П Р О Т О К О Л
2016
година
град
Добрич
ДОБРИЧКИ
ОКРЪЖЕН СЪД съдебен състав
На двадесет
и първи юли 2016 година
В
публично съдебно заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАЛИНА ДИМИТРОВА
Секретар:
Ж.Х.
Прокурор:
СВИЛЕНА КОСТОВА
Сложи
за разглеждане, докладваното от съдия К. Димитрова
НОХД № 292 по
описа за
На именното повикване в 10:00
ч. се явиха:
ОБВИНЯЕМИЯТ
- Г.Н.И. – Редовно призован, воден от органите на ОЗ
„Охрана” гр. Добрич, явява се лично и се представлява от адв. Н.М. ***, редовно
упълномощена от хода
на досъдебното производство.
ОКРЪЖНА
ПРОКУРАТУРА ГР.ДОБРИЧ – Редовно призована,
представлява се от прокурор Костова.
ПО ХОДА
НА ДЕЛОТО:
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде
ход на делото.
АДВ. М.: Моля да дадете ход
на делото.
След изслушване становищата на страните, съдът намира,
че не са налице процесуални пречки за даване ход
на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД
НА ДЕЛОТО
СЪДЪТ
пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия:
ОБВИНЯЕМИЯТ – Г.Н.И.
– роден на *** ***, български гражданин, българин, с
основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********.
Председателят
разяснява на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора,
защитника и съдебния секретар, както и правата им по НПК и след като не
постъпиха възражения в тази връзка, предоставя възможност на страните да изразят
становище, относно внесеното споразумение.
Съдът
служебно констатира, че в
споразумението не са включени възпитателните мерки, по отношение условното
осъждане съгласно чл.381 ал.5 т.4 от НПК, поради което предлага на страните
същите да се възложат на Първо РУ на МВР-Добрич,
по местоживеене на обвиняемия.
ПРОКУРОРЪТ: Не се противопоставяме.
АДВ. М.: Не се противопоставяме.
С оглед становищата на страните съдът,
О П
Р Е Д
Е Л И:
ДА СЕ
ДОПЪЛНИ в текста на споразумението възпитателната
работа по време на изпитателния срок, която да бъде възложена на съответния
районен полицейски инспектор при Първо РУ на МВР-Добрич, по местоживеенето на обвиняемия
Г. Н.
И. с ЕГН **********,***.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да разгледате и одобрите споразумението за
прекратяване на наказателното производство по НОХД № 292/2016г. по описа на
Окръжен съд – Добрич, сключено между Добричка окръжна прокуратура, обвиняемия и неговия
защитник, като непротиворечащо на закона и морала.
АДВ. М.: Постигнали сме споразумение с Окръжна прокуратура
град Добрич, подписано от мен и подзащитния ми, което моля да разгледате и одобрите, като непротиворечащо на закона и
морала.
Съдът, като
взе предвид внесеното споразумение и след изслушване становищата на прокурора и защитниците, приканва обвиняемия
да отговори на въпросите, визирани в чл.382
ал.4 от НПК.
ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен.
Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да
настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред.
Доброволно подписах споразумението. Моля същото да бъде одобрено.
СЪДЪТ прочита
споразумението и на основание чл.382 ал.6 от НПК вписва съдържанието на
окончателния текст в протокола и приканва страните да положат подписите си с
оглед обективиране на постигнатото съгласие по следните въпроси:
Страните приемат за безспорно установено от фактическа
и правна страна, че обвиняемият Г.Н.И. ***, с ЕГН - ********** е виновен
за това, че:
1.
През периода от края на 2002г. – началото на 2003г. до 02.10.2009г., при
условията на продължавано престъпление, набирал и транспортирал от гр. Добрич
до гр. Кьолн, Федерална Република Германия,
гр.Осло /Oslo/, Кралство Норвегия и град Нарбон /Narbonne/, Р. Франция отделно лице –
Гюлджан И.Х., ЕГН **********, като я превел през границите на страната:
- На неустановена дата в
края на 2002г. – началото на 2003г. през неустановен ГКПП, с
л. а. „Опел Кадет“
с рег. № ТХ
47 - 10 Т
- На 07.06.2003г., през
ГКПП - Калотина шосе, с микробус марка „Мерцедес“ с рег. № РА .. АК
- На 23.03.2004г., през
ГКПП - Русе Дунав мост, с лек автомобил марка „Мерцедес“ с рег. № Р .. РС
- На 24.03.2004г., през
ГКПП - Русе Дунав мост, с лек автомобил марка „Мерцедес 250 Д“ с рег. № СС … АК
- На 28.03.2004г., през
ГКПП - Кардам шосе, с лек автомобил марка „Форд“ модел „Орион“ с рег. № ТХ …
ВХ
- На 25.04.2004г., през
ГКПП - Малко Търново, с автобус марка „Мерцедес“ с рег. № В …
СМ
- На 28.04.2004г., през
ГКПП - Аерогара София, с пътнически самолет, полет № FB ..
- На 09.05.2004г., през
ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „Мицубиши“, модел „Маратон“, с рег. № …РМ
- На 26.12.2004г., през
ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „Мицубиши“, модел „Маратон“, с рег. № С ..
РМ
- На 09.06.2005г., през
ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „Мицубиши“, с рег. № С … РМ
- На 03.03.2006г., през
ГКПП - Калотина шосе, с микробус марка „Форд“ с рег. № ТХ …. МХ
- На 31.08.2007г., през
ГКПП - Русе Дунав мост, с микробус марка „Фолксваген“ с рег. № ТХ … СХ
- На 03.04.2008г., през
ГКПП - Русе Дунав мост, с микробус марка „Фолксваген“ с рег. № ТХ …. СХ
- На 11.05.2009г., през
ГКПП - Русе Дунав мост, с микробус марка „Фолксваген“ с рег. № ТХ …. СХ
- На 26.09.2009г., през
ГКПП - Кардам шосе, с лек автомобил марка „Рено“, с рег. № ТХ …. КХ
- На 02.10.2009г., през
ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „МАН“, с рег. № РВ … КМ,
с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от
съгласието й, като деянието е било извършено чрез използване на принуда, чрез
въвеждането на лицето в заблуждение и чрез обещаване и получаване на облаги,
поради което и на основание чл.159б ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с
чл.159а ал.2 т.2 предл. първо и второ, т.6 предл. първо и
трето във вр.
с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, му се
определя наказание „лишаване от свобода”
за срок от 3 години, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от 5 /пет/ години и „Глоба“ в размер на 5 000 лв.
2. През периода от 11.12.2002г. до 02.06.2009г., при условията на
продължавано престъпление, в
гр. Добрич, Р България, Кралство Испания, Кралство Норвегия, Кралство
Великобритания, Република Полша, Република Чехия и Ф. Р. Германия, извършил
финансови операции и сделки с имущество, както следва:
- На 11.12.2002г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 68, 39 щатски долара с левова
равностойност 132, 87 лв., с получател С.Н..
- На 20.12.2002г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 69, 70 щатски долара с левова
равностойност 132, 93
лв., с получател С.Н..
- На 30.12.2002г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 80 щатски долара с левова
равностойност 95, 76 лв., с
получател С.Н..
- На 14.01.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 98 щатски долара с левова
равностойност 94, 27 лв., с получател С.Н..
- На 24.02.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 00 евро с левова равностойност
97, 79 лева, с получател С.Н..
- На 21.03.2003г., от Република Полша, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 щатски долара с
левова равностойност 92, 50 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 26.03.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 49, 94 евро с левова равностойност 97, 67 лв., с получател
Г.Ш.С..
- На 14.04.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 00 евро с левова равностойност 97, 79 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 29.04.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 00 евро с левова равностойност
97, 79 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 20.05.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 00 евро с левова равностойност 97, 79 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 27.05.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 100, 00 евро с левова равностойност 195, 58 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 20.06.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес
Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова равностойност
97, 79 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 10.07.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес
Сървис“ ЕООД, наредил сумата 70, 00 евро с левова равностойност
136, 91 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 02.08.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 00 евро с левова
равностойност 97, 79 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 15.08.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с
левова равностойност 97, 79
лв., с получател Г.Ш.С..
- На 02.09.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес
Сървис“ ЕООД, наредил сумата 70, 00 евро с левова равностойност
136, 91 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 12.09.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 100, 00 евро с левова
равностойност 195, 58 лв., с
получател Г.Ш.С..
- На 11.11.2003г., във Ф.Р.Германия, закупил л.а. „VOLKSWAGEN Caravelle” с идентификационен № WV2ZZZ70ZNH020913
за сумата от 8 900 лв.
- На 19.05.2004г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 00 евро с левова равностойност 97, 79 лв., с получател С. И. Шукрю.
- На 31.05.2004г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 110, 00 евро с левова равностойност
215, 14 лв., с получател
Г.Ш.С..
- На 16.06.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 812, 68 евро с левова равностойност
1589, 46 лв., с получател С.С.Я..
- На 18.06.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 805, 53 евро с левова равностойност
1 575, 48 лв., с получател Б.К.Ю..
- На 29.07.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 449, 26 лв., с
получател Г.Ш.С..
- На 09.08.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 228, 66 лв., с
получател Г.Ш.С..
- На 27.08.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 453, 81 лв., с
получател Г.Ш.С..
- На 07.09.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 1 365, 87 лв., с
получател С.С.С..
- На 23.09.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане
ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 150, 40 евро с левова равностойност
294, 16 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 07.07.2006г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 356, 60 лв., с получател А.Д. С..
- На 04.08.2006г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 343, 24 евро с левова равностойност
671, 32 лв., с получател Сали С..
- На 13.09.2006г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 104, 62 евро с левова равностойност
204, 62 лв., с получател С.С.Я..
- От 04.05.2007г. до неустановен период от време, извършил Строително –
ремонтни дейности в имот, намиращ се в
гр.Добрич, ул.“Ралица“ № … на стойност 89 100 лв.
- На 08.01.2008г., от Република
България, чрез системата за бързо разплащане
ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата от 100, 00 лв., с
получател Г.Ю. Н..
- На 12.02.2008г., от Република Чехия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес
Сървис“ ЕООД, наредил сумата от
200,00 лв., с получател И.Ж.И..
- На 25.02.2008г. закупил нива 8, 833 дка. в с. Приморци,
обл.Добрич за сумата от 4 400 лв.
- От 25.02.2008г. до неустановен период от време, извършил подобрения
(създаване на трайни насаждения и изграждане на постройки) в нива 8, 833 дка. в с. Приморци,
обл. Добрич за сумата от 32
000 лева.
- На 31.07.2008г. закупил мотопед „BAOTIAN ВТ 50
QТ 9“ с
идентификационен № … за сумата от
910, 00 лв.
- На 04.03.2009г., от Република България, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата от 30,
00 лв., с получател С.П.С..
- На 27.05.2009г., от Кралство Испания, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 1 500, 00 евро с левова равностойност
2 933, 75 лв., с получател С.К.П..
- На 02.06.2009г., от Кралство Испания, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 3 000, 00 евро с левова равностойност
5 867, 49 лв., с получател Д.С.М., като общата стойност
на извършените финансови операции и сделки с имущество възлиза на 153 938, 92 лева, а деянието е извършено повече от два пъти със
средства, за които е
знаел, че са придобити чрез извършено от него тежко умишлено
престъпление по чл.159б ал.2 във вр.
с ал.1 във вр. с чл.159а ал.2 т.2 предл. първо и
второ, т.6 предл. първо
и трето във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК,
като стойността на средствата и имуществото са в особено големи размери и случаят е особено
тежък,
поради
което и на основание чл.253 ал.5 във
вр. с ал.4 предл. първо във вр.
с ал.3 т.2 във
вр. с ал.1 във вр.
с чл.26 ал.1 от
НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК му се определя
наказание „лишаване
от свобода” за срок
от 3 /три/ години, изпълнението на което на
основание чл.66 ал.1 от
НК се отлага с изпитателен срок от
5 /пет/ години.
На основание чл.55 ал.3 от НК не налага по–лекото
наказание – „Глоба“ и „Лишаване от права“ по
чл.37 ал.1 т.6 и т.7 от НК, което законът предвижда наред с
наказанието „лишаване от свобода“.
На основание чл.23 ал.1 от НК, определя най–тежко общо
наказание „лишаване от свобода“ за срок
от 3 /три/ години, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от 5 /пет/ години, като на основание чл.23 ал.3 от НК присъединява изцяло
наказанието „Глоба“ в размер на 5 000 лв.
Възпитателната работа по време на изпитателния срок, се възлага на съответния районен полицейски
инспектор при Първо РУ на МВР-Добрич, по местоживеенето на обвиняемия Г. Н. И. с
ЕГН **********,***.
На основание чл.253 ал.6 от НК се отнемат в полза на
държавата веществените доказателства, предмет на престъплението – мотопед „BAOTIAN
ВТ 50 QТ 9“ с идентификационен № … на стойност 910, 00 лв. и равностойността на останалата
част от предмета на престъплението на стойност 153 028, 92 лв.
Разноските по делото в размер на 1 760 лв., за
възнаграждение на вещите лица и 960,
00 лв. за извършен писмен превод
от норвежки език, се възлагат на обвиняемия Г. Н. И., които да внесе по сметка на ОСлО
при ДОП.
Деянието е извършено с действие и при форма на вината
пряк умисъл.
ПРОКУРОР:
АДВ. М.:
ОБВИНЯЕМИЯТ Г.И.:
След полагане на
подписите от прокурора, защитника и обвиняемия, съдът намира, че постигнатото между страните споразумение
съдържа съгласие по всеки един от въпросите, визирани в чл.381 ал.5 от НПК, не
противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното
производство по настоящото дело да
бъде прекратено.
Воден от горното,
съдът на основание чл.382 ал.7
от НПК във
връзка с
чл.24 ал.3 от НПК,
О П Р Е Д Е Л И :
№ 13
ОДОБРЯВА постигнатото между прокурор Свилена Костова, обвиняемия
Г. Н. И. по наказателно производство по НОХД № 292/2016г. по описа на Окръжен съд –
град Добрич, лично и представляван от адв. Н. М. от ДАК, споразумение, по
силата на което обвиняемият Г. Н. И. с ЕГН –
********** *** се признава за виновен в това,
че:
1.
През периода от края на 2002г. – началото на 2003г. до 02.10.2009г., при условията
на продължавано престъпление, набирал и транспортирал от гр.Добрич до гр.Кьолн,
Федерална Република Германия, гр.Осло /Oslo/, Кралство Норвегия и град Нарбон /Narbonne/, Р. Франция отделно лице –
Гюлджан И. Х., ЕГН - **********, като я превел през границите на страната:
- На неустановена дата в
края на 2002г. – началото на 2003г. през неустановен ГКПП, с
л. а. „Опел Кадет“
с рег. № ТХ 47-10 Т
- На 07.06.2003г., през
ГКПП - Калотина шосе, с микробус марка „Мерцедес“ с рег. № РА
33-06 АК
- На 23.03.2004г., през
ГКПП - Русе Дунав мост, с лек автомобил марка „Мерцедес“ с рег.
№ Р 33-99 РС
- На 24.03.2004г., през
ГКПП - Русе Дунав мост, с лек автомобил марка „Мерцедес 250 Д“ с рег. № СС
27-31 АК
- На 28.03.2004г., през
ГКПП - Кардам шосе, с лек автомобил марка „Форд“ модел „Орион“ с рег. № ТХ
93-91 ВХ
- На 25.04.2004г., през
ГКПП - Малко Търново, с автобус марка „Мерцедес“ с рег. № В 78-
- На 28.04.2004г., през
ГКПП - Аерогара София, с пътнически самолет, полет № FB 431
- На 09.05.2004г., през
ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „Мицубиши“, модел „Маратон“, с рег. № С
97-37 РМ
- На 26.12.2004г., през
ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „Мицубиши“, модел „Маратон“, с рег. № С
97-37 РМ
- На 09.06.2005г., през
ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „Мицубиши“, с рег. № С 29-04 РМ
- На 03.03.2006г., през
ГКПП - Калотина шосе, с микробус марка „Форд“ с рег. № ТХ 01-84 МХ
- На 31.08.2007г., през
ГКПП - Русе Дунав мост, с микробус марка „Фолксваген“ с рег. № ТХ 29-71 СХ
- На 03.04.2008г., през
ГКПП - Русе Дунав мост, с микробус марка „Фолксваген“ с рег. № ТХ 29-71 СХ
- На 11.05.2009г., през
ГКПП - Русе Дунав мост, с микробус марка „Фолксваген“ с рег. № ТХ 29-71 СХ
- На 26.09.2009г., през
ГКПП - Кардам шосе, с лек автомобил марка „Рено“, с рег. № ТХ 92-77 КХ
- На 02.10.2009г., през
ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „МАН“, с рег. № РВ 99-
с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от
съгласието й, като деянието е било извършено чрез използване на принуда, чрез
въвеждането на лицето в заблуждение и чрез обещаване и получаване на облаги,
поради което и на основание чл.159б ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с
чл.159а ал.2 т.2 предл. първо и второ, т.6 предл. първо и трето във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от
НК и чл.55
ал.1 т.1 от НК, следва да изтърпи
наказание „лишаване от свобода” за срок
от 3 години, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от 5 /пет/ години и „Глоба“ в размер на 5 000 лв.
2. През периода от 11.12.2002г. до 02.06.2009 г., при условията на
продължавано престъпление, в
гр.Добрич, Р България, Кралство Испания, Кралство Норвегия, Кралство
Великобритания, Република Полша, Република Чехия и Ф. Р. Германия, извършил
финансови операции и сделки с имущество, както следва :
- На 11.12.2002г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 68, 39 щатски долара с левова
равностойност 132, 87 лв., с получател С.Н..
- На 20.12.2002г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 69, 70 щатски долара с левова
равностойност 132, 93
лв., с получател С.Н..
- На 30.12.2002г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 80 щатски долара с левова
равностойност 95, 76 лв., с
получател С.Н..
- На 14.01.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 98 щатски долара с левова
равностойност 94, 27 лв., с получател С.Н..
- На 24.02.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 00 евро с левова равностойност 97, 79 лева, с получател С.Н..
- На 21.03.2003г., от Република Полша, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 щатски долара с
левова равностойност 92, 50 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 26.03.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 49, 94 евро с левова равностойност 97, 67 лв., с получател
Г.Ш.С..
- На 14.04.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 00 евро с левова равностойност
97, 79 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 29.04.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 00 евро с левова равностойност 97, 79
лв., с получател Г.Ш.С..
- На 20.05.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 00 евро с левова равностойност 97, 79 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 27.05.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 100, 00 евро с левова равностойност 195, 58 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 20.06.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес
Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова равностойност
97, 79 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 10.07.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес
Сървис“ ЕООД, наредил сумата 70, 00 евро с левова равностойност
136, 91 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 02.08.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 00 евро с левова
равностойност 97, 79 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 15.08.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с
левова равностойност 97, 79
лв., с получател Г.Ш.С..
- На 02.09.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес
Сървис“ ЕООД, наредил сумата 70, 00 евро с левова равностойност
136, 91 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 12.09.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 100, 00 евро с левова
равностойност 195, 58 лв., с
получател Г.Ш.С..
- На 11.11.2003г., във Ф.Р.Германия, закупил л.а. „VOLKSWAGEN Caravelle” с идентификационен № WV2ZZZ70ZNH020913
за сумата от 8 900 лв.
- На 19.05.2004г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 50, 00 евро с левова равностойност 97, 79 лв., с получател С. И. Шукрю.
- На 31.05.2004г., от Република Германия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД,
наредил сумата 110, 00 евро с левова равностойност
215, 14 лв., с получател
Г.Ш.С..
- На 16.06.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 812, 68 евро с левова равностойност
1589, 46 лв., с получател С.С.Я..
- На 18.06.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 805, 53 евро с левова равностойност
1 575, 48 лв., с получател Б.К.Ю..
- На 29.07.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 449, 26 лв., с
получател Г.Ш.С..
- На 09.08.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 228, 66 лв., с
получател Г.Ш.С..
- На 27.08.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 453, 81 лв., с
получател Г.Ш.С..
- На 07.09.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 1 365, 87 лв., с
получател С.С.С..
- На 23.09.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 150, 40 евро с левова равностойност
294, 16 лв., с получател Г.Ш.С..
- На 07.07.2006г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 356, 60 лв., с получател А.Д. С..
- На 04.08.2006г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 343, 24 евро с левова равностойност
671, 32 лв., с получател Сали С..
- На 13.09.2006г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 104, 62 евро с левова равностойност
204, 62 лв., с получател С.С.Я..
- От 04.05.2007г. до неустановен период от време, извършил Строително –
ремонтни дейности в имот, намиращ се в
гр.Добрич, ул.“Ралица“ № 9 на стойност 89 100 лв.
- На 08.01.2008г., от Република
България, чрез системата за бързо разплащане
ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата от 100, 00 лв., с
получател Г.Ю. Н..
- На 12.02.2008г., от Република Чехия, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата от 200, 00 лв., с получател И.Ж.И..
- На 25.02.2008г. закупил нива 8, 833 дка. в с.Приморци,
обл.Добрич за сумата от 4 400 лв.
- От 25.02.2008г. до неустановен период от време, извършил подобрения
(създаване на трайни насаждения и изграждане на постройки) в нива 8, 833 дка. в с. Приморци,
обл. Добрич за сумата от
32 000 лева.
- На 31.07.2008г. закупил мотопед „BAOTIAN ВТ 50
QТ 9“ с
идентификационен № LZPTCBP9851002707 за сумата от 910,
00 лв.
- На 04.03.2009г., от Република България, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш
Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата от 30, 00 лв., с получател С.П.С..
- На 27.05.2009г., от Кралство Испания, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 1 500, 00 евро с левова равностойност
2 933, 75 лв., с получател С.К.П..
- На 02.06.2009г., от Кралство Испания, чрез системата за бързо
разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 3 000, 00 евро с левова равностойност 5 867, 49 лв., с получател Д.С.М.,
като общата стойност на извършените финансови операции и сделки с имущество възлиза на 153 938, 92 лева, а деянието
е извършено повече от два пъти със
средства, за които е
знаел, че са придобити чрез извършено от него тежко умишлено престъпление по чл.159б ал.2 във
вр. с ал.1 във вр. с чл.159а ал.2 т.2 предл. първо
и второ, т.6 предл. първо
и трето във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК,
като стойността на средствата и имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък,
поради
което и на основание чл.253 ал.5 във вр.
с ал.4 предл. първо във вр. с ал.3 т.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, следва да
изтърпи наказание „лишаване от свобода”
за срок от 3 /три/ години,
изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от
5 /пет/ години.
На основание чл.55 ал.3 от НК не налага по–лекото
наказание – „Глоба“ и „Лишаване от права“ по чл.37 ал.1 т.6 и т.7 от НК, което
законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“.
На основание чл.23 ал.1 от НК, определя най – тежко
общо наказание „лишаване от свобода“ за
срок от 3 /три/ години,
изпълнението на което на основание чл.66
ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок
от 5 /пет/ години, като на основание
чл.23 ал.3 от НК присъединява изцяло
наказанието „Глоба“ в размер на
5 000 лв.
Възпитателната работа по време на изпитателния срок,
се възлага на съответния районен полицейски инспектор при Първо
РУ на МВР-Добрич, по местоживеенето на обвиняемия Г. Н. И. с
ЕГН **********,***.
На основание чл.253
ал.6 от НК веществените доказателства, предмет на престъплението – мотопед „BAOTIAN
ВТ 50 QТ 9“ с идентификационен № LZPTCBP9851002707 на стойност 910,
00 лв. и равностойността
на останалата част от предмета на
престъплението на стойност 153 028,
92 лв., се отнемат полза на държавата.
На основание чл.189 ал.3 от
НПК разноските по делото в размер на 1 760 лв., за възнаграждение на
вещите лица и 960,00 лв. за извършен писмен превод от норвежки език, се
възлагат на обвиняемия Г.Н.И., които да внесе по сметка на
ОСлО при ДОП.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 292/2016г. по описа на
Окръжен съд – Добрич.
Определението на
съда е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10:20
часа.
ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 21.07.2016г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: