МОТИВИ към Присъда № 352/02.09.2020г. постановена по НОХД № 897/2018г.
по описа на Районен съд гр.Разград.
Обвинението против подсъдимата Ф.С.Ю. *** е по чл.210, ал.1, т.2 и т.5 във вр. с чл.209, ал.1 във
вр. с чл.26, ал.1 от НК за това, че на неустановени дати през периода - от началото
на месец октомври 2012 г. до 31 май 2013 г., в гр. Д., гр. Б., гр. Х. и гр. О. Ф.
Р. Г., гр. Р. гр. Р. Р. Б., гр. О. Р. Г., действайки в условията на продължавано
престъпление - с извършени множество деяния, които осъществяват поотделно състав
на едно и също престъпление, извършени през непродължителни периоди от време, при
една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват
от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, след предварителен
сговор с пет Неустановени лица, представящи се за: полицейски служител на Летище
Атина-Гърция, за служител на контролата на Летище в Румъния, за турски служител
от Лондон, за свидетел на тежка пътно-транспортна злополука, за сестра на Ф.Ю.,
както и с Б.А.А., Г.Б.А., Г. Б.А. и С. Ю. О., с цел да
набави за себе си и за Б.А.А., Г.Б.А., Г. Б.А. и за С.
Ю. О. имотна облага, чрез комуникация по телефон с № 0037257905672 и № +359 89
23 27 259 и № +359 89 77 53 821, е възбудил и поддържал заблуждение у Ф.Д. (Cantekin, Fatih), гражданин на Р Турция,
живущ в ФР Германия, гр. Дилинген, че Ф.Ю. иска да заживее
с него в гр. Дилинген Германия и да се омъжи за него като
за невъзможността да отпътува и да се срещнат лично многократно изтъквали различни
причини и трудности, мотивирайки го така на 19 пъти да изпрати, сам и чрез негови
познати парични преводи по системата Уестърн Юниън, както следва:
1. Паричен превод
с контролен номер MTCN ********** в размер на 300 евро изплатен на 30.10.2012 г.
на Ф.Ю. в Гърция;
2. Паричен превод
с контролен номер MTCN ********** в размер на 300 евро изплатен на 06.11.2012 г.
на Ф.Ю. в,Гърция;
3. Паричен превод
с контролен номер MTCN ********** в размер на 500 евро изплатен на 07.11.2012 г.
на Ф.Ю. в Гърция;
4. Паричен превод
с контролен номер MTCN 433-374-1349 в размер на 900 евро изплатен на 13.11.2012г.
на И.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
5. Паричен превод
с контролен номер MTCN 069-934-1999 в размер на 1000 евро изплатен на
14.11.2012г. на Гюлхан А. в офис на „БООБ" ЕООД.
6. Паричен превод
с контролен номер MTCN 913-959-2972 в размер на 1700 евро, изплатен на
15.11.2012г. на И.А. в офис на „БООБ" ЕООД.
7. Паричен превод
с контролен номер MTCN 094-514-2060 в размер на 1600 евро, изплатен на
22.11.2012 г. на И.А. в офис на „Табо" ЕООД;
8. Паричен превод
с контролен номер MTCN 598-863-9905 в размер на 500 евро изплатен на 03.12.2012
г. на И.А. в офис на „Табо" ЕООД;
9. Паричен превод
с контролен номер MTCN 865-432-6640 в размер на 600 евро изплатен на 05.12.2012г.
на Г.А., в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
10. Паричен
превод с контролен номер MTCN 511-985-4790 в размер на 600 евро изплатен на
07.12.2012г. на лицето Г.А. в офис ЕТ „Динчер Сабриев".
11. Паричен
превод с контролен номер MTCN 726-379-2975 в размер на 1300 евро изплатен на
15.12.2012г. на Г.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
12. Паричен
превод с контролен номер MTCN 711-864-4397 в размер на 2550 евро изплатен на
18.12.2012г. на Г.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
13. Паричен
превод с контролен номер MTCN ********** в размер на 200 евро изплатен на
28.12.2012 г. на Ф.Ю. в Гърция;
14. Паричен
превод с контролен номер MTCN ********** в размер на 300 евро изплатен на
03.01.2013 г. на Ф.Ю. в Гърция;
15. Паричен
превод с контролен номер MTCN 144-950-4505 в размер на 1700 евро, изплатен на
18.01.2013 г. на Б.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
16. Паричен
превод с контролен номер MTCN 521-949-3761 в размер на 400 евро изплатен на
26.02.2013г. на Б.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
17. Паричен
превод с контролен номер MTCN 539-290-2020 в размер на 200 евро изплатен на
16.04.2013г, на С. О. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
18. Паричен
превод с контролен номер MTCN 979-583-0734 в размер на 250 евро изплатен на
27.05.2013г. на С. О. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
19. Паричен
превод с контролен номер MTCN 093-614-6012 в размер на 150 евро изплатен на
31.05.2013г. на С. О. в офис на „БООБ" ЕООД.
И с това му причинили имотна вреда в общ размер на
28848,52 (двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и осем лева петдесет и две
стотинки)лева, представляваща левовата равностойност на общо 15050 евро, като измамата
е извършена от пет лица, сговорили се предварително за нейното извършване и причинената
вреда е в големи размери.
Обвинението против подсъдимия Б.А.А. *** е по чл.210, ал.1, т.2 и т.5 във
вр. с чл.209, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК за това, че на неустановени дати
през периода - от началото на месец октомври 2012 г. до 31 май 2013 г., в гр. Дилинген, гр. Берлин, гр. Хааг и гр.
Оберхаузен Федерална Република Германия, гр. Разград и гр. Русе Република България, гр. Орестиада Република Гърция, действайки в условията на продължавано
престъпление - с извършени множество деяния, които осъществяват поотделно състав
на едно и също престъпление, извършени през непродължителни периоди от време, при
една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват
от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, след предварителен
сговор с пет Неустановени лица, представящи се за: полицейски служител на Летище
Атина-Гърция, за служител на контролата на Летище в Румъния, за турски служител
от Лондон, за свидетел на тежка пътно-транспортна злополука, за сестра на Ф.Ю.,
както и с Ф.С.Ю., Г.Б.А., Г. Б.А. и С. Ю. О., с цел да набави за себе си и за Б.А.А., Г.Б.А., Г. Б.А. и за С. Ю. О. имотна облага, чрез комуникация
по телефон с № 0037257905672 и № +359 89 23 27 259 и № +359 89 77 53 821, е възбудил
и поддържал заблуждение у Ф.Д. (Cantekin, Fatih), гражданин на Р Турция, живущ в ФР Германия, гр. Дилинген, че Ф.Ю. иска да заживее с него в гр. Дилинген Германия и да се омъжи за него като за невъзможността
да отпътува и да се срещнат лично многократно изтъквали различни причини и трудности,
мотивирайки го така на 19 пъти да изпрати, сам и чрез негови познати парични преводи
по системата Уестърн Юниън, както следва:
1. Паричен превод
с контролен номер MTCN ********** в размер на 300 евро изплатен на 30.10.2012 г.
на Ф.Ю. в Гърция;
2. Паричен превод
с контролен номер MTCN ********** в размер на 300 евро изплатен на 06.11.2012 г.
на Ф.Ю. в,Гърция;
3. Паричен превод
с контролен номер MTCN ********** в размер на 500 евро изплатен на 07.11.2012 г.
на Ф.Ю. в Гърция;
4. Паричен превод
с контролен номер MTCN 433-374-1349 в размер на 900 евро изплатен на 13.11.2012г.
на И.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
5. Паричен превод
с контролен номер MTCN 069-934-1999 в размер на 1000 евро изплатен на
14.11.2012г. на Гюлхан А. в офис на „БООБ" ЕООД.
6. Паричен превод
с контролен номер MTCN 913-959-2972 в размер на 1700 евро, изплатен на
15.11.2012г. на И.А. в офис на „БООБ" ЕООД.
7. Паричен превод
с контролен номер MTCN 094-514-2060 в размер на 1600 евро, изплатен на
22.11.2012 г. на И.А. в офис на „Табо" ЕООД;
8. Паричен превод
с контролен номер MTCN 598-863-9905 в размер на 500 евро изплатен на 03.12.2012
г. на И.А. в офис на „Табо" ЕООД;
9. Паричен превод
с контролен номер MTCN 865-432-6640 в размер на 600 евро изплатен на 05.12.2012г.
на Г.А., в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
10. Паричен
превод с контролен номер MTCN 511-985-4790 в размер на 600 евро изплатен на
07.12.2012г. на лицето Г.А. в офис ЕТ „Динчер Сабриев".
11. Паричен
превод с контролен номер MTCN 726-379-2975 в размер на 1300 евро изплатен на
15.12.2012г. на Г.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
12. Паричен
превод с контролен номер MTCN 711-864-4397 в размер на 2550 евро изплатен на
18.12.2012г. на Г.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
13. Паричен
превод с контролен номер MTCN ********** в размер на 200 евро изплатен на
28.12.2012 г. на Ф.Ю. в Гърция;
14. Паричен
превод с контролен номер MTCN ********** в размер на 300 евро изплатен на
03.01.2013 г. на Ф.Ю. в Гърция;
15. Паричен
превод с контролен номер MTCN 144-950-4505 в размер на 1700 евро, изплатен на
18.01.2013 г. на Б.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
16. Паричен
превод с контролен номер MTCN 521-949-3761 в размер на 400 евро изплатен на
26.02.2013г. на Б.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
17. Паричен
превод с контролен номер MTCN 539-290-2020 в размер на 200 евро изплатен на
16.04.2013г, на С. О. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
18. Паричен
превод с контролен номер MTCN 979-583-0734 в размер на 250 евро изплатен на
27.05.2013г. на С. О. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
19. Паричен
превод с контролен номер MTCN 093-614-6012 в размер на 150 евро изплатен на
31.05.2013г. на С. О. в офис на „БООБ" ЕООД.
И с това му причинили имотна вреда в общ размер на
28848,52 (двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и осем лева петдесет и две
стотинки)лева, представляваща левовата равностойност на общо 15050 евро, като измамата
е извършена от пет лица, сговорили се предварително за нейното извършване и причинената
вреда е в големи размери.
Обвинението против подсъдимата Г.Б. *** е по чл.210, ал.1, т.2 и т.5 във вр. с чл.209, ал.1 във вр.
с чл.26, ал.1 от НК за това, че на неустановени дати през периода - от началото
на месец октомври 2012 г. до 31 май 2013 г., в гр. Дилинген,
гр. Берлин, гр. Хааг и гр. Оберхаузен
Федерална Република Германия, гр. Разград и
гр. Русе Република България, гр. Орестиада Република Гърция,
действайки в условията на продължавано престъпление - с извършени множество деяния,
които осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление, извършени през
непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на
вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение
на предшестващите, след предварителен сговор с пет Неустановени лица, представящи
се за: полицейски служител на Летище Атина-Гърция, за служител на контролата на
Летище в Румъния, за турски служител от Лондон, за свидетел на тежка пътно-транспортна
злополука, за сестра на Ф.Ю., както и с Б.А.А., Ф.С.Ю.,
Г. Б.А. и С. Ю. О., с цел да набави за себе си и за Б.А.А.,
Г.Б.А., Г. Б.А. и за С. Ю. О. имотна облага, чрез комуникация по телефон с №
0037257905672 и № +359 89 23 27 259 и № +359 89 77 53 821, е възбудил и поддържал
заблуждение у Ф.Д. (Cantekin, Fatih),
гражданин на Р Турция, живущ в ФР Германия, гр. Дилинген,
че Ф.Ю. иска да заживее с него в гр. Дилинген Германия
и да се омъжи за него като за невъзможността да отпътува и да се срещнат лично многократно
изтъквали различни причини и трудности, мотивирайки го така на 19 пъти да изпрати,
сам и чрез негови познати парични преводи по системата Уестърн Юниън, както следва:
1. Паричен превод
с контролен номер MTCN ********** в размер на 300 евро изплатен на 30.10.2012 г.
на Ф.Ю. в Гърция;
2. Паричен превод
с контролен номер MTCN ********** в размер на 300 евро изплатен на 06.11.2012 г.
на Ф.Ю. в,Гърция;
3. Паричен превод
с контролен номер MTCN ********** в размер на 500 евро изплатен на 07.11.2012 г.
на Ф.Ю. в Гърция;
4. Паричен превод
с контролен номер MTCN 433-374-1349 в размер на 900 евро изплатен на 13.11.2012г.
на И.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
5. Паричен превод
с контролен номер MTCN 069-934-1999 в размер на 1000 евро изплатен на 14.11.2012г.
на Гюлхан А. в офис на „БООБ" ЕООД.
6. Паричен превод
с контролен номер MTCN 913-959-2972 в размер на 1700 евро, изплатен на
15.11.2012г. на И.А. в офис на „БООБ" ЕООД.
7. Паричен превод
с контролен номер MTCN 094-514-2060 в размер на 1600 евро, изплатен на
22.11.2012 г. на И.А. в офис на „Табо" ЕООД;
8. Паричен превод
с контролен номер MTCN 598-863-9905 в размер на 500 евро изплатен на 03.12.2012
г. на И.А. в офис на „Табо" ЕООД;
9. Паричен превод
с контролен номер MTCN 865-432-6640 в размер на 600 евро изплатен на 05.12.2012г.
на Г.А., в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
10. Паричен
превод с контролен номер MTCN 511-985-4790 в размер на 600 евро изплатен на
07.12.2012г. на лицето Г.А. в офис ЕТ „Динчер Сабриев".
11. Паричен
превод с контролен номер MTCN 726-379-2975 в размер на 1300 евро изплатен на
15.12.2012г. на Г.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
12. Паричен
превод с контролен номер MTCN 711-864-4397 в размер на 2550 евро изплатен на
18.12.2012г. на Г.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
13. Паричен
превод с контролен номер MTCN ********** в размер на 200 евро изплатен на
28.12.2012 г. на Ф.Ю. в Гърция;
14. Паричен
превод с контролен номер MTCN ********** в размер на 300 евро изплатен на
03.01.2013 г. на Ф.Ю. в Гърция;
15. Паричен
превод с контролен номер MTCN 144-950-4505 в размер на 1700 евро, изплатен на
18.01.2013 г. на Б.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
16. Паричен
превод с контролен номер MTCN 521-949-3761 в размер на 400 евро изплатен на
26.02.2013г. на Б.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
17. Паричен
превод с контролен номер MTCN 539-290-2020 в размер на 200 евро изплатен на
16.04.2013г, на С. О. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
18. Паричен
превод с контролен номер MTCN 979-583-0734 в размер на 250 евро изплатен на
27.05.2013г. на С. О. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев".
19. Паричен
превод с контролен номер MTCN 093-614-6012 в размер на 150 евро изплатен на
31.05.2013г. на С. О. в офис на „БООБ" ЕООД.
И с това му причинили имотна вреда в общ размер на
28848,52 (двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и осем лева петдесет и две
стотинки)лева, представляваща левовата равностойност на общо 15050 евро, като измамата
е извършена от пет лица, сговорили се предварително за нейното извършване и причинената
вреда е в големи размери.
Тримата подсъдими не се признават за виновни, като
се възползват от правото си да не дават обяснения и молят да бъдат оправдани.
Защитниците им- адв. Д., адв. К. и
адв. С., застъпват становище, че обвинението не е доказано по един безспорен и
несъмнен начин както от обективна, така и от субективна страна. Не са доказани
съществени елементи от предмета на доказване, че именно техните подзащитни са
въвели и поддържали в заблуждение пострадалия Ф.Д.. Единственото доказателство
са документите за получените от Б.А. и Г.А. парични преводи. Ето защо и тримата
молят съда да постанови оправдателна присъда спрямо всеки един от подсъдимите.
Гражданският ищец и частен обвинител Ф.Д., чрез довереника
си адв. С. се присъединява изцяло към казаното от прокурора.
Представитeлят на Районна прокуратура гр.Разград поддържа
обвинението и го счита за доказано в хода на съдебното следствие, с оглед на
събраните по делото писмени и гласни доказателства, които по един безспорен
начин установяват както извършеното престъпление, така и неговите автори-
подсъдимите Ф.Ю., Б.А. и Г.А.. Предлага на съда да признае подсъдимите за
виновни по така повдигнатото обвинение на всеки един от тях, като им се наложат
съответни наказания към минималния размер, предвиден в закона, които да не
бъдат търпени ефективно, а да бъдат отложени с подходящ изпитателен срок.
Разградският районен съд, като прецени събраните и
проверени по делото доказателства и доказателствени средства, обсъдени
поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа и правна страна
следното:
Подсъдимата Ф.Ю. и подс. Б.А. живеят
от дълги години на семейни начала, като от съвместното си съжителство имат две деца
- подс. Г.А. и Г. Б.А.. Първата живее на семейни начала
със С. Ю. О.
Пострадалият Ф.Д., турски гражданин, живеещ във ФРГ, през
2012г. решил да публикува обява във вестник с цел предложение за брак. за целта
същият публикувал обява в турския вестник „Хюриет“, в
колонката за обяви за брак, в която написал, че желае запознанство с жена, с цел
брак, като освен името си, посочил и телефонен номер, на който да се свържат с него.
На тази му обява се обадили няколко жени, една от които
се представила като „Ферия“. Жената заявила, че е на
27 години, неомъжена и е от Гърция, като му изпратила и снимка /приложена по
делото на л.199/. За да се убеди, че действително е от Гърция, тъй я попитал
няколко думи на гръцки, като тя отговорила адекватно, знаела ги и това го
убедило, че действително е от там. Гласът й бил на млада жена и той не се
усъмнил във възрастта й. В течение на разговорите им, които се водели на турски
език, св. Д. й разказал, че е родом от гр. Ерегли Коня,
Р. Турция, но вече от дълго време живее и работи в гр. Дилинген,
Ф. Р. Германия. Споделил, че е разведен, но желае отново да създаде семейство, намеренията
му са сериозни и не иска мимолетна връзка.
Първоначално „Ферия“ за себе си
разказала, че е на 27 години, че живее в Палия - малко
село в Р. Гърция, но е туркиня, че семейството й е много бедно, баща й е починал,
а тя не може да си намери работа. Казала му също така, че е девствена и че много
би искала да отиде при него в Германия. Св. Д. бил впечатлен и заинтригуван от разговорите,
които водел с „Ферия“ и съвсем скоро започнал да изпитва
силни чувства към нея, които и ги споделил.
В последващ разговор със св. Д.,
„Ферия“ му споделила, че силно иска да го види, че е готова
да отиде при него в гр. Дилинген, Ф. Р. Германия, а по-късно
и да се омъжи за него, но няма пари за да си купи автобусен билет. Св. Д. преценил,
че тъй като пътуването в този случай би продължило около 2 дни, той предложил на
„Ферия“ да пътува със самолет, като поел ангажимента да
й преведе необходимата парична сума. Тогава „Ферия“ му
обяснила, че няма банкова сметка, *** „Ферия“ е неин
„никнейм“, с който се регистрира в Интернет. Казала му,
че е необходимо да направи превода по системата за международни парични преводи
„Уестърн Юниън“ /Western Union/ на името на Ф.Ю..
За първи път за да бъде осъществен този полет св. Д. направил
три парични превода, както следва: 1. На 30.10.2012 г. от гр. Оберхаузен, Германия сумата от 300.00 евро с контролен код на
нареждането /MTCN/ **********; 2. На 06.11.2012 г. от гр. Хааг,
Германия сумата от 300.00 евро с MTCN ********** и 3. На 07.11.2012 г. от гр. Берлин,
Германия - 500 евро с MTCN **********. Това той направил мотивиран от обещанията
на „Ферия“, че след като получи сумите, ще отиде при него.
Изпратените парични суми били изплатени на лице с данни Ф.Ю. в офиси на Уестърн Юнион в гр. Орестиада, Гърция /на същите дати/.
За целта лицето – получател заявило съответния MTCN на служителя,
изпратен предварително от св. Д. и след като представило документ за самоличност,
а именно лична карта № ********* издадена на 17.01.2012 г. от ОД на МВР- гр. Шумен,
България, получило парите.
След това „Ферия“ се обадила на
св. Д. и му казала, че е получила парите и е купила самолетен билет. В деня на планирания
полет /неустановен като календарна дата в хода на проведеното разследване/ двамата
говорили по телефона, като „Ферия“ му казала, че в момента
е на летището в Атина.
Малко след това, „Ферия“ отново
се обадила на св. Д. и му казала, че в момента „е на контролата“ и й извършват проверка,
но имало някакъв проблем. Помолила го да разговоря с турско говорящ
служител от полицията на летището. Мнимият служител, чиято самоличност останала
неустановена в хода на разследването, казал на св. Д., че Ф.Ю. няма здравна осигуровка
за чужбина, поради което не могат да я пуснат да се качи на самолета.
„Ферия“/Ф.Ю. взела телефонната слушалка
обратно и започнала да плаче. Св. Д. я успокоил и казал, че ще й изпрати пари, за
да плати здравната осигуровка. Тя му казала да изпрати сумата на името на И.С.А.,
за която обяснила, че е жена на брат й. Св. Д., мотивиран да разреши така възникналия
проблем, направил паричен превод с контролен номер MTCN 433-374-1349 в размер на
900 евро, който бил изплатен на 13.11.2012 г. лично на И.А. от офис на ЕТ „Динчер
Сабриев" - гр. Разград.
После „Ферия“/Ф.Ю. се обадила по
телефона на св. Д. и му казала, че е получила парите, но самолетът от Атина за Германия,
за който била купила билет, вече бил излетял. Обяснила му, че може да вземе друг
полет за Германия, като най-близкия по-време бил този, който се осъществявал през
Румъния. Напомнила на св. Д., че за да отлети и за да дойде при него и да сключат
брак, е необходимо той отново да й изпрати пари, за да може да закупи самолетните
билети. Казала му една част от парите отново да изпрати на И.А., а другата на Гюлхан
Б.А., за която обяснила, че е нейна сестра.
Мотивиран от гореизложеното, св. Д. направил два парични превода
от гр. Дилинген, Германия. Първият бил с MTCN
069-934-1999 в размер на 1000 евро и бил изплатен на 14.11.2012 г. на Г. Б.А.
/дъщеря на подс.Ю. и подс.А./
в офис на „БООБ" ЕООД в гр. Разград.
Вторият бил с MTCN 913-959-2972 в размер на 1700 евро и бил
изплатен на 15.11.2012 г. лично на И.А. в офис на „БООБ" ЕООД, гр. Разград.
След това на неустановена дата през м.ноември 2012г.,
след 15.11.2012г., „Ферия“/Ф.Ю. отново осъществила разговор
със св. Д.. Обяснила му, че в момента се намира в Р. Румъния, но отново има „проблем
с контролата“ и не може да излети. Казала му, че носи антични монети, които иска
да пренесе през границата и отново го помолила да говори с турско говорящ служител от летището в Румъния.
Този мним служител-полицай, чиято самоличност също останала
неустановена в хода на разследването, обяснил на св. Д., че античните монети били
много ценни, стойността им възлизала на около 170 000.00 евро, и че за да бъдат
пренесени през границата е необходимо да се плати такса/мито в размер на 1 600 евро.
Сумата следвало да бъде изпратена отново на И.А.. Той направил
паричния превод с MTCN 094-514-2060 като сумата й била изплатена на 22.11.2012 г.
в офис на „Табо" ЕООД - гр. Русе.
След това на неустановени дати през месец ноември и месец
декември 2012 г. /но след 22.11.2012 г./ „Ферия“ продължавала
телефонната комуникация със св. Д.. Всеки път го уверявала, че продължава да подготвя
отпътуването си за Германия, за да може да се срещне с него. Обяснявала му, че тъй
като Румъния е друга държава, отново трябва да бъдат платени здравните й осигуровки,
отново се дължали такси, а така също до отлитането трябва да нощува няколко дни
в хотел.
На неустановени дати в инкриминирания период св. Д. разговарял
с „майката“, „сестрата“ и „братът“ на „Ферия“, които макар
и в кратки разговори, го уверявали, че тя ще отиде при него в Германия и двамата
ще сключат брак, както и че в нейно лице, той ще има една добра съпруга.
Така, за да може „Ферия“/Ф. да отпътува
от Р. Румъния за Германия и за да може да плати „необходимите“ осигуровки, такси
и нощувки, св. Д. направил четири парични превода от гр. Дилинген,
Германия на лицата, посочени от нея, а именно на И.А. и на подс.
Г.А., както следва:
- MTCN 598-863-9905 в размер на 500 евро, изплатен на
03.12.2012 г. на И.А. в офис на „Табо" ЕООД - гр.
Русе;
- MTCN 865-432-6640 за сумата от 600 евро и бил изплатен на
05.12.2012 г. на подс.
Г.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев" - гр. Разград;
- MTCN 511-985-4790 в размер на 600 евро като бил изплатен
на 07.12.2012 г. на подс. Г.А. отново в офис на ЕТ „Динчер
Сабриев" - гр. Разград;
- MTCN 726-379-2975 в размер на 1300 евро и бил изплатен на
15.12.2012 г. отново на подс. Г.А. в офис на ЕТ „Динчер
Сабриев" - гр. Разград.
Както обикновено, за да могат да бъдат получени сумите от
лицата, на които са изпратени, св. Д. продиктувал уникалните контролни кодове на
всяко едно от нарежданията /MTCN/, както и конкретната сума, които те предоставяли
на съответните служители, за да им бъдат изплатени сумите. В последващите разговори
тя го уверявала, че е получила изпратените пари и ги изразходва за целите, за които
са изпратени.
На неустановена дата през месец декември 2012 г. /но след
15.12.2012 г./ в телефонен разговор проведен между „Ферия“/Ф.
и св. Д., тя го убедила, че е на летището и след малко отлита за Германия, въпреки,
че не се намирала там и нямала никакво намерение да пътува към него. Разбрали се
веднага да му телефонира, „след като кацне“ на летището в Мюнхен. Действително,
такова обаждане последвало, но „Ферия“/Ф. звучала силно
разстроена. Тя казала на св. Д., че е объркала полетите и в момента се намира на
летището в гр. Лондон.
Обяснила му, че има полет за Атина, а оттам за Германия, но
отново ще са й необходими пари за билет, за здравни осигуровки и за такса за античните
монети. Казаното от нея отново било потвърдено от мним турско говорящ служител от летището в Лондон, с когото св. Д. разговарял.
Воден от идеята, че най-накрая „Ферия“ ще пристигне в
Германия, св. Д. извършил поредния паричен превод с MTCN 711-864-4397 за сумата
от 2 550.00 евро, която била изплатена на 18.12.2012 г. лично на подс. Г.А. в офис на ЕТ
„Динчер Сабриев", гр. Разград. В последващото
обаждане му казала, че е получила парите и вече е в гр. Атина.
На неустановена дата през месец декември 2012г. /но след
18.12.2012г./ „Ферия“ и св. Д. провели телефонен разговор,
в който тя му казала, че още веднъж, за последно трябва да плати пари в размер на
500.00 евро за здравната си осигуровка в Гърция, като в противен случай всичко,
което е платено до момента ще се загуби. Св. Д. направил два парични превода от
гр. Берлин, Германия, отново чрез системата за международни плащания „Уестърн Юниън“ - единият за сумата от 200 евро с MTCN
**********, а другият за сумата от 300.00 евро с MTCN **********.
Двете суми били в Р. Гърция - първата на 28.12.2012 г., а
втората на 03.01.2013 г., на лице, което представило лична карта № ********* издадена
на 17.01.2012 г. от ОД на МВР- гр. Шумен, България на името на подс.Ф.Ю..
После, на неустановени дати през месец януари 2013г. /но след
03.01.2013г./ „Ферия“ и св. Д. продължавали телефонната
си комуникация като планирали полета на първата от Атина за Германия. За да бъде
осъществен същия св. Д. изпратил пет парични превода /вече чрез негови познати,
живущи в Германия, понеже по отношение на него течала изяснителна процедура въз
основа на подозрение съгласно закона за пране на пари през януари 2013г./, от които
сума в размер на 1 700.00 евро с MTCN 144-950-4505, била изплатена на
18.01.2013 г. на подс. Б.А. в офис на ЕТ „Динчер Сабриев",
гр. Разград, а сума в размер на 400 евро с MTCN 521- 949-3761, била изплатена на
26.02.2013 г. отново на подс. Б.А. в същия офис.
Останалите три суми били изплатени на С. Ю. О. (живущ на семейни
начала с подс. Г.А.), както следва: сума в размер на
200 евро с контролен номер MTCN 539-290-2020 и сума в размер на 250 евро с контролен
номер MTCN 979-583-0734 били изплатени в офис на ЕТ „Динчер Сабриев" съответно
на 16.04.2013 г. и на 27.05.2013 г., а сума в размер на 150 евро с контролен номер
MTCN 093-614-6012 била изплатена на 31.05.2013 г. в офис на „БООБ" ЕООД, гр.
Разград.
На неустановена дата след 31.05.2013г. „Ферия“ и св. Д. провели поредния телефонен разговор, по време
на който тя му казала, че в момента върви по някаква пешеходна зона, но трябва да
спре на светофар, защото за нея светнала червена светлина. Докато разговаряли, св.
Д. чувал и много странични гласове, когато изведнъж „Ферия“
започнала да вика и произлезли звуци подобни като при пътно произшествие. Попитал
я какво става, но не получил отговор, а разговора им бил прекъснат. След около
5 минути позвънил отново, когато чул глас на жена /неустановена в хода на разследването/,
която му разказала, че току-що една млада жена е претърпяла пътна злополука с автомобил
и е тежко ранена в главата. Тя самата била туркиня и щяла да й помогне.
На следващия ден св. Д. отново разговарял с тази жена по мобилния
телефон на „Ферия“, когато тя му казала, че последната
е тежко пострадала и се намира в кома. Също така му казала, че се нуждае от преливане
на кръв и ако преведе пари, преливането ще стане по-бързо. Св. Д. отказал, защото
нямал повече пари, които да изпрати.
Два-три месеца по-късно отново позвънил на същия телефон,
когато женски глас му съобщил, че „Ферия“/Ф. е починала.
Св. Д. започнал да изпитва съмнения, че е измамен. По-късно
във времето, когато имал възможност и на връщане от Р. Турция към Германия, той
посетил село Палия в Гърция. Там разбирал, че „Ферия“/Ф., както и останалите споменати от нея лица, никога
не са живяли там, след което сигнализирал за измамата
в турското посолство в гр. София, а по-късно било образувано и настоящото досъдебно
производство.
При проведеното разследване с разрешение на съдия при Районен
съд- Разград, съгласно определение от 11.02.2016г. постановено по чнд № 162 по описа на съда за 2016г., на 12.02.2016 г. били
извършени претърсвания и изземвания, както следва:
В дома на подъсдимите Ф.С.Ю. и Б.А.А.,***, били намерени и иззети един таблет,
осем мобилни телефона, осем сим-карти, един преносим компютър
Леново G580, три компакт диска, USB устройство за допълнителна памет и част от такова
устройство, рутер на Глобул и множество платежни документи
за направени парични преводи от различни чуждестранни граждани. Освен това била
иззети парични суми както следва:
- 63 банкноти с номинал
50 лева - 3 150 лв.
- 221 банкноти с номинал
20 лева - 4 420 лв.
- 2 банкноти с номинал
20 лева - 40 лв.
- 11 банкноти с номинал
50 лева - 550 лв.
- 4 банкноти с номинал
100 лева - 400 лв.
- 1 банкнота с номинал
5 лева - 5 лв.
- 2 банкноти с номинал
2 лева - 4 лв.
Или общо: 8 569.00 лева
- 48 банкноти с номинал
50 евро - 2 400 евро
- 12 банкноти с номинал
20 евро - 240 евро
- 6 банкноти с номинал
10 евро - 60 евро
- 1 банкнота с номинал
5 евро - 5 евро
Или общо: 2 705 евро
Към настоящия момент паричните суми са внесени и се съхраняват
в сейф на Окръжна прокуратура- Разград в „Експресбанк“,
клон Разград.
В дома на подс. Г.Б. ***, били намерени
и иззети един мобилен телефон, две сим-карти и платежни
документи за получени преводи от чужбина.
В къща, находяща се в с. Ясеновец,
ул. “Стара планина“ № 26, собственост на С. Ю. О. били намерени и иззети три мобилни
телефона и платежни документи за получени пари на името на Г.Б.А..
В жилището /апартамент/ на И.С.А.,*** били намерени и иззети
три мобилни телефона.
В дома на св. Берие П.Ф.,***, били
намерени и иззети два преносими компютъра, три мобилни телефона и платежни документи
за получени преводи от чужбина
От заключението на назначената по делото съдебно-почеркова експертиза /л. 130-132/, е видно, че:
1. Саморъчният подпис
за „Подпис на клиента“ в паричен превод на името на Б.П.Ф. с № MTCN
289-316-6094 не е изпълнен от същото лице.
2. Саморъчните подписи
за „Подпис на клиента“ в 4 бр. парични превода на името на И.С.А. са изпълнени от
същото лице.
3. Саморъчните подписи
за „Подпис на клиента“ в 3 бр.парични превода на името на С. Ю. О. са изпълнени
от същото лице.
4. Саморъчните подписи
за „Подпис на клиента“ в 2 бр.парични превода на името на Б.А.А. са изпълнени от същото лице.
5. Саморъчните подписи
за „Подпис на клиента“ в паричен превод № 069-934-1999 на името на Г. Б.А. е изпълнен
от същото лице, а другите 4 броя от друго лице.
От заключението на назначената по делото допълнителна почеркова експертиза /л. 49-53/ е видно, че подписът срещу титула
„подпис на клиента“ в оригиналните екземпляри от бланки за получавани преводи:
MTCN 711-864- 4397; MTCN 511-985-4790; MTCN 726-379-2975 и MTCN 865-432-6640 е положен
от лицето Г.Б.А., ЕГН **********.
Видно от заключението на назначената по делото съдебно икономическа-валутна
експертиза /л. 10-13, т. 3/ св. Б.П.Ф. е получила сума в общ размер на 2 600.00
евро /левова равностойност 5 085.16 лева/, С. Ю. О. е получил сума в размер на
600.00 евро /левова равностойност 1173.50 лева/, подс.
Б.А.А. е получил сума в размер на 2 100.00 евро /левова
равностойност 4 107.24 лева/, Г. Б.А. е получила сума в размер на 1 000.00 евро
/левова равностойност 1 955.83 лева/, подс. Г.Б.А. е получила
сума в размер на 5 050.00 евро /левова равностойност 9 876.95 лева/ и И.С.А. е получила
сума в общ размер на 4 700.00 евро /левова равностойност 9 192.41 лева/, от която
в бюрата на Уестърн Юнион сумата
от 2 100.00 евро й била изплатена веднага в български лева, а именно 4 094.82 лева.
Видно от заключението на назначената по делото допълнителна
съдебно икономическа-валутна експертиза /л. 57-59/ получената в Р Гърция на
името на подс.Ф.Ю. сума е в общ размер на 1 600.00 евро
/левова равностойност 3 129.34 лева/.
От заключението на назначената по ДП техническа компютърна
експертиза /л. 26-31, т. 3/, е видно, че:
1. Иззетата техника е
работоспособна и напълно функционална, съгласно нейното предназначение, с изключение
на ВД от т.4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.10, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
които са неработещи или с непълна окомплектовка, което нарушава тяхната функционалност.
2. Спецификите в апаратната
и програмна обезпеченост на иззетата техника са описани в констативно-съобразителната
част.
3. В паметта на анализираните
доказателства не са установени данни, имащи връзка със следственото дело.
4. В паметта на анализираните
доказателства не са установени данни за комуникация с № 0049 176 93836274, както
и каквато и да е информация за мобилни номера 0037 257 90 56 72, 359 89 23 27
259 и 359 89 77 53 821.
От заключението на вещото лице по назначената
допълнителна техническа компютърна експертиза става ясно, че датата на закупуване
може да се установи единствено за устройството от т. 4.3.1. За останалите не са
налични продажни документи. Дата/година на производство са установени на устройствата
от т. 4.3.1., 4.3.3., 4.4.3.
и 4.4.6. За останалите устройства, датата на производство
може да се установи, чрез изпращане на запитване до производителите/вносителите,
което е сравнително времеемък процес, а също е
възможно да има и правни пречки. Констатациите на вещото лице за отделните
веществени доказателства е както следва:
4.1. Веществени доказателства, иззети от къща в с Я., обл. Р., ул. „ ***" № *** се установява, че:
4.1.1 ВД. 1 Мобилен телефон марка Huawei Y511-U10 с
1МЕ1:866254012426173:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 201 Зг.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.1.2 ВД. 2 Мобилен телефон марка НТС Desire
820 с
IM Е 1:355721065919005:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2014г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.1.3 ВД. 3 Мобилен
телефон марка Nokia С2-05 с IМ Е1:358350/05/409948/4:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2011 г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.2. Веществени
доказателства, иззети от къща в с Ясеновец, обл. Разград,
ул. „Стара планина“ №20:
4.2.1. ВД. 3 Мобилен
телефон марка Huawei Y221-U12 с IМ Е1:865245020091448:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2014г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.3. Веществени
доказателства, иззети от къща в с Ножарево, общ. Главиница, обл.
Силистра, ул. „Трета“ № 20:
4.3.1. ВД.1. Преносим
компютър:АСЕЯ ASPIRE E5-573-P2J1 със сериен номер NXVMLEX002530144А57600:
■ Дата на закупуване
- 13.01.2016г. (налична е гаранционна карта);
■ Дата на инсталиране
- 10.12.2015г.;
■ Дата на производство
- 26.07.2015г.
4.3.2. ВД. 3 Мобилен
телефон марка LG В2100 с 1МЕ1:356051-00365205-7:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2005г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.3.3. ВД.6. Преносим компютър:АСЕЯ ASPIRE Е1-522-12504G75Dnkk:
■ Дата на производство
- 29.08.201 Зг.
■ Дата на инсталиране
- не може да се установи, поради повреден дисплей. Необходим е анализ на твърдия
диск.
4.3.4. ВД. 3 Мобилен
телефон марка Samsung GT-E1190:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2011 г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.3.5 ВД. 3 Мобилен телефон марка Nokia
100 с IMEI: 355476051490251:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2011 г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.4. Веществени доказателства, иззети от с Ясеновец, обл. Разград, ул. „Христо Ботев“ № 16:
4.4.1 ВД. 1 Таблет
Allview Ах4 nano plus:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2015г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.4.2. ВД. 2 Мобилен телефон марка Samsung
GT-S5230 с IMEI: 355 166 046 258 20/8:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2009г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.4.3. ВД. 3 Мобилен телефон марка Lenovo А536
с IMEI1 : 866 16 ********** и IMEI2 : 866 16 **********;
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2014г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- не по-рано от 04.12.2014г (маркировка на батерията).
4.4.4. ВД. 4 Мобилен телефон марка Samsung S6
Edge+ с IMEL353121074475291 /01:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2015г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
Дата на производство - няма данни
4.4.5. ВД. 5 Мобилен телефон марка Samsung Galaxy S3 neo с IMEI :
356650062907243/02:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2014г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни
4.4.6. ВД. 6 Мобилен компютър марка Lenovo
G850 20157:
■ Дата на производство:
16.10.2012г.
■ Дата на инсталиране
- не може да се установи, поради липсващ захранващ блок;
4.4.7. ВД. 11 Мобилен телефон
марка Samsung Е1360В с IMEI : 351913/03/616961/2:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2009г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.4.9. ВД. 12 Мобилен телефон
марка Nokia С2-05 с IMEI : 358350/05/128090/9;
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2011 г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.4.10. ВД. 18 Мобилен телефон марка НТС Desire
728G dual sim с IMEI 1 :
351879076417098 и IMEI 1 : 351879076448093:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2015г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.4.11. ВД. 20 Мобилен телефон марка Nokia Lumia 520 с IMEI : 359994051154343;
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 201 Зг.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.5. Веществени доказателства, иззети от гр. Русе, ул. „Н.
Табаков1“ № 3, бл. 108, вх.2 ет.8:
4.5.1. ВД. 1 Мобилен телефон марка Nokia
6300 с IMEI : 359537013797129;
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2006г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.5.2. ВД. 2 Мобилен телефон марка Vodafone
225 с IMEI 356272022446566:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2007г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
4.5.3. ВД. 3 Мобилен телефон марка Samsung 225 с IMEI 354578043883237:
■ Година на пускане
на пазара от производителя: 2009г.
■ Дата на инсталиране
- няма данни;
■ Дата на производство
- няма данни.
От заключението на вещите лица по назначената
съдебно-психиатрична експертиза относно здравословното състояние на подс.Ф.Ю. се установява, че: 1. Осв.
Ф.С.Ю., ЕГН ********** *** страда от Дисоциативно разстройство
- дисоциативни гърчове. Според МКБ 10 Дисоциативните гърчове /псевдоприпадъци/
могат да наподобят много близко епилептичен припадък по начина на движенията, но
при тях рядко се среща прехапване на езика, сериозно натъртване, причинено от падане,
изпускане по малка нужда, отсъства загуба на съзнание или то е заменено от състояние
на ступор или транс.
Предвид обстоятелството, че полученият в съдебно заседание
припадък е определен като епилептичен от лекар на Спешно отделение към МБАЛ Св.Ив.Рилски
гр.Разград, считаме че е удачно допълнителен консулт с невролог и провеждане на
ЕЕГ изследване.
2. Може ли същата предвид
заболяването да участва в процеса и да дава обяснения във връзка с фактическите
обстоятелства по делото,
Наличието на дисоциативно разстройство
у осв. не и пречи да участва в процеса и да дава обяснения
във връзка с фактическите обстоятелства, ако желае. Уместно е да се има предвид
вероятността да разгърне нови дисоциативни гърчове като
форма на защитно поведение, на базата на миналия опит за избягване на ситуации на
конфронтация и обвинение.
3. Предприето ли е някакво
лечение и какво е то?
Осв. съобщава, че приема психотропна терапия, която е съответна
и се препоръчва при наличие на Дисоциативни разстройства
/Ксетанор 20 мг, Флуанксол т.
0,5 мг и Ксанакс т. 0,5 мг/. Клиничното и състояние не
е проследявано редовно, няма данни за стационарни лечения в психиатрични заведения.
Съгласно заключението на вещото лице по назначената графологическа експертиза става ясно, че обектите на експертизата
в пет броя копия на документи на системата за парични преводи „WESTERN UNION“,
приложени в съдебната поръчка от Р Гърция, са изображения на подписи, които не са
изпълнени от Ф.С.Ю..
От изисканата справка от Дирекция Бюро по труда
гр.Разград се установява, че за периода 01.10.2012г.-31.12.2013г. лицата Ф.С.Ю.,
Б.А.А., Г.Б.А. и М.Ф.К. нямат регистрация в Дирекция Бюро
по труда гр.Разград.
От изисканите справки от ТД на НАП Варна, офис Разград и
офис Шумен, става ясно, че: - Г.Б.А. няма подадени ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за
2012г. и 2013г., няма регистрирани трудови договори, няма регистрирани имоти и
МПС; - М.Ф.К. няма подадени ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2012г. и 2013г., има
регистрирани 2 тр.договора с Калева ЕООД гр.Разград
сключени на 29.01.2013г. и прекратен на 07.12.2015г., има деклариран един
недвижим имот в с.Ясеновец; - Ф.С.Ю. няма подавани ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за
2012г. и 2013г., за периода от 01.10.2012г. до 31.12.2013г. не са подавани
уведомления по чл.62, ал.5 от КТ за сключени трудови договори; - Б.А.А. няма подавани ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2012г. и 2013г., за
периода от 01.10.2012г. до 31.12.2013г. е подадено уведомление по чл.62, ал.5
от КТ за прекратяване на трудов договор сключен на 18.05.2008г. с дата на
прекратяване 10.12.2012г.
От справката от Службата по вписванията гр.Разград става
ясно, че за периода от 01.10.2012г. до 31.12.2013г. за лицата Ф.С.Ю., Б.А.А., Г.Б.А. и М.Ф.К. няма данни за вписвания, отбелязвания и
заличавания на тежести и права.
От справката от Дирекция Социално подпомагане Разград се
установява, че лицата Ф.С.Ю., Б.А.А. и М.Ф.К. не са
регистрирани в база данни на дирекцията и за периода от 01.10.2012г. до
31.12.2013г. не са получавали социални помощи по реда на Закона за социални
подпомагане; Г.Б.А. за периода от 01.10.2012г. до 31.12.2013г. не е получавала
от ДСП Разград социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане, за
посочения период на лицето са изплащани месечни семейни помощи за деца по реда
на чл.7, ал.1 и ал.8 от Закона за семейни помощи за деца.
Справката от ТП на НОИ гр.Разград сочи, че на лицата Ф.С.Ю.,
Г.Б.А. и М.Ф.К. не са изплащани парични обезщетения по реда на КСО. На лицето Б.А.А. са изплащани обезщетения за периода от м.януари 2013г.
до м.май 2013г. в общ размер от 597,60лв. Посочените четири лица не са
получавали пенсия по реда на КСО и не са подавали заявления за такава за
периода от м.октомври 2012г. до 31.12.2013г.
От справката от ОДМВР Разград става ясно, че за лицето Ф.С.Ю.
за периода 01.10.2012г. до 01.01.2013г. няма данни за
пътуване в чужбина.
Описаната фактическа обстановка безспорно се установява
от събраните и проверени по реда на НПК писмени и гласни доказателства- показанията
на свидетелите, заключенията на вещите лица по назначените експертизи, справки
за съдимост, справки за задгранични пътувания, справки от НОИ, НАП, ДСП, характеристични
справки, протоколи за претърсване и изземване, веществените доказателства и др.писмени
доказателства и доказателствени средства. Всички те са единни и
непротиворечиви, поради което съдът ги кредитира изцяло.
С оглед на тези доказателства, преценени поотделно и в
тяхната съвкупност, съдът намира за установено по несъмнен начин, че действително
с прямо пострадалия Ф.Д. в периода месец октомври 2012г. до 31 май 2013г. е
осъществена измама в резултат на което му е причинена имотна вреда в общ размер
от 15050 евро с левова равностойност 28 848,52лв. По несъмнен начин се
установява, че през инкриминариня период същият е бил
въведен в заблуждение от лице на име „Ферия“,
впоследствие представящо се за Ф.Ю., че е на 27 години и живее в Палия- малко селце в Р Гърция, че желае да се омъжи за него
в отговор на обявата му, но за целта са й нужни средства. Именно водените
разговори и желанието да сключи брак с това лице и т.н., са мотивирали
впоследствие св. Д. да изпраща множество парични преводи чрез Уестърн Юнион на различни лица.
По този начин на същия е причинена имотна вреда. Безспорно се касае за
класическа измама, като в резултат на създадената у пострадалия невярна
представа за намеренията на лицето „Ферия“ същият се
е разпоредил с имуществото си в полза на трети лица.
По несъмнен начин е установен и факта, че през
инкриминирания период нито един от подсъдимите не е полагал труд и не е
реализирал трайни доходи, които да му позволят стандарта, установен при
извършените претърсвания. Но с оглед изминалото време не може да се установи
идентичност между иззетите вещи и пари и използваните и изпратените от св. Д..
По отношение на авторството обаче, съдът намира, че
липсват каквито и да било доказателства, а и липсват в обвинителния акт факти в
тази насока, че именно подс. Ф.С.Ю. се крие зад никнейма „Ферия“ и именно тя е
въвела и поддържала заблуждението у пострадалия Д.. От всички събрани по делото
доказателства /липсват гласни такива/ не се установява подс.Ю.
да е контактувала със свидетеля. Същата през инкриминирания период е била на 40
– 41 години и определено не съответства на жената, чиято снимка е изпратена на
пострадалия Д.. Последният е категоричен, че е разговарял с млада жена, тъй
като гласът е бил такъв. Освен това подс. Ю. не е
получила лично нито един от изпратените в Р Гърция преводи на нейно име. В тази
връзка са както назначената графологическа
експертиза, така и справката за задграничните пътувания. Липсват каквито и да
било доказателства, а и твърдения в тази насока, че намерените при
претърсванията вещи и пари са относими към инкриминирания период, тъй като от
момента на деянието до съответните действия е изминал изключително дълъг период
от време. Липсват както преки така и косвени доказателства, които да подкрепят
обвинителната теза по отношение на подс. Ф.Ю. и
нейната активна роля в измамливите действия освен съвпадението на имената,
липсват доказателства, че зад лицето „Ферия“ стои
именно подс. Ф.Ю., тъй като нито визуално е на
снимката, нито гласът й е на млада жена, нито е получила лично изпратени
преводи. Освен това създадената и „изиграна“ престъпна схема пред св. Д. не
съответства на образователния ценз и възможности на подс.
Ю. /същата е с начално образование, не работи/.
Ето защо съдът намира, че подс.
Ф.Ю. следва да бъде призната за невинна и оправдана по повдигнатото спрямо нея
обвинение.
По отношение обвинението спрямо подс.
Б.А.А. съдът намира, че също не е доказано, че той
лично с активни действия е възбудил и поддържал у св. Д. невярна представа. По
несъмнен начин се установява, че същият е получил на 18.01.2013г. и на
26.02.2013г. два превода в общ размер от 2100 евро /4107лева/ възползвайки се
от вече създадената у св. Д. невярна представа от лицето „Ферия“.
Деянието му следва да бъде квалифицирано по чл.209, ал.2 във вр. с чл.26, ал.1
от НК по отношение само на лично получените средства в резултат на вече
създадената невярна представа у Д..
По отношение на подс. А. също
липсват каквито и да е доказателства, а и твърдения в ОА, че същият е участвал
лично във въвеждането и поддържането на заблуждението у св. Д.. Липсват
доказателства, а и твърдения, че същият е „играл“ някоя от ролите в престъпната
схема приложена на пострадалия. Ето защо по отношение на другите преводи и
получени средства същият следва да бъде признат за невинен и оправдан.
По отношение обвинението спрямо подс.
Г.Б.А. съдът намира, че също не е доказано, че тя лично с активни действия е възбудила
и поддържала у св. Д. невярна представа. По несъмнен начин се установява, че същата
е получила за времето от 05 до 18.12.2012г. четири превода в общ размер от 5050
евро /9876,95 лева/ възползвайки се от вече създадената у св. Д. невярна представа
от лицето „Ферия“. Деянието й следва да бъде квалифицирано
по чл.209, ал.2 във вр. с чл.26, ал.1 от НК по отношение само на лично получените
средства в резултат на вече създадената невярна представа у Д..
По отношение на подс. А. също липсват
каквито и да е доказателства, а и твърдения в ОА, че същата е участвала лично във
въвеждането и поддържането на заблуждението у св. Д.. Липсват доказателства, а и
твърдения, че същата е „играла“ някоя от ролите в престъпната схема приложена на
пострадалия. Ето защо по отношение на другите преводи и получени средства същият
следва да бъде призната за невинна и оправдана.
При определяне и индивидуализиране на наказанията на
подсъдимите А. и А. относно престъпленията по чл.209, ал.2 във вр. с чл.26,
ал.1 от НК за всеки един от тях, съдът
отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства- изминалото време от
извършване на деянието, чистото съдебно минало, а като отегчаващо размерите на
получените облаги, поради което им наложи наказания при условията на чл.54 от НК, а именно ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода за всеки един от тях, чието
изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК отложи за изпитателен срок от три
години по отношение на всеки. Наказанията съдът намира за справедливи и
съответни на обществената опасност на извършеното и на дееца, определено към
минималния, предвиден в закона размер. По този начин съдът намира, че най-пълно
ще бъдат реализирани целите както на генералната, така и на специалната
превенция на наказанието.
По отношение на предявения граждански иск, макар да е
пропуснал да се произнесе по реда и в сроковете по чл.301, ал.3 от НПК, съдът
намира че дължи мотиви. Същият е основателен и доказан по отношение на подс. Б.А. за сумата от 2100 евро с левова равностойност 4
107 лв., тъй като по отношение на тази сума се установяват всички признаци за обезвреда на гражданския ищец Д.. Безспорно се установява,
че на пострадалия е причинена имотна вреда в размер на 2100 евро в резултат на
деянието на подсъдимия А., поради което последния е длъжен да поправи вредите,
които виновно е причинил. Ето защо следва да бъде осъден да му заплати сумата
от 2100 евро с левова равностойност 4 107 лв., като обезщетение за претърпените
имуществени вреди в резултат на деянието, ведно със законната лихва от деня на деликта- 26.02.2013г. до окончателното изплащане на сумата.
По отношение на предявения граждански иск, макар да е пропуснал
да се произнесе по реда и в сроковете по чл.301, ал.3 от НПК, съдът намира че дължи
мотиви. Същият е основателен и доказан по отношение на подс.
Г.А. за сумата от 5050 евро с левова равностойност 9876,95 лв., тъй като по отношение
на тази сума се установяват всички признаци за обезвреда
на гражданския ищец Д.. Безспорно се установява, че на пострадалия е причинена имотна
вреда в размер на 5050 евро в резултат на деянието на подсъдимата А., поради което
последната е длъжна да поправи вредите, които виновно е причинила. Ето защо следва
да бъде осъдена да му заплати сумата от 5050 евро с левова равностойност
9876,95 лв., като обезщетение за претърпените имуществени вреди в резултат на деянието,
ведно със законната лихва от деня на деликта- 18.12.2012г.
до окончателното изплащане на сумата.
По изложените съображения съдът постанови присъдата си.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: