Р Е Ш Е Н И Е
№
от 16.01.2023г.
гр. София
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД, I ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, I-12-ти
състав, в публично съдебно заседание на осми декември две хиляди
двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЮ ЗГУРОВ
при секретаря Ирина Василева, като разгледа
докладваното от съдия Згуров гражданско дело № 440 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Предмет на делото са предявените от К.П.К.О.Н.П.И.(КПКОНПИ) обективно, кумулативно и субективно съединени искове
с правно основание чл. 74, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ(отм.)/, вр. § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ за постановяване на
решение, с което да бъде отнето в полза на държавата имущество от В.И.М., ЕГН **********,
постоянен и настоящ адрес: ***, р-н „Изгрев”, ул. „*****” **, Л.Г.С.-М., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***,
р-н „Изгрев”, ул. „*****” № *****И.В.М., ЕГН **********,
постоянен и настоящ адрес: ***, р-н „Изгрев”, ул. „*****” №*****и
А.В.М., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, р-н
„Изгрев”, ул. „*****” №*****и настоящ адрес:***, р-н „Изгрев”, ул. „*****, с
цена на иска от 1 738 864,68 /един милион седемстотин
тридесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и шестдесет и осем
стотинки/ лева, както следва:
От В.И.М., ЕГН **********
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
-Сумата общо в размер на
20 453,76 лв. представляващи левовата равностойност на 10
457,84 евро, по банкова сметка *** „Банка ДСК” ЕАД с титуляр В.И.М..
-Сумата общо в размер на 56 180,56 лв., представляваща левовата равностойност на
30 267,25 щатски долари от продадени дялове на Amundi Funds II по банкова сметка *** *** „УниКредит Булбанк“
АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата общо в размер на 385,13 лв.,
представляващи левовата равностойност на 219,64 щ. д. по банкова сметка *** „УниКредит Булбанк“ АД с титуляр
В.И.М..
-
Сумата общо в размер на 15 866,50 лв., представляващи левовата равностойност на 10 800 щ.
д. по банкова сметка *** „УниКредит Булбанк“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 5 000 лв.
от спестовен влог сметка в лева IBAN *** „УниКредит Булбанк“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 18 422,35 лв., представляващи
левовата равностойност на 9 419,20 евро по банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 19 798,79 лв., представляващи
левовата равностойност на 9 122,96 евро по банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 19 154,56 лв. по
банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 24 838,16 лв. по
банкова семта IB AN BG ******03 в „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 9 900 лв. по
банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 608,55 лв. по
банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 1 000 лв. по
банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М., преставляваща вноска от трето
лице.
-
433,2672 дяла с ISIN код на емисията BG9000015073 от капитала на ДФ „Е.Ф.С.П.ЕИК******
на обща стойност 64 823,86 лв. в собственост на В.И.М..
От Л.Г.С. — М. ЕГН ********** на основание чл. 63, ал. 2. т. 4 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отмЛ:
-
Сумата в размер на 15 668,88 лв. по банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр Л.Г.С.
- М..
-
Сумата в размер на 10 119,58 лв. по
спестовен влог сметка в лева IB AN BG 93 **********в Юробанк България АД с титуляр Л.Г.С. - М..
От В.И.М., ЕГН **********
и Л.Г.С. — М. ЕГН ********** на
основание чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОТТЛНПИ (отм.)
-
Поземлен имот с начин на трайно ползване -
нива, с площ от 1,999 дка, находяща се в землището на с. Белопопци, общ. Горна
Малина, обл. София, ЕКАТТЕ 03705, четвърта категория при неполивни условия в
местността „Чукарката”, съставляваща имот №032002 по плана за земеразделяне на
селото, при граници и съседи: имот № 032003 - нива на наследниците на И.Д.Н.,
имот № 000231 — полски път на общ. Горна Малина, имот №032001 - нива на С.П.К.,
имот №032015 - нива на наследниците на И.Д.К.и имот №032014 - нива на П.С.Г..
Недвижимия имот е собственост на В. и Л. М.( н. а. № 159, т. I, per. №1625, д. № 123/2009
г. вписан в Служба по вписвания - Елин Пелин с вх. per. 466/02.04.2009 г., акт №122, т. II), с пазарната
стойност на имота към настоящия момент в размер на 3 900 лв.
От И.В.М.. ЕГН ********** на основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
-
89,58 % от описаните недвижими имоти, находящи
се в гр. София, р-н „Изгрев”, ул. „132” **, а именно: Апартамент № 6,
разположен на 4 надземен, 3 жилищен етаж, на кота +8,20 м., със застроена площ
от 105,73 кв. м., състоящ се от три спални, дневна - трапезария с кухненски
бокс, две бани с тоалетни, мокро помещение, дрешник, антре, коридор и две
тераси, при съседи: стълбищна клетка , коридор, асансьор, апартамент № 5,
улица, калкан и двор; заедно с МАЗЕ № 8, в подземния етаж на сградата, на кота
-2,60 м„ с площ от 4,44 кв. м., при съседи: коридор, мазе №9, мазе №10 и
вътрешен двор, заедно с 8,46% идеални части от общите части на сградата и
заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху
което е построена сградата, за което съгласно дворищна регулация утвърдена със
Заповед № РД-50-09-45/85 г„ Заповед №-50-09-304/92 г. и Заповед №
РД-09-50-362/94 г. е отреден УПИ XX-1033 в квартал 2А по плана на гр. София,
местност „НПЯ Червена звезда”, целият с площ от 380 кв. м., при граници: УПИ
XXII-1032, УПИ XIX - 1025, улица, УПИ XXI-1034. Гараж № 2, разположен на
приземен етаж, на кота 0,00 м. със застроена площ от 25,19 кв. м., при съседи:
улица, фоайе, гараж № 5 и гараж № 3, заедно с 1,91% ид.ч. от общите части на
сградата и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
мястото, върху което е построена сградата. Гараж № 3, разположен на приземен
етаж, на кота 0,00 м. със застроена площ от 23,68 кв. м., при съседи: улица,
гараж № 2, гараж № 4 и подход за вътрешния двор, заедно с 1,80% идеални части
от общите части на сградата и заедно със съответните идеални части от правото
на строеж върху мястото, върху което е построена сградата. Недвижимите имоти са
собственост на И.В.М. (н. а. за дарение на недвижим имот №8, том II, per. №3850, дело №201/2015г., вписан в
Служба по вписвания - София с вх. per. №11715/09.03.2015 г., акт№ 86,
том 25, на 09.03.2015 г.), с пазарната стойност на 89.58 % от имотите
към настояптия момент в размер на 472 982.40 лв.
-
Сумата в размер на 65 376,71 лв., представляващи
левовата равностойност на 33 426,58 евро, получена от банкова сметка *** *** „Юробанк България“
АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 27 752,09 лв., представляваща
левовата равностойност на 14 189,42 евро, получена от банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
От А.В.М., ЕГН ********** на основание чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
-
79.32 % от описаните недвижими
имоти, находящи се в гр. София, р-н „Изгрев”, квартал
„Изток”, улица „*****, а именно: Апартамент № 1 - тип мезонет, разположен на I
/първи/ и II /втори/ етаж от четириетажна жилищна сграда, със застроена площ на
целия апартамент от 313,18 кв. м., състоящ се от: дневна, офис, две стаи,
входно антре, две черни антрета, баня, клозет, и второ ниво на втори етаж,
състоящо се от: дневна, две стаи, кухненски бокс, входно антре, две черни
антрета, баня, клозет и мокро помещение, при съседи: отдолу - сутерен, отгоре -
апартамент № 2, улица „П.К.”, от две страни отчуждени имоти, заедно с
прилежащите към апартамента - тип мезонет мазе № 1, с площ от 5,22 кв. м., при
съседи: от две страни коридор, мазе № 2 и абонатна станция, заедно с ГАРАЖ № 1,
с площ от 19,72 кв. м., при съседи: тераса, гараж № 2, улица, фитнес помещение,
заедно с 1/3 /една трета/ идеална част от фитнес помещение, находящо се в
сутерена на жилищната сграда, цялото с площ съгласно удостоверение за данъчна
оценка от 25 кв. м., при съседи по данни на страните: гараж № 1, гараж № 2 и
мазета, заедно с 19,883% идеални части от общите части на сградата и заедно с
толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в
който се намира сградата, целият с площ от 798 кв. м., съставляващ по документ
за собственост урегулиран поземлен имот № П-637, от квартал 86, по плана на
град София, местност „Изток - изток”, при съседи: П.К., улица и от две страни -
отчуждени имоти. Недвижимия имот е собственост на А.В.М. (н. а. № 133, том V, per. № 9075, д. № 832/2011 г., вписан
в Служба по вписвания - София с вх. per. № 32678/29.07.2011 г., акт № 131, т. 81),
с пазарна стойност на 79.32
% от имотите към настоящия момент в
размер на 666 288 лв.
От А.В.М., ЕГН **********
на основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
-Сумата в размер на 23
299,80 лв., представляваща левовата равностойност на 11 913 евро,
получена от банкова сметка *** *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 7 113,71 лв., получена от банкова сметка
*** „Юробанк България“
АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 40 314,47 лв., получена от банкова сметка
*** *** „Юробанк България“
АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 44 932 лв., получена от банкова сметка *** *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 9 900 лв., получена от банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 34 775,77 лв., получена от банкова сметка *** *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 32 009,05 лв., получена от банкова
сметка *** *** „Юробанк България“
АД с титуляр В.И.М..
От А.В.М., ЕГН ********** на основание чл. 65 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.)
-
Урегулиран поземлен имот с площ от 940 кв. м,
находящ се в с. Негушево, общ. Горна Малина, обл. София, съставляващ УПИ
XII-190, в квартал 18, по плана на селото, одобрен със Заповед №АБ-230/1986 г„
при граници и съседи по скица: улица - тупик, УПИ XIII - 186, УПИ XV - 188, УПИ
XVI - 189, УПИ XVII - 194, УПИ VI - 193, УПИ VII - 192, УПИ VIII - 193 и УПИ XI
- 185, и по документ за собственост: улица, Георги Стоянов, Георги Анков и Мило
Цветанов, заедно с построената в него жилигцна сграда. Недвижимия имот е собственост
на А.В.М. (н. а. за дарение на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания - Елин Пелин с вх. per. **81/03.10.2017 г„ акт № 177, т. IX), с пазарната стойност на
имота към настоящия момент в размер на 28 000 лв.
Ищцовата комисия сочи, че в КПКОНПИ е
образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
от ответника акад.В.М. имущество. Твърди, че проверката срещу акад.В.И.М., ЕГН **********
е започнала въз основа на уведомление с вх. peг. № УВ-1523/28.10.2016г. от СГП
във връзка с това, че по досъдебно производство № 321/2016 г. по описа на СО -
СГП, пр. пр. № 15727/2016 г. в качеството на обвиняем за престъпления по чл.220,
ал.2, във вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1 НК е привлечен В.М., като това
престъпление е сред посочените в чл.22, ал.1, т.13 ЗОПДНПИ (отм.).
Сочи, че с Протокол № ТД 02БЛ/УВ-7587/07.11.2016
г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в
имуществото на В.И.М., ЕГН **********. С
Решение №328/13.06.2018г. на КПКОНПИ е
образувано производство за отнемане в полза на държавата за незаконно придобито
имущество по ЗОПДНПИ (отм.) срещу В.И.М., ЕГН **********, Л.Г.С.-М., ЕГН **********, И.В.М., ЕГН **********
и А.В.М., ЕГН ********** с цена на имуществото подлежащо отнемане в размер на
1 790 441,98 лв.
В исковата молба се сочи, че ответникът е
женен за Л.Г.С.-М., ЕГН **********, като негови дъщери са И.В.М., ЕГН **********
и А.В.М., ЕГН **********. Периодът на проверката е от 07.11.2006г. до
07.11.2016г. Налице е изявление, че при извършената от КПКОНПИ проверка на
имуществото на ответника М. с цел установяване нетния му доход в периода 07.11.2006г.
до 07.11.2016г. е установено несъответствие в имуществото на проверяваното лице
в размер 1 962 938,93 лв., което е значително несъответствие по
смисъла на чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ (отм.) във връзка д § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.)
В законоустановения срок за отговор на
исковата молба, такъв постъпи от страна на ответниците В.М., Л.С.-М., И.М. и А.М..
С него те оспорват иска като недопустим поради влязла в сила оправдателна
присъда във връзка с повдигнатото на ответника М. обвинение, неспазването на
срока на по чл.27 ЗОПДНПИ (отм.) и поради нищожността на Решение
№2/07.01.2019г. на КПКОНПИ за внасяне на искане за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество. Оспорват иска и като неоснователен,
поради това, че комисията не е отразила при проверката огромни по своя размер
приходи, доходи и източници на финансиране на семейство М.с безспорно законен
произход, произволно и необосновано начисляване на неосъществени и огромни
разходи на сем.М.и липсата на каквато и да било връзка между повдигнатите обвинения
на В.М., по които е оправдан с влязла в сила присъда и доходите на сем.М..
В съдебно заседание ищецът КПКОНПИ се
представлява от ст.инсп. Апостолова, която поддържа предявеното искане, моли съда
да потвърди основателността му и да постанови отнемане на процесното имущество
в полза на държавата. Претендира за разноските по делото.
Ответникът акад.В.М. се явява лично в съдебното заседание
заедно с пълномощника си адв.М.. Ответникът М. оспорва искането, сочи конкретни
примери във връзка с обстоятелствата, че КПКОНПИ неправилно е включвала
значителни суми като негов разход и не е
признавала за законен доход други такива. Релевира искане съдът да отхвърли
исковете.
Ответниците Л.С.-М. и И.М., които не се явиха
лично, както и ответникът А.М., която се яви лично в съдебното заседание бяха
представлявани от процесуалния им представител адв.М., който оспорва
предявените искове, моли съда да ги отхвърли и да присъди в полза на доверителите
му разноските по делото.
Софийският
градски съд, ГО, I- 12 състав, след като взе предвид доводите и възраженията на
страните, събраните по делото доказателства по отделно и в съвкупност,
съобразно разпоредбите на чл. 235 ГПК и чл. 12 ГПК, намира за установено от фактическа страна следното:
По делото не е спорно, като се установява и
от представените и приети писмени доказателства, че В.И.М., ЕГН ********** и Л.Г.С.-М.,
ЕГН ********** са съпрузи, а техни пълнолетни деца са И.В.М., ЕГН ********** и А.В.М., ЕГН **********. Постоянният и настоящ адрес ***,
р-н „Изгрев”, ул. „*****” **
С Уведомление с вх. peг. № УВ-1523/28.10.2016г.,
СГП е уведомила ТД на КОНПИ София, че по досъдебно производство № 321/2016 г.
по описа на СО - СГП, пр. пр. № 15727/2016 г. в качеството на обвиняем за
престъпления по чл.220, ал.2, във вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал.1 НК е привлечен В.М..
Престъплението е посочено в чл. 22, ал. 1, т. 13 от ЗОПДНПИ (отм.) , поради което се явява основание за започване
на проверка по чл. 21, ал. 1 от ЗОПДНПИ(отм.).
Видно от приетия препис от Протокол № ТД 02БЛ/УВ-7587/07.11.2016
г., след получаване на уведомлението е образувана проверка за установяване на
значително несъответствие в имуществото на В.И.М., ЕГН **********.
След извършената проверка и приет доклад с
анализ на имуществото и нетния доход, с Решение №328/13.06.2018г. на КПКОНПИ, е образувано производство за отнемане в
полза на държавата за незаконно придобито имущество по ЗОПДНПИ (отм.) срещу В.И.М.,
ЕГН **********, Л.Г.С.-М., ЕГН **********,
И.В.М., ЕГН ********** и А.В.М., ЕГН ********** на стойност в размер на
1 790 441,98 лв.
С Присъда №144/07.06.2018г. постановена по НОХД №934/2017г. по описа на СГС,
влязла в сила на 06.12.2018г. В.М. е признат за невиновен по повдигнатите му с обвинителния
акт обвинения за извършени престъпления по чл.220, ал.1, ал.2, чл.285 и чл.282,
ал.3 във вр. с чл.2, вр.ал.1, вр. чл.26, ал.1
НК.
От приетите и неоспорени множество писмени
доказателства, както и от заключенията на вещите лица по приетите
съдебно-оценителна и съдебно –счетоводна експертизи се установи, че нетният
доход на В.М. и съпругата му Л.С.-М. за периода 2006г. -2016г. е
5 284 500,83 лв., общо придобитото от тях имущество в същия период е
на стойност от 2 168 871,90 лв., като разликата между нетния доход и
придобитото имущество възлиза на 3 115 628,93 лв.
Съдът кредитира заключението на вещото лице в
този й вариант, който по правилен и обоснован начин взема предвид всички
установени и наред с това със законен произход приходи на ответниците и
направените от тях разходи и придобито имущество.
Следва
да се отбележи, че дори приходите на В.М. от два договора за заем от израелската банка
„Israel Discount Bank“ Ltd през процесния период на обща стойност от 306 846,26 лв. да не бъдат признати за
такива със законен произход по смисъла на закова, това обстоятелство не може да
рефлектира върху крайния извод, относно това, че приходите на съпрузите в проверявания
период съществено надвишават техните
разходи и придобитото имущество.
От съдебно-счетоводната експертиза се
установи освен това, че от претендираните от ответника М. за отнемане суми
налични са тези в размер на 20 453,76 лева по банкова сметка *** *** „Банка
ДСК“ АД, 879,62 лева по банкова сметка *** *** „Юробанк България“ АД, 11 569,98
лева по банкова сметка *** *** „Юробанк България“ АД. От претендирани суми за отнемане от Л.М.,
налични към края на проверявания период са 15 668,88 лева по банкова сметка *** *** „Юробанк България“ АД, 10 119,58 лева по банкова сметка *** *** „Юробанк България“ АД. Предвид
това, че не са представени доказателства за банковите сметки на ответниците И.
и А. М.(дъщери на В. и Л. М.), експертизата е нямала възможността да установи дали претендираните
за отнемане от тях суми са налични по банковите им сметки, към края на
проверявания период.
Така установеното
от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:
Относно допустимостта на предявените искове,
съдът намира, че те са допустими, тъй като е спазена процедурата за
предявяването им - повдигнато обвинение срещу В.М. за престъпление визирано в
нормата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.), производството и вземане на решение за
предявяване на исковете, след обезпечаването им по реда на чл. 37 и сл. ЗОПДНПИ (отм.). Наличието на престъпната дейност е само повод за образуване на
проверката от комисията, като впоследствие наказателното производство и
неговият изход нямат значение за изхода на производството по отнемане на
незаконно придобито имущество. Според уредбата в ЗОПДНПИ, престъпната дейност е
само повод за образуване на проверката от комисията (за да не е проверката
произволна), като впоследствие подлежащите на изследване от комисията
предпоставки за отнемането на имущество са откъснати от наказателното производство
и неговият изход няма значение за изхода на производството по отнемане на
незаконно придобито имущество. Съгласно новата ал. 2 на § 5 от ПЗРЗПКОНПИ обнародвана в ДВ бр. 1/2019 г., неприключилите
проверки и производства пред съд по отменения ЗОПДНПИ се довършват по реда на
новия закон - ЗПКОНПИ.
Съгласно Тълкувателно решение № 1 от
4.06.2020 г. на ВКС по т. д. № 1/2018 г., ОСГК изтичането на срока за проверка
по чл. 15, ал. 2
ЗОПДИППД
(отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ, не е процесуална
пречка за надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на
материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от
престъпна дейност и на незаконно придобито имущество, т. е. предвиденият в чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ срок за извършване на
проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и
местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или
косвено от престъпна дейност е
инструктивен, и е допустимо образуване на производство по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.), чл. 74 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на този
срок. Поради това неоснователно е възражението на ответниците, че предявените
искове са недопустими, поради неспазването на срока за предявяването им.
Допуснатите
процесуални нарушения по връчване на документи на проверяваните лица и
обезпечаване на участието им в административната процедура не води до нищожност
на решението за предявяване на иска, а още по-малко до неговата недопустимост.
Относно основателността на предявените
искове.
Съгласно разпоредбата на чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) в полза на държавата се отнема незаконно придобито имущество,
което съгласно чл. 1, ал. 2 от закона е такова, за което не е установен законен
източник. Основание за възникване на правото на държавата чрез Комисията за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество
(КПКОНПИ) да започне проверка и да предяви иск по чл. 74 от ЗОПДНПИ (отм.) е лицето по отношение на което е поискано отнемане на имущество
да е привлечено като обвиняем за престъпление, изрично посочено в чл. 22, ал. 1
от закона, в рамките на извършена проверка да е установено, че е налице
значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. В § 1, т. 7 от
ДР на ЗОПДНПИ (отм.) е въведено легално определение на израза "значително
несъответствие" и то е онзи размер на несъответствието между имуществото и
нетния доход, който надвишава 150 000 лева за целия проверяван период.
Основателността на предявения иск е поставена
в зависимост от това по делото да се установи значително несъответствие между
придобитото от ответника имущество и нетния му доход и това несъответствие да
надвишава 150 000 лева за целия проверяван период. Проверката, която се
извършва от комисията, както и от съда обхваща изследване на имуществото, с
което проверяваният е разполагал в началото и края на изследвания период,
увеличението му през същия период от законни източници (трудова дейност, частно
предприемачество, наследяване, сделки и пр.), направените през това време
разходи и възникналите задължения. От заключението на съдебно-икономическа
експертиза /в кредитирания вариант/ се установи, че не е налице несъответствие
в имуществото на проверявания и неговата съпруга. Напротив, установи се, че
приходите им от законни източници значително надвишават техните разходи и
придобитото в проверявания период от тях имущество. Следователно с оглед на разпоредбата на § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.) и § 1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ по отношение на проверяваното лице и ответник В.М.,
както и по отношение на съпругата му не
е налице значително несъответствие между имуществото и нетния доход.
Предвид изложеното, след като липсва несъответствие между
нетния приход и придобитото имущество от ответника, то не се установи наличието
на незаконно придобито имущество от ответниците, което да подлежи на отнемане,
затова и мотивираното искане се явява неоснователно и следва да бъде
отхвърлено.
На основание чл.157,ал.2 ЗПКОНПИ ищецът
следва да бъде осъден да заплати държавна такса по сметка на СГС в размер на 69 554,59
лева.
На основание чл. 78, ал. 3 ГПК, съразмерно на отхвърлената част от исковете на ответника се следват
разноски в размер на 3345 лв. за внесени депозити за вещи лица и заплащането на
извършени преводи на документи.
На основание чл.38, ал.2 ЗА в полза на
адвокат Н.П.М., ЕГН ********** следва да
бъде присъдено адвокатско възнаграждение в минимален размер съобразно цената на
исковете, а именно сумата от 28918,64 лв.
Мотивиран от гореизложеното, Софийски градски
съд, ГО, І-12 състав
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ предявените от К.П.К.О.Н.П.И.(КПКОНПИ) обективно, кумулативно и субективно съединени искове с правно
основание чл. 74, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество /ЗОПДНПИ (отм.)/, вр. § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ за
постановяване на решение, с което да бъде отнето в полза на държавата имущество
от В.И.М., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***,
р-н „Изгрев”, ул. „*****” **, Л.Г.С.-М., ЕГН **********, постоянен
и настоящ адрес: ***, р-н „Изгрев”, ул. „*****” № *****И.В.М., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***,
р-н „Изгрев”, ул. „*****” №*****и А.В.М., ЕГН **********,
постоянен адрес: ***, р-н „Изгрев”, ул. „*****” №*****и настоящ
адрес:***, р-н „Изгрев”, ул. „*****А, ет. 1, aп. 1, на обща стойност от 1 738 864,68 /един милион седемстотин тридесет и осем
хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки/ лева, както следва:
От В.И.М., ЕГН **********
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
-Сумата общо в размер на 20 453,76 лв. представляващи левовата равностойност на 10
457,84 евро, по банкова сметка *** „Банка ДСК” ЕАД с титуляр В.И.М..
-Сумата общо в размер на 56 180,56 лв., представляваща левовата равностойност на
30 267,25 щатски долари от продадени дялове на Amundi Funds II по банкова сметка *** *** „УниКредит Булбанк“
АД с титуляр В.И.М..
-Сумата
общо в размер на 385,13 лв., представляващи левовата равностойност на 219,64 щ. д. по
банкова сметка *** „УниКредит Булбанк“ АД с титуляр В.И.М..
-Сумата
общо в размер на 15 866,50 лв.,
представляващи левовата равностойност на 10 800 щ. д. по банкова сметка *** „УниКредит Булбанк“ АД с титуляр
В.И.М..
-Сумата в размер на 5 000 лв. от спестовен влог сметка в лева IBAN *** „УниКредит Булбанк“
АД с титуляр В.И.М..
-Сумата в
размер на 18 422,35 лв., представляващи левовата
равностойност на 9 419,20 евро по банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-Сумата в размер на 19 798,79 лв., представляващи левовата равностойност на 9 122,96 евро по банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
- Сумата в размер на 19 154,56 лв. по банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
- Сумата в
размер на 24 838,16 лв. по банкова семта IB AN BG ******03 в „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
- Сумата в размер на 9 900 лв. по банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-Сумата в размер на 608,55 лв. по банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-Сумата в размер на 1 000 лв. по банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М., преставляваща
вноска от трето лице.
- 433,2672 дяла с ISIN код на емисията BG9000015073 от капитала на ДФ „Е.Ф.С.П.ЕИК******
на обща стойност 64 823,86 лв. в собственост на В.И.М..
От Л.Г.С. — М. ЕГН ********** на основание чл. 63, ал. 2. т. 4 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отмЛ:
-
Сумата в размер на 15 668,88 лв. по банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр Л.Г.С.
- М..
-
Сумата в размер на 10 119,58 лв. по
спестовен влог сметка в лева IB AN BG 93 **********в Юробанк България АД с титуляр Л.Г.С. - М..
От В.И.М., ЕГН **********
и Л.Г.С. — М. ЕГН ********** на
основание чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОТТЛНПИ (отм.)
-
Поземлен имот с начин на трайно ползване -
нива, с площ от 1,999 дка, находяща се в землището на с. Белопопци, общ. Горна
Малина, обл. София, ЕКАТТЕ 03705, четвърта категория при неполивни условия в
местността „Чукарката”, съставляваща имот №032002 по плана за земеразделяне на
селото, при граници и съседи: имот № 032003 - нива на наследниците на И.Д.Н.,
имот № 000231 — полски път на общ. Горна Малина, имот №032001 - нива на С.П.К.,
имот №032015 - нива на наследниците на И.Д.К.и имот №032014 - нива на П.С.Г..
Недвижимия имот е собственост на В. и Л. М.( н. а. № 159, т. I, per. №1625, д. № 123/2009
г. вписан в Служба по вписвания - Елин Пелин с вх. per. 466/02.04.2009 г., акт №122, т. II), с пазарната
стойност на имота към настоящия момент в размер на 3 900 лв.
От И.В.М.. ЕГН ********** на основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
-
89,58 % от описаните недвижими имоти, находящи
се в гр. София, р-н „Изгрев”, ул. „132” **, а именно: Апартамент № 6,
разположен на 4 надземен, 3 жилищен етаж, на кота +8,20 м., със застроена площ
от 105,73 кв. м., състоящ се от три спални, дневна - трапезария с кухненски
бокс, две бани с тоалетни, мокро помещение, дрешник, антре, коридор и две
тераси, при съседи: стълбищна клетка , коридор, асансьор, апартамент № 5,
улица, калкан и двор; заедно с МАЗЕ № 8, в подземния етаж на сградата, на кота
-2,60 м„ с площ от 4,44 кв. м., при съседи: коридор, мазе №9, мазе №10 и
вътрешен двор, заедно с 8,46% идеални части от общите части на сградата и
заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху
което е построена сградата, за което съгласно дворищна регулация утвърдена със
Заповед № РД-50-09-45/85 г„ Заповед №-50-09-304/92 г. и Заповед №
РД-09-50-362/94 г. е отреден УПИ XX-1033 в квартал 2А по плана на гр. София,
местност „НПЯ Червена звезда”, целият с площ от 380 кв. м., при граници: УПИ
XXII-1032, УПИ XIX - 1025, улица, УПИ XXI-1034. Гараж № 2, разположен на
приземен етаж, на кота 0,00 м. със застроена площ от 25,19 кв. м., при съседи:
улица, фоайе, гараж № 5 и гараж № 3, заедно с 1,91% ид.ч. от общите части на
сградата и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
мястото, върху което е построена сградата. Гараж № 3, разположен на приземен
етаж, на кота 0,00 м. със застроена площ от 23,68 кв. м., при съседи: улица,
гараж № 2, гараж № 4 и подход за вътрешния двор, заедно с 1,80% идеални части
от общите части на сградата и заедно със съответните идеални части от правото
на строеж върху мястото, върху което е построена сградата. Недвижимите имоти са
собственост на И.В.М. (н. а. за дарение на недвижим имот №8, том II, per. №3850, дело №201/2015г., вписан в
Служба по вписвания - София с вх. per. №11715/09.03.2015 г., акт№ 86,
том 25, на 09.03.2015 г.), с пазарната стойност на 89.58 % от имотите
към настояптия момент в размер на 472 982.40 лв.
-
Сумата в размер на 65 376,71 лв., представляващи
левовата равностойност на 33 426,58 евро, получена от банкова сметка *** *** „Юробанк България“
АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 27 752,09 лв., представляваща
левовата равностойност на 14 189,42 евро, получена от банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
От А.В.М., ЕГН ********** на основание чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
-
79.32 % от описаните недвижими
имоти, находящи се в гр. София, р-н „Изгрев”, квартал
„Изток”, улица „*****, а именно: Апартамент № 1 - тип мезонет, разположен на I
/първи/ и II /втори/ етаж от четириетажна жилищна сграда, със застроена площ на
целия апартамент от 313,18 кв. м., състоящ се от: дневна, офис, две стаи,
входно антре, две черни антрета, баня, клозет, и второ ниво на втори етаж,
състоящо се от: дневна, две стаи, кухненски бокс, входно антре, две черни
антрета, баня, клозет и мокро помещение, при съседи: отдолу - сутерен, отгоре -
апартамент № 2, улица „П.К.”, от две страни отчуждени имоти, заедно с
прилежащите към апартамента - тип мезонет мазе № 1, с площ от 5,22 кв. м., при
съседи: от две страни коридор, мазе № 2 и абонатна станция, заедно с ГАРАЖ № 1,
с площ от 19,72 кв. м., при съседи: тераса, гараж № 2, улица, фитнес помещение,
заедно с 1/3 /една трета/ идеална част от фитнес помещение, находящо се в
сутерена на жилищната сграда, цялото с площ съгласно удостоверение за данъчна
оценка от 25 кв. м., при съседи по данни на страните: гараж № 1, гараж № 2 и
мазета, заедно с 19,883% идеални части от общите части на сградата и заедно с
толкова идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в
който се намира сградата, целият с площ от 798 кв. м., съставляващ по документ
за собственост урегулиран поземлен имот № П-637, от квартал 86, по плана на
град София, местност „Изток - изток”, при съседи: П.К., улица и от две страни -
отчуждени имоти. Недвижимия имот е собственост на А.В.М. (н. а. № 133, том V, per. № 9075, д. № 832/2011 г., вписан
в Служба по вписвания - София с вх. per. № 32678/29.07.2011 г., акт № 131, т. 81),
с пазарна стойност на 79.32
% от имотите към настоящия момент в
размер на 666 288 лв.
От А.В.М., ЕГН **********
на основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
-
Сумата в размер на 23 299,80 лв., представляваща
левовата равностойност на 11 913 евро, получена от банкова сметка *** *** „Юробанк България“
АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 7 113,71 лв., получена от банкова сметка
*** „Юробанк България“
АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 40 314,47 лв., получена от банкова сметка
*** *** „Юробанк България“
АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 44 932 лв., получена от банкова сметка *** *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 9 900 лв., получена от банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 34 775,77 лв., получена от банкова сметка *** *** „Юробанк
България“ АД с титуляр В.И.М..
-
Сумата в размер на 32 009,05 лв., получена от банкова
сметка *** *** „Юробанк България“
АД с титуляр В.И.М..
От А.В.М., ЕГН ********** на основание чл. 65 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.)
-
Урегулиран поземлен имот с площ от 940 кв. м,
находящ се в с. Негушево, общ. Горна Малина, обл. София, съставляващ УПИ
XII-190, в квартал 18, по плана на селото, одобрен със Заповед №АБ-230/1986 г„
при граници и съседи по скица: улица - тупик, УПИ XIII - 186, УПИ XV - 188, УПИ
XVI - 189, УПИ XVII - 194, УПИ VI - 193, УПИ VII - 192, УПИ VIII - 193 и УПИ XI
- 185, и по документ за собственост: улица, Георги Стоянов, Георги Анков и Мило
Цветанов, заедно с построената в него жилигцна сграда. Недвижимия имот е
собственост на А.В.М. (н. а. за дарение на недвижим имот, вписан в Служба по
вписвания - Елин Пелин с вх. per. **81/03.10.2017 г„ акт № 177, т. IX), с пазарната стойност на
имота към настоящия момент в размер на 28 000 лв.
ОСЪЖДА К.П.К.О.Н.П.И.(КПКОНПИ) с код по БУЛСТАТ *****, със седалище гр.
София, пл. „*****да заплати по сметка на Софийски градски съд сумата от 69 554,59 лв., представляваща
дължима държавна такса в първоинстанционното производство.
ОСЪЖДА К.П.К.О.Н.П.И.(КПКОНПИ) с код по БУЛСТАТ *****, със седалище гр.
София, пл. „*****да заплати на В.И.М.,
ЕГН **********, Л.Г.С.-М., ЕГН **********, И.В.М.,
ЕГН ********** и А.В.М., ЕГН ********** сумата
от 3345 лв., представляваща
направени от ответниците разноски по делото пред СГС.
ОСЪЖДА К.П.К.О.Н.П.И.(КПКОНПИ) с код по БУЛСТАТ *****, със седалище гр.
София, пл. „*****да заплати на Н. П. М., ЕГН
********** сумата от 28 918,64 лв., представляваща
адвокатско възнаграждение по чл.38, ал.2 ЗА.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен
срок от връчването на препис от него на страните пред Апелативен съд-София.
СЪДИЯ: