Споразумение по дело №292/2016 на Окръжен съд - Добрич

Номер на акта: 13
Дата: 21 юли 2016 г. (в сила от 21 юли 2016 г.)
Съдия: Калина Тодорова Димитрова
Дело: 20163200200292
Тип на делото: Наказателно дело от общ характер
Дата на образуване: 15 юли 2016 г.

Съдържание на акта

П Р О Т О К О Л

 

2016 година                                                                                            град Добрич

ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД                                                            съдебен състав

На двадесет и първи юли                                                                          2016 година

В публично съдебно заседание в състав:  

                                                                                        

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАЛИНА ДИМИТРОВА

                                     

Секретар: Ж.Х.

Прокурор: СВИЛЕНА КОСТОВА

Сложи  за  разглеждане, докладваното  от  съдия  К. Димитрова

НОХД  № 292  по  описа  за  2016 г.

На  именното  повикване  в  10:00 ч.  се  явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ - Г.Н.И.  Редовно призован, воден от органите на ОЗ „Охрана” гр. Добрич, явява се лично и се представлява от адв. Н.М. ***, редовно  упълномощена  от  хода  на  досъдебното  производство.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.ДОБРИЧ – Редовно призована, представлява  се  от  прокурор  Костова.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ПРОКУРОРЪТ:  Да  се  даде  ход  на  делото.

АДВ. М.:  Моля  да  дадете  ход  на  делото.

 

След изслушване становищата на страните, съдът намира, че не са налице  процесуални  пречки  за  даване  ход  на  делото, поради  което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия:

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Н.И.роден на *** ***, български гражданин, българин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********.

 

Председателят разяснява на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитника и съдебния секретар, както и правата им по НПК и след като не постъпиха възражения в тази връзка, предоставя възможност на страните да изразят становище, относно внесеното споразумение.

Съдът служебно констатира, че в споразумението не са включени възпитателните мерки, по отношение условното осъждане съгласно чл.381 ал.5 т.4 от НПК, поради което предлага на страните същите да се възложат на Първо  РУ  на  МВР-Добрич, по  местоживеене  на  обвиняемия.

ПРОКУРОРЪТ: Не  се  противопоставяме.

АДВ. М.: Не  се  противопоставяме.

С  оглед  становищата  на  страните  съдът,

 

                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДА СЕ ДОПЪЛНИ в текста на споразумението възпитателната работа по време на изпитателния срок, която да бъде възложена на съответния районен полицейски инспектор при Първо РУ на МВР-Добрич, по местоживеенето на обвиняемия Г.  Н.  И.  с ЕГН **********,***.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да разгледате и одобрите споразумението за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 292/2016г. по описа на Окръжен съд – Добрич, сключено между Добричка окръжна прокуратура, обвиняемия  и  неговия  защитник, като  непротиворечащо  на  закона и морала.

АДВ. М.: Постигнали сме споразумение с Окръжна прокуратура град Добрич, подписано от мен и подзащитния ми, което моля да разгледате  и  одобрите, като  непротиворечащо  на  закона  и  морала.

 

Съдът, като взе предвид внесеното споразумение и след изслушване становищата  на прокурора и защитниците, приканва обвиняемия да отговори на  въпросите,  визирани  в  чл.382  ал.4  от  НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението. Моля същото да бъде  одобрено.

 

СЪДЪТ прочита споразумението и на основание чл.382 ал.6 от НПК вписва съдържанието на окончателния текст в протокола и приканва страните да положат подписите си с оглед обективиране на постигнатото съгласие по следните  въпроси:

Страните приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият Г.Н.И. ***, с  ЕГН - **********  е  виновен  за  това, че:

1. През периода от края на 2002г. – началото на 2003г. до 02.10.2009г., при условията на продължавано престъпление, набирал и транспортирал от гр. Добрич до гр. Кьолн, Федерална Република Германия,  гр.Осло /Oslo/, Кралство Норвегия и град Нарбон /Narbonne/, Р. Франция отделно лице – Гюлджан  И.Х.,  ЕГН **********, като я превел през  границите на  страната:

- На неустановена дата в края на 2002г. – началото на 2003г. през неустановен  ГКПП,  с  л. а. „Опел  Кадет“  с  рег.  № ТХ  47 - 10 Т

- На 07.06.2003г., през ГКПП - Калотина шосе, с микробус марка „Мерцедес“  с  рег.  № РА .. АК

- На 23.03.2004г., през ГКПП - Русе Дунав мост, с лек автомобил марка  „Мерцедес“  с  рег.  № Р .. РС

- На 24.03.2004г., през ГКПП - Русе Дунав мост, с лек автомобил марка  „Мерцедес  250  Д“  с  рег.  № СС … АК

- На 28.03.2004г., през ГКПП - Кардам шосе, с лек автомобил марка „Форд“  модел  „Орион“  с  рег.   ТХ … ВХ

- На 25.04.2004г., през ГКПП - Малко Търново, с автобус марка „Мерцедес“  с  рег.   В … СМ

- На 28.04.2004г., през ГКПП - Аерогара София, с пътнически самолет, полет   FB ..

- На 09.05.2004г., през ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „Мицубиши“, модел  „Маратон“,  с  рег.   …РМ

- На 26.12.2004г., през ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „Мицубиши“, модел „Маратон“, с рег. № С .. РМ

- На 09.06.2005г., през ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „Мицубиши“, с рег. № С … РМ

- На 03.03.2006г., през ГКПП - Калотина шосе, с микробус марка „Форд“ с рег. № ТХ …. МХ

- На 31.08.2007г., през ГКПП - Русе Дунав мост, с микробус марка „Фолксваген“ с рег. № ТХ … СХ

- На 03.04.2008г., през ГКПП - Русе Дунав мост, с микробус марка „Фолксваген“ с рег. № ТХ …. СХ

- На 11.05.2009г., през ГКПП - Русе Дунав мост, с микробус марка „Фолксваген“ с рег. № ТХ …. СХ

- На 26.09.2009г., през ГКПП - Кардам шосе, с лек автомобил марка „Рено“, с рег. № ТХ …. КХ

- На 02.10.2009г., през ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „МАН“, с рег. № РВ … КМ,

с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието й, като деянието е било извършено чрез използване на принуда, чрез въвеждането на лицето в заблуждение и чрез обещаване и получаване на облаги,

поради което и на основание чл.159б ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.159а  ал.2  т.2 предл. първо  и  второ, т.6 предл.  първо  и  трето  във  вр.  с  ал.1 във вр. с чл.26  ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 години, изпълнението на което на  основание  чл.66 ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от 5 /пет/ години и  „Глоба“  в  размер  на  5 000 лв.

 

2. През периода от 11.12.2002г. до 02.06.2009г., при условията на продължавано престъпление, в гр. Добрич, Р България, Кралство Испания, Кралство Норвегия, Кралство Великобритания, Република Полша, Република Чехия и Ф. Р. Германия, извършил финансови операции и сделки с имущество, както  следва:

- На 11.12.2002г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 68, 39 щатски долара  с  левова  равностойност  132, 87 лв.,  с  получател  С.Н..  

- На 20.12.2002г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 69, 70 щатски долара  с  левова  равностойност  132,  93  лв.,  с  получател  С.Н..  

- На 30.12.2002г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 80 щатски долара  с  левова  равностойност  95, 76  лв.,  с  получател  С.Н..  

- На 14.01.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 98 щатски долара  с  левова  равностойност  94, 27 лв.,  с  получател  С.Н..  

- На 24.02.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79 лева,  с  получател  С.Н..  

- На 21.03.2003г., от Република Полша, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 щатски долара с левова  равностойност  92, 50 лв., с получател  Г.Ш.С..  

- На 26.03.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 49, 94 евро с левова  равностойност  97, 67 лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 14.04.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79 лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 29.04.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79  лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 20.05.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79 лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 27.05.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 100, 00 евро с левова  равностойност  195, 58 лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 20.06.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш  Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79  лв.,  с  получател  Г.Ш.С.. 

- На 10.07.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш  Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил сумата 70, 00 евро с левова  равностойност  136, 91 лв.,  с  получател  Г.Ш.С.. 

- На 02.08.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79 лв.,  с  получател  Г.Ш.С.. 

- На 15.08.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79  лв.,  с  получател  Г.Ш.С.. 

- На 02.09.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш  Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил сумата 70, 00 евро с левова  равностойност  136, 91 лв.,  с  получател  Г.Ш.С.. 

- На 12.09.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 100, 00 евро с левова  равностойност  195, 58  лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 11.11.2003г., във Ф.Р.Германия, закупил л.а. VOLKSWAGEN Caravelle” с идентификационен WV2ZZZ70ZNH020913 за сумата от 8 900 лв.

- На 19.05.2004г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79 лв.,  с  получател  С.  И.  Шукрю. 

- На 31.05.2004г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 110, 00 евро с левова  равностойност  215, 14  лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 16.06.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 812, 68 евро с левова  равностойност  1589, 46 лв.,  с  получател  С.С.Я..  

- На 18.06.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 805, 53 евро с левова  равностойност  1 575, 48 лв.,  с  получател  Б.К.Ю.. 

- На 29.07.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 449, 26 лв., с получател  Г.Ш.С..  

- На 09.08.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 228, 66 лв., с получател  Г.Ш.С..  

- На 27.08.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 453, 81 лв., с получател  Г.Ш.С..  

- На 07.09.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 1 365, 87 лв., с получател  С.С.С.. 

- На 23.09.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 150, 40 евро с левова  равностойност  294, 16  лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 07.07.2006г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата  356, 60 лв., с получател  А.Д.  С..  

- На 04.08.2006г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 343, 24 евро с левова  равностойност  671, 32 лв.,  с  получател  Сали  С..

- На 13.09.2006г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 104, 62 евро с левова  равностойност  204, 62 лв.,  с  получател  С.С.Я..

- От 04.05.2007г. до неустановен период от време, извършил Строително – ремонтни  дейности в имот, намиращ се в гр.Добрич,  ул.“Ралица“ № …  на  стойност  89 100 лв.

- На  08.01.2008г., от Република България, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата от 100, 00 лв., с получател  Г.Ю.  Н..

- На 12.02.2008г., от Република Чехия, чрез системата за бързо разплащане  ФК  „Кеш  Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил  сумата  от 200,00 лв., с  получател  И.Ж.И.. 

-  На  25.02.2008г.  закупил нива 8, 833 дка. в с. Приморци, обл.Добрич за  сумата  от  4 400 лв.

- От 25.02.2008г. до неустановен период от време, извършил подобрения (създаване на трайни насаждения и изграждане на постройки) в нива  8, 833 дка.  в  с. Приморци, обл. Добрич  за  сумата  от  32 000 лева.

- На 31.07.2008г. закупил мотопед „BAOTIAN ВТ 50 QТ 9“ с идентификационен    за  сумата  от  910, 00 лв.

- На 04.03.2009г., от Република България, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш  Експрес  Сървис“  ЕООД, наредил  сумата  от  30, 00 лв., с  получател  С.П.С..

- На 27.05.2009г., от Кралство Испания, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш  Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил  сумата  1 500, 00 евро с  левова  равностойност  2 933, 75 лв.,  с  получател  С.К.П..

- На 02.06.2009г., от Кралство Испания, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш  Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил  сумата  3 000, 00 евро с  левова  равностойност  5 867, 49 лв., с  получател  Д.С.М., като общата стойност на извършените финансови операции и сделки с имущество  възлиза  на  153 938, 92 лева, а  деянието  е  извършено  повече  от два  пъти  със  средства, за  които  е  знаел, че  са  придобити  чрез  извършено от  него  тежко  умишлено  престъпление  по  чл.159б  ал.2  във  вр.  с  ал.1  във вр.  с  чл.159а  ал.2  т.2  предл.  първо  и  второ, т.6  предл.  първо  и  трето  във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК, като стойността на средствата и имуществото  са  в  особено  големи  размери  и  случаят  е  особено  тежък,

поради  което  и  на  основание  чл.253  ал.5  във  вр.  с  ал.4  предл. първо  във  вр.  с  ал.3  т.2  във  вр.  с  ал.1  във  вр.  с  чл.26  ал.1  от  НК  и  чл.55  ал.1  т.1  от  НК  му  се  определя  наказание  „лишаване  от  свобода”  за срок  от  3 /три/  години, изпълнението  на  което  на  основание  чл.66  ал.1  от НК  се  отлага  с  изпитателен  срок  от  5 /пет/  години.

На основание чл.55 ал.3 от НК не налага по–лекото наказание – „Глоба“  и  „Лишаване  от  права“  по  чл.37  ал.1  т.6  и  т.7  от  НК, което законът  предвижда  наред  с  наказанието  „лишаване  от  свобода“.

На основание чл.23 ал.1 от НК, определя най–тежко общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години, изпълнението на което на основание  чл.66 ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от 5 /пет/ години, като на основание  чл.23 ал.3 от НК присъединява изцяло наказанието „Глоба“  в  размер  на  5 000 лв.      

Възпитателната  работа  по  време  на  изпитателния  срок, се  възлага на съответния районен полицейски инспектор при Първо РУ на МВР-Добрич, по местоживеенето на обвиняемия Г.  Н.  И. с ЕГН **********,***.

На основание чл.253 ал.6 от НК се отнемат в полза на държавата веществените доказателства, предмет  на престъплението – мотопедBAOTIAN ВТ 50 QТ 9“ с идентификационен на стойност 910, 00 лв. и равностойността на останалата част от предмета на престъплението  на  стойност  153 028, 92 лв.

Разноските по делото в размер на 1 760 лв., за възнаграждение на вещите  лица  и  960, 00 лв.  за  извършен  писмен  превод  от  норвежки  език, се  възлагат  на  обвиняемия  Г.  Н.  И., които  да  внесе  по сметка  на  ОСлО  при  ДОП.

Деянието е извършено с действие и при форма на вината пряк умисъл.

 

 

ПРОКУРОР:

 

 

АДВ. М.:

 

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.И.:

 

 

След полагане на подписите от прокурора, защитника и обвиняемия, съдът намира, че  постигнатото между страните споразумение съдържа съгласие по всеки един от въпросите, визирани в чл.381 ал.5 от НПК, не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство  по  настоящото  дело  да  бъде  прекратено.

Воден  от  горното, съдът  на  основание  чл.382  ал.7  от  НПК  във връзка  с  чл.24  ал.3  от  НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И :   № 13

 

ОДОБРЯВА постигнатото между прокурор Свилена Костова, обвиняемия  Г.  Н.  И.  по  наказателно  производство  по НОХД № 292/2016г. по описа на Окръжен съд – град Добрич, лично и представляван от адв. Н. М. от ДАК, споразумение, по силата на което обвиняемият  Г.  Н.  И.  с  ЕГН – ********** ***  се признава  за  виновен  в  това, че:

1. През периода от края на 2002г. – началото на 2003г. до 02.10.2009г., при условията на продължавано престъпление, набирал и транспортирал от гр.Добрич до гр.Кьолн, Федерална Република Германия, гр.Осло /Oslo/, Кралство Норвегия и град Нарбон /Narbonne/, Р. Франция отделно лице – Гюлджан  И.  Х., ЕГН - **********, като  я  превел  през  границите  на  страната:

- На неустановена дата в края на 2002г. – началото на 2003г. през неустановен  ГКПП,  с  л. а. „Опел  Кадет“  с  рег.  № ТХ 47-10 Т

- На 07.06.2003г., през ГКПП - Калотина шосе, с микробус марка „Мерцедес“  с  рег.   РА 33-06 АК

- На 23.03.2004г., през ГКПП - Русе Дунав мост, с лек автомобил марка „Мерцедес“  с  рег. № Р 33-99 РС

- На 24.03.2004г., през ГКПП - Русе Дунав мост, с лек автомобил марка „Мерцедес 250 Д“ с рег. № СС 27-31 АК

- На 28.03.2004г., през ГКПП - Кардам шосе, с лек автомобил марка „Форд“ модел „Орион“ с рег. № ТХ 93-91 ВХ

- На 25.04.2004г., през ГКПП - Малко Търново, с автобус марка „Мерцедес“ с рег. № В 78-78 СМ

- На 28.04.2004г., през ГКПП - Аерогара София, с пътнически самолет, полет № FB 431

- На 09.05.2004г., през ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „Мицубиши“, модел „Маратон“, с рег. № С 97-37 РМ

- На 26.12.2004г., през ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „Мицубиши“, модел „Маратон“, с рег. № С 97-37 РМ

- На 09.06.2005г., през ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „Мицубиши“, с рег. № С 29-04 РМ

- На 03.03.2006г., през ГКПП - Калотина шосе, с микробус марка „Форд“ с рег. № ТХ 01-84 МХ

- На 31.08.2007г., през ГКПП - Русе Дунав мост, с микробус марка „Фолксваген“ с рег. № ТХ 29-71 СХ

- На 03.04.2008г., през ГКПП - Русе Дунав мост, с микробус марка „Фолксваген“ с рег. № ТХ 29-71 СХ

- На 11.05.2009г., през ГКПП - Русе Дунав мост, с микробус марка „Фолксваген“ с рег. № ТХ 29-71 СХ

- На 26.09.2009г., през ГКПП - Кардам шосе, с лек автомобил марка „Рено“, с рег. № ТХ 92-77 КХ

- На 02.10.2009г., през ГКПП - Калотина шосе, с автобус марка „МАН“, с рег. № РВ 99-79 КМ,

с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от съгласието й, като деянието е било извършено чрез използване на принуда, чрез въвеждането на лицето в заблуждение и чрез обещаване и получаване на облаги,

поради което и на основание чл.159б ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.159а  ал.2 т.2 предл. първо  и  второ, т.6 предл. първо и трето във вр. с  ал.1 във  вр.  с  чл.26  ал.1  от  НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, следва да изтърпи наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 години, изпълнението на което на  основание  чл.66 ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от 5 /пет/ години и  „Глоба“  в  размер  на  5 000 лв.

 

2. През периода от 11.12.2002г. до 02.06.2009 г., при условията на продължавано престъпление, в гр.Добрич, Р България, Кралство Испания, Кралство Норвегия, Кралство Великобритания, Република Полша, Република Чехия и Ф. Р. Германия, извършил финансови операции и сделки с имущество, както  следва :

- На 11.12.2002г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 68, 39 щатски долара  с  левова  равностойност  132, 87 лв.,  с  получател  С.Н..  

- На 20.12.2002г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 69, 70 щатски долара  с  левова  равностойност  132,  93  лв.,  с  получател  С.Н..  

- На 30.12.2002г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 80 щатски долара  с  левова  равностойност  95, 76  лв.,  с  получател  С.Н..  

- На 14.01.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 98 щатски долара  с  левова  равностойност  94, 27 лв.,  с  получател  С.Н..  

- На 24.02.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79 лева,  с  получател  С.Н..  

- На 21.03.2003г., от Република Полша, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 щатски долара с левова  равностойност  92, 50 лв., с получател  Г.Ш.С..  

- На 26.03.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 49, 94 евро с левова  равностойност  97, 67 лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 14.04.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79 лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 29.04.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79  лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 20.05.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79 лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 27.05.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 100, 00 евро с левова  равностойност  195, 58 лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 20.06.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш  Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79  лв.,  с  получател  Г.Ш.С.. 

- На 10.07.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш  Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил сумата 70, 00 евро с левова  равностойност  136, 91 лв.,  с  получател  Г.Ш.С.. 

- На 02.08.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79 лв.,  с  получател  Г.Ш.С.. 

- На 15.08.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79  лв.,  с  получател  Г.Ш.С.. 

- На 02.09.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш  Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил сумата 70, 00 евро с левова  равностойност  136, 91 лв.,  с  получател  Г.Ш.С.. 

- На 12.09.2003г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 100, 00 евро с левова  равностойност  195, 58  лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 11.11.2003г., във Ф.Р.Германия, закупил л.а. VOLKSWAGEN Caravelle” с идентификационен WV2ZZZ70ZNH020913 за сумата от 8 900 лв.

- На 19.05.2004г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 50, 00 евро с левова  равностойност  97, 79 лв.,  с  получател  С.  И.  Шукрю. 

- На 31.05.2004г., от Република Германия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 110, 00 евро с левова  равностойност  215, 14  лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 16.06.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 812, 68 евро с левова  равностойност  1589, 46 лв.,  с  получател  С.С.Я..  

- На 18.06.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 805, 53 евро с левова  равностойност  1 575, 48 лв.,  с  получател  Б.К.Ю.. 

- На 29.07.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 449, 26 лв., с получател  Г.Ш.С..  

- На 09.08.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 228, 66 лв., с получател  Г.Ш.С..  

- На 27.08.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 453, 81 лв., с получател  Г.Ш.С..  

- На 07.09.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 1 365, 87 лв., с получател  С.С.С..  

- На 23.09.2004г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 150, 40 евро с левова  равностойност  294, 16  лв.,  с  получател  Г.Ш.С..  

- На 07.07.2006г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата  356, 60 лв., с получател  А.Д.  С..  

- На 04.08.2006г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 343, 24 евро с левова  равностойност  671, 32 лв.,  с  получател  Сали  С..

- На 13.09.2006г., от Кралство Норвегия, чрез системата за бързо разплащане ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата 104, 62 евро с левова  равностойност  204, 62 лв.,  с  получател  С.С.Я..

- От 04.05.2007г. до неустановен период от време, извършил Строително – ремонтни  дейности в имот, намиращ се в гр.Добрич,  ул.“Ралица“ № 9  на  стойност  89 100 лв.

- На  08.01.2008г., от Република България, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД, наредил сумата от 100, 00 лв., с получател  Г.Ю.  Н..

- На 12.02.2008г., от Република Чехия, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш  Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил сумата от 200, 00  лв., с  получател  И.Ж.И.. 

-  На  25.02.2008г.  закупил нива 8, 833 дка. в с.Приморци, обл.Добрич за  сумата  от  4 400 лв.

- От 25.02.2008г. до неустановен период от време, извършил подобрения (създаване на трайни насаждения и изграждане на постройки) в нива  8, 833 дка.  в  с. Приморци, обл. Добрич  за  сумата  от  32 000 лева.

- На 31.07.2008г. закупил мотопед „BAOTIAN ВТ 50 QТ 9“ с идентификационен   LZPTCBP9851002707  за  сумата  от  910, 00 лв.

- На 04.03.2009г., от Република България, чрез системата за бързо разплащане  ФК  „Кеш  Експрес  Сървис“  ЕООД, наредил сумата от 30, 00 лв., с  получател  С.П.С..

- На 27.05.2009г., от Кралство Испания, чрез системата за бързо разплащане  ФК  „Кеш  Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил сумата 1 500, 00 евро с  левова  равностойност  2 933, 75 лв.,  с  получател  С.К.П..

- На 02.06.2009г., от Кралство Испания, чрез системата за бързо разплащане  ФК „Кеш  Експрес  Сървис“ ЕООД, наредил сумата 3 000, 00 евро с  левова  равностойност  5 867, 49 лв., с получател Д.С.М., като общата стойност на извършените финансови операции и сделки с имущество  възлиза  на  153 938, 92 лева,  а  деянието  е  извършено  повече  от два  пъти  със  средства, за  които  е  знаел, че  са  придобити  чрез  извършено от  него  тежко  умишлено  престъпление  по  чл.159б  ал.2  във  вр.  с  ал.1  във вр.  с  чл.159а  ал.2  т.2  предл.  първо  и  второ,  т.6  предл.  първо  и  трето  във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК, като стойността на средствата и имуществото  са  в  особено  големи  размери  и  случаят  е  особено  тежък,

поради което и на основание чл.253 ал.5 във вр. с ал.4 предл. първо във вр. с ал.3 т.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, следва да изтърпи наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се отлага с изпитателен  срок  от  5 /пет/  години.

На основание чл.55 ал.3 от НК не налага по–лекото наказание – „Глоба“ и „Лишаване от права“ по чл.37 ал.1 т.6 и т.7 от НК, което законът предвижда  наред  с  наказанието  „Лишаване  от  свобода“.

На основание чл.23 ал.1 от НК, определя най – тежко общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години, изпълнението на което на основание  чл.66 ал.1 от НК се отлага с изпитателен срок от 5 /пет/ години, като на основание  чл.23 ал.3 от НК присъединява изцяло наказанието „Глоба“  в  размер  на  5 000 лв.      

Възпитателната работа по време на изпитателния срок, се възлага на съответния  районен  полицейски  инспектор  при  Първо  РУ  на  МВР-Добрич, по местоживеенето на обвиняемия Г.  Н.  И. с ЕГН **********,***.

 

На  основание чл.253 ал.6 от НК веществените доказателства, предмет на престъплението – мотопедBAOTIAN ВТ 50 QТ 9“ с идентификационенLZPTCBP9851002707 на стойност 910, 00 лв. и равностойността  на останалата част от предмета на престъплението на стойност  153 028, 92 лв.,  се  отнемат  полза  на  държавата.

На  основание  чл.189  ал.3  от  НПК  разноските по делото  в  размер на 1 760 лв., за възнаграждение на вещите лица и 960,00 лв. за извършен писмен превод от норвежки език, се възлагат на обвиняемия Г.Н.И., които  да  внесе  по  сметка  на  ОСлО  при  ДОП.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 292/2016г. по  описа  на  Окръжен  съд – Добрич.

Определението  на  съда  е  окончателно.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО  приключи  в  10:20 часа.

ПРОТОКОЛЪТ  е  изготвен  на  21.07.2016г.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

      

     СЕКРЕТАР: