О П Р Е Д Е Л Е Н И
Е
№…………./06.11.2019г.
гр. Варна
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН
СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, проведено на 06.11.2019г. в състав:
СЪДИЯ: ИВЕЛИНА ВЛАДОВА
като разгледа
докладваното от съдията Ив.Владова
гр.д. № 1258 по описа за 2019г. на ВОС,
за да се
произнесе взе предвид следното:
В срока по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника, поради
което и на основание чл. 140 от ГПК съдът
следва да насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание, за което
да се призоват страните; да ги прикани към спогодба и да им разясни
преимуществата на различните способи за доброволно уреждане на спора; да се
произнесе по доказателствените искания, като допусне доказателствата, които са
относими, допустими и необходими; да определи размер и срок за внасянето
на разноски за събиране на доказателства.
Съдът на основание чл.140, ал.3 от ГПК прави следния ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД НА
ДЕЛОТО:
Производството по
делото е образувано по мотивирано искане на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /KПКОНПИ/
с правно основание чл. 153, ал.1, вр.§5,
ал.2 от ЗПКОНПИ срещу М.А.Г. за отнемане в полза на държавата на имущество и
суми на обща стойност 186 219,79
лева, както следва:
1) Лек
автомобил марка „Мерцедес",
модел „А160"
с per. №
В 8415
ВС, с дата на първа регистрация 13.11.1997г.,
рама № WDB16803........., двигател № 1669603…….36;
2) Сума в
размер на 800 лeвa, представляваща
пазарната стойност на отчуждения през 2012г. лек
автомобил, марка „Рено" модел „Еспейс", per. № В 0….. РХ.
3) Сума в общ
размер на 700 лева, представляваща
вноски от М.А.Г. по спестовна сметка в лева № BG 75 .... .000
45268….. в „СЖ Експресбанк" АД през 2014г.;
4) Сума в
размер на 5 013,93 лева, представляваща
вноски от М.А.Г. по разплащателна сметка в лева № BG 52 .... .000
152….. в „СЖ Експресбанк" АД, непреобразувани в друго имущество и
нетрансферирани по други банкови сметки през 2013г.;
5) Сума в
размер на 3110,12 лева, представляваща
вноски от М.А.Г. по разплащателна сметка в лева № BG 52 .... .000
152623….. в „СЖ Експресбанк" АД през 2014г.;
6) Сума в
размер на 1000 лева, представляваща
вноски от М.А.Г. по разплащателна сметка в лева № BG 52 .... .000
152623….. в „СЖ Експресбанк" АД през 2016г.;
7) Сума в общ
размер на 10,38 лева, представляваща
вноски от М.А.Г. по разплащателна сметка в лева № BG 52 .... .000
152…..в „СЖ Експресбанк" АД, през 2017г. и 2018г.;
8) Сума в общ
размер на 8911,53 лева, представляваща
получени парични средства от трети лица с неустановен произход по разплащателна
сметка в лева № BG 52 .... .000 1526…..
в „СЖ Експресбанк" АД;
9) Сума в общ
размер на 2700 лева, представляваща
лични вноски от М.А.Г. по спестовна сметка в лева № BG 10 .... .000
4626….. в „СЖ Експресбанк" АД;
10) Сума в
размер на 687,25 лева, представляваща
лични вноски от М.А.Г. по спестовна сметка в лева № BG 10 .... .000
4626523.03 в „СЖ Експресбанк" АД, непреобразувани в друго имущество и
нетрансферирани по други банкови сметки, през 2013г.;
11) Сума в
размер на 9 332,55 лева, представляваща
лични вноски от М.А.Г. по спестовна сметка в лева № BG 10 .... .000
4626….. в „СЖ Експресбанк" АД, непреобразувани в друго имущество и
нетрансферирани по други банкови сметки, през 2014г.;
12) Сума в
размер 1250 евро /2
444,79 лева/, представляваща
лични вноски от М.А.Г. по спестовна
сметка в евро № BG 29 .... .000 **********
в „СЖ Експресбанк" АД, непреобразувани в
друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки, през 2013г.
13) Сума в
размер на 10 лева, представляваща
лична вноска от М.А.Г. по спестовен влог в лева № BG 70 BPBI 8898 20 ....3173
в „Юробанк България" АД, през 2012г.;
14) Сума в общ
размер на 2205,13 лева, представляваща
получени парични средства от трети лица по спестовен влог в лева № BG 70 BPBI 8898 20 ....3173
в „Юробанк България" АД, през 2012г. И 2013г.;
15) Сума в общ
размер на 148 4.0,11 лева, представляваща
получени парични преводи от трети лица чрез системите Western Union и Money Gram, нетрансферирани
по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество, тъй като след
проверка е установено значително несъответствие в имуществото на ответника,
пораждащо обосновано предположение, че същите са незаконно придобити.
Обстоятелства,
от които произтича претендираното право:
В искането, с което е сезиран ВОС е посочено, че в ТД на
КПКОНПИ е постъпило на 14.06.2018г. уведомление
от Районна прокуратура-Провадия за привличане в качеството на обвиняем на
лицето М.А.Г. за извършено от нея
престъпление по чл.209, ап. 1 от НК. Описаното престъпление
попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ. Въз основа
на него с решение № ТД 04ВА/УВ-8769/22.06.2018г. на
Директора на ТД на КОНПИ-гр.Варна е образувана проверка за установяване на
значително несъответствие в имуществото на лицето М.Г. с период на проверката -
от 22.06.2008г. до
22.06.2018г.
С решение № 611/17.04.2019г. на КПКОНПИ е взето решение за внасяне в съда на
молба за допускане на
обезпечение на бъдещият иск по която е образувано ч.гр.д. № 730/2019г. по описа на ВОС. След приключване на
проверката е изготвен доклад на директора на ТД на КОНПИ – Варна по чл.
140, ал. 1 от ЗПКОНПИ с изх.
№ ТД04-ВА/УВ-8536 от 18.06.2019г., въз основа на който
и на основание чл.107, ал.2 е взето решение № 1332/03.07.2019г. на КПКОНПИ
за внасяне в съда на мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество на стойност 186219,79 лева.
В хода на проверката са извършени справки в: Национална
база данни „Население", Търговски регистър, Регистър АПИС, ИКАР и са
изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор „Пътна полиция" и Дирекция „Местни
данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на лицето,
всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация" и НАП.
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ:
Установено е, че М.А.Г. и Сенко Рашков Асенов са фактически
съжителстващи лица.
СПРАВКИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:
От справки в Търговски регистър е установено, че през
проверявания период М.Г. не е участвала в собствеността и/или управлението на
ЕТ и търговски дружества.
СПРАВКИ ЗА МПС:
1) Установено е, че с договор за
покупко-продажба на МПС от 20.02.2012г. М.Г. е отчуждила лек автомобил, марка
„Рено" модел „Еспейс", per. № В 0080
РХ /придобит на
23.10.2008г./ за сумата от 500 лева. Пазарната стойност към датата на отчуждаването – 800
лева.
Сумата в размер на 800 лева,
представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване,
подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във вр. с чл.
142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за придобиването му не
е установен законен източник на средства.
2) С договор за покупко-продажба на МПС от
13.11.2015г. М.Г. е придобила лек автомобил марка „Мерцедес",
модел „А160" с per. №
В 8415 ВС, с дата на първа регистрация 13.11.1997г.,
рама № WDB16803........., двигател № 16696030010736 за сумата от 938,80 лева /400 евро/. Пазарната
стойност на автомобила към настоящия момент е 800 лева.
Лекият автомобил подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл.142, ал.2, т.1, вр.чл.141 от ЗПКОНПИ, тъй като за
придобиването му не е установен законен източник на средства.
СПРАВКИ ЗА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ:
Установява се, че за проверяваното лице: няма данни за
подавани ГДД.
СПРАВКИ ЗА БАНКОВИ
СМЕТКИ И ДВИЖЕНИЕ ПО ТЯХ:
С решение № 273/11.10.2018г. на Районен съд - Провадия е
разкрита банкова тайна за М.А.Г. и свързаните с нея лица, като е констатирано
наличие на банкови сметки в „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, движението по
които има касателство към предмета на спора.
1) По Спестовна сметка в лева № BG 75 .... .000
********** в „СЖ Експресбанк" АД
открита на 21.08.2014г. и закрита на 05.06.2017г. с титуляр М.Г..
Установява
се, че на 21.04.2014г. М.Г. е внесла на каса по Спестовна сметка в лева № BG 75 .... .000 ********** сумата
от 700 лева, която подлежи
на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за придобиването й не е
установен законен източник на средства. На
основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което
се установява, че вноската по сметка от лицето в размер на 700 лева е от
получени преводи чрез системата за бързо разплащане Western Union и Money Gram суми през 2014г.
2) По Разплащателна
сметка в лева № BG 52
.... .000 15262....9 в „СЖ Експресбанк" АД, открита на 04.03.201Зг. и закрита на
14.02.2018г. с титуляр М.Г..
Установява
се, че през 2013г. е внесена сумата от 7713,93 лева от М.Г.. На 14.11.2013г.
лицето е изтеглило 2700 лева, които са внесени по спестовна сметка в лева № BG 10 .... .000 4626523.03, в „СЖ
Експресбанк" АД. Разликата
от 5013,93 лева, представляваща вноски от титуляра, непреобразувани в друго
имущество и нетрансферирани по други банкови сметки, подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването й.
Установява
се, че през 2014г. е внесена сумата от З110,12 лева от М.Г.. На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е
проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че вноските по
сметка от лицето в размер на 3 110,12 лева са от получени преводи чрез
системата за бързо разплащане Western Union суми през 2014г. Сумата в размер на 3110,12 лева,
представляваща вноски от титуляра, подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването
й.
Установява
се, че през 2016г. е внесена сумата от 1000 лева от М.Г.. На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е
проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че вноските по
сметка от лицето в размер на 1 000 лева са от получени преводи чрез системата
за бързо разплащане Western Union суми
през 2016г. Сумата в
размер на 1000 лева, представляваща вноски от титуляра, подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването й.
Установява се, че през
2017г. е внесена сумата от 3 лева, а
през 2018г. сумата от 7,38 лева от
М.Г.. Сумата
общо в размер на 10,38 лева, представляваща вноски от титуляра, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал.
2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването й.
Установява
се, че на 03.06.2013г. Адринос Стилианос е внесъл по сметката сумата
от 546,28 лева и сумата от 838,93 лева.
На 24.06.2015г. П. К.е внесъл по
сметката сумата от 2 000 евро /3 902 лева/. На 19.10.2015г. П. В.е внесъл по
сметката сумата от 500 евро /975,50 лева. На 19.10.2015г. Павлидис Мария е
внесъл по сметката сумата от 500 евро /975,50 лева.На 19.10.2015г. Павлидис
Кяриаки е внесъл по сметката сумата от 500 евро /975,50 лева. На 01.04.2016г.
Димитриос Гиакес е внесъл по сметката сумата от 40 евро /78,04 лева/. На
20.07.2016г. Адринос Стилианос е внесъл по сметката сумата от 100 британски
лири /229,58 лева/. На 07.09.2016г. Евангелос Каподистриасде е внесъл по
сметката сумата от 200 евро /390,20 лева/. Сумата в общ размер на 8 911,53 лв.,
представляваща получени парични средства от трети лица с неустановен произход,
подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка чл.
142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването й.
3) По Спестовна
сметка в лева № BG 10 .... .000 4626523.03 в „СЖ
Експресбанк"АД, открита на 14.11.201Зг. и закрита на
12.06.2014г. с титуляр М.А.Г..
Установява
се, че на 14.11.2013г. е внесена сумата от 2700 лева от М.Г.. На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е
проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че вноската по
сметка от лицето в размер на 2 700 лева е от сметка BG 52 .... .000 15262....9. Сумата в общ размер на 2700 лева,
представляваща лични вноски по сметката, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл.151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за
придобиването й.
Установява се, че през 2013г. е
внесена сумата от 2174,75 лева от М.Г.. На 17.12.2013г. се установява, че
лицето е изтеглило 1487,50 лв., които са внесени по спестовна сметка в евро № BG 29 .... .000 ********** в „СЖ
Експресбанк" АД. Разликата
от 687,25 лева, представляваща лични вноски по сметката, непреобразувани в
друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки, подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл.151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването й.
Установява се, че
през 2014г. е внесена сумата от 9332,55 лева от М.Г..На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е
проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че вноските по
сметка от лицето в размер на 9 332,55 лева са от получени преводи чрез
системата за бързо разплащане Western Union и Money Gram суми през 2014г. Сумата в размер на 9332,55 лева,
представляваща лични вноски по сметката, непреобразувани в друго имущество и
нетрансферирани по други банкови сметки, подлежи на отнемане в полза на
държавата на основание чл.151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за
придобиването й.
4)
По Спестовна сметка в евро № BG 29 .... .000 ********** в „СЖ Експресбанк"
АД, открита на
17.12.2013г. и закрита на 12.06.2014г., с титуляр М.А.Г..
Установява
се, че на 17.12.2013г. е внесена сумата от 1250 евро /2444,79 лева/ от М.Г.,
която е изтеглена на каса през м.06.2014г. На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е
проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че част от
вноската по сметка от лицето в размер на 1 250 евро /2 444,79 лева/ е от сметка
BG 10 .... .000
4626523.03 иев размер на 1 484,50
лева. Сумата в
размер 1 250 евро /2444,79 лева/, представляваща лични вноски по сметката,
непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки,
подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.151, във връзка с чл.
142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването й.
5) По
Спестовен
влог в лева № BG 70
BPBI 8898
20 ....3173, открита
на 30.01.2012г. и закрита на 28.06.2017г., с титуляр М.А.Г..
Установява се, че през 2012г. е
внесена сумата от 10 лева от М.Г.. Сумата
в размер на 10 лева, представляваща лични вноски по сметката, подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 151. във връзка с чл. 142. ал. 2, т. 1,
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на
средства за придобиването й.
По
същата сметка са направени вноски и от трети лица:
На 20.09.2012г.
вноска от Карпатхакис Емманойл Понтоу за сумата от 292,95 лева; На 21.09.2012г.
вноска от Карпатхакис Емманойл Понтоу за сумата от 195,30 лева; На 07.01.2013г.
вноска от Адринос Стйлианос за сумата от 195,10 лева; На 18.01.2013 г. вноска
от Адринос Стйлианос за сумата от 546,28 лева; На 28.01.2013 г. вноска от
Адринос Стйлианос за сумата от 195,10 лева; На 18.02.2013 г. вноска от Адринос
Стйлианос за сумата от 390,20 лева; На 04.03.2013 г. вноска от Адринос
Стйлианос за сумата от 156,08 лева;На 22.03.2013 г.. вноска от Адринос
Стйлианос за сумата от 234,12 лева.
Сумата в общо
размер на 2205,13 лева, представляваща получени парични средства от трети лица,
подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 втв вр. с чл.
142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването й.
6)
Получени суми от трети лица с
неустановен произход чрез системата за бързо разплащане Western Union и
Money Gram:
1) От Писмо изх. № 615/2017г. на ФК „Кеш
експрес сървис" ЕООД се установяват получени суми от М.А.Г. чрез системата
Western Union, както
следва:
През
2014г. сума в размер на 10 126,30 евро /19 805,32 лева/ и допълнително 311,74
лева, общо получена сума 20117,06 лева;
През
2015г. сума в размер на 13 295,73 евро /26 004,19 лева/, 12 300 щатски долара /
22140 лева/ и допълнително 781,56 лева., общо получена сума 48 925,75 лева;
През
2016г. сума в размер на 3 575 евро /6 992,09 лева/ и допълнително 2 982,82
лева, общо получена сума 9 974,91 лева.
2) От Писмо изх. № 3243/13.09.2017г. на
„СЖ Експресбанк“ АД се установяват получени суми от М.А.Г., чрез системата Western Union,
както следва:
През
2014г. сума в размер на 11972,43 евро /23416,04 лева/ и 4150 щатски долара /6
225 лева/, общо получена сума 29 641,04 лева;
През
2015г. сума в размер на 350 евро /684,54 лева/;
През
2016г. сума в размер на 378 евро /739,30 лева/;
3) От Писмо изх. № 162192/13.09.2017г.
на „ЦКБ“ АД се установяват получени суми от М.А.Г., чрез системата Western Union,
както следва:
През 2013г. сума в размер на 470
евро/919,24 лева/;
През
2015г. сума в размер на 4180 евро /8 175,37 лева/, 5 000 щатски долара /9 000
лева/ и допълнително 501,30 лева, общо получена сума 17 676,67 лева;
През 2016г.сума в размер на 1 300
щатски долара /2 340 лева/;
4) От Писмо изх. № 93588/15.09.2017г. на
„Райфайзенбанк България" ЕАД се установяват получени суми от М.А.Г., чрез
системата Western Union, както
следва:
През
2015 г. сума в размер на 450 евро /880,12 лева/;
5) От Писмо изх. №
02-ИСК-11863/1/12.09.2017г. на „Банка ДСК" ЕАД се установяват получени
суми от М.А.Г., чрез системата Western Union, както следва:
През 2014г. сума в размер на 250
щатски долара /395,87 лева/;
6) От Писмо изх. № 637/20.09.2017г. на
„Фактор И. Н." АД се установяват получени суми от М.А.Г., чрез системата Money Gram, както следва:
През 2014г. сума в размер на
141,07 евро /275,91 лева/;
През 2015г. сума в размер на 8 300
щатски долара /14 .00 лева/ и допълнително 536,39 лева, общо получена сума 15
476,39 лева.
През 2016г. сума в размер на 1
363,84 евро /2 667,44 лева/, 5 040 щатски долара /9072 лева/ и допълнително .09,22
лева, общо получена сума 12 688,66 лева;
През 2017г.сума в размер на 1120
щатски долара /1960 лева/;
Общо получени суми чрез системата Western Union и
Money Gram по
години в лева:
За
2013г.- 919,24 лева.
За
2014г. - 50 429,88 лева
За
2015г. - 84 523,59 лева.
За
2016г. - 25 742,87 лева и
За 2017г.- 1 960 лева.
Общо получени суми чрез системата Western Union и
Money Gram за
целия период в лева - 163 575,58 лева.
На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е
проследено преобразуване на част от получените парични преводи, а именно сума
общо в размер на 15081,47 лева в друго имущество /придобито МПС - /2014г. - 700
лева/ и вноски по банкови сметки - /2014г. - 3110,12 лева и 9 332,55 лева;
2015г. 938,80 лева и 2016г. -1 000 лева/.На основание чл.149 от ЗПКОНПИ на
отнемане в полза на държавата подлежи преобразуваното имущество.
Сумата общо в размер на 1484.0,11
лева, представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични
преводи от трети лица с неустановен произход чрез системата за бързо разплащане
Western Union и
Money Gram, подлежи
на отнемане в полза на държавата на основание на основание чл.151, във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено
законно основание за превода им.
СПРАВКИ ОТ НСИ:
Съгласно статистическите данни на НСИ общият разход за
издръжка на проверяваното лице и неговото семейство/домакинство за периода от
22.06.2008г. до 31.08.2014г. възлиза общо на 116683 лева.
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 136 от ЗПКОНПИ:
С писмо изх.№ ТД04ВА/УВ-6280/07.05.2019г. на проверяваното
лице е изпратена декларации по чл.136 от ЗПКОНПИ. В поканата е определен
проверявания период, като на лицето е предоставена възможност за участие в
производството.
В определения от закона срок М.Г. е подала декларация по чл.136
от ЗПКОНПИ.
Установено е несъответствие в размер на 288 524,87
лева.
Предмет на отнемане в исково производство ще бъде
имущество на стойност 186219,79 лева,
тъй като е налице значително несъответствие размер на
288 524,87 лева в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107,
ал.2 от ЗПКОНПИ, вр.§1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.
На основание решение № 611/17.04.2019г. на КОНПИ е
внесено искане за обезпечение на бъдещ иск в Окръжен съд - Варна. С определение
№ 1264 от 19.04.2019г. на Окръжен съд - Варна по ч.гр.д. № 730/2019г. е
допуснато обезпечение на бъдещ иск за отнемане на незаконно придобито
имущество.
В срока по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника М.А.Г..
На
основание чл.146, ал.1, т.5 от ГПК, съдът указва на ищеца - КПКОНПИ,
че носи доказателствената тежест да установи, че
ответникът М.А.Г. е привлечен като обвиняем за престъпление по
чл.
209, ал. 1 от НК, което попада
в кръга на престъпленията по чл. 108, ал.1 от ЗПКОНПИ,
наличието на незаконно придобито имущество – в този смисъл
вида и стойността на придобитото имущество от проверяваното лице през проверявания период; наличието на несъответствие между имуществото на ответницата
и нетния доход, което е значително по смисъла на §1, т.3
ДР ЗПКОНПИ, както и всички останали положителни факти,
които обуславят извод за незаконност на придобито
имущество, чието отнемане в полза на държавата се претендира; Следва да установи също, че сделките по придобиване и разпореждане на
ответницата с движими вещи е ставало на цени по-ниски от пазарните към момента
на сделката; Следва да установи, че паричните средства, чието отнемане се
претендира се намират в патримониума на ответника – налични или по банкови
сметки или че същите са трансформирани в имущество подлежащо на отнемане;
На основание
чл.146, ал.1, т.5 от ГПК, съдът указва на ответника М.Г.,
че носи
доказателствената тежест да установи, че е притежавала законни източници на средства, с които е
покривала разходите си и е придобивала имуществото, чието отнемане в полза на държавата се
претендира;
Воден от горното, съдът
О П
Р Е Д Е Л И:
НАСРОЧВА производството по делото за разглеждане в открито съдебно
заседание на 10.04.2020г. от 11:00 часа, за която дата и час да
се уведомят страните, като им се връчи копие от настоящото определение.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
ДА СЕ ИЗПРАТИ ЗА ОБНАРОДВАНЕ в
"Държавен вестник" обявление, съдържащо: номера на делото, данни за
постъпилото искане, опис на имуществото, указание, че срокът,
в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху
имуществото е до деня предхождащ деня на насроченото първо съдебно
заседание, т.е до
09.04.2020г.
и датата, за която се насрочва първото заседание - 10.04 .2020г., заедно с
доказателства за заплатена от ищеца такса по сметка на ДВ, като предупреждава за последиците от неспазване на срока, а именно, че неподадените
в срока претенции няма да бъдат разгледани от съда.
УКАЗВА на ищеца,
в едноседмичен срок от
съобщението, да представи доказателства за внесена такса за обнародване на
публикация в размер на 75 /седемдесет и пет/ лева по сметка
на „Държавен вестник“ с IBAN - ***.
ПРЕДУПРЕЖДАВА ищеца, че в случай, че не представи доказателства за
внасянето на депозита в указания срок, съдът ще наложи глоба.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* ДОПУСКА до приемане в съдебно заседание представените
от ищеца с мотивираното искане писмени доказателства.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* ДОПУСКА СЪДЕБНО-АВТОТЕХНИЧЕСКА
ЕКСПЕРТИЗА
със задача формулирана от ищеца в мотивираното искане, касателно лек автомобил, марка
„Рено" модел „Еспейс", per. № В 0080
РХ /придобит на
23.10.2008г./, а именно за определяне на пазарната стойност на автомобила към
датата на придобиването му – 23.10.2008г. и пазарната му стойност към датата на отчуждаването му –
20.02.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ първоначален
депозит в размер на 200 лева, вносим от ищеца в едноседмичен срок от уведомяването.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо
лице Й.Л.М., като същото да се призове след внасяне на депозита
в пълния му размер. Задължава вещото лице да
представи заключението си в срок поне една седмица преди датата на съдебното
заседание.
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* ДОПУСКА СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА със
задачи формулирани от ищеца в мотивираното искане /лист 19, 20
и 21 от делото/, КАКТО И СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ: 1) Да посочи
какво е началното салдо на ответника М.А.Г. и останалите проверявани лица към
началото на проверката – 22.06.2008г., т.е с какви налични суми и по банкови
сметки и недвижими имоти и МПС са притежавали; 2) Налични ли са по банковите
сметки на ответницата изцяло или отчасти сумите получени от ответницата в общ
размер на 1484.0,11 лева чрез преводи от трети лица чрез системите на Western Union и Money Gram в рамките на проверявания период – къде и какви суми?;
ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 600 лева, вносим от ищеца.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо
лице С.В.К., като същото да се
призове след внасяне на депозита в пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си в срок поне една
седмица преди датата на съдебното заседание.
УКАЗВА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ, че при изготвяне на заключението следва да съобрази и заключенията на
назначените по делото други съдебни експертизи.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
*УКАЗВА на
страните, че тази страна, която отсъства повече от един месец от адреса, който
е съобщила по делото или на който й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми
съда за новия си адрес. Същото задължение имат и
законният представител, попечителят и пълномощника на страната. При неизпълнение на това задължение всички съобщения се прилагат
към делото и се смятат за връчени.
* УКАЗВА на ищеца, че ответникът може да поиска прекратяване на
делото и присъждане на разноски или постановяване на неприсъствено решение
срещу ищеца, ако той не се яви в първото заседание по делото, не е взел
становище по отговора на исковата молба и не е поискал разглеждане на делото в
негово отсъствие.
*СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА като им разяснява, че сключването на спогодба е доброволен способ за уреждане на спора и има преимущество пред
спорното произвоство, на основание чл.140 от ГПК. При спогодба платената
държавна такса се връща на половина на ищеца.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
