№ 9
гр. Плевен , 15.01.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, XII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито
заседание на петнадесети януари, през две хиляди двадесет и първа година в
следния състав:
Председател:Асен И. Даскалов
като разгледа докладваното от Асен И. Даскалов Частно наказателно дело №
20214430200099 по описа за 2021 година
ПРОИЗВОДСТВО по реда на чл.62 ал.6 т.1 и ал.7 от Закона за кредитните
институции
Постъпило е искане от страна на прокурор при РАЙОННА
ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН, за разкриване на сведения, представляващи
„банкова тайна“ по реда на чл.62 ал.6 т.1 вр.ал.2 от Закона за кредитните
институции, във връзка с провеждането на досъдебно производство №Д-
1854/2020г. по описа на същата Прокуратура.
Като се запозна с направеното искане и приложените към същото
материали от досъдебно производство №Д-1854/2020г. по описа на РП –
ПЛЕВЕН, Съдът намира, че същото е направено от оправомощена страна и е
основателно в следния обем, по следните съображения:
Досъдебно производство №Д-1854/2020г. по описа на РП –
ПЛЕВЕН се провежда за това, че на неустановена дата през периода
20.01.2017г. – 24.06.2020г. в гр.ПЛЕВЕН, като лице, което управлява и
представлява търговското дружество – ***, в 30-дневен срок от спиране на
плащанията не е поискало от съда да открие производство по несъстоятелност
– престъпление по чл.227б ал.2 вр.ал.1 НК.
Прокурорът посочва, че са събрани доказателства в посока на
това, че през изследвания период, процесното търговско дружество е
притежавало сметка в ***. В тази връзка прокурорът изтъква, че за щателното
1
изясняване обстоятелствата на случая, е наложително да бъдат събрани
доказателства за всички факти и обстоятелства, засягащи наличностите и
операциите по сметките на *** ЕИК *** в *** за времето от 17.01.2017г. до
момента на изготвяне на справката.
Съгласно чл.62 ал.2 ЗКИ, „Банкова тайна са фактите и
обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и
влоговете на клиентите на банката.“. Съдът намира, че предвид особеностите
на състава на престъплението, за което се води наказателното производство,
фактическата и правната сложност на случая и представените
доказателствени материали по досъдебното производство, искането на
Прокуратурата следва да бъде уважено, респ. – следва да бъдат разкрити
сведенията, съставляващи банкова тайна.
Водим от горните съображения и на основание чл. 62 ал.7 ЗКИ
Съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА разкриването на сведения, съставляващи банкова
тайна, а именно: всички факти и обстоятелства, засягащи наличностите и
операциите по сметките на *** ЕИК *** в ***, за времето от 17.01.2017г. до
момента на изготвяне на справката.
Решението е окончателно. Препис от същото да се изпрати на
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН, за сведение.
Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________
2