Номер 99220.08.2020 г.Град Стара Загора
В ИМЕТО НА НАРОДА
Районен съд – Стара ЗагораV-ти граждански състав
На 20.08.2020 година в закрито заседание в следния състав:
Председател:Ваня Тенева
като разгледа докладваното от Ваня Тенева Частно гражданско дело № 20205530103148 по
описа за 2020 година
Производството е по реда на чл.62, ал.6 т. 4 от Закона за кредитните институции.
Постъпило е искане от Директор на ТД - гр. Пловдив на КПКОНПИ, намиращо
правното си основание в разпоредбата на чл.62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните
институции.
Поддържа се, че главната предпоставка за образуване на проверката било получено
уведомление от Окръжна прокуратура гр.Русе, регистрирано с вх.№ТД11ХА-УВ-6583/
14.11.2013 г. по описа на КОНПИ, за привличане в качеството на обвиняем на А. Д. С. , ЕГН
********** по досъдебно производство № 724/2013 г. по описа на прокуратурата и на
21.10.2013 г. Русенската окръжна прокуратура е внесла за одобряване Споразумение за
прекратяване на наказателното производство за престъпление по чл.242, ал.З, вр. с чл.18,
ал.1 от НК.
Престъплението попадало в обхвата на чл.22, ал.1, т.16 от ЗОПДНПИ/отм/.
С Протокол № ТД11ХА/УВ-6678 от 18.11.2013 г. била образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето А. Д. С. , ЕГН
**********.
Проверката започнала на 18.11.2013 г. Периодът на проверка е от 18.11.2003 г. до
18.11.2013 г.
Съгласно справка от НБД Население от 29.10.2013 г. проверяваното лице А. Д. С. ,
ЕГН ********** е с постоянен адрес: ***. Семейно положение - женен. Съпруга Г. С. С.,
ЕГН ***, деца - Б. А. Д.а, ЕГН ***, А. А. Д., ЕГН *** и С. А. Д., ЕГН ***. Съпругата и
синовете му се явявали свързани лица по смисъла на §1, т.З от ДР на ЗОПДНПИ/отм./
Съгласно чл.28 ЗОПДНПИ/отм./ следва да се проверят имуществото, правно
основание за придобиване и стойност на имуществото,трансформацията на имуществото,
доходите на проверяваното лице,платените от проверяваното лице публично правни
задължения; към държавата и общините,обичайните и извънредните разходи на
проверяваното лице,данъчните декларации на проверяваното лице,други обстоятелства,
които имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиване
от проверяваното лице, членовете на неговото семейство и третите лица.
Съобразявайки обстоятелствата, визирани в чл.63, чл.64, чл.65, чл.66 и чл.67 от
ЗОПДНПИ/отм/, същите данни следва да се съберат и по отношение на имуществото,
включено в имуществото на юридическите лица, контролирани от проверяваното лице,
както по отношение на имуществото на неговите съпруг/а /или лице във фактическо
съжителство, ненавършилите пълнолетие деца и роднини, включително и трети лица
1
придобили от проверяваното лице по възмезден начин имущество, ако са знаели, че е
придобито от престъпна дейност.
Съгласно §1, т. 2, б. „а“ от ДР на ЗОПДНПИ/отм./, „контролиране на юридическо
лице“ е налице, когато физическо лице пряко или непряко притежава повече от 50 на сто от
дяловете или от капитала на юридическото лице и пряко или непряко го контролира.
Видно от направените справки в СИЕЛА НЕТ, проверяваното лице А. Д. С. , ЕГН
********** и съпругата му Г. С. С., ЕГН *** участват в собствеността на следните
юридически лица - ЕТ „Агас - а. Д.“, Булстат ********* за периода от 18.11.2003 г. до
01.01.2012 г., „Победа 777“ ЕООД, ЕИК ********* за периода от 15.08.2008 г. до 30.09.2013
г. и „Стройпорт“ ООД, Булстат ********* за периода от 18.11.2003 г. до 01.01.2012 г.
Прави се искане относно разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, за
наличностите и операциите по сметки и влогове на А. Д. С. , Г. С. С., А. А. Д., С. А. Д., ЕТ
„Агас - а. Д.“, „Победа 777“ ЕООД, „Стройпорт“ ООД.
Съдът намира искането за основателно.
Съгласно чл.62, ал.6 от Закона за кредитните институции, съдът може да постанови
разкриване на сведенията по банковата информация, визирани в същия текст на ЗКИ.
Директорите на териториалните дирекции на НАП попадат в кръга на лицата, които са
легитимирани, съгл. чл.62, ал.6, т. 3 на ЗКИ, да отправят искане за разкриване на банкова
тайна на регистрирани със седалища на територията на Република България, засягащи
наличностите и операциите по сметките и влоговете в изброените по-долу търговски банки,
с титуляри:
1. А. Д. С. , ЕГН ********** за периода от 18.11.2003 г. до 18.11.2013 г.
2. Г. С. С., ЕГН *** за периода от 18.11.2003 г. до 18.11.2013 г.
3. А. А. Д., ЕГН *** за периода от 18.11.2003 г. до 29.03.2004 г.
4. С. А. Д., ЕГН *** за периода от 18.11.2003 г. до 04.11.2005 г.
5. ЕТ „Агас - а. Д.“, Булстат ********* за периода от 18.11.2003 г. до 01.01.2012 г.
6. „Победа 777“ ЕООД, ЕИК ********* за периода от 15.08.2008 г. до 30.09.2013 г.
7. „Стройпорт“ ООД, Булстат ********* за периода от 18.11.2003 г. до 01.01.2012 г.
СПИСЪК НА БАНКИТЕ:
1. ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
2. БАНКА ДСК ЕАД
3. БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ
4. БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
5. БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
6. ИНВЕСТБАНК АД
7. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
8. КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
9. ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД
10. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
11. ОБЩИНСКА БАНКА АД
2
12. БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.-КЛОН БЪЛГАРИЯ
13. ПРОКРЕДИТ БАНК/БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
14. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
15. РАЙФАЙЗЕНБАНК/БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
16. ВАРЕНГОЛД БАНК АГ, КЛОН СОФИЯ
17. СИТИБАНК ЕВРОПА АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ
18. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
19. ТЕ - ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ
20. ТОКУДА БАНК АД
21. ТЪРГОВСКА БАНКА "Д" АД
22. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
23. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
24. ТЕКСИМ БАНК АД
25. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Към молбата са приложени:
копие от Заповед №РД-06-00422/14.08.2020 г. за Председател на КПКОНПИ
копие от писмо на Окръжна прокуратура гр.Русе, регистрирано с вх.№ТД11ХА/УВ-
6583/ 14.11.2013 г.;
копие от ел. справка от НБД „Население“;
Електронни справки от СИЕЛА НЕТ ;
копие от Протокол за започване на проверка от 18.11.2013 г. на ТД Пловдив на
КОНПИ.
Видно от представените документи, са налице и другите предпоставки на закона –
сроковете за извършване на проверката са инструктивни, а не преклузивни (съгласно ТР от
04.06.2020г. по т.д. 1 от 2018г. на ОСГК), а съгласно § 5 от сега действащия закон
„Неприключилите проверки и производства пред съда по отменения Закон за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито имущество се довършват по реда на този
закон.“ т.е.
Предвид изложеното съдът намира, че са налице основанията да бъде постановено
разкриване на банковата тайна относно посочените по-горе обстоятелства.
Предвид гореизложените съображения, съдът
3
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА да се разкрият сведения, представляващи банкова тайна, по отношение на
- проверяваното лице А. Д. С. , ЕГН ********** с постоянен адрес: ***, за периода от
18.11.2003 г. до 18.11.2013 г.,
- съпругата му Г. С. С., ЕГН ***, за периода от 18.11.2003 г. до 18.11.2013 г. и
неговите деца
- А. А. Д., ЕГН ***, за периода от 18.11.2003 г. до 29.03.2004 г. и -- С. А. Д., ЕГН ***, за
периода от 18.11.2003 г. до 04.11.2005 г.
както и за
ЕТ „Агас - а. Д.“, Булстат *********, за периода от 18.11.2003 г. до 01.01.2012 г.,
„Победа 777“ ЕООД, ЕИК *********, за периода от 15.08.2008 г. до 30.09.2013 г.,
„Стройпорт“ ООД, Булстат *********, за периода от 18.11.2003 г. до 01.01.2012 г. в
следните банки:
1. ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
2. БАНКА ДСК ЕАД
3. БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ
4. БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
5. БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД
6. ИНВЕСТБАНК АД
7. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
8. КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
9. ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД
10. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
11. ОБЩИНСКА БАНКА АД
12. БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.-КЛОН БЪЛГАРИЯ
13. ПРОКРЕДИТ БАНК/БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
14. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
15. РАЙФАЙЗЕНБАНК/БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
16. ВАРЕНГОЛД БАНК АГ, КЛОН СОФИЯ
17. СИТИБАНК ЕВРОПА АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ
18. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
19. ТЕ - ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ
4
20. ТОКУДА БАНК АД
21. ТЪРГОВСКА БАНКА "Д" АД
22. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
23. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
24. ТЕКСИМ БАНК АД
25. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от настоящото решение да се изпрати на ТД - гр. Пловдив на КПКОНПИ, на
посочения в молбата адрес.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Съдия при Районен съд – Стара Загора: _______________________
5