Р Е
Ш Е Н
И Е
№_______/ 09.12.2011 год. ,гр.Добрич
В
ИМЕТО НА НАРОДА
ДОБРИЧКИЯТ окръжен съд ГРАЖДАНСКО отделение
На десети
ноември 2011 год.
В
открито заседание в следния състав:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: АДРИАНА ПАНАЙОТОВА
С участието на Прокурора М. Любенова
При
Секретаря :Б.М. –Ю.
като разгледа
докладваното от съдията Адриана Панайотова
търговско дело
№ 795 по описа за 2010 год.
за да се
произнесе съобрази следното:
Производството е образувано по
мотивирано искане, внесено на основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД.
Постъпило е мотивирано искане искане
изх. №………... на К. у. и., п. п. д. гр. С.
, с което се претендира отнемането на недвижимо и движимо имущество и
дружествени дялове от ответниците С.Й.С., ЕГН- ********** и Р.И. Д., ЕГН-**********,при
условията на обективно и субективно съединяване, са предявени искове на обща
стойност 307 512 лв.
Твърди се, че въз основа на уведомление по чл. 21 от ЗОПДИППД
с изх. № ……. г. на Районна прокуратура-Д.
за започнало наказателно производство срещу ответника С.Й.С., ЕГН- ********** и
Решение №……. г. на ……., е образувано
производство за установяване на имущество ,п. от п. д. С Присъда № 22 от
24.07.2009г. по н.о.х.д. № …….. г. на Д. р. с., ответникът бил признат за
виновен , на основание чл. 143, ал.1 от НК и по чл.155 ал.5, т.2, пр.1 и т.З
във вр. с ал.З и ал.2 от НК за това, че е принуждавал чрез сила и заплаха лица
от женски пол да извършват сексуални контакти и е предоставял системно
помещение на различни лица за полови сношения и му било наложено наказание ,лишаване от свобода за срок от две
години и десет месеца и глоба в размер на 5000 лв. ,потвърдено от ДОС с Решение № 217 от 12.11.2009г. по в.н.о.х.д.
№ 441/2009 г.,а присъдата влязла в сила на 12.11.2009 година.Престъплението,за
което е осъден ответникът С.Й.С.,попадало в приложното поле на чл.3,ал.1,т.3
от ЗОПДИППД.
Твърди се, че в рамките на извършената
проверка е установено придобиването по възмезден начин от С.Й.С. лично, и в
условията на СИО , по време на проверявания период 01.01.1988 г.-23.09.2010 г. на следните недвижими имоти, за придобиването,
на които не са установени законни доходи:
- Самостоятелен обект в сграда №……..,
попадащ в сграда № ………. в поземлен имот с идентификатор ………, представляващ ЖИЛИЩЕ- АПАРТАМЕНТ под №.., на … ет. ,
вх…., бл…… в ж.к."Б.", състоящ се от три стаи, кухня и сервизни
помещения със застроена площ от 86.29 кв.м. по документ за собственост и 86.39
кв.м. по кадастрална схема ведно с прилежащото избено помещение под №… с площ
от 4.17 кв.м. ведно с 0.968% идеални части от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж върху общинско дворно място, по кадастралната карта
на гр.Д., одобрено със Заповед №……. на ИД на АК, при граници и съседи имоти с
номера: на същия етаж: ………, под обекта: ………., над обекта: няма, с
административен адрес на имота гр.Д., ж.к."Б." бл…., вх….., ет…, ап….,придобито
чрез Договор за покупко-продажба от
Община гр.Д. на 04.11.1988 г.на името на С.Й.С. в СИО , за сумата от 15 970 лева или
114.07 минимални работни заплати. За покупката бил предоставен заем от ДСК в
размер на 15 000 лева.Пазарната стойност към датата на придобиване 04.11.1988 г.
била 15 970 лева или 114 минимални работни заплати.
С Решение на Д. р. с. от 20.12.2002г.,
бр.дело №….. по описа на ДРС /вписано под №…., том …, вх.рег. №……. от
13.02.2008г. на СП-Д./ С.Й.С. станал изключителен собственик на гореописания
имот,за което се снабдил с Констативен нотариален акт №….., том…, per. №….,
дело № ….. от 26.02.2008г. /вх.рег.№….. от 26.02.2008г., Акт №…, том…., дело …….
на СВ-Добрич/.Поддържа се ,че към м.април
-с Нотариален акт №…., том ….., рег.№…..,
дело № …. от 15.03.2000 г. /вх.рег.№…. от 15.03.2000г., Акт №…., том ……, дело№ ……..г.
на СВ-Д./, Р.И.С. /бивша съпруга/ в СИО купува недвижим имот: - НИВА на площ от
12 дка, трета категория при не поливни условия, представляваща имот №…….,
съставляващ парцел 74, масив 96, в землището на гр.Д., при граници и съседи
имоти с № ……., № ……., землищна граница, землищна граница, № ……., №……., за
сумата от 1 400 лева.Пазарната стойност към датата на придобиване
/15.03.2000г./ е била 200 лева или 56 минимални работни заплати, а към м.април
- с Нотариален акт №….., том …., рег.№……,
дело №……. от 07.03.2008г. /вх. per. №….. от 07.03.2008г., Акт № …., том …, дело
…….г. на СВ-Д./ С.Й.С. купува следния
недвижим имот: - РЕСТОРАНТ „Ю.", находящ се в гр.Д., ул."Д.",
със застроена площ от 384,00кв.м., състоящ се от търговска зала, складови
помещения, кухненско помещение и сервизно помещение; представляващ
самостоятелен обект в сграда №……. по кадастралната карта на гр. Д., одобрено
със Заповед №…….на ИД на АК, изменена със Заповед №…….. от 29.03.2007г. на началника
на СК Д., с предназначение: за търговска дейност; адрес-бул."Р.", при
съседни самостоятелни обекти по скица: на същия етаж: №……., под обекта: няма,
над обекта; няма, ведно със съответните проценти идеални части от общите части
на сграда №№……., както и отстъпеното право на строеж върху поземлен имот №………;
стар идентификатор-идеална част от УПИ …, пл. №……., кв….; при граници и съседи
по документи за собственост: изток-общинско място; запад-жилищен блок;
север-магазин хранителни стоки; юг-общинско място, за сумата от 250 000 лева
или 1 136,36 минимални работни заплати.Пазарната стойност към датата на
придобиване 07.03.2008г. била 374 400 лева или 1 701.82 минимални работни
заплати.,а към м.април
Синът на ответниците Й. С.Й. като
непълнолетен купува чрез законните си представители С.Й.С. и Р.И.С. /бивша с./
през проверявания период следния недвижим имот:
-с Нотариален акт №…, том …, дело №……
от 16.05.1995г. /вх.рег.№…. от 16.05.1995г., том ……. , стр…… на СВ-Д./, И. С.Й.
/син на проверяваното лице/ и Й. С.Й. чрез Р.И.С. и С.Й.С. като законни представители
купуват недвижим имот: - ДВОРНО МЯСТО представляващо парцел …, пл. №……, кв…..
ул."П. Б." №….., с площ 1 150 кв.м. по РП на гр.Д., кв.„Р." за
сумата от 103 500 лева /неден.лева/, за 1/2 /една втора/ идеална част 51 750
лева /неден.лева/ или 21,12 минимални работни заплати.
- с Н. акт № …., том .., рег.№ ……, дело
№….. от 12.12.2001 г. (вх.рег.№ ……… от 12.12.2001 г., Акт №……, том……. , дело№ ……...
на СВ-Д.), Й. С.Й. прехвърля в собственост срещу издръжка и гледане на И. С.Й.
чрез пълномощника му Р.И.С. недвижим имот: 1/2 идеални части от ДВОРНО МЯСТО от
1 150 кв.м., представляващо имот с пл. № …….., урегулиран в парцел ……, квартал ….
по РП на гр.Д., ж.к."Р.", ул."П. Б." .-., в едно с
построената в дворното място двуетажна, двуфамилна жилищна сграда с 399.43
кв.м. застроена площ и гаражи в приземния етаж, при граници и съседи на имота:
изток-имот с пл. №№….., север-пл. №.., запад- пл. №……, юг-улица.Пазарната
стойност към датата на придобиване 16.05.1995г. за 1/2 /една втора/ идеална част била 69 000 лева
или 28.16 минимални работни заплати.
Твърди се,че ответниците С.Й.С. и Р.И.
Д. - /бивша съпруга/ са придобили по възмезден начин в условията на СИО през
проверявания период следните МПС и към настоящия момент тяхна собственост, за
придобиването на които не са установени законни доходи:
-На името на Р.И. Д. /бивша съпруга/ са регистрирани два
леки автомобила, придобити възмездно в условията на СИО и към настоящия момент
тяхна собственост:
Лек автомобил, марка "……..,
модел "……" с рег.№……… рама № ……….., двигател № ……….., дата на първа
регистрация 01.01.1993г., дата на придобиване 12.10.1995г., няма данни за
начина и цената на придобиване.Пазарна стойност към датата на придобиване
12.10.1995г. е 28 770 DM, равняващи се на 1 373 968.80 лева /курс на БНБ 47.757
лева/ или 497.81 минимални работни заплати,а към м.април
Лек автомобил, марка "……., модел
"……." с рег.№ ……… рама № ………., двигател № ……….., дата на първа
регистрация 28.12.1983г., дата на придобиване 12.02.1997г., няма данни за
начина и цената на придобиване.Пазарна стойност към датата на придобиване
12.02.1997г. е 2 570 DM, равняващи се на 4 519 345 лева /курс на БНБ 1 758.5
лева/, или 410.85 минимални работни заплати,а към м.април
Твърди се ,че с Решение от 28.11.2009 г. по чнд № …….. по описа на Д. р.
с. е постановено разкриване на банковата тайна по отношение на проверяваното
лице и неговото семейство,в резултат на което са били установени наличности по банковите сметки :на С.Й.С. ***,по
безсрочен влог в лева с IBAN ***,открит на 23.06.1998 г., наличност към
21.12.2009г. - 33.33 лева;в „…."…, клон Д.,по банкова сметка № ………., открита
на 05.03.2008 г., наличност към 14.01.2010 г. - 0.00 лева;
С определение № .. от 23.07.2010 г. по
ч.гр.д. № …. по описа на Д. о. с. и Обезпечителна заповед от 23.07.2010 г. по
ч.гр.д. № …… по описа на ДОС, е допуснато обезпечение на бъдещ иск с правно
основание чл. 28 от ЗОПИППД,чрез възрана и запор на посочените имущества.
Въз основа на получените справка от
областна дирекция на МВР-Д. е
установено, че ответника С.Й.С. е пътувал извън страната 4 пъти, при което е направил разходи за задгранично
пътуване в размер на 0,62 минимални работни заплати.
Минималната издръжка по данни на НСИ за проверявания
период,като се има предвид броя на членовете на семейството била общо за проверяваният период 943.95 минимални работни заплати.
Анализирайки посочените по-горе данни,се прави
извод и се поддръжа в мотивираното искане,че през проверявания период реализираните доходи на
ответниците възлизат на 1 300,81
минимални работни заплати,а са направени разходи в размер на 3 902,35 , при което за разходите
в размер на 2 601,54 минимални работни заплати ,няма данни за законен източник на доходи и
този размер на разходите се определя като „значителна стойност” § 1 т. 2 от ДР
на ЗОПДИППД – 60 х.лв. или 400 МРЗ към датата на влизане на закона в сила.
Въз основа на горните изводи и
обстоятелства се поддържа, че са налице предпоставките по чл. 4 ал. 1 от ЗОПДИППД, а именно: влязла в сила присъда
за първия ответник за престъпление попадащо в обхвата на чл. 3 ал. 1 т. 23 от
ЗОПДИППД;че се касае се за имущество на значителна стойност; налице са
предпоставките на чл. 9 и чл. 10 от
ЗОПДИППД, поради което се иска отнемане на имущество в полза на Държавата на
обща стойност 307 512 лв., :
От
С.Й.С. ЕГН-**********, с правно основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД.
- Самостоятелен
обект в сграда № …….., попадащ в сграда № ……… в поземлен имот с идентификатор ………,
представляващ ЖИЛИЩЕ- АПАРТАМЕНТ под
№…, на .. ет. , вх…., бл… в ж.к."Б.", състоящ се от три стаи, кухня и
сервизни помещения със застроена площ от 86.29 кв.м. по документ за собственост
и 86.39 кв.м. по кадастрална схема в едно с прилежащото избено помещение под №….
с площ от 4.17 кв.м. ведно с 0.968% идеални части от общите части на сградата и
от отстъпеното право а строеж върху общински дворно място, по кадастралната
карта на гр.Д., одобрено със Заповед №…….. на ИД на АК, при граници и съседи
имоти с номера: на същия етаж: ………., под обекта: …….., над обекта: няма, с
административен адрес на имота гр.Д., ж.к."Б." бл….., вх…., ет…, ап…..
Описаният имот е собственост на С.Й.С. по силата на Решение от 22.12.2002г. по
бр.дело№…... по описа на ДРС, вписано под №.., т….,вх.рег.№….. на СВ-Добрич и
констативен нотариален акт №…., том …., рег.№…., дело№………./вх.рег.№………., акт №….,
том …., дело №…….. на СВ-Д.
-РЕСТОРАНТ
„Ю.", находящ се в гр.Д., ул."Д.", със застроена площ от
384,00 кв.м., състоящ се от търговска зала, складови помещения, кухненско
помещение и сервизно помещение; представляващ самостоятелен обект в сграда №………
по кадастралната карта на гр.Д., одобрено със Заповед №…... на ИД на АК,
изменена със Заповед №……….от 29.03.2007г. на началника на СК Д., с
предназначение: за търговска дейност; адрес-бул."Р.", при съседни самостоятелни
обекти по скица: на същия етаж: №……….., под обекта: няма, над обекта; няма,
ведно със съответните проценти идеални части от общите части на сграда №№………..,
както и отстъпеното право на строеж върху поземлен имот №……..; стар
идентификатор-идеална част от УПИ …, пл. №…., кв….; при граници и съседи по
документи за собственост: изток-общинско място; запад-жилищен блок;
север-магазин хранителни стоки; юг-общинско място- собственост на С.Й.С. по силата
на нотариален акт№…, том…, рег.№……, дело №……г. /вх.рег.№……... акт№……, том ..,
дело № ………г. на СВ-Д./
-12
/дванадесет/ дружествени дяла от капитала на „А."…Д, ЕИК ……… /в
ликвидация/ per. по ф.дело №……. на Д. о. с. , със седалище и адрес на
управление: гр.Д., ж.к."Х. Б., бл…, вх…, собственост на С.Й.С. в размер на
12 лева;
- 40 четиридесет/ дружествени
дяла от капитала на "М. Г. Д." …., ЕИК……., със седалище и адрес на управление: гр.Д.,
ж.к."Б." бл.№.., вх…., ет.., ап…, собственост на С.Й.С., размер на 2
000 лева.
- Сумата
от 33.33 лева, ведно с лихвите налична в „С.".., клон Д., по безсрочен
влог в лева с ……… - открит на 23.06.1998г.
От Р.И.С. ЕГН- ********** с правно основание чл.9 и чл.10, във
вр. чл. 4. ал.1 от ЗОПДИППД.
-НИВА на площ от 12.00 дка, трета категория при не поливни
условия, представляваща имот № …….., съставляващ парцел 74, масив 96, в
землището на гр.Д., при граници и съседи имоти с № ….., № ……., землищна
граница, землищна граница, № ….., №…… - собственост на С.Й.С. и Р.И. Д. /бивша
съпруга/ по силата на нотариален акт № .., том …, per. № …… дело № …. вх. per.
№ ……..., акт №.., том …, дело№…. на СВ-Д.
-Лек автомобил, марка "…”, модел "….." с рег.№…….. рама № ………, двигател № ……….,
дата на първа регистрация 01.01.1993г., дата на придобиване 12.10.1995г.;
-Лек
автомобил, марка "………", модел "К." с рег.№ …….рама № ….,
двигател № …….., дата на първа регистрация 28.12.1983г., дата на придобиване
12.02.1997г.
В писмените си бележки,депозирани в
съдебно заседание представителят на К. сочи,че съгл.чл.4 от ЗОПДИППД причинната
връзка между п. д. и п. и. се предполага,доколкото не е установен законен
източник на доходи.Поддържа се постановяване на решение,предвид втория вариант
на съдебно-счетоводната експертиза,съгласно който през проверявания период
ответниците са реализирали приходи в размер на 1 850,01 минимални работни заплати,установени са разходи в
размер на 3 861,34 минимални
работни заплати,а крайното отрицателно салдо е в размер на 2 011,33 минимални работни заплати.
В срока по чл. 131 ал. 1 от ГПК отговор
е подаден от ответницата Р.И.С.,в който се поддържа, че не са налице
предпоставките на Закона за отнемане на претендираното имущество,тъй като не са
налице доказателства,от които може да се
установи , нито да се предположи, че то е
пряко или косвено придобито от п. д. Поддържа се ,че не са налице предпоставките на чл. 9 от ЗОПДИППД и по отношение на нива с площ от 12 дка,
представляваща имот № …….., находяща се в землището на гр. Д.,тъй като имотът
не бил в режим на съсобственост,като
закупен с нейни лични средства,получени от продажбата на друг неин личен
имот ,придобит по силата на договор за дарение
на недвижим имот №…., том ……,
per. № ……., дело № ………. год. ,дарен й от нейната майка П. Д. Ф. Позовава се и на решение № …… том……, стр…, постановено по гр.д.
№ ………. год. по описа на ДРС, с което е признато за установено по отношение на С.Й.С.,
че тя е собственик на нивата.По отношение на претендираните два леки автомобила
навежда доводи,че същите били придобити
далеч преди извършването на престъплението от първия ответник.
Ответникът С.Й.С.,в съдебно заседание даде обяснение,че
не е депозирал отговор в законния срок,тъй като се е намирал в Затвора Варна за
излежаване на присъдата и не е имал фактическата възможност да подготви
защитата си. Като взе това предвид,съдът намери,че това обстоятелство би могло
да се квалифицира като „особено непредевидено обстоятество” по смисъла на
чл.133 от ГПК и като такова ,което
накърнява правото му на защита,поради което му даде възможност изложи доводите
си и да представи доказателства.
Представителят на Окръжна прокуратура гр.Д., намира,че искането за отнемане в полза на Държавата имуществото на ответниците,п. п. д.,е частично основателно.. От представените по делото писмени доказателства ,които съдът прецени поотделно и в тяхната съвкупност,взаимна връзка и обусловеност съдът приема за установено следното :
ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:
Установява се от представените по
делото доказателства,че ответникът С.Й.С. е признат за виновен с Присъда № ………..
по н.о.х.д. № ………. г. на Д. р. с. , на основание чл. 143, ал.1 от НК и по
чл.155 ал.5, т.2, пр.1 и т.З във вр. с ал.З и ал.2 от НК за това, че е
принуждавал чрез сила и заплаха лица от женски пол да извършват сексуални
контакти и е предоставял системно помещение на различни лица за полови сношения
и му е наложено наказание ,лишаване от
свобода за срок от две години и десет месеца и глоба в размер на 5000 лв.
,потвърдено от ДОС с Решение № ………... по
в.н.о.х.д. № …….. г.,а присъдата е влязла в сила
на 12.11.2009 г.
Проверяваният период обхваща 01.01.1988 г.-23.09.2010
г. ,съгласно решението на К…………..
Преписката пред К……… е образувана въз основа на
Решение № ……….. г. на К……….,за
образуване на производство за установяване на имущество ,придобито от престъпна
дейност.
Обявление за делото,съгласно чл.28 от
ЗОПДИППД,е публикувано в брой 95 от 03.12.2010 г. на „Държавен вестник” .
Установя се от представените по делото доказателства,че ответникът С.Й.С. ЕГН- ********** е имал сключен граждански брак с ответницата Р.И. Д.
ЕГН-**********,като с Решение на ДРС от ……… г. ,същият е бил прекратен.
Ответниците имат от брака си деца:
син И. С.Й. ЕГН- **********; син Й. С.Й. ЕГН-********** и дъщеря С. С. Й. ЕГН- **********.
Установява
се от получените писма на Агенцията по вписванията,че С.Й.С. участва в управлението и или
собствеността на:
Е…"Д.-С.С.", ЕИК ………, perистриран
по фирмено дело № …………. на Д. О. с., със
седалище и адрес на управление: гр. Д., ж.к."Б." бл…, вх…, ет…, ап….
С договор за покупко-продажба от 16.05.2005г. С.Й.С. продава на Й. С. В.
предприятието за сумата от 100 лева или 0.66 минимални работни заплати. С
решение №……. на Д. о. с. е вписано прехвърляне на предприятието в едно с
фирмата на .-… „Д. –Й. С." и заличено .. „Д. - С.С.";
„А." .., ЕИК……., perистрирано по
фирмено дело №…….. на Д. о. с., със седалище и адрес на управление: гр.Д.,
ж.к."Х.Б.", бл…, вх…, ограничено отговорен съдружник ,притежаващ
дялове на стойност 12 000 лева /неден. лв./- 24%. С решение №…….. на Д. о. с. дружеството
е прекратено и обявено в ликвидация.
"М.Г.Д."….., ЕИК……, per. в
TP на ………., с общ капитал в размер на 5 000 лева, разпределен в 100 дяла с по
50 лева всеки дял, със седалище и адрес на управление: гр.Д., ж.к."Б."
бл…, вх…, ет.., ап…. С.Й.С. е ограничено отговорен съдружник и притежава 40
дяла от капитала на дружеството,
равняващи се на
2 000 лева.Търговското дружество
се управлява и представлява заедно и поотделно от С.Й.С. ЕГН ********** и С.Й.С.
ЕГН **********.
През проверявания период е установено придобиването по възмезден начин от
С.Й.С. лично, и в условията на СИО , на следните недвижими имоти:
- Самостоятелен обект в сграда № …………,
попадащ в сграда № ………. в поземлен имот с идентификатор ……….., представляващ ЖИЛИЩЕ- АПАРТАМЕНТ под №…, на .. ет. ,
вх..., бл… в ж.к."Б.", състоящ се от три стаи, кухня и сервизни
помещения със застроена площ от 86.29 кв.м. по документ за собственост и 86.39
кв.м. по кадастрална схема ведно с прилежащото избено помещение под №….. с площ
от 4.17 кв.м. ведно с 0.968% идеални части от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж върху общинско дворно място, по кадастралната карта
на гр.Д., одобрено със Заповед №…………на ИД на АК, при граници и съседи имоти с
номера: на същия етаж: ……….., под обекта: …….., над обекта: няма, с
административен адрес на имота гр.Д., ж.к."Б." бл…, вх…, ет…, ап…,придобито
чрез Договор за покупко-продажба от
Община гр.Д. на …….. г.на името на С.Й.С.
в СИО , за сумата от 15 970 лева,като за покупката е предоставен заем от ДСК в
размер на 15 000 лева.
С Решение на Д. р. с. от 20.12.2002г.,
бр.дело № ….. по описа на ДРС /вписано под №.., том…….I, вх.рег. №……. от
13.02.2008г. на СП-Д./ С.Й.С. става изключителен собственик на гореописания
имот,за което се снабдява с Констативен нотариален акт № .., том .., per. № ….,
дело № …. от 26.02.2008г. /вх.рег.№…….. от 26.02.2008г., Акт №……, том ПС, дело ……..
на СВ-Д./.
-с Н.отариален акт № …, том …, рег.№ …,
дело № .. от 15.03.2000 г. /вх.рег.№… от 15.03.2000г., Акт № …, том … , дело№ ...
на СВ-Д./, Р.И.С. /бивша съпруга/ в СИО купува недвижим имот: - НИВА на площ от
12 дка, трета категория при не поливни условия, представляваща имот № ……,
съставляващ парцел 74, масив 96, в землището на гр.Д., при граници и съседи
имоти с № ….., № ……., землищна граница, землищна граница, № …….., №…….., за
сумата от 1 400 лева.
- с Нотариален акт № …….., том …..,
рег.№ ……, дело № ……..от 07.03.2008г. /вх. per. № …….от 07.03.2008г., Акт № ….,
том ……. , дело ……….. на СВ-Д/ С.Й.С. купува
следния недвижим имот: - РЕСТОРАНТ „Ю.", находящ се в гр.Д.,
ул."Д.", със застроена площ от 384,00кв.м., състоящ се от търговска
зала, складови помещения, кухненско помещение и сервизно помещение;
представляващ самостоятелен обект в сграда №…….. по кадастралната карта на гр.
Д., одобрено със Заповед №……….. на ИД на АК, изменена със Заповед №…….. от
29.03.2007г. на началника на СК Д., с предназначение: за търговска дейност;
адрес-бул."Р.", при съседни самостоятелни обекти по скица: на същия
етаж: №….., под обекта: няма, над обекта; няма, ведно със съответните проценти
идеални части от общите части на сграда №№……., както и отстъпеното право на
строеж върху поземлен имот №………; стар идентификатор-идеална част от УПИ …… пл.
№……, кв.563; при граници и съседи по документи за собственост: изток-общинско
място; запад-жилищен блок; север-магазин хранителни стоки; юг-общинско място,
за сумата от 250 000 лева.Върху имота е вписана договорна ипотека съгласно
Нотариален акт № ….., том …… рег.№ ……, дело № ……... /вх.рег.№……..., Акт № …..,
том ……. дело ………... на СВ-Д./ за предоставен от „……."кредит на купувача в
размер на 250 000 лева.
Синът на ответниците Й.С.Й. като
непълнолетен купува чрез законните си представители С.Й.С. и Р.И.С. /бивша
съпруга/ през проверявания период следния недвижим имот:
-с Нотариален акт № ……, том ……, дело №
…... /вх.рег.№….. от …., том ….., стр… на СВ-Д./, И. С.Й. /син на проверяваното
лице/ и Й. С.Й. чрез Р.И.С. и С.Й.С. като законни представители купуват
недвижим имот: - ДВОРНО МЯСТО представляващо парцел …., пл. № …, кв…..,
ул."П. Б." №……, с площ 1 150 кв.м. по РП на гр.Д., кв.„Р." за
сумата от 103 500 лева /неден.лева/, за 1/2 /една втора/ идеална част 51 750
лева /неден.лева/ или 21,12 минимални работни заплати.
- с Нотариален акт № ……., том …….,
рег.№ ………. дело № ………. г. (вх.рег.№ ………. г., Акт № ……, том …….. , дело№ …….. на
СВ-Д.), Й. С.Й. прехвърля в собственост срещу издръжка и гледане на И. С.Й.
чрез пълномощника му Р.И.С. недвижим имот: 1/2 идеални части от ДВОРНО МЯСТО от
1 150 кв.м., представляващо имот с пл. № ……, урегулиран в парцел …….. квартал ……….
по РП на гр.Д., ж.к."Р.", ул."П. Б." ……., в едно с
построената в дворното място двуетажна, двуфамилна жилищна сграда с 399.43
кв.м. застроена площ и гаражи в приземния етаж, при граници и съседи на имота:
изток-имот с пл. …………, север-пл. №……, запад- пл. №……, юг-улица.
Установява се ,че ответниците С.Й.С.
и Р.И. Д. - /бивша съпруга/ са придобили по възмезден начин в условията на СИО
през проверявания период следните МПС и към настоящия момент тяхна собственост,на
името на Р.И. Д. /бивша съпруга/ :
Лек автомобил, марка "………..",
модел "……" с рег.№ ……. рама № ………., двигател № ………., дата на първа
регистрация 01.01.1993г., дата на придобиване 12.10.1995г., няма данни за
начина и цената на придобиване.
Лек автомобил, марка "…….",
модел "………" с рег.№ ……….. рама № ………, двигател № ………, дата на първа
регистрация 28.12.1983г., дата на придобиване 12.02.1997г., няма данни за
начина и цената на придобиване.
Видно от представената справка , са били установени наличности по банковите сметки :на С.Й.С. ***,по
безсрочен влог в лева с IBAN ***,открит на 23.06.1998 г., към 21.12.2009 г. – сумата от 33.33 лева.
От представените доказателства се установява,че
ответникът С.Й.С. участва в
управлението и или собствеността на:
„А." ……., ЕИК ……., perистрирано
по фирмено дело №………. на Д. о. с., със седалище и адрес на управление: гр.Д.,
ж.к."Х.Б.", бл…, вх……..,като ограничено отговорен съдружник ,притежаващ
дялове на стойност 12 000 лева /неден. лв./- 24%. С решение №…….. на Д. о. с.
дружеството е прекратено и обявено в ликвидация.
Ответникът участва и в "М. Г. Д."
…, ЕИК ……, с общ капитал в размер на 5 000 лева, разпределен в 100 дяла с по 50
лева всеки дял, със седалище и адрес на управление: гр.Д. , ж.к."Б."
бл…, вх…, ет…, ап…. като ограничено отговорен съдружник ,притежаващ 40 дяла от
капитала на дружеството, равняващи се
на 2 000 лв. и съуправител.
В подкрепа на твърденията си,изложени в писмения отговор , че процесната нива от 12 дка е закупена с нейни
лични средства,ответницата Р.С. представи нот.акт № …. по н.д. ….. г./лист 208
от делото/ на РС гр.С.,но не и доказателства,че е продала тази нива и че именно
със средствата от нейната продажба ,е закупила процесната нива,поради което
същата е станала нейна изключителна собственост,при липсата на принос от
съпруга й.
Ответницата представи служебна бележка/лист 210 от
делото/,изходяща от …”Г. Г.”,че за периода 2000-
В подкрепа на доводите си
,представи също документи за получено
плащане от продажба на сграда/лист216 от делото/,договор за дарение на
300 000 лв. от 15.05.2.1995 г./лист 219 от делото/,три договора за
продажба на имот,собственост на баща й/лист 221,224 и 226 от делото/ и
декларация за дарение на сумата от 280 000 лв./лист 284 от делото/.
В подкрепа на доводите си, ответникът С.Й.С.
представи две годишни данъчни декларации по чл.92 от ЗКПО и сл.бележка от ……”М.”
за получени доходи,както и два договора за заем/лист 370 и 371 от делото/.
По делото бяха допуснати и приети
автотехническа и съдебно-техническа експертизи,по които са депозирани писмени
заключения,въз основа на които, бе изготвена и назначената
икономическа експертиза,приета в съдебно заседание от 13.10.2011 г.,
която имаше за задача да установи размера на получените от ответниците доходи
през проверявания период,размера на разходите им и да определи равностойността
им в минимални работни заплати.Експертизата следваше да даде заключение в два
варианта:като включи в размера на
разхода ,извършен за възмездното придобиване на процесния ресторант,при пазарната
цена и при цената,визирана в предварителния договор от 11.02.2008 г.Вещото лице
даде заключение,в първи вариант/ с пазарната
цена на ресторанта/,че приходите на ответниците пред проверявания период
възлизат на 1 735,72 минимални работни заплати,разходите им на
3 350,29 минимални работни заплати,а отрицателната разлика,за която няма
доказателства за придобиването им е в размер на 1 614,59 минимални работни
заплати.Във втория вариант на заключението/при цената на ресторанта по
предварителния договор/, приходите на
ответниците през проверявания период възлизат на 1 735,72 минимални
работни заплати,разходите им на 3 842,11 минимални работни заплати,а
отрицателната разлика,за която няма доказателства за придобиването им е в
размер на 2 106,40 минимални работни заплати.
По
искане на ответницата Р.С.,на вещото лице бе поставена допълнителна задача,да
направи изчисление на разликата в приходите и разходите на ответниците през
проверявания период в минимални работни заплати,като включи в експертизата
като приход сумата от 289 000
лв. на твърдяното дарение от бащата на Р.С.; да
премахне като разход цената, за закупената нива с площ от 12 дка,с оглед
твърденията за личния характер на средствата; да изчисли вариант, като включи
сумата от 15 х.лв. отпуснат заем от банка ……… през
При първия вариант на експертизата с
допълнителните задачи,заключението на вещото лице е че,приходите на
ответниците пред проверявания период възлизат на 1 850,01 минимални
работни заплати,разходите им на 3 369,51 минимални работни заплати,а
отрицателната разлика,за която няма доказателства за придобиването им е в
размер на 1 519,50 минимални работни заплати.Във втория вариант на
заключението/при цената на ресторанта по предварителния договор/, приходите на ответниците пред проверявания
период възлизат на 1 850,01 минимални работни заплати,разходите им на
3 861,34 минимални работни заплати,а отрицателната разлика,за която няма
доказателства за придобиването им е в размер на 2 011,33 минимални работни
заплати.
Съгласно допълнителното заключение по съдебно – счетоводната
експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено и
кореспондиращо с доказателствата по делото, неоспорено от страните, при
изготвянето на което вещото лице е премахнало като разход цената за закупената нива от 12 дка;включило сумата
от 15 000 лв. отпуснат заем за закупуването на апартамента през
С оглед правилата
на доказателствената тежест,определена по силата на чл.4 и чл.9 от
ЗОПДИППД,която е в тежест на ответниците по делото,съдът намира за недоказано
твърдението на ответницата Р.С.,че децата й за получили дарение от баща й в размер
на сумата от 300 000 лв.,по следните съображения:
ЗЗД не поставя изискване за форма за
договорите за дарение и заем,но съгласно ЗЗД договорът за заем е реален договор
и за изпълнението му е достатъчно да бъде доказано, че вещта/ сумата предмет на
договора е съществувала към дата на изпълнението и е била предадена на
заемополучателя от заемодателя. Договорът за дарение е едностранен безвъзмезден
договор, при които дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно известна вещ или
право на надарения, който го приема. Дарението прехвърля собствеността върху
вещта / сумата, предмет на дарението. Това води до извод, че към момента на
извършване на дарението, вещта/ сумата върху която се прехвърля собствеността,
трябва да съществува и да е в патримониума на дарителя. Твърденията, че децата
на ответниците са получили твърдяната
сума не се доказват от представените
доказателства.На първо място не се представени доказателства от които да се
установи,че към твърдяния период бащата на ответницата Р.С. е притежавал
твърдяната сума,нито че такава е предадена реално на нея и децата й.
По същите съображения съдът приема,че
останаха недоказани и твърденията на
ответника С.С. за получени от него
заеми.
С
оглед на гореизложеното,от получената сума по допълнителното заключение на
вещото лице І вариант ,от размера на приходите 1 850,01 МРЗ,получени от
ответниците пред проверявания период, следва да се извади стойността на
твърдяното дарение в размер на 280 000 лв., в съотношение към 114,29 минимални работни заплати/четвърти ред
от последната таблица на лист 398 от делото/,при което се получава,че през
проверявания период ответниците са реализирали приходи в размер на 1 735,72 МРЗ .При разход от 3 369,51 МРЗ по същия вариант на
заключението,се получава разлика от 1 633,79
минимални работни заплати,за които не са представени доказателства за законен
произход,което съдът приема за доказано от събраните по делото
доказателства.
Заключението на вещото лице по приетата икономическа
експертиза,изготвено на базата на приетите заключения по автотехническата и
съдебно-техническата експертиза за пазарните цени към момента на придобиване на
претендираните имущества,е че стойността им от 289 797,62 лева в
съотношение към минималната работна
заплата към момента на придобиването им е,съответно: за апартамента-133,08
МРЗ;за ресторанта-1 190 МРЗ;нива -80 МРЗ ;лек автомобил „……….”-591,08 и
лек автомобил „………” -399,66 МРЗ или общо ,че стойността на претендираното имущество е 2 393,82 МРЗ.
При
така изяснената фактическа обстановка, съдът приема
ОТ ПРАВНА СТРАНА:
От приложените доказателства към мотивираното
искане на К. установява, че е спазена процедурата по чл. 13 ал. I т. 1, чл. 15
ал. 1, 2 и 3 и чл. 27 от ЗОПДИППД, при наличие на влязла в сила присъда по н.о.х.д. № ……
г. на Д. р. с., потвърдена по в.н.о.х.д. ……… г., и влязла в сила на 12.11.2009 г.
На основание чл. 15 ал. 3 и според
правомощията си по чл. 13 ал. 1 т. 1 от ЗОПДИППД К. с Решение № ……… год. е
образувала производство за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност.Органите по чл. 12 ал. 9 от закона са извършили проверка и са събрали
доказателства за установяване произхода и местонахождението на имуществото.От
проверяваното лице е изискана декларация за обстоятелствата, предвидени в чл.
17 ал. 1 т. 1-5 от закона, но такава не е представена с мотиви, че лицето по
това време е излежавало наказание лишаване от свобода и не е имало достъп до
търговските си книги и счетоводна документация. На основание чл. 28 с Решение №
……. год. К. е постановила внасяне на мотивираното искане в съда за отнемане на
имуществото в полза на държавата.
В раздел 1 от ЗОПДИППД са конкретизирани основанията
за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.
Мотивираното искане на К. намира своето основание в разпоредбата на чл. 3 ал. 1
от закона.Според него това основание е налице, когато се установи, че дадено
лице е придобило имущество на значителна стойност, за което може да се направи
основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност и срещу него е
започнало наказателно преследване за престъпления по ИК, изчерпателно изброени
в т. 1 -25.Следва да са налице няколко предпоставки за ангажиране отговорността
на физически лица по реда, предвиден в закона.Успешното провеждане на
производството по чл. 28 и сл. от Закона изисква кумулативното наличие на
всички предпоставки.На първо място това е влязлата в сила присъда по н.о.х.д. № …….. год. Освен това се изисква придобитото
имущество да е на значителна стойност.Дефиниция за понятието „ значителна
стойност „ е дадена в разпоредбата на & 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД.Това е
стойността, надвишаваща 60 000 лв.
В резултат на извършената проверка по реда на чл. 15
ал. 1 от Закона е установено придобиването на посоченото
по-горе от ответниците имущество.
Разпоредбата
на & 1 т. 2 от ЗОПДИППД, определяща понятието „значителна стойност ,, като
стойност, превишаваща 60 000 лв. не определя точно дали относимостта на тази
величина касае придобиването па отделна имуществена единица или се отнася до
придобитото имущество като цяло през проверявания период.Волята на законодателя
следва да се тълкува и в контекста на останалите разпоредби - чл. 4 ал. 1 във
връзка с чл. 3 ал. 1 и чл. 3 ал. 2 и 3 от закона.Тъй като цитираните разпоредби
не конкретизират, че „ значителна стойност „ следва да е налице но отношение на една
конкретна придобивна сделка, а е употребено общо понятие „ имущество „ следва
да се приеме, че „значителна стойност надвишаваща 60 000 лв. „ следва да е
налице по отношение на цялата съвкупност от имуществени права, придобити през
проверявания период.Освен това & 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД не сочи конкретно
меродавния момент, от който следва да се определи стойността на имуществото.И
отново в контекста на чл. 3 ал. 1 от закона следва да се приеме, че
правнорелевантния момент е моментът на придобиване на имуществото, а когато се
касае за няколко имущества -моментът на придобиване на правото на собственост
по всяка една от тях. Следователно, стойността на придобитото от ответниците
имущество следва да се преценява към момента на придобиването, а не към момента
на мотивираното искане.
Съгласно разпоредбата на чл. 3
ал. 1 от ЗОПДИППД, за да се образува производство по смисъла на закона следва
да бъде установено, че лицето е придобило имущество на значителна стойност, за
което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна
дейност и срещу него е започнало наказателно преследване за престъпление по НК,
попадащи в обхвата на чл. 3 ал. 1 т. 1-25 от ЗОПДИППД.По отношение ответника С.Й.С.
е налице това изискване на закона, тъй като срещу него има влязла в сила
присъда по НОХД № ……… год. по описа на Д. Р. с., респ. ВНОХД № …….. год. по
описа на Д. о. с.
Установено е, че придобитото имущество от ответника С.
е на значителна стойност по смисъла на & 1 т. 2 от ЗОПДИППД, следователно е
налице и втората материално-правна предпоставка по смисъла на закона.
Налице е и третата кумулативно дадена предпоставка за отнемане на
имуществото на ответниците, тъй като от доказателствата по делото може да се
направи извода, че придобитото е свързано с престъпна дейност на лицето, тъй
като не е установен законен източник на доходи. Въпреки дадената му възможност
и указанията на съда, първият ответник не представи доказателства в тази насока.
С оглед приетите и неоспорени закллючения по
оценъчните експертизи,се събраха по делото доказателства,че общата пазарна
стойност към момента на придобиването на претендираните имущества е в размер на
291 809,62 лв. или 2 384,12 МРЗ.
От
заключението на икономическата експертиза се установи,че през проверявания
период ответниците са реализирали приходи в размер на 1 735,72 МРЗ ,а направили разходи за 3 369,51
МРЗ или е налице отрицателна разлика от 1 633,79
минимални работни заплати,за които не са представени доказателства за законен
произход.
Налице
са и предпоставките на чл. 4 ал. 1 и на чл. 6 от ЗОПДИППД, поради което ще
следва да се уважи предявения иск и да се постанови отнемане в полза на
Държавата на ресторант от отвтеника С.С. и 75,08 % от автомобил „……….” от Р.С.,на
обща стойност 263 024,83 лв. по
цени на придобиване /284 160 лв. към момента на проверката/,или искът се
отхвърля за имущество на стойност 44 487 лв.,изчислено по пазарни цени към
момента на извършване на проверката,както и по отоншение на отнемането на
останалите имоти.
Съгласно заключенията на вещите лица по оценителските
експертизи,пазарната стойност на цитираните имущества към момента на подаване
на искането е съответно за ресторанта-281 960 лв. и 2 200 лв. за автомобила.На тази база
съдът намира,че следва да изчисли дължимите държавни такси и разноски.
При
този изход на процеса следва ответниците да се осъдят да заплатят в полза на
ДОС държавна такса,съответно С.С. -11 278,40 лв.,а Р.С. -88 лв.
В тежест на ответниците ще следва да се възложат направените от ищеца
разноски в размер на съответно: от С.Й.С.- 492,58 лв.разноски и 5 978,20 лв. юрисконсултско
възнаграждение;а от Р. И.С. -88 лв. д.т. и 3.64 лв.
хонорари на в.л.
С оглед направеното искане за
присъждане на разноски и с оглед отхвърлената част на искането ………., следва да
се осъди да заплати на Р.И.С. -167,61
лв. разноски.
Водим от гореизложеното,Добрички окръжен съд
Р Е
Ш И :
ОТНЕМА
В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА следното имущество ,собственост на С.Й.С. ЕГН-**********, с правно основание чл.4, ал.1 от
ЗОПДИППД.
-РЕСТОРАНТ
„Ю.", находящ се в гр.Д., ул."Д.", със застроена площ от
384,00 кв.м., състоящ се от търговска зала, складови помещения, кухненско
помещение и сервизно помещение; представляващ самостоятелен обект в сграда №……….
по кадастралната карта на гр.Д., одобрено със Заповед №………. на ИД на АК,
изменена със Заповед №………..от ……….. на началника на СК Д., с предназначение: за
търговска дейност; адрес-бул."Р.", при съседни самостоятелни обекти
по скица: на същия етаж: №………, под обекта: няма, над обекта; няма, ведно със
съответните проценти идеални части от общите части на сграда №№………, както и
отстъпеното право на строеж върху поземлен имот №…….; стар
идентификатор-идеална част от УПИ …, пл. №…….., кв……..; при граници и съседи по
документи за собственост: изток-общинско място; запад-жилищен блок;
север-магазин хранителни стоки; юг-общинско място- собственост на С.Й.С. по
силата на нотариален акт№…, том ….., рег.№…, дело № … /вх.рег.№……..„ акт№., том
….., дело № …… на СВ-Д./.
От Р.И.С. ЕГН- ********** с правно основание чл.9 и чл.10, във
вр. чл. 4. ал.1 от ЗОПДИППД.
-75,08 % от лек автомобил, марка "………., модел "…." с рег.№ ……..
рама № ……., двигател № ………, дата на първа регистрация 01.01.1993г., дата на
придобиване 12.10.1995г.
ОТХВЪРЛЯ искането за отнемане в полза
на Държавата следното имущество ,собственост на С.Й.С. ЕГН-**********:
- Самостоятелен
обект в сграда № ……., попадащ в сграда № ……… в поземлен имот с идентификатор ……,
представляващ ЖИЛИЩЕ- АПАРТАМЕНТ под
№……, на …….ет. , вх…., бл…… в ж.к."Б.", състоящ се от три стаи, кухня
и сервизни помещения със застроена площ от 86.29 кв.м. по документ за
собственост и 86.39 кв.м. по кадастрална схема в едно с прилежащото избено
помещение под №…… с площ от 4.17 кв.м. ведно с 0.968% идеални части от общите
части на сградата и от отстъпеното право а строеж върху общински дворно място,
по кадастралната карта на гр.Д., одобрено със Заповед №………. на ИД на АК, при
граници и съседи имоти с номера: на същия етаж: ………, под обекта: ………, над
обекта: няма, с административен адрес на имота гр.Д., ж.к."Б." бл…….,
вх…….., ет………., ап…….. Описаният имот е собственост на С.Й.С. по силата на
Решение от ……... по бр.дело№……….. по описа на ДРС, вписано под №….., т……..,вх.рег.№……….
на СВ-Добрич и констативен нотариален акт №…… том ……, рег.№….., дело№………./вх.рег.№………...,
акт №………, том …., дело №……. на СВ-Д.
-12
/дванадесет/ дружествени дяла от капитала на „А." …….., ЕИК ……….. /в
ликвидация/ per. по ф.дело №……….. на Д. о. с. със седалище и адрес на
управление: гр.Д., ж.к."Х. Б.в, бл…, вх…, собственост на С.Й.С. в размер
на 12 лева;
- 40 четиридесет/ дружествени
дяла от капитала на "М. Г.- Д."……., ЕИК…….., със седалище и адрес на управление: гр.Д.,
ж.к."Б." бл.№…. вх….., ет……., ап……, собственост на С.Й.С., размер на
2 000 лева.
- Сумата
от 33.33 лева, ведно с лихвите налична в „С." ….., клон Д., по
безсрочен влог в лева с ……… - открит на 23.06.1998г.
ОТХВЪРЛЯ искането за отнемане в полза на
Държавата следното имущество ,собственост на Р.И.С. ЕГН- ********** :
-НИВА на площ от 12.00 дка, трета категория при не поливни
условия, представляваща имот № ……., съставляващ парцел ….., масив …, в землището
на гр.Д., при граници и съседи имоти с № ….., № ……, землищна граница, землищна
граница, № ……, №….. - собственост на С.Й.С. и Р.И. Д. /бивша съпруга/ по силата
на нотариален акт № …., том …, per. № …….., дело № …….. вх. per. № …….., акт №…..,
том ……., дело№……….. на СВ-Д.
-Лек
автомобил, марка "О., модел "…….." с рег.№ ……. рама № ……….,
двигател № ………, дата на първа регистрация 28.12.1983г., дата на придобиване
12.02.1997г.
ОСЪЖДА С.Й.С. ЕГН-********** да
заплати на
Добрички
окръжен съд държавна такса в размер на 11 278,40 лв.
ОСЪЖДА Р.И.С. ЕГН- ********** да заплати на
Добрички окръжен
съд държавна такса в размер на 88 лв.
ОСЪЖДА С.Й.С. ЕГН-********** да заплати
на К., гр.С. сумата от 492,58 лв.разноски и 5 978,20 лв. юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА Р.И.С. ЕГН- ********** да заплати на К.
,гр.С.
сумата от 3,64 лева разноски по делото и
172 лв. юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА К.,гр.С.,да заплати на Р.И.С.
ЕГН- ********** сумата от 167,61 лв. разноски за платен адвокатски хонорар.
Решението подлежи на въззивно
обжалване пред Варненски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Окръжен
съдия: