Р Е Ш Е Н И Е
№ 300
Гр.Ш., 17 Декември 2014 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Ш.ският окръжен съд, в открито заседание на двадесет и седми
ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:
ОКРЪЖЕН
СЪДИЯ: М. Маринов
при
секретаря С. М., и с участието на прокурора Р. Тонева, като разгледа
докладваното от съдията гр.д.№537/2013г. по описа на ШОС, за да се произнесе,
съобрази следното:
Предявена
е искова претенция с правно основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД отм. вр. §5 от
ПЗР на ЗОПДНПИ.
В
исковата си молба до съда ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество, предявява претенция за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество срещу Ц.М.М.
и Ж.К.М.. Ищеца сочи,
че ответника Ц.М.М., със споразумение №688/2012г. от
12.06.2012г. по НОХД №302/2012г. по описа на ШОС, е признат за виновен за това,
че в периода от
14.10.2011г. до 11.11.2011г. на територията на Ш., в условията на продължавано
престъпление избегнал установяването и плащането на данъчни задълЖ.я в големи
размери, а именно ДДС в размер на 10393,62 лв., като в качеството си на
пълномощник на ЕООД ”Миг старт 07” – Ш. потвърдил неистина в представените
месечни справки - декларации за м.
септември 2011г. и за м. октомври 2011г. и приспаднал неследващ се данъчен
кредит в посочения размер, като при представянето на информация пред органите
по приходите използвал официални документи с невярно съдържания – фактури,
подробно описани в споразумението, на които бил придаден вид, че отразяват
плащания на различни по размер суми от ЕООД ”Миг старт 07” – Ш. на различни
съконтрагенти, регистрирани за нуждите на ДДС, като описаните във всеки от
документите суми и съответните на тях стойности на ДДС в действителност не били
платени от посочения във фактурите платец ЕООД ”Миг старт 07” – Ш. -
престъпление по чл.255, ал.4 във вр. с чл.255, ал.1, т.2, т.6 и т.7 във вр. с
чл.26, ал.1 от НК, което попадало в обхвата на чл.3, ал.1, т.17 от ЗОПДИППД
отм. Излага, че ответника, преди да сключи брак с втората ответница, и след
това, за проверявания период, е придобил следното недвижимо имущество: С Нотариален акт №98, том 4,
рег. №7305, дело №677/28.07.2004г. - ЖИЛИЩЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ, с вход от стълбищна
клетка, състоящо се от дневна, спалня, кухня, санитарно помещение, коридор и
тераса, със застроена площ от 64 кв.м., находящо се в МОНОЛИТНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА
със застроена площ от 71.06кв.м. / седемдесет и един кв.м. и шест кв.см./,
построена върху общински УПИ I /първи/ в квартал 444 /четиристотин четиридесет
и четири/ по плана на гр.Ш., ул.”...” №.., заедно с ТАВАН с полезна площ 54.08
кв.м., заедно с 0.49397 ид. части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху общинската земя, за сумата от
12000 лв., като е отбелязано че действителната пазарна стойност на имота към датата му
на придобиване е в размер на е 30 000 лв.
/250 МРЗ/, а към настоящия момент - 70 000 лв. С последващи
нотариални актове били вписвани договорни ипотеки върху горния имот за обезпечаване
на кредити в размер на 20000 лева през 2004г., 30000 лева през 2005г., 50000
лева през 2012г.; С
Договор за учредяване право на надстрояване върху общинска земя, сключен на 26.05.2005г. - право на надстрояване от 72.00кв.м.
/седемдесет и два кв.м./ за изграждане на мансарден етаж на жилищна сграда,
находяща се в кв. 444в /четиристотин четиридесет и четири/, УПИ IV-7545a /седем
хиляди петстотин четиридесет и пет/ по плана на гр.Ш., АОС – 1874 /хиляда
осемстотин седемдесет и четири/, за сумата от 2 520 лв., както и 2% реж.
разноски съгласно чл.55, т.1 от НРПСУРОИ и 20% ДДС върху тях и 2% местни
данъци съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ или
общо за сумата от 2630.64лв.
/17.54МРЗ/.; С констативен Нотариален акт №...., ответника
бил признат за собственик на жилище – апартамент, на адрес - Ш., ул.”...” № ..,
ет..., ап..., с идентификатор №... по
кадастралната карта и регистри на гр.Ш., с данъчна оценка - 64929.80 лв. Разходите за надстрояване на жилището /мансарден етаж/,
извършени през 2009 г., съответно пазарната стойност на апартамента към
настоящия момент били в размер на 80000лв.
/333.33МРЗ /.
Придобити и впоследствие отчуждени недвижими имоти: С Нотариален акт №.... –
СВИНАРНИК, находящ се в поземлен имот, целия с площ от 3 350 кв.м., за който е
отреден парцел №2 в стопански двор на кооперация „Струя” в с.С., област Ш., за
сумата от 2809.30 лв., а пазарната стойност на имота към датата на придобиване
- 06.11.2001г. била 25000
лв. /250 МРЗ/. С нотариално заверен договор за наем
на недвижим имот и движими вещи от 23.10.2008г., ответника отдал под наем на Б.Х.Я.
описания по–горе недвижим имот за срок от 5 години, като месечната наемна цена
по договор била в размер на 1000 /хиляда/ лева без ДДС, като с анекс от
30.01.2009г., срока на договора бил удържен с 1 година. С Нотариален акт №....,
ответника продал на Б.Х.Я. горния недвижим имот за сумата от 60000 евро. Посочено е
придобиването на един лек автомобил - марка “Ауди”, модел “А 6 ” 3.0 ТДИ, с рег.№ Н ... ВА, придобит с договор
от ...10.2010г. за сумата от 10000 евро или 19558.30 лв. /162.98 МРЗ/., както и
стойността на придобити и отчуждени впоследствие два автомобила с пазарна
стойност към датата на отчуждаване 1000 и 3000 лева. В исковата молба подробно
е описана и банковата информация за получени банкови кредити и заеми, банкови
сметки и двиЖ.ето по тях, както и подадени годишни данъчни декларации, данни за
осигурителен доход, задгранични пътувания. Посочени са общо разходи за издръжка
за проверявания период: 70734.50
лв. /371.12 МРЗ/.
Приходите на ответника и семейството му, през проверявания период, били общо в
размер на 242618,38 лева /1343,69
МРЗ/, а общите разходи в размер на 794361,86 лева /3742,57 МРЗ/. Приходите от законоустановени източници
са в размер на 1343,69 минимални работни заплати. Според ищеца, за проверявания период,
разходите на ответника и семейството му надвишавали доходите им с общо 2398,88 МРЗ. Придобитото
имущество през проверявания период било на значителна стойност по смисъла на
§1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД отм. – 722522,18 лв. или 3365,30 МРЗ,
за придобиването на което не били разполагали с достатъчно законни доходи и
източници на средства. Предвид изложеното моли съдът да постанови решение, с което да
се отнеме в полза на държавата следното имущество на обща стойност 855183 лв. /осемстотин петдесет и пет
хиляди сто осемдесет и три лева/: На основание чл. 4, ал. 1: ЖИЛИЩЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ, находящо се в Ш., ул.”...” № .., ет..., състоящо се от
дневна, спалня, кухня, санитарно помещение, коридор и тераса, със застроена
площ от 64 кв.м., находящо се в
МОНОЛИТНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА със застроена площ от 71.06кв.м., построена върху
общински УПИ I /първи/ в квартал 444 по плана на гр.Ш., ул.”...” № .., заедно с
ТАВАН с полезна площ 54.08кв.м. /петдесет и четири кв.м. и
осем кв.см./, заедно с 0.49397 ид. части от общите части на сградата и от
правото на строеж; - Сумата от
5000 лева, представляваща внесен от М. капитал в ЕООД ”ЦИМ - ФЕРМ”, ЕИК:... /в несъстоятелност/; - Сумата от 3155 лева, представляваща внесени суми през 2004 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ..., в
„ОББ” АД, с титуляр на сметката Ц.М.М.;
- Сумата от 1140 лева, представляваща внесени суми през 2005 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ..., в
„ОББ” АД, с титуляр на сметката Ц.М.М.;
- Сумата от 837.35 лева, представляваща внесени суми през 2002 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева №**********, в СЖ „Експресбанк” АД,
с титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 2028.78 лева, представляваща внесени суми през 2003 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева №**********, в СЖ „Експресбанк” АД,
с титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 2471.64 лева, представляваща внесени суми през 2004 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева №**********, в СЖ „Експресбанк” АД,
с титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 461.51 лева, представляваща внесени суми през 2005 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева №**********, в СЖ „Експресбанк” АД,
с титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 2414.74 лева, представляваща внесени суми през 2005 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от
4190 лева, представляваща внесени суми през 2006 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 4440
лева, представляваща внесени суми през 2007 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 5040
лева, представляваща внесени суми през 2008 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от
12000 лева, представляваща внесени суми през 2009 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от
4150 лева, представляваща внесени суми през 2010 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от
5070 лева, представляваща внесени суми през 2011 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 5640
лева, представляваща внесени суми през 2012 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от
220 лева, представляваща внесени суми през 2006 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от
780 лева, представляваща внесени суми през 2007 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 5935
лева, представляваща внесени суми през 2008 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 6150
лева, представляваща внесени суми през 2009 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от
2547.50 лева, представляваща внесени суми през 2010 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от
3506.58 лева, представляваща внесени суми през 2011 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от
19558.30 лева, представляваща равностойността
на 10000 евро, формирана от внесени
суми през 2008 г. от Ц.М.М. по
свободен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД,
с титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 68454.05 лева, представляваща равностойността на 35000 евро, формирана от внесени суми през 2009 г. от Ц.М.М. по свободен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 7823.32
лева, представляваща равностойността
на 4000 евро, формирана от внесени
суми през 2010 г. от Ц.М.М. по
свободен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД,
с титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 8801.24 лева, представляваща равностойността на 4500 евро, формирана от внесени суми през 2010 г. от Ц.М.М. по свободен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от
8410.07 лева, представляваща равностойността
на 4300 евро, формирана от внесени
суми през 2011 г. от Ц.М.М. по
свободен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД,
с титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 72617.50 лева, представляваща равностойността
на 37128,74 евро формирана от внесени суми през 2011 г. от Ц.М.М. по свободен депозит в евро ..., в
„ПИБ” АД, с титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 2534.13 лева, представляваща внесени суми през 2011 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 2442
лева, представляваща внесени суми през 2012 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 1565.50
лева, представляваща внесени суми до м.юли 2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева ..., в
„ПИБ” АД, с титуляр на сметката Ц.М.М.;
- Сумата от 200 лева, представляваща внесени суми през 2007 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева
с издадена кредитна карта ..., в „ПИБ”
АД, с титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 5554.18 лева, представляваща внесени суми през 2008 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева
с издадена кредитна карта ..., в „ПИБ”
АД, с титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 742 лева, представляваща внесени суми през 2009 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в лева
с издадена кредитна карта ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от
16025 лева, представляваща внесени суми през 2010 г. от Ц.М.М. по
разплащателна сметка в лева с издадена кредитна карта ..., в „ПИБ” АД, с титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 16452.47 лева, представляваща внесени суми през 2011 г. от Ц.М.М. по
разплащателна сметка в лева с издадена кредитна карта ..., в „ПИБ” АД, с титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 14915 лева, представляваща внесени суми през 2012 г. от Ц.М.М. по
разплащателна сметка в лева с издадена кредитна карта ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М.М.; - Сумата от
13984.25 лева, представляваща внесени суми до м.юли 2013 г. от Ц.М.М.
по разплащателна сметка в лева с издадена кредитна карта ..., в „ПИБ” АД, с титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 8000 лева, представляваща внесени суми през 2006 г. от Ц.М.М. по
срочен депозит в лева ..., в „ПИБ” АД, с
титуляр на сметката Ц.М.М.; - Сумата от 5074 лева, представляваща внесени суми през 2007 г. от Ц.М.М. по срочен депозит в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр на сметката
Ц.М.М.; - Сумата от 7000 лева, представляваща внесена сума на 18.09.2008 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 800 лева, представляваща внесена сума на 08.04.2009 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 900 лева, представляваща внесена сума на 08.06.2009 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 2000 лева, представляваща внесена сума на 08.07.2009 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж. ММ”; - Сумата от 2300 лева, представляваща внесена сума на 30.07.2009 г. от Ц.М.М.
по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж. ММ”; - Сумата от 2000 лева, представляваща внесена сума на 10.08.2009 г. от Ц.М.М.
по разплащателна сметка в лева ..., в
„ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж. ММ”; -
Сумата от 750 лева, представляваща внесена сума на 08.09.2009 г. от Ц.М.М.
по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж. ММ”; - Сумата от 600 лева, представляваща внесена сума на 08.10.2009 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1800 лева, представляваща внесена сума на 12.10.2009 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 870 лева, представляваща внесена сума на 09.11.2009 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 700 лева, представляваща внесена сума на 08.12.2009 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 550 лева, представляваща внесена сума на 08.01.2010 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1946 лева, представляваща внесена сума на 22.06.2010 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1346.63 лева, представляваща внесена сума на 05.07.2010 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1000 лева, представляваща внесена сума на 07.07.2010 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1000 лева, представляваща внесена сума на 27.07.2010 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 4300 лева, представляваща внесена сума на 01.11.2010 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 960 лева, представляваща внесена сума на 01.03.2011 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 83600 лева, представляваща внесена сума на 04.05.2011 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 16000 лева, представляваща внесена сума на 10.10.2012 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 40 лева, представляваща внесена сума на 13.12.2012 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 130 лева, представляваща внесена сума на 17.12.2012 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1445.49 лева, представляваща внесена сума на 27.12.2012 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 500 лева, представляваща внесена сума на 07.01.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 400 лева, представляваща внесена сума на 28.01.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1250 лева, представляваща внесена сума на 25.02.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 3000 лева, представляваща внесена сума на 04.03.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 5150 лева, представляваща внесена сума на 05.03.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 255.01 лева, представляваща внесена сума на 12.03.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1150 лева, представляваща внесена сума на 27.03.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1751.29 лева, представляваща внесена сума на 02.04.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1050 лева, представляваща внесена сума на 29.04.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 2300 лева, представляваща внесена сума на 07.05.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 470 лева, представляваща внесена сума на 14.05.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 6400 лева, представляваща внесена сума на 17.05.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 120 лева, представляваща внесена сума на 29.05.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 5000 лева, представляваща внесена сума на 13.06.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 500 лева, представляваща внесена сума на 17.06.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 5 лева, представляваща внесена сума на 19.06.2013 г. от Ц.М.М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”.; На
основание чл.4, ал.1 във чл.10 от ЗОПДИППД /отм./: - Апартамент №3, находящ се в Ш., ул.„...” №.., ет..., с идентификатор №... .../ по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Ш.; - Лек автомобил,
марка “Ауди”, модел “А 6 ” 3.0 ТДИ, с рег.№ Н ... ВА, рама №
WAUZZZ4F25N028700, двигател: BMK019786, -
Сумата от 256...37 лева, представляваща внесени суми през 2010 г. от Ц.М.М. и Ж.К.М.
по срочен депозит в евро ... в „ПИБ” АД, с титуляр Ж.К.М.; - Сумата от 293.37 лева, представляваща внесена сума през 2011 г. от Ц.М.М. и Ж.К.М.
по свободен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД, с титуляр Ж.К.М.; - Сумата от 6845.41 лева, представляваща равностойността на 3500 евро, внесена
през 2013г. от Ц.М.М. и Ж.К.М. по свободен депозит в евро ... в „ПИБ” АД, с титуляр Ж.К.М.; - Сумата от 1271.29 лева, представляваща равностойността на 650 евро,
внесена през 2007 г. от Ц.М.М. и Ж.К.М. по срочен депозит в евро ..., в
„ПИБ” АД, с титуляр М.Ц. М.; - Сумата от
..54.41 лева, представляваща равностойността на 1 100 евро, внесена
през 2008 г. от Ц.М.М. и Ж.К.М. по срочен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД, с
титуляр М.Ц. М.; - Сумата от 9194.53 лева, представляваща равностойността на 4 701.09
евро, внесена
през 2009 г. от Ц.М.М. и Ж.К.М. по срочен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД, с
титуляр М.Ц. М.; - Сумата от 782.33
лева, представляваща равностойността на 400
евро, внесена
през 2010 г. от Ц.М.М. и Ж.К.М. по срочен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД, с
титуляр М.Ц. М..; На основание чл.4, ал.2, от ЗОПДИППД /отм./: - Сумата от 117349.80
лева или левовата равностойност на 60000 евро, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот,
находящ се в стопанския двор на с.С., община Ш.; - Сумата в размер на 11000
лв., представляваща получени
наеми в периода 23.10.2008г. - 16.09.2009г. по
договор за наем от 23.10.2008г. /нот.заверка, рег. №10483/23.10.2008г.,
направена от А.А. - нотариус с район на действие – Районен съд - Ш., /рег.№19
на Нотариалната камара, дв.вх.рег.№260, акт №40, т.1, дело 129/26.01.2009г. на
Служба по вписванията – Ш./ и Анекс
към договора от 30.01.2009г., на недвижим имот,
находящ се в стопанския двор на с.С., община Ш., с площ 3 597 кв.м. и
сграда - свинарник с площ от 285кв.м.; - Сумата от 3000 лева, представляваща пазарна стойност към датата
на отчуждаване на лек автомобил “Ауди”,
модел “80”, с рег.№ Н ... АС, рама № WAUZZZ89ZJA197901, двигател №
RU043811, дата на първа регистрация 18.11.1989г., отчужден с договор от
22.01.2008г., бивша собственост на Ц.М.М..; - Сумата от 1000 лева, представляваща пазарна стойност към датата
на отчуждаване на лек автомобил “Фолксваген”,
модел “Голф”, с рег.№ Н ... АТ, рама № WVWZZZ19ZHW732294, двигател №
RP590736, дата на първа регистрация 08.11.1990г., отчужден с договор от
29.12.2005г., бивша собственост на Ц.М.М.. Претендира присъждане на деловодни
разноски.
Ответниците оспорват иска по подробно
излоЖ. съобраЖ.я. Твърдят, че не съществува нито пряка, нито косвена връзка
между конкретната престъпна дейност - избягване на плащането на данъчно задълЖ.е
в размер на 10393,62 лева, осъществено от Ц.М. от 14.10.2011г. до 11.11.2011г.,
и придобитото имущество на ответниците. Освен това, излагат че имуществото,
което ищеца претендира да им бъде отнето, е придобито изцяло със средства със
законен източник. Молят да бъде отхвърлен предявения иск и да им бъдат
присъдени деловодни разноски.
Окръжна прокуратура Ш. намира иска за
неоснователен. Сочи, че не било доказано, че търсеното имущество е свързано с
престъпната дейност на ответника, по подробно излоЖ. съобраЖ.я.
От събраните по
делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи
следното от фактическа страна: Безспорно установено по делото е, че ответника Ц.М.М., със споразумение
№688/2012г. от 12.06.2012г. по НОХД №302/2012г. по описа на ШОС, е признат за
виновен за това, че в периода от 14.10.2011г. до 11.11.2011г. на територията на Ш., в
условията на продължавано престъпление избегнал установяването и плащането на
данъчни задълЖ.я в големи размери, а именно ДДС в размер на 10393,62 лв., като
в качеството си на пълномощник на ЕООД ”Миг старт 07” – Ш. потвърдил неистина в
представените месечни справки - декларации
за м. септември 2011г. и за м. октомври 2011г. и приспаднал неследващ се
данъчен кредит в посочения размер, като при представянето на информация пред
органите по приходите използвал официални документи с невярно съдържания –
фактури, подробно описани в споразумението, на които бил придаден вид, че
отразяват плащания на различни по размер суми от ЕООД ”Миг старт 07” – Ш. на
различни съконтрагенти, регистрирани за нуждите на ДДС, като описаните във
всеки от документите суми и съответните на тях стойности на ДДС в
действителност не били платени от посочения във фактурите платец ЕООД ”Миг
старт 07” – Ш. - престъпление по чл.255, ал.4 във вр. с чл.255, ал.1, т.2, т.6
и т.7 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, което попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.17 от
ЗОПДИППД отм. С Решение №..8/26.06.2013г. Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество, на основание чл.13,ал.1, т.1 от ЗОПДИППД е било образувано
производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу
ответника Ц.М.. С Решение №295/12.09.2013г. на КОНПИ е постановено да се внесе
мотивирано искане до ШОС за отнемане в полза на държавата на процесното
имущество от ответниците. Видно от справка
в НБД “Население” Ц.М.М., ЕГН ********** е роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:
Ш., ул.”...” №.., ет...; семейно
полоЖ.е: женен, Акт за граждански брак №... издаден
на 15.08.2009г.; съпруга: Ж.К.М., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***; дъщеря: М.Ц. М., ЕГН **********, с
постоянен адрес *** и настоящ адрес - Ш., ул.”....” №....; майка: Д.Г. М., ЕГН **********, с
постоянен и настоящ адрес ***; баща: М.Х. М., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***; брат: Х. М.М., ЕГН **********, с
постоянен адрес – Ш., комплекс ”...” №... и настоящ
адрес – Ш., ул.”...” №.... Ответника е участвал в управлението и
собствеността на ”ЦИМ - ФЕРМ” ЕООД, ЕИК:..., регистрирано въз основа на решение на Ш.ския окръжен съд
от 15.10.2003г. по ф.д.755/2003г., със седалище и адрес на управление – Ш.,
ж.к. „...” №... и капитал в размер на 5000 лв. /45.45 МРЗ/. Едноличен собственик на капитала и управител на
дружеството е бил Ц.М.М.. С решение от 23.01.2004г. по ф.д.755/2003г. по описа
на Ш. окръжен съд като прокурист на дружеството е вписан бащата на
проверяваното лице - М.Х. М.. Дружеството е обявено в несъстоятелност с Решение от 10.11.2010г. по
дело №519/2010г. по описа на Ш.ския окръжен съд. За начало на
неплатежоспособността е посочена датата 05.06.2006г. Ответницата Ж.К. И. е едноличен собственик и управляващ на „Ж. ММ”
ЕООД, ЕИК:..., регистрирано в Ш.ския окръжен съд с Решение №1 от 17.10.2006г.
по ф.д. №718/2006г., със седалище и адрес на управление – Ш., ул.”....” №.....
Дружеството е с капитал в размер на 5 000 лв., разпределен в 50 дяла от по 100
лв. През
проверявания период, видно от събраните по делото писмени доказателства,
ответника е придобил самостоятелно и в режим на СИО, следното имущество, на
стойност, съгласно заключенията по допуснатите по делото ССТЕ и САТЕ: 1. С
Нотариален акт №98, том 4, рег. №7305, дело №677/28.07.2004г. - ЖИЛИЩЕ НА ВТОРИ
ЕТАЖ, с вход от стълбищна клетка, състоящо се от дневна, спалня, кухня,
санитарно помещение, коридор и тераса, със застроена площ от 64 кв.м., находящо
се в МОНОЛИТНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА със застроена площ от 71.06кв.м. / седемдесет и
един кв.м. и шест кв.см./, построена върху общински УПИ I /първи/ в квартал 444
/четиристотин четиридесет и четири/ по плана на гр.Ш., ул.”...” №.., заедно с
ТАВАН с полезна площ 54.08 кв.м., заедно с 0.49397 ид. части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху общинската земя, за сумата от 12000 лв. Пазарната
стойност на имота към датата на придобиване 28.07.2004г. е в размер на 19700
лева, а съобразно втория вариант от експертизата /определена оценка въз основа
на събраните свидетелски показания за състоянието на имота/ - 12000 лева; 2. С Договор за учредяване право на
надстрояване върху общинска земя, сключен
на 26.05.2005г. - право на
надстрояване от 72.00кв.м. /седемдесет и два кв.м./ за изграждане на мансарден
етаж на жилищна сграда, находяща се в кв. 444в /четиристотин четиридесет и
четири/, УПИ IV-7545a /седем хиляди петстотин четиридесет и пет/ по плана на
гр.Ш., АОС – 1874 /хиляда осемстотин седемдесет и четири/, за сумата от 2 520
лв. С
констативен Нотариален акт №...., ответника бил признат за собственик на жилище
– апартамент, на адрес - Ш., ул.”...” № .., ет....., с идентификатор №... по кадастралната карта и регистри на гр.Ш.,
с данъчна оценка - 64929.80 лв. Стойността
на разходите за изграждане на жилището са в размер на 69700
лв.; 3. С Нотариален
акт №.... –
СВИНАРНИК, находящ се в поземлен имот, целия с площ от 3 350 кв.м., за който е
отреден парцел №2 в стопански двор на кооперация „Струя” в с.С., област Ш., за
сумата от 2809.30 лв. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване
06.11.2001г. е в размер на 6400 лева, а съобразно втория вариант от
експертизата /определена оценка въз основа на събраните свидетелски показания за
състоянието на имота/ - 2809,30 лева.
С Нотариален акт №...., ответника продал на Б.Х.Я.
горния недвижим имот за сумата от 60000 евро.; 4. Лек автомобил, марка “Ауди”, модел “А 6 ” 3.0 ТДИ, с рег.№ Н ... ВА, рама №
WAUZZZ4F25N028700, двигател: BMK019786, дата на първа регистрация -
22.11.2004г., придобит с договор от ...10.2010г. за сумата от 10000 евро или
19558.30 лв. /162.98 МРЗ/. Пазарната стойност на автомобила към датата на
придобиване - 20000 лева.; 5. Лек
автомобил, марка “Ауди”, модел “80”, с
рег.№ Н...АС, рама № WAUZZZ89ZJA197901, двигател № RU043811, дата на първа
регистрация - 18.11.1989г. по данни на КАТ – Ш., придобит на 14.09.2001г.,
отчужден с договор от 22.01.2008г. за сумата от 500 /петстотин/ лв. Пазарната стойност на
автомобила към момента на придобиване - 14.09.2001г. е 6000 лв.; 6. Лек
автомобил, марка “Фолксваген”, модел “Голф”, с рег.№ Н ... АТ, рама № WVWZZZ19ZHW732294, двигател №
RP590736, дата на първа регистрация - 08.11.1990г., придобит с договор от
26.03.2004г. за сумата от 800 /осемстотин/ лв., отчужден,
съгласно договор от 29.12.2005г. за сумата от 800 /осемстотин/ лв. Пазарната
стойност на автомобила към датата на придобиване 26.03.2004г. е 1200 лева.
С Решения №4844/07.12.2012г. по ч.гр.д.№4..8/2012г. и
№2461/24.06.2013г. по ч.гр.д.№4287/2012г. на Районен съд - Ш. е разкрита
банковата тайна по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните
институции /ЗКИ/ относно номерата,
операциите и наличностите по сметките на проверяваното лице и членовете на
неговото семейство, открити в търговски банки на територията на Република
България, като са получени следните данни: Ц.М.М. е титуляр на: - разплащателна сметка в лева ..., открита на 14.09.2004 г. По
сметката е усвоен кредит тип „ипотечен” на 04.09.2004 г., в размер на 20000 лв.,
окончателно изплатен на 17.05.2005 г. с превод в размер на 18263 лв. от разплащателна
сметка на Ц.М. в лева ..., открита в „ПИБ” АД, по която на 16.05.2005г. е отпуснат банков кредит в
размер на 30000 лв. ; - разплащателна сметка в лева №**********, открита
...02.2002 г. и закрита на 03.06.2005 г., по която е
усвоен кредит „Експресо” на 06.08.2002 г. на стойност 900 лв. и втори
кредит „Експресо” на 02.03.2004 г. на стойност 1600 лв.; - разплащателна сметка
в лева №**********, открита на 01.08.2002 г. и закрита на 03.06.2005 г. По
сметката няма внасяни суми в брой.; –
разплащателна сметка в лева ..., открита на 04.05.2005 г. и закрита на
18.04.2012 г., по която е усвоен банков кредит
през 2005 г. в размер на 30000 лв., предсрочно погасен на 18.04.2012 г. ; – разплащателна сметка в лева ...,
открита на 09.10.2006 г., закрита на 10.10.2011 г. с предоставен овърдрафт в
размер на 5000 лв.; - свободен депозит
в евро ..., открит на 18.09.2008 г., закрит на 23.09.2009 г.; ответника е внесъл
на каса през 2008 г. сумата от 10000 евро, впоследствие прехвърлени по сметка ...,
в „ПИБ” АД; - свободен депозит в
евро ..., открит на 23.09.2009 г., закрит на ...10.2010 г., внесените суми на
каса по който през 2009 г. са в размер на 35000 евро, през 2010 г. – 4000 евро,
част от сумата е изтеглена на каса, а остатъкът в размер на 35000 евро е
преведена по сметка ... в същата банка; - свободен
депозит в евро ..., открит на 23.09.2010 г., закрит на 24.09.2012 г.,
внесените суми на каса по който през 2010 г. са в размер на 4500 евро, а през
2011 г. – 4300 евро, част от сумата е изтеглена на каса, а остатъкът в размер
на 13140,88 евро е преведена по сметка – депозит за 3 месеца ... в същата банка с получател Ц.М.; - сметка в евро – депозит 3 месеца ..., открита на 24.09.2012 г., закрита на
27.12.2012 г., част от сумата по която е изтеглена на каса, а остатъкът в
размер на 11000 евро е преведен по сметка - свободен депозит в евро ... в
същата банка; - свободен депозит в
евро ..., открит на 01.09.2011 г. и закрит на 03.09.2012 г., като по сметката
са направени вноски на каса през 2011 г. в размер на 37128,74 евро, част от
сумата е изтеглена на каса, а останалите суми са прехвърлени по сметки, както
следва: сумата в размер на 5000 евро е прехвърлена по сметка ...; сумата в
размер на 12024,87 евро е прехвърлена по сметка ...; - депозит в евро ...,
открит на 03.09.2012 г. и закрит на 24.09.2012 г., като по сметката е получен
превод в размер на 12024,87 евро; - разплащателна
сметка в лева ..., открита на 23.03.2005 г. и закрита на 02.02.2010 г., по
която ответника е получавал трудови възнаграждения; – разплащателна сметка в лева ..., открита на 22.02.2011 г. –
активна, с издадена кредитна карта с кредитен лимит в размер до 5000 лв.; салдо
към 09.07.2013 г. минус 4968.76 лв.; приходи за 2011 г. – 2470 лв., за 2012 г.
– 2204.28 лв. и за 2013 г. – 6240 лв.; – разплащателна
сметка в лева с издадена кредитна карта ..., открита на 28.08.2007 г. –
активна; на 12.10.2007 г. „ПИБ” АД е предоставила банков кредит – овърдрафт по
картовата разплащателна сметка в размер на 10000 лв., със срок на погасяване
30.04.2009 г.; - срочен депозит в лева ..., открит на 08.06.2006 г. и закрит на
12.10.2011 г.; внесените суми на каса по години, са както следва: 2006 г. – 8000
лв. и 2007 г. – 5074 лв.; сумите са изтеглени на каса от проверяваното лице. – спестовен влог 4428162, открит на
11.02.1998 г. – ФЦ-Ш. (не
са предоставени документи за двиЖ.ето по сметката до ...02.2004 г.); салдото към 31.12.2011 г. е в размер на
26,88 лв.; - спестовен влог 4428163,
открит на 31.12.1998 г. – ФЦ-Ш. - салдото към 31.12.2011 г. е в размер на 36,28
лв.; - срочен влог 7398813, открит
на 15.04.1994 г. – клон Н.П. - салдото към 15.04.2011 г. е в размер на 14,87
лв. - разплащателна сметка в лева ...,
открита на 09.03.2006 г. – активна, с нулево салдо към 07.12.2012 г.; Ж.К.М. е
титуляр на: - срочен депозит
в евро ..., открит на 31.03.2010 г. и закрит на 04.04.2011 г.; внесените суми
на каса от ответника и съпругата му през 2010 г. са в размер на 13100 евро, по
сметката са .....прехвърляни средства и от сметки в същата банка на ответника;
сумата в размер на 15856,54 евро, е прехвърлена по сметка ... в същата банка; –
свободен депозит в евро ..., открит
на 04.04.2011 г. и закрит на 04.04.2013 г.; през 2011 г. на каса е внесена сума
в размер на 150 евро, като част от сумата по сметката е изтеглена на каса, а
остатъкът в размер на 11008.41 лв. е преведен по сметка, представляваща
свободен депозит в евро ... в същата банка; – свободен депозит в евро ..., открит на 04.04.2013 г.; през 2013 г.
на каса е внесена сума в размер на 3500 евро, като част от сумата по сметката е
изтеглена на каса; салдото по сметката към ...06.2013 г. възлиза на 5300.82
евро; - разплащателна сметка в лева ...,
открита на 04.06.2012 г., към която е издадена кредитна карта; няма двиЖ.е по
сметката - нулево салдо към ...01.2013 г. – срочен влог 7903764, открит на
14.09.1994 г., като сметката е с нулево салдо към 07.12.2012 г.; – срочен влог
7903765, открит на 14.11.1996 г. ФЦ Ш., като сметката е с нулево салдо към 07.12.2012 г. – картова сметка ..., открита на 13.02.2007 г., със салдо към
18.12.2012 г. – 0.38 лв., по която ответницата получава социални помощи. М.Ц. М. е
титуляр на: – срочен депозит в
евро ..., открит на ...12.2007 г., със салдо към ...01.2013 г. – 61.93 евро,
която сума е внесена от трето лице; – детски
срочен депозит ..., открит на 13.12.2011 г., със салдо към ...01.2013 г. – 500 евро,
внесени от М.Х. М. /дядо на М. М./; - срочен
депозит в евро ..., открит на ...03.2007 г. и закрит на 31.03.2010 г., по
който Ц.М. и съпругата му са внесли на каса суми по години суми, както следва:
през 2007 г. – 650 евро, през 2008 г. – 1100 евро, през 2009
г. – 4701.09 евро, и през 2010 г. – 400 евро; - депозит ..., открит на 22.02.2008 г., с внесена сума по него 20лв.
от М.Х. М. /дядо на М. М./.; „ЦИМ – ФЕРМ” ЕООД /в несъстоятелност/
ЕИК ... е титуляр на: - сметка ...., открита на 29.10.2003 г. и закрита на
18.01.2007 г.;- сметка 8002390..098119, открита на 13.11.2003 г. и закрита на
18.01.2007 г.; - разплащателна сметка на юридическо лице ..., открита на
13.08.2007 г. и закрита на 01.12.2010 г.; - ДДС сметка IBAN ***, открита на
01.08.2006 г. и закрита на 31.01.2007 г. – офис Ш., салдо 0.00 лв.; -
разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита на 20.07.2006 г., закрита на
28.10.2009 г. - офис Ш..; „Ж. ММ” ЕООД,
с едноличен собственик на капитала и управител
ответницата Ж.К. И. е титуляр на: - разплащателна
сметка в лева ..., открита на 26.10.2006 г. – активна. С договор на
08.12.2010 г. и анекс от същата дата е отпуснат банков кредит в размер на 80000
лв. в режим на овърдрафт, със срок за погасяване 03.12.2011 г., с цел -
погасяване на данъчни задълЖ.е по РА 1003308/24.09.2010 г., както и за оборотни
средства необходими за дейността. С анекс от 02.12.2011 г., раздел III на
договора за банков кредит е изменен, като „ПИБ” АД е отпуснала кредит в размер
на 40000 лв., с цел - оборотни средства за дейността на дружеството. На
04.05.2012 г. от „ПИБ” АД е предоставен банков кредит в размер на 50000 лв. за
инвестиции – закупуване право на строеж на обект с обществено – обслужващо
предназначение със ЗП 130 кв.м. на един етаж в общински поземлен имот и за
ремонт и оборудване на новозакупен търговски обект – хранителен магазин, с
краен срок за погасяване - 25.04.2017г. Ц.М.М. е вписан по договора като
съдлъжник и е ипотекирал в полза на „ПИБ” АД собствения си недвижим имот,
находящ се в Ш., ул.”...” .., ет..... По горната сметка ответника е внесъл суми
общо в размер на 161339.42 лв.; - набирателна
сметка в лева ... – с нулево салдо към ...01.2013 г.
Видно
от писмо
изх.№ 365-1/11.04.2013г. на ТД на НАП -
Варна, е установена следната данъчна информация - Ц.М.М.: за финансовата 2002 г. е подадена ГДД №
17037672/04.04.2003 г. с посочен облагаем доход от трудово правоотношение в
размер на 2345.96 лв., като платеният данък върху дохода от трудови
правоотношения е 246.37 лв., В прилоЖ.е 7 от декларацията лицето е декларирало
доходи от отглеждане на прасета за угояване в размер на 12365 лв. /123.65МРЗ/. За
финансовата 2008 г. е подадена ГДД №
**********/14.03.2009 г. в прилоЖ.е 8 от декларацията лицето е декларирало
доходи от отглеждане на прасета за угояване в размер на 14376 лв. /65.35МРЗ/. За
финансовата 2009 г. е подадена ГДД №
**********/28.04.2010 г. и коригираща ГДД № **********/29.06.2010 г. с посочен
облагаем доход от трудово правоотношение в размер на 6478.88 лв.; За
финансовата 2011 г. е подадена ГДД № 270040009437/19.03.2012г. с посочен
облагаем доход от трудово правоотношение в размер на 6419.22 лв. В прилоЖ.е №3
от декларацията, таблица 7 за доходи от възнаграждения по извънтрудови
правоотношения е посочен облагаем доход в размер на 150 лв., осигурителни
вноски по реда на КСО и ЗЗО в размер на 3.60 лв. От справка за подадени
уведомления по чл.62, ал.5 от КТ се установява, че на името на ответника са
регистрирани следните договори по чл. 123, ал.1 от КТ в НАП – офис Ш.: - на
01.01.2001 г. със Земеделски институт – Ш., ЕИК... на длъжност „снабдител”, с
основно трудово възнаграждение – 188 лв.; - на 01.01.2003 г. със Земеделски
институт – Ш., ЕИК... на длъжност „техник строителство и архитектура”, с
основно трудово възнаграждение – 250лв., прекратен на 20.08.2007 г.; - на
20.08.2007 г. с „Ж. ММ”, ЕИК ..., на длъжност „техник зоология” с основно
трудово възнаграждение – 360 лв., прекратен на 01.01.2009 г.; - на 16.01.2009 г.
с „Ж. ММ”, ЕИК ..., на длъжност „техник строителство и архитектура”, с основно
трудово възнаграждение – 380 лв. – липсват данни за прекратяване; - на
09.07.2009 г. с „Бик ремонт строй”, ЕИК ... на длъжност „техник строителство и
архитектура” с основно трудово възнаграждение – 275 лв., прекратен на
22.10.2009г.; - на 13.07.2009 г. с „Нис Строй”, ЕИК ... на длъжност „техник
строителство и архитектура”, с основно трудово възнаграждение – 550 лв.,
прекратен на 14.07.2009 г.; - на 20.07.2009 г. с „Випстрой 99”, ЕИК ... на
длъжност „техник строителство и архитектура”, с основно трудово възнаграждение
– 138 лв., прекратен на 01.12.2009г.; - на 02.10.2009г. с „ДИКА 1”, ЕИК ... на
длъжност „техник строителство и архитектура”, с основно трудово възнаграждение
– 275 лв., прекратен на 01.03.2010 г.; - на ...06.2010г. с „Нис Строй”, ЕИК ...
на длъжност „техник строителство и архитектура”, с основно трудово
възнаграждение – 275 лв. – липсват данни за прекратяване. Осигурителния доход на
ответника за периода от 01.01.1997 г. до 31.12.2012 г., включително съгласно
представена от НАП – офис Ш. - справка – данни за осигуряване е следния: за
1999г. – 745.83 лв.; за 2000г. – 2229.61 лв.;
за 2001г. - 2015.10 лв.; за 2002г. – 2345.96
лв.; за 2003г. – 2459.52 лв.; за 2004г. – 3242.09 лв.; за 2005г. – 3486.02 лв.;
за 2006г. – 3946.83 лв.; за 2007г. – 4157.75 лв.; за 2008г. – 6728.66 лв.; за 2009 г. – 8056 лв.; за
2010г. – 7697.48 лв.; за 2011г. – 7369.98 лв.; за 2012г. – 8374.72 лв. За Ж.К.М. за периода от м.08.2009 г. до
м.31.12.2012 г.: От справката за подадените уведомления по чл.62, ал.5 от КТ се
установява, че на името на Ж.М. за посочения период е регистриран следният
договор по чл.123, ал.1 от КТ в НАП – офис Ш.: - на 30.03.2010 г. с „Ж. ММ”
ЕООД, ЕИК... на длъжност „управител”, с основно трудово възнаграждение – 103
лв. Данни за осигурителен доход за периода от м.08.2009 г. до 31.12.2012 г.
включително, съгласно представена от НАП – офис Ш. - справка – данни за
осигуряване по ЕГН на Ж.М.: За 2009 г. – 3120 лв. -; За 2010 г. – 5040 лв.; За
2011 г. – 5040 лв.; За 2012 г. – 5040 лв.
Съгласно
заключението по назначената по делото СИЕ, размерът на обичайните разходи за
издръжка на домакинството на ответника съобразно броя на членовете му за
периода от 1999г до м.07.2013г. вкл. е общо 695..,13 лева /363,55 МРЗ/, като са
съобразени членовете на домакинството през различните периоди. Размерът на
разходите, извършени от ответниците за възмездно придобиване на недвижими имоти
и МПС - ва, определени съобразно пазарната им стойност към датата на
придобиване за периода 1999г. - до м.07.2013г. вкл е 689,09 МРЗ. За периода
били получени кредити в общ размер 156875,38 лв. /800,01 МРЗ/. Приходите на
ответниците, въз основа на събраните по делото доказателства, вещото лице е
посочило, в първи вариант съобразно поставената му от ищеца задача в размер на 1416,06
МРЗ, разходи в размер на 2855,65 МРЗ, като общо установената разлика между
приходите и разходите за проверявания период е в размер на - 1439,59 МРЗ.
Изготвеното заключение в съответствие с поставената от ответниците задача, при
която в разходите са включени стойностите на придобитите от ответниците
недвижими имоти, в приходите са включени всички получени от ответниците суми,
изтеглени и получени от техните разплащателни сметки, и в заключителните
сравнителни таблици за приходи и разходи, като начално салдо за всяка годи е
включено крайното /остатъчно/ салдо от предходната година, независимо дали е
положителна или отрицателна величина, вещото лице е дало в два варианта: І - ви
вариант - с включване на разходите за покупка на недвижими имоти по пазарни
оценки на тройната СТЕ - табл.№2 - с изчислени общо приходи 4026,43 МРЗ,
разходи 2861,48 МРЗ, или положителна разлика от 1164,95 МРЗ; и ІІ - ри вариант
с включени разходи за покупката на недвижимите имоти по оценката им, дадена
съобразно състоянието им, описано в свидетелските показания по делото - 4026,43
МРЗ общо приходи, разходи - 2761,40 МРЗ, и разлика - 1265,03 МРЗ.
При така установената по-горе фактическа
обстановка, съдът достигна до следните изводи:
За уважаване на
искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност по чл.28 от ЗОПДИППД отм. е необходимо наличието, в кумулативна
даденост на следните предпоставки: да е установено, че лицето и/или лицата
сочени в чл.5-10 от ЗОПДИППД отм, е придобило имущество със значителна
стойност; срещу това лице да е започнало наказателно преследване за някое от
престъпленията, посочени в чл.3, ал.1, т.1-25 от ЗОПДИППД отм или да са налице
изключенията по чл.3, ал.2 и ал.3 от ЗОПДИППД отм; за това имущество да може да
се направи основателно предполоЖ.е за придобиването му от престъпна дейност, и да
липсва законен източник на средства за придобиването му. В настоящия случай,
безспорно е установено наличието на осъществено престъпление включено в
предметния обхват на чл.3, ал.1, т.17 от ЗОПДИППД отм., и придобиването на
имущество на значителна стойност, и липсата на законен източник на средства за
придобиването му. В
Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2013 г., ОСГК,
са дадени разяснения съгласно които отнемането на имуществото може да бъде
допуснато при наличието на следните кумулативни предпоставки - наличие на конкретна
връзка /пряка или косвена/ между престъпната дейност и придобиване на
имуществото, и липса на законен източник на доходи.
Необходимостта от конкретна връзка, детайлно обоснована в горното решение,
следва да е между изрично определената в чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД отм. престъпна дейност,
а не и някаква друга такава. При липса на безспорно установена пряка или
косвена връзка, е необходимо такава да може основателно да се предположи, като
предполоЖ.ето, в случая, е вероятност, възможност, при която от дадена причина
се следва определен резултат, и то би било основателно, когато от
осъществяването на твърдените факти, с оглед сочената връзка между тях, по
правилата на логиката, науката и опита, може да се направи заключение за
връзката между причината и следствието. За установяването на това предполоЖ.е
следва да се изследва вида и характера на престъплението, броя на
престъпленията, придобивния способ на имуществото, евентуални последващи
трансформации, и други логически взаимовръзки, за да може да се стигне до извод
за връзка между конкретното престъпно деяние по чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД отм. и
придобитото имущество. Неустановяването на законен източник на средствата за
придобиването на търсеното имущество, само по себе си, не може да замести
основателното предполоЖ.е за връзка с конкретната престъпна дейност. В
настоящия случай проверявания период попада изцяло в обхвата на давностния срок
по чл.11 от ЗОПДИППД отм., но по делото не са ангажирани каквито и да било доказателства,
установяващи наличието на пряка или косвена връзка между придобиването на
имуществото и престъпната дейност на първия ответник, попадаща в обхвата на
чл.3, ал.1 от закона. Установеното от наказателния съд релевантно престъпление,
е с инцидентен характер, фиксирано в ограничен период от време, неплатеното
данъчно задълЖ.е, въз основа на което е било осъдено лицето, в последствие е
било изцяло изплатено, а по делото не е посочено и установено осъществяването
на такива факти и обстоятелства, съвкупността от които да обоснове логически
основателно предполоЖ.е за
наличието на връзка между имуществото и придобиването му със средства от
конкретната престъпна дейност. Независимо от горното, от събраните по делото
гласни и писмени доказателства и изготвените експертизи, е оборено и ищцовото
твърдение за
липсата на законен източник на средства за придобиването на имуществото на
ответниците. Установените материални възможности на близките на семейството, и
направените дарения, не противоречат на останалите събрани по делото
доказателства, събрани са с допустими доказателствени средства, и при преценка
степента им на достоверност,
следва да се отчете както липсата на противоречия между свидетелските
показания, така и липсата на други доказателства, опровергаващи установените с
тях факти. Ето защо съдът намира, че иска е неоснователен, поради което и
следва да се отхвърли.
На основание чл.78, ал.3 от ГПК на
ответната страна следва да се присъдят деловодни разноски в размер на 4500
лева, за които има ангажирани доказателства, че са действително извършени -
1500 лева депозити за допуснатите експертизи и 3000 лева заплатени на
процесуалния им представител, в съответствие с ТР №6 от 06.11.2013 г. по тълк.
д. №6/2012 г., ОСГТК на ВКС. В договора за правна помощ е отразено плащане на
3000 лева в брой, а за останалата договорена част от възнаграждението на
адвоката не са представени доказателства за реалното им изплащане.
Водим от
горното, съдът
Р
Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ предявения от КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, Булстат ..., гр.С., ул. Г. С. Р. №..., срещу Ц. М. М.
с ЕГН ********** и Ж.
К. М. с ЕГН **********,***, иск с правно основание чл.28, ал.1 от
ЗОПДИППД отм. вр. §5 от ПЗР на ЗОПДНПИ, за отнемане в полза на държавата на
имущество на обща стойност 855183
лв. /осемстотин петдесет и пет хиляди сто осемдесет и три лева/, както следва: На основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД отм.: ЖИЛИЩЕ НА
ВТОРИ ЕТАЖ, находящо се в Ш., ул.”...” № ..,
ет..., състоящо се от дневна, спалня, кухня, санитарно помещение, коридор и
тераса, със застроена площ от 64 кв.м.,
находящо се в МОНОЛИТНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА със застроена площ от 71.06кв.м.,
построена върху общински УПИ I /първи/ в квартал 444 по плана на гр.Ш., ул.”...”
№ .., заедно с ТАВАН с полезна площ 54,08кв.м. /петдесет и четири кв.м. и
осем кв.см./, заедно с 0.49397 ид. части от общите части на сградата и от
правото на строеж; - Сумата от
5000 лева, представляваща внесен от М. капитал в ЕООД ”ЦИМ - ФЕРМ”, ЕИК:... /в несъстоятелност/; - Сумата от 3155 лева, представляваща внесени суми през 2004 г. от Ц.М. М. по разплащателна
сметка в лева ..., в „ОББ” АД, с титуляр на
сметката Ц.М. М.; - Сумата от 1140
лева, представляваща внесени суми през 2005 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ..., в
„ОББ” АД, с титуляр на сметката Ц.М. М.;
- Сумата от 837,35 лева, представляваща внесени суми през 2002 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева №**********, в СЖ „Експресбанк” АД,
с титуляр на сметката Ц.М. М.; - Сумата от 2028,78 лева, представляваща внесени суми през 2003 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева №**********, в СЖ „Експресбанк” АД,
с титуляр на сметката Ц.М. М.; - Сумата от 2471,64 лева, представляваща внесени суми през 2004 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева №**********, в СЖ „Експресбанк” АД,
с титуляр на сметката Ц.М. М.; - Сумата от 461,51 лева, представляваща внесени суми през 2005 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева №**********, в СЖ „Експресбанк” АД,
с титуляр на сметката Ц.М. М.; - Сумата от 2414,74 лева, представляваща внесени суми през 2005 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
4190 лева, представляваща внесени суми през 2006 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
4440 лева, представляваща внесени суми през 2007 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
5040 лева, представляваща внесени суми през 2008 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
12000 лева, представляваща внесени суми през 2009 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
4150 лева, представляваща внесени суми през 2010 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
5070 лева, представляваща внесени суми през 2011 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
5640 лева, представляваща внесени суми през 2012 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
220 лева, представляваща внесени суми през 2006 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
780 лева, представляваща внесени суми през 2007 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
5935 лева, представляваща внесени суми през 2008 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от 6150
лева, представляваща внесени суми през 2009 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
2547,50 лева, представляваща внесени суми през 2010 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
3506,58 лева, представляваща внесени суми през 2011 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
19558,30 лева, представляваща равностойността
на 10000 евро, формирана от внесени
суми през 2008 г. от Ц.М. М. по
свободен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД,
с титуляр на сметката Ц.М. М.; - Сумата от 68454,05 лева, представляваща равностойността на 35000 евро, формирана от внесени суми през 2009 г. от Ц.М. М. по свободен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
7823,32 лева, представляваща
равностойността на 4000 евро, формирана от внесени
суми през 2010 г. от Ц.М. М. по
свободен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД,
с титуляр на сметката Ц.М. М.; - Сумата от 8801,24 лева, представляваща равностойността на 4500 евро, формирана от внесени суми през 2010 г. от Ц.М. М. по свободен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
8410,07 лева, представляваща равностойността
на 4300 евро, формирана от внесени
суми през 2011 г. от Ц.М. М. по
свободен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД,
с титуляр на сметката Ц.М. М.; - Сумата от 72617,50 лева, представляваща равностойността
на 37128,74 евро формирана от внесени суми през 2011 г. от Ц.М. М. по свободен депозит в евро ..., в
„ПИБ” АД, с титуляр на сметката Ц.М. М.; - Сумата от 2534,13 лева, представляваща внесени суми през 2011 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
2442 лева, представляваща внесени суми през 2012 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
1565,50 лева, представляваща внесени суми до м.юли 2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в лева ..., в
„ПИБ” АД, с титуляр на сметката Ц.М. М.;
- Сумата от 200 лева, представляваща внесени суми през 2007 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева с издадена кредитна карта ..., в
„ПИБ” АД, с титуляр на сметката Ц.М. М.;
- Сумата от 5554,18 лева, представляваща внесени суми през 2008 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева с издадена кредитна карта ..., в
„ПИБ” АД, с титуляр на сметката Ц.М. М.;
- Сумата от 742 лева, представляваща внесени суми през 2009 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева с издадена кредитна карта ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
16025 лева, представляваща внесени суми през 2010 г. от Ц.М. М.
по разплащателна сметка в лева с издадена кредитна карта ..., в „ПИБ” АД, с титуляр на сметката Ц.М. М.; - Сумата от 16452,47 лева, представляваща внесени суми през 2011 г. от Ц.М. М.
по разплащателна сметка в лева с издадена кредитна карта ..., в „ПИБ” АД, с титуляр на сметката Ц.М. М.; - Сумата от 14915 лева, представляваща внесени суми през 2012 г. от Ц.М. М.
по разплащателна сметка в лева с издадена кредитна карта ..., в „ПИБ” АД, с титуляр
на сметката Ц.М. М.; - Сумата от
13984,25 лева, представляваща внесени суми до м.юли 2013 г. от Ц.М. М.
по разплащателна сметка в лева с издадена кредитна карта ..., в „ПИБ” АД, с титуляр на сметката Ц.М. М.; - Сумата от 8000 лева, представляваща внесени суми през 2006 г. от Ц.М. М.
по срочен депозит в лева ..., в „ПИБ”
АД, с титуляр на сметката Ц.М. М.; - Сумата от 5074 лева, представляваща внесени суми през 2007 г. от Ц.М. М. по срочен депозит в лева ...,
в „ПИБ” АД, с титуляр на сметката
Ц.М. М.; - Сумата от 7000 лева, представляваща внесена сума на 18.09.2008 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 800 лева, представляваща внесена сума на 08.04.2009 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 900 лева, представляваща внесена сума на 08.06.2009 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 2000 лева, представляваща внесена сума на 08.07.2009 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж. ММ”; - Сумата от 2300 лева, представляваща внесена сума на 30.07.2009 г. от Ц.М. М.
по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж. ММ”; - Сумата от 2000 лева, представляваща внесена сума на 10.08.2009 г. от Ц.М. М.
по разплащателна сметка в лева ..., в
„ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж. ММ”; -
Сумата от 750 лева, представляваща внесена сума на 08.09.2009 г. от Ц.М. М.
по разплащателна сметка в лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж. ММ”; - Сумата от 600 лева, представляваща внесена сума на 08.10.2009 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1800 лева, представляваща внесена сума на 12.10.2009 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 870 лева, представляваща внесена сума на 09.11.2009 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 700 лева, представляваща внесена сума на 08.12.2009 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 550 лева, представляваща внесена сума на 08.01.2010 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1946 лева, представляваща внесена сума на 22.06.2010 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1346,63 лева, представляваща внесена сума на 05.07.2010 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1000 лева, представляваща внесена сума на 07.07.2010 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1000 лева, представляваща внесена сума на 27.07.2010 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 4300 лева, представляваща внесена сума на 01.11.2010 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 960 лева, представляваща внесена сума на 01.03.2011 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 83600 лева, представляваща внесена сума на 04.05.2011 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 16000 лева, представляваща внесена сума на 10.10.2012 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 40 лева, представляваща внесена сума на 13.12.2012 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 130 лева, представляваща внесена сума на 17.12.2012 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1445,49 лева, представляваща внесена сума на 27.12.2012 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 500 лева, представляваща внесена сума на 07.01.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 400 лева, представляваща внесена сума на 28.01.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1250 лева, представляваща внесена сума на 25.02.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 3000 лева, представляваща внесена сума на 04.03.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 5150 лева, представляваща внесена сума на 05.03.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 255,01 лева, представляваща внесена сума на 12.03.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1150 лева, представляваща внесена сума на 27.03.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1751,29 лева, представляваща внесена сума на 02.04.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 1050 лева, представляваща внесена сума на 29.04.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 2300 лева, представляваща внесена сума на 07.05.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 470 лева, представляваща внесена сума на 14.05.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 6400 лева, представляваща внесена сума на 17.05.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 120 лева, представляваща внесена сума на 29.05.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 5000 лева, представляваща внесена сума на 13.06.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 500 лева, представляваща внесена сума на 17.06.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”; - Сумата от 5 лева, представляваща внесена сума на 19.06.2013 г. от Ц.М. М. по разплащателна сметка в
лева ..., в „ПИБ” АД, с титуляр ЕООД „Ж.
ММ”.; На
основание чл.4, ал.1 във чл.10 от ЗОПДИППД /отм./: - Апартамент №3, находящ се в Ш., ул.„...” №.., ет..., с идентификатор №... .../ по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Ш.; - Лек автомобил,
марка “Ауди”, модел “А 6 ” 3.0 ТДИ, с рег.№ Н ... ВА, рама №
WAUZZZ4F25N028700, двигател: BMK019786, -
Сумата от 256...37 лева, представляваща внесени суми през 2010 г. от Ц.М. М. и
Ж.К. М. по срочен депозит в евро ... в „ПИБ” АД, с титуляр Ж.К. М.; - Сумата от 293,37 лева, представляваща внесена сума през 2011 г. от Ц.М. М. и Ж.К. М.а по свободен
депозит в евро ..., в „ПИБ” АД, с титуляр Ж.К. М.а; - Сумата от 6845,41 лева, представляваща равностойността на 3500 евро, внесена през 2013г. от Ц.М. М. и Ж.К.
М.а по свободен депозит в евро ... в
„ПИБ” АД, с титуляр Ж.К. М.а; - Сумата
от 1271,29 лева, представляваща равностойността на 650 евро, внесена през 2007 г. от Ц.М. М. и Ж.К.
М.а по срочен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД, с титуляр М.Ц. М.; - Сумата от ..54,41 лева,
представляваща равностойността на 1100 евро, внесена през 2008 г. от Ц.М. М. и Ж.К.
М.а по срочен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД, с титуляр М.Ц. М.а; - Сумата от 9194,53 лева, представляваща равностойността на 4 701.09
евро, внесена
през 2009 г. от Ц.М. М. и Ж.К. М.а по срочен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД, с
титуляр М.Ц. М.а; - Сумата от 782.33
лева, представляваща равностойността на 400
евро, внесена
през 2010 г. от Ц.М. М. и Ж.К. М.а по срочен депозит в евро ..., в „ПИБ” АД, с
титуляр М.Ц. М.а.; На основание чл.4, ал.2, от ЗОПДИППД /отм./: -
Сумата от 117349,80 лева или левовата равностойност на 60000 евро, представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в стопанския двор на с.С., община Ш.; -
Сумата в размер на 11000 лв., представляваща
получени наеми в периода 23.10.2008г. - 16.09.2009г. по
договор за наем от 23.10.2008г. /нот.заверка, рег. №10483/23.10.2008г.,
направена от А.А. - нотариус с район на действие – Районен съд - Ш., /рег.№19
на Нотариалната камара, дв.вх.рег.№260, акт №40, т.1, дело 129/26.01.2009г. на
Служба по вписванията – Ш./ и Анекс към договора от 30.01.2009г., на недвижим
имот, находящ се в стопанския двор на с.С., община Ш.,
с площ 3597 кв.м. и сграда - свинарник с площ от 285кв.м.; - Сумата от 3000 лева, представляваща
пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил “Ауди”, модел “80”, с рег.№ Н ... АС,
рама № WAUZZZ89ZJA197901, двигател № RU043811, дата на първа регистрация
18.11.1989г., отчужден с договор от 22.01.2008г., бивша собственост на Ц.М. М.;
- Сумата от 1000 лева,
представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил “Фолксваген”, модел “Голф”, с рег.№ Н ...
АТ, рама № WVWZZZ19ZHW732294, двигател № RP590736, дата на първа регистрация
08.11.1990г., отчужден с договор от 29.12.2005г., бивша собственост на Ц.М. М., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО
ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, Булстат ..., гр.С., ул. Г. С. Р. №..., ДА ЗАПЛАТИ НА Ц.М.
М. с ЕГН ********** и Ж.К. М. с
ЕГН **********, сумата от 4500 лева
/четири хиляди и петстотин лева/, представляваща направените по делото
разноски.
Решението
подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд гр.Варна в двуседмичен срок
от връчването му на страните.
ОКРЪЖЕН
СЪДИЯ: