пет лева/.

5. ОБЕКТ №11 – плик с банкноти, иззети при личен обиск на К.Ж., съдържащ:

- 4 бр. банкноти по 100 лева;

- 3 бр. банкноти по 20 лева;

- 1 бр. банкнота по 10 лева.

6. Банкноти, иззети с протокол за личен обиск на К.Ж. от 15.10.2012г. /описани в Протокол за оглед на веществени доказателства от 06.12.2014г. - лист 99, том 2 от д.п. 251/2013 – ОслО Варна/:

- сума в размер на 12 188 лева;

- 4 бр. банкноти по 50 евро;

- 2 бр. банкноти по 10 евро;

- 7 бр. банкноти по 5 евро;

- 1 бр монета с номинал 2 евро.

Изброените банкноти по т. 5 и т. 6 са иззети с протокол за личен обиск на лицето К.В.Ж. от 15.10.2012г. и се намират на съхранение в банков трезор на банка ЦКБ АД – Варна – ул. Шипка“ №23.

II. Останалите веществени доказателства, както следва:

1. Иззети с протокол за претърсване и изземване от 15.10.2012г. на л. а. марка „Фолксваген Пасат“ с рег. № А4606КВ, управляван от П.А.А.:

· Обект 8 - Черно-червена чанта от плат, без надписи с презрамка;

• Обект 9 - Мастилница за печати с надпис Horse;

• Обект 10 - Коректор за текст с четка на Office 1 Superstore;

• Обект 11 - Тефтер със зеленикави меки корици с картинка на предната част, с 9 листа, изписани със синя химикална паста;

• Обект 12 - Тефтер със сиво-червени твърди корици с метална спирала, с надпис LINEAR BLOCKNOTE, с десет листа, изписани с химикална паста, на гърба на предната корица са изписани два номера: „ ********* „ и „*********,,;

• Обект 13 - Призовка за П.А.А. за явяване в качество на свидетел по СД № 98/ 2010 г.;

• Обект 14 - Призовка за П.А.А. за явяване в качество на свидетел по ДП № 351/10 г.;

• Обект 15 - Кочан с фактури на ЗП - Т. ЕООД с попълнени с данни на получател номера: **********; **********; **********; **********; **********; **********; **********; **********; **********; **********; **********. От фактура № ********** до фактура № ********** същите се намериха непопълнени в оригинал, като първият екземпляр на всяка една от фактурите е с поставен мокър печат на ЗП Т. ЕООД ;

• Обект 16 - Бордеро от „Пощенска Банка" с № 5418470 от 15.10.2012г. с клиент П.А. за купени 84 евро и мокър печат на „Юро Банк";

• Обект 17 - Копие от лична карта на С.С.Д.ЕГН: **********;

• Обект 18 - Два листа А4 формат с отпечатан текст и таблица - ведомост за работни заплати на Форест България ЕООД за месец септември 2012г. без подпис и печат;

• Обект 19 - Тефтер с твърди корици с предна синя на цвят корица и надпис „ Shorthand Book" с изписана със синя химикална паста първа страница, която се намери скъсана, ръкописен текст „соледад - 156 600" на първия ред, а на втория ред „ превод - 37 478 15.10";

• Обект 20 - Хартиен пощенски плик с подател „Кооперативен съюз" и получател Д.Д. ***, п.к. 9000, изписани ръкописно;

• Обект 21 - Хартиено листче изписано със синя химикална паста „37 488", а под черта „ 37 410 -190; 37 600x0,5%".;

• Обект 22 - Скъсана част от лист с отпечатан текст, в горния ляв ъгъл „Регистрационен документ", а в средата „Договор №", като под текста в графичен вид „ Данни за абоната Име: Симеон Симеонов Н. „;

• Обект 23 - Хартиено листче с лого в горния ляв ъгъл „admiral застрахователен брокер" с изписан с мастило ръкописен текст „НП № 976/ 24.01.2012" и под черта „200";

• Обект 24 - Скъсана част от лист с отпечатан текст, в горния ляв ъгъл „Регистрационен документ", а в средата „Договор №", като под текста в графичен вид „Данни за абоната Име: Любомир Бориславов Горанов";

• Обект 26 - Част от скъсан лист с отпечатана от едната страна част от пълномощно от А. Д., представител на „Джази Лемънд" ООД с което упълномощава М.Ф.Г. да го представлява пред посочени банки. На задната страна на листа, копие от печат на нотариус Б.В. в централната част на листа, а в горния десен ъгъл е изписан ръкописен текст М. Мерин, а в долната централна част изписано ръкописно „ 5220 520 аз 2090 ОП. 2610 ДИМ."

• Обект 27 - Фискален бон от E.on Bulgaria за периода от 11.02.2012 г. до 12.03.2012 г., с получател „Д., Д.Г." със стойност 293,00лв;

• Обект 28 - Фискален бон от E.on Bulgaria за периода от 13.03.2012 г. до 10.04.2012 г., с получател „Д., Д.Г." със стойност 175,58лв;

• Обект 29 - Пощенско известие от Д.Г.Д. до ОД на МВР Кюстендил;

• Обект 30 - Вносна бележка за плащане от/към бюджета от Токуда Банк АД-ЦУ на стойност 9лв.;

• Обект 32 - Погасителен план без подпис и печат от Алфа Банк заедно с квитанция за вноска по договор с ТиБиАй Кредит;

• Обект 33 - Оригинална нотариална покана от Фейнейшъл Консулт ООД до Д.Г.Д. за заплащане на сума от 8574лв. по лизинг от 09.08.2012 г.;

• Обект 34 - Вносна бележка с дата 24.07.2012 г. от Прокредит Банк за захранване на сметка на А. С. Г. за сума от 26лв;

• Обект 35 - Оригинал на фактура № ********** от 03.11.20Юг. в издател ВСУ „Черноризец Храбър" на стойност 100.00лв;

• Обект 36 - Вносна бележка от ОББ в полза на Файненшъл Консулт ООД, с вносител Искрен Станев, основание - Каско първа вноска данъци МПС 2009-2010 г., на стойност 1748, 15 лв.;

• Обект 37 - Вносна бележка от Корпоративна ТБ АД от дата 18.07.2012 г. в полза на Файненшъл Консулт ООД, вносител Д.Г.Д., на стойност 2330, 00лв.;

• Обект 38 - Копие от опис на предоставени документи от Комерс Строй Спед ЕООД на НАП;

• Обект 39 - Нотариално заверено пълномощно от 07.05.2012г. с упълномощител Р. Г.С. и упълномощен П.А.А., с което последният е упълномощен да я представлява пред ТД на НАП Варна;

• Обект 40 - Копие от опис на документи от Евро Топ Комерс ЕООД, представлявано от П.А. с дата 18.09.2012г.;

• Обект 41 - Копие от опис на документи на Метал Строй Бизнесгруп Варна, представлявано от И.М.Ю.с дата 18.09.2012г. с приложено копие от фискален бон;

• Обект 42 - Копие от опис на документи от ЖП ИНФРАСТРОЙ- Пловдив, представлявано от П.И.Т., с дата 17.09.2009г., с приложено копие от фискален бон;

• Обект 43 - Копие от свидетелство за регистрация на МПС част I на товарен автомобил с per. № В 2079 СВ собственост на „ХЕОПС" ЕООД;

• Обект 44 - Оригинал и копие от заверено от кмета на с. Блъсково пълномощно, с упълномощител К.З., управител на „МЛИН" ООД гр.Провадия, и упълномощен П.А.А. с дата 21.02.2012г.;

• Обект 45 - Оригинал и копие от заверено от кмета на с. Блъсково пълномощно с упълномощител К.З., управител на ЕТ Ириана-Провадия и упълномощен П.А.А. с дата 21.02.2012г.

• Обект 46 - Нотариално заверено пълномощно в оригинал от Д.Г.Д. за упълномощаване на П.А.А. да го представлява на ТД НАП Варна с дата 07.06.2012г.;

• Обект 47 - Вносна бележка, издадена от Алианц Банк България от 11.07.2012 г., за захранване на сметка на Д.Г.Д. с вносител Д.Г.Д. на стойност 100,00 EUR.;

• Обект 48 - Вносна бележка, издадена от Алианц Банк България от 29.06.2012 г., за захранване на сметка на Д.Г.Д. с вносител Д.Г.Д. на стойност 100,00 EUR;

• Обект 49 - Вносна бележка, издадена от Алианц Банк България от 20.07.2012 г., за захранване на сметка на Д.Г.Д. с вносител Д.Г.Д. на стойност 102,09 лв;

• Обект 50 - Копие от нотариално заверено пълномощно, издадено от Д.Г.Д. като управител на Зърнени храни - Провадия ЕАД, с което упълномощава Севак Хуршудян да го представлява пред държавни общински органи и лица с дата 21.01.2012г.;

• Обект 51 - Лист А4 формат с отпечатан текст, представляващ пълномощно с упълномощител А. К. Д., представляващ Джази Лемънд ЕООД чрез пълномощника си М.Г. упълномощават Ина Корилова И., без подпис и печат;

• Обект 52 - Копие от нотариално заверена декларация с дата 01.08.2012 г., за оттегляне на пълномощно с издател М.Ф.Г., представител на Джази Лемънд ЕООД Варна;

• Обект 54 - Хартиен лист А4 формат, с принтирана картинка от изображение, от монитор на компютър с попълнени полета „Вид клиент - WDL-Company No Notice Given", "Валута - BGN- Български лев", "Номер на сметка - **********", „Сума - 34,800.00", „Такса - 174.00", "Сума - 34,974.00", „Референция - 0239", „Описание - Сума BGN 34800.00, на долния ред „Такса BGN 174.00", на долния ред „С.Р.К. ТЕГЛИ", на долния и последен ред „**********/*********", „В.р - 10/15/12", заедно със диалогов прозорец с пресметната сума на въведени купюри на стойност 34800.00"

• Обект 55 - Неподписана компютърна фактура в два екземпляра „Оригинал" и „Копие", с № **********/ 27.09.2012г. с доставчик „ЗП Д.Н." ООД и получател „ЗП П.Д." ЕООД, с описание на сделката „Слънчоглед" на стойност 41 990.80лв. без ДДС. На гърба на фактурата в горния ляв ъгъл, със синя химикална паста ръкописно изписано „Тьопфер";

• Обект 56 - Оригинал на заявление, с непопълнен входящ номер, от Т.Е.А. ЕГН: **********, до управителния съвет на национален съюз Безопасност и охрана за приемането му като редовен член на съюза, с дата 01.10.2012 г. с приложена към заявлението анкетна карта, ръкописно попълнена от името на Т.А.. И двата документа са подписани;

• Обект 57- Копие от нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот № 112 том II per. № 6539 дело № 275 от 2011 год.;

• Обект 59 - съдържа два (2) джоба А4 с фактура в нейната цялост от Виваком № ********** за периода 01.09.2012 г. - 30.09.2012 г.,с клиент Зърнени храни - Провадия, касаещи телефонни номера **********, **********, **********;

• Обект 60 - съдържа три (3) джоба А4 с бял хартиен плик от МВР, сектор „Пътна полиция" - ОД МВР - Варна, адресиран до Р. Г.С., оригинал на платежно нареждане от Инвестбанк АД-Варна от дата 10.08.2012 г., на стойност 70.00 лв., бордеро от ЮроБанк от дата 17.09.2012 г., представляващо вноска по кредит на името на П.А.; оригинал на платежно нареждане от Инвестбанк АД-Варна от дата 13.09.2012 г. на стойност 200.00лв., лист А4 с копие на платежно нареждане от Инвестбанк АД-Варна от дата 13.09.2012 г. на стойност 200.00лв., с ръкописно написан текст със синя мастилена паста „1336 Софи ж.к. Люлин 2, бул. П. Владигеров 6 Магдалена Сергеева Тополова 0877 62 76 73", електронен фиш за налагане на глоба по ЗДВП на името на Р. С.;

• Обект 61 - Пакет за активиране Globul В connect, не разпечатан с телефонен номер ********** със сериен номер 29380050984002052070;

• Обект 62 - Пакет за активиране Globul В connect, не разпечатан с телефонен номер ********** със сериен номер 29380050984002052096;

• Обект 63 - Пакет за активиране Globul В connect, не разпечатан с телефонен номер ********** със сериен номер 29380050984002052071;

• Обект 64 - Четири (4) броя вносни бележки от Пиреус Банк за внасяне на вноски по лизинг по договор 373 между Автотрейд и Хеопс ЕООД с дати „04/20/12; 07/26/12; 08/31/12; 09/29/12;"

• Обект 65 - Два (2) джоба, формат А5, съдържащи три броя вносни бележки от Райфайзен Банк за внасяне на суми в полза на Райфайзен Банк с основание „кл. 207417/по кредит" с вносител Д.Д.;

• Обект 66 - Съдържащ два (2) джоба, формат А5, съдържащи три броя вносни бележки от Райфайзен Банк за внасяне на суми в полза на Райфайзен Банк с основание „кл. 207417/по кредит" с вносител П.А.А.;

• Обект 67 - Съдържащ три (3) джоба формат А5 със вносни бележки от Банка ДСК ЕАД за превод на суми с основание вноски по кредит на името на Р. Г.С.;

• Обект 68 - Четири броя листи А4 формат, закрепени един към друг с тел бод с отпечатани в табличен вид фактурни на Вида Хим АД с Евро Топ Комерс ЕООД, Комерс Строй Спед ЕООД и Металстрой Бизнесгруп ЕООД с отбелязани дати и суми;

• Обект 135 - Мобилен телефон черен на цвят, марка Samsung, модел GT- Е 1081Т, IMEI № 352960/04/120623/5 без СИМ карта и с поставена батерия № BD2B310SS/1-B;

• Обект 137 - Един брой пластмасов черен печат с надпис на печатащата страна „ЗП Т." ЕООД;

• Обект 138 - Един брой пластмасов черен печат с надпис на печатащата страна „ СИТИ ЛЕКС 75" ЕООД- ВАРНА;

• Обект 139 - Един брой секретен ключ с червена пластмасова шапка;

• Обект 140 - Един брой флаш-памет с надпис „Verbatim" и номер: N04G1929025872DML - 4GB;

• Обект 141 - Нареждане разписка индигиран екзепмпляр от „Пиреус Банк" клон Варна с дата 15.10.2012г. за теглене на сума от 34 974лв. от сметка на ЗП Т. ЕООД с основание „С.Р.К. тегли **********/*********" с печат изплатено и ръкописен текст в празната част на нареждането „С.Р.К. ********** *** упълн. лице ЗП Т. ЕООД ********* търг. сделка" и подпис;

• Обект 142 - Хартиена разписка от „ Еконт експрес „ за изпращане на документи от офис на Еконт в гр. Варна, офис Патриарха до офис на Еконт в гр. Монтана с посочен подател П. *** Врачански,,, 18, тел. ********** и получател Т.А., тел. 0893/381211;

• Обект 143 - Хартиен лист А4 формат, представляващ вносна бележка от ЦКБ АД клон Варна за внасяне на сумата от 2380лв. в полза на Е.Е.А., вносител П.А.А. и основание за внасяне „захранване на сметка" с поставени 4 подписи и печата на банката. На задната част на листа със синя химикална паста ръкописно е изписан текст, имащ отношение към делото: „ Теди 85 кг х 890 25360 както и множество ръкописно изписани суми и сметки с тях;

• Обект 144 - Копие на фактура № **********, скъсана в горния десен ъгъл с доставчик „ЗП Т.,, и получател „Лабас,, ООД за доставка на слънчоглед, рек. 2012 г., количество 100 т. х 895 лв., на обща стойност 107 400 лв с ДДС, като под фактурата със синьо мастило са изписани следните цифри „ 47 880х 895= 51 423,12". На гърба на листа, е изписан ръкописно следният текст „284413,58/ 6= 47402,26х 25%= 11850 „, а под тази сума е изписано „475 Б; 950 аз; 1895 теди; 3320 чоп.; 5215- 1423= 3793 дим,, в друга колона е изписано „1422,06 такса „.

• Обект 145 - Мобилен телефон сребристо-черен на цвят, марка Нокиа, модел С5-00.2 с IMEI: 352421/05/052562/7 с поставена СИМ карта с надпис M-tel и номер 8935901087066694783. Телефонът се намери изключен и с поставена батерия № 5241902072L20103812;0670555. В слота за мемори карти се намери карта памет с надпис: micro SD 2 GB;

• Обект 146 - Мобилен телефон тъкмо сив на цвят, марка Нокиа, модел 100 с IMEI: 353268/05/023648/4 с поставена СИМ карта с надпис В- connect, GLOBUL и номер 89359050100700567739. Телефонът се намери изключен и с поставена батерия № 0670619437995Т17752130443 8;

• Обект 147 - Мобилен телефон тъмно син на цвят, марка Нокиа, модел 6500c с IMEI: 359322/02133575/2 с поставена СИМ карта с надпис GLOBUL и номер 89359051000411082920. Телефонът се намери изключен и с поставена батерия № 3635638453420205220;0670564;

• Обект 148-17 броя индигирани екземпляри, зелени на цвят, от вносни бележки, изд. от ОББ за превод на суми в полза на „Интерлииз Ауто,,, клон Бургас, с вносител Р. Г.С. с основание за превода „вноска кл. № 3013202";

• Обект 149-8 бр. индигирани екземпляри, зелени на цвят, от вносни бележки, изд. от ОББ за превод на суми в полза П.А.А., с вносител П.А.А. и основание за внасяне „вноска по кредит,,;

• Обект 150 - 6 бр. различни марки компакт дискове с музика, два от които надписани на ръка;

• Обект 151-7 броя индигирани екземпляри, зелени на цвят, от вносни бележки, изд. от ОББ комисионни по внасяне на вноски, с вносител Р. Г.С. за сумите от 0,50 лв, всяка;

• Обект 152 - Застраховка по полица № 2004 от ОББ с посочен застрахован П.А.А.;

• Обект 153-9 бр. оригинали на вносни бележки, изд. от ПИБ- кл. София за внасяне на суми в полза Ситибанк - клон София, с вносител БНП Париба; ЕГН: ********** П.А. и основание за внасяне „PLUS - 01580408,,;

• Обект 154 - Хартиена бележка с ръкописно изписан текст „ЗП- Т. ЕООД ********* ЕИК,„ а на гърба на бележката ръкописно изписано „*********,,;

• Обект 155 - Квитанция за винетен стикер с платец И.И. от 22.04.2012 г.;

• Обект 156 - Оригинална фактура е прикрепена към нея кантарна бележка от Пристанище Варна, с издател „Турбо-транс 71" ЕООД и получател „Агро Елит Тур" ЕООД с дата на фактурата 27.11.2009 г. и основание „транспортна услуга";

• Обект 157-1 бр, индигиран екземпляр, син на цвят, от вносна бележка, изд. от Инвестбанк за превод на суми в полза БНП Париба, с вносител П.А. и основание за внасяне „ по дог. 01580408 „ за сумата от 367,52 лв;

• Обект 158 - 1 бр. индигиран екземпляр, зелен на цвят, от вносна бележка, изд. от ТБ Инвестбанк за превод на суми в полза БНП Париба ПФ ЕАД, с вносител П.А.А. и основание за внасяне „ по дог. 01580408 „ за сумата от 357,52 лв;

• Обект 159 - Вносни бележки за платено автокаско с вносител П.А., изд. от Прокредит банк;

• Обект 160 - Вносни бележки за платена гражданска отговорност и авто каско с вносител П.А., изд. от Прокредит банк;

• Обект 161 - Вносни бележки за платено авто каско с вносител П.А., изд. от Прокредит банк;

• Обект 162 - Вносна бележка и бележка от касова операция от Райфайзен банк за внасяне на сума в размер на 50 лева от П.А.А. в полза на П.А.А. и бележка за касова операция от Райфайзен банк за внасяне на сума в размер на 6 лева;

• Обект 163 - Индигирана вносна бележка до Уникредит Булбанк за внасяне на сума в размер на 240 лева от П.А.А. в полза на Р.И. Добрев, и вносна бележка от Уникредит Булбанк за внасяне на сума в размер на 240 лева от П.А.А. в полза на Р.И. Добрев;

• Обект 194 - Обикновен печат, черен на цвят със синя дръжка, на фирма - „ЕВРО ТОП КОМЕРС ЕООД Варна";

• Обект 195 - Обикновен печат, черен на цвят с червена дръжка, на фирма - „ЕВРО ТОП КОМЕРС ЕООД СОФИЯ";

• Обект 196 - Обикновен печат, черен на цвят с червена дръжка, на фирма - „ЕВРО ТОП КОМЕРС ЕООД СОФИЯ";

• Обект 197 - Дискета, черна на цвят с надпис ЕМТЕС и бяло-червена лепенка с надпис ЕМТЕС;

• Обект 203 - Оригинал на „Искане за представяне на документи и писмени обяснение от задължено лице" от ТД НАП Пловдив с изх.№20290/07.07.2011 г. до Сито Леке 75 ЕООД;

• Обект 204 - Оригинал на Договор за извършване на CMP с дата 04.12.2010 г. между „Велпласт" ЕООД и „Ситилекс ЕООД";

• Обект 205 - Оригинал на „Заповед" от „Сити Леке 75 ЕООД" с № 00000008/ 19.04.2010 г. за прекратяване на трудово правоотношение с Е.А. N=ва;

• Обект 206 - 1бр. лист с написан със синя химикална паста текст „03.2010 —> 05.2011 „Сити Леке" (под него „изпълнител") и ТТ 9под него 'изпълнител") за транспорт, на гърба - напечатани инструкции за попълване на данъчна декларация ;

-копие на договор между Сити Леке 75 ЕООД - възложител и Евро Топ Комерс ЕООД — изпълнител от дата 20.01.2010 г.

• Обект 207 - разходен касов ордер на „Сити Леке 75" ЕООД № 61 с дата 20.08.2010 г. за платени 500лв. на В. М. Драгомиров;

-оригинал на договор за превоз на товари от дата 20.08.2010 г.;

• Обект 208 - копие на „Опис за предоставените документи на Сити Леке 75 ЕООД;

• Обект 210 - Оригинал на „Опис от фирма: ЕВРО ТОП КОМЕРС ЕООД" от дата 18.09.2012г.

-фискален бон от БП-ЕАД-СОФИЯ ТП БП-ВАРНА за приета пратка и платена такса 2.70лв.; -фактура от „БУЛМЕДИКС ЕООД" №388 от дата 13.08.2010 г. с получател „Сити Леке" 75 ЕООД на стойност 17 344лв.;

• Обект 211 - 8бр. оригинали на служебни бележки от „Сити Леке 75 ЕООД" за проведен начален инструктаж с поредна номерация от 1 до 8, всички с дата 01.09.2010 г.

• Обект 212 - 10 джоба съдържащи - оригинали на „СМЕТКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ" с дата 31.10.2010 г. заедно със „Граждански договор" с поредност на номерата от 31 до 28 от дата 01.10.2010 г. от „Сити Леке ЕООД

• Обект 213-18 джоба, формат А4 съдържащи - оригинали на граждански договори от дата 01.09.2010 г, сметки за изплатени суми от 02.01.2011 г., служебни бележки от фирма „Сити Леке 75" ЕООД от дата 02.01.2011 г., констативни протоколи от дата 23.12.2010 г.;

• Обект 214-11 джоба, формат А4 съдържащи:

оригинал на „Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице" от ТД на НАП Пловдив с изх.№ 20759 / 12.07.2011 г. до „Сити Леке 75" ЕООД; копие на „Опис на представените документи от „Сити Леке 75" ЕООД" от дата 17.08.2011г.; оригинал на „Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице" от ТД на НАП Пловдив с изх.№ 20759 /12.07.2011 г. до „Сити Леке 75" ЕООД; оригинал на приходен касов ордер от „Сити Леке 75" ЕООД № ********** от дата 08.06.2010г. с основание „плащане по ф-ра 94/08.06.2010 г." копие на „Опис на представените документи от „Сити Леке 75" ЕООД" от дата 19.09.2011г.; копие на приходен касов ордер от „Сити Леке 75" ЕООД № ********** от дата 08.06.2010 г. с основание „плащане по ф-ра 94/08.06.2010 г."; копие на фактура № ********** от дата 08.06.2010 г. доставчик „Сити Леке 75" ЕООД и получател „Солей 06" ООД; 2листа А4 формат, с копие на „СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ" за „Сити Леке 75 ЕООД" за данъчен период 06/2010; копие на дневник на покупките за данъчен период 06/2010 копие на дневник за продажбите за данъчен период 06/2010; 2 листа А4 формат, копие на хронологична ведомост на Сити Леке 75 ЕООД за периоед 01.06.2010-30.06.2010; копие на оборотна ведомост на Сити Леке 75 ЕООД за периоед 01.06.2010 - 30.06.2010; копие на оборотна ведомост на Сити Леке 75 ЕООД за периоед 01.01.2010 - 31.12.2010; фискален бон от БП-ЕАД-СОФИЯ ТП БП-ВАРНА за платена такса за коресп. пратка за страната;

• Обект 215-20 джоба формат А4, съдържащи „РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД" № 1103311/

03.10.2011 г. от ТД на НАП Варна за извършена ревизия на „Д ТРАНС АД";

• Обект 216 - 34 джоба А4 формат, съдържащи:

2 листа -оригинал на писмо от ТД на НАП ИРМ ПАЗАРДЖИК с изх.№ 23156/ 27.07.2011 г. до „Сити Леке" ЕООД; Копие на „Опис на предоставените документи" от „Сити Леке" ЕООД; 2 листа -оригинал на писмо от ТД на НАП ИРМ ПАЗАРДЖИК с изх.№ 23156/ 27.07.2011 г. до „Сити Леке" ЕООД; 2бр. копие на РЕМОН предоставените документи" от „Сити Леке 75" ЕООД; Оригинал на „Договор за наем" от дата 17.04.2010 г. между В. М. Драганов и „Сити Леке 75" ЕООД; Копие на „Договор за наем" от дата 17.01.2011 г. между В. М. Драганов и „Сити Леке 75" ЕООД; 1 бр. копие на оборотна ведомост на „Сити Леке 75" ЕООД за период 01.07.2010 - 31.07.2010; 4бр. копия на хронологични ведомости на „Сити Леке 75" ЕООД за период 01.07.2010 - 31.07.2010; 1 бр. копие на оборотна ведомост на „Сити Леке 75" ЕООД за период 01.02.2011 - 28.02.2011; 2бр. копия на хронологични ведомости на „Сити Леке 75" ЕООД за период 01.02.2011 - 28.02.2011; 1 бр. копие на оборотна ведомост на „Сити Леке 75" ЕООД за период 01.03.2011 - 31.03.2011; 3 бр. копия на хронологични ведомости на „Сити Леке 75" ЕООД за периол 01.03.2011 - 31.03.2011; 1 бр. копие на оборотна ведомост на „Сити Леке 75" ЕООД за период 01.08.2010 - 31.08.2010; 3 бр. копия на хронологични ведомости на „Сити Леке 75" ЕООД за период 01.08.2010 - 31.08.2010; 1бр. копие на „Свидетелство за регистрация на фискално устройство" от дата 18.06.2010 г.; Збр. листи А4 формат с копия на дневни финансови отчети; 11бр. листи с копия на фактури, издадени от „Сити Леке 75" ЕООД;

Копие на „Справка-декларация за данък върху добавената стойност" на „Сити Леке 75" ЕООД за финансов период 07/2010; Копие на дневник на продажбите за 07/2010; Копие на дневник на покупките за 07/2010; Копие на „Справка-декларация за данък върху добавената стойност" на „Сити Леке 75" ЕООД за финансов период 08/2010; Копие на дневник на продажбите за 08/2010; Копие на дневник на покупките за 08/2010; Копие на „Справка-декларация за данък върху добавената стойност" на „Сити Леке 75" ЕООД за финансов период 02/2011; Копие на дневник на продажбите за 02/2011; Копие на дневник на покупките за 02/2011; Копие на „Справка-декларация за данък върху добавената стойност" на „Сити Леке 75" ЕООД за финансов период 03/2011; Копие на дневник на продажбите за 03/2011; Копие на дневник на покупките за 03/2011;

1 броя фискални бонове от БП-ЕАД-СОФИЯ ТП БП-ВАРНА за препоръчани коресп. пратки с платени такси;

• Обект 217 - Непопълнена книга за инструктаж;

• Обект 218 - Непопълнен кочан с бланки за „Граждански договор"

• Обект 219 - оригинал на „ПРОТОКОЛ" - ПЪЛНОМОЩНО без попълнени данни на упълномощен;

• Обект 220 - 2 бр. фактури-оригинал издадени от „ДМ 88" ЕООД с получател „Сити Леке 75" ЕООД

• Обект 224 - Жълт класьор, с надпис „„Сити Леке 75" ЕООД - работници", съдържащ:

- жълта папка с надпис SIGMA - със съдържание: 2 листа извън папката: служебна бележка и справка за изплатени доходи на физически лица; 20 листа А4 формат; разчетно-платежна ведомост, рекапитулация; задължение от/към НАП;

- черна папка със съдържание: джоб А4 със справки от ТД на НАП Варна за приети и отхвърлени заявления; джоб с правилник за вътрешния ред, придружител но писмо; справка от ТД на НАП Варна за приети и отхвърлени заявления; 2 бр. придружителни писма;

- справки от ТД на НАП Варна за приети и отхвърлени заявления, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение; заповеди за инструктаж; придружителни писма, копие на лична карта на Недко Николаев Парушев; трудови договори и длъжностни характеристики;

- 19 папки, всяка със съдържание документация за лицата П.В.Б., Ю.А. N=ва, Г. Д.Д., Е.Х.А., Е.А. N=ва, Н.Н.Т., В.В., Г.В. Г., Г.Т.В., Д. С.П., Д.Д.Г., М. Я. М., М. Г.Б., П. Я. М., П. Т.Т., Т. Д.Т., Р.Р.Б., С. Й.Г., Т. Д.П.;

• Обект 225 - Жълт класьор, с надпис „„Сити Леке 75 ЕООД договори," съдържащ: Лист с данни за плащания Джоб с договори за строителство, за строително-монтажни работи, договори за възлагане, протоколи за извършена дейност, договори за услуга,, актове за десетдневка, приемо-предавателни протоколи, оферти, договори за ремонт, кореспонденция с ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, за възлагане на обществена поръчка, договори за строителство, кореспонденция с ТД на НАП, кореспонденция с Община Гълъбово, карта Булстат с данни на „Мултитрейд 1" ЕООД, удостоверение за регистрация от НАП на „Сити Леке 75"ЕООД, годишни данъчни декларации, счетоводна политика на „Сити Леке 75" ЕООД, кореспонденция с ТД Варна при ИА „Социални дейности на МО", договор от Уникредит Булбанк АД, договори за счетоводни услуги, папка „Трудова злополука" 10.01.2009 г. - 09.01.2010 г. със застрахователни договори, папка „Професионална отговорност" 06.01.2009 г. - 05.01.2010 г. със застрахователни полици;

• Обект 226 - Черен класьор, с надпис „Евро Топ Комерс ЕООД", съдържащ поредно номерирани 30 джоба:

лист с напечатани имена, ЕГН, длъжност и период, със заглавие ЕВРО ТОП КОМЕРС ЕООД, договори, огледи на обекти и протоколи за извършени дейности, удостоверения от Агенция по вписванията, фактури от „Изотсервиз" ООД, разпечатка от електронна справка от Търговски регистър, протокол за демонтаж на фискална памет, протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС, договори за реклама, годишна данъчна декларация, счетоводни баланси, искания за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице, описи на представени документи, акт за регистрация по ЗДДС, протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС, фактури от различни доставчици с получател „Евро Топ Комерс" ЕООД, фактури с различни получатели и доставчик „ Евро Топ Комерс" ЕООД, фактури с доставчик „Стандарт Билд" ЕООД и получател 'Евро Топ Комерс", фактури с доставчик „Евро Топ Комерс" ЕООД и различни получатели, фактури с доставчик „Демос Комерс" ЕООД и получател „Евро Топ Комерс" ЕООД, фактури с доставчик „Евро Топ Комерс" ЕООД и получател „Водстрой Пловдив" АД, справки за приети и отхвърлени уведомления, сива папка надписана с текст „ Евро Топ Комерс- договори и справки", джоб с ведомост за работни заплати, джоб с трудови договори, жалба, договори за изработка, искане за извършване на проверка

2. Иззети с протокол за претърсване и изземване от 15.10.2012г. на л. а. марка „Ауди А8“ с рег. №В3602РТ, управляван от Д.Г.Д.:

• Обект 69-1 брой лист хартия, формат А4 с копие на лична карта на Д.Г.Д. с оригинален мокър печат с надпис Групо Лайт ЕАД;

• Обект 70 - Автоматичен пластмасов печат "Colop printer R40" с външен син цвят, с надпис на печатащата страна - „„ГРУПО ЛАЙТ" ЕАД Провадия България";

• Обект 71 - Захванати с ластик 16 на брой визитки на различни лица, хотели и заведения;

• Обект 72 - 49 броя визитни картички с надпис: VERDAGRA, Д.Д.- консултант тел. 0889 177 775, с посочен е-мейл и адрес:*** 26;

• Обект 73 - Визитник, черен на цвят с кожени твърди корици със 161 броя визитни картички на различни лица, ламинирано удостоверение за регистрация към НАП за ГРУПО ЛАЙТ ЕАД с номер по ДДС: BG200529829 от 11.02.2009г., един брой карта за разплащателна сметка към банка ДСК ЕАД с IB AN: BG 06 STSA 93000007438912 на името на Хрисонка И., пластика с Булстат номер: 1156847 към НСИ на ЕООД ХЕОПС гр. Варна, пластика на дебитна карта тип маестро към банка ДСК на името на Хрисонка И., пластика за верига магазини МЕТРО на името на ХЕОПС ЕООД, идентификационна студентска карта за ВСУ „Черноризец Храбър" на името на Д.Д., валидна до 07.20Югод., клубна ВИП карта към клуб Галдини с номер: 32009, пластика на клиентска карта за Планет клуб, пластика за Терган клуб, пластика за оптични центрове Оптикласа с номер: 0487210;

• Обект 74 - 1 бр. тетрадка, А4 формат с цветна картинка и надпис на корицата „Boats" с множество листи изписани с ръкописен текст съдържащи стихотворения, изброяваме на различни НПО, държави. От задната страна на тетрадката също се намериха 10 ръкописно изписани листа с описание на история, принципи, йерархична структура на масонски ложи. Първата страница отзад- напред започва с „Д.Н." и завършва „К.Ч., Ж.Ж., дъщеря му, зет му, В Ташев, E.S, приятелите от ДАНС.... Г. Гергов, Д.Н.". Между листите на тетрадката се намериха 3 бр. листи, ръкописно изписани, като на единия са изброени имена с мобилни телефони, а другите представляват обръщение към съда за налагане на по - лека мярка;

• Обект 75 - Подвързана пластмасова папка с 6 броя листи формат А4, с първа страница с надпис Хеопс ЕООД директор Д.Д., 2-3^та страница - копие от удостоверение от търговския регистър на Хеопс ЕООД, 4^та страница копие от удостоверение за регистрации по ЗДДС на Хеопс ЕООД, 5^та страница - копие от регистрационна карта на земеделски производител на Хеопс ЕООД с дата 07.06.2004год., последна 6^та страница - регистрационна карта на земеделски производител на Хеопс ЕООД с дата 10.05.2011год.

• Обект 76 - Синя найлонова папка с 9 броя листи формат А4, с цветно съдържание, с титулна страница Република България Министерски съвет с герба на България, а другите съдържащи снимки с имена и длъжности на лица по министерства;

• Обект 77 - „Продуктов каталог 2012 год,, Грийн Лайн „ ООД." от меки корици и 6 вътрешни страници, съдържащ характеристики на житни култури;

• Обект 79 - 1 бр. лист с изписан ръкописен текст със синя химикална паста „Дневен ред" с изброени точки по дневния ред;

• Обект 80-1 бр. бяла карта с оранжев кант, от Ти Би Ай кредит с изписан ръкописно потребител „Д.Г.Д." и номер на договор „**********";

• Обект 83 - 1 бр. лист А4 формат с отпечатан текст с начало

• „Предложението включва: „Изглаждане на централизирана информационно управляваща система,, и завършва „Следена на текущи разходи и оптимизирането им „;

• Обект 84-1 бр. лист, А4 формат с отпечатан текст, озаглавен „Документи, необходими за откриване на производство по несъстоятелност";

• Обект 86-2 бр. прикрепени с телбод листи формат А4, като първия представлява, копие от съобщение от ОС- Варна до Д.Д., за явяване в ОС-Варна, бюро „Призовки", като на гърба му е ръкописно изписан текст с изброени изп. дела, а втория лист е отпечатана справка по изп. д. №8164/11 год.;

• Обект 88 - 1 бр. лист А4 формат с печатен текст, представляващ Структура на Общинската администрация- Община Провадия с изброени отдели, и на гърба схема на администрацията ;

• Обект 89 - Копие от протокол за изпитване № 4-ПВ/ 21.01.2012 г., изд. от ВиК- Варна, за изпитване на природна подземна вода от сондаж

• „Ерека"- Провадия, ведно с резултати от него;

• Обект 90-2 бр. листи с отпечатан текст, като първата страница е наименувана „Входящи номера на внесени проекти", с посочени входящи номера на три проекта, свързани с европейски програми, а втората страница е с писмо с „изх. № 08-00-68/4 дата 17.11.20Юг." с напечатан текст „Република България";

• Обект 91- Копие от протокол за изпитване № 11- ПВ/ 22.03.2005 г., изд. от ВиК- Варна, за изпитване на природна подземна вода от сондаж „ Ерека „- Провадия, ведно с резултати от него;

• Обект 94-5 листа, формат А4 напечатани с текст представляващи договор от охранителна фирма „Арес груп" ООД,на попълнен с данни на възложител;

• Обект 96-3 листа с оригинал на „Агенция по вписванията" „Удостоверение" с изх.№ 20120113105151/ 13.01.2012 г., от търговски регистър по партидата на „ Зърнени храни- Провадия „ ЕАД, ЕИК: *********;

• Обект 97 - 1- ви брой от 2012 год. на вестник Нов ден;

• Обект 98-3 листа формат А4, съдържащи Оригинал на Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения на Д.Г.Д., ЕГН- **********, с мокър печат на НАП;

• Обект 99 - 1 бр. лист с лого в левия горен ъгъл „ Sunny Day Co. „ с изписани ръкописно имена, срещу някой от които изписан ръкописно и телефонен номер. На гърба на листа има изписан ръкописен текст, който започва „ Градинарово- Иво „ и завършва „ 200 дек.- царевица- селаж „;

• Обект 100 - Оригинал на удостоверение с изх. № 20110527105049/ 27.05.2011 г. от търговски регистър за вписани обстоятелства по партидата на „Хеопс,, ЕООД, ЕИК: *********;

• Обект 104 - Три (3) джоба, съдържащи тефетер с червени твърди корици, с изписан ръкописен текст на десет листа, с описани имена и телефони, извадки на номера на леки автомобили, изброени футболни отбори, класации. В тетрадката се намериха прегънат на две лист и изброени отбори, изписани с черна химикална паста и един бр. прегънат на две лист А4 формат с отпечатана молба до кмета на Общ. Провадия от Г. Г. за поставяне на временно преместваеми обекти.;

• Обект 105 - Касова бележка от „АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ" ЕООД с номер 0203/14.04.2012 г.;

• Обект 106 - Фактура с доставчик „Стронгил 2005" ЕООД и получател Галя Ж. с дата 15.10.2012г. заедно с касова бележка за платена абонаментна такса на стойност 108.00лв;

• Обект 107 - Операционна бележка от банка ДСК за внесена сума, като вноска по кредит от Р. Г.С. в размер на 1270.50лв.;

• Обект 108 - 2 броя вносни бележки от „Пиреус банк" за внасяна на сума от 2 000лв. по сметка на Автотрейд с основание „Хиопс" ЕООД Дог. 373 с дата 15.10.2012г. и вносна бележка от „Пиреус банк" за внасяна на сума от 1 500 лв. по сметка на Автотрейд с основание „Хиопс" ЕООД Дог. 373 с дата 11.10.2012г.;

• Обект 109 - Фактури 4бр. за плащане за ел. електричество от Радослав Задгорски на асансьор и общи части в недвижим имот в гр.Варна ул."Т. Д." № 35. и фактури Збр. за плащане за ел. електричество от Д.Г.Д. на недвижим имот в гр.Варна ул."Т. Д." № 35, ап.8.;

• Обект 110 - Операционна бележка от банка ДСК ЕАД от 02.10.12г. пореден № 41 от банка „ДСК";

• Обект 111-1 брой вносна бележка от Алианц Банк България за сумата от 127.62 евро в полза на Д.Д.;

• Обект 112-1 брой лист А4 с напечатана оферта от „Медиа ЛАБ" ООД за предоставяне на рекламен билборд;

3. Протокол за извършен личен обиск и изземване от 15.10.2012г. на лицето К.В.Ж., както следва:

• Обект 113 - Черен кожен портфейл с щемпел TERGAN;

• Обект 114 - Съдържа четири (4) джоба със: Карта от Асет Банк клон Варна с ръкописно изписан титуляр Маркланд ЕООД (С.К.), а на гърба на картата IBAN ***; листче с отбелязан входящ номер от НАП: 67493- 2/23.12.11г.; клиентска карта от Първа инвестиционна С РЪКОПИСНО ИЗПИСАНИ банкови сметки, както следва BG58FINV9150100264634 BGN, BG04FINV9150100264636 EURO; картичка на Г. Т.- диагностик в Автотрейд ООД; клиентска карта от Е-он на Капрастил; картичка от Армеец, ликвидационен център Варна с ръкописно изписана щета 2940; визитна картичка на П.Д.- директор на АСЕТ Банк клон Варна; визитна картичка на Провадсол АД, Р.Р.- механик; визитна картичка от ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - 2 броя, визитна картичка от ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - отдел оперативен; визитна картичка на Ж. Н.- експерт обслужване на клиенти в банка Пиреус клон Варна Черно море с ръкописно изписан текст „680500 Надя", визитна картичка на адвокат М. Д. Я., визитна картичка на Й. С. - адвокат, картонче от Пиреус Банк с ръкописно изписана банкова сметка: ***ъкописно изписан „БУЛ: *********, червено картонче с надпис TERGAN, визитна картичка на С.Ф.- главен дилър във Варчев финансови услуги, хартиено талонче от ТД на НАП Варна с вх.№ 67493-2/23.12.11 г., хартиено листче с отпечатани данни на заложна къща АРЕС ЕООД ЕИК,МОЛ, адрес за кореспонденция, касова бележка за плащане на сметка на Globul, четири броя касови бележки за платени сметки към Globul , един брой фиш за тото 6/49, два броя касови бележки за платени сметки към Globul, отрязък от винетен стикер заедно с квитанция с платец Р.П., отрязък от винетен стикер за 2012 г., монета от 1лв., монета от 2 euro, квитанция от община Провадия за платен данък МПС Ауди А6 с рег.№ В 8883 КК, един брой секретен ключ.

• Обект 115 - Принтиран екземпляр от нареждане разписка от Пиреус Банк клон Варна, Черно море с дата 15.10.2012г., 12:39 часа, за теглене с обмяна на валута от сметка на Агро Ериданс и теглене на сума от 37 574.02лв., равностойност на 19190евро. с основание теглене **********" и име Б.И.П., с мокър печат на банката и индигиран ръкописен надпис „Б.И.П. **********,***, пълномощник Агро Ериданс. Стопанска дейност зърно" под текста е положен подпис.;

• Обект 116 - Принтиран екземпляр от преводно нареждане от Пиреус Банк клон Варна, Черно море с дата 15.10.2012г., 12:34часа за прехвърляне на средства от сметка на ЗП Т. в сметка на Агро Ериданс на сума от 37 600лв., с основание прехвърляне на средства по фактури, с мокър печат на банката и индигиран ръкописен надпис „Сумата не е за РЗ С.Р.К. ********** ***. Комуна 6, ********* търг. Сделка зърно" под текста е положен подпис.

• Обект 117 - Индигиран екземпляр от нареждане разписка от Интернешънал Асет Банк с наредител ЗП П.Д. ЕООД и нареждане за плащане в брой на В.Т.С. ЕГН: ********** за сумата от 1535лв.. с мокър печат на банката и дата 15.10.2012г. и индигиран екземпляр от нареждане разписка от Интернешънал Асет Банк с наредител Агро Ериданс ЕООД и нареждане за плащане в брой на Б.И.П. ЕГН: ********** за сумата от 184 070лв. с мокър печат на банката без изписана дата;

• Обект 118 - Индигиран екземпляр от нареждане разписка от Интернешънал Асет Банк с наредител Агро Ериданс ЕООД и нареждане за плащане в брой на Б.И.П. ЕГН: ********** за сумата от 184 070лв. с мокър печат на банката без изписана дата и индигиран екземпляр от нареждане разписка от Интернешънал Асет Банк с наредител Теди 85 ЕООД и нареждане за плащане в брой на С.Р.К. ЕГН: ********** за сумата от 4 750. с мокър печат на банката и дата 15.10.2012г.

• Обект 119 - Три броя сгънати на две копия от данъчни фактури, както следва:

- № **********/15.10.2012 с доставчик Теди 85 ЕООД и получател АЛ С. Тьопфер Интернешънал (България) ЕООД за доставка на слънчоглед на стойност 85 307.04 лева с ДДС. На фактурата ръкописно с химикална паста над посочена цена са изписани следните цифри „895", а под сума за плащане „79705,83", а под нея „79260,55"

- №**********/15.10.2012 с доставчик Теди 85 ЕООД и получател АЛ С. Тьопфер Интернешънал (България) ЕООД за доставка на слънчоглед на стойност 145 214,16 лева с ДДС. На фактурата ръкописно с химикална паста над посочена цена са изписани следните цифри „х 895", а под сума за плащане „135 679,45", а под нея"134, 921, 51". На празното поле под фактурата със синя химикална паста е изписано: „към ЗП П.- 279 725,44" и „към ЗП Д. х 890- 278 161,74"

- №**********/15.10.2012 с доставчик Теди 85 ЕООД и получател АЛ С. Тьопфер Интернешънал (България) ЕООД за доставка на слънчоглед на стойност 68 861,52 лева с ДДС. На фактурата ръкописно <? химикална паста над посочена цена са изписани следните цифри „895", а под сума за плащане „64340,12", а под нея „63980,68"

И трите фалтури са подписани за съставител Е.Е.А., а за получател Силвия N=ва Йорданова. В сгънатите фактури се намериха 2 броя банкноти с номинал 50 лева и серийни номера: АД0452860 и БВ4921512, 2 броя банкноти с номинал от 20 лева и номера: БК5025253 и БЛ9995778, 1 брой банкнота с номинал 2 лева и номер БХ5826360.

• Обект 120 - Лист А4 формат с копие на напечатана таблица с графи „Внесени пар. Средства от партньорите:, „Александра", „П.", „Всичко" с попълнени суми. Под таблиците ръчно написан текст отнасящ се до внесени суми, суми за получаване, оцветени със зелен маркер суми, подписи.

• Обект 121 - Лист А4 - оригинал на „Нареждане разписка" от ПИБ-гр. Варна с титуляр К. Васков Ставрев за сума 1450 EUR с подписи и печати на касиер от банка и получател;

• Обект 122 - Лист А4 с напечатан текст започващ с „Пари, дадени от П. за стока" и

завършващ с текст „Печалба: 606,67 евро/2 = 303,3 евро на страна";

• Обект 123 - Лист А4 копие - съдържащ таблица съдържаща три графи с попълнен текст с контрагенти и суми. Под таблицата - написан на ръка текст - сметки и получени суми.

• Обект 125 - Пластмасов печат със синьо сива дръжка с надпис от печатащата страна Агро Ериданс ЕООД Варна;

• Обект 126 - Връзка с три броя секретни ключа, всеки с цветен индекс;

• Обект 127 - Връзка с два броя секретни ключа;

• Обект 128 - Черна кожена чанта с презрамка с надписи по нея TERGAN и емблема на лицевата й страна.;

• Обект 129 - Мобилен телефон сиво- черен на цвят, марка Нокиа, модел 100 с IMEI № 351655/05/825027/1 с поставена в телефона СИМ карта с надпис В connect и номер 89359050100303332432. Телефонът се намери изключен и с поставена батерия № 0670619495540S525A21212556;

• Обект 130 - Мобилен телефон черен на цвят, марка Самсунг, модел GT- Е 1081Т, IMEI № 352960/04/723555/0, с поставена в телефона СИМ карта с надпис В connect и номер 89359050100700567515. Телефонът се намери изключен и с поставена батерия № BD2BA06BS/1-B;

• Обект 131 - Мобилен телефон черен на цвят, марка Самсунг, модел GT- Е 1081Т, IMEI № 352960/04/741237/3, с поставена в телефона СИМ карта с надпис В connect и номер 89359050100501673306. Телефонът се намери изключен и с поставена батерия № LC3BA085S/1-B

• Обект 132 - Мобилен телефон черен на цвят с лепенка на задния капак, марка Самсунг, модел GT- Е 1081Т, IMEI № 358009/04/541015/5, с поставена в телефона СИМ карта с надпис В connect и номер 89359050100303520622. Телефонът се намери изключен и с поставена батерия № LC3B528XS/1-B;

• Обект 133 - Мобилен телефон с част от лепенка на задния капак, марка Самсунг, модел GT- Е 1080W, IMEI № 358157/04/429276/7, с поставена в телефона СИМ карта с надпис В connect и номер 89359050100700567242. Телефонът се намери изключен и с поставена батерия № BD2B610SS/1-B;

• Обект 134 - Мобилен телефон с метален корпус, марка Nokia, модел 6700С-1, IMEI № 358238/03/214307/9 , с поставена в телефона SIM карта с надпис Globul и номер 89359051000406274607. Телефонът се намери с празно отделение за мемори карта, както и изключен с батерия № 49445593830401237760670595;

• Обект 136 - Връзка с 5 броя секретни ключа с 2 броя метални ключодържатели;

4. Протокол за доброволно предаване от 15.10.2012г. от лицето А. Т.Е., както следва:

• Обект 169 - 1 бр. диск, жълто-син с надпис - B-trust;

• Обект 170 - 1 брой флаш-памет, червена на цвят с бял надпис ACS, с номер RT014-333190, бяла кутийка и плик, в който е поставена флаш-паметта;

• Обект 178 - 1 бр. лист А4 - от едната страна с - договор от 24.04.2012 г. с продавач ЗП Петкова ЕООД и купувач Соледад-България ЕООД, без положени подписи на страните, а от другата с копие на лична карта на К.П.П. и нареждане-разписка от Пиреус Банк за теглене с обмяна на валута от дата 05.09.2012 г. за сума 57,000.00 EUR;

5. Протокол за претърсване и изземване от 15.10.2012г. от офис, находящ се в гр. Варна, ул. „N= Попович“ №15, ет. 1, стопанисван от ЕТ „Даниела Йорданова“ ЕИК *********, както следва:

• Обект 184 - Два (2) джоба, формат А4 съдържащи оригинал на нотариално заверено пълномощно от Б. Г.Г., упълномощаващ Д.Й., и четири (4) броя копия на същото пълномощно;

• Обект 185 - Три (3) джоба, формат А4 съдържащи оригинал на нотариално заверено пълномощно от З.Д.М., упълномощаващ Д.Й., 1бр. копие на същото пълномощно и копие на „Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице" от ТД на НАП Варна с изх. № ВхК-45715-1/14.08.2012 г. до ЗП Златко М.;

• Обект 186 - Четиринадесет (14) джоба А4 формат, съдържащи:

оригинал на нотариално заверено пълномощно от N= Н. Г., упълномощаващ Д.Й.; 2бр. копия на същото пълномощно, заверени с ръкописен текст „Вярно с оригинала" и подпечатани с печат на „ЗП N= Г. ЕООД"; 1бр. копие на „Искане за представяне на обезпечение съгласно чл.176а от ЗДДС" от ТД гр.Варна с изх. № 129/13.08.2012 г. до „ЗП N= Г." ЕООД със прикрепено към него листче със данни на Д.В.- Инспектор приходи; оригинал на „Отказ за регистрация по ЗДДС" № 031021200004117/ 31.08.2012 г. от ТД на НАП Варна до „ЗП N= Г." ЕООД; 1 бр. лист с опис на предоставените документи от „ЗП N= Г." ЕООД; 7 бр. листи съдържащи Приложение 1 СПРАВКА за „ЗП N= Г." ЕООД; 1 бр. копие на нотариално заверена Декларация, относно съгласието на N= Н. Г. да полага подписа си като собственик и представляващ „ЗП N= Г." ЕООД; 1бр. копие на „Удостоверение" от Агенция по вписванията с изх. № 20120726105259 / 26.07.2012 г.; 1 бр. оригинал на „Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице" № 033911200017546/ 06.08.2012 г. за „ЗП N= Г." ЕООД; 1бр. празна бланка за опис на предоставени документи; 1листа А4 формат, представляващи оригинал на „Заявление за регистрация" по ЗДДС от ТД на НАП Варна вх.№ 033911200017546/06.08.2015 г.; 1 бр. лист А4 оригинал на Справка за оборотите за последните 12 месеца от N= Н. Г.; 1 брой червена папка, в която се намериха гореописаните документи;

• Обект 187 - 24 (двадесет и четири) джоба, формат А4 съдържащи: 1бр. лист А4 - оригинал на „Уддетдверешге за наличието или липсата па задължения" от ТД на НАП Варна, на ЗП М. М. /ЕООД/; 1бр. лист А4 формат - Оригинал на нотариално заверено пълномощно от М. И. М. упълномощаващ Д.Й.; 2бр. листи А4 формат- Оригинал на „Отказ за регистрация по ЗДДС" от ТД на НАП Варна № 031021100004078/ 03.11.2011 г. на „ЗП N= Г." ЕООД; 2бр. листи А4 формат- Оригинал на „Заявление за регистрация" по ЗДДС от ТД на НАП Варна, вх.№ 033911100019231/03.10.2011 г.; 1бр. лист А4 формат - Копие на „Искане за представяне на обезпечение съгласно чл.176а от ЗДДС с изх. №224/04.10.2011 г., най-горе на листа надписан на ръка текст „360884 Валентина Симеонова"; 1бр. лист А4 формат - Оригинал на „Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице" № 033911100019231/ 03.10 2011 г.; 2бр. листа А4 формат - Оригинал на „Искане представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице" с изх.№033911100019231/ 03.10.2011 г.; 1 бр. лист А4 формат - Кратка справка за представени документи за ЕГН/ЛНЧ ***********; 1 бр. лист А4 формат - Копие на „Опис на предоставените документи" на ЗП М. М. ЕООД; 1 бр. лист А4 формат - Оригинал на „Обяснение" от ЗП М. М. ЕООД от дата 05.10.2011 г., подпечатано с печат на ЗП М. М. ЕООД Аксаково, без подпис; ббр. листи А4 формат - Приложение 1 Справка от ЗП М. М. ЕООД; 2бр. листи А4 формат - Копие на „Искане за представяне на документи и писмени обяснение от задължено лице" изх.№ 033911100019231/03.10.2011 г.; 1 бр. лист А4 формат - Копие на лична карта на М. И. М.; 1бр. лист А4 формат - Разпечатана страница от електронна справка от Агенция по вписванията за актуално състояние на „ЗП М. М. ЕООД"; 1 бр. разписка от Токуда банк АД - ЦУ - платежно нареждане/вносна бележка от дата 12.09.2011 г. с получател „АГЕНЦ.ПО ВПИС.-ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР", за сума 7.00лв.; 2бр. листи А4 формат - Копие на „Удостоверение" изх.№ 20110912142945/ 12.09.2011 г. по партида на ЗП М. М. ЕООД; 1бр. лист А4 формат - Подпечатана страница на „Заявление за вписване на обстоятелствата относно дружество с ограничена отговорност" с написан със синя химикална паста текст „Вх.№ 20110907090823"; 1бр. платежно нареждане/вносна бележка от Токуда банк АД- ЦУ от дата 26.08.2011 г., с получател „АГЕНЦ. ПО ВПИС.- ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР" за сума 160.00 лв.; 1бр. вносна бележка от Прокредитбанк от дата 26.08.2011 г. с основание „Захранване на сметка" и внесена сума 10.00лв.; Збр. листи А4 формат - Оригинал на „Учредителен акт" на „ЗП М. М." ЕООД от дата 24.08.2011 г.; 1бр. лист А4 формат - „Декларация за липса на обстоятелства по чл. 141, ал.8 от Търговския закон", не подписана от декларатор; 8бр. листи А4 формат - Попълнени бланки на „Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност", неподписана; 1бр. лист А4 формат - Пълномощно от М. И. М., упълномощаващ Д.Й., неподписано; 1бр. лист А4 формат - Декларация по чл.142 от Търговския закон от М. И. М., с дата 24.08.2011 г., неподписана; 2бр. листи А4 формат - „Решение на едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност „ЗП М. М." ЕООД" с дата 24.08.2011 г., неподписано; 1 бр. лист А4 формат - Образец/Декларация от М. И. М., без дата, неподписана; 1бр. лист А4 формат - Празна бланка „Приложение 1" „Данни за приносителя"; 1бр. лист А4 формат - Изписан ръкописен текст най-отгоре „ЗП М. М. ЕООД", на гърба на който има документ - протокол приложение № 5 към чл.6 ал.5 - задраскан; 1бр. зелена надписана папка с текст „ЗП М. М. ЕООД", в която се намираха гореописаните документи;

• Обект 188 - Жълто-син на цвят диск с надпис www.b-trust.org . www.bsbg.net;

Оригинал на фактура № ********** от дата 11.07.2011 г., доставчик БОРИКА- БАНКСЕРВИЗ АД и получател Д.Й. със закрепен фискален фон; Приемо-предавателен протокол от дата 08.07.2011 г. за предаване на комплект карточетец, перс. в/у B-Trust смарт карта 1бр. с № 0023009496951583, карточетец 1бр. с № Vn0711, издаване на перс.удост. за КЕП сертификат 1бр. с № 10025022, подписан от страните по протокола; 1бр. искане за издаване на електронен подпис № 2312638 от дата 08.07.2011 г. по договор № И-ВТ-102-4242; 2бр. листи А4 формат - Оригинал на договор № И-ВТ-102-4242 за удостоверителни услуги от дата 08.07.2011 г., подписан от страните по договора; 1бр. лист А4 съдържащ информация за потребителска заявка № 2312638;

• Обект 189 - Обикновен печат, черен на цвят с червена дръжка, на фирма - „ЗП Златко М. ЕООД с. Кичево"

• Обект 190 - Обикновен печат, черен на цвят със синя дръжка, на фирма - „ЗП М. М. ЕООД Аксаково"

• Обект 191 - Обикновен печат, черен на цвят с червена дръжка, на фирма - „ЗП Б. ***7 - Картонена папка ДЕЛО, надписана с черен маркер „ЗП Златко М." ЕООД, съдържаща 6 папки:

- Картонена папка, надписана с маркер „ЗП Златко М." ЕООД 2011г. ОБЩА, съдържаща обяснение за представени документи, искане от ТД на НАП за предоставяне на документи, кореспонденция с ТД на НАП, годишна данъчна декларация, отчет за парични потоци, протокол, оборотна ведомост, отчет за приходи и разходи, договори за наем на склад, удостоверение от Национална служба по зърното, акт за дерегистрация по ЗДДС, отказа за регистрация по ЗДДС, заявление за регистрация, приложение 1 справка, решения на едноличен собственик, рамков договор за разплащателна сметка;

- лилава папка, съдърщаща: копия на фактури, анекси към договори за покупко-продажби, приемо-предавателни протоколи, пътна/прехвърлителни разписки, договори за покупко-продажба;

- оранжева папка, надписана с текст „Банка 2011 г. „ЗП Златко М." ЕООД, съдържаща отчети по сметка от МКБ Юнионбанк АД;

- синя папка надписана с текст „ЗП Златко М." ЕООД Декл.1 и 6 2011 г. 2012 г., съдържаща протоколи удостоверяващи подадени декларации;

- синя папка, надписана с текст „„ДДС „ЗП Зл. М." 2011 г.", съдържаща: копия на фактури с получател „ЗП Златко М. ЕООД", уведомления за приемане на постъпили декларации от „ЗП Златко М." ЕООД, справки-декларации, дневници на покупки, дневници на продажби;

- оранжева папка, съдържаща: копия на фактури, товарителници, хронологични регистри, анекси към договори, договори за покупко-продажба,

• Обект 228 - папка „ДЕЛО от 2011 г.", надписана с текст „ЗП Б. Господинов", съдържаща последователно номерирани до 13 папки:

- зелена папка, със съдържание: отчети по сметка от МКБ Юнионбанк АД;

- синя папка, със съдържание: протоколи удостоверяващи подадени декларации;

- зелена папка, със съдържание: протокол за извършена проверка и искане за представяне на документи и писмени обяснения;

- синя нанка, надписана с текст „ЗП Б. ГОСПОДИНОВ" ЕООД - ДДС-2011 г., със съдържание: оригинал на фактура с доставчик ЕТ „Даниела Йорданова" и получател „ЗП Б. Господинов", уведомления на „ЗП Б. Господинов", аналитични регистри, справка- декларация, дневници на покупки, дневници на продажби, вносни бележки, протокол за приемане на данни;

- оранжева папка, съдържаща: отчети по сметка в МКБ Юнионбанк АД, вносни бележки, платежни нареждания;

- червена папка, надписана с текст „Покупки - 401", съдържаща: оригинали на фактури, договори за покупко-продажба, приемо-предавателни протоколи, декларации, договори, пътни/прехвърлителни разписки;

- червена папка, надписана с текст „Покупки - 411", съдържаща: втори екземпляри на фактури, пътни/прехвърлителни разписки, договори, приемо-предавателни протоколи, декларации, договори за покупко продажба, отчети по сметка в МКБ Юнионбанк АД;

- червена папка, съдържаща: оригинали и втори екземпляри на фактури, договори, пътни/прехвърлителни разписки;

- оранжева папка, съдържаща: договори за наем, приемо-предавателни протоколи, рамков договор за разплащателна сметка;

- оранжева папка, съдържаща: уведомителни писма, протоколи за извършени проверки, искания за представяне на документи и писмени обяснения, оборотни ведомости, обяснения, аналитични регистри, оборотни ведомости, кореспонденция с ТД на НАП, копия на фактури, отказ за регистрация по ЗДДС, протоколи за извършена насрещна проверка, искане за представяне на документи, описи на предоставени документи, декларации за регистрация;

- джоб съдържащ: пътни/прехвърлителни разписки;

- оранжева папка, съдържаща: оригинали на фактури, кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи, договори за покупко-продажба, копия на фактури, договори, декларации;

- синя папка, съдържаща: годишна данъчна декларация, оборотна ведомост, отчети за приходите и разходите;

• Обект 229 - 1 брой сиво на цвят USB устройство, с номер на капака ACR38T и поставена бяла карта с чип без номер;

• Обект 230 - Преносима компютърна конфигурация / лаптоп / марка „ ASUS модел „ X51RL ,„ сиво- черен на цвят, със сериен номер: 85N0AS12437220A и е е вграден DVD multi recorder - празен, с 4 USB слота, 2 LAN интерфейс, слот за поставяне на карта с памет / card reader /

- празен;

• Обект 231 - Компютърна конфигурация, бял на цвят, със сив преден панел без надписи, с един брой компакт дисково устройство, един брой записващо компакт дисково устройство и двете без фирмен знак или лого, слот за дискети и четец на SD карти. На предния панел в долната му част се намериха два празни USB слота. Четецът на карти също се намери празен. Задната част на компютърната конфигурацията се намери с 6 USB слота и слот за ЛАН.

6. Протокол за претърсване и изземване от 15.10.2012г. от офис на счетоводна къща „РИГ“ ООД, ЕИК *********, находящ се в гр. Варна, ул. „Парижка комуна“, бл.1 вх. А, ап. 31, както следва:

• Обект 232 - Компютърна конфигурация, бял на цвят, с преден панел без надписи, един брой компакт дисково устройство, един брой ДВД дисково устройство с надпис LG и слот за дискети. Задната част на компютърната конфигурацията се намери с 2 USB слота;

• Обект 233 - Преносима компютърна конфигурация / лаптоп / марка „ LENOVO ", мод „ 7663- СТО ,„черен на цвят, със сериен номер: L3-CK451 и е с вграден DVD multi recorder - празен. Конфигурацията е с 2 USB слота, 2 LAN интерфейс, слот за поставяне на карта с памет / card reader / - празен.

• Обект 234 - Компютърна конфигурация, бяла на цвят, с бял преден панел в долната част с лого и надпис „ ZALMAN „,с един брой записващо компакт дисково устройство със син надпис „ TEAK „ и един брой записващо ДВД дисково устройство и двете без фирмен знак или лого, слот за дискети и четец на SD карти. На предния панел в долната му част се намериха два празни USB слота. Четецът на карти също се намери празен. Задната страна на компютърната конфигурацията се намери е 6 USB слота и слот за ЛАН.

7. Останалите веществени доказателства, са с неустановен произход по делото, а именно:

• Обект 25 - Бяло хартиено листче с изписан с мастило ръкописен текст „Publi4na a@abv.bg" и под него „парола - 666666";

• Обект 7 - Три броя секретни сребристи ключове във връзка

• Обект 31 - Квитанция за вноска по договор с „Ти Би Ай Кредит: ЕАД от дата 31.10.2010 г.;

• Обект 53 - Уведомително писмо от „Кооперативен съюз"-Варна с регистрационен индекс и дата РД-94/09.10.2012 г., до управителя „Хеопс" ООД за дължими суми в размер на 4 322,36 лв.;

• Обект 58 - Лист формат А4, напечатан с текст „ИК ПОКАЗВАНЕ КЛИЕНТ" от дата 20.07.2012 г., с данни на Р. Г.С., с данни за налични суми по сметки. С написан на ръка и подчертан текст със синя мастилена паста „Да се внесат" и ограден текст „1070 Е";

• Обект 78 - Съдържащ два (2) джоба 3 бр. листи с изписан със синя химикална паста ръкописен текст, с описание на разходна норма за торене, вид тор, количество при оран, както и среден добив на жито, царевица, слънчоглед, рапица;

• Обект 81 -1 бр. лист А4 формат с изписан ръкописно текст с начало

• „Торове за основно торене" изброяване на марки, видове и цени;

• Обект 82 - Удостоверение от Комитет по горите Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура гр. Варна № 79, на Б. Л.С. за придобита специалност „Паркостроител";

• Обект 85 - Два листа А4, с напечатан текст „Информация за подадените проекти за финансиране от вътрешните донори" ( от началото на 2008 година)" и таблица с пет (5) графи именувани както следва „№", „Наименование на проекта", „Схема/Програма", „Стойност ( в лева)" „Състояние" попълнени с данни към съответните графи;

• Обект 87 - Черна чанта от плат, тип дипломатическа с емблема, с надпис „DARENPJ";

• Обект 92 - Два листа А4 формат, напечатани с текст намиращ се най-горе на първия лист „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" с „изх.№ 99-00-6-2216 08.06.2010";

• Обект 93-1 бр. лист А4 напечатан с текст намиращ се най-горе на страницата „Република България" на долния ред „МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОСУСТРОЙСТВОТО" с „изх. №99-00-6-131/05.02.09"

• Обект 95-2 листа, А4 формат, копие от „Диплома за завършено средно образование" Серия А 91 № 020083 на името на Б. Л.С.;

• Обект 101 - Лист А4 напечатан с текст СОЗ около минерален източник-С-43 „ЕРЕКА", гр. Провадия и текст съдържащ показатели на вода, предназначена за профилактични цели;

• Обект 102-1 бр. химикал, марка "SCHNEIDER TOPS 505 F Getmany", жълто-синя на цвят;

• Обект 124-1 брой малко метално кръстче;

• Обект 164 - Обикновен черен печат с жълта дръжка, на фирма „ЗП П. ***;

• Обект 165 - Непопълван кочан с фактури на ЗП „П.Д." ЕООД, започващ с № ********** и завършващ с № **********;

• Обект 166 - Два броя копие на лична карта на П.Г.Д.;

• Обект 167 - Два броя копие на Удостоверение от Агенция по вписванията с изх.№ 20120605142634/ 05.06.2012 г. за вписани актове по партида на ЗП „П.Д." ЕООД;

• Обект 168 - Копие и оригинал на нотариално заверено пълномощно с упълномощител К.П.П., упълномощаващ Р.Г.Д.;

• Обект 171 - Оригинал на искане за издаване на електронен подпис № 2727285, с дата 08/10/10/2012 на В.Т.С., с попълнени имена на автор и подписи;

• Обект 172 - 1 лист от БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД, съдържащ информация за потребителска заявка с номер 2727285 за регистриран потребител;

• Обект 173 - Оригинал на фактура № ********** от дата 08/10/2012 г. с получател ЗП П.Д. ООД и доставчик БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД подписан от съставител, и прикрепен към нея фискален бон;

• Обект 174 - Оригинал на приемо-предавателен протокол между Богомил Ламбев и В.С., с поставени подписи на „Предал" и „Приел";

• Обект 175 - Заявление за подаване на данъчни декларации справки по интернет, съдържа справка за вх.№ 0300и0137044 ЗП П.Д.;

• Обект 176 - Оригинал и копие на фактура № ********** от дата 08/10/2012 г. с получател ЗП П.Д. ООД и доставчик БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД подписани от съставител;

• Обект 177 - Оригинал на договор за удостоверени услуги с дата 08.10.2012 г. между БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД и ЗП П.Д. ООД, подписан и подпечатан от страните;

• Обект 181 - Мобилен телефон марка Samsung, модел GT-E1081T, IMEI 352960/04/755059, с поставена в него Li-ion батерия LC3BA128S/1-B, с поставена в него SIM карта на мобилен оператор Globul b connect с номер 8935 9050 1003 0335 0376;

• Обект 182-1 брой пластмасов шпиндел за дискове, съдържащ 10 (десет) броя DVD-R марка Sony, надписани с черен перманентен маркер с текст „МКБ Юнионбанк гр. Варна бул. Сливница" и дати „01.10.2012 г. ФЦ Сливница", „02.10.2012 г. ФЦ Сливница", „03.10.2012 г. ФЦ Сливница", „01.10.2012 г. ФЦ Сливница", „04.10.2012 г. ФЦ Сливница", „05.10.2012 г. ФЦ Сливница", „08.10.2012 г. ФЦ Сливница", „09.10.2012 г. ФЦ Сливница", „10.10.2012 г. ФЦ Сливница", „11.10.2012 г. ФЦ Сливница", „12.10.2012 г. ФЦ Сливница", и един (1) брой жълто-син DVD-R Office 1 Superstore, с надписан с черен перманентен маркер с текст „МКБ Юнионбанк АД гр. Варна бул. Сливница 15.10.2012 г. ФЦ Сливница", Писмо от MKBUnionbank с изх.№ 02-140-9917 от дата 10.12.2012 г., относно предоставени видеозаписи от охранителни камери по искане по ДП № 24/2012 г., подписано и подпечатано от И. Дончев;

• Обект 192 - Електронен касов апарат Datecs MP 55В-02, сериен номер DT 233286 с дата на производство 07.2008, захранващ кабел модел SA150A-1240U-3

• Обект 193 - Синя на цвят касова книга на фирма „Евро топ комерс ЕООД" с касов апарат модел Datecs МР-55В-02, касов № DT233286, № МФП 02284051, въведен в експлоатация на 06.10.2009 г., не попълвана, с прикрепени дневни отчети;

• Обект 198 - Кочан с фактури на фирма „ЕВРО ТОП КОМЕРС ЕООД" с ръкописен текст в горния ляв ъгъл на предна корица „архив етк" с номерация от № ********** до № **********. Попълнена както следва:

№ ********** - получател Арт Холидейс ООД, дата 20.11.2009 г., в три екземпляра и задраскан оригинал; № ********** - получател Арт Холидейс ООД, дата 20.11.2009 г., в един екземпляр; от № ********** до № ********** - не попълнени, подпечатани бланки, прихванати заедно; № ********** - получател Дуел ЕООД, дата 28.12.2009 г., в един екземпляр; № ********** - получател Видахим АД, дата 04.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** и № ********** - не попълнени с данни на получател № ********** - получател Видахим Ад, дата 06.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** - не попълнени с данни на получател; № ********** - получател Видахим АД, дата 08.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** и № ********** - не попълнени с данни на получател; № ********** - получател Видахим АД, дата 11.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** - не попълнени с данни на получател; № ********** - получател Видахим АД, дата 12.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** - не попълнени с данни на получател; № ********** - получател Видахим АД, дата 14.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** - не попълнени с данни на получател; № ********** - получател Видахим АД, дата 15.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** - не попълнени с данни на получател; № ********** - получател Видахим АД, дата 18.01,2010 г., в един екземпляр; № ********** - не попълнени с данни на получател; № ********** - получател Видахим АД, дата 20.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** - не попълнени с данни на получател; № ********** - получател Видахим АД, дата 21.01.2010 г., в един екземпляр; № ********** - получател ПВН София ЕООД, без попълнена дата, в три екземпляра;

• Обект 199 - ролка с лента за касов апарат и дневни финансови отчети с дати - 13.10.2009 г.; 23.10.2009 г.; 02.11.2009 г.; 04.11.2009 г.; 11.11.2009 г. 26.11.2009 г.; 27.11.2009 г.; 30.11.2009 г.; 04.12.2009 г.; 11.12.2009 г.; 29.12.2009 г.;

• Обект 201 - Жълто-зелена на цвят касова книга с непопълнена страница за данни на фирмата и касов апарат, единствен дневен финансов отчет от дата 10.03.2010 г., закрепен на страница с дата „10 март";

• Обект 202 - Синя на цвят касова книга надписана на предната корица с година „2011", непопълнена страница с данни на фирма и касов апарат, със закрепени дневни финансови отчети от 27.01.2011 г. на стр. от 27 януари; 31.01.2011 г. на стр. от 31 януари; 28.02.2011 г. на стр. 28 януари; 31.03.2011 г. на стр. 31 март; 10.04.2011 г. на стр. 30 април; 10.04.2011 г. на стр. 31 май; 10.04.2011 г. на стр. 1 юли;

• Обект 209 - оригинал на „Уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда" за наето лице Е.А. N=ва; „Справка" за прието уведомление по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда и оригинал на придружително писмо от Сити Леке 75 ЕООД; 2броя фискални бонове от БП-ЕАД-СОФИЯ ТП БП-ВАРНА за препоръчани коресп. пратки с платени такси;

• Обект 219 - оригинал на „ПРОТОКОЛ" - ПЪЛНОМОЩНО без попълнени данни на упълномощен;

• Обект 221-2 листа А4 формат - оригинал на нотариално заверено пълномощно от N= Мариев Г., упълномощаващ М. Х.А.;

• Обект 222 - 1 лист А4 формат - оригинал на нотариално заверено пълномощно от П.А., упълномощаващ Г.В. М.;

• Обект 223 - 1 лист А4 формат - оригинал на нотариално заверено пълномощно от М. Х.А., преупълномощаващ Г.В. М.;

С оглед гореизложеното, ВОС счита, че доколкото производството по НОХД №972/2018г. по описа на Окръжен съд - Варна е приключило с влязъл в сила съдебен акт, то съдът следва да се произнесе относно посочените веществени доказателства.

1. По отношение на направеното искане за връщане на сумата от 11 500 лева /единадесет хиляди и петстотин/ от Р.С.П., ЕГН **********, в мотивите съдът прие, че същите принадлежат на молителя, поради което следва да му бъдат върнати.

2. По отношение на останалите веществени доказателства по т. I, т.5 - Обект №11 – сумата от 470 / четиристотин и седемдесет/, иззета с протокол за личен обиск на лицето К.В.Ж. от 15.10.2012г., намиращи се на съхранение в банков трезор на банка ЦКБ АД – Варна – ул. Шипка“ №23, следва да бъдат върнати на правоимащото лице, от което е била отнета – К.В.Ж.. А останалата сума в размер на 688,00 лева, представляваща разликата над 11 500 лева до 12 188 лева – описани в т.6, също следва да се върне на правоимащото лице, от което е била иззета, а именно на К.Ж., видно от протокол за личен обиск от 15.10.2012г.

3. Доколкото по отношение на останалите веществени доказателства, описани в т. II, подт. 2, 4 и 6, няма спор за собственост и не са наложени обезпечителни мерки, липсват и основания за отнемането им по реда на чл. 53 от НК, то съдът намира, че същите следва да бъдат върнати на лицата, от чието владение са иззети.

4. Относно веществените доказателства, изброени в т. II, подт. 7, за които като не е установено на кого принадлежат, тъй като не са индивидуализирани в посочените протоколи за изземване, така както са описани в списъка на веществените доказателства, то същите следва да се запазят към материалите по делото и ако не бъдат потърсени в едногодишния срок от завършване на наказателното производство, то следва да се отнемат в полза на държавата, на основание чл. 112, ал. 1 от НПК.

5. По отношение на описаните обекти в т.I с № 2, 4, 6, 9 и в т. II, подточка 1 от настоящото определение:

При произнасяне относно приобщените ВД решаващият орган следва да съблюдава общия регламент на чл. 111, ал. 1 НПК, въздигащ принципното правило за връщане на ВД на "правоимащите лица, от които са отнети", респ. законът цели възстановяване на съществуващото преди изземване на вещта фактическо положение. Видно от горецитираните доказателствени материали, а именно от протокола за претърсване и изземване от 15.10.2012г., е претърсен л.а. марка „Фолксваген Пасат“ с рег. № А 4606 КВ, собственост на трето лице, ползван съвместно от К.В.Ж. и П.А.А., и двамата подписали съставения протокол, като им е предоставена възможност да дадат обяснения за намерените и иззети предмети от лекия автомобил, марка Фолксваген Пасат“, при което П.А. заявява: „намереното и иззето е мое“, а К.Ж.: „нямам представа какви са“.

В съдебно заседание /лист 604 - гръб от ТОМ 2 на НОХД 972/2018 по описа на съда/, където на въпрос на адв. Д., св. П.А. отговаря: „Където е цитирано „Лицето П.А.А.“, това съм аз и това е моето ЕГН. По него време управлявах автомобила, записан в този протокол /от 15.10.2012г. за претърсване и изземване на л.а. „Фолксваген Пасат“ с рег. №А4606КВ/. Той не беше моя собственост, а беше на едно момче, но нямам спомен как се казва. Година може би съм го ползвал, но не помня. Като мой си го управлявах този автомобил. Подписът срещу обясненията е мой. Под напрежение тогава съм написал, че всичко в колата е мое, но нямам представа на кого е….. Аз като съм бил под напрежение написах, че всичко в колата е мое.“

От материалите по делото е видно, че правоимащо лице за сумата от 463 885 лева, както и вещите, иззети с протокол за претърсване и изземване от 15.10.2012г. от л.а. „Фолксваген Пасат“, с рег. №А4606КВ, към момента не е установено. Налице са данни, сочещи за налични предявени твърдения за собственост и претенции от страна на П.А.А. по отношение на посочената парична сума, като същият не представя доказателства за това обстоятелство. Липсата на нужната категорична установеност по отношение собствеността на тези веществени доказателства възпрепятства произнасянето на съда по отношение на тях.

С оглед на изложеното съставът на ВОС намира, че се намира в хипотезата на чл.112 от НПК, доколкото понастоящем не е установено, кому принадлежат веществените доказателства, то следва описаните обекти в т. I - № 2, 4, 6, 9 и в т. II, подт. 1 да се пазят в едногодишен срок от завършване на наказателното производство.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 306, ал.1, т.4 от НПК, настоящият съдебен състав

О П Р Е Д Е Л И:

ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО паричната сума в размер на 11 500 лева /единадесет хиляди и петстотин/ ДА СЕ ВЪРНЕ на Р.С.П., ЕГН **********.

ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО паричната сума в размер на 1 158 лева /хиляда сто петдесет и осем лева/ ДА СЕ ВЪРНЕ на К.В.Ж., ЕГН **********.

ВРЪЩА НА Д.Г.Д. ЕГН ********** ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, условно номерирани под т. II.2:

• Обект 71 - Захванати с ластик 16 на брой визитки на различни лица, хотели и заведения;

• Обект 72 - 49 броя визитни картички с надпис: VERDAGRA, Д.Д.- консултант тел. 0889 177 775, с посочен е-мейл и адрес:*** 26;

• Обект 83 - 1 бр. лист А4 формат с отпечатан текст с начало

• „Ерека"- Провадия, ведно с резултати от него;

• Обект 97 - 1- ви брой от 2012 год. на вестник Нов ден;

• Обект 105 - Касова бележка от „АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ" ЕООД с номер 0203/14.04.2012 г.;

• Обект 110 - Операционна бележка от банка ДСК ЕАД от 02.10.12г. пореден № 41 от банка „ДСК";

• Обект 111-1 брой вносна бележка от Алианц Банк България за сумата от 127.62 евро в полза на Д.Д.;

• Обект 112-1 брой лист А4 с напечатана оферта от „Медиа ЛАБ" ООД за предоставяне на рекламен билборд;

ВРЪЩА НА К.В.Ж. ЕГН ********** ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, условно номерирани под т. II.3:

• Обект 113 - Черен кожен портфейл с щемпел TERGAN;

• Обект 114 - Съдържа четири (4) джоба със: Карта от Асет Банк клон Варна с ръкописно изписан титуляр Маркланд ЕООД (С.К.), а на гърба на картата IBAN ***; листче с отбелязан входящ номер от НАП: 67493- 2/23.12.11г.; клиентска карта от Първа инвестиционна Шш С РЪКОПИСНО ИЗПИСйНО ИМ6 «КраИШ" И РЪКОПИСНО ИЗПИСАНИ банкови сметки, както следва BG58FINV9150100264634 BGN, BG04FINV9150100264636 EURO; картичка на Г. Т.- диагностик в Автотрейд ООД; клиентска карта от Е-он на Капрастил; картичка от Армеец, ликвидационен център Варна с ръкописно изписана щета 2940; визитна картичка на П.Д.- директор на АСЕТ Банк клон Варна; визитна картичка на Провадсол АД, Р.Р.- механик; визитна картичка от ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - 2 броя, визитна картичка от ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - отдел оперативен; визитна картичка на Ж. Н.- експерт обслужване на клиенти в банка Пиреус клон Варна Черно море с ръкописно изписан текст „680500 Надя", визитна картичка на адвокат М. Д. Я., визитна картичка на Й. С. - адвокат, картонче от Пиреус Банк с ръкописно изписана банкова сметка: ***ъкописно изписан „БУЛ: *********, червено картонче с надпис TERGAN, визитна картичка на С.Ф.- главен дилър във Варчев финансови услуги, хартиено талонче от ТД на НАП Варна с вх.№ 67493-2/23.12.11 г., хартиено листче с отпечатани данни на заложна къща АРЕС ЕООД ЕИК,МОЛ, адрес за кореспонденция, касова бележка за плащане на сметка на Globul, четири броя касови бележки за платени сметки към Globul , един брой фиш за тото 6/49, два броя касови бележки за платени сметки към Globul, отрязък от винетен стикер заедно с квитанция с платец Р.П., отрязък от винетен стикер за 2012 г., монета от 1лв., монета от 2 euro, квитанция от община Провадия за платен данък МПС Ауди А6 с рег.№ В 8883 КК, един брой секретен ключ.

• Обект 119 - Три броя сгънати на две копия от данъчни фактури, както следва:

• Обект 122 - Лист А4 с напечатан текст започващ с „Пари, дадени от П. за стока.................................................. " и

завършващ с текст „Печалба: 606,67 евро/2 = 303,3 евро на страна";

• Обект 125 - Пластмасов печат със синьо сива дръжка с надпис от печатащата страна Агро Ериданс ЕООД Варна;

• Обект 126 - Връзка с три броя секретни ключа, всеки с цветен индекс;

• Обект 127 - Връзка с два броя секретни ключа;

• Обект 128 - Черна кожена чанта с презрамка с надписи по нея TERGAN и емблема на лицевата й страна.;

• Обект 136 - Връзка с 5 броя секретни ключа с 2 броя метални ключодържатели;

ВРЪЩА НА А. Т.Е., ЕГН ********** ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, условно номерирани под т. II.4:

• Обект 169 - 1 бр. диск, жълто-син с надпис - B-trust;

ВРЪЩА НА ЕТ „Даниела Йорданова“ ЕИК ********* ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, условно номерирани под т. II.5: