РЕШЕНИЕ
№…………./29.01.2021
г.
гр. София
СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ
СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 7-ми състав, в закрито съдебно заседание, в състав:
СЪДИЯ: СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ
като разгледа докладваното от съдията т. д. № 2295 по описа за 2020
г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по
реда на чл. 25, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ вр. глава XXI от ГПК.
Образувано е по жалба с вх. № 20201123131748/23.11.2020 г.,
подадена от заявителя в регистърното производство „С.А.М.“ АД ЕИК ******, срещу
Отказ № 20201015140856/16.11.2020 г. на Агенцията по вписванията (АВ), с което
длъжностно лице по регистрация (ДЛР) е отказало вписването по партидата на „С.А.М.“
АД в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ)
на обстоятелства по чл. 63, ал. 4 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
Жалбоподателят счита отказа за незаконосъобразен. В
подаденото заявление се искало вписване на „И.Д.Х.“АД като юридическото лице,
упражняващо пряк контрол върху „С.А.М.“ АД. Тъй като „И.Д.Х.“АД е публично дружество,
чиито акции се търгували на регулирания пазар, то по отношение на него и на
заявителя като него дъщерно дружество било предвидено изключение
за деклариране на действителни собственици съгласно §2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП,
поради което и такива не били заявени за вписване. Моли съдът да отмени постановения
отказ и да укаже на ДЛР да извърши вписване на заявените обстоятелства.
Съдът като се
запозна с материалите по делото и доводите на длъжностното лице по
регистрацията (ДЛР), намира за установено следното:
Съгласно чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 от ЗМИП, в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 за
предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на
пари и финансирането на тероризма се въвеждат: изисквания за идентифициране на
физическите лица, действителни собственици на юридическо лице или друго правно
образувание; ред за събиране на съответните данни и задължение за предоставяне
от учредените на територията на Република България юридически лица и други
правни образувания на подходяща, точна и актуална информация относно такива
действителни собственици, чрез вписване на информацията и данните по партидите,
включително в ТРРЮЛНЦ. Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 4 от ЗМИП въз
основа на представената от задълженото лице декларация в регистъра се вписват
данни за: – 1) действителните собственици - физически лица, 2) юридическите
лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява
контрол. По този начин законодателят е определил както подлежащите на вписване
данни - посочени в чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, така и техният източник – подадената
от задълженото лице декларация. При невярно деклариране на заявените за
вписване обстоятелства, законният представител на заявителя носи наказателна
отговорност по чл. 313 от НК, а на представляваното от него дружество се налага
имуществена санкция по реда на глава 10 от ЗМИП.
Същевременно с §2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП е предвидено
изключение от задължението за деклариране на действителен собственик физическо
лице по отношение на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар,
което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на
Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи
адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. В тези случаи не
се изисква обявяване на имената на физическите лица по реда на ЗМИП, тъй като
за тяхното обявяване е предвиден друг механизъм - съгласно чл. 59, ал. 4 ЗМИП в
този случай се събира информацията за дяловото участие, подлежаща на разкриване
по реда на чл. 145 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК).
В процесния случай производството пред Агенцията по
вписванията, е образувано по електронно Заявление Б7 с вх. № 20201015140856 (л.
21), с което се иска вписване по партида на „С.А.М.“ АД на „И.Д.Х.“АД като „Юридическо
лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“ и В.М.като„Представител
на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява
контрол“. В част II. А. (л. 25) от приложената към
заявлението декларацията по образец „И.Д.Х.“АД и В.М.са посочени съответно като
„Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява
контрол“ и представител на това лице. Следователно заявените за вписване обстоятелства
съответстват на декларираните и съгласно чл. 63, ал. 4 ЗМИП следват да бъде
вписани по партида на заявителя.
Действително нито в заявлението, нито в декларацията се съдържат
данни относно действителните собственици на „И.Д.Х.“АД, съответно на „С.А.М.“
АД. В част I. от декларацията (л. 22) „действителни
собственици“ и приложената обяснителната записка към заявлението (л. 28) е
уточнено обаче, че 98% от „С.А.М.“ АД се притежават от „И.Д.Х.“АД, което е
публично дружество, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса АД. При
това положение данните за действителния собственик на капитала на „И.Д.Х.“АД,
съответно на „С.А.М.“ АД не подлежат на вписване по реда на чл. 63, ал. 4 ЗМИП
и непосочването им не е пречка да се извърши вписване по подаденото заявление.
Ето защо отказът се явява незаконосъобразен и на ДЛР следва да
бъдат дадени указания да извърши исканото вписване.
При тези мотиви, съдът
РЕШИ :
ОТМЯНЯ по жалба с вх. №
20201123131748/23.11.2020 г., подадена от заявителя в регистърното производство
„С.А.М.“ АД ЕИК ******, Отказ № 20201015140856/16.11.2020 г. на Агенцията по
вписванията, с което длъжностно лице по регистрация е отказало вписването по
партидата на „С.А.М.“ АД в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел на обстоятелства по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари.
УКАЗВА на длъжностното
лице по регистрацията при Агенция по вписванията ДА ВПИШЕ по партидата на „С.А.М.“ АД ЕИК ****** данните за
юридическото лице, чрез които пряко се упражнява контрол върху „С.А.М.“ АД, така
както са посочени в Заявление с вх. № 20201015140856 и в част II от Декларацията,
съставена от представляващия „С.А.М.“ АД, по чл. 63, ал. 4 ЗМИП.
Препис от решението да се изпрати на Агенция по вписванията.
СЪДИЯ: