РЕШЕНИЕ
№ 745
гр. Плевен, 20.05.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, XIII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито
заседание на двадесети май през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Светла Илм. Замфирова
като разгледа докладваното от Светла Илм. Замфирова Частно гражданско
дело № 20224430102736 по описа за 2022 година
Делото е образувано по постъпило искане от Директора на ТД на КПКОНПИ
- Велико Търново по чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 91, ал. 2, т. 4 от
ЗПФИ и чл. 133,ал. . 5, т. . 2 от ЗПК. С Протокол на Директора на ТД на
КПКОНПИ - Велико Търново е възложена проверка по чл. 107, ал. 2 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ) против Я.Б. Ян, ЕГН **********, с
постоянен адрес: с. Бъркач, обш. , област, ул. № за периода от 06.02.202021
г. до 25.11.2021 г. СЪДЪТ Е СЕЗИРАН С ИСКАНЕ да постанови решение, с
което във всички банки и техните подразделения и клонове, регистрирани със
седалища на територията на Република България, за срока на проверката по
чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, да бъдат разкрити сведения, представляващи
банкова тайна.
Проверката е образувана въз основа на уведомление, получено на
основание чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ от Окръжна прокуратура, гр. Плевен
(изх. № 127/2020 г. от 16.11.2021г.) от 24.11.2021 г., за това, че по пр.пр. №
127/2020 г. по описа на Окръжна прокуратура, гр. Плевен на 08.04.2020 г.
спрямо Я.Б. Янков е внесен обвинителен акт в ОС - Плевен за извършено
престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 3, вр. с ал. 1, вр. с чл. 198, ал. l, ВР. ЧЛ. . 63,
АЛ. 1, Т. 2 НПК.
Престъплението по чл. 199 от НК попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 7
от ЗПКОНПИ.
1
В хода на проверката следва да бъдат установени обстоятелствата по чл.
114, ал.1 от ЗПКОНПИ вкл. имуществото на проверяваните лица и свързаните
с тях физическите и юридически лица, както други обстоятелства, които имат
значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на
придобиването. В този смисъл за нуждите на проверката е необходимо да се
получи и анализира банкова информацията по смисъла на ЗКИ за кръга
проверявани по ЗПКОНПИ лица с оглед установяване на имуществото и
неговото преобразуване (чл. 114, ал.1, т. 1 и т. 4 от ЗПКОНПИ) съобразно
факта, в качеството си на вземане към трето лице, наличността по банкови
сметки е включена в общото понятие за имущество, така и с оглед
установяване движението по тези сметки, възможните източници на
финансиране за придобиване на имущество напр. банкови кредити, преводи
от трети лица, трансфери и др. (чл. 114, ал. 1, т. 5 вр. с § 1 т. 2 ДРна
ЗПКОНПИ), както и на други факти и обстоятелства, който са от значение за
проверката (чл.114, ал.1, т. 12 от ЗПКОНПИ.
Предвид гореизложеното, молбата е основателна и следва да бъде
уважена.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА, на основание чл. 115, ал. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции, във всички банки и
техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията
на Република България, за срока на проверката по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ,
да бъдат разкрити сведения за:
1. Банковите сметки и информация за:
Дата на откриване и дата на закриване на банковата сметка
Вид валута
Вид на сметката
Основание за откриването на банковата сметка
Клон, където е открита
Движения на средствата по сметките по дати
Наличностите по сметките /салда по дати/
Заверени копия от първичните счетоводни документи
Заверени копия от документи за откриване на банкови сметки - искане
за разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта,
решение на съда, удостоверение за актуално състояние, Булстат, учредителен
договор или устав, както и други налични документи, съдържащи се в
съответното досие.
2. Банкови касети и информация за:
- Дата на наемане и дата на освобождаване
- Клон, където е нает
- Справка за лицата, ползвали касетата и датите на ползване
3. Банковите кредити и информация за:
- Дата на отпускане и дата на погасяване
- Размер на кредита
2
- Обезпечение на кредита - неговия вид и стойност
- Редовност на погасяване на кредита
- Размер на месечната погасителна вноска
- Срок и условия на отпускане
- Вид и цел на кредита
- Кредитите, по които проверяваното лице поръчител или
ипотекарен длъжник.
- Заверени копия от кредитното досие на договор за банков кредит,
договорни ипотеки, нот. актове, строителна документация и разрешителни,
договор за залог на движимо имущество и съответните документи към него,
счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични
документи, съдържащи се в съответното досие за следните лица за периода,
посочен за всяко от тях:
1. Я.Б. Я с ЕГН **********, период на проверка: от 06.02.2021 г. до
25.11.2021 г. в качеството на проверявано лице по преписка № 1945-3/2021 г.
На основание чл. 26, ал. 2, се определя срок за отговор от страна на
банките и БНБ в рамките на един месец от получаване на препис от съдебното
решение със съответното придружително писмо
.
РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО
Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________
3