Мотиви
към присъда по НОХД № 577/2020 г. по описа на ВТРС
Районна прокуратура е повдигнала
обвинение срещу Й.С.П. за това, че за времето от неустановена дата до
02.06.2014 г. в гр. ***, при условията на продължавано престъпление, с осем
деяния, съставил неистински официални документи, с цел да бъдат използвани:
Заявление А 4 за вписване на
обстоятелства относно „***" ЕООД, на което е придаден вид, че изхожда
от Н.Г.Б. - управител на дружеството;
Протокол - решение от 30.05.2014 г.,
за основаване на
„***" ЕООД от 30.05.2014 г., на което
е придаден вид, че изхожда от М.П. - управител на
дружеството;
Протокол за решения на едноличния
собственик на капитала на
„***" ЕООД от 30.05.2014 г., на което
е придаден вид, че изхожда от М.П. - управител на
дружеството;
Молба-предизвестие от М.П. до едноличния
собственик на капитала на „***" ЕООД от 30.04.2014 г., на което е придаден
вид, че изхожда от М.П. - управител на дружеството;
Договор за възлагане на управление
на „***" ЕООД от 02.06.2014 г., на който е придаден вид, че изхожда от М.П.
- едноличен собственик на капитала и от Н.Г.Б. - управител на дружеството;
Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ
от Н.Г.Б., на която е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б.;
Декларация по чл. 142, ал. 1 от ТЗ
от Н.Г.Б., на която е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б.;
Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР, на
която е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б..
Прокуратурата квалифицирала деянието като престъпление по чл. 308, ал. 1 вр.
чл. 26, ал. 1 от НК и за това, че за времето от неустановена дата до 02.06.2014
г. в гр. ***, при
условията на продължавано престъпление, с три деяния, съставил неистински
частни документи:
Молба до едноличния собственик на
капитала на „***" ЕООД от Н.Б., по реда на чл. 122 от ТЗ от 30.04.2014 г.,
на която е придаден вид, че изхожда от нея;
Платежно нареждане/вносна бележка за
плащане от/към бюджета от 02.06.2014 г., на което е придаден вид, че изхожда от
служител на „Инжектосонд" ЕООД;
Таксов лист към платежно
нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета от 02.06.2014 г., на които е
придаден вид, че изхожда от служител на „***" ЕООД, и ги употребил чрез Н.Г.Б.
пред В.В.В. - Й. - служител в „Служба по вписвания - Търговски регистър"
гр. ***, за да докаже, че Н.Г.Б. е легитимния едноличен собственик на капитала
на „***" ЕООД с ЕИК *********. Това деяние е квалифицирано като
престъпление по чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и за това, че за времето
от неустановена дата до 04.06.2014 г. в гр. ***, при
условията на продължавано престъпление, с осем деяния, съставил неистински официални
документи, с цел да бъдат използвани:
Заявление А 4 за вписване на обстоятелства,
относно „***" ЕООД, на което е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б. -
управител на дружеството;
Протокол - решение от 30.05.2014 г.
за основаване на „***" ЕООД от 30.05.2014 г., на което е придаден вид, че
изхожда от М.П. - управител на дружеството;
Протокол за решения на едноличния
собственик на капитала на „***" ЕООД от 30.05.2014 г., на което е придаден
вид, че изхожда от М.П. - управител на дружеството;
Молба-предизвестие от М.П. до
едноличния собственик на капитала на „***" ЕООД от 30.04.2014 г., на което
е придаден вид, че изхожда от М.П. - управител на дружеството;
Договор за възлагане на управление
на „***" ЕООД от 02.06.2014 г., на който е придаден вид, че изхожда от М.П.
- едноличен собственик на капитала и от Н.Г.Б. - управител на дружеството;
Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ
от Н.Г.Б., на която е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б.;
Декларация по чл. 142, ал. 1 от ТЗ
от Н.Г.Б., на която е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б.;
Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР,
на която е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б.. Деянието квалифицирано като
престъпление по чл. 308, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и за това, че за времето
от неустановена дата до 04.06.2014 г. в гр. ***, при условията на продължавано
престъпление, с четири деяния, съставил неистински частни документи -
Пълномощно от Н.Г.Б., с което се
упълномощава адвокат М.П.;
Молба до едноличния собственик на
капитала на „***" ЕООД от Н.Б., по реда на чл. 122 от ТЗ от 30.04.2014 г.,
на която е придаден вид, че изхожда от нея;
Платежно нареждане/вносна бележка за
плащане от/към бюджета от 04.06.2014 г., на което е придаден вид, че изхожда от
служител на „***" ЕООД;
Таксов лист към платежно
нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета от 04.06.2014 г., на което е
придаден вид, че изхожда от служител на „***" ЕООД, и ги употребил чрез М.П.П.
пред Т.Г.Ц. - служител в „Служба по вписвания - Търговски регистър" гр. ***,
за да докаже, че Н.Г.Б. е легитимния едноличен собственик на капитала на „***"
ЕООД. Квалифицирано е като престъпление по чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и за това, че
за времето от 02.06.2014 г. до 11.06.2014 г. в гр. ***
и гр. ***, при условията на продължавано престъпление, с две деяния, като
подбудител и помагач и в съучастие с Н.Г.Б. -
извършител, умишлено я склонил и я улеснил - съставил и й предоставил
неистински официални и частни документи послужили и като основание за
вписването и в „Търговски регистър" като управител на „***" ЕООД, с
цел да набави за себе си, за Н.Г.Б. и „Карп-България" ЕООД, имотна облага,
да възбуди и да подържа заблуждение у Р.И.Г. на длъжност „старши специалист
обслужване" и у М. З.Х. на длъжност „мениджър клиенти" в „***"
ЕАД, клон ***, че е нов легитимен управител на „***" ЕООД, гр.***, и като наредила
паричен превод от сметката на дружеството към сметка на „Карп-България"
ЕООД, с това причинила имотна вреда на „***" ЕООД в размер на 880 800 лева,
като измамата е извършена повторно, в немаловажен случай, причинената вреда е в
особено големи размери и деянието представлява особено тежък случай:
За времето от 02.06.2104 г. до 11.06.2014
г. в гр. *** и в гр. ***, като подбудител и помагач, и в съучастие с Н.Г.Б. -
извършител, умишлено я склонил и я улеснил - съставил и й предоставил
неистински официални и частни документи, послужили и като основание за
вписването и в „Търговски регистър" като управител на „***" ЕООД, с
цел да набави за себе си, имотна облага, да възбуди и да подържа заблуждение у Р.И.Г.
на длъжност „старши специалист обслужване" и у М. З.Х. на длъжност
„мениджър клиенти" в „***" ЕАД, клон ***, че е нов легитимен
управител на „***" ЕООД, гр. *** и да изтегли в брой от сметката на
дружеството сумата от 1000 лева, с което да причини имотна вреда на „***"
ЕООД гр. ***, в същия размер, като измамата е извършена повторно в немаловажен
случай и общият размер на причинената вреда е 881 800 лева - особено големи
размери и деянието представлява особено тежък случай. Това деяние е
квалифицирано като престъпление по чл. 211 вр. чл. 210, ал. 1, т. 4 вр. чл. 209,
ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и 4 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 от НК и за
това, че на 02.06.2014 г. в гр. ***, при условията на продължавано престъпление,
с осем деяния, като подбудител и помагач на Н.Г.Б. - умишлено я склонил и я
улеснил, като съставил и й предоставил съзнателно да се ползва пред В.В.В.-Й. -служител
в „Служба по вписвания - Търговски регистър" гр. *** от неистински
официални документи, като от нея за самото им съставяне не може да се търси
наказателна отговорност, а именно:
Заявление А 4 за вписване на
обстоятелства, относно „***" ЕООД, на което е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б.
- управител на дружеството;
Протокол - решение от 30.05.2014 г.
за основаване на „***" ЕООД от 30.05.2014 г., на което е придаден вид, че
изхожда от М.П. - управител на дружеството;
Протокол за решения на едноличния
собственик на капитала на
„***" ЕООД от 30.05.2014 г., на което е придаден вид, че изхожда от М.П. -
управител на дружеството;
Молба-предизвестие от М.П. до
едноличния собственик на капитала на „***" ЕООД от 30.04.2014 г., на което
е придаден вид, че изхожда от М.П. - управител на дружеството;
Договор за възлагане на управление
на „***" ЕООД от 02.06.2014 г., на който е придаден вид, че изхожда от М.П.
- едноличен собственик на капитала и от Н.Г.Б. - управител на дружеството;
Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ
от Н.Г.Б., на която е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б.;
Декларация по чл. 142, ал. 1 от ТЗ
от Н.Г.Б., на която е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б.;
Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР,
на която е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б.. Деянието е квалифицирано като
престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3
и 4 от НК и за това, че на 02.06.2014 г. в гр. ***, при условията на
продължавано престъпление, с три деяния, като подбудител и помагач на Н.Г.Б. -
умишлено я склонил и я улеснил, като съставил и и предоставил съзнателно да се
ползва пред В.В.В.-Й. - служител в „Служба по вписвания - Търговски
регистър" гр. *** от неистински частни документи, като от нея за самото им
съставяне не може да се търси наказателна отговорност, а именно:
Молба до едноличния собственик на
капитала на „***" ЕООД от Н.Г.Б., по реда на чл. 122 от ТЗ от 30.04.2014 г.,
на която е придаден вид, че изхожда от нея;
Платежно нареждане/вносна бележка за
плащане от/към бюджета от 02.06.2014 г., на което е придаден вид, че изхожда от
служител на „***" ЕООД и
Таксов лист към платежно
нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета от 04.06.2014 г., на което е
придаден вид, че изхожда от служител на „***" ЕООД. Квалифицирано като
престъпление по чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и
4 от НК.
Прокуратурата е повдигнала обвинение
и против Н.Г.Б. от гр. В. Търново за това, че на 02.06.2014 г. в гр. ***, при условията
на продължавано престъпление, с осем деяния, в съучастие с Й.С.П. - като подбудител
и помагач - умишлено я склонил и я улеснил пред В.В.В.-Й. - служител в „Служба
по вписванията - Търговски регистър", съзнателно се ползвала от неистински
официални документи:
Заявление А4 за вписване на
обстоятелства, относно „***" ЕООД, на което е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б.
- управител на дружеството;
Протокол-решение от 30.05.2014 г. за
основаване на „***" ЕООД от 30.05.2104 г., на което е придаден вид, че
изхожда от М.П. - управител на дружеството;
Протокол за решения на едноличния
собственик на капитала на „***" ЕООД от 30.05.2014 г., на което е придаден
вид, че изхожда от М.П. - управител на дружеството;
Молба-предизвестие от М.П. до
едноличния собственик на капитала на „***" ЕООД от 30.04.2014 г., на което
е придаден вид, че изхожда от М.П. - управител на дружеството;
Договор за възлагане на управление
на „***" ЕООД от 02.06.2014 г., на който е придаден вид, че изхожда от М.П.
- едноличен собственик на капитала и от Н.Г.Б. - управител на дружеството;
Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ
от Н.Г.Б., на която е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б.;
Декларация по чл. 142, ал. 1 от ТЗ
от Н.Г.Б., на която е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б.;
Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР,
на която е придаден вид, че изхожда от Н.Г.Б., като от нея за самото съставяне
не може да се търси наказателна отговорност. Деянието е квалифицирано като
престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2
от НК и за това, че на 02.06.2014 г., в гр. ***, при условията на продължавано престъпление,
с три деяния, в съучастие с Й.С.П. - като подбудител и помагач - умишлено я
склонил и я улеснил пред В.В.В. - Й.-служител в „Служба по вписванията" - Търговски
регистър, съзнателно се ползвала от неистински частни документи:
Молба до едноличния собственик на
капитала на „***" ЕООД от Н.Г.Б. по реда на чл. 122 от ТЗ от 30.04.2014 г.,
на която е придаден вид, че изхожда от нея;
Платежно нареждане/вносна бележка за
плащане от/към бюджета от 02.06.2014 г., на което е придаден вид, че изхожда от
служител на „***" ЕООД;
Таксов лист към платежно
нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета от 02.06.2014 г., на който е
придаден вид, че изхожда от служител на „***" ЕООД, като от нея за самото
съставяне не може да се търси наказателна отговорност. Квалифицирано като
престъпление по чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2
от НК и за това, че за времето от 02.06.2014 г. до 11.06.2014 г., в гр. *** и
гр. В. Търново, при условията на продължавано престъпление, с две деяния, като извършител
и в съучастие с Й.С.П. - подбудител и помагач, умишлено я склонил и я улеснил
като съставил и й предоставил неистински официални и частни документи послужили
й като основание за вписването й в „Търговски регистър" като управител на
„***" ЕООД, с цел да набави за себе си, за Й.С.П. и „Карп-България"
ЕООД имотна облага, възбудила и подържала заблуждение у Р.И.Г. на длъжност
„старши специалист обслужване" и у М. З.Х. на длъжност „мениджър
клиенти" в „***" ЕАД, клон ***, че е нов легитимен управител на „***"
ЕООД, гр. *** и че има право да нареди паричен превод от сметката на
дружеството към сметка на „Карп-България" ЕООД, с което причинила имотна
вреда на „***" ЕООД в размер на 880 800 лева, като измамата е в особено
големи размери, представляваща особено тежък случай;
За времето от 02.06.2104 г. до
11.06.2014 г. в гр. *** и в гр. ***, като извършител и в съучастие с Й.С.П.
-подбудител и помагач, умишлено я склонил и я улеснил като съставил и й
предоставил неистински официални и частни документи послужили й като основание
за вписването й в „Търговски регистър" като управител на „***" ЕООД,
с цел да набави за себе си, имотна облага, възбудила и подържала заблуждение у Р.И.Г.
на длъжност „старши специалист обслужване" и у М. З.Х. на длъжност
„мениджър клиенти" в „***" ЕАД, клон ***, че е нов легитимен
управител на „***" ЕООД, гр. *** и изтеглила, в брой от сметката на
дружеството сумата от 1000 лева, с което причинила имотна вреда на „***"
ЕООД, гр. ***, в същият размер, като измамата е в особено големи размери,
представляваща особено тежък случай и общият размер на причинената вреда е 881
800 лева. Това деяние е квалифицирано като престъпление по чл. 211 вр. чл. 209,
ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.
В хода на съдебното следствие съдът
констатира настъпилата смърт на подсъдимия Й.С.П. /заверено копие от Акт за
смърт № 241/16.04.2021 г., издаден от СО, район "Възраждане" гр. ***/,
поради което и на основание чл. 289, ал. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 4 от НПК,
наказателното производство по отношение на подсъдимия Й.С.П. бе прекратено,
респективно и упълномощеният му защитник заличен от списъка за призоваване на лица
и освободен от съдебна зала.
В съдебно заседание представителят
на прокуратурата поддържа обвиненията спрямо подсъдимита Н.Б., така както са
повдигнати. Намира ги за безспорно доказани. Пледира да бъде призната за виновна
по всички обвинения и се наложи ефективно наказание ориентирано около и над
средния предвиден в закона размер за всяко едно от тях. Да се приложи
разпоредбата на чл. 23 от НК и и се присъдят сторените по делото разноски.
Подсъдимата Б. дава обяснения по
обвинението, чрез които се изразява съжаление за стореното и признава частично
участието си в деянията. Моли за оневиняване и алтернативно в случай, че съдът
я признае за виновна да и определи наказние 3 години лишаване от свобода, като
на основание чл. 66 от НК отложи изпълнението му за срок от 5 годин. Защитникът
й пледира - невинна. Намира, че вменените и обвинения не са съставомерни.
Пледира за оневиняване на Б. и алтернативно в случай, че съдът не възприеме защитните
доводи, да определи наказание три години лишаване от свобода, което да отложи
за срок от 5 години.
Съдът, след като обсъди събраните по
делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от
фактическа и правна страна следното:
Подсъдимата Б. работи, има едно
дете, което е ученик. Няма сключен брак с бащата на детето си. На съпружески
начала живеели, в жилище под наем, в гр. В. Търново. През 2014 г. все още били заедно,
но мъжът й не работел. Б. била едниствения член на домакинстовото, който се грижил
за неговата издржка. В този период регистрирала на свое име фирма -
"Непал" и наела под наем заведение, в което работела, за да може да
издържа домакинството. Съпругът и не вземал участие в издръжката.
В периода 2009 г. - 2010 г. подс. П.
често посещавал заведението на Б., находящо се в гр. В. Търново. Живеел в
близост до същото, на ул. "Оборище" в гр. В. Търново. Бил редовен
клиент на заведението. Честите срещи ги сбилижили. Б. споделила, че изпитва
финансови затруднения и имала нужда от средства. /според обясненията и "…
Към него момент, аз вече бях закъсала доста…"/. Тогава П. й предложил да
изкарва някакви средства, да за получава дивиденти, като собственик на фирма. Интересувала
се единствено от финансовата част от уговорката им. П. се занимавал с
изготвянето на документите, тъй като до този момент на Б. не й се е налагало да
върши такива дейности. Така с течение на времето се сближили и изградили
отношения на пълно доверие един към друг. Подс. П. регистриал на нейно име и
други фирми. Помагал й винаги в затруднени ситуации. Б. била наясно, че делата
му не са много "чисти" /обясненията на Б. са в тази посока - "…
Той се е движел винаги по тънката граница, не винаги е бил в законните норми…
просто съм му вярваля в това, което ми е казвал…"/.
Подс. Н.Б. не се познавала със св. М.П.
- управител и едноличен собственик на капитала на "***" ЕООД, гр. ***.
Дружеството било учредено през 2007 г., като до м. Май 2014 г. управител била
св. С. М.. Св. П. никога не бил водил разговори за промяна на управляващия и
представляващия дружеството с подс. Б..
Независимо от това, че не се познавали,
подс. Б. на 02.06.2014 г. посетила Агенцията по вписвания в гр. *** и подала на
хартиен носител заявление за вписване на обстоятелства, относно дружеството
"Инжекстосонд България" ЕООД, гр. ***, по партидата му. Промяната на
тези обстоятелства били поискани със заявление за заличаване на управителя М.П.
и вписване на нов управител, а именно - подсъдимата Н.Б.. Подадала следните
документи – заявление А4 за вписване на обстоятелства относно „Инжектосодн
България“ ЕООД; протокол-решение за основаване на дружеството; протокол за
решения на едноличния собственик на капитала на дружеството; молба предизвестие
от Масимо П. до себе си; договор за възлагане на управление на „***“ ЕООД от
02.06.2014 г.; декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ от Н.Б.; декларация по чл. 142,
ал. 1 от ТЗ от Н.Б.; декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР; молба до едноличния
собственик на капитала на „***“ ЕООД от Н.Б. от 30.04.2014 г. по чл. 122 от ТЗ;
платежно нареждане/вносна бележка за плащане към бюджета от 02.06.2014 г.;
таксов лист към платежно нареждане от/към бюджета от същата дата. По така
депозираното искане е бил постановен отказ за вписване с дата 03.06.2014 г.
/приложен в ДП/.
На 04.06.2014 г. по електронен път,
с електронен подспис на св. М.П. /адвокат/, е било подадено заявление А4 за
вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност по
партидата на "***" ЕООД гр. *** в Агенцията по вписвания, Търговски
регистър. Със същото отново било поискано заличаване на управителя М.П. и
вписването на нов управител на търговското дружество, а именно подс. Н.Б..
Заявените нови обстоятелства били вписани по партидата на търговското дружество
"***" ЕООД гр. *** от длъжностното лице по регистрацията при Търговския
регистър. Св. М.П. бил заличен като управител на дружеството и на негово място
бил вписан като управител - Н.Г.Б.. Със заявлението А 4 били подадени следните
документи: декларация по чл. 142 от ТЗ с декларатор Н.Г.Б.; декларация по чл.
141, ал. 8 от ТЗ с декларатор отново Н.Б.; Протокол-решение с подпис на
едноличния собственик на капитала М.П.; протокол за решения на едноличния
собственик на капитала на търговското дружество "***" ЕООД;
Молба-предизвестие от М.П.; Молба от Н.Г.Б.; Нотариално заверен образец от
подписа на Н.Б.; документ за внесена държавна такса; Декларация по чл. 13, ал.
4 от ЗТР; адвокатско пълномощно с упълномощител Н.Б..
На 11.06.2014 г. новият управител на
търговското дружество "***" ЕООД - подс. Н.Б. извършила банков превод
от наличните парични средства по сметката на "***" ЕООД, гр. ***, а
именно сумата от 880 800 лева. Тази банкова операция е била извършена в
клон на банка „Сибанк“ ЕАД - клон гр. В. Търново и с адрес - бул. „България“, №
40, като наредила сумата да постъпи по сметката на „Карп България“ ЕООД, гр. ***
в Банка Пиреос - клон В. Търново. Банковата операция била с референтен № RNGCR0760033 по документ № 00039807 с получател търговското
дружество "Карп България" ЕООД и с банкова сметка №
BG37PIRB73871604843162 в "Банка Пиреос" - клон гр. В. Търново. В
платежното нареждане, като основание за превода, Б. собственоръчно отразила - "плащане
по договор по фактура с № **********/30.05.2014 г. Банковият превод е постъпил
по сметка на търговско дружество „Карп България" ЕООД.
На същата дата - 11.06.2014 г. подс.
Б. е изтеглила и получила в брой от банковата сметка на търговско дружество „***"
ЕООД, гр. *** и парична сума в размер на 1000 лева.
В
хода на съдебното следствие са приети експертните заключения по две гафически
екпестизи, от две вещи лица /т. І, стр. 119 до 130, вкл., т. ІІІ, стр. от 373
до 379, вкл. от ДП/ и допълнителна тройна графическа експертиза /т. VІ, стр. 60
до 94, вкл от ДП. Същите не са оспорени от страните.
Съобразно
първата експертиза - № 121-Е/2015 г.
се установява, че: „подписите - първо - за „с Уважение /Н.Б./" в молба до
едноличния собственик на капитала на „***" ЕООД гр. *** от 30.04.2014 г.; второ
- за „Декларатор" в декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ на името на Н.Г.Б.;
трето - за „Декларатор" в декларация на името на Н.Г.Б., на основание чл. 142,
ал. 1 от ТЗ; четвърто - за „Декларатор" в декларация по чл. 13, ал. 4 от
ЗТР; пето - за „подпис на наредител" в платежно нареждане/вносна бележка
за плащане от/към бюджета за сумата от 30 лева от 02.06.2014 г. и шесто - за
„управител" в договор за възлагане на управлението на дружеството „***"
ЕООД, гр. *** от 02.06.2014 г. - не са
положени от Н.Г.Б.. Подписите под печатните текстове и за „Декларатор"
в декларация по чл. 141, ал. 3 от ТЗ
и образец от подпис на името на Н.Г.Б. от 02.06.2014 г., са копия на подписи,
които НЕ СА ПОЛОЖЕНИ ОТ Н.Г.Б.. Подписите: първо - за „едноличен собственик на
капитала /М.П./" в протокол - решение от 30.05.2014 г.; второ - за „едноличен собственик на капитала"
в протокол за решения на едноличния собственик на капитала на търговско
дружество „***" ЕООД от 30.05.2014 г.; трето - за „С уважение /М.П./"
в молба-предизвестие до едноличния собственик на капитала на дружеството „***"
ЕООД, гр. *** от 30.04.2014 г.; четвърто - за „За дружество" в договор за възлагане на управлението на „***"
ЕООД, гр. *** от 02.06.2014 г. - НЕ СА ПОЛОЖЕНИ ОТ М.П.".
Съобразно втората експертиза - № 318
- Е/2015 г. се установява, че подписите: първо - за "Едноличен собственик
на капитала /М.П./" - в протокол - решение от 30.05.2014 г.; второ -
"за Едноличен собственик на капитала" в протокол за решения на
едноличния собственик на капитала на "Инжектосондн България" ЕООД от
30.05.2015 г.; трето - "С уважение/М.П./" в молба - предизвестие до
едноличния собственик на капитала на "***" ЕООД от 30.04.2014 г. и
четвърто - "За дружеството" в годор за за възлагане на управление на
"***" ЕООД, НЕ СА ПОЛОЖЕНИ ОТ М.П. И
не може да се отговори дали същите са положени от някои от лицата,
представили сравнителни образци, а така също и от други лица. Подписите: първо
- "подпис" на осми лист от заявление за вписване на обстоятелства
относно "***" ЕООД - А 4; второ - "С уважение /Н.Б./" в
молба до едноличния собственик на капитала на "***" ЕООД от
30.04.2014 г.; трето - за "декларатор" в декларация по чл. 141, ал. 8
от ТЗ на името на Н.Г.Б.; четвърто - за "декларатор" в декларация на
името на Н.Г.Б. на основание чл. 142, ал. 1 от ТЗ; пето - за
"декларатор" в декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР на името на Н.Г.Б.;
шесто - за "подпис на наредителя" в платежно нареждане от/към бюджета
за сумата от 30 лева от 02.06.2014 г. - НЕ СА ПОЛОЖЕНИ ОТ Н.Г.Б., А ТАКА СЪЩО И
ОТ ДРУГИ ЛИЦА. Подписите: първо - за "Упълномощител /Н.Б./ в електрофотографско
копие на пълномощно с упълномощител Н.Г.Б. и упълномощен адвокат М.П.П. - без
дата; второ - под печатните текстове /един подпис/ и за "Декларатор"
в декларация по чл. 141, ал. 3 от ТЗ и Образец от подпис на името на Н.Г.Б. от
02.06.2014 г. - СА КОПИЯ НА ПОДПИСИ , КОИТО НЕ СА ПОЛОЖЕНИ ОТ Н.Г.Б., А ТАКА
СЪЩО И ОТ ДРУГИ ЛИЦА. ПОДПИСЪТ - за "подпис на наредителя" в
електрографско копие на платежно нареждане за кредитен превод, за сумата от 880
800 лева от 11.06.2014 г., е копие на подпис, който е положен от Н.Г.Б.. Ръкописният текст, в
електрофотографско копие на платежно нареждане за кредитен превод 880 880 лева
от 11.06.2014 г. Е НАПИСАН ОТ Н.Г.Б..
Съобразно третото експертно
заключение по графическата експертиза, извършена от три вещи лица /т. VІ, стр.
от 60 до 91, вкл./ се установява, че
Копията на Нотариално заверена
декларация по чл. 141, ал. 3 от ТЗ и
образец от подпис, подадено на 02.06.2014 г. /л. 197 от том 2 и том 3 на
д.п. № 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР /и същата изпратена по интернет на
04.06.2014 г. /л. 161 от том 2 и том 3 на д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР/ са
копия на един и същ оригинален документ.
Следните документи са различни
екземпляри на едни и същ документ:
- Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ
/л. 193 от том 2 и том 3 на
д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР/ - оригинал, подадена на 02.06.2014 г. и
копието л. 158 от том 2 и том 3 на д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР, изпратено
по интернет на 04.06.2014 г.;
Декларация от Н.Г.Б., /л. 194 от том
2 и том 3 на д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР/ - оригинал подадена на
02.06.2014 г. и копието л. 157 от том 2 и том 3 на д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ
СДВР, изпратено по интернет на 04.06.2014 г.;
Протокол за решения на едноличния
собственик на капитала от 30.05.14г. /л. 195 от том 2 и том 3 на д.п. 15392/2014
г. на 01 РУ СДВР/ - оригинал подадена на 02.06.2014 г. и копието л. 159 от том
2 и том 3 на д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР, изпратено по интернет на
04.06.2014 г.;
- Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР
/л. 201 от том 2 и том 3 на
д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР/ - оригинал, подадена на 02.06.2014 г. и
копието л. 163 от том 2 и том 3 на д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР, изпратено
по интернет на 04.06.2014 г.
В оригиналните документи подадени на
02.06.2014 г. в Агенция по вписванията са подадени следните документи /копия на
същите са приложени към том 2 и том 3 на д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР и са
описани в протокола за изготвена тройна графическа експертиза от 30.03.2016 г./:
- В Заявление А 4 за вписване на
обстоятелства относно ООД - л. 181 -л. 190 от том 2 и том 3 на д.п. 15392/2014 г.
на 01 РУ СДВР, т. 1 от протокола от 30.03.2016 г.:
подписа на стр. 8 от името на Н.Г.Б.
е положен
от Й.С.П..
- В Договор за възлагане на
управление на "***" ЕООД от 02.06.2014 г. - л. 191 от том 2 и том 3
на д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР, т. 12 от протокола от 30.03.2016 г.:
подписите за „ЗА ДРУЖЕСТВОТО"
от името на М.П. и за
„УПРАВИТЕЛ" от името на Н.Б. са положени от Й.С.П..
- В Декларация по чл. 141, ал .8 от ТЗ - л. 193 от том 2 и том 3 на д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР, т. 6 от
протокола от 30.03.2016 г.:
подписа за „ДЕКЛАРАТОР" от
името на Н.Б. е положен
от Й.С.П..
- В Декларация от Н.Г.Б. - л. 194 от
том 2 и том 3 на д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР, т. 7 от протокола от
30.03.2016 г.:
подписа за „ДЕКЛАРАТОР" от
името на Н.Б. е положен
от Й.С.П..
- В Протокол за решения на
едноличния собственик на капитала от 30.05.14 г. - л. 195 от том 2 и том 3 на
д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР, т. 3 от протокола от 30.03.2016 г.:
подписа за „Едноличен собственик на
капитала" от името на М.П. е положен от Й.С.П..
- В Платежно нареждане/вносна
бележка за плащане от/към бюджета от 02.06.2014 г. - л. 196 от том 2 и том 3 на
д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР, т.13 от протокола от 30.03.2016 г. /втори
оригинален екземпляр на този документ е представен в джоб на л. 73 от том 4 на
д.п. 117/2015г./:
подписа за „Наредител" от името
на "***" ЕООД е
положен от Й.С.П..
- В копието на нотариално заверена
декларация по чл. 141, ал. 3 от ТЗ и образец от подпис - л. 197 от том 2 и том
3 на д.п. 15392/2014 г. на 01 РУ СДВР, т. 8 от протокола от 30.03.2016 г.:
подписите за „Декларатор" от
името на Н.Б. са положени
от Н.Г.Б..
Установява се също, че
1. В оригинала на заявление А4 за вписване
на обстоятелства относно ООД:
- подписа на стр. 8 от името на Н.Г.Б.
е положен от Й.С.П..
2. В оригинала на протокол решение
за основаване на ЕООД от 30.05.2104 г.:
- подписа за „Едноличен собственик
на капитала1' от името на М.П. е положен от Й.С.П..
3. В оригинала на протокол за решения
на едноличният собственик на капитал от 30.05.14 г.:
- подписа за „Едноличен собственик
на капитала" от името на М.П. е положен от Й.С.П..
4. В оригинала на молба-
предизвестие до едноличният собственик на капитала от 30.04.14 г.:
- подписа след „С уважение" от
името на М.П. е положен от Й.С.П..
5. В оригинала на молба от Н.Б. от
30.04.2014 г.:
- подписа след „С уважение" от
името на Н.Б. е положен
от Й.С.П..
6. В оригинала на декларация по чл.
141, ал. 8 от ТЗ:
- подписа за „ДЕКЛАРАТОР" от
името на Н.Б. е положен от Й.С.П..
7. В оригинала на декларация от Н.Г.Б.:
- подписа за „ДЕКЛАРАТОР" от
името на Н.Б. е положен от Й.С.П..
8. В копието на нотариално заверена
декларация по чл. 141, ал. 3 от ТЗ и образец от подпис:
- подписите за „Декларатор" от
името на Н.Б. са положени от Н.Г.Б..
- подписа за „НОТАРИУС" от
името на П.К. - С. е положен от П.И.К.- С..
9. В копието на декларация от Н.Б.
по чл. 142, ал. 1 от ТЗ:
- подписа за „ДЕКЛАРАТОР" от
името на Н.Б. е положен
от Й.С.П..
10. В оригинала на декларация по чл.
13 ал.4 от ЗТР. -Подписа за „Декларатор" от името на Н.Б. е положен от Й.С.П..
11. В копието на пълномощно от Н.Г.Б.
с което
се упълномощава адвокат М.П.:
- подписа за „Упълномощител" от
името на Н.Б. е положен
от Й.С.П..
12. В оригинала на договор за
възлагане на управление на
"Иижектосонд България" ЕООД от 02.06.2014 г.:
- подписите за „ЗА ДРУЖЕСТВОТО"
от името на М.П. и за
„УПРАВИТЕЛ" от името на Н.Б. са положени от Й.С.П..
13. В оригинала на платежно
нареждане/ вносна бележка за плащане от/към бюджета от 02.06.2014 г.:
- подписа за „подпис па
наредителя" от името на „Инжектосонд
Българях" ЕООД е положен от Й.С.П..
14. В оригинала на таксов лист към
платежно нареждане/ вносна бележка за плащане от/към бюджета от 02.06.2014 г.:
- подписа за „Наредител" от
името на „***" ЕООД е
положен от Й.С.П..
15. В оригинала па
платежно нареждане/ вносна бележка за плащане от/към бюджета от 04.06.2014 г.:
- подписа за
„подпис на наредителя" от
името на „***" ЕООД е
положен от Й.С.П..
16. В оригинала на таксов лист към
платежно нареждане/ вносна бележка за плащане от/към бюджета от 04.06.2014 г.:
- подписа за
„подпис на наредителя" от
името на „***" ЕООД е
положен от Й.С.П..
17. В копието
на платежно нареждане
за кредитен превод
от 11.06.2014 г.:
- ръкописният текст и подписа за
„подпис на наредителя" са изпълнени
от Н.Г.Б..
18. В копието на фактура №
**********/30.05.2014 г.:
- подписа за „Съставил" от
името на Г.Ц. е положен от
Й.С.П..
19. В копието на декларация по чл. 4
от ЗМСИП:
- подписа след „Подпис" от
името на Н.Б. е положен от
Н.Г.Б..
20. В копието на нареждане/разписка
за сумата от 1000 лева:
- подписа за
„Получател/Декларатор" от името па Н.Б. е
положен от Н.Г.Б..
По делото са приобщени и други
писмени доказателства и доказателственисредства, по реда на НПК, като в хода
съдебното следствие показанията на част от свидтелите са прочетени по реда на
чл. 281 от НПК.
Така установената фактическа обстановка дава
основание на съда да приеме, че подсъдимата Н.Б. е осъществила от обективна и
субективна страна състава на вменените й с обвнителния акт престъпления.
Установено по безспорен начин е, че са
съставени група от неистински частни и официални документи, тъй като на същите е
придаден вид, че представляват конкретно писмено изявление на друго лице - Масиммо
П., а не на това, което действително ги е съставило. Документите са използвани
от подс. Б., на два пъти /02.06.2014 г. и 04.06.2014 г./, пред служител в
"Служба по вписванията - Търговски регистър", посредством подаване на
заявление А 4 за вписване на обстоятелства относно търговското дружество "***"
ЕООД, гр. ***. Целта на двамата подсъдими е била да се използват неистинските
документи и посредством тях да се докаже, че е налице правно-валидна воля на
управителя и едноличния собственик на капитала на дружеството „***" ЕООД, гр.
*** за избиране на нов управител на дружество, в лицето на подс. Н.Б.. След
представянето на заявлевлението в "Службата по вписванията" и
придружаващите ги останали документи, е била извършена промяна на основни
обстоятелства по партидата на дружеството - "***" ЕООД, ***. Св. Масиммо
П. е бил заличен като управител и съответно вписан като нов такъв - подс. Н.Б..
Вписването на тези обстоятелства е станало известно на третите добросъвестни
лица, от момента на самото вписване - съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗТР. Видно от
справка в Търговския регистър, по партидата на ощетеното дружество
обстоятелството, че подс. Б. е управител на "***" ЕООД, гр. *** е
вписано на дата 10.06.2014 г., а обстоятелството, с което се заличава това вписване
е обявено на дата 18.06.2014 г. В този смисъл, в периода от 10.06.2014 г. до
18.06.2014 г., Б. се е явявала легитимен управител на ощетеното дружество, но за
трети добросъвестни лица. Използването на неистинските документи пред
Търговския регистър, веднъж - представила ги лично пред св. В.В. - Й. -
служител в "Служба по вписванията" - Търгавски регистър на 02.06.2014
г. и втори път - представила същите документи със заявление А4 за вписване на
обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност по партидата на "***"
ЕООД гр. *** в Агенцията по вписвания - Търговски регистър, с електронен
подспис на св. М.П. /адвокат/ е било подадено заявление А4 за вписване на
обстоятелства по партидата на ощетеното дружество "***" ЕООД. От
събраните по делото доказателства и разпита на служителите в Агенцията по
вписвания се установява конкретния механизъм за приемане на документи в Агенцията.
В. Йотова свидетелства, че лицето, което се е явило при нея на гише на
02.06.2014 г., е представило след поискване лична карта, с която се извършва
сравняване на данните и на снимката и това лице, е лицето, вписано като нов
управител тъй като само то може да подаде заявление за вписване на обстоятелства
във връзка с дружеството. В този смисъл при липсата на изрично пълномощно сред упоменатите
по-горе документи, а и такъв документ
липсва /пълномощно/ се налага категоричния извод, че процесните документи са използвани/
представени от подс. Б. и то в качеството й на „нов управител на дружеството”. Б.
в обясненията си не отрича тези факти и заявява, че е била водена от ужадата от
материални средства, тъй като била в затруднено положение и изцуло се доверила
на приятеля си /подс. П., който е съставил инкриминираните документи, с цел да
бъдат използвани от двамата/ или казано иначе са били използвани от нея при ясна
представа и осъзнаване, че не е управител на ощетеното юридическо лице.
От приетите по делото експертин заключения,
съдът дава изцяло вяра на тройната графическа експертиза - т. VІ, стр. 60 до
стр. 91, вкл. Останалите две експретни заключения, извършени от две вещи лица,
се явяват непълни, неясни и необсновани. Последните не са обосновани и
възникват съмнения относно тяхната правилност. Тройната експертиза обаче се
явява подробна, обсонована, категорична, ясна и пълна и като такава бе
възприета изцяло от съда. Последната кореспондира и с остналите събрани по
делото доказателства и дава категорично становище по относимите и съществени за
изясняване предмета на доказаване по настоящотото производство. В този смисъл
се установява, че подписите в процесните документи, съставени и използвани на
два пъти пред служител в Агенцията по вписванията, не са положени от Масимо П..
Всичките подписи, в изследваните документи, са положени от подс. П., с изключение
на тези - в нотариално заверена декларация по чл. 141, ал. 3 от ТЗ и образец на
подпис /"за декларатор"/, който е положен от под. Б., съответно
подписът на нотариуса, е положен от нотариуса. Обективно е налице общност на прекия
умисъла при двамата подсъдими. Целта им е била да се изготвят, а след това да
се ползват същите документи и чрез тях да се докаже, че е налице правно-валидна
воля на собстевника, представляващия и упарвляващ "***" ЕООД, за
избиране на нов упарвител на дружеството, в лицето на подс. Б..
В този смисъл напълно обсновано и доказано
от фактическа и правна страна се явява повдигнатото обвинение за документи
престъпления по отношения на както на П., така и на Б., както и ролята на всеки
един от тях в механизма на осъществавявяне на деянията. Съобразно разпоредбата
на чл. 316 вр. чл. 308 и чл. 309, вр. чл. 26 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, подс. Б.
следва да понесе наказателна отговорност за съзнателното ползване на частните и
официални документи използвани от нея пред съответните длъжностни лица.
Използването им в настоящия случай е престъпно и независимо от това, че за
съставянето им/преправянето им не може да се търси наказателна отговорност от
използвалия ги - подс. Б.. Обективно установените факти сочат безспорно и на прекия
умисъл изграден у подсъдимата, която се е възползвала от тези документи. Запълването
на фактическия състав на края се изразява и в това, че процесните документи са
били узнати от лицето, на което са представени - служителя в "Служба по
вписванията - Търговски регистър" /св. В. Йотова/, за да удостовери
включените в тях факти.
Предвид това и объсждайки
смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства - самопризнанията, младата й
възраст, майка на едно дете, за което полага грижи едниствено тя, работи
осъждана кам момента на извършване на деянията, а към момента на постановяване
на съдебния акт е реабилитирана, настоящият състав прие, че са налице многобройни
смекчаващи вината обстоятелства и за осъществените две отделни престъпления по
чл. 316, ал. 1, вр. чл. 308 и чл. 309 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 чл.
36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "Б" от НК и наложи наказание
"пробация" за всяко едно от тях, изразяващо се в следните пробационни
мерки: по чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК - "задължителна регистрация по
настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти
седмично, за срок от 6 месеца и "задължителни периодични срещи с
пробационен служител" по настоящ адрес, за срок от 6 месеца.
Описаната им по - горе дейност обаче
е била насочена към подготвяне и осигуряване на последващи действия за
обезпечаване на следващото деяние по чл. 211 вр. чл. 209 от НК, в което подс. е
действала в качеството на извършител и отново в съучастие с подс. П. /спрямо
когото наказателното производство беше прекратено, поради настъпила смърт на
същия в хода на съдебното следстви/, а именно - разпоредителни действия с
наличните парични средства от сметката на ощетеното юридическо лице /"***"
ЕООД/, като целта й е била имуществено облагодетелстване в полза на "Карп
България" ЕООД, гр. ***; на подс. П. и за себе си. В конкретния случай, както
бе отразено по - горе, от подс. Б. за самото съставяне на инкриминираните документи
не може да се търси наказателна отговорност.
На следващо място безспорно доказано
и установено от обективна и субективна страна е, че е осъществен престъпен
състав против собствеността - този по чл. 211 вр. чл. 209, ал. 1 от НК, а
именно с цел да набави за себе си, за "Карп България" ЕООД и подс. П.
иматна облага, в размер на 881 800 лева, поддържала заблуждение у банков
служител на банка „Сибанк", че тя е легитимният управител на търговско
дружество „***" ЕООД, гр. *** и с това причинила на: търговското дружество
„***" ЕООД, в горепосочения размер, като се представила за длъжностно лице
- управител на дружеството „***" ЕООД, в качеството и на извършител и в
съучастие с подс. П.. Предметът на престъплението е в особено големи размери и
случаят е особено тежък.
От заключението на тройната съдебно -
графическа експертиза, на която съдът даде вяра, обясненията и признанията на
подс. Б., свидтелеските показания на М.П., Ц.М. /и на двамата приобщени по реда
на чл. 281 от НПК/, М.Х., Р.Г., С.М., които са във взаимовръзка по между си от
една страна и кореспондират с останалати събрин поделото доказатества, сочат на
един единствен, категоричен извод, а именно - установява се, че платежното
нареждане е попълнено и подписано от подс. Б., като в графа "основания за
превод" е вписано - по фактура № **********/30.05.2014 г., а в графата "правно
основание" е отразено, че е плащане "по договор". Тези факти и
обстоятебства не се отричат и от подс. Б.. В обясненията си същата споделя, че
"… Документите, които са разписани от мен, най - вероятно са разписани от
мен, по молба от моя познат /подс. П./, на който съм се предоверила. Разговорът
ни беше много кратък... Той поиска да занеса документите в Търговския регистър
…, … трябваше да извадя и удостоверение. … спомням си ситуацията, когато
трябваше да отида в банковия клон. Трябваше да занеса една фактура, с която по
банков път да бъдат преведени средства, относно изплащането на самата фактура.
От фирма „Инжектосонд“ към фирма „Карп“. Тази фактура Й.П. ми я даде. Или е
било предния ден или на същия ден, в който отидох до банката, ми я даде
фактурата. Аз бях тук във ***… Предоверих се на неговите думи и правех това,
което ми каже. В него момент бях доста притеснена финансово, имах сериозни
проблеми и крещяща нужда от пари, което пак казвам, че не ме оправдава….".
Подсъдимата Б. не дава обяснения какъв е бил договорът, неговият предмет. В
тази посока са приетите по делото писмени доказателства, а именно - Декларация
по чл. 4 и чл. 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - сумата в
същите е отразена лично от подс. Б.. От приложени и приети по делото други
писмени доказатества се установява, че търговецът "Карп-България"
ЕООД въобще не е декларирал, съобразно ЗДДС, пред НАП в Справки-деккларации за
м. Юни 2014 г. за извършване на сочената доставка/плащане в отразената по ЗМСИП
фактура, по договор /виж. документи от НАП, относно „Карп България“ ЕООД -
справки-декларации по ЗДДС; дневници за покупки и дневници за продажби, за същия
период/. Последните сочат, че такова отразяване на превод/движение на средства
от "***" ЕООД към "Карп България" ЕООД по посочената
фактура, с такова правно основание, липсва за м. Юни 2014 г. Липсва такова
отразяване и за следващия месец - м. Юли 2014 г. Фактурата не е отразена, нито
в дневка за покупки, нито в дневника за продажби, послужила като основание за
превод на процесните средства. В тази посока е заключението на тройната съдебно
- гафическа експертиза /стр. от 83 - 84, т. VІ от ДП/, която установява, че ръкописният
текст и подписът за "подпис на наредителя" на копието на платежното
нареждане за кредитен превод от 11.06.2014 г., за сумата от 880 800 лева,
е положен от подс. Н.Б.. Вещите лица категорично заключават, че в същото платежно
нареждане ръкописният текст, в електрографско копие на платежно нареждане за
кредитен превод, за сумата от 880 800 лева от същата дата, е написано
собсвеноръчно от Н.Г.Б.. Сумата по процесния превод на средства се установи, че
е постъпила по сметка на „Карп България“ ЕООД, за която подс. Б. е имала
издадено пълномощно да се разпорежда със същите, по тази сметка. Около два
месеца след извършения превод на сумата от 880 800 лева и тегленото в брой на
сумата от 1000 лева, лично от подс. Б. /от сметката на ощетеното юридическо
лице - "Инжектсонд България" ЕООД към сметката на "Карп
България" ЕООД/, дадените й пълномощия с пълномощно от 04.03.2014 г. от
едноличния собственик на капитала и управител на дружеството "Карп
България" ЕООД със седалище гр. ***, а именно - да се разпорежда с всички
банкови сметки на дружеството във всички банки на територията на Република
България, включително и Банка Пиреос България и прочее, да извършава всякакви
банкови операции неограничено, включително да внася и тегли суми неограничено,
да прехвърля суми по други сметки в същата и/или в други банки по неин избор,
да нарежда банкови преводи и прочее /виж - стр. 52, т. V от ДП/, са били
оттеглени от св. Г.Ц.Ц. и едноличен собственик на капитала и управител на
"Карп България" ЕООД, гр. *** /виж. оттегляне на пълномощия с
нотариална заверка на подписа - стр. 65, т. V от ДП/. Тези факти се признават и
от самата подсъдима. В обясненията си споделя, че след като започнали да я
призовават и разпитват съответните разследващи, решила да нареди обратно сумата
от сметката на "Карп България" ЕООД в сметката на ощетеното дружество
"***" ЕООД. При посещението си в клон - гр. В. Търново на Банка
"Пиреос" и било отказано. Видно и от приложеното оттегляне на
пълномощия /стр. 65, т. V/ подс. Б. собственоръчно е отразила, че на 19.08.2014
г. е била уведомена, че пълномощията й са оттеглени. Освен това от показанията
на св. Г. - служител в "Сибанк" клон В. Търново, св. Х. също служител
в същия клон на банката, св. Цв. М. служител в Централата на "Сибанк"
гр. ***, ул. "Черковна" и св. С. М., кореспондиращи с обясненията на
подс. Б. се установява и по подробно механизма на измамливите действия. Б.
заявила, пред Г., че желае да нареди превод от сметката на "***" ЕООД
в сметка в друга банка на дружеството "Карп България" ЕООД - сумата
от 880 800 лева, като преди това поискала справка с каква сума разполага
дружеството "***" ЕООД и съответно и бил изготвен спесимен за
боравене със същата сметката. /Все обстоятелства, установяващи обективната и
субективна страна на деянието/. Според обичайната практика на банката, Г. поискал
документ за самоличност и направил справка в Търговския регистър. Установил, че
явилата се пред него Б. се води управител на дружеството. Помолена да да
попълни спесимен на подписните, тя извършила това, след което Г. извършил
проверка в системата и установил, че същата действително е вписана като
управител и пристъпил към нареждане на превода, който Б. пожелала да извърши
/чрез системата рингс - бърз превод/. За целта подсъдимата поискала справка за
наличността по сметката. Тогава св. Г. посочил точната сума. Подс. Б.
представила въпросната фактура, с което манифестирала намерението си за своене и
посочила и основанието за превода. Посочването на основанието за превод е бил
един от реквизитите на платежното нареждане. Св. Г. пристъпил към оформяне на
документите, като преди това решил да се обади и в обслужващия дружеството офис
на банката, за да ги уведоми, че същото има "нов управител". Свързал
се с представител на клона на банката, в офис на ул. „Черковна“ в гр. *** - св.
М. и я уведомил за промяната на управителя. Съгласно действащите тогава правила
в банката, преводи над определена сума следвало да се нареждат и от втори
служител с цел двоен контрол на средствата. В този момент се намесила колегата
му - св. Х., която била този втори служител. След попълване на декларация за
произход на средставата във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за
мерките срещу изпирането на пари от под. Б., същата подписала платежното
нареждане. С тези два документа, които били необходими за извършване на
превода, св. Г. го наредил към другото дружество. По този начин фактически и
юридически подс. Б. наредила превод от сметката на „***“ ЕООД по сметка на
„Карп България" ЕООД за сумата от 880 800 лева и изтеглила в брой
сумата от 1000 лева, с които впоследствие се е разпоредила. От обясненията й и
от показанията на св. Г.Ц. се установява, че „Карп България“ ЕООД е закупено от
Ц. през 2013 г.
Последният свидетелства, че се познавал с подс. Б. от 2002 г. като уговорките им
били, че тя ще се занимава с цялата дейност на дружеството. Впоследствие самото
дружество не е развило някаква дейност, тъй като нещата не потръгнали. Подс. Б.
поискала, по молба на подс. П., да ползва банковата сметка на „Карп България“
ЕООД и съответно св. Ц. се съгласил, като за целта й изготвил пълномощно за опериране
със сметката на дружеството. Приложените по делото писмени доказателства -
заверени преписи от ИД № 20189250402468 по описа на ЧСИ Радост
Горанова-Чолакова, с район на действие СОкр.С и страни "***" ЕООД
срещу "Карп България" ЕООД и ИД № 20148510401584 по описа на ЧСИ
Мариян Петков, с район на дйствие СГС и страни - "***" ЕООД и
"Карп България" ЕООД, са в унисон с останалите събрани по делото
доказателства и установяват безспорно, че действително сумата от 880 800 лева е
излязла от патримониума на собственика й и е постъпила в сметката на
дружеството "Карп България" ЕООД. В изложения по - горе смисъл
безпочвени се явяват доводите на защитата на подсъдимата, че липсва щета и в
този смисъл не е налице осъществен състав на престъпление, от страна на подзащитната
му. Цялостното поведение на подс. Б. и нейния съучастник П., от обективна и
субективна страна са манифестирани чрез действията им и уговорките/договорките
по между им и обуславят извод за осъществен квалифициран състав на измамата
така, какато и е повдигнато обвинението по НК.
Този извод се наложи от съвкупния
анализ на всички преки и косвени по делото доказателства, сочещи на един
единствен, еднозначен извод за виновността на подс. Б. - като извършител и в
съучастие с П..
Безспорно са нарушени обществени
отношения, осигуряващи нормалното упражняване на правото на собственост върху
вещи - пари.
От
обективна страна, измамата като престъпление, визирано в чл. 209, ал. 1
от НК, се характеризира с няколко особености. Тя има два предмета на
посегателство – заблуденото физическо лице и ощетеното имущество. В конкретния
казус подсъдимата е въздействала върху свидетелите Г., Х., пряко и
непосредствено, формирайки у тях невярна представа относно условията за
разпореждане с паричните средства на ощетеното юридическо лице "***"
ЕООД - че е нов легитимен упарвител на дружеството и че има право да нареди
паричен превод от сметката му по сметка на "Карп България" ЕООД,
както и изтеглила от сметката на дружеството сумата от 1 000 лева, с коео
причинила на "***" ЕООД вреда в общ размер на 881 800 лева. Като
засилила и поддържала това заблуждение, изисквайки да й бъде направена справка
кава е наличността по сметката на дружеството, изготвяне на спесимен и освен
това предварително е знаела, че П. е изготвил неистинските документи, за да я
улесни при осъществяването на това деяние. Склонил я да извърши деянията,
използвайки финансовата й затрудненост и материално положение. Налице е
причинно - следствена връзка между настъпилия вредоносен резултат - имотна
вреда, осъщественото разпореждане с имуществото на ощетеното юридическо лице и
сформираните неправилни представи относно това разпореждане у служителите в
клона на "Сибанк" В. Търново, че е нов легитимен управител на "***"
ЕООД гр. *** и че има право да нареди паричен превод от сметката на дружеството
към сметката на "Карп България" ЕООД, както и да изтегли в брой
сумата от 1000 лева.
От субективна страна при
осъществяване на престъплението Б. е действала с пряк умисъл. Умишленото
престъпление винаги е съзнателен волеви акт, при който общественоопасните
последици представляват пряка цел на дееца. Подсъдимата е съзнавала
общественоопасния характер на деянията си, знаела е, че не е управител на търговското
дружество "***" ЕООД, гр. ***. Предвиждала е настъпването на
съставомерните последици и е целяла именно тяхното настъпване – да набави за
себе си имотна облага - изтеглила за себе си сумата от 1000 лева, а за
"Карп България" ЕООД и подс. П. наредила по сметката на "Карп
България" ЕООД сумата от 880 800 лева. От гледна точка на механизма на
заблуждение - подсъдимата е подходила към свидетелите с ясното съзнание, че ще
бъдат бъдат въведени в заблуждение от нея, като то е поддържано, усилвано към
мотивиране да се нареди от тях, чрез системата "рингс" процесната
сума, като преди това - поискала да се снабди със спесимен, като "нов
управител" на дружеството, представила фактура по "договор" за
посочената сума, уверила се, че в сметката на ощетеното юридическо лице е
налична сума от 880 800 лева, дори повече, представила Удостоверние от
Търговския регистър. След вече формираната и поддържана грешна представа у св. Г.
и св. Х., св. Г. наредил от сметката на "***" ЕООД към сметката на
"Карп България" ЕООД сумата от 880 800 и съответно изплатил в брой
лично на Б. от сметката на "***" ЕООД сумата от 1 000 лева, които
действия били извършени фактически на два пъти.
Квалификацията по чл. 26, ал. 1 от НК се определя въз основа на установения непродължителен период и сходна/
тъждествена обстановка на извършване на отделните деяния от подсъдимата Б.,
осъществяващи съставите на престъпления по чл. 209, ал. 1 от НК, като
следващото се явява продължение на предходното.
Престъпното поведение на подсъдимата
се вмества в състава на чл. 211, ал. 1 НК. За наличието на квалифициращия
признак "особено големи размери", е необходимо и достатъчно предметът
на престъплението да надхвърля 140 пъти установената за страната минимална
работна заплата, която за инкриминирания период е 340 лева. Размерът на сумата,
с която е ощетен търговецът и предмет на измамата сочи, че предметът на
престъплението го надвишава 2 594 пъти. Именно, този размер определя деянието
като "особено тежък случай" на престъпление. Тежестта на извършеното не
би могла да се елиминира.
При горните констатации и тъй като
прецени, че обвинението срещу подсъдимата е доказано по несъмнен начин и от
събраните по делото доказателства съдът я призна за виновна в извършване на вмененото
и престъпление по чл. 211 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал.
2 от НК. С оглед горното и за да се постигнат целите предвидени в чл. 36 от НК,
както и фактът, че подсъдимата е майка на едно дете, за което полага грижи,
работи /по основно и допълнително правоотношение/, което сочи на изградени
трайни трудови навици, самокритичното и отношение към извършеното и искреното съжаление,
демонстрацията в хода на съдебното следствие на добро процесуално поведение и
не на посдено място значително младата и възраст - родена е през 1984 година.
Към момента на извършване на деянията подсъдимата е била осъждана на наказание
"пробация", но към момента на постановяване на съдебния акт същата
вече е реабилитирана за това предходно осъждане. Оценявайки обществената
опасност на деянието като висока и тази на подсъдимита също, но предвид
наличието на многобройните смекчаващи вината обстоятелства, изложени по - горе,
пред отегчаващите такива, съдът наложи наказание малко под минималния предвиден
в закона размер за това престъпление на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - 2
години лишаване от свобода.
На основание чл. 23 от НК бе определено едно общо най
- тежко наказание измежду наложените за отделните престъпления, с настоящата
присъда, а именно - 2 години лишаване от свобода, което общо наказние съдът
съобразно правилата в ЗИНЗС, определи да се изтърпи при първоначален
"общ" режим.
На основание чл. 189, ал. 3 от НПК
подс. Б. беше осъдена да заплати старените по делото разноски в размер на
2164.43 лева в полза на държавата, по сметка на ВТРС и в случай на издаване на
изпълнителен лист в полза на ВТРС сумата от 5 лева, представляваща ДТ за
издаването му. Водим от изложените
съображения съдът постанови настоящата си присъда.
Председател: