№ 895
гр. В., 17.07.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – В. в публично заседание на седми юли през две
хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Геновева Илиева
при участието на секретаря Славея Н. Янчева
като разгледа докладваното от Геновева Илиева Гражданско дело №
20203100102284 по описа за 2020 година
Производството по делото е образувано по мотивирано искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с правно
основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу М. С. З. и К. П. П. за отнемане в полза на
държавата на имущество и суми на обща стойност 129743,35 лева на основание чл. 141, във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 147 и чл. 151 от ЗПКОНПИ, както следва:
* На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М. С. З.
имущество на стойност 9300 лева, включващо: - Сума в размер на 8 000 лева,
представляваща равностойност на 100 дружествени дяла от капитала на „Крисими - 2019"
ЕООД, ЕИК ******. Лек автомобил, марка „******", модел ***, per. № ******, дата на
първоначална регистрация ******г, рама № ******, двигател № ****** Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент 1 300 лева.
* На основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ
от М. С. З. и К. П. П. 1 - Сумата в размер на 17 077,49 лева /16 745 лева и 170 евро/,
представляваща иззети парични средства, съгласно Протокол за претърсване и изземване с
разрешение на съдия от 25.03.2019г. извършено на адрес гр. ****** и обитавано от М. С. З.
и К. П. П., както следва: 1 бр. банкнота с номинал от 10 лева; 1 бр. банкнота с номинал от 5
лева; 26 бр.банкноти с номинал от 100 лева; 201 бр. банкноти с номинал от 50 лева; 204 бр.
банкноти с номинал от 20 лева; 3 бр. банкноти с номинат от 50 евро и 1 бр. банкнота с
номинал от 20 евро;
* На основание чл. 142, ал. 2, г. 1, във вр. с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ
от К. П. П.: Сума в размер на 2 450,92 лева /1974 лева, 15 евро, 86 USD и 135 британски
лири/, представляваща иззети парични средства, съгласно протокол за претърсване и
изземване с разрешение на съдия от 25.03.2019г. на лек автомобил, марка „******", модел
***, per. № ******, собственост на М. З. и управлявано от К. П. П., както следва: 34 бр.
банкноти с номинал от 20 лева; 38 бр. банкноти с номинал от 10 лева; 3 бр. банкноти с
номинал от 5 евро; 18 бр. банкноти с номинал от 5 лева; 5 бр. банкноти с номинал от 100
лева; 6 бр. банкноти с номинал от 50 лева; 2 бр. банкноти с номинал от 2 лева; 4 бр.
банкноти с номинал от 20 щатски долара; 1 бр. банкнота с номинал от 5 щатски долара; 1 бр.
1
банкнота с номинал от 1 щатски долар: 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева; 1 бр. банкнота с
номинал от 50 британски лири; 3 бр. банкноти с номинал от 20 британски лири; 2 бр.
банкноти с номинал от 10 британски лири и 1 бр. банкнота с номинал от 5 британски лири.
* На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от М. С. З. имущество на стойност 71 914,94 лева, в това число: Сумата в размер
на 49 000 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим
имот, находящ се в ******, а именно: Апартамент №***, представляващ самостоятелен
обект с идентификатор № ****** по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
В., намиращ се в сграда №18, разположена в поземлен имот с идентификатор №******, с
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 40,71
кв. м., при граници по кадастрална схема: на същия егаж: обект № ********* и обект №
*********; под обекта - обект № *********; над обекта - №*********, заедно с
принадлежащото му избено помещение № *** с площ от 3,75 кв.м., при граници по
предходен нотариален акт: изток: зелени площи, запад - Р. М., север - коридор, юг - зелени
площи, горе - жилища, както и 0,6806 % ид. ч. от общите части на сградата и правото на
строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с
идентификатор №******. Сумата в размер на 10 000 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „******", модел ***, per. №
*****, дата на първоначална регистрация 20.02.2008г., рама № ******, двигател № ***;
Сумата в размер на 518,37 лева, представляваща непреобразувани вноски по банкова сметка
в лева с ******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 1 459,39
лева, представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица по Банкова сметка в
лева с ******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 6 794,42
лева, представляваща погасителни вноски по кредит по Банкова сметка в лева с ******, в
„УниКредит 2 Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 234,69 лева,
представляваща погасителни вноски по кредити от трети лица по Банкова сметка в лева с
******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 1733,15 лева.
представляваща погасителни вноски по кредит по погасителна сметка в лева с IBAN:
******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 1 776,42 лева,
представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в
лева с IBAN: ******, в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 100 лева,
представляваща погасителна вноска по кредитна линия с № ******, в „Банка ДСК" ЕАД, с
титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 298,50 лева, представляваща погасителна вноска по
кредитна карта по разплащателна сметка в лева с IBAN: ******, в „Банка ДСК" ЕАД, с
титуляр М. С. З.;
* На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от К. П. П. - Сумата в размер на 29 000 лева, представляваща паричните
средства, платени от К. П. на Д. А. Г. за придобиване на високорискови наркотични
вещества.
В искането, с което е сезиран ВОС е посочено, че въз основа на постъпило в ТД на
КОНПИ-В. уведомление от Специализираната прокуратура на Р.България от 19.01.2019г. за
привличане като обвиняем по ДП № 5/2018г. по описа на ТС „БОП“-В. на К. П. П. и М. С. З.
за извършени престъпления по чл.321, ал.3, пр.2 и предл.3 и чл.354а, ал.2, т.1, вр.ал.1,
вр.чл.20 от НК , с решение № 671/08.04.2020г. на КПКОНПИ е образувано производство за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Излага, че по ДП №
5/2018г. е образувано НОХД № 2715/07.08.2019г. по описа на Специализираният
наказателен съд, което е приключило с одобрено и влязло в законна сила споразумение
между подсъдимите и прокуратурата.
При проверката извършена от КПКОНПИ, обхващаща периода от 17.05.2009г. до
17.05.2019г. са събрани достатъчно данни, от които да се направи обосновано
2
предположение, че имуществото е незаконно придобито, тъй като при съпоставката между
стойността на имуществото и нетния доход за проверявания период е констатирано
несъответствие в размер на 183678,44 лева. Това несъответствие между имущество и нетен
доход е значително по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр. § 1, т. 3 от ДР на
ЗПКОНПИ, поради което ищвцът КПКОНПИ е предявил иск срещу проверяваните лица за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество под формата на
имущество и пари в размер на 129743,35 лева.
В уточняваща молба от 23.11.2021г. ищецът КПКОНПИ, чрез процесуалния си
представител е посочил, че към началото на проверявания период – 17.05.2009г.
проверяваното лице К. П. е притежавал сумите от 50 лева и 78,51 лева – наличности по две
банкови сметки на ответника, М. З. не е притежавала имущество.
Към края на проверката - 17.05.2019г. проверяваните лица са притежавали сумите от:
17077,49 лева – иззети парични средства с протокол за претърсване и изземване от
25.03.2019г. от жилището на М. З. в ж.к.“******“ в гр.В.; сумата от 2450,92 лева - иззети
парични средстава с протокол за претърсване и изземване от 25.03.2019г. от автомобила на
М. З. марка „******“ рег.№ ******; 100 дяла от капитала на „Крисими-2019“ ЕООД; лек
автомобил марка „******“ рег.№ ****** с пазарна стойност към настоящия момент 1300
лева, както и парични средства в размер на общо 47,74 лева – по сметки на М. З. и 50 лева
по сметка на К. 3 П.. Посочва, че от всички претендирани парични суми от ответниците
налични са само сумите иззети от жилището и автомобила на ответницата З. на 25.03.2019г.
и същите се намират на съхранение в Специализираната прокуратура.
В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население",
Търговски регистър, Регистър АПИС, ИКАР и са изпратени запитвания до: ОД на МВР,
сектор „Пътна полиция" и Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по
постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация" и НАП.
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ: За периодът на проверката е установено, че
ответниците М. З. и К. П. са родители на две деца, родени през 2013г. и през 2017г. За
нуждите на проверката КПКОНПИ е приела, че проверяваните лица са във фактическо
съжителство в периода от 01.01.2012г. до 17.05.2019г. СПРАВКИ В ТЪРГОВСКИЯ
РЕГИСТЪР: От справки в Търговски регистър е установено, че през проверявания период
М. З. е участвала в управлението и собствеността на „Крисими-2019г. ЕООД, ЕИК ******
учредено с внесен капитал от 8000 лева. Сумата в размер на 8000 лева, представляваща
равностойността на дружествените дялове в дружеството подлежи на отнемане в полза на
държавата, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е
установен законен източник на средства за придобиването им.
СПРАВКИ ЗА ПРИДОБИТО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО: От справка в служба по
вписвания гр.В. се установява, че проверяваното лице М. З. се е разпоредила със собствен
недвижим имот: 1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ******г. М.
З. продава на Й. Й. К. собствения си Апартамент №***, находящ се в жилищната сграда,
построена в ******, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №****** по
Кадастралната карта на гр. В., със застроена площ от 40,71 кв. м., при граници по
кадастрална схема: на същия етаж: обект № ********* и обект № *********; под обекта -
обект № *********; над обекта - №*********, заедно с принадлежащото му избено
помещение №*** с ппощ от 3,75 кв.м., както и 0,6806 % ид. ч. от общите части на сградата и
правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо поземлен
имот с идентификатор №******, за сумата от 24 800 лева, която сума ще бъде преведена по
банкова сметка на продавача до 01.08.2019 г. Пазарна стойност към датата на отчуждаване в
размер на 49 000 лева. Сумата в размер на 49 000 лева, представляваща пазарната стойност
на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на
3
държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от
ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.
СПРАВКИ ЗА МПС: От направени справки в Централната база-КАТ се установява, че през
проверяваният период М. З. е извършила следните сделки с ППС: 1. Лек автомобил, марка
„******", модел ***, per. № *****, дата на 4 първоначална регистрация 20.02.2008г., рама
№******, двигател №*** е закупен от нея с Договор за покупко-продажба на МПС и
Фактура №********** от 03.02.2014г. от „Евромобиле" ЕООД, за сумата от 10 000 лева. С
Договор за покупко-продажба на МПС от 19.05.2014 г., М. З. продава автомобила на Д. А.
А. за сумата от 200 лева. Пазарна стойност на МПС към датата на отчуждаване 10 000 лева.
Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към
датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.
151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средства за придобиването му. 2. Лек автомобил, марка „******", модел
***, per. № ******, дата на първоначална регистрация ****** г., рама № ******, двигател №
****** е закупен от М. З. с Договор за покупко-продажба на МПС от 18.06.2018г. от Спа
Ферари Джорджо от Италия, за сумата от 1 000 евро Пазарна стойност на МПС към
настоящия момент 1 300 лева. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
СПРАВКИ ЗА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ: Установява се, че
проверяваните лица М. З. и К. П. не са подавали ГДД за проверявания период.
СПРАВКИ ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ И ДВИЖЕНИЕ ПО ТЯХ: С решение №
3717/16.08.2019г. на Районен съд - В. е разкрита банкова тайна за М. З. и членовете на
нейното семейство и е констатирано наличие на банкови сметки в „Уникредит Булбанк" АД,
в „Банка ДСК" АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Централна Кооперативна банка“ АД
и „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А, клон България“. От постъпили по сметки на М. С.
З. суми се претендира от ищеца да бъдат отнето в полза на държавата както следва: Сумата
в размер на 518,37 лева, представляваща непреобразувани вноски по банкова сметка в лева с
******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 1 459,39 лева,
представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица по Банкова сметка в лева с
******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 6 794,42 лева,
представляваща погасителни вноски по кредит по Банкова сметка в лева с ******, в
„УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 234,69 лева,
представляваща погасителни вноски по кредити от трети лица по Банкова сметка в лева с
******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 1733,15 лева.
представляваща погасителни вноски по кредит по погасителна сметка в лева с IBAN:
******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 1776,42 лева,
представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в
лева с IBAN: ******, в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 100 лева,
представляваща погасителна вноска по кредитна линия с 5 № ******, в „Банка ДСК" ЕАД, с
титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 298,50 лева, представляваща погасителна вноска по
кредитна карта по разплащателна сметка в лева с IBAN: ******, в „Банка ДСК" ЕАД, с
титуляр М. С. З.; СПРАВКИ ОТ НСИ: Съгласно статистическите данни на НСИ общият
разход за издръжка на проверяваното лице и домакинството за периода от 2009г. до
17.05.2019г. e в размер на общо 97537,80 лева.
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 136 от ЗПКОНПИ: С писмa изх.№ ТД04ВА/УВ-
5183/27.05.2020г. и № ТД04ВА/УВ-5183/27.05.2020г. на проверяваните лица М. З. и К. П. са
изпратени покани за представяне на декларация по чл.136 от ЗПКОНПИ. В поканата е
определен проверявания период, като на лицето е предоставена възможност за участие в
производството. В определения от закона срок М. З. и К. П. не са подали декларация по
чл.136 от ЗПКОНПИ. Установено е несъответствие между придобитото имущество и нетния
4
доход в размер на 183678,44 лева.
Предмет на отнемане в исково производство ще бъде имущество на стойност
129743,35 лева, тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на
проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр.§1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.
В срока по чл.131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответниците М. С. З. и К. П.
П., чрез процесуалните им представители. Заявяват становище за допустимост, но
неоснователност на предявените искове. Твърдят, че не са налице предпоставките за
отнемане на посоченото имущество, тък като същото е придобито чрез законни средства и
не е налице несъответствие между придобитото имущество и доходите им в размер по-
голям от 150 000 лева за целият проверяван период. Ответникът К. П. твърди, че в периода
от 2006г. до 2018г. е получил от дядо си К. К. дарения в размер на 66000 лева и 21000 евро,
както и други обичайни дарения, които е акумулирал от притежавано имущество, доходи от
пенсия, отдаване под аренда на земеделски земи и др. През 2016г. излага, че е получил от
майка си Я. Г. Я. във вид на дарение сумата от 15000 лева от изтеглен кредит от „БНП
Париба“ АД, както и сумата от 5000 лева от изтеглен кредит от „Юробанк България“ АД. М.
З. посочва, че е получила дарения от баба си Р. П., която през 2007г. продала свой имот за
сумата от 41000 евро; през 2015г. получила сумата от 10 000 лева, които получила от
изтеглен кредит от „Банка ДСК“ АД.
Посочва, че от 2010г. в продължение на 3 години е работила като сервитьор и е
получавала значителни по размер доходи, като с тях и получените дарения е придобила
апартамента в ж.к.“******“ в гр.В., бл.110, вх.8, ет.4. Оспорва иска за отнемане на сумата от
8000 лева представляваща равностойността на дружествените дялове в „Крисими-2019“
ЕООД, като твърди, че същите са придобити със средства от получен заем от трето лице, а
отделно от това посочва, че на отнемане евентуално подлежат самите дружествени дялове,
но не и средствата разходвани за тяхното придобиване, нито тяхната парична
равностойност. Оспорват размера на разходите за издръжка на домакинството определени от
ищеца по данни на НСИ.
Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и по вътрешно
убеждение приема за установено следното от фактическа и правна страна:
Правната квалификация на предявения иск е такава по чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ.
Ответниците М. З. и К. П. са привлечени в качеството на обвиняеми по досъдебно
производство № 5/2018г. на ТС „БОП“ – В., пр.пр. № 810/2018г. по описа на
Специализираната прокуратура за престъпления по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл. 3, алт.
10, т. 2 вр. ал. 2 НК и по чл. 354а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 НК.
Привличането им в качеството на обвиняеми е дало основание на КПКОНПИ да
образува проверка за установяване на незаконно придобито имущество, както и
производство за отнемане на незаконно придобито имущество и за внасяне на искане за
отнемане на такова имущество с предвидените в закона аК.е.
С влязло в законна сила на 10.12.2019г. споразумение, одобрено по НОХД №
2715/27.05.2019г. М. З. и К. П. са се признали за виновни за извършени престъпления по чл.
321, ал. 3, предл. 2 и предл. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 НК, по чл. 354а, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1, вр. чл.
20, ал. 2 вр. ал. 1 НК и по чл. 339, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 НК.
С уточняваща молба от 23.11.2021г., процесуалният представител на Комисията, е
заявил, че в началото на проверявания период – 17.05.2009г., ответниците са притежавали
сумата от 50 лв. по банкова сметка и сумата от 78, 51 лв. по спестовен влог, която е
удържана за банкови такси.
В края на проверявания период – 17.05.2019г. ответниците притежават следното
имущество:
1./ сумата от 17 077, 49 лв., представляваща намерени и иззети парични средства,
5
съгласно протокол за претърсване и изземване с разрешение на съдия от 25.03.2019г.;
2./ сумата от 2 450, 92 лв., представляваща намерени и иззети парични средства,
съгласно протокол за претърсване и изземване с разрешение на съдия от 25.03.2019г.;
3./ сумата от 8 000 лв., представляваща равностойността на 100 дружествени дялове
от капитала на „КРИСИМИ – 2019“ ЕООД, всеки с номинална стойност от 80 лв.;
4./ лек автомобил марка „******“ модел ***, рег. № ******, придобит на 18.06.2018г.
с пазарна стойност 1 300 лв.;
5./ сумата от 47, 34 лв. по банкова сметка с ******;
6./ сумата от 0, 40 лв. по разплащателна сметка с IBAN: ******;
Имуществото се изчерпва с посочените парични средства, дружествени дялове и един
лек автомобил.
Тези твърдения се поддържат и в съдебното заседание, в което е даден ход на устните
състезания.
Тези твърдения на Комисията очертават спорните по делото въпроси дали
представляват „имущество” по смисъла на § 1, т. 4 ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при
определяне на размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 ДР на
ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен
източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за
което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай, че те не
са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и дали подлежат на
отнемане сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго
имущество, в случай, че те не са налични в края на проверявания период и не е установено
преобразуването им в друго имущество, които въпроси са разрешени с ТР № 4/2021г. на
ОСГК на ВКС и на които са дадени отрицателни отговори.
В мотивите на ТР № 4/2021г. на ОСГК на ВКС е посочено, че незаконно придобито и
подлежащо на отнемане може да е само имущество, влязло в патримониума на
проверяваното лице през изследвания период, което е налично и в края му – което
съществува в патромониума на проверяваното лице или свързаните с него лица в края на
изследвания период към който момент може да се установи съответно превишение и
релевантното несъответствие; само, ако това превишение и релевантно несъответствие бъде
установено може да се предположи, че наличното имущество в края на изследвания период е
незаконно придобито. Имущество, което е напуснало патримониума на проверяваното лице,
не може да бъде отнето от него – ако то се намира в свързани лица, се отнема от тях; ако е
отчуждено в полза на трети лица, на отнемане подлежи равностойността на отчужденото
имущество, когато отчуждаването е противопоставимо на държавата; ако отчужденото не е
противопоставимо на държавата, имуществото се отнема от „приобретателя.”
Посочено е още, че постъпилите суми по банкови сметки стават част от имуществото
на проверяваното лице или свързаните с него лица, тъй като това са техни вземания от
съответната банка. С изтеглянето на суми и извършването на преводи, тези вземания се
погасяват и престават да бъдат част от горепосоченото имущество. Вместо тях част от него
стават изтеглените суми в брой и вземанията, ако такива са възникнали в резултат на
извършените преводи /самите парични средства са движими вещи до момента, в който са в
наличност/. Ако те са налични в края на изследвания период, формират несъответствие и
подлежат на отнемане, при наличие на съответните законови предпоставки. Преминаването
на суми по банкови сметки, които като краен резултат не са увеличили актива, не следва да
се включват в него, независимо от техния характер.
В мотивите на ТР № 4/2021г. на ОСГК на ВКС е изрично посочено, че стойността на
т.нар. „значително несъответствие” е специално законово понятие, означаващо превишаване
с най-малко 150 000 лв. стойността на имуществото, а не на сбора на разходите над общата
6
стойност на нетния доход за проверявания период. Едва, когато такова несъответствие е
налице, на проверка подлежи това какви са доходите на проверяваното лице за изследвания
период, какъв е източникът на тези доходи и дали същите съответстват на придобитото
имущество или не.
В конкретния случай, релевантно за основателността на предявения иск е
установяването на вида и стойността на придобитото от ответниците имущество в
проверявания период от 17.05.2009г. до 17.05.2019г., което е налично в техния патримониум
към края на периода или е отчуждено по непротивопоставим на държавата начин, а при
трансформация на имущество – стойността на наличното трансформирано имущество.
Преминалите през банкови сметки парични средства, които не са налични в края на
проверявания период, не се включват в имуществото на ответника.
Ако се установи, че придобитото от ответника имущество през целия проверяван
период е на обща стойност под 150 000 лв., то не е необходимо да се изследват доходите,
приходите или източниците на финансиране, както и обичайните и извънредни разходи, за
да се установи нетния му доход, тъй като несъответствието няма да е значително по смисъла
на § 1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ.
Съобразявайки, че в края на изследвания период, в патримониума на ответниците, е
налично имущество на стойност 28 876, 15 лв., то позитивен извод за наличие на
„значително несъответствие” по смисъла на § 1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ, не може да бъде
направен, поради което не подлежат на изследване елементите, определящи „нетния доход.”
Отсъствието на тази предпоставка е достатъчно основание за отхвърляне на
предявения иск.
При този изход на спора в тежест на Комисията следва да се възложи следващата се
за производството държавна такса в размер на 5 189, 73 лв., на осн. чл. 157, ал. 2 ЗПКОНПИ.
При този изход на спора с право на разноски разполагат ответниците.
В полза на М. З. следва да се присъдят разноски за адвокатско възнаграждение в
размер на 8 000 лв., на осн. чл. 78, ал. 3 ГПК.
Възражението за прекомерност на уговорения и заплатен адвокатски хонорар е
неоснователно, тъй като размерът му е под минимално установения в чл. 7, ал. 2, т. 5 от
Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 9 839,
73 лв.
Комисията следва да бъде осъдена да заплати на адв. Н. В., явяващ се процесуален
представител на К. П. сумата от 9 839, 73 лв., представляваща адвокатско възнаграждение за
оказана безплатна правна помощ под формата на процесуално представителство, на осн. чл.
38, ал. 2 от Закона за адвокатурата.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ предявения от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ ******, гр. С. срещу М. С. З., ЕГН
**********, гр. В., ж.к.“******“ ****** и К. П. П., ЕГН **********, гр. В., ж.к.“******“
******, иск за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща стойност 129
743, 35 лева на основание чл. 141, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 147 и чл. 151 от
ЗПКОНПИ, както следва:
1./ сумата от 8 000 лева, представляваща равностойност на 100 дружествени дяла от
капитала на „Крисими - 2019" ЕООД, ЕИК ****** и лек автомобил, марка „******", модел
***, per. № ******, дата на първоначална регистрация ******г, рама № ******, двигател №
7
****** с пазарна стойност на МПС от 1 300 лева;
2./ сумата от 17 077,49 лева /16 745 лева и 170 евро/, представляваща иззети парични
средства, съгласно Протокол за претърсване и изземване с разрешение на съдия от
25.03.2019г. извършено на адрес гр. ****** и обитавано от М. С. З. и К. П. П., както следва:
1 бр. банкнота с номинал от 10 лева; 1 бр. банкнота с номинал от 5 лева; 26 бр.банкноти с
номинал от 100 лева; 201 бр. банкноти с номинал от 50 лева; 204 бр. банкноти с номинал от
20 лева; 3 бр. банкноти с номинат от 50 евро и 1 бр. банкнота с номинал от 20 евро;
3./ сумата от 2 450,92 лева /1974 лева, 15 евро, 86 USD и 135 британски лири/,
представляваща иззети парични средства, съгласно протокол за претърсване и изземване с
разрешение на съдия от 25.03.2019г. на лек автомобил, марка „******", модел ***, per. №
******, собственост на М. З. и управлявано от К. П. П., както следва: 34 бр. банкноти с
номинал от 20 лева; 38 бр. банкноти с номинал от 10 лева; 3 бр. банкноти с номинал от 5
евро; 18 бр. банкноти с номинал от 5 лева; 5 бр. банкноти с номинал от 100 лева; 6 бр.
банкноти с номинал от 50 лева; 2 бр. банкноти с номинал от 2 лева; 4 бр. банкноти с
номинал от 20 щатски долара; 1 бр. банкнота с номинал от 5 щатски долара; 1 бр. банкнота с
номинал от 1 щатски долар: 1 бр. банкнота с номинал от 20 лева; 1 бр. банкнота с номинал
от 50 британски лири; 3 бр. банкноти с номинал от 20 британски лири; 2 бр. банкноти с
номинал от 10 британски лири и 1 бр. банкнота с номинал от 5 британски лири;
4./ сумата от 71 914,94 лева, в това число: Сумата в размер на 49 000 лева,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, находящ
се в ******, а именно: Апартамент №***, представляващ самостоятелен обект с
идентификатор № ****** по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В.,
намиращ се в сграда №18, разположена в поземлен имот с идентификатор №******, с
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 40,71
кв. м., при граници по кадастрална схема: на същия егаж: обект № ********* и обект №
*********; под обекта - обект № *********; над обекта - №*********, заедно с
принадлежащото му избено помещение № *** с площ от 3,75 кв.м., при граници по
предходен нотариален акт: изток: зелени площи, запад - Р. М., север - коридор, юг - зелени
площи, горе - жилища, както и 0,6806 % ид. ч. от общите части на сградата и правото на
строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с
идентификатор №******. Сумата в размер на 10 000 лева, представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „******", модел ***, per. №
*****, дата на първоначална регистрация 20.02.2008г., рама № ******, двигател № ***;
Сумата в размер на 518,37 лева, представляваща непреобразувани вноски по банкова сметка
в лева с ******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 1 459,39
лева, представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица по Банкова сметка в
лева с ******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 6 794,42
лева, представляваща погасителни вноски по кредит по Банкова сметка в лева с ******, в
„УниКредит 2 Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 234,69 лева,
представляваща погасителни вноски по кредити от трети лица по Банкова сметка в лева с
******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 1733,15 лева.
представляваща погасителни вноски по кредит по погасителна сметка в лева с IBAN:
******, в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 1 776,42 лева,
представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в
лева с IBAN: ******, в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 100 лева,
представляваща погасителна вноска по кредитна линия с № ******, в „Банка ДСК" ЕАД, с
титуляр М. С. З.; Сумата в размер на 298,50 лева, представляваща погасителна вноска по
кредитна карта по разплащателна сметка в лева с IBAN: ******, в „Банка ДСК" ЕАД, с
титуляр М. С. З.;
5./ сумата в размер на 29 000 лева, представляваща паричните средства, платени от К.
8
П. на Д. А. Г. за придобиване на високорискови наркотични вещества, на осн. чл. 153, ал. 1
ЗПКОНПИ.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество, БУЛСТАТ ******, гр. С. ДА ЗАПЛАТИ на М. С. З., ЕГН
**********, гр. В., ж.к.“******“ ****** сумата от 8 000 лв. /осем хиляди лева/,
представляваща сторени по делото съдебно – деловодни разноски, на осн. чл. 78, ал. 3 ГПК.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество, БУЛСТАТ ******, гр. С. ДА ЗАПЛАТИ на адв. Н. А. В. сумата от
9 839, 73 лв. /девет хиляди осемстотин тридесет и девет лева и седемдесет и три ст./,
представляваща адвокатско възнаграждение за оказана безплатна правна помощ под
формата на процесуално представителство в производството по гр.д. № 2284/2020г. по
описа на Окръжен съд – В. в полза на К. П. П., ЕГН **********, гр. В., ж.к.“******“
******, на осн. чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество, БУЛСТАТ ******, гр. С. ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на
съдебната власт по сметка на Окръжен съд - В. сумата от 5 189, 73 лв. /пет хиляди сто
осемдесет и девет лева и седемдесет и три ст./, представляваща дължима за
производството държавна такса, на осн. чл. 157, ал. 2 ЗПКОНПИ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Апелативен съд – В. в двуседмичен срок
от връчването на препис от акта на страните.
Съдия при Окръжен съд – В.: _______________________
9