№ 59
гр. Асеновград , 30.06.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ в закрито заседание на тридесети юни, през две хиляди двадесет и
първа година в следния състав:
Председател:Невена Т. Кабадаиева
като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско
дело № 20215310101463 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.
Съдът е сезиран с искане от и.д. Директор на Териториална дирекция
Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество,
за разкриване на сведения за операциите и наличностите по банкови
сметки за периода от 28.05.2010 г. до 28.05.2020 г. с титуляри, както следва
:В. СТ. ЯН., ЕГН ********** е титуляр на сметка в:"Централна кооперативна
банка" АД, както следва:сметка в лева с !BAN: BG06 СЕСВ 9790 40D8 9511
00. открита на 22.08.2014 г,, активна към настоящия моментсметка в лева е
1BAN: BG20 СЕСВ 9790 40D8 9511 00, открита на 15.07.2016 г„ активна към
настоящия момент."Банка ДСК" АД, както следва:разплащателна сметка с
№21748319, открита па 14.05.2014 г. и закрита на 03.06.2014г.;разплащателна
сметка е №25170756, открита на 22.03.2018 г., активна към настоящия
момент;спестовен влог с №17673977, открит на 06.10.2009 г. и закрит па
03.01.2011 г.;спестовен влог с №22444385, открит на 19.02.2015 г. и закрит на
30.05.2016 г.;спестовен влог с №25170765, открит на 22.03.201 8 г„ активен
към настоящия момент;срочен депозит №6928435, открит на 12.06.1992 г.,
активен към настоящия момент;срочен депозит №19135450, открит на
03.01.201 ] г. и закрит иа 04.04.2011 г."Юробанк България" АД, както
следваспестовен влог в лева е 1BAN: BG49 ВРВ1 7924 4075 2509 01, открит
наг. и закрит на 01.06.2018 г."УниКредит Булбанк" АД, както
следва:могофакторен спестовен влог в лева е 1BAN: BG49 UNCR 7000 4523
0226 64, открит на 27.07.201 7 г. и закрит на 20.11.2018 г."Корпоративна
търговска банка" АД, както следва:безсрочен депозит в лева е IBAN: BG42
K.ORP 9220 4042 4866 01, открит па 07.06.2012 г. и закрит на 07.11.2014
1
г.Първа инвестиционна банка" АД, както следва:разплащателна сметка с
1BAN: BG40 FINV 9150 1004 1788 11. открита на 27.11.2009 г. и активна към
настоящия момент;свободен депозит с IBAN: BG39 F1NV 9150 2016 3255 23,
открит на 01.11.2014 г. и закрит па 26.04.2018 г.;свободен депозит с IBAN:
BG46 FINV 9150 2016 8435 71, открит на 17.10.2016 г. и активен към
настоящия момент;разплащателна сметка кредитна карта с IBAN: BG79 F1NV
9150 10BG NBFH FU, открита на 28.03.2017 г. и закрита на 19.10.2018
г.;свободен депозит с IBAN: BG28 FINV 9150 2016 7390 38, открит на
26.04.2016 г. п закрит на 08.05.2018 г.;свободен депозит с IBAN: BG13 FrNV
9150 2014 8333 55, открит на 04.02.2011 г. п закри т на 29.07.2011 г.;свободен
депозит с IBAN: BG10 FINV 9150 2004 4243 39, открит на 21.04.2010 г. и
закрит на 06.01.2012 г.:разплащателна сметка кредитна карта с IBAN: BG91
FINV 9150 10BG N0ZE AL, открита на 08.07.2014 r. и закрита на 23.05.2015
г.;свободен депозит с IBAN: BG09 FINV 9150 2016 2687 36, открит на
02.09.2014 г. и закрит на 01.11.2014 г.;свободен депозит с IBAN: BG86 FINV
9150 2016 4796 83, открит на 24.04.2015 г. и закрит па 26.04.2016 гЗК „Кеш
77“ ООД. КИК 202123.320 е титуляр на сметка в:"Прокредит банк(Българпя)"
ЕАД, както следва:разплащателна сметка в лева с IBAN: BG98 PRCB 9230
1042 0313 15, открита на 30.08.2012 г. и закрита на 17.11.2015 г.„Васил СТ 82"
ЕООД, БИК ********* е тит-улнр на сметка в:Общинска банка" АД, както
следва:избирателна сметка в лева с IBAN: BG68 SOMB 9130 5059 9696 01,
открита на 28.12.2015 г. и закрита на 14.06.2017 г. Представят писмени
доказателства.
Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по
делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът
е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по
смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив
на КОНПИ.
Видно от приложените към искането документи, с Протокол от
02.12.2020 г. на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание
уведомление от ОП Пловдив, че лицето В. СТ. ЯН., ЕГН ********** е
привлечено в качеството на обвиняем по ДП 167/2020г по описа на КП
ОДМВР Пловдив за престъпление по чл. 354 а ал.1 и чл. 252 от НК.
Съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че
са налице основанията на чл.62 ал.6 т.4 ЗКИ за постановяване разкриване
банкова тайна – налице е акт на директора на съответната териториална
дирекция, след постъпило уведомление от прокурора за постановена
присъда срещу лицето за престъпление от изброените в чл. 108 от
ЗПКОНПИ. Ето защо следва да постанови разкриване на сведения за
операциите и наличностите по банкови сметки за посочените лица в
посочените кредитни институции, за посочения период. Така мотивиран,
съдът
2
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на
сведения за операциите и наличностите по банкови сметки с титуляри,
както следва:
В. СТ. ЯН., ЕГН ********** е титуляр на сметка в:"Централна кооперативна
банка" АД, както следва:сметка в лева с !BAN: BG06 СЕСВ 9790 40D8 9511
00. открита на 22.08.2014 г,, активна към настоящия моментсметка в лева е
1BAN: BG20 СЕСВ 9790 40D8 9511 00, открита на 15.07.2016 г„ активна към
настоящия момент."Банка ДСК" АД, както следва:разплащателна сметка с
№21748319, открита па 14.05.2014 г. и закрита на 03.06.2014г.;разплащателна
сметка е №25170756, открита на 22.03.2018 г., активна към настоящия
момент;спестовен влог с №17673977, открит на 06.10.2009 г. и закрит па
03.01.2011 г.;спестовен влог с №22444385, открит на 19.02.2015 г. и закрит на
30.05.2016 г.;спестовен влог с №25170765, открит на 22.03.201 8 г„ активен
към настоящия момент;срочен депозит №6928435, открит на 12.06.1992 г.,
активен към настоящия момент;срочен депозит №19135450, открит на
03.01.201 ] г. и закрит иа 04.04.2011 г."Юробанк България" АД, както
следваспестовен влог в лева е 1BAN: BG49 ВРВ1 7924 4075 2509 01, открит
наг. и закрит на 01.06.2018 г."УниКредит Булбанк" АД, както
следва:могофакторен спестовен влог в лева е 1BAN: BG49 UNCR 7000 4523
0226 64, открит на 27.07.201 7 г. и закрит на 20.11.2018 г."Корпоративна
търговска банка" АД, както следва:безсрочен депозит в лева е IBAN: BG42
K.ORP 9220 4042 4866 01, открит па 07.06.2012 г. и закрит на 07.11.2014
г.Първа инвестиционна банка" АД, както следва:разплащателна сметка с
1BAN: BG40 FINV 9150 1004 1788 11. открита на 27.11.2009 г. и активна към
настоящия момент;свободен депозит с IBAN: BG39 F1NV 9150 2016 3255 23,
открит на 01.11.2014 г. и закрит па 26.04.2018 г.;свободен депозит с IBAN:
BG46 FINV 9150 2016 8435 71, открит на 17.10.2016 г. и активен към
настоящия момент;разплащателна сметка кредитна карта с IBAN: BG79 F1NV
9150 10BG NBFH FU, открита на 28.03.2017 г. и закрита на 19.10.2018
г.;свободен депозит с IBAN: BG28 FINV 9150 2016 7390 38, открит на
26.04.2016 г. п закрит на 08.05.2018 г.;свободен депозит с IBAN: BG13 FrNV
9150 2014 8333 55, открит на 04.02.2011 г. п закри т на 29.07.2011 г.;свободен
депозит с IBAN: BG10 FINV 9150 2004 4243 39, открит на 21.04.2010 г. и
закрит на 06.01.2012 г.:разплащателна сметка кредитна карта с IBAN: BG91
FINV 9150 10BG N0ZE AL, открита на 08.07.2014 r. и закрита на 23.05.2015
г.;свободен депозит с IBAN: BG09 FINV 9150 2016 2687 36, открит на
02.09.2014 г. и закрит на 01.11.2014 г.;свободен депозит с IBAN: BG86 FINV
9150 2016 4796 83, открит на 24.04.2015 г. и закрит па 26.04.2016 гЗК „Кеш
77“ ООД. КИК 202123.320 е титуляр на сметка в:"Прокредит банк(Българпя)"
ЕАД, както следва:разплащателна сметка в лева с IBAN: BG98 PRCB 9230
1042 0313 15, открита на 30.08.2012 г. и закрита на 17.11.2015 г.„Васил СТ 82"
3
ЕООД, БИК ********* е тит-улнр на сметка в:Общинска банка" АД, както
следва:избирателна сметка в лева с IBAN: BG68 SOMB 9130 5059 9696 01,
открита на 28.12.2015 г. и закрита на 14.06.2017 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Асеновград: _______________________
4