ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 231
гр. Благоевград, 24.02.2025 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ШЕСТНАНАДЕСЕТИ СЪСТАВ,
в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди
двадесет и пета година в следния състав:
Председател:Миглена Кавалова-Шекирова
като разгледа докладваното от Миглена Кавалова-Шекирова Гражданско дело
№ 20241200101110 по описа за 2024 година
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по предявена искова молба от
Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ
*********, представлявана от А.Т.С., действащ в качеството на Председател
съгласно § 7, ал. 4 от ПЗР на Закона за противодействие на корупцията, с адрес
за призоваване: гр. София, пл. „***“ № 6, с която е предявен иск с правно
основание чл. 153, ал. 2 от ЗОНПИ срещу К. Д. Н., ЕГН **********,
постоянен адрес: гр. Благоевград, Секция 001, ул. „***“ № 4, ет. 5, ап. 4 и Х.
Н. Н., ЕГН ********** постоянен адрес: гр. Благоевград, Секция 001, ул.
„***“ № 4, ет. 5, ап. 4.
Съдът, на основание с чл. 140, ал. 3 ГПК във връзка с чл. 146 ГПК
обявява на страните следния проект за доклад по делото:
1. Обстоятелства, от които произтичат претендираните права и
възражения:
В исковата молба се твърди, че с Решение № 876/21.10.2024 г. на
КОНПИ е постановила да се внесе искова молба за отнемане на незаконно
придобитото имущество за лицето К. Д. Н., ЕГН **********. С § 6, ал. 1 от
ПЗР на Закон за противодействие на корупцията (3ПК), обн. в ДВ бр.84 от
06.10.2023 г. (в сила от 06.10.2023 г.) наименованието на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ) се променя на Закон за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗОНПИ), а Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
се преименува на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КОНПИ).
1
Твърди се, че с Решение № 634/12.08.2024 г. е образувано производство
за отнемане на незаконно придобито имущество от К. Д. Н., ЕГН **********
с ЕГН **********, постоянен адрес: гр. Благоевград, Секция 001, ул. „***“ №
4, ет. 5, ап. 4 от 04.04.2016 г. и Х. Н. Н., ЕГН ********** постоянен адрес: гр.
Благоевград, Секция 001, ул. „***“ № 4, ет. 5, ап. 4 от 04.04.2016 г. На
основание чл. 110 от ЗОНПИ в ТД София е получено уведомление от
Софийска районна прокуратура, регистрирано с вх. № УВКПКОНПИ-
1515/08.12.2022 г. по описа на ТД - София на КПКОНПИ, че лицето К. Д. Н.,
ЕГН ********** е привлечено в качеството на обвиняем по досъдебно
производство - ДП №244 ЗМ 12/*** г. по описа на ОД на МВР - гр.
Благоевград, НП № 3534/2019 г. по описа на Окръжна прокуратура - гр.
Благоевград, за това, че:
I. В периода от 19.05.2017 г. до 31.03.2018 г. в гр. Благоевград пред ТД на
НАП София, офис гр. Благоевград в съучастие като подбудител, чрез
посредственото извършителство на В.С.И., ЕГН ********** - собственик и
управител на „Вамеон“ ЕООД, ЕИК204585247, в съучастие със С.К.М., ЕГН
********** - като извършител и помагач, при условията на продължавано
престъпление - извършил повече от две деяния, които осъществяват
поотделно един състав на едно и също престъпление и деянията са извършени
през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при
еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и
субективна страна продължение, подбудил С.К.М. - главен счетоводител на
„Вамеон“ ЕООД, да води счетоводство на стопанската му дейност -
стопанисване и управление на питейно - хранително заведение механа
„Шатрите“ на плаж Хармани с адрес гр. Созопол, ул. „***“ 26 в нарушение на
счетоводните закони и да използва търговското дружество „Вамеон“ ЕООД,
ЕИК *********, от чието име да сключват договори, да издава счетоводни
документи: фактури за покупки и продажби за дейността му и да състави и
използва документи с невярно съдържание, а именно СД по ЗДДС за месеците
август и септември на 2017г. ведно с дневници за покупки и продажби към
същите, в които е потвърдила неистина, че са от стопанската дейност на
„Вамеон“ ЕООД и да ги представи пред ТД на НАП с електронен подпис, като
знае, че реално стопанската дейност не се осъществява от търговското
дружество „Вамеон“ ЕООД, ЕИК204585247 с управител В.С.И., но е придаден
вид, че същото е данъчно задължен субект, като същото не разполага с
материални активи и по този начин е избегнал плащането на декларираните
данъчни задължения на ДДС за внасяне в общ размер на 21 130, 55 лв. и
подбудил М. да води счетоводство за стопанската му дейност за стопанисване
и управление на питейно - хранително заведение механа „Шатрите“ на плаж
Хармани с адрес гр. Созопол, ул. „***“ №26 в нарушение на счетоводните
закони, като на всички сделки да придаде вид, че са осъществени от
дружеството „Вамеон“ ЕООД, ЕИК204585247 със седалище и адрес на
управление гр. Благоевград, ул. „***“ № 11 е управител В.С.И. и че същото е
данъчно задължен субект за тази търговска дейност и да унищожи всички
2
счетоводни документи за „Вамеон“ ЕООД, като не е подал задължителната
ГДД по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО за финансова година 2017 г. за „Вамеон“ ЕООД, с
което е избегнал установяването на данъчни задължения в размер на 48 871,
36 лева, по този начин е избегнал установяването и плащането на данъчни
задължения в особено големи размери за 2017 година, а именно дължим ДДС
в общ размер около 21 130, 55 лв., и данък печалба по ЗКПО в размер на 48
871, 36 лв. или общо в размер на 70 001, 91 лв., както следва:
1. В данъчен период от 16.08.2017 г. - 31.08.2017 г. в гр. Благоевград,
като подбудител, чрез посредственото извършителство на В.С.И., ЕГН
********** - собственик и управител на „Вамеон“ ЕООД, ЕИК *********, в
съучастие със С.К.М., ЕГН ********** - като извършител, подбудил С.К.М. -
главен счетоводител на „Вамеон“ ЕООД да води счетоводство на стопанската
му дейност - стопанисване и управление на питейно - хранително заведение
механа „Шатрите“ на плаж Хармани с адрес гр. Созопол, ул. „***“ № 26 в
нарушение на счетоводните закони и да използва търговското дружество
„Вамеон“ ЕООД, ЕИК *********, от чието име да сключва договори, да
издава счетоводни документи: фактури за покупки и продажби за дейността
му и да състави и използва документ с невярно съдържание, а именно СД с вх.
№ 01002138972/14.09.2017 г. и дневници за покупка и продажба към същата, в
която е потвърдила неистина, че са от стопанската дейност на „Вамеон“
ЕООД, които М. е представила пред ТД на НАП с електронен подпис, като
знае, че реално стопанската дейност не се осъществява от търговското
дружество „Вамеон“ ЕООД, ЕИК ********* с управител В.С.И. и е придала
вид, че търговско дружество „Вамеон“ ЕООД е данъчно задължен субект, като
същото не разполага с материални активи и по този начин е избегнал
плащането на декларираните данъчни задължения на ДДС за внасяне в размер
на 16 288, 46 лв.
2. В данъчен период от 01.09.2017 г. - 31.09.2017 г. в гр. Благоевград,
като подбудител, чрез посредственото извършителство на В.С.И., ЕГН
********** - собственик и управител на „Вамеон“ ЕООД, ЕИК *********, в
съучастие със С.К.М., ЕГН ********** - като извършител, подбудил С.К.М. -
главен счетоводител на „Вамеон“ ЕООД да води счетоводство на стопанската
му дейност - стопанисване и управление на питейно- хранително заведение
механа „Шатрите“ на плаж Хармани с адрес гр. Созопол, ул. „***“ 26, в
нарушение на счетоводните закони и да използва търговското дружество
„Вамеон“ ЕООД, ЕИК *********, от чието име да сключват договори, да
издават счетоводни документи: фактури за покупки и продажби за дейността
му и да състави и използва документ с невярно съдържание, а именно СД с вх.
№01002151964/12.10.2017 г. и дневници за покупка и продажба към същата, в
която е потвърдила неистина, че са от стопанската дейност на „Вамеон“
ЕООД, които М. е представила пред ТД на НАП с електронен подпис, като
знае, че реално стопанската дейност не се осъществява от търговското
дружество „Вамеон“ ЕООД, ЕИК ********* с управител В.С.И. и е придала
вид, че тьрговско дружество „Вамеон“ ЕООД е данъчно задължен субект, като
3
същото не разполага с материални активи и но този начин е избегнал
плащането на декларираните данъчни задължения на ДДС за внасяне в
размерна на 4 842, 09 лв.
3. В периода от 19.05.2017 г. до 31.03.2018 г. в гр. Благоевград пред ТД
на НАП София офис гр. Благоевград, като подбудител е посредственото
извършителство на В.С.И., ЕГН ********** - собственик и управител на
„Вамеон“ ЕООД, ЕИК ********* и в съучастие със С.К.М., ЕГН ********** -
като помагач, подбудил М., да води счетоводство за стопанската му дейност за
стопанисване и управление на питейно- хранително заведение механа
„Шатрите“ на плаж Хармани с адрес гр. Созопол, ул. „***“ № 26 в нарушение
на счетоводните закони, като на всички сделки да придаде вид, че са
осъществени от дружеството „Вамеон“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище и
адрес на управление гр. Благоевград, ул. „***“ № 11 с управител В.С.И. и че
същото е данъчно задължен субект за тази търговска дейност и да унищожи
всички счетоводни документи за „Вамеон“ ЕООД, като не е подал
задължителната ГДД по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО за финансова година 2017 г, за
„Вамеон“ ЕООД, е което е избегнал установяването на данъчни задължения в
размер на 48 871, 36 лева - престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1, т. 2,
5, 6 и вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3, вр. ал. 1 от НК.
С Протокол № ТД06-ВИ/УВ-7933/16.12.2022 г. е образувана проверка по
повод установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето К.
Д. Н., ЕГН **********.
В исковата молба се твърди, че от проверката се установявало, че К. Д.
Н. е бил във фактическо съжителство с Х. Н. Н., ЕГН ********** (фактическо
съжителство от 04.04.2016 г. до 08.10.2021 г.) и има пълнолетни деца и едни
непълнолетен син К. К.ов Н., ЕГН **********;
Периодът на проверка е 16.12.2012г. - 16.12.2022г.
С Решение № 1436/20.12.2023 г. на КОНПИ периодът на проверката е
удължен.
Твърди, че в началото на периода ответникът Н. е притежавал:
1. УПИ I (първи), съставляващ имот № 026023 с променено
предназначение „за жилищно строителство“ с площ от 9 493 кв.м., находящ се
в местността „Дренето“ по плана на землището на село Полето община
Симитли, съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение № 259 от
19.10.2012 г. на Общински съвет - гр. Симитли.
2. Апартамент № 1 (едно) , с площ от 55,80 квадратни метра, находящ
се на II (втори) жилищен етаж на кота +5,65 метра, ВЕДНО е Мазе №6 (шест)
квадратни метра, находящо се на ниво сутерен на кота -2,60 метра, с
административен адрес: град Благоевград п.к. 2700, улица „***“ № 1 (едно),
етаж 2 (две)
3. Апартамент № 2, с площ от 85, 10 (осемдесет и пет цяло и десет
стотни квадратни мета) квадратни метра ,с адрес на имота: град Благоевград,
4
п.к.2700. ул. „***“№ 37 (тридесет и седем), вх. Г (буква Г). ет. 2 (две), ап. 2
(две), ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №2 (две) и 5.1313% идеални части
от общите части на сградата и 5.1313% идеални части от правото на строеж
върху мястото.
4. Лек автомобил марка Мерцедес, модел С 500, рама №
WDB1400501A007476, двигател № 11997012001889, с per. № Е***АМ, цвят
черен, дата на първа регистрация 01.08.1991 г., придобит с договор за
покупко-продажба на 27.03.2002 г.
5. Лек автомобил марка Мерцедес, модел МЛ 270 ЦДИ, рама №
WDC1631131A341486, двигател №61296330111436, с per. №Е9211ВН, цвят
светло сив металик, дата на първа регистрация 23.04.2002 г., придобит с
договор за покупко-продажба на 07.01,2008г.
6. Лек автомобил марка Мерцедес, модел С 320 ЦДИ, рама №
WDD2210221A072035, двигател № 64293040208338, с per. № Е***ВХ, цвят
черен металик, дата на първа рег истрация 19.07.2006 г., придобит с договор за
покупко-продажба на 08.06.2010 г.
Х. Н. Н. - лице във фактическо съжителство:
7. Лек автомобил марка Мерцедес, модел МЛ 320 ЦДИ, рама №
WDC1641221A109292, двигател № 64294040137452, с per. № Е***КР, цвят
черен, дата на първа регистрация 21.06.2006 г., придобит с договор за
покупко-продажба на 04.09.2014 г.
Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:
От направена справка в „Сиела“ от 25.03.2022 г. е видно, че
проверяваното лице участва в управлението и собствеността на търговски
дружества и ЕТ, както следва:
1. „Стейшън 84“ ЕООД, ЕИК *********, вписано в ТР на 05.06.*** г.
Седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „***“ №4, ет. 5, ап. 4.
Капитала е в размер на 100 (сто) лв. разпределен в 100 дяла по 1 лв.
Едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е Х. Н. Н..
„Стейшън 84" ЕООД, ЕИК ********* е контролирано от проверяваното лице
Х. Н. Н. в периода от 05.06.*** г. до 08.10.2021 г. Дружествените дялове не
подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като е установен законен
източник на средства за придобиването им.
2. „Пекс Строй“ ЕООД, ЕИК *********, вписано в ТР на 05.11.2014 г.
Седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „***“ № 41, ет.2.
Капитала е в размер на 2 (два) лв., разпределен в 2 дяла по 1 лв. Едноличен
собственик на капитала и управител на дружеството е П. Д. Н.. С договор за
дарение на дялове от 04.06.*** г. П. Д. Н. дарява в полза на брат си К. Д. Н.
собствените си 2 (два) дружествени дяла от капитала на „Пекс Строй“ ЕООД,
всеки с номинална стойност 1 лв., представляващи 100% от капитала на
дружеството. „Пекс Строй “ ЕООД, ЕИК ********* е контролирано от
5
проверяваното лице К. Д. Н. в периода от 04.06.*** г. до 16.12.2022 г.
3. „,Форте“ ООД, ЕИК *********, регистрирано на 01.09.2006 г. по ф.д.
№ 1237/2006 г. по описа на ОС-Благоевград. Седалище и адрес на управление
гр. Благоевград, ул. „***" №28, er. 1, ап. 2 Капитала е в размер на 5 000 (пет
хиляди) лв. Собственици на капитала на дружеството са: П. В. Х. с 40% и К.
Д. Н. с 60% дялово участие. С договор за продажба на дялове от 05.12.2017 г.
К. Д. Н. продава в полза на Д.К.И. собствените си 60 (шестдесет) дружествени
дяла от капитала на „Форте" ООД, всеки с номинална стойност 50 (петдесет)
лв. или общо за сумата от 3 000 (три хиляди) лв. „Форте“ ООД, ЕИК
********* е контролирано от проверяваното лице К. Д. Н. в периода от
16.12.2012 г. до 05.12.2017 г.
Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща продажба на дружествени
дялове е отразена в приходната част на анализа, тъй като дружеството е
придобито преди периода на проверката.
4. ЕТ „К. Н. - Кечи“, ЕИК *********, регистрирано на 01.09.2006 г. по
ф.д. № 2524/1994 г. по описа на ОС-Благоевград. Седалище и адрес на
управление гр. Благоевград, ул. „***“ № 37, вх. Г, ет. I, ап. 2. ЕТ „К. Н. -
Кечи“, ЕИК ********* е контролиран от проверяваното лице К. Д. Н. в
периода от 16.12.2012 г. до 16.12.2022 г.
5. „КПР ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК *********, вписано в IР на 26.09.2018
г. Седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „***“ №7, ет.2, вх. А.
Капитала е в размер на 90 (деветдесет) лв. Собственици на капитала на
дружеството са: П. В. Х. с 33,33%, Р.Г. Н. с 33,33% и К. Д. Н. с 33,33 % дялово
участие или сумата от 30 лв.. „КПР ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК ********* не е
контролирано от проверяваното лице К. Д. Н. в периода от 26.09.2018 г. до
16.12.2022 г. Дружествените дялове не подлежат на отнемане в полза на
държавата, тъй като е установен законен източник на средства за
придобиването им.
6. „Партнърс Къмпани“ ООД, ЕИК *********, вписано в ТР на
09.12.2009 г. Седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „***“ № 37,
вх. Г, ет. 1, ап. 2 Капитала е в размер на 2 (два) лв., разпределен в 2 дяла по 1
лв. Собственици на капитала на дружеството са: И.М.К. с 50% и К. Д. Н. с 50
% дялово участие. „Партнърс Къмпани“ ООД, ЕИК ********* не е
контролирано от проверяваното лице К. Д. Н. в периода от 16.12.2012 г. до
16.12.2022 г.
7. „Съни Корт“ ООД, ЕИК *********, вписано в ТР на 09.09.2010 г.
Седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „***“ № 28, ет. 1, ап. 2.
Капитала е в размер на 6 (шест) лв. Собственици на капитала на дружеството
са: П. В. Х. с 33,33%, К. П.Р. с 33,33% и К. Д. Н. е 33,33 % дялово участие.
„Съни Корт ООД, ЕИК ********* не е контролирано от проверяваното лице
К. Д. Н. в периода от 16.12.2012 г. до 16.12.2022 г.
8. „Партнерс Груп“ ООД, ЕИК *********, вписано в ТР на 12.04.2002
г. Седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „***“ № 37 Б, ап. 2.
6
Капитала е в размер на 5 000 (пет хиляди) лв. Собственици на капитала на
дружеството са: К.А.Ц. с 34%, И.М.К. с 32% и К. Д. Н. с 34 % дялово участие.
„Партнерс Груп" ООД, ЕИК ********* не е контролирано от проверяваното
лице К. Д. Н. в периода от 16.12.2012 г. до 16.12.2022 г.
9. „К и Д 17“ ООД, ЕИК *********, вписано в ТР на 29.05.2017 г.
Седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „***“ №4, ет. 5, ап. 4.
Капитала е в размер на 100 (сто) лв. Собственици на капитала на дружеството
са: Д.Б.Б. с 50% и К. Д. Н. с 50 % дялово участие или за сумата от 50лв. „К и Д
17 ООД, ЕИК ********* не е контролирано от проверяваното лице К. Д. Н. в
периода от 29.05.2017г. до 16.12.2022 г. Дружествените дялове не подлежат на
отнемане в полза на държавата, тъй като е установен законен източник на
средства за придобиването им.
10. „КПР ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК *********, вписано в ТР на 24.09.2018
г. Седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „***“ № 7, ет. 2, вх. А.
Капитала е в размер на 90 (деветдесет) лв. Собственици на капитала на
дружеството са: П. В. Х. с 33,33%, Р.Г. Н. с 33,33% и К. Д. Н. с 33,33 % дялово
участие или сумата от 30 лв. „КПР ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК ********* не е
контролирано от проверяваното лице К. Д. Н. в периода от 24.09.2018 г. до
16.12.2022 г.
11. „ФОР ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК *********, вписано в ТР на 02.02.2018
г. Седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „***“ №6, вх. А.
партер. Капитала е в размер на 1 000 (хиляда) лв. Собственици на капитала на
дружеството са: П. В. Х. с 25%, Е.С.Г. с 25%, А.М.П. с 25% и К. Д. Н. е 25 %
дялово участие или сумата от 250 лв. „ФОР ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК *********
не е контролирано от проверяваното лице К. Д. Н. в периода от 02.02.2018 г. до
16.12.2022 г. Дружествените дялове не подлежат на отнемане в полза на
държавата, тъй като е установен законен източник на средства за
придобиването им.
Или дружества контролирани от проверяваното лице:
1. „Пекс Строй“ ЕООД, ЕИК *********, за периода от 04.06.*** г. до
16.12.2022 г.
2. „Форте“ ООД, ЕИК *********, за периода от 16.12.2012 г. до
05.12.2017 г.
3. ЕТ „К. Н. - Кечи“, ЕИК *********, за периода от 16.12.2012 г. до
12.2022 г.
Дружества контролирани от лицето във фактическо съжителство с
проверяваното лице:
1. „Стейшън-84" ЕООД, ЕИК *********, за периода от 05.06.*** г. до
16.12.2022 г.
Твърди се в исковата молба, че от справка в ИКАР, извършена на
22.12.2022 г. е видно, че проверяваното лице и свързаните с него лица са
7
придобили/отчуждили недвижими имоти, от които подлежат на отнемане
както следва:
I. С нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж за
изграждане на недвижим имот №191 от 29.10.2014 п, том IV, per. № 10356,
нот. дело № 691/2014 г. вписан в CB-Благоевград вх. per. № 5026, акт № 163,
том XVIII, дело 1794/2014 г.
Дружество с ограничена отговорност с фирма „Имортал 2009“ ООД чрез
представляващия и управляващ дружеството П. В. Х. продава на К. Д. Н.,
право на строеж за изграждане на следния недвижим имот, а именно:
АПАРТАМЕНТ №4 / четири/, който ще бъде изграден на кота +11,60
метра (плюс единадесет цяло и шестдесет стотни метра), с площ 126,20 (сто
двадесет и шест цяло и двадесет стотни ) квадратни метра, състоящ се от
антре, дневна с кухненски бокс, две спални, санитарен възел, баня със
санитарен възел, кабинет, остъклена тераса и три тераси, при граници
(съседи): коридор и стълбищна клетка, ведно със съответните идеални части
от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който
апартамент ще бъде изграден в жилищна сграда М+З+Т етажа със сутерен,
която ще бъде изградена в югоизточната част на поземлен имот с начин на
трайно ползване „ средно застрояване“ с трайно предназначение „
урбанизирана“, заснет с идентификатор 04279.614.380 ( нула четири хиляди
двеста седемдесет и девет точка шестстотин и четиринадесет точка триста и
осемнадесет) с площ от 512 (петстотин и дванадесет) квадратни метра, по
кадастралната карта на гр. Благоевград с ЕКАТТЕ 04279 Община Благоевград,
област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006г. на
Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед с №КД-14-01-23 от
09.01.2014г. на Началника на СГКК-Благоевград, с адрес на имота гр.
Благоевград, булевард ,***" при граници (съседи): 04279.614.24,
04279.614.367, 04279.614.14, 04279.614.374, който поземлен имот съгласно
Заповед №КД-14-01-23 от 09.01.2014г. издадена от „Агенция по геодезия,
картография и кадастър“ е обособен следствие обединение на ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ с идентификатор 04279.614.350 (нула четири хиляди двеста
седемдесет и девет точка шестстотин и четиринадесет точка триста и
петдесет) - УПИ VI (шести) с планоснимачен № 9434 ( девет хиляди
четиристотин тридесет и четири) в квартал 145 (сто четиридесет и пет) по
плана на ЦГЧ на град Благоевград и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор
04279.614.365 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка
шестстотин и четиринадесет точка триста и шестдесет и пет)- УПИ XII
(дванадесет) в квартал 145- (сто четиридесет пет) по плана на ЦГЧ на град
Благоевград, съгласно Разрешение за строеж № 210 от 17.07.2013 година,
Заповед №46 от 24.04.2014 година, Заповед №78 от 17.07.2014 година и
одобрен архитектурен проект от 16.07.2013 година.
Правото на строеж за изграждане на описания апартамент се продава за
8
сумата от 29 000 (двадесет и девет хиляди) лева, която сума е изплатена по
банков път. (видно от анализа на сметка с IB AN BG.........................).
Данъчната оценка на правото на строеж за изграждане на гореописания
недвижим имот е в размер на 28 512, 40, а пазарната стойност на имота към
момента е 293 374 лева.
II. С нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж за
изграждане на недвижим имот № 196 от 10.03.2015 г., том I, per. № 2576, нот.
дело № 173/2015 г. вписан в CB-Благоевград вх. per. № 1120, акт № 199, том
IV, дело 388/2015 г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма
„Седона 82“ ЕООД чрез едноличния собственик на капитала, представляващ и
управляващ дружеството Г. В. Х. продава на етажния собственик К. Д. Н.,
правото на строеж за изграждане на следните недвижими имоти, а именно:
А) Една стая - спалня с площ 11, 03 (единадесет цяло и три стотни)
квадратни метра, представляваща част от бивш апартамент № 12 (дванадесет),
предвиден за изграждане на кота + 11,60 метра (плюс единадесет цяло и
шестдесет стотни метра) от предвидената за изграждане на калкан Жилищна
сграда в североизточната част на имота, която стая съгласно Заповед
№6/21.01.2015 година към Разрешение за строеж №210 от 17.07.2013 година,
издадено от Община Благоевград се приобщава към собствения на купувача
АПАРТАМЕНТ № 4 / четири/, който ще бъде изграден на кота +11,60 метра
(плюс единадесет цяло и шестдесет стотни метра) в сградата в югоизточната
част на имота, ВЕДНО със съответните за същата стая идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото;
Б) МАЗЕ № 1 (едно), което ще бъде изградено на кота - 3 метра / минус
три метра/, е площ от 7,46 /седем цяло и четиридесет и шест стотни/
квадратни метра, от предвидената за изграждане на калкан жилищна сграда в
североизточната част на имота, при граници (съседи): мазе № 12, мазе № 2 и
от две страни коридор, ВЕДНО със съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху мястото, които два обекта ще
бъдат изградени в поземлен имот с начин на трайно ползване „средно
застрояване“ с трайно предназначение „ урбанизирана“ , заснет с
идентификатор 04279.614.380 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет
точка шестстотин и четиринадесет точка триста и осемдесет) с площ от 512
(петстотин и дванадесет) квадратни метра по кадастралната карта на град
Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири хиляди двеста седемдесет и
девет), Община Благоевград, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-
18-32 от 10.05.2006 година на Изпълнителния директор на АК, изменена със
Заповед № КД-14-01-23 от 09.01.2014 година на Началника на CF КК -
Благоевград, с адрес на имота: гр. Благоевград, булевард „***“, при граници
(съседи): 04279.614.24, 04279.614.367, 04279.614.14, 04279.614.374 който
поземлен имот съгласно Заповед № КД-14-01-23 от 09.01.2014 година
9
издадена от „Агенция по геодезия, картография и кадастър“ е обособен
следствие обединение на ПОЗЕМЛЕМ ИМОТ с идентификатор 04279.614.350
(нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и
четиринадесет точка триста и петдесет) - УПИ VI (шести) с планоснимачен №
9434 ( девет хиляди четиристотин тридесет и четири) в квартал 145 (сто
четиридесет и пет) по плана на ЦГЧ на град Благоевград и ПОЗЕМЛЕН
ИМОГ с идентификатор 04279.614.365 (нула четири хиляди двеста седемдесет
и девет точка шестстотин и четиринадесет точка триста и шестдесет и пет) -
УПИ XII (дванадесет) в квартал 145-(сто четиридесет пет) по плана на ЦГЧ на
град Благоевград, съгласно Заповед №78 от 17.07.2014 година, издадена от
Община Благоевград и архитектурен проект.
Данъчната оценка на правото на строеж е 4 068, 64 лева, а пазарната към
момента е 44 984 лева
III. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 45 от
29.12.2015 г., том VII, per. № 13464, нот. дело № 1106/2015 г. вписан в CB-
Благоевград вх. per. №6384, акт № 19, том XXIII, дело 2704/2015 г. Еднолично
дружество с ограничена отговорност с фирма „Седона 82“ ЕООД чрез
едноличния собственик на капитала, представляващ и управляващ
дружеството Г. В. Х. в качеството си на собственик на поземлен имот с
идентификатор 04279.614.380 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет
точка шестстотин и четиринадесет точка триста и осемдесет) продава на
етажния собственик К. Д. Н., следния собствен на дружеството-продавач
недвижим имот, находят се в град Благоевград, а именно:
Второ ниво представляващо покривна тераса, което ще бъде неразделна
част от собствения на купувача самостоятелен обект в сграда с
предназначение „Жилище, апартамент“ заснет с идентификатор
04279.614.380.1.4 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка
шестстотин и четиринадесет точка триста и осемдесет точка едно точка
четири) свързано с първо ниво, посредством вътрешно стълбище,
представляващо съгласно Одобрен архитектурен проект на 20.01.2015 година
от гл. архитект на Община Благоевград:
ПОКРИВНА ТЕРАСА - второ ниво, към собствения на купувача
апартамент № 4 (четири), който е изграден на кота +11,60 (плюс единадесет
цяло и шестдесет стотни метра), същата тераса, изградена на кота + 14,35
(плюс единадесет цяло и шестдесет стотни метра) метра с площ от 58,20 в
ЖИЛИЩНА СГРАДА в югоизточната част на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на
трайно ползване „средно застрояване“ с трайно предназначение
„урбанизирана“, заснет с идентификатор 04279.614.308 (нула четири хиляди
двеста седемдесет и девет точка шестстотин и четиринадесет точка триста и
осемдесет) с площ от 512 (петстотин и дванадесет) квадратни метра по
кадастралната карта на град Благоевград, с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири
хиляди двеста седемдесет и девет), Община Благоевград, област Благоевград,
10
одобрена със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 година на Изпълнителния
директор на АК, изменена със Заповед №КД-14-01-23 от 09.01.2014 г. на
Началника на СГКК-Благоевград, с адрес на имота: град Благоевград бул.
„***“, при граници (съседи): 04279.614.24, 04279..614.367, 04279.614.14,
04279.614.374 който поземлен имот съгласно Заповед №КД-14-01-23 от
09.01.2014 година, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър“
е обособен следствие обединение на поземлен имот с идентификатор
04279.614.350 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка
шестстотин и четиринадесет точка триста и петдесет)- УПИ VI (шести) с
планоснимачен № 9434 ( девет хиляди четиристотин тридесет и четири) в
квартал 145 (сто четиридесет и пет) по плана на ЦЕЧ на град Благоевград и
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04279.614.365 (нула четири хиляди
двеста седемдесет и девет точка шестстотин и четиринадесет точка триста и
шестдесет и пет) - УПИ XII (дванадесет) в квартал 145 (сто четиридесет пет)
по плана на ЦГЧ на град Благоевград, съгласно Заповед №78 от 17.07.2014
година, издадена от Община Благоевград и архитектурен проект.
Данъчната оценка е 38 076, 70 лева, а пазарната към момента е 50, 00
лева.
IV. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 445 от
29.08.2016 г., том 111, per. № 6445, нот. дело № 360/2016 г. вписан в CB-Бургас
вх. per. № 11873, акт № 99, том 35, дело 5943/2016 г. „ВИЖЪН ЕСТЕЙТС“
ЕООД, чрез управите.тя Л.К.К., продава на Х. Н. Н. собствения на
дружеството недвижим имот, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В
СГРАДА е идентификатор № 67800.504.304.1.10 /шестдесет и седем хиляди и
осемстотин, точка, петстотин и четири, точка, триста и четири, точка, едно,
точка, десет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Созопол,
община Созопол, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-60 от
04.10.2007 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота: град Созопол, п.к.
8130 /осем хиляди сто и тридесет/, ул. „***“ № 33 /тридесет и три/, етаж 3
/трети/, апартамент 10 /десет/, който самостоятелен обект се намира в сграда 1
/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67800.504.304
/шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, петстотин и четири, точка,
триста и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, с брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 64,51 кв. м. /шестдесет
и четири цяло петдесет и една стотни .квадратни метра/, състоящ се от антре,
всекидневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна и балкон и граници
съгласно документ за собственост: север- външен зид; изток - коридор,
стълбище и асансьорна клетка, ю г- ап. № 9 , запад - външен зид, при съседни
самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж: 67800.504.304.1.9, под
обекта: 67800.504.304.1.7, над обекта: няма, ведно с прилежащите към обекта
8,16 кв.м. ид.ч. /осем цяло и шестнадесет стотни квадратни метра идеални
части/ от общите части на сградата, както и със съответните идеални части от
правото на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата,
11
за сумата от 20 000 лева /двадесет хиляди лева/ с ДДС, която сума
дружеството - продавач ще получи изцяло от купувача Х. Н. Н. по банков път,
в деня на подписване на нотариалния акт.
Данъчната оценка е в размер на 55 408 лева, а пазарната стойност към
момента е 164 022 лева.
В исковата молба се твърди, че подлежащи на отнемане са следните
ППС:
1. Товарен автомобил марка Нисан, модел Пикап, рама №
JN1CPUD22U0097792, двигател № YD25113860А, с per. № Е***КТ, цвят сив,
дата на първа регистрация 18.05.2004 г., придобит с договор за покупко-
продажба на 06.01.2016 г. за сумата от 4 000 евро или левова равностойност в
размер на 7 823, 32 лв.
2. Лек автомобил марка Мерцедес, модел С 350 Блутек, рама №
WDD2220321A003110, двигател № 64286141466311, с per. № Е***МА, цвят
черен, дата на първа регистрация 14.11.2013 г., придобит с договор за покупко-
продажба на 30.01.2017 г. за сумата от 60 000 лв.
Твърди се, че от анализа на събраните в хода на проверката
доказателства се установявало, че е налице значително несъответствие над за
целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на
чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ, във връзка с §1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ, като е
направен икономически анализ за определяне на значителното несъответствие
по години подробно посочен в исковата молба.
Твърди се, че въз основа на Решение № 634/12.08.2024 г. на КОНПИ в
Окръжен съд - Благоевград е депозирано мотивирано искане на КОНПИ
срещу К. Д. Н., ЕГН ********** и Х. Н. Н., ЕГН ********** и с Определение
№ 878/13.08.2024 г. по ч.гр.д. № 849/2024 г. на Окръжен съд - Благоевград
искането на Комисията е уважено, като е допуснато обезпечение на бъдещ иск
на КОНПИ. На основание Определението са издадени 3 броя Обезпечителни
заповеди - с Обезпечителна Заповед № 13/13.08.2024 г. е наложена възбрана
върху право на строеж за изграждане на следните недвижими имоти
обективирани както следва в: 1. Нотариален акт за покупко-продажба на право
на строеж за изграждане на недвижим имот №191 от 29.10.2014 г., том IV, per.
№ 10356, hot. дело № 691/2014 г. вписан в СВ-Благоевград вх. per. № 5026, акт
№ 163, том XVIII, дело 1794/2014 г., 2. Нотариален акт за покупко-продажба
на право на строеж за изграждане на недвижим имот № 196 от 10.03.2015 г„
том I, per. № 2576, hot. дело № 173/2015 г. вписан в СВ- Благоевград вх. per. №
1120, акт № 199, том IV, дело 388/2015 г. и 3. Нотариален акт за покупко-
продажба на недвижим имот № 45 от 29.12.2015 г., том VII, per. № 13464, hot.
дело № 1106/2015 г. вписан в CB-Благоевград вх. per. № 6384, акт№ 19, том
XXIII, дело 2704/2015 г.
12
Твърди се, че с писмо изх. № 4-ТД 06ВИ/УВ-03418/19.08.2024 г. до К. Д.
Н. и писмо изх. № 4-ТД 06ВИ/УВ-03419/28.08.2024 г. до Х. Н. Н., ЕГН
********** на актуалните им постоянните и настоящи адреси са изпратени
покани за представяне на декларации по чл. 136 от ЗОНПИ в 14-дневен срок,
покани по чл. 138 от ЗОНПИ за запознаване с материалите по преписката и
представяне на писмени възражения и доказателства в 1-месечен срок и
покани за писмени обяснения в 30-дневен срок от получаването им. Поканите
отправени до постоянните адреси са получени лично от К. Д. Н. и Х. Н. Н. на
03.09.2024 г., а поканата до К. Д. Н. по настоящ адрес до ********** е върната
на 11.09.2024 г. с отбелязване „ непотъсена“. С Протокол от 05.09.2024 г. по чл.
28 от ЗОНПИ, във връзка с получено телефонно обаждане на 04.09.2024 г. от
мобилен номер 0877/972164 от адв. Т. - САК е отправена молба за нова дата за
запознаване с материалите по преписката, тъй като на определената
05.09.2024 г. е възпрепятстван. Предвид на това предявяването на материалите
е отложено за 09.09.2024 г. - 10,00 ч. На 09.09.2024 г. проверяваното лице К. Д.
Н. и Х. Н. Н. са се явили лично, заедно с адв. Й.Й.Т. при АК - София,
упълномощен съгласно пълномощно от 09.09.2024 г., като са се запознали с
материалите, събрани в хода на проверката, за което е съставен протокол по
чл. 28 от ЗОНПИ с per. № 4-ТД 06ВИ/УВ- 3654/09.09.2024 г. В цитирания
протокол е направено искане от адв. Топалов предявяването да продължи и на
12.09.2024 г. На 12.09.2024 т. е съставен протокол по чл. 28 от ЗОНПИ с per. №
4-ТД 06ВИ/УВ- 3734/12.09.2024 г. за неявяване за допълнително запознаване и
в указаните срокове от лицата не са постъпили декларации, не са ангажирани
доказателства и няма направени възражения.
Предвид изложеното и на основание чл. 153, ал. 2 от ЗОНПИ ищецът
моли съда да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата
имущество от К. Д. Н., ЕГН **********, постоянен адрес: гр. Благоевград,
Секция 001, ул. „***“ № 4, ет. 5, ап. 4 и Х. Н. Н., ЕГН ********** постоянен
адрес: гр. Благоевград, Секция 001, ул. „***“ № 4, ет. 5, ап. 4 с цена на иска
590 380 лв., описаните по – горе НИ и ППС. Претендират се сторените по
делото разноски.
В срока за отговор на исковата молба е депозиран такъв от ответниците
чрез адвокат С. Ч. - Н., САК, в който отговор се изразява становище за
недопустимост и неоснователност на предявения иск. Оспорва се
основателността на исковете като се излагат насрещни твърдения за отсъствие
на значително несъответствие между придобитото имущество в проверявания
период и приходите от законни източници. По горните съображения се
настоява за прекратяване на производството по делото поради недопустимост,
а в условията на евентуалност – за отхвърляне на иска като неоснователен и
недоказан. Претендират се и разноските в производството.
2. Правната квалификация на претендираните права и възражения:
Предявен е иск с правно основание чл. 153, ал.1 от ЗОНПИ, във връзка с
чл. 141, чл. 142, ал. 2, т. 5 ЗОНПИ и чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 5 ЗОНПИ.
13
3. Правата и обстоятелствата, които се признават: не са налице.
4. Обстоятелства, които не се нуждаят от доказване: не са налице.
5. Разпределение на доказателствената тежест:
В тежест на ищеца е да установи, че проверяваното лице е привлечено в
качеството на обвиняем за престъпление, което попада в обхвата на чл. 108, ал.
1 от ЗОНПИ; вида и стойността на придобитото през проверявания период
имущество от Х. Н., средствата и начините за установяване на твърдяното
несъответствие между придобитото за проверявания период имущество и
доходите от законни източници при извършване на проверката, както и
установяване на значително несъответствие между придобитото имущество за
периода на проверката и приходите от законни източници; обстоятелствата, че
третите лица са знаели или са могли да предполагат, че имуществото е
незаконно придобито.
В тежест на ответниците е да установи относимите за
правоизключващите си възражения факти и обстоятелства, в т.ч. какви са
източниците на доходи, приходи и финансиране за проверявания период и че
същите са законни.
Съдът обявява на основание чл. 146, ал. 2 ГПК на страните, че не са
налице обстоятелства, за които да не сочат доказателства.
По доказателствените искания на страните - съдът намира, че следва да
предостави на ищеца възможност да се запознае с приложените към отговор
на исковата молба документи и да изрази становище, след което в първото по
делото открито съдебно заседание ще се произнесе по искането на страните за
събиране на писмени доказателства.
На ищеца следва да се укаже в двуседмичен срок от връчване на
настоящото определение да посочи, с всеки от представените документи към
исковата молба какви факти и обстоятелства ще установява.
По исканията на ответниците за приемане на писмени доказателства по
делото – съдът ще се произнесе в първото по делото открито съдебно
заседание след изразяване на становище от ищеца в двуседмичен срок от
получаване на настоящото определение.
По искането на ответниците да се допуснат до разпит двама свидетели
за установяване на посоченото в отговора на исковата молба обстоятелство за
периода на фактическото съжителство между ответниците, съдът ще се
произнесе в първото по делото открито съдебно заседание след изразяване на
становище от ищеца в двуседмичен срок от получаване на настоящото
определение.
На ответниците следва да бъдат издадени исканите в отговора на
исковата молба СУ, след внасяне на такса.
Искането на ответниците за събиране на гласни доказателства за
установяване на посочените в ОИМ свързани с установяване на източниците
на доходи и пр. е допустимо и основателно и следва да бъде уважено и да се
14
допусне събирането им в първото по делото открито съдебно заседание.
По искането на ищеца за назначаване на експертизи, посочени в
исковата молба, съдът ще се произнесе в първото по делото открито съдебно
заседание, след изслушване на страните и формулиране на въпроси по
исканите експертизи от страна на ищеца и евентуално ответниците.
Съгласно чл. 155 ЗОНПИ следва да се разпореди обнародване в ДВ на
обявление, съдържащо: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис
на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да
предявят претенции върху имуществото, както и датата на първото по делото
заседание. В горното обявление следва да се укаже на заинтересованите трети
лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, могат да
защитят правата си в рамките на настоящия процес /като се конституират като
страни в съответните процесуални срокове/ или в отделни процеси, за да не се
стигне до засягане на чужда правна сфера при провеждането на специалното
производство.
За публикацията да се укаже на ищцовата страна в едноседмичен
срок от съобщаването да внесе по сметка на ДВ нарочно определената
сума и в същия срок представи вносната бележка в деловодството на
БлОС.
С оглед изискването на чл. 155, ал. 1 ЗОНПИ датата на първото открито
заседание да е не по-рано от три месеца от публикуването на обявлението, то в
случая същото ще следва да се насрочи за 20.06.2025г. – 10, 00 ч.
На основание гореизложеното и чл. 140, ал. 1 и ал. 3 ГПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
СЪОБЩАВА на страните ПРОЕКТА НА ДОКЛАД по делото,
съобразно изложеното в обстоятелствената част на настоящото
определение.
НАСРОЧВА производството по делото за разглеждане в открито
съдебно заседание на 20.06.2025г. от 10, 00 ч., за която дата и час да се
призоват страните с препис от настоящото определение, като на ищеца се
връчи препис от отговора на исковата молба и приложенията към него,
депозирани от ответниците.
УКАЗВА на ищеца в двуседмичен срок от връчване на настоящото
определение следва да посочи, с всеки от представените документи към
исковата молба какви факти и обстоятелства ще установява.
Предоставя процесуална възможност на ищеца да се запознае с
писмените доказателства представени от ответниците и да заяви становище по
приемането им към доказателствения материал в двуседмичен срок от
връчване на настоящото определение.
УКАЗВА на страните, че в двуседмичен срок от получаването на
15
настоящото определение могат да вземат становище във връзка с указанията
на съда и проекта за доклад по делото.
ДА СЕ ОБНАРОДВА В „Държавен вестник” обявление, съдържащо:
номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, датата
на първото по делото заседание и УКАЗАНИЯ към заинтересованите трети
лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, че могат да
защитят правата си в рамките на настоящия процес /като се конституират като
страни в съответните процесуални срокове по предвидения за това ред/ или в
отделни процеси.
На основание чл. 140, ал. 3 ГПК, във връзка с чл. 158 от ЗОНПИ СЪДЪТ
НАПЪТВА СТРАНИТЕ КЪМ ПОСТИГАНЕТО НА СПОГОДБА и към
МЕДИАЦИЯ.
УКАЗВА на страните, че медиацията е извънсъдебна процедура за
разрешаване на съдебни спорове с участието на страните по делата, техните
адвокати и специално обучени за това медиатори. Тази процедура е
доброволна за страните и те сами решават как да се разреши спорът им при
взаимно приемливи за тях условия, което води до бързо, окончателно,
безпристрастно, ефективно и икономично приключване на спора. Отказът на
страните да участват в процедура по медиация или непостигането на
медиационно споразумение за разрешаване на спора след такова участие, не
влияе върху изхода на спора и неговото решаване от съда.
ПРИКАНВА страните към СПОГОДБА, която същите могат да
представят в съдебно заседание в писмен вид и която следва да съдържа
обективираното им съгласие по спорните въпроси, и с която се отнема не по
малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност, същата
следва да не противоречи на закона и морала, за да бъде одобрена от съда. При
постигането на спогодба, одобрена от съда, държавната такса за
производството се определя върху сумата, за която е постигната спогодбата и
се поема от страните поравно по аргумент от чл. 158, ал. 4 от ЗОНПИ.
Страните могат да постигнат и извънсъдебна спогодба, като в този случай
ищеца следва да депозира молба за оттегляне на иска и прекратяване на
настоящото производство.
Определението е окончателно.
Съдия при Окръжен съд – Благоевград: _______________________
16