РЕШЕНИЕ
гр. С., 11.01.2012 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ
СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, в публично заседание на петнадесети
юни две хиляди и единадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАНКА МОЛЛОВА
при участието на секретаря И.А. и на прокурор Панайотова -от СГП, като разгледа докладваното от съдия
Моллова гражданско дело № 270/2009 г. и
за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.28 ал.1 от ЗОПДИППД.
Образувано е по мотивирано
искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност/КУИППД/, като ищецът твърди, че производството за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност е образувано въз основа на постъпило
в ТД на КУИППД гр.Р. уведомление
на основание параграф 5 ал.1 от ЗОПДИППД от Окръжен
съд гр.Р. за постановена Присъда №141 от 22.10.2007г.
по НОХД №325/2006г. срещу ответницата по делото Е.Ц.В..Ищецът
твърди, че на основание чл. 9 от Указанията
за дейността на органите на КУИППД в производството по установяване и
обезпечаване на имущество, придобито от престъпна дейност, уведомлението е изпратено по компетентност в ТД „С.
град”.
Поддържа, че Е.Ц.В.
е призната за ВИНОВНА с постановена от Окръжен съд гр. Р. Присъда № 141 от 22.10.2007 год. по НОХД №
325/2006 год. за престъпление по чл. 255
ал.1, вр. с чл.26 ал.1 вр. с чл.2 ал.2 и за
престъпление по чл.256 от НК, както и че присъдата е потвърдена изцяло с
Решение № 6/14.02.2008 г. на Великотърновски Апелативен съд по ВНОХД №
307 по описа за 2007г.
Върховният касационен съд на Р
България, I НО се е произнесъл по касационно НОХД № 378/2008 год. с Решение № 450 от 15.12.2008 г. и
оставя в сила Решение по ВНОХД № 307/2007 г. на Апелативен съд гр. Велико Търново, с което е
потвърдена Присъда по НОХД № 325/2006 г.
на Окръжен съд гр. Р. по отношение на Е.Ц.В..
Ищецът твърди, че престъпленията,
за които проверяваното лице е признато за виновно попадат в обхвата на чл.З, ал. 1, т. 17 от ЗОПДИППД.
- 2 -
Поддържа, че от справка ГД ” ГРАО” с писмо изх .№ АУ01-171/04.12.2007 год. е видно, че лицето Е.Ц.В. с ЕГН **********, е родена на ***
год. в гр. С., с постоянен и настоящ
адрес: гр. С., р-н „ О.”, ул.”Д.” № * ет.* и
е омъжена /Акт за граждански брак
№812/30.09.1979 г./Ищецът посочва, че
членове на семейството, роднини по права и съребрена линия са следните лица:съпруг: В.К.В. с ЕГН *********, с постоянен и настоящ адрес: гр. С.,
р-н „ О.”, ул.”Д.” № * ет.*, и деца: 1. В.а
В.В. с ЕГН **********, *. Ц.В.В.
с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. С., р-н „ О.”, ул.”Д.” № *, ет.*.
Майка: Е.А.К.
с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:***; Баща: Ц.Г.К. с ЕГН **********- починал.
Ищецът твърди, че при проверка на имуществото се
установила следната фактическа и правна обстановка:Участие
на ответницата в управлението и/или собствеността на търговски дружества и
едноличен търговец:
Поддържа, че от писмо изх. рег. № РБ -
569/11.04.2008г. на Агенция по Вписванията Булстат гр. С. е видно, че:
Е.Ц.В. и В.К.В. са участвали в управлението и собствеността на следните
търговски дружества, а именно:
1.1. ООД „Б-
1.2. ЕООД „Б.-С.”, ЕИК *********, рег. по Ф.Д. №
19004/1995год. на СГС, капитал 50 000 /неденоминирани/лв. или 18,12 минимални работни заплати, разпределен в 50 дяла , всеки един на стойност 1000
неденоминирани лв.На 26.06.1997 г. дружеството е трансформирано в ООД.
-
С Договор за покупко-продажба на дялове от 06.05.1997 г. Е.В. продава 25 дяла с номинал от 1000
лв. всеки за сумата от 25 000 неденоминирани лева или 0,61 минимални работни заплати.
-
С Договор за покупко-продажба на дялове от 18.07.1997 г. Е.В. продава 25 дяла с номинал от 1000
лв. всеки за сумата от 25 000 неденоминирани лева или 0,61 минимални работни заплати.
1.3. ЕООД „ Б.С.”, ЕИК *********, рег. по Ф.Д.
№ 16136/1999г. на СГС, с капитал 5 000 лв.
или 74,63 минимални работни заплати, разпределен в50дяла, всеки един на
стойност 100 лева.
- С Договор за покупко-продажба на
дялове от 16.04.2002 год. Е.В. продава
всичките 50 дяла с номинал от 100 лв. всеки за сумата от
5000 лева или 50 минимални работни
заплати.
- 3 -
1.4. ЕООД „З.Т.„ ЕИК
*********, рег. по Ф.Д. № 5549/2001г.на СГС с капитал 5 000 лв. или
58,82 минимални работни заплати, разпределен в50дяла, всеки един на стойност 100 лева.
-
С Договор за покупко-продажба на дружествените договори от 16.04.2002 год. - Е.В. продава всичките
свои 50 дяла с номинал 100 лв. за сумата от 5 000 лв. или 50 минимални работни заплати.
-
С Договор за покупко-продажба на дружествените договори от 09.05.2002
год. - съпругът на проверяваното лице В.В. придобива
всичките 50 дяла всеки с номинал 100 лв. от капитала на дружеството за сумата от 5 000 лв. или 50 минимални работни заплати.
- С решение № 4 ат 02.04.2003 год. по Ф.Д. № 5549/2001 год. на СГС, ЕООД
„Б.-С.” ЕИК ******** е преименувано на ЕООД „З.Т."
- С Договор за покупко-продажба на дружествените
договори от 22.07.2004 год. - Съпругът на
проверяваното лице В.В. продава всичките 50 дяла всеки с номинал 100 лв. от капитала на дружеството за сумата от
5 000 лв. или 41,67 минимални работни заплати.
Е.Ц.В. е предоставила на „З.Т.” ЕООД, гр. С., съгласно
Споразумение от 09.08.2004 г. сумата от 188 000 щатски долара.
1.5. ООД „Ф.К."
, ЕИК *********, рег. по Ф.Д. № 13059/2004г.на СГС, което дружеството е с капитал 5 000 лв. разпределен в 50 дяла, всеки един на стойност 100 лева. Дружеството е учредено от Е.Ц.В.
, притежава 30 дяла на стойност 3 000 лв. или 25 минимални работни заплати.В.К.В./съпруг/ притежава 20 дяла на стойност 2 000 лв. или
16,67 минимални работни
заплати. С Решение № 3 от 20.06.2006 год. е
вписана промяна в обстоятелствата, а именно -
притежаваните от двамата дялове са продадени за сумата от 5000 лв. или 31,25 минимални
работни заплати на трето лице. Дружеството е преобразувано от ООД в ЕООД.
1.6.Е.К.",
ЕИК ********, рег. по Ф.Д.№ 6934/2001
год. на СГС.Дружеството
е с капитал 5 000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. С Решение № 5 от 15.06.2004 г. на СГС, Е.В. придобива
49 дяла от капитала на стойност 4 900 лв.
или 40,83 минимални работни заплати. С Решение № 6 от
01.10.2004 г. на СГС, Е.В. продава
своите 49 дяла от капитала за сумата от 4 900 лв. или
40,83 минимални работни заплати. С
Решение № 8 от 01.03.2005 г. на СГС дружеството е пререгистрирано като „Х.” ЕООД.
2.В. К. В. съпруг на
проверяваното лице е регистриран
като Едноличен търговец по ТЗ, а именно:
2.1. ЕТ” Г.-В.В.",
ЕИК ********. Ф.Д. № 3737/2002 г. по описа на СГС.
Ищецът твърди, че придобито и
отчуждено недвижимо имущество по възмезден начин от Е.Ц.В.
в режим на СИО, през
- 4 -
проверявания
период 01.01.1987 г.-14.01.2009 г., за
придобиването на което не са установени законни доходи, е следното:
1. С Нотариален акт № 89, т. II, , рег. № 2523, дело № 241/19.03.2003 г., за продажба на недвижими имоти, вписан в Служба по
вписванията в Вх.рег № 7677, акт № 96, том XXIV дело № 5429/03 год. проверяваното
лице Е.Ц.В. и съпругът й В.К.В. са закупили, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:
находящи се в новоизградената сграда в дворно място, находящо се в в гр. С. на
ул. „Д.Б.” № 71 , цялото с
площ от 630/шестотин и тридесет / кв. м.,
съставляващо урегулиран поземлен имот XII -59/дванадесет - петдесет и
девет/, от квартал
272 /двеста седемдесет и две/ по плана на гр. С., местността „Л.” при съседи: улица „Д.Б.” , улица „К.Т.Н.”, УПИ IV - 54 и
УПИ XIII, а именно: А/ МАГАЗИН №11 /единадесет /, находящ се на втори етаж на кота + 3,23 / плюс три цяло и двадесет и три стотни/ метра,
състоящ се от преддверие, търговска зала и
санитарен възел с площ от 64,44 /шестдесет и четири и четиридесет и четири стотни/ кв. м., в която площ е включена
площта на прилежащите към магазина идеални
части от общите части на сградата, при съседи: второ ниво на магазин № 15, стълбищна клетка на сградата
, офис № 1 , етажен коридор и магазин № 12, заедно с прилежащите
към магазина 1,73% /едно цяло и седемдесет и три стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, без
идеалните части от общите части на подземните
гаражи и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописаното дворно място; Б/ МАГАЗИН № 12 /дванадесет/, находящ се на
втори етаж на кота +3,23/ плюс три
цяло двадесет и три стотни / метра, състоящ се от предверие и две търговски зали, с площ от 120,65 /сто и
двадесет цяло и шестдесет и пет стотни / кв. м., в която площ е включена площта на прилежащите
към магазина идеални части от общите части на сградата, при съседи: улица „К.Т.Н.”, второ ниво на магазин № 15, магазин № 11, етажен коридор, етажно стълбище и магазин №
14 , заедно с прилежащите към магазина 3,23 %
/три цяло и двадесет и три стотни върху сто / идеални
части от общите части на сградата, без идеалните части от общите части на
подземните гаражи и заедно със съответните идеални части от правото на строеж
върху гореописаното дворно място; В/
МАГАЗИН № 14 / четиринадесет /, находящ се на втори етаж, на кота +
3,23 / плюс три цяло и двадесет и три стотни/, състоящ се от търговска зала с площ от 60,91/ шестдесет цяло и деветдесет
и една стотни / кв. м., в която площ е включена
площта на прилежащите към магазина идеални части от общите части на сградата при съседи: улица „К.Т.Н.”,
рампа, етажен коридор, етажно стълбище и магазин № 12, заедно с прилежащите към
магазина 1,63 % / едно цяло и шестдесет и три стотни върху сто/ идеални
части от общите части на сградата без идеални
части от общите части на подземните гаражи и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописаното
дворно място, за сумата от 224 000 /двеста
двадесет и четири хиляди лева / лв. или 2036,36 минимални работни заплати.
Данъчната оценка на Магазин № 11 е 59 169 /петдесет и
девет хиляди сто шестдесет и девет/ лева.
Данъчната оценка на Магазин № 12
е 109 088,30 / сто и девет хиляди
- 5 -
осемдесет и осем лева и тридесет стотинки /.
Данъчната оценка на Магазин № 14 е 56 637,30 /петдесет
и шест хиляди шестстотин тридесет и седем лева и тридесет стотинки / лева.
Пазарната оценка на Магазин № 11
към датата на придобиване е в размер на 84 000
лева или 763.64 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на Магазин № 12
към датата на придобиване е в размер на 157 000
лева или 1427,27 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на Магазин № 14
към датата на придобиване е в размер на 79 200
лева или 720 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на Магазин № 11
към 10.10.08г. е в размер на 386 600 лева или 1757,27 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на Магазин № 12
към 10.10.08г. е в размер на 724 000 лева или 3290,09 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на Магазин № 14
към 10.10.08г. е в размер на 365 500 лева или 1661,37 минимални работни заплати.
Ищецът твърди, че с Нотариален акт № 165, т.1, рег. № 3116, дело №
152/31.03.2003 год. г. за учредяване на договорна ипотека, по силата на който Н.Д.М. -З. дава в заем на проверяваното лице Е.Ц.В. и съпругът й В.К.В. заем в размер на 120
000 /сто и двадесет хиляди / щатски долара при годишна лихва 18%, който заем
заемополучателят ще изплати на заемодателя най-късно до 30.06.2006 год. при равни дванадесет на брой вноски в размер на 5 400 щатски
долара. За обезпечаване на вземането Е.Ц.В. и съпругът й В.К.В. учредяват в полза на
заемодателя Н.Д.М.-З. ипотека върху гореописаните
собствени недвижими имоти.
- С Молба съгласие за заличаване на договорна ипотека
от 05.08.2004 год. , нотариално заверена и на основание чл.179 от ЗЗД и във
връзка с окончателното погасяване на
дължимите суми по предоставен заем Н.Д.М.-З. е дала съгласието си за
заличаване на учредената в нейна полза договорна ипотека с нот.акт № 165, том.1 , рег.№ 3116, дело № 152 от 2003 год. върху
гореописаните недвижими имоти, собственост
на ответницата и съпруга й.
- С Нотариален акт № 48, т.П,
рег. № 5886, дело № 220/05.08.2004 год. за учредяване на
договорна ипотека върху недвижими имоти, „Д.-Б.” отпуска на ответниците Е.Ц.В. и съпруга й като солидарен
длъжник банков кредит в размер на 188 000 /сто осемдесет и осем хиляди / щатски
долара, при фиксиран годишен лихвен процент
в размер на 9,79 % договорена надбавка годишно, съгласно условията на
сключен договор за банков кредит, която сума кредитополучателят
ще погаси в срок до 03.09.2024 год. на равни вноски
/анюитетни/ месечни вноски , включващи главница и лихва в размер на
всяка вноска от 1 788,16 щатски долара. За
обезпечаване на връщането на кредита, заедно с лихвите и разноските Е.Ц.В. и съпругът й
учредяват в полза на „Д.-Б." договорна ипотека върху гореописаните
недвижимите имоти.
Поддържа, че са направени вноски
по кредита, както следва:
Общо направените вноски са в
размер на 101 391,47 лв. или 671,09
- 6 -
минимални работни заплати.
Твърди, че с Нотариален акт № ***,
т.V, рег. №30525, дело № 985/01.10.2004 год. г. за продажба на недвижими имоти , проверяваното лице Е.В.В.
и съпругът В.К.В. продават
на Е.А.К. -МАЙКА на проверяваното
лице гореописаните недвижими имоти за сумата от 227 191,40 / двеста двадесет и
седем хиляди сто деветдесет и два лева и четиридесет стотинки / лева, като продавачите си запазват безвъзмездно правото на
ползване върху описаните имоти докато са живи.
-
С Нотариален акт
№ 189, т.1, рег. № 5508, дело
№ 173/21.07.2007 год. за дарение на недвижим имот Е.А.К.- майка на
проверяваното лице дарява на внучката си Ц.В.В.
/ дъщеря на проверяваното лице / гореописаните имоти. Върху даряваните имоти има запазено право на
пожизнено и безвъзмездно ползване от проверяваното лице и съпруга й.
- С Декларация за отказ от право
на ползване, нотариално заверена на 27.04.2007 год. Е.Ц.В. и съпругът й В.К.В. декларират, че се
отказват от
запазеното им право на пожизнено и безвъзмездно ползване върху описаните по-горе имоти.
- С Нотариален акт № 027, т.Ш, рег.
№ 10073, дело № 395/05.08.2004 год.за
учредяване на
договорна ипотека върху недвижими имоти „ Б.П.Б.”АД със седалище и адрес на
управление гр.С., бул. ”В.” №*, представлявана
от законни
представители предоставя на В. В.В. - дъщеря на
проверяваното лице, банков кредит в
размер на 450 000 /четиристотин и петдесет хиляди/
евро за рефинансиране на текущ кредит за довършителни работи и покупка на недвижим имот. Кредитът е с краен срок на
погасяване 25.05.2042год.За ползвания кредит
кредитополучателят заплаща на Банката годишна лихва в размер на 6,4% равен
на базовия лихвен процент на Банката
за жилищни кредити в евро. За обезпечаване на всички вземания на кредитора Ц.В.В. учредява в полза на”Б.П.Б.” АД договорна ипотека върху гореописаните имоти.
Ищецът излага доводи за придобито
за сметка на проверяваното лице недвижимо имущество на името на малолетната и дъщеря Ц.В.В. през
проверявания период :01.01.1987 г. - 14.01.2009 г. и собственост до настоящия момент, за
придобиването на което не са установени законни доходи:1.С Нотариален акт № 134, том LLLLXV, нот.д. № 42261/10.12.1997 год. за продажба на недвижим имот Ц.В.В. - малолетна дъщеря на проверяваното лице Е.Ц.В.
е закупила от К.Т.И. 4/6 ид.ч., от В.К.В. 1/6 ид.ч. и от В. К.В. 1/6 ид.ч. от АПАРТАМЕНТ,
находящ се в гр.С., на улица „Д.” № 4 на втория над партерен етаж на сградата, състоящ се от четири стаи, кухня,
клозет, килер, баня-клозет, слугинско
помещение, входно антре, два коридора, килер и балкон, застроен на 178 /сто
седемдесет и осем / кв.м. при съседи: улица „Д.” , сградата на бившето АД , „Утро
- 7 -
Дневник” и ЕС” Т.Б. Д.” , заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ при съседи : М.Н., коридор, улица „Д.” заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ при
съседи : ул.”Д.”, М.Н. и коридор, заедно с 97/100
/двадесет и седем върху сто / идеални части
от общите части на сградата и от дворното място, върху което е построена сградата на ул.”Д.”
№ 4, цялото с площ от 298.22 /двеста деветдесет и осем цяло и двадесет и две стотни / кв. м.,
съставляващо парцел XVI / шестнадесети / от квартал 511 /петстотин и единадесет / местността ГГ-Център-Зона
„А”, по плана на гр.С., при съседи от дворното място по документ за
собственост: Й.К., сградата
на бившето АД „У.-Д.” , ЕС „Т.Б. Д.” и при съседи по
скица: парцел XVII /седемнадесет /, имот пл.5 /пет
/ имот пл.№ 11 /единадесет/, парцел ХУ-1 и ул.”Д.”, за сумата от 1 300 000 / неденоминирани / лева
или 28,57 минимални работни заплати. К.Т.И. и В.К.В.
си запазват правото на безвъзмездно и пожизнено ползване върху идеални части от имота, съразмерно
на продадените,
което е разрешено с определение на СРС, вх. № 5550/03.12.1997 г.
Твърди, че пазарната оценка на
имота към датата на придобиване, е в размер на 2 763 500 недоминирани лева или 51,65 минимални работни заплати.
Пазарната оценка на имота към
10.10.2008 год. е в размер на 573 200 лева или 2605,45 минимални работни заплати.
Ищецът твърди, че пазарните оценки на недвижимите имоти са изготвени от П.Н.И.-Г. лицензиран оценител на с лиценз № 4438/15.02.1996 г., издаден от
Агенцията за приватизация.
Ищецът твърди, че придобито и
отчуждено недвижимо имущество по възмезден начин от Е.Ц.В.
в режим на СИО, през проверявания период 01.01.1987 г.
-14.01.2009 г., е следното:
- С Договор за замяна на недвижими имот от 29.09.1989 г. В.К.В. и Е.Ц.В. са
предоставили собствен апартамент, находящ се в гр.С., ж.к. „П." -Б."
„ ул.”К.” бл.* ет.* вх.* ап.*, застроен на 62,20 кв.м.,
2.9 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, притежаван с договор за продажба от 13.03.1987 г.
, оценен за 14 384 лв. или 119,87 минимални работни заплати, ЗА АПАРТАМЕНТ, находящ
се в гр.С. , жк."Б. „ бл.* * ап.*, застроен на 111. 36 кв.м. и
1,713% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото,
оценен за 27 689 / двадесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и девет
/ лева. Разликата между стойностите на двата апартамента
в размер на 13 305 лв. или 95,04 минимални работни заплати и е покрита със
собствени средства на проверяваното лице и съпругът и.
- С Нотариален акт за продажба на недвижим имот №
161, том.1 ,рег. №2985,дело№
127/12.03.2002 г. Е.Ц.В. и В.К.В. продават
следния свой недвижим имот, представляващ
- 8 -
СИО, а именно:апартамент
44, находящ се в гр.С., ж.к. „Б.” бл* б”а„ и „б” /
тридесет и едно букви „а” и „б” ,
съгласно документ за собственост и бл.31 б , вх.А, съгласно
данъчна оценка, етаж 11 /единадесет / със застроена площ 111,36 /сто и
единадесет цяло и тридесет и шестстотни/
кв.м. заедно с 1 713% / едно цяло седемстотин и тринадесет/и заедно със съответните
идеални части от правото на строеж върху мястото за сумата от 42 000 лв.
или 420 минимални работни заплати.
Твърди, че придобито чрез
възстановено право на собственост, по наследство и отчуждено по възмезден начин недвижимо имущество от Е.Ц.В.. през проверявания период 01.01.1987 г-14.01.2009 г.,
е както следва:
1. С Решение №3245 от 10.11.1998
год. за възстановяване правото на собственост на земи
в съществуващи или възстановими стари реални граници на наследниците на Г. С. и Б.В.
в землището на с. Д., ЕКАТТЕ 21662 на Поземлена комисия район Н.И., а именно: земеделска земя -ПОСЕВНА
ПЛОЩ с площ 8,339
дка , шеста категория, находяща се в местността „Г.” в землището на с.Д., Р-н Н.И..
- С Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 146, том 1-А, рег.№ 14 367, дело 132 /06.07.2007 г. Е.Ц.В. лично за себе си и като пълномощник на майка си Е. А. К., ведно
с останалите наследници на Г. Б. С. и Б.С.В.- общо на брой 34 продават
гореописаният недвижим имот за сумата от 175
119 евро / сто седемдесет и пет хиляди сто и деветнадесет евро / или Е.В.
получава лично и в дял от продажбата сумата от 5
150.56 евро. Равностойност в лева - 10 073,62 лв. или 55,96 минимални работни
заплати.
Твърди, че придобито чрез
възстановено право на собственост, по наследство и чрез дарение и отчуждено по
възмезден начин недвижимо имущество от В.К.В., през проверявания период 01.01.1987 г. - 14.01.2009 г., е
следното:
1. С Решение 57 от 17.04.2006
год. на Общинска служба по Земеделие и гори, район Н.И. е възстановено
правото на собственост на имот на наследниците на Р. В. Д. включително В.К.В.-съпруг
на проверяваното лице на следните имоти:
- С Нотариален акт за покупко-продажба
на недвижими имот № 122, том.1, рег.№2935, дело
№ 109/25.05.2006 год. В.К.В., В. К.В., С.В.И., К.Т.И. ,С. В. М.И В. В. Г. продават следния свой собствен недвижими имот,а именно ПОЗЕМЛЕН ИМОТ -ЛИВАДА с площ от 2,679 дка /
два декара шестотин седемдесет и девет / кв.м.,ЕКАТТЕ 41010, находяща се
в с.К., район Нови
- 9 -
Искър, С., местността
„Ч.Р.”, седма категория ,
представляваща имот № 014064 по плана за земеразделяне за сумата от 1
000 / хиляда / лева. За 1/6 ид.ч. В.К.В. е получил сумата от
166.67 лв. или 1,04 минимални работни заплати.
2. С Договор за доброволна делба на
земеделски земи възстановени по реда на ЗСПЗЗ
от 28.11.2005 год. В.К.В. е
придобил: 1/8/една осма/ идеална част от
НИВА находящ се в с.К., местността ”Б.”, Р-н ”Н.И.” , цялата с площ от 2 700 / два декара и седемстотин
кв.м./, съставляваща имот №013072 /тринадесет хиляди и
седемдесет и две / по плана на земеразделяне на
с.К., седма категория
- С
Нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот № 197,
том.II,
рег.№10
936, дело № 342/07.06.2006 год., В.К.В. и В. К.В. С. М., С.И., продават собствените си ¾ идеални
части от недвижимия имот , за сумата
от 42 525 / четиридесет и две хиляди петстотин двадесет и
пет / лева. За 1/8 ид.ч. В.В.
е получил сумата от 7 087,50 лв. или
44,30 минимални работни заплати.
3. С Нотариален акт .№ 27,том.Ш, нот.дело
406/1996 год. за дарение на недвижим имот В.К.В., К.Т.И., В. К.В., Д.Т.М. и П.В.М. придобиват недвижим имот, находящ се в гр.Н.И.,
общ.Столична, кв.”К.”, ул.”Б.Г.” № 5,
а именно: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА , състояща се от
сутерен и два етажа,със застоена площ от 87 /осемдесет и седем / кв.м. и
разгъната застроена площ от 169/сто шестедесет и девет / кв.м., със
следното разпределение:сутеренна кота-0,875,състояща се от мазе, първи етаж на кота
0,00, състоящ се от входно антре, дневна, кухня,
спалня, баня с тоалетна, втори етаж на кота + 2,80, състоящ се от три
спални, вестибюл, балкон и тераса, заедно с правото на строеж върху поземлен имот,
в който е построена сградата ,
представляващ УПИ XVI-190 от квартал З/трети/, по планана гр.Н.И., целият с площ 645 /шестотин четиридесет
и пет / кв.м.
- С Нотариален акт № 134, том.1, рег. № 2707, дело № 98/20.05.2004
г. запокупко-продажба на недвижим имот В.К.В., К.Т.И.,
В. К.В., Д.Т.М. и П.В.М. продават гореописаният недвижим имот за сумата от 3 800 /три хиляди и осемстотин
/ лева. За 1/5
ид.ч. собственост В.К.В. е получил
сумата от 760 /седемстотин и шестедесет / лв. или 6,33 минимални
работни.
Твърди, че придобито движимо имущество по възмезден
начин от В.К.В. в режим на СИО, през
проверявания период 01.01.1987 г. - 14.01.2009 г., и собственост до настоящия момент, за придобиването
на което не са установени законни доходи, е следното:
- С договор от 27.11.2001 г. за покупко-продажба на МПС,
съпруга на проверяваното лице е придобил лек
автомобил марка” М.”, модел
- 10 -
С200Д с Д.К.№ ****,
с
рама №W**********, двигател № 60191302002279, черен на цвят, първа регистрация 28.04.1995 год., дата изд. СР 27.11.2001год.,
СРМПС№С454000, дата промяна 27.11.2001 г., за сумата от 1000 лева или 11,77 минимални
работни заплати.
Пазарната оценка към датата на
придобиване е в размер на 25 200 лева или 252 минимални работни заплати.
Пазарната оценка към 13.10.2008г.
е в размер на 7 098 лв. или 32,26 минимални работни
заплати.
Твърди, че придобито и отчуждено движимо имущество по
възмезден начин от Е.В.
в режим на СИО, през проверявания период 01.01.1987 г.
- 14.01.2009 г., за придобиването на което не са установени законни
доходи, е следното:
- С Договор за покупко-продажба на МПС от 07.12.2001
год. Е.В. е придобила лек автомобил марка „ Х.”, модел „
Г.” с Д.К. № С 89 73 ВТ, с рама № ************, двигател № 4ВНW1 13522, машинно сив на цвят,
първа регистрация 27.10.1998 год., дата промяна 20.10.2004 г. год. за сумата от
1 000 лв. 10 минимални работни заплати.
Автомобилът е отчужден с Договор
за покупко-продажба на МПС от 18.10.2004 год.
за сумата от 2 000 лв. или 16,67 минимални работни заплати.
Пазарната оценка към датата на
придобиване е в размер на 25 452 лв. или 254,52 минимални работни заплати.
Пазарната оценка към 18.10.2004 г. е в размер на 20
650 лв. или 172,08 минимални работни заплати.
Твърди, че придобитото и
отчуждено движимо имущество по възмезден начин от В.К.В. в
режим на СИО, през проверявания период 01.01.1987 г. - 14.01.2009 г. за придобиването на което не са установени законни
доходи, е следното:
- С
договор от 19.04.2002 г. за покупко-продажба на МПС, съпруга на проверяваното лице е придобил лек автомобил марка
„ Д. „ , модел „Н.” с Д.К.№*******, с рама № **********, двигател № **********,зелен на цвят, първа регистрация 27.04.1998
год., дата промяна 03.01.2007 год. за
сумата от 1 000 лева
или 10 минимални
работни заплати. Видно от справка на Столична дирекция „Полиция” автомобила е отчужден на
03.01.2007г., но не е
предоставен на ищеца договора за продажба на
автомобила.
Пазарна стойност към датата на придобиване е 8 600 лв.
или 86 минимални работни заплати.
Пазарна стойност към 03.01.2007г. е 3 608 лв. или
16,04 минимални работни заплати.
Ищецът
поддържа, че пазарните оценки на
автомобилите са изготвени от лицензиран оценител В.Н. П. на машини и съоръжения, лиценз № 7930/05.02.1999
г., издаден от Агенцията за приватизация
Излага доводи,
че в хода на производството ТД "С.-град" е
изискала информация от Централите на
търговските банки в страната,
- 11 -
относно притежаваните от проверяваното
лице, неговата съпруга и роднини банкови сметки в лева и валута, номера на
банкови касети,
вложени вещи в трезори, суми предоставени за доверително управление, като до настоящия момент са постъпили
всички отговори, като се установило следното:
1/. На основание чл.19 от ЗОПДИППД и чл.62 ал.6 т.4
от ЗКИ е направено Искане изх. № 24/16.04.2008 г. до Районен съд - гр.С. с което да се разреши разкриване на сведения за
наличностите и операциите по банкови сметки, датата и основанието на операциите,
документите въз основа на които са извършени. С Решение от 18.04.2008 г. по н.ч.д. № Сл.П-46/2008г. по
описа на СРС, НК, 7 ми състав е постановено разкриване на банковата тайна.
С писмо изх.№ 600-144/
23.04.2008 г. са изпратени преписи от Решение от 18.04.2008 г. по н.ч.д. № Сл.П-46/2008г. по
описа на СРС, НК, 7 ми състав до всички Търговски банки в страната. От получените отговори се е установило
следното:
От писмо изх.№
№ 1200-0916/18.06.2008 г.от ТБ „Б.П.Б.” АД - ЦУ - С. и получените документи към него е
видно, че със споразумение от 09.08.2004 г. Е.Ц.В. е предоставила на „З.Т.” ЕООД, гр. С., сумата от 188 000
щатски долара за закупуване на дружествени дялове и имоти. Равностойност в лева
към 09.08.2004 г. - 300 234,12 лв. или 2 501,95 минимални работни заплати.
1. Е.Ц.В. има открити банкови
сметки в:
1.1. ТБ "Б.П.Б." АД
- ЦУ - С.,
-
сметка в лева BGN № ВG 67 ВРВ1 79424091506701, открита на 23.16.2005
год. във
финансов център гр. С. - Л. с крайно кредитно салдо 0,07 лв;
-
сметка в лева ВGN № ВG 80 ВРВ1 79394087992401, открита
на 21.04.2006 год. във финансов център гр. С. - Л. с крайно кредитно салдо
0,07 лв;
-
сметка в USD № ВG 27 ВРВ1 79394187992401, открита на 09.08.2004
год. във финансов център гр. С. - Л., по сметката е усвоен кредит
в размер на 188 000 щатски долара с
крайно салдо 1,28 щ.д.;
-
сметка в USD № ВG 46 ВРВ1 79421189774001, открита
на 03.08.2004 год. във финансов център гр. С. - Д. с нулево крайно салдо;
-
сметка в ЕUR № ВG 81 ВРВ1 79421489774001, открита
на 01.12.2004 год. във финансов център гр. С. - Д. с нулево крайно салдо;
1.2. - У.Б.
АД;
- сметка IВАN ***************
USD, открита на 31.01.2003г.с крайно салдо 9,14 щ.д.;
-сметка IBAN ***, открита на 26.11.2002г. с крайно салдо 14.61 евро.
- 12 -
-сметка IBAN ***, открита на 05.06.1995г., преобразуваан от германски
марки в евро с крайно салдо 4.01 евро.
1.3 „Т.Б.”АД-ОФИС
С.:
-сметка IBAN ***, открита на 31.03.2003г. с крайно салдо 127.19 щ.д.
1.4 „С.Ж.Е.”АД-Варна:
-сметка в IBAN ***,открита на 01.01.2003г. с крайно салдо 372.42 лева
1.5.ТБ”И.”АД-Централно управление:
-сметка в
лева IBAN ***, открита на
07.03.2007г. с крайно салдо 73.89 лева
1.6. ТБ”ОББ”АД-клон „М.Л.”:
-сметка №BG 21 UBBS
80024007120514 LGN открита на
20.02.2003г. с крайно салдо 305.69 лева.
-сметка №BG 90 *************** EUR открита на
18.02.2003г. с крайно салдо 35.05. евро.
- сметка №BG 25 UBBS 8423412297916 USD, открита на 20.08.1991г. с крайно салдо 369.63 щ.д.
- сметка №BG 10 UBBS
92001110034111 USD, открита на
16.11.1998г. с крайно салдо 445.52 щ.д.
Твърди, че ответника В.К.В. притежава
следните банкови сметки:
2.1.В „У.Б.”АД:
-сметка IBAN ***, открита на 04.04.2003г. с крайно салдо 3 247.12
лева.
Поддържа, че с писма-справки изх.№№5-44-00-1076/22.04.2008г. от ТД на
НАП-С.-град, офис „С.”, изх.№10-44-00-3349/29.04.2008г. от ТД на НАП-С.-град,
офис-„Център”, изх.№05-23-22-1411/22.04.2008г. от ТД на НАП-С.-град, офис „О.”,
е получена следната данъчна информация за периода от 1997г. до настоящия момент
за ответницата Е.Ц.В., членовете
на нейното семейство и ЕТ”Г.-В.В.”, Булстат ********:Подадени
годишни декларации по чл.41 от ЗОДФЛ на Е.Ц.В. ЕГН:********** офис „О.” при ТД на НАП С.-град :
-За 2004г. ответницата е декларирала доход в размер на
20 952.05 лв.,платени данъци и осигуровки в
размер на 5 397.93 лева.Чист доход-15 554.12лв. или 129.62 минимални
работни заплати.
-За
-
За
Твърди, че няма данни за подадени
годишни декларации по чл.41 от ЗОДФЛ за В.К.В., ЕГН **********
и като ЕТ "Г. - В.В.", Булстат , ********, офис „О.” при ТД на НАП С. - град.
Осигурителния доход на Е.В. за 2007г. за всички осигурени
социални рискове е в размер на 14 321,58 лв. или 79.56
минимални работни
- 13 -
заплати. Платени осигурителни вноски и ДОД в
размер на 4177 лв. Чист доход - 10 144,58 лв. или 56, 36 минимални работни заплати.
Ищецът излага доводи, че след
Решение №221/22.10.2008 г. на КУИППД било внесено мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки във връзка с
образуваното производство. С Определение от
№ 35 от 30.10.2008 г. по гр. д. № С-53/2008 г. по описа на СГС, ГК, 1-во ГО, 6
състав, исканията са удовлетворени и са издадени Обезпечителни заповеди.
С протокол от 13.01.2009 г. на Е.В.
е връчена Декларация по чл.17 от ЗОПДИППД.
Твърди, че минималната
издръжка по данни на НСИ е както следва:
За четири лица за периода от
01.01.1987 г. - 06.03.1999 г., за три лица за периода 07.03.1999 г. -
16.09.2005 г., за две лица за периода 17.09.2005 г. - 31.12.2008 г., както следва: за
-
120 864 лв. или 68,22 минимални работни
заплати, за
-
6 700 лв. или 44,67 минимални работни заплати, за
Твърди, че за
Излага доводи, че извършеният
икономически анализ въз основа на събраните от териториалните инспектори на
КУИППД - С.-град показва, че Е.В. и
съпругът и през проверявания
период са реализирали приходи общо в размер на 5 650,31 минимални работни заплати, а са извършили
разходи в размер на 10 536,18 минимални работни заплати-т.е. явява се отрицателна разлика от 4 885,87 минимални работни
заплати. Параграф 1, т.2
от ДР на ЗОПДИППД конкретизира израза „значителна стойност” като стойност
над 60 000 лв., която към момента на влизане на закона в сила представлява 400
минимални работни заплати.
- 14 -
Поддържа, че според събраните от
ТД - гр. С.-град доказателства, няма данни за законни доходи на лицето, които да му
позволяват придобиването на процесното имущество. В мотивираното заключение се сочи,
че предмет на отнемане в исково производство ще бъде имущество на стойност 2 372 775 лева /Два милиона триста седемдесет
и две хиляди седемстотин седемдесет и пет/
лв., на колкото е оценено придобитото през проверявания период имущество на Е.Ц.В.,
за което липсват данни за законни източници и което подлежи на отнемане
съгласно ЗОПДИППД.
Твърди, че от така изложените
факти е видно, че:
- Е.Ц.В.
с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. С., р-н „ О.”, ул.”Д.”
№ *, ет.*, е осъдена с влязла в сила присъда на 15.12.2008г. за престъпление по чл. 255 ал.1, вр. с
чл.26 ал.1 вр. с чл.2 ал.2 и за престъпление
по чл.256 от НК, които попадат в разпоредбата на чл. 3, ал.1 т. 17 от ЗОПДИППД.
-
притежава имущество със значителна материална стойност, за
придобиването на което няма данни за
законни източници на средства;
-
налице са и предпоставките на чл.4, ал. 1 и
ал.2 от ЗОПДИППД;
-
налице са и предпоставките на чл.7, т.2 от ЗОПДИППД;
-
налице са и предпоставките на чл.9 от ЗОПДИППД;
-
налице са и предпоставките на чл.10 от ЗОПДИППД;
Моли на основание чл.28 ал.1 от ЗОПДИППД, да се
постанови решение, с което да се отнеме в полза на държавата следното имущество
на обща стойност 2 372 775 лева /Два милиона триста седемдесет и две
хиляди седемстотин седемдесет и пет/ лв., а именно:
От Е.Ц.В.
с ЕГН ********** с правно основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД:
-
Сумата от 50 лв. от продажбата на 50 дяла от капитала на ЕООД „Б.-С.”, ЕИК *********, рег. по
Ф.Д. № 19004/1995 год. на СГС;
-
Сумата от 5 000 лева от продажбата
на 50 дяла от капитала на ЕООД „ Б.С.”, ЕИК *********, рег. по Ф.Д. № 16136/1999 г.
на СГС;
-
Сумата от 5 000
лева от продажбата на
50 дяла от капитала на ЕООД „З.Т. „ ЕИК *********,
рег. по Ф.Д. № 5549/2001 г. на СГС;
-
Сумата от 3 000 лева от продажбата
на 30 дяла от капитала на ООД „Ф.К.” , ЕИК *********, рег.
по Ф.Д. № 13059/2004 г. на СГС;
-
Сумата от 4 900 лева от продажбата
на 49 дяла от капитала на ЕООД „ КОТЮР”,
ЕИК ********, рег. по Ф.Д.№ 6934/2001 год. на СГС;
От Е.Ц.В. с
ЕГН ********** и В.К.В. с ЕГН *********, с правно основание чл.10. във вр. с чл.4,
- 15 -
ал.1 от
ЗОПДИППД:
-
Вземане в размер
на 268 705 лв., представляваща левовата равностойност на 188 000 щатски долара предоставени от Е.Ц.В. на „З.Т.”
ЕООД, гр. С., съгласно Споразумение от 09.08.2004 г.
-
Сумата от 13,06 лв., представляваща левовата
равностойност на 9.14 щатски долари
наличност по банкова сметка № *************** USD при „У.Б.” АД, с
титуляр Е.Ц.В. с ЕГН **********.
-
Сумата от 28,57 лв., представляваща левовата
равностойност на 14.61 евро, наличност по
банкова сметка № ВG *************** EUR при „У.Б.” АД, с
титуляр Е.Ц.В. с ЕГН **********.
-
Сумата от 7,84
лв., представляваща левовата равностойност на 4.01
евро, наличност по банкова сметка № ВG 28 *************** EUR при „У.Б." АД, с титуляр Е.Ц.В.
с ЕГН **********.
- Сумата от 181,79 лв., представляваща левовата равностойност на 127.19 щатски долара наличност по банкова сметка № ***************
05 USD при „Т.Б." АД, офис С., с титуляр Е.Ц.В. с ЕГН **********.
-
Сумата от 372.42
лв., наличност по банкова сметка № ВG28 ТТВВ 9400 4521 0097 35 ВGN при „С.Ж.Е." АД, с
титуляр Е.Ц.В. с ЕГН **********.
-Сумата от 73.89 лв., наличност по банкова сметка № ВG 69 IORТ 8038 40000 47200 ВGN при „И."
АД, с титуляр Е.Ц.В. с ЕГН **********.
-Сумата
от 305.69 лв., наличност по банкова сметка № ВG 21 UBBS 80024007120514 ВGN при „ОББ”
АД, клон М.Л., с титуляр Е.Ц.В. с ЕГН **********.
-Сумата от 68,55 лв.,представляваща
левовата равностойност на 35.05 евро, наличност по банкова сметка № ВG 90 *************** EUR при „ОББ”АД, клон М.Л., с титуляр Е.Ц.В. с ЕГН **********.
- Сумата от 528,30 лв., представляваща левовата равностойност на 369.63щатскидолари, наличност по банкова
сметка № *************** при „ОББ”АД, клон М.Л., с титуляр Е.Ц.В.
с ЕГН **********.
- Сумата от 636,77 лв., представляваща левовата равностойност на 445.52щатскидолари, наличност по банкова
сметка № ***************”ОББ”АД, клон М.Л., с титуляр Е.
- 16 -
Ц.В. с
ЕГН **********.
От Е.Ц.В. с
ЕГН ********** и В.К.В. с ЕГН *********, с правно основание чл.10, във вр. с чл.4. ал.2 от
ЗОПДИППД:
- Сумата от 20 650 продажбата на лек автомобил марка” Х.„, модел
„ Г.” с Д.К. № с 89 73 ВТ, с рама № КМХКРЕ1СРWU271735, двигател № 4ВНW113522, машинно сив на цвят, първа
регистрация 27.10.1998 год., дата промяна 20.10.2004 г. год., отчужден с Договор за покупко-продажба на МПС от 18.10.2004
год.
От В.К.В.
с ЕГН ********* и Е.Ц.В. с ЕГН **********. с правно
основание чл.9, във вр. с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД:
- лек
автомобил марка „ М.”, модел С 200 Д с Д.К. № С 36 45 РМ, с рама №W**********,
двигател №
60191302002279, черен на цвят, първа регистрация 28.04.1995 год., дата изд. СР 27.11.2001 год., СРМПС № С 454000, дата
промяна 27.11.2001 г., придобит с договор от 27.11.2001 г.
Пазарната оценка към
13.10.2008г. е в размер на 7 098 лв. или 32,26 минимални работни заплати.
- Сумата от 3 247.12 лв., наличност по банкова сметка № ВG 88 UNCR 9660 4050 9771 16 BGN при „У.Б.” АД, с титуляр В.К.В. с ЕГН **********.
От В.К.В.
с ЕГН ********* и Е.Ц.В. с ЕГН **********, с правно основание чл.9, във вр. с чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД;
- Сумата от 3 608 лв. от
продажбата на лек автомобил марка „ Д. „ , модел „Н.” с Д.К.
№ *******, с рама № КLАJF69ZЕWK 118094, двигател №**********, зелен
на цвят, първа регистрация 27.04.1998
год., дата промяна 03.01.2007 год.
От Ц.В.В. с ЕГН **********, с
правно основание чл.9, във вр. с
чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД:
-
АПАРТАМЕНТ,
находящ се в гр.С., на улица „Д.” № * на втория над партерен етаж на
сградата, състоящ се от четири стаи, кухня, клозет, килер, баня-клозет,
слугинско помещение, входно антре, два коридора, килер и балкон, застроен на
178 /сто седемдесет
и осем / кв.м. при съседи: улица „Д.” , сградата на бившето АД
, „У.Д.” и ЕС” Т.Б. Д.”, , заедно с ТАВАНСКО
ПОМЕЩЕНИЕ при съседи : М.Н., коридор, улица „Д.” заедно с ИЗБЕНО
-
- 17 -
ПОМЕЩЕНИЕ при съседи : ул.”Д.”, М.Н. и коридор, заедно
с 97/100 /двадесет и седем върху сто /
идеални части от общите части на сградата и от дворното място, върху което е построена сградата на ул.”Д.”
№ 4, цялото с площ от 298.22 /двеста деветдесет и осем цяло и двадесет и две стотни / кв. м.,
съставляващо парцел XVI / шестнадесети / от квартал 511 /петстотин и единадесет / местността
ГГ-Център-Зона „А”, по плана на гр.С., при съседи от
дворното място по документ за собственост: Й.К., сградата на бившето АД „У.-Д.”
,ЕС „Т.Б. Д.” и при съседи по скица: парцел XVII /седемнадесет /, имот пл.5 /пет
/ имот пл.№ 11 /единадесет/, парцел XV-І и ул.”Д.”, придобит с Нотариален акт № 134, том LLLLXV, нот.д. № 42261/10.12.1997 год.
Твърди, че пазарната оценка на
имота към 10.10.2008 год. е в размер на 573 200 лева или 2605,45 минимални работни заплати.
Ищецът моли на основание чл. 7 ал.2 от ЗОПДИППД да се обявяви
недействителност по отношение на държавата сделката, с която проверяваното лице
и съпругът и са отчуждили собствените си
недвижими имоти и същите да бъдат отнети в полза на държавата, а именно:
А/ МАГАЗИН № 11 /единадесет /, находящ се на
втори етаж на кота + 3,23 / плюс три цяло и двадесет и три стотни/ метра, състоящ се от
преддверие, търговска зала и санитарен възел с площ от 64,44 /шестдесет и четири и четиридесет и
четири стотни/ кв. м.,
в която площ е включена площта на прилежащите към магазина идеални части от общите части на сградата, при
съседи: второ ниво на магазин № 15, стълбищна клетка на сградата,офис№1, етажен коридор и магазин № 12, заедно с
прилежащите към магазина 1,73% /едно цяло и седемдесет и три стотни върху сто/
идеални части от общите части на сградата,
без идеалните части от общите части на подземните гаражи и заедно със съответните идеални части от правото
на строеж върху гореописаното дворно място;
Твърди, че пазарната оценка на
Магазин № 11 към 10.10.08г. е в размер на 386 600 лева или 1757,27 минимални работни заплати.
Б/ МАГАЗИН № 12 /дванадесет/, находящ се на
втори етаж на кота +3,23/ плюс три цяло двадесет и три стотни / метра, състоящ се от предверие и две
търговски зали, с площ от 120,65 /сто и двадесет цяло и шестдесет и пет стотни
/ кв. м., в която площ е включена площта на прилежащите към магазина идеални части от общите
части на сградата, при съседи: улица „К.Т.Н.”, второ ниво на магазин № 15, магазин № 11, етажен
коридор, етажно стълбище и магазин № 14 , заедно с
прилежащите към магазина 3,23 % /три цяло и двадесет и три стотни върху сто / идеални части от общите части на сградата, без
идеалните части от общите части на подземните
гаражи и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописаното
дворно място;
Твърди, че пазарната оценка на
Магазин № 12 към 10.10.08г. е в размер на 724 000 лева или 3290,09 минимални работни заплати.
В/ МАГАЗИН № 14 / четиринадесет /, находящ се
на втори етаж, на кота + 3,23 / плюс три цяло и двадесет и три стотни/, състоящ
се от търговска зала с площ от 60, 91/ шестдесет цяло и деветдесет и
една стотни / кв. м., в която площ е включена площта на прилежащите към магазина
- 18 -
идеални
части от общите части на сградата при съседи: улица
„К.Т.Н.”, рампа, етажен коридор, етажно стълбище и
магазин № 12, заедно с прилежащите към магазина 1,63 % / едно цяло и шестдесет
и три стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата без
идеални части от общите части на подземните гаражи и заедно със съответните
идеални части от правото на строеж върху гореописаното дворно място;
Поддържа, че пазарната оценка на
Магазин № 14 към 10.10.08г. е в размер на 365 500 лева или 1661,37 минимални работни заплати.
Моли да бъдат осъдени ответниците
да заплатят направените разноски по делото, както и юрисконсултско възнаграждение.
Ответниците по
делото-Е.Ц.В., В.К.В.,, Е.А.К. и Ц.В.В. оспорват исковете и молят същите да бъдат отхвърлени.
Представителят
на СГП прокурор Панайотова заема становище исковете да се уважат.
Съдът, въз
основа на събраните по делото доказателства и на цялостната им преценка в
тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:
С присъда
№141 от 22.10.2007г. на Р.нския Окръжен съд,
наказателна колегия по НОХД №325:2006г.-влязла в сила на 15.12.2008г., видно от
приетите по делото Решение на Великотърновския Апелативен съд от 14.02.2008г.
по ВНОХД № 307/2007г. и Решение № 450/15.12.2008г. на ВКС, Първо наказателно
отделение касационно НОХД №378/2008г., съдът е признал подсъдимата Е.Ц.В. ЕГН:********** за виновна в
това, че през периода 14.03.2002г.-12.04.2002г. в гр.Р., в
условията на продължавано престъпление-на 2 пъти, като управител и
представляващ „Зита”ООД-Р., избегнала плащането на данъчни задължения в особено
големи размери-данък добавена стойност в размер на 9 800 лева, като
потвърдила неистина в справки-декларации за ДДС-с вх. № 6935/14.03.2002г. и вх.
№12593/12.04.2002г., двете по описа на ТДД-Р., ДП ”Център”, които се изискват
по закон-чл.100 от ЗДДС-отразила стойности по получени
доставки и начислен ДДС по 2 бр. сделки, по които е
„получател”, отразени в данъчна фактура № 4145827.02.2002г. и данъчна фактура
от 18.03.2002г. на обща стойност 28 800 лева, издадени от „изпълнител” „М.
****”ЕООД-С., поради което и на
основание чл.255 ал.1 вр. с чл.26
ал.1/изм./ вр. с чл.2 ал.2 от НК и чл.54 от НК, съдът и наложил наказание
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 месеца, както и наказание глоба в размер на
300 лева.
Със същата
присъда, съдът е признал подсъдимата Е.Ц.В., за виновна в това, че през периода 27.02.2002г.-12.04.2002г.
вкл. в гр.Р., като управител
и представляващ „З.”ООД-Р., с цел да осуети
установяване на данъчни задължения в големи размери-ДДС в размер на 9 800
лева, водила счетоводна отчетност и ползувала счетоводни документи с невярно
съдържание-в дневник за покупки към справка-декларация за ДДС вх.№ 6935/14.03.2002г.
по описа на ТДД-Р., ДП ”Център”, посочила данъчна фактура
- 19 -
№4145/27.02.2002г. в която са отразени
стойности по получени доставки и начислен ДД по 1бр. сделка,
по която е „получател” издадена от „изпълнител” „М.
С
определение от 30.10.2008г. СГС, ГК, І-6 с-в по гр.д.№С-53/2008г. е допуснал по
реда на чл.390 от ГПКобезпечение на бъдещ иск, по
мотивирано искане на КУИППД срещу Е.Ц.В., В.К.В. и Ц.В.В.-с правно основание чл.22 ал.1 от
ЗОПДИППД, с цена на исковете 2 356 398 лева и е наложил съответните
обезпечителни мерки, както и е издал обезпечителна заповед от 30.10.2008г.
Приети са
като писмени доказателства по делото:Справки от Национална база данни „Население”-за
ответниците по делото, Справки от Агенцията по вписванията към 11.04.2008г. и
от 10.04.2008г.-относно търговските дружества в които участват ответниците по
делото, 7 бр. удостоверения за актуално състояние към м. април 2008г. на
търговските дружества на ответниците, удостоверение от 22.04.2008г. за актуално
състояние на „Зита-ЕООД”, ф.д.№3048/1991г. по описа на
Р.нския Окръжен съд, Решение от 22.11.1995г. на СГС,
ф.о. по ф.д.№1937981995г.-за
търговската регистрация на фирма „Б-7”ООД-в което дружество е съдружник
ответницата Е.В., копие от дружествен договор на
„Б-7”ООД, решение от 15.11.1995г. на СГС, ф.о. по ф.д.№ 19004/ 1995г.-за
регистрацията на „Б.С.”ЕООД, Договори от 06.05.1997г.
и от 18.07.1997г. за продажба на дялове от „Б.С.”ООД,
Решение от 06.08.1997г. на СГС, ф.о. по ф.д.№ 19004/1995г.- което ответницата Е.В. е
заличена като съдружник от фирма „Б.С. „ООД-поради прехвърляне на 25 дяла на
стойност 25 000 лева.
С
решение от 29.05.2001г. на СГС, ф.о., по ф.д.5549/2001г., е регистрирано „Б.С.”ЕООД-управлявано
и представлявано от собственика отв.Е.В. С договор за
покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на „Б.С.”ЕООД
от 16.04.2002г., Е.Ц.В. е продала/съгласно приетото
протоколно решение от 02.04.2002г./ на Димитър Иванов Попов всичките свои 50
дружествени дяла, равни на 100 % от капитала на гореописаното търговско
дружество, за сумата от 5 000 лева.С договор за покупко-продажба на
дружествените дялове от капитала на Б.С.”ЕООД от
09.05.2002г. Димитър Иванов Попов е продал на
- 20 -
В.К.В. всичките свои 50 дружествени дяла, съответни на 100% от
капитала на гореописаното търговско дружество, за сумата от 5 000
лева.Видно от приетите по делото 5 бр.решения на СГС, съдът
е регистрирал и вписал цитираните по-горе промени съответно в собствеността,
представителството и седалището на фирмите:”Б.С.”ЕООД
и „З.Т.”ЕООД.
С
договор за покупко-продажба на дялове от капитала в „З.Т.”ООД
от 22.07.2004г., ответникът К. В. е продал на
Международна Бизнес компания-дружество „Д.Л.” 50 дружествени дяла от капитала
на „З.Т.”ЕООД, общо за сумата от 5 000 лева.
Приети
са като писмени доказателства по делото изготвени Справки в регионална база на
АИС-КАТ относно регистрирани МПС на ответниците по делото и на притежаваните от
тях търговски дружества, както и копия на документите доказващи правото на
собственост /съответно 4 бр. нотариално заверени договори за продажба на МПС/.
Приети са по делото изготвени от
Агенцията по вписванията-Служба по вписванията, Справки за периода 01.11.1990г.
до 23.01.2008г.-за вписвания, отбелязвания и заличавания по отношение на
ответниците по делото, както и съответните нотариални актове-с които
ответниците са придобили, ипотекирали и дарявали процесното недвижимо имущество.
Приети
са като писмени доказателства по делото:4 доклада за оценка на недвижими имоти
на ответниците , 2 бр. доклади за оценка на МПС-изготвени от оценители на КУИППД.
Приети
са като писмени доказателства по делото: заверени копия от подадени декларации
по чл.41 от ЗОДФЛ и наличната информация в масива на
офис „О.”-ТД на НАП-С.-Град относно ответниците Е.Ц.В., В.К.В.-като физическо лице
и ЕТ”Г.-В.В.”, както и за Ц.В.В..
С
решение от 18.04.2008г. СРС, НК ,7 с-в по Ч СлП
№46/2008г., е постановил разкриване на банкова тайна и предоставяне на
сведения, съставляващи банкова тайна за периода от 01.01.1990г. до 16.04.2008г.
от всяка от банките в страната, относно ответниците по делото.
Приети
са като доказателства по делото изготвени Справки от следните банки: ТБ”И.”АД-от
10.06.2008г.,”П.Б.”-от 18.06.2008г., „У.Б.”АД-от 18.08.2008г., „Т.”АД, „ОББ”АД- от 06.06.2008г. и
от „С.Ж.Е.”АД-от 19.05.2008г.-съдържащи информация за
разкритите от ответниците по делото банкови сметки и извлечения и разпечатки за
движението на сметките на ответниците в цитираните банки .
Със
Споразумение от 09.08.2004г., ответницата по делото Е.Ц.В.
предоставя на фирма „З.Т.”ЕООД
сума в
-
21 -
размер на
188 щ.долара на два пъти за придобиване на дялово
участие и собственост върху недвижими имоти, собственост на
дружеството.Установява се, че ответницата е получила цитираната сума от
188 000 щ.долара, въз основа на сключен договор
за банков кредит №151 ФЛ/03.08.2004г.-сключен между „ДЗИ Б.”АД-кредитор и ответниците Е.В.-кредитополучател
и В.В.- солидарен длъжник.
Приети са като писмени доказателства по делото: Решение №210 от
15.10.2008г. на КУИППД-за образуване на производство за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност срещу лицето Е.Ц.В.
и Решение №9 от 14.01.2009г.-за внасяне на мотивирано
искане до СГС за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност
2 372 775 лева-придобито от престъпна дейност срещу Е.Ц.В., В.К.В., Е.А.К. и Ц.В.В..
С
Договор №1 за временна финансова помощ от 20.02.2003г., заемодателят „ПИТ К.”ЕООД
превежда в посочена от заемателя Е.Ц.В. сметка в ОББ сумата от 150 000 евро-след подписване на
договора, като срокът на заема е 6 месеца от датата на подписване на договора.
С
нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №166 том І н.д.№153/2003г.-подписан на 31.03.2003г., Н.Д.М.-З.
дава на Е.Ц.В. заем в размер
на 50 000 щ.долара, при годишна лихва в размер на
18%, който заем заемополучателят ще изплати на заемодателя най-късно до
30.03.2006г.
С
нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 027 том ІІ, н.д.№212/2003г.-подписан на 24.04.2003г., С. И. А. дава на Е.Ц.В. заем в размер на 80 000 евро при годишна лихва от 18%,
който заем заемополучателят ще изплати най-късно до 24.04.2006г.
С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №159 том ІІІ, н.д. №
496/2004г. Н.Д.М.-З. дава на Е.Ц.В. заем в размер на
70 000 щ.долара при годишна лихва в размер на 18%, който заем заемополучателят
ще изплати на заемодателя най-късно до 30.03.2006г.
С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №181, том ІІІ, н.д.№516/2004г. Н.Д.М.-З. дава на Е.Ц.В., а последната получава
безлихвен заем в размер на 67 225 щатски долара, който заем
заемополучателят ще изплати на заемодателя най-късно до 30.09.2006г.
Приети са като писмени доказателства по делото: Справка за доходите на
ответницата Е.Ц.В. от Агенция
„М.”-Централно Митническо управление-изпълняваща
длъжността „Зам.началник на ГУ „Митници” от
04.04.1997г. до 28.04.1998г. и Справка за получената валута за служебни
командировки в чужбина.Приети са като доказателства по делото 8 броя командировъчни
- 22 -
заповеди
на Началника на ГУ”М.”, с които ответницата Е.В. е била командирована за периода, в който е работела в
ГУ”Митници” , в чужбина.
Приети са като писмени доказателства по делото: 5 броя Годишни данъчни
декларации по чл.41 от ЗОДФЛ-за доходи получени от
ответницата Е.В. през 2001г., 2002г. , 2004г., 2005г.
и 2006г. и 2 бр. разпечатки от ПП на НАП за подадени
годишни данъчни декларации по чл.41 от ЗОДФЛ
от 05.04.2001г. и от 15.04.2004г.
Съдът кредитира приетата по делото СТЕ-изготвена от в.л.
инж.Т.В.Т. , с която е определена средната пазарна
стойност на имотите, собственост на ответниците, към датата на придобиване, към
момента на продажбата и към датата на заключението-01.06.2010г., изготвена по
метода на пазарните аналози.
Съдът кредитира изготвената и приета по делото авто-техническа
експертиза на в.л.инж.Н.К., за оценка по пазарна стойност на движимото имущество на
всички ответници-МПС-та, към датата на придобиване, към датата на продажба и
към датата на заключението-02.06.2010г.
От изслушаната и приета по делото ССЕ, изготвена от в.л.Г.М. се установява, че доходите по пера на Е.В. и на В.В. за периода 1987г. до
2008г., общо и по години от всички източници, приравнени на броя на минималните
работни заплати към момента на придобиването, като при определяне на доходите
от продажба на имущества се има предвид продажната цена съобразно приложените
документи, са както следва:всичко МРЗ за изследвания период-12 289.01 лв. и всичко МРЗ с натрупване-12 289.01 лева.В тази сума
вещото лице уточнява, че са включени възнагражденията, получени от Е.В. и В.В. през процесния период,
пенсиите, получени от В.В., получените заеми през
2003г., получените суми от продадения лек автомобил Хюндай, полученият кредит
през 2004г., получените суми от продадени апартаменти и продадени поземлени
имоти, както и получени суми от продадени дялови участия.
Вещото лице
установява, че размера на разходите по пера на Е.В. и
на В.В. за периода 1987г. до 2008г. общо и по години,
приравнени на броя на минималните работни заплати към момента на извършване на
разхода, като при определяне на разходите от покупка на имущество да се има
пред вид продажната цена, съобразно приложените документи, е както следва:
всичко МРЗ за изследвания период-8 112.82 лева и всичко МРЗ с
натрупване-8 112.82 лева.Вещото лице установява, че в разходите са
включени минималната месечна издръжка на семейство В.ви
през процесния период, разходите за закупени имоти през 2003г., разходите за
погасени кредити през 2003г. и 2004г., разходи за закупени недвижими имоти,
разходи за закупени леки автомобили, разходи за предоставен заем и разходи за
закупени акции.
При
отговорите на задачи №4, 5 и №7-като се има пред вид
установените до 10.12.1997г. доходи и разходи на ответниците и до
- 23 -
19.03.2003г. техни доходи и разходи, да се направи изчисление по
отношение на ответниците Е.В. и В.В. какво е съотношението доходи-разходи към тези дати,
преизчислено като брой МРЗ, както и да се направи изчисление на съотношението
доходи-разходи по отношение на ответниците Е.В. и В.В. към
датите на придобиване на МПС, съгласно приложените договори за продажба,
преизчислено като брой МРЗ, вещото лице е направило подробен анализ на съотношението
приходи-разходи за посочените периоди , от който се установява, че направените
от ответниците Е.В. и В.В. разходи не надвишават
размера на получените от тях приходи на семейството.
Вещото
лице установява, че получените суми в размер на 150 000 евро по договор за
заем от 19.02.2003г., Е.В. ги внася в спестовната си книжка на 19.02.2003г.Тази
сума от 150 000 евро е равна на левовата равностойност от 293 374.50
лева, която сума представлява приход за 2003г. в размер на 2 667.04 МРЗ.
От
изслушаното и прието по делото допълнително заключение на СТЕ -изготвено от
в.л.Т. В.Т. се установява, че общата средна пазарна цена на трите
магазина-магазин №11, магазин №12 и магазин №14, находящи се в гр.С., ул.”Д.Б.”№**
ет.**, кота + 3.23 към 19.03.2003г.
възлиза на 359 123.10 лева.Вещото лице установява, че общата стойност на
отделните видове подобрения/в т.ч. стойност на вложените материали и труд/ към
01.10.2004г. възлиза на 37 927.93 лв.Със
стойността на подобренията общата средна пазарна цена на гореописаните три броя
магазина, към 01.10.2004г. възлиза на 445 667.93 лв.Общата
стойност на отделните видове подобрения към 21.03.2007г. възлиза на
39 285.63 лв., а със стойността на подобренията общата средна пазарна цена
на трите магазина към 21.03.2007г. възлиза на 1 478 375.63 лв.Вещото
лице установява, че общата стойност на отделните видове подобрения към
м.05.2010г. възлиза на 39 575.87 лв. и със
стойността на подобренията общата средна пазарна цена на трите магазина към
м.05.2010г. възлиза на 1 436 065.87 лв.
Относно
недвижим имот представляващ апартамент, находящ се в гр.С.,
ул.”Д.”№**,
ет.2-надпартерен, вещото лице Т.Т. установява, че общата стойност на
отделните видове подобрения към периода на тяхното извършване-1999г.-2001г., възлиза на 14 586.51 лв.Общата стойност на
отделните видове подобрения към м.05.2010г. възлиза на
15 407.00лв.Вещото лице установява, че със стойността на подобренията
общата средна пазарна цена на гореописания недвижим имот към м.05.2010г.
възлиза на 531 307.00 лв.
От
изслушаната и приета по делото допълнителна ССЕ-изготвена от в.л.Г.М., се установява, че експертът е извършил проверка на
всички материали приложени по делото, както и писмената информация получена от
НСИ, НОИ,СДВР и Агенция”М.”, при която е установил и приел за достоверни
посочените приходи на ответниците за периода от 1987г. до 2007г. в основното си
заключение, които са в общ размер на 12 289.01 МРЗ.Установените приходи от
новопредставени документи са подробно описани от вещото лице в
констативно-съобразителната част на допълнителното заключение и
- 24 -
включват:
получени трудови доходи от Е.Ц.В. на
основание представена трудова книжка и справка за доходи, получени заеми.Вещото
лице установява, че всичко получени приходи за периода 1987г.-2007г.са
в размер на 16 354.94 МРЗ.
Вещото
лице е отбелязало в заключението си, че е извършил проверка на всички материали
приложени по делото, както и писмената информация получена от НСИ, НОИ, СДВР и
Агенция „М.”, при която е установил и е
приел за достоверни посочените разходи на ответниците за периода от 1987г. до
2007г. в основното си заключение, които са в общ размер на 8 112.82 МРЗ.Установените разходи от новопредставени документи вещото
лице е описал подробно в констативно-съобразителната част на заключението.Вещото
лице установява, че всичко извършени разходи за периода са в размер на
11 866.75 МРЗ.
Установява
се от анализа направен в допълнителната ССЕ, че през процесния период
ответницата Ц.В.В. е била
малолетна и по тази причина тя е включена в разчетите изготвени в основната ССЕ,
както и в предходната точка-за направените разходи на сем.В.ви.
Вещото лице установява, че получените от ответницата Е.А.К.
приходи за периода 1990г.-2007г. са в размер на
4 962.15 МРЗ, а всичко извършените разходи от тази ответница за същия
период са в размер на 4 688.89 МРЗ.
От
приетото по делото второ допълнително заключение изготвено от в.л.Г.М./от 10.05.2011г./ се
установява ,че полученият от ответниците Е.В. и В.В. приход
за периода 1987г.-2007г., изразено в МРЗ е в размер на 15 263.76
МРЗ.Вещото лице установява, че за проверявания период 1987г.-2007г.,ответниците
са направили разходи изразени в МРЗ-в размер на 13 365.81 МРЗ.
Съдът, въз основа на така установената фактическа обстановка, намира от
правна страна следното:
Производството по отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност се провежда при наличието на следните
кумулативно дадени предпоставки: 1.Срещу лицето да е започнало наказателно
преследване за някое от престъпленията, изброени в чл.3
ал.1 от ЗОПДИППД
2.Установяване чрез проверка по реда на чл.15
ал.1 от ЗОПДИППД, че дадено лице притежава имущество
със значителна стойност.3.Да се направи обосновано предположение, че
имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото не е установен законен
източник.
Установи
се по делото, че срещу ответницата Е.В. има постановена присъда №141 от 22.10.2007г. по НОХД
№325/2006г. на Окръжен съд-гр.Р., за престъпление по
чл.255 ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр. чл.2 ал.2 и
за престъпление по чл.256 от НК, която присъда е потвърдена с Решение № 6/14.02.2008г.
на Великотърновския Апелативен съд по ВНОХД №307/2007г. и от ВКС по касационно
НОХД №378/2008г. с
- 25-
решение
от 15.12.2008г.Оспорва се от ответницата Е.В., че по отношение на нея не са налице предпоставките на чл.27
ал.2 вр. чл.3 ал.2 от ЗОПДИППД, тъй като в първоначалната редакция на чл.3 ал.1
от ЗОПДИППД/обн. ДВ бр.19/01.03.2005г./ , не се предвижда процедура по този закон да се отнема
имущество за престъпления по чл.255 и чл.256 от НК-за които е осъдена отв.В..Твърди се от ответницата В., че
е осъдена съгласно редакцията на чл.255 действала към периода на извършване на
престъплението-към 2002г.Относно тези направени възражения от ответницата,
съдът намира следното:С приемането на измененията на
чл.255 от НК е изменен и специалният закон-ЗОПДИППД, като в приложното му поле
е добавен и чл.255 от НК/ДВ бр.75 от 2006г. в сила от
13.01.2006г. изм. ДВ, бр.16 от
2008г./.Съдът приема, че ако законодателят е направил някакво разграничение между старата и
новата редакция на текста на чл.255 от НК, то в ЗОПДИППД би следвало да има
изрична разпоредба по отношение на чл.3 ал.1 т.17,
която да указва коя редакция на чл.255 би следвало да се прилага.От друга
страна, съдът намира, че в случая не се касае за обратно действие на специалния
закон по отношение на ответницата Е.В., тъй като ЗОПДИППД е изменен през 2006г., а В. е осъдена през 2008г. Поради което, съдът приема, че
предявеното срещу ответницата Е.Ц.В. мотивирано искане по реда на чл.28 ал.1 от
ЗОПДИППД-с характер на искова молба, е процесуално допустимо.
Установи се по делото, че
останалите ответници: В.К.В., Е.А.К. и Ц.В.В. са лица от семейството на ответницата Е.В., визирани в разпоредбата на чл.8 ал.1 от
ЗОПДИППД, поради което мотивираното искане и по отношение на тези ответници е
допустимо.
Не се оспорва
от страните по делото, включително и от ответниците, че придобитото имущество е
на значителна стойност-по смисъла на параграф 1 т.2 от
ДР на ЗОПДИППД, т.е. на стойност над 60 000 лева.Оспорва се
обстоятелството, че имуществото е придобито от престъпна дейност-т.е., че не е
установен законен източник за придобиването на това имущество.При
определяне стойността на придобитото от ответниците имущество, съдът като взе
предвид съдебната практика в тази насока/ Решение №89/29.01.2010г. по гр.д.№717/2009г., ГК, ІІІ ГО на ВКС/, приема, че това е
стойността на имуществото на ответниците за проверявания период като обективна
величина, а не цената по отделните сделки като показател за приход на
конкретното лице.Критерият на параграф 1 т.2 от ДР на ЗОПДИППД се отнася до придобитото имущество
като цяло през проверявания период , а не до всяка отделна имуществена единица
и стойността е сборната пазарна оценка-съобразена към момента на придобиване на
съответната движимост или недвижимост, а стойността на парите е номиналната.
За
установяване на тази пазарна
стойност на имуществото на ответниците, съдът е изслушал в хода на съдебното
производство няколко експертизи-техническа, авто-техническа и няколко
съдебно-счетоводни експертизи/описани по-горе/.При изготвяне на второто
допълнително заключение на съдебно-счетоводната експертиза на в.л.Г.М., вещото лице е взел пред
вид стойността на придобитите движими вещи и на придобитите недвижими имоти от
ответниците по
- 26 -
средните
пазарни цени-съгласно дадените им оценки от приетите по делото
съдебно-техническа и авто-техническа експертизи и е включил тези оценки като
направени от ответниците разходи в МРЗ.Съгласно заключенията на
съдебно-счетоводната експертиза, при извършената рекапитулация на приходите и разходите на
ответниците по делото, същата е с положителен баланс с около 1 897 минимални
работни заплати.Този положителен баланс се оспорва от ищеца КУИППД, с
твърдението, че положителният баланс идва от отпуснатите банкови кредити и
извършените сделки с недвижими имоти.Излагат се доводи
от страна на ищеца, че понятието „законен източник” е дефинирано в разпоредбите
на чл.8 и чл.10 от ЗДДЮЛ/чл.9 ЗОДФЛ/, които не
посочват сред законните източници заемните средства и се поддържа твърдението,
че заемът не е приход и средство за увеличаване на имуществото на правните субекти.При наличието на това оспорване, съдът намира, че
средствата, получени от договори за заем, представляват приход в имуществото на
ответниците, както и че понятието приход е сбор от получените от ответниците
доходи по трудови правоотношения, така и от получените заемни средства.Поради което и като взе пред вид, че от събраните
доказателства в цялата им съвкупност се установи и доказа, че съотношението на
баланса на приходите и разходите на ответниците е положителен, а не е
отрицателен, намира, че предявеният иск по реда на чл.28
ал.1 от ЗОПДИППД срещу ответниците Е.Ц.В., В.К.В., Е.А.К. и Ц.В.В., е
неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.В подкрепа на
тези правни изводи е и направената от ищеца по делото КУИППД констатация в
писмената защита от 27.06.2011г., съгласно която
ищецът счита, че балансът между приходи и разходи на ответниците е положителен,
но само с 554.55 МРЗ, видно от приложените със същата писмена защита таблични
изчисления, които съдът кредитира като доказателства по делото.
По делото се
претендират направените от ответниците разноски-в размер както следва:направени разноски от Е.Ц.В.
и от В.К.В.-в размер на общо 121 950 лв., разноски от ответницата Ц.В.В.-в
размер на сумата от 80 000 лв. и разноски
направени от ответницата Е.А.К.-в размер на сумата от
50 000 лева.Настоящият съдебен състав намира, че на ответниците по делото-Е.Ц.В., В.К.В., Ц.В.В. и Е.А.К. не
следва да се присъждат направените и претендирани разноски по делото в
посочения по-горе размер, тъй като ищецът КУИППД е държавно учреждение и с
оглед на разпоредбата на чл.84 ал.1 от ГПК същият е
освободен от заплащането на държавна такса.
Мотивиран от горното, Софийски
Градски съд
Р Е Ш
И :
ОТХВЪРЛЯ
мотивираното искане на КУИППД с Булстад *********** със седалище и адрес
за призоваване: гр.С., ул.”Г.С.Раковски”№***- с характер на искова молба,
с правно основание
- 27-
чл.28
ал.1 от ЗОПДИППД , срещу ответниците по делото Е.Ц.В. ЕГН:**********, В.К.В. ЕГН:*********-двамата с адрес:***,
район”О.”,ул.”Д.”№**, ет.**, Е.А.К. ЕГН:********** *** и срещу Ц.В.В. ЕГН:********** с адрес:***,
район”О.”, ул.”Д.”№**, ет.2-всички със съдебен адрес: гр.С., бул.”Д.Б.”№ ет.2-адв.Я.Д.-САК и адв.М.М.-САК, за
отнемане в полза на държавата на следното движимо и недвижимо имущество, на обща стойност 2 372 775 лева /Два милиона
триста седемдесет и две хиляди седемстотин седемдесет и пет/ лева, а именно:от Е.Ц.В. :сумата
от 50 лв. от продажбата на 50 дяла от капитала на ЕООД
„Б.-С.”, ЕИК *********,
рег. по Ф.Д. № 19004/1995 год. на СГС;сумата
от 5 000 лева от продажбата на 50 дяла от капитала на ЕООД „ Б.С.”, ЕИК *********, рег. по Ф.Д. № 16136/1999 г.
на СГС;сумата от 5 000 лева от продажбата на 50 дяла от капитала на ЕООД „З.Т. „ ЕИК *********, рег. по Ф.Д. №
5549/2001 г. на СГС;сумата от 3 000 лева от продажбата на 30 дяла от капитала на ООД „Ф.К.” , ЕИК *********, рег.
по Ф.Д. № 13059/2004 г. на СГС;сумата от 4 900 лева от продажбата на 49 дяла от капитала на ЕООД „ КОТЮР”, ЕИК ********,
рег. по Ф.Д.№ 6934/2001 год. на
СГС;От Е.Ц.В. и В.К.В.:вземане в размер на 268 705
лв., представляваща левовата равностойност на 188 000 щатски долара предоставени от Е.Ц.В. на „З.Т.” ЕООД, гр. С., съгласно Споразумение от
09.08.2004 г.,сумата от 13,06 лв.,
представляваща левовата равностойност на 9.14 щатски долари наличност по
банкова сметка № *************** USD при „У.Б.” АД, с титуляр Е.Ц.В. с
ЕГН **********, сумата от 28,57 лв.,
представляваща левовата равностойност на 14.61 евро, наличност
по банкова сметка № ВG *************** EUR при „У.Б.” АД, с
титуляр Е.Ц.В. с ЕГН **********,сумата
от 7,84 лв., представляваща левовата равностойност на
4.01 евро, наличност по банкова сметка № ВG 28 *************** EUR при „У.Б." АД, с титуляр Е.Ц.В.
с ЕГН **********,сумата от 181,79 лв., представляваща левовата
равностойност на 127.19 щатски долара наличност по банкова сметка № ***************
05 USD при „Т.Б." АД, офис С., с титуляр Е.Ц.В. с ЕГН **********, сумата от
372.42 лв., наличност по банкова сметка № ВG28 **************
при „С.Ж.Е.” АД, с титуляр Е.Ц.В.
с ЕГН **********,сумата
от 73.89 лв., наличност по банкова сметка № ********** ВGN при „И." АД, с титуляр Е.Ц.В.
с ЕГН **********,сумата от 305.69 лв., наличност по банкова сметка № ВG 21 UBBS **************** при „ОББ” АД, клон М.Л., с титуляр Е.Ц.В. с ЕГН **********,сумата от 68,55 лв., представляваща
левовата равностойност на 35.05 евро, наличност по банкова сметка № ВG 90 *************** EUR при „ОББ”АД, клон М.Л., с титуляр Е.Ц.В. с ЕГН **********, сумата от
528,30 лв., представляваща левовата равностойност на
369.63 щатски долари,
наличност по банкова сметка № *************** при
- 28 -
„ОББ”АД, клон М.Л., с титуляр Е.Ц.В. с ЕГН **********, сумата от 636,77 лв., представляваща левовата равностойност на 445.52 щатски долара, наличност по банкова
сметка № ВG 10 UBBS 92001110034111USD
при”ОББ”АД, клон М.Л.,
с титуляр Е.Ц.В. с ЕГН **********,от Е.Ц.В. и В.К.В.: сумата от 20 650 продажбата на лек автомобил марка”
Хюндай „ , модел „ Г.” с Д.К. № с 89 73 ВТ, с рама №
КМХКРЕ1СРWU271735, двигател № 4ВНW113522, машинно сив на цвят, първа
регистрация 27.10.1998 год., дата промяна 20.10.2004 г. год., отчужден с Договор за покупко-продажба на МПС от 18.10.2004
год.,от В.К.В. и
Е.Ц.В. : лек
автомобил марка „ М.”, модел С 200 Д с Д.К. № С 36 45 РМ, с рама №W**********,
двигател №
60191302002279, черен на цвят, първа регистрация 28.04.1995 год., дата изд. СР
27.11.2001 год., СРМПС № С 454000, дата промяна 27.11.2001 г., придобит с
договор от 27.11.2001 г., сумата от 3
247.12 лв., наличност по банкова сметка № ВG 88 UNCR 9660 4050 9771 16 BGN при „У.Б.” АД, с титуляр В.К.В.
с ЕГН **********, от В.К.В. и Е.Ц.В.
:сумата от 3 608 лв. от продажбата на лек
автомобил марка „ Д. „ , модел „Н.” с Д.К. № *******, с
рама № КLАJF69ZЕWK 118094, двигател
№**********, зелен на
цвят, първа регистрация 27.04.1998
год., дата промяна 03.01.2007 год.,от
Ц.В.В. : АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр.С., на
улица „Д.” № 4 на втория над партерен етаж на сградата, състоящ се от четири
стаи, кухня, клозет, килер, баня-клозет, слугинско помещение, входно антре, два
коридора, килер и балкон, застроен на 178 /сто седемдесет и осем / кв.м. при съседи: улица „Д.” , сградата на бившето АД , „У.Д.” и ЕС” Т.Б. Д.”, , заедно
с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ при съседи : М.Н., коридор, улица „Д.”
заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ при съседи : ул.”Д.”,
М.Н. и коридор, заедно с 97/100 /двадесет и седем върху сто / идеални части от общите части на сградата и от дворното
място, върху което е построена
сградата на ул.”Д.” № 4, цялото с площ от 298.22
/двеста деветдесет и осем цяло и
двадесет и две стотни / кв. м., съставляващо парцел XVI
/ шестнадесети / от квартал 511 /петстотин и единадесет / местността
ГГ-Център-Зона „А”, по плана на гр.С., при съседи от
дворното място по документ за собственост: Й.К., сградата на бившето АД „У.-Д.”
,ЕС „Т.Б. Д.” и при съседи по скица: парцел XVII /седемнадесет /, имот пл.5 /пет
/ имот пл.№ 11 /единадесет/, парцел XV-І и ул.”Д.”, придобит с Нотариален акт № 134, том LLLLXV, нот.д. № 42261/10.12.1997 год., както и на основание чл.7
ал.2 от ЗОПДИППД да се обяви недействителност по отношение на държавата
сделката, с която проверяваното лице Е.Ц.В. и съпругът и В.К.В. са отчуждили собствените
си недвижими имоти и същите да бъдат отнети в полза на държавата, а
именно:А/ МАГАЗИН № 11 /единадесет /, находящ се на втори етаж на кота +
3,23 / плюс три цяло и двадесет и
три стотни/ метра, състоящ се от преддверие, търговска зала и санитарен възел с площ от 64,44 /шестдесет и
четири и четиридесет и четири стотни/ кв. м., в която площ е включена площта на прилежащите към магазина идеални
части от общите части на сградата,
при съседи: второ ниво на магазин № 15, стълбищна клетка на сградата,офис№1,
етажен коридор и магазин № 12, заедно с прилежащите
- 29 -
към
магазина 1,73% /едно цяло и седемдесет и три стотни върху сто/ идеални части от
общите части на сградата, без идеалните
части от общите части на подземните гаражи и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописаното дворно място;Б/
МАГАЗИН № 12 /дванадесет/,
находящ се на втори етаж на кота +3,23/ плюс три цяло двадесет и три стотни / метра, състоящ се от предверие и две
търговски зали, с площ от 120,65 /сто и двадесет цяло и шестдесет и пет стотни
/ кв. м., в която площ е включена
площта на прилежащите към магазина идеални части от общите части на сградата,
при съседи: улица „К.Т.Н.”, второ ниво на магазин №
15, магазин № 11, етажен коридор, етажно стълбище и магазин № 14 , заедно с прилежащите към магазина 3,23 % /три цяло и
двадесет и три стотни върху сто / идеални
части от общите части на сградата, без идеалните части от общите части на
подземните гаражи и заедно със
съответните идеални части от правото на строеж върху гореописаното
дворно място;В/ МАГАЗИН № 14 / четиринадесет /, находящ се на втори етаж, на
кота + 3,23 / плюс три цяло и двадесет и три стотни/, състоящ се от търговска
зала с площ от 60, 91/ шестдесет цяло
и деветдесет и една стотни / кв. м., в която площ е включена площта на прилежащите
към магазина идеални части от общите части на сградата при съседи: улица „К.Т.Н.”, рампа,
етажен коридор, етажно стълбище и магазин № 12, заедно с прилежащите към
магазина 1,63 % / едно цяло и шестдесет и три стотни върху сто/ идеални
части от общите части на сградата без идеални части от общите части на
подземните гаражи и заедно със съответните идеални части от правото на строеж
върху гореописаното дворно място, като неоснователно и недоказано.
ОТХВЪРЛЯ молбата на ответниците по делото Е.Ц.В. ЕГН:**********, В. К.В. ЕГН:*********-за
присъждане на разноски в размер на сумата от общо 121 950 /сто двадесет и
една хиляди деветстотин и петдесет/лева, молбата на ответницата Ц.В.В. ЕГН:**********-за присъждане
на разноски в размер на сумата от 80 000 лева и молбата на ответницата Е.А.К. ЕГН:**********-за присъждане
на разноски в размер на сумата от 50 000/петдесет хиляди/ лева, като
неоснователни.
Решението
подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението на страните, с въззивна
жалба, пред САС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: