Р
Е Ш Е
Н И Е
№.....
09.12.2019 г., гр. София
СОФИЙСКИЯТ
ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ-11 състав, в закрито
заседание на девети декември през две
хиляди и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ВРАНЕСКУ
като
разгледа докладваното от съдия Вранеску т. дело №2269
по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл. 25, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел.
Образувано е
по жалба на „Б.П.1“ ЕАД чрез адв. Б.Н. срещу отказ № 20190531194916/21.10.2019
г. на Агенция по вписванията, постановен по заявление образец Б7 с вх. № 20190531194916/31.05.2019
г..
В жалбата са изложени твърдения, че постановеният от АВ – ТР
отказ е неправилен и незаконосъобразен. Счита, че публичните дружества попадат
в изключенията за обявяване на действителен собственик-физическо лице на §2,
ал. 1, т. 1 и ал. 5 ДР ЗМИП. В настоящия случай е налице именно такава
хипотеза. Твърди, че при вписването следва да се съобрази изключението, което
специалната разпоредба на §2, ал. 1, т. 1 ДР ЗМИП предвижда по отношение
вписване на обстоятелства, отнасящи се до публични дружества. Моли, обжалваният
отказ да бъде отменен.
Съдът, като взе предвид доводите в жалбата и приложените
писмени доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:
Жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице, срещу подлежащ
на съдебен контрол акт и в законоустановения срок, поради което е процесуално
допустима.
За да постанови обжалвания отказ № 20190531194916/21.10.2019
г., длъжностното лице е приело, че в случая следва да бъде приложено
предвиденото в §2, ал. 5 ДР ЗМИП, като в при вписване на обстоятелствата по чл.
63, ал. 1 и ал. 4 ЗМИП в група действителни собственици в поле №550, следва да
бъде посочено физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен
служител.
Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните
съображения:
В конкретния случай от АВ-ТР е поискано вписване по
партидата на „БСПФП.1“ ЕАД, ЕИК ********на обстоятелства съгласно изискванията
на чл. 63, ал. 4 ЗМИП.
Настоящият състав на съда счита, че неоснователно
длъжностното лице по регистрацията е приело, че не са заявени за вписване
действителните собственици на дружеството. Съгласно чл. 61, ал. 1 ЗМИП,
учредените на територията на Република България юридически лица и други правни
образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да
получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи
подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни
действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от
тях права. Информацията и данните по чл. 61, ал. 1 се вписват по партидите на
учредените на територията на Република България юридически лица и други правни
образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ – арг. от чл. 63, ал. 1 от ЗМИП. В
разпоредбата на ал. 4 на чл. 63 от ЗМИП са изброени данните, които следва да
бъдат вписани в съответния регистър. Легалната дефиниция на „действителен собственик“ по отношение на
корпоративните юридически лица е дадена в § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП.
Законът определя за такъв лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен
процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или
друго правно образувание, включително посредством държане на акции на
приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на
случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се
подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на
Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи
адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. В случая заявителят попада именно в
изключената от §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП
хипотеза, тъй като видно от приложената към заявлението декларация по
чл. 63, ал. 4 ЗМИП, в която изрично е декларирано, че „Б.П.1“ ЕАД е с едноличен собственик Б.С.И П.Плс,
Остров Mан. Акционер, притежаващ 28,18% от капитала ма Б.С.И П.Плс. е М.Х.ЛТД,
Кипър. М.Х.ЛТД е с едноличен собственик Ф.К.Х.АД, ЕИК********- публично
дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар. В този смисъл
изключението, регламентирано в закона, е приложимо към процесното заявление.
От справка в Търговския регистър по партидата на „Ф.К.Х.АД,
се установява, че същото е публично дружество, по смисъла на чл. 110, ал. 1 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), чиито акции са
допуснати до търговия на регулиран пазар. Предвид това обстоятелство,
дружеството е адресат на разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите актове по
прилагането му, които предвиждат специален ред за разкриване на дялово участие
в публично дружество, уреден в Глава единадесета, Раздел I от ЗППЦК. Изключването
на публичните дружества от приложението на изискването за посочване на
действителен собственик по смисъла на §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП е обосновано
със специалния ред, по който е предвидено да се оповестява информацията на
акционерите в тези корпоративни юридически лица. Задължението за прозрачност е
основополагащо за дейността на публичните дружества и произтича от риска, че
дейността им може да засегне интересите на голям кръг лица, предвид
обстоятелството, че акциите им се търгуват публично. Това задължение
кореспондира с една от целите на публичните дружества – предоставянето на
точна, изчерпателна и навременна информация за издателите на ценни книжа, което
допринася да бъде създадено доверие у инвеститорите, които да имат реалната
възможност да направят преценка на икономическите резултати и активи на тези
издатели. Затова издателите на ценни книжа следва да осигурят необходимата
прозрачност за инвеститорите чрез редовен информационен поток. В подкрепа на гореизложеното
е и предвиденото в чл. 59, ал. 4 ЗМИП относно извършването на идентифициране за
клиентите – юридически лица, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, като е
предвидено да се събира информацията за дяловото участие, подлежаща на
разкриване по реда на глава единадесета, раздел I от ЗППЦК, или аналогична
информация относно дружества на регулиран пазар извън Република България.
В случая посоченото от заявителя лице безспорно е публично
дружество и като такова същото е изключено от приложното поле на §2, ал. 1, т.
1 от ДР на ЗМИП, поради което заявителят не следва да посочва действителен
собственик – физическо лице, а е достатъчно да се позове на обстоятелството, че
дружеството е публично. Действителните собственици на публичното дружество,
упражняващи пряк или непряк контрол върху дружеството, имащо задължение да
обяви действителните си собственици ще бъдат обявени по специалния ред за това.
В случая заявителят е посочил именно наличието на публично дружество, което
упражнява непряк контрол върху него, което е достатъчно, за да се приеме, че е
изпълнил задължението си по отношение разкриването на действителните
собственици. Заявителят е измежду лицата, задължени да декларират действителните
си собственици и е заявил надлежно същите обстоятелства, съобразявайки
изключението, предвидено в § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП. Приложена е
декларация по образец, утвърден с Правилника за приложение на Закона за мерките
срещу изпиране на пари.
Предвид
изложеното, Съдът намира, че в случая са налице всички предпоставки за вписване
на заявените обстоятелства в ТРРЮЛНЦ, поради което отказът на АВ-ТРРЮЛНЦ следва
да бъде отменен.
Мотивиран от
горното, Съдът.
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ отказ № 20190531194916/21.10.2019 г. на Агенция по
вписванията, постановен по заявление образец Б7 с вх. № 20190531194916/31.05.2019
г. на „БСПФП.1“ ЕАД, ЕИК ********за вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1
и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
УКАЗВА на Агенцията по вписванията да впише заявените обстоятелства
по подаденото заявление образец Б7 с вх. № 20190531194916/31.05.2019 г. по
партидата на „БСПФП.1“ ЕАД, ЕИК *******.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати на АВ-ТР за сведение и
изпълнение.
Съдия: