№260018
Силистра, 28.03.2023г.
В И М Е Т
О Н А
Н А Р О Д А
Силистренският окръжен съд, гражданско отделение, в
открито заседание на двадесет и
първи март, през две хиляди двадесет и третата година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА
при секретаря Ели Николова, като разгледа докладваното от съдия
Василева гр. д. № 256 по описа
за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Настоящото дело е образувано
въз основа на предявена на 01.10.2019 г. искова молба от Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, чрез Антон
Томов Славчев , дейставащ в качеството на председател на КПКОНПИ (съгласно
решение на НС, прието на 31 юли 2019 г. за предсрочно прекратяване на
правоотношението на председателя на КПКОНПИ и чл. 14, ал. 3 от ЗПКОНПИ),
срещу Ш.А.Т., ЕГН ********** и Х.А.Т.,
ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес ***, с правно основание по
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в
полза на държавата на имущество , възлизащо на сумата от 153 801,52 лв.
На основание чл. 153, ал. 1
от ЗПКОНПИ и Решение №2236/25.09.2019 г.
на КПКОНПИ, последната моли съда въз основа на изложените обстоятелства да
постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата следното имущество на
стойност 153 801,52 лева от Ш.А.Т., ЕГН ********** и Х.А.Т., ЕГН **********,
както следва:
На основание чл.151 във вр.
с чл.142, ал.2, т.2 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Ш.А.Т., ЕГН ********** и Х.А.Т.,
ЕГН **********:
- сума в размер на 2 200 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“ с per. №
СС 8191 СС, двигател № 4CCNK82612, рама №WFOHXXGBVHNK82612, дата на първа
регистрация 17.07.1992г., отчужден с договор от 11.11.2010 г.
- сума в размер на 1 750 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“ с per. №
СС 8324 СА, двигател № X16XEL20002339, рама № WOLOOO38V5244905, дата на първа
регистрация 22.07.1997г„ отчужден с договор от 10.02.2011 г.
- сума в размер на 1 700 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „Опел“, модел „Монаво“, per.
№ СС 7691 РВ, двигател №81406726302847573, рама № VN1F9CEH520622097, дата на
първа регистрация 12.05.2000 г„ отчужден с договор от 13.10.2014 г.
- сума в размер на 4 500 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил , марка БМВ, модел 530 ХД, двигател
№24546189306D3, рама № WBANM710XOCP10424, дата на първа регистрация 23.03.2006
г., отчужден с договор от 02.11.2015 г.
- сума в размер на 4 000 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер
313 ЦДИ“, per. № СС 4568 МС, двигател № няма данни, рама № VWDL9036621R39643,
дата на първа регистрация 09.03.2000 г., отчужден с договор от 14.07.2015 г.
- сума в размер на 1 600 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Рено“, модел „Клио“ с per. № СС
5290 АН, двигател № VF1CBCU0536697135, рама № VF1CBCU0536697135, дата на първа
регистрация 18.10.2006 г., отчужден с договор от 18.06.2018 г.
- сума в размер на 1 500 лв. представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“ с per. № СС
80690 АН, двигател № X17DTL14355777, рама № WOLOTGF48X5095287, дата на първа
регистрация 05.01,1999г., отчужден с соговор от 07.07.2017 г.
На основание чл.151 във вр.
с чл.142, ал.2, т.1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Ш.А.Т., ЕГН **********:
- сума общо в размер на 21 909,52 лв., представляваща получени и
непреобразувани парични преводи от трети лица
- сума общо в размер на 100 842 лв., представляваща лични вноски по
спестовен влог № 18273489, открит на 17.03.2010 г. и закрит на 26.01.2016 г.
Банка ДСК ЕАД, с титуляр Ш.А.Т., нетрасферирани по други банкови сметки и
непреобразувани в друго имущество
- сума общо в размер на 13 000 лв., представляваща вноски от трети
лица по спестовен влог № 18273489, открит на 17.03.2010 г. и закрит на
26.01.2016 г. Банка ДСК ЕАД, с титуляр Ш.А.Т., нетрасферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество
На основание чл.151 във вр.
с чл.142, ал.2, т.4 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Х.А.Т., ЕГН **********:
- сума в размер.на 800 лв., представляваща лична вноска по
разплащателна сметка в лева № 985640 в Банка ДСК ЕАД, с титуляр Х.А. Таи,
нетрасферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
С определение №
354/24.10.2019 г., постановено по настоящото дело, съдът е ПРЕКРАТИЛ
производството по същото по отношение на Ш.А.Т., ЕГН ********** , починал на 01.08.2019г. в с. Черковна, обл.
Силистра – издаден смъртен акт №0002 от 02.08.2018г. на Кметство с.Черковна, обл.
Силистра, поради смъртта му, като е конституирал на негово място
правоприемниците му по наследство на Ш.А.Т., синове Н.Ш.А., ЕГН **********,***,
Н.Ш. А., ЕГН **********, живущ на същия
адрес, дъщери Небат Ш.А., ЕГН **********,***
и Й.Ш.А.,***.
На 11.08.2020 г. с протоколно определение от с.з. е ДОПУСНАТО изменение
на исковата претенция,
състоящо се в частичен отказ от същата, като окончателно се свежда до искането
съдът да отнеме в полза на държавата сумата 9425лв. и е насочена единствено
срещу ответника Х.А.Т., както следва:
На
основание чл.151 във вр. с чл.142, ал.2. т.2 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Х.А.Т.:
сума
в размер на 1 100 лв., представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил марка „Форд", модел „Транзит", с peг. №
СС8191СС, двигател № 4CCNK82612, рама № WFOHXXGBVHNK82612, дата на първа
регистрация 17.07.1992г., отчужден с договор от 11.11.2010г.;
сума
в размер на 875 лв., представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, с peг. № СС8324СА,
двигател № X16XEL20002339, рама № WOLOOO38V5244905, дата на първа регистрация
22.07.1997г., отчужден с договор от 10.02.2011г.
сума
в размер на 850 лв., представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на
отчуждаване на товарен автомобил марка „Опел“, модел „Монаво“, peг. № СС7691РВ,
двигател №81406726302847573, рама № VN1F9CEH520622097, дата на първа
регистрация 12.05.2000г., отчужден с договор от 13.10.2014г.;
сума
в размер на 2 250 лв., представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка БМВ, модел 530 ХД, двигател №********* 06D3, рама №
WBANM710XOCP10424, дата на първа регистрация 23.03.2006г., отчужден с договор
от 02.11.2015г.;
сума
в размер на 2 000 лв., представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на
отчуждаване на товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 313 ЦДИ“,
peг. № СС4568МС, двигател № няма данни, рама № VWDL9036621R39643, дата на първа
регистрация 09.03.2000г., отчужден с договор от 14.07.2015г.
сума
в размер на 800 лв., представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“ с peг. № СС5290АН,
двигател № VF1CBCU0536697135, рама № VF1CBCU0536697135, дата на първа
регистрация 18.10.2006г., отчужден с договор от 18.06.2018г.;
сума
в размер на 750 лв., представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с peг. № СС8069АН,
двигател № X17DTL14355777, рама № WOLOTGF48X5095287, дата на първа регистрация
05.01.1999г., отчужден с договор от 07.07.2017г.
На
основание чл.151 във вр. с чл.142, ал.2. т.4 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Х.А.Т.:
сума
в размер на 800 лв., представляваща лична вноска по разплащателна сметка в лева
№ 985640 в Банка ДСК ЕАД, с титуляр Х.А.Т., нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество.
Със
същото протоколно определение е прекратено производството по отношение на Н.Ш.А.,
Н.Ш.А., Н.Ш.А. и Й.Ш.А., тъй като по отношение на тях исковите претенции са
оттеглени.
В
с.з. пред тази инстанция ищецът се представлява от старши инспектор И.С., ТД на
КПКОНПИ , гр. Варна, която поддържа исковата претенция в окончатлния и вариант.
Всички ответници не са представили писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК, въпреки че им е предоставена процесуална
възможност за това. Всички те са
отказали да подпишат съдебните книжа,
поради което съдът ги приложи по делото по реда на чл.44, ал.1 ГПК и
прие, че са редовно връчени на съответните дати. В с.з. на 02.06.2020 г.
встъпва като процесуален представител на ответниците адв. С. ***, която в хода
по същество моли да бъде отхвърлена исковата претенция без да излага конкретни
доводи.
ОС, като съобрази доводите на
страните и данните по делото, прие за
установено следното : Първоначално
правната квалификация на предявения от Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, чрез Антон
Томов Славчев, действащ в качеството на председател на КПКОНПИ (съгласно
решение на НС, прието на 31 юли 2019 г. за предсрочно прекратяване на
правоотношението на председателя на КПКОНПИ и чл. 14, ал. 3 от ЗПКОНПИ), иск
срещу Х.А.Т., ЕГН **********, Н.Ш.А.,
ЕГН **********, Н.Ш. А., ЕГН **********, Небат Ш.А., ЕГН **********, и Й.Ш.А., ЕГН **********
за отнемане в полза на държавата на
имущество , възлизащо на сумата от 153 801,52 лв. е била по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ. След
изменението му и насочването само срещу ответницата Х.А.Т. за сумата
9425 лв. същият е по чл.153, ал.1 ЗПКОНПИ.
От представените по делото
доказателства към исковата молба е видно, че с решение № 823/29.05.2019 г. на
КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ - Варна
уведомление от Окръжна прокуратура - Силистра с вх. № УВ- 941/24.07.2018 г. от
Окръжна прокуратура - Силистра с рег.№ 376/2018г. / 27.06.2018 г. за привличане
в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 6518 ЗМ-17 /2018 г. по
описа на ОДМВР - гр. Силистра, пр. пр. № 376/2018 г. по описа на Окръжна
прокуратура Силистра на Ш.А.Т., ЕГН ********** за това, че през периода
01.05.2013 г. - 30.04.2015 г. в гр. Силистра, в условията на продължавано
престъпление е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в
големи размери, като не е подал годишни данъчни декларации, изискуеми се по чл.
50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават годишна данъчна
декларация по образец за придобиваните през годината доходи, подлежащи на
облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, до 30 април на годината,
следваща годината на придобиване на дохода, съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗДДФР,
като следва: за 2012 г. данъчни задължения в размер на 114.66 лв.; за 2013 г.
данъчни задължения в размер на 6279.78 лв.; за 2014 г. данъчни задължения в
размер на 1706.70 лв. Престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 26,
ал. 1 от НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.
С присъда № 14 от 05.09.2018
г. по НОХД № 173/2018 г. на Окръжен съд -Силистра Ш.А.Т. е признат за виновен в
извършването на престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1
от НК, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от осем
месеца и „глоба“ в размер на 500 лв.
С Протокол № ТД
04ВА/УВ-10544/31.07.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително
несъответствие в имуществото на лицето Ш.А.Т.. Проверката е започнала на 31,07.2008г. Период на проверка: от 31.07.2008 г. до 31.07.2018 г.
От справка в НБД „Население” № 10321/25.07.2018г. е установено, че
първоначалните ответници са съпрузи в гр. брак от 22.09.1980 г., който е
прекратен със смъртта на ответника в хода на настоящото дело.
Въз
основа на събраните от Комисията доказателства е извършен анализ на приходите и
разходите им, както и на установеното несъответствие:
1. Доходи, приходи или източници на финансиране в размер на 16 373,24
лв. т.ч.
- от трудови правоотношения в размер на 140 лв.
- доходи от изплатени суми от фирми по чл. 73 от ЗДДФЛ в размер на
464,78 лв.
- доходи от пенсии в размер на 13 645,90 лв.
- доходи от социални помощи в размер на 1 062 лв.
- отпуснати кредити в размер на 1 060,56 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи в размер на 80 953,92 лв. в т.ч. :
- за издръжка на домакинство в размер на 80 280,60 лв.
- извънредни разходи в размер на 673,32 лв.
3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 64 580,68 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и
нематериални активи/ в размер на 152 404,88 лв. в т.ч.:
- за придобиване на МПС в размер на 15 853,36 лв.
- за вноски по банкови сметки в размер на 114 642 лв.
- получени парични преводи, непреобразувани в друго имущество в
размер на 21 909,52 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 216 985,56 лв.
В хода на производството е
назначена и приета съдебно-счетоводна експертиза, , от която се установява, че
размерът на несъответствието между нетния доход и имуществото на ответниците е
218
305,70 лв. Така
установеното несъответствие за целия проверяван период е значително по смисъла
на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, тъй като е
над 150 000 лева.
Въпреки, че проверката на
имуществото на
първоначалните ответници е започнала по повод повдигнатото на
ответницата обвинение за това, че е
избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери , в
настоящото производство не следва да се установява връзката между евентуално
престъпно поведение на покойния
ответник и произхода на средствата, с които са разполагали.
Връзката с наказателното производство е ограничена и се състои в това, че за да
се избегне произволното образуване на проверки за установяване на обосновано
предположение за наличието на имущество с незаконен източник, се изисква
повдигане на обвинение за престъпление, което по естеството си предполага
извличането на сериозна материална облага. Търсенето на връзка между
престъпното поведение и придобитото имущество е в основата на класическите
конфискационни закони, какъвто настоящия ЗПКОНПИ не е. И въпреки че законът
продължава да ползва понятието незаконно придобито имущество /традиционно от
ЗОПДНПИ (отм.), където е налице обвързаност между наказателната отговорност и
възможността за отнемане на имущество/, в последния конфискационен закон
по-скоро става дума за т. н. необяснимо богатство или непропорционално
богатство, което не може да се обясни със законен доход.
Съгласно разпоредбата на чл.
141 от ЗПКОНПИ на отнемане подлежи незаконно придобитото имущество. Съгласно т.
4 на пар. 1 от ДР на ЗПКОНПИ имущество е всякакъв вид собственост, материална
или нематериална, движима или недвижима, ограничена вещни права, както и
юридически документи, доказващи право на собственост или други права върху
него.
Що
се отнася до т. д. № 4/21 г. на ОСГК, ВКС, по което ОСГК следва да
постанови тълкувателно решение по два въпроса: дали парични средства, за които
не е установен законен източник, в случай че не са налични в края на
проверявания период, представляват имущество и участват при определяне размера
на несъответствието; и дали парични суми, които не са налични в края на
проверявания период, могат да бъдат конфискувани, тъй като към настоящия момент няма произнасяне по тълкувателните въпроси
и настоящият съд не може да спре производството, докато се постанови
тълкувателно решение /така решение по т. дело № 8/2013 г., ОСГТК, ВКС/, следва
да реши делото, съобразно правилото на чл. 5 от ГПК.
Ищецът
иска да бъдат отнети парични средства. Процесуалният представител на
ответницата неправилно възрази, че не е ясно дали има автомобили в патримониума
и. Видно е от направеното измененение на иска, че не се търсят движими вещи, а
едниствено парични суми, макар и от продажба на автомобили. Адв. С. не постави
въпроса дали сумите са налични по сметки на ответницата, поради което, след
като няма твърдение и доказателства, че същите не са в патримомиума и, то
исковата претенция следва да бъде уважена изцяло.
Ищецът претендира разноски и
юрисконсултско възнаграждение, които следва да му бъдат съразмерно на
исковата претенция след частичния отказ от същата и възлизат на 168,21 лв.
разноски и 27,58 лв. юрисконсултскво възнаграждение.
Ответницата следва да заплати и дължимата ДТ по
предявените и уважени искове в размер на
377 лв.
Мотивиран от горното,
Силистренският окръжен съд
РЕШИ:
ОТНЕМА в полза на Държавата
следното имущество на обща стойност от 9425 / девет хиляди
четиристотин двадесет и пет/ лв. от Х.А.Т., ЕГН **********,
с постоянен и настоящ адрес ***, както следва:
На основание чл.151 във вр.
с чл.142, ал.2. т.2 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Х.А.Т.:
сума в размер на 1 100 лв.,
представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Форд", модел „Транзит", с peг. № СС8191СС, двигател
№ 4CCNK82612, рама № WFOHXXGBVHNK82612, дата на първа регистрация 17.07.1992г.,
отчужден с договор от 11.11.2010г.;
сума в размер на 875 лв.,
представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, с peг. № СС8324СА, двигател № X16XEL20002339,
рама № WOLOOO38V5244905, дата на първа регистрация 22.07.1997г., отчужден с
договор от 10.02.2011г.
сума в размер на 850 лв.,
представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен
автомобил марка „Опел“, модел „Монаво“, peг. № СС7691РВ, двигател
№81406726302847573, рама № VN1F9CEH520622097, дата на първа регистрация
12.05.2000г., отчужден с договор от 13.10.2014г.;
сума в размер на 2 250 лв.,
представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка БМВ, модел 530 ХД, двигател №********* 06D3, рама №
WBANM710XOCP10424, дата на първа регистрация 23.03.2006г., отчужден с договор
от 02.11.2015г.;
сума в размер на 2 000 лв.,
представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен
автомобил марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 313 ЦДИ“, peг. № СС4568МС, двигател
№ няма данни, рама № VWDL9036621R39643, дата на първа регистрация 09.03.2000г.,
отчужден с договор от 14.07.2015г.
сума в размер на 800 лв.,
представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Рено“, модел „Клио“ с peг. № СС5290АН, двигател №
VF1CBCU0536697135, рама № VF1CBCU0536697135, дата на първа регистрация
18.10.2006г., отчужден с договор от 18.06.2018г.;
сума в размер на 750 лв.,
представляваща 1/2 от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с peг. № СС8069АН, двигател №
X17DTL14355777, рама № WOLOTGF48X5095287, дата на първа регистрация
05.01.1999г., отчужден с договор от 07.07.2017г.
На основание чл.151 във вр.
с чл.142, ал.2. т.4 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Х.А.Т.:
сума в размер на 800 лв.,
представляваща лична вноска по разплащателна сметка в лева № 985640 в Банка ДСК
ЕАД, с титуляр Х.А.Т., нетрансферирани по други банкови сметки и
непреобразувани в друго имущество.
ОСЪЖДА Х.А.Т., ЕГН **********,
да заплати по сметка на Силистренски
окръжен съд сумата от 377 /триста седемдесет и седем/ лева, представляваща ДТ върху цената на
уважената част от исковата претенция.
ОСЪЖДА Х.А.Т., ЕГН **********,
да заплати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, разноски по делото в размер
на 168,21 / сто шестдесет и осем лева и 21 ст. /лева и
юрисконсултско възнаграждение в размер на 27,58 / двадесет
и седем лева и 58 ст./
Решението подлежи на
въззивно обжалване пред Апелативен съд – Варна в двуседмичен срок от връчването
му на страните.
СЪДИЯ: