Р Е Ш Е Н И Е № *7
гр. С., 15.10.2014г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав в публично
заседание на дванадесети септември
през две хиляди и четиринадесета, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА
при секретаря И.К. и
с участието
на прокурора Виолета Калайджиева, като разгледа
докладваното от Председателя, гр.дело № *61 по
описа за 2012 година, за да се произнесе
съобрази:
Производството
се движи по реда на чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ във вр. с § 5 от ПЗР на
ЗОПДНПИ.
Производството e образувано въз основа на мотивирано предложение от КОНПИ за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Г.Т.А., който
с постановление от 09.12.2010г. е
привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл.252,ал.1 от НК, за
това, че в периода 2005г.-2010г. в ГР.С. без съответното разрешително, от свое
име и като физическо лице, извършвал по занятие банкови сделки-предоставял
кредити за своя сметка и на собствен риск, за които се изисква съответното
разрешение-лиценз за банкова дейност, съгласно чл.13,ал.1,вр. чл.2,ал.1 от ЗКИ,
което попада в обхвата на чл. 3, ал.1, т.15 от ЗОПДИППД/отм./. Образувано е НОХД №
497/11г., което е приключило със споразумение,
одобрено с Протокол от 10.10.2011г. на Окръжен съд - Сливен, ползващо се със сила на осъдителна присъда за извършеното
престъпление. Споразумението е влязло в законна сила на 10.10.2011г.
Твърди се, че при анализ на
придобитото имущество се установява, че проверяваното лице Г.Т.А. е придобило :
- по наследство следния недвижим
имот:
- С Нотариален акт №116 том.15/12.11.1999 год. за собственост
на земеделска земя по Параграф 4 ,А и Б от ПЗР на ППЗСРЗЗ в качеството на наследници на Т.Г. А., Г.Т.А. придобива 1/2
/една втора/ от ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ, находящ се в землището на ГР.С., местността
„Барутни Погреби”, състоящ се от 1000 /хиляда/ квадратни метра, образуващ имот
с планоснимачен № 2644 /две хиляди шестстотин четиридесет и четири/ в част VI
/шест римско/ -изток, с граници на имота: на север-имоти с пл.№2626 и 26*, но
изток-имот с пл.№2636, на юг-имот с пл.№2643
и на запад-път.
- по възмезден начин и негова собственост към настоящия момент са следните
недвижими имоти, за придобиването на които не се установили законни доходи:
- С Договор за покупко-продажба на държавен общински имот по реда на
Наредбата за държавни имоти от 06.04.1993 год. Г.Т.А. купува следния
недвижим имот находящ се в ГР.С., Сливенска област: Въз основа на Заповед №
РД-15-532/24.03.1993г. на кмета на ГР.С.- ЖИЛИЩЕ №*, етаж *, жилищна сграда
блок №* вх.* в квартал „Д.”, състоящ се от дневна спалня кухня и сервизни
помещения. Застроена площ от 55.50 кв.м. в едно с Избено помещение № *, с
полезна площ 2.53 кв.м. с 2.03%-8.73 кв.м. идеални части от общите части на
сградата, при съседи: изток-жилище №8 и коридор, запад-външен зид, север-външен
зид и жилище №8, юг-жилище №6, горе-жилище №12, долу жилище №2. На избеното
помещение граници: изток мазе №8, запад мазе №*, север външен зид, юг коридор, а
по схема № 2263/19.03.2012г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
67338.558.71.1.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК. Последно изменение със
Заповед КД-14-20-136/16.03.2012г. на Началник на СГКК- Сливен, с адрес на имота
гр. С., кв. Д., бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, находящо се в сграда №1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 67338.558.71, при съседи на самостоятелния обект
в сградата: на същия етаж: 67338.558.71.1.6 и 67338.558.71.1.8; под обекта:
67338.558.71.1.2; над обекта: 67338.558.71.1.11 и 67338.558.71.1.12, за сумата
от 11 711 лв.
Пазарна стойност към датата на
придобиване 06.04.1993г. е 11 711
лв. Пазарна стойност към
26.07.2012г. е 30 000 лв.
- С Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот акт № 88, том 15,
вх.рег. № 4429, дело № 3284 от 07.11.2002г., издаден от Служба по
вписванията при Районен съд – Сливен, Г.Т.А. купува следния недвижим имот,
находящ се в гр. С., Сливенска област а именно: - АПАРТАМЕНТ № *
/четиринадесет/ , находящ се в гр. С., бул.”Х.Б.”, жилищен блок * /двадесет и
седем/ вход „*”, етаж * /пет/, със застроена площ 60.48 /шестдесет цяло и
четиридесет и осем стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и
сервизни помещения, при граници: изток-външен
зид, запад стълбище, север-ап.
№13, и юг.ап. №15, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № *, при граници
:изток-мазе №15, запад-мазе№13, север-коридор, юг-коридор, ведно с 1.51% /едно
цяло и петдесет и една стотни процента /идеални части от общите части на
сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя, а по схема №
2250/16.03.2012г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
67338.532.9.3.14, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК. Последно изменение със
Заповед КД-14-20-59/25.01.2011г. на Началник на СГКК- Сливен, с адрес на имота гр. С., ,
бул.”Х.Б.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, находящ се в сграда №3, разположена в
поземлен имот с идентификатор 67338.532.9, при съседи на самостоятелния обект:
на същия етаж: 67338.532.9.3.15 и 67338.532.9.3.13; под обекта:
67338.532.9.3.11 и 67338.532.9.3.10; над обекта: 67338.532.9.3.18 и
67338.532.9.3.117.
С Решение № *74/03.10.2008г.
по гр.д.№5425/2007г. на СлРС , потвърдено с Решение №249/23.10.2009г. по
в.гр.д.№*/2009г. на СлОС е отхвърлен иска на продавача за обявяване нищожността
на Нотариален
акт № 88, том 15, вх.рег. № 4429, дело №
3284 от 07.11.2002г.
Придобити МПС за
придобиването на които не се установили законни доходи:
- Лек автомобил марка “ФОРД”, модел “СИЕРА”, с ДК № СН 8189 СС,
рама № WF0AXXGBBAG49969, придобит от Г.Т.А. с договор за покупко-продажба на
29.01.2003 год. за сумата от 300 лева.
- Лек автомобил марка
“ФОЛСФАГЕН”, модел “ГОЛФ”, с ДК № СН 2357 СС,
рама № WVWZZZ1GZMW402869.Автомобилът е внесен с Митническа декларация за МПС от 09.01.2002г., за сумата от 2 500 германски марки или 25 МРЗ.
Г.Т.А. е придобил и отчуждил
следните МПС, за придобиването на които не са се установили законни доходи:
- Лек автомобил марка
„ ФОЛКСВАГЕН”,модел „ПОЛО”,с ДК№ СН 1*8 СН, рама № WVWZZZ6KZTR013989. Същият лек
автомобил е продаден от Г.Т.А. на 28.06.2008г., съгласно справка на КАТ гр. С..
- Ремарке
за товарен автомобил, с ДК № СН 1541 ЕЕ, рама № 4553, сив. Същото ремарке е продадено от Г.Т.А. на 31.03.2009г., съгласно справка на КАТ гр. С..
- Ремарке
за товарен автомобил, с ДК№ СН 1542 ЕЕ, рама № 164263, сив. Същото ремарке е продадено от Г.Т.А. на
31.03.2009г., съгласно
справка на КАТ гр. С..
- Товарен автомобил
марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК№
СН 3885 СС, рама № YV2H10GC5EA025905. Същият товарен автомобил е продаден от Г.Т.А. на 31.03.2009г., съгласно справка на
КАТ гр. С..
- Товарен автомобил
марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК
№ СН 3886 СС, рама № YV2H10GC8EA026031. Същият
товарен автомобил е продаден от Г.Т.А. на 31.03.2009г., съгласно справка на КАТ гр. С..
- Ремарке
за лек автомобил, с ДК № СЛ 5411 ЕВ, рама № 2199. Същото ремарке е продадено от Г.Т.А. на 22.06.2007г., съгласно справка на КАТ гр. С..
Твърди се още, че в Служба по вписванията – Сливен са налице
вписани възбрани върху недвижими имоти за ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
вземането на Г.Т.А. от предоставени
парични суми в заем на трети лица,
за които не е притежавал законни средства, а именно а:
- Г.Т.А. бил предоставил 61 600 щатски долара, равняващи се на 99 686.80
лв. или 906.15 МРЗ в заем на Н.Й.
З. с ЕГН **********. Издаден е издаден изпълнителен лист от
05.12.2003г. срещу Н.Й. З. с ЕГН **********
за същата сума, представляваща задължение по запис на заповед.
За
обезпечаване на вземането е наложена ВЪЗБРАНА с Вх. №5443 /02.11.2010г ,
№90, том.2 дв.вх. рег. №5388/02.11.2010г. на Служба по вписванията гр. С.,
върху 36.80/368 ид.ч. от недвижим имот, собственост на Н.Й. З. с ЕГН **********,
а именно: поземлен имот с Идентификатор 67338.517.121 по кадастралната карта на
гр. С. одобрена с Заповед № РД.18-31 от 19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра
ГР.С., кв.К.Ф.” *.
Възбраната е вдигната по молба на ЧСИ № 601/9.2.2012г., №54,
т.1.
- Г.Т.А. бил предоставил 1 500 лв. или 6.81 МРЗ в заем на А.Д.А. ЕГН **********. Издаден е изпълнителен лист по гр.дело
№3811/2008г. по описа на Сливенски районен съд срещу А.Д.А. ЕГН ********** за същата сума, представляваща задължение
по запис на заповед.
За
обезпечаване на вземането е наложена ВЪЗБРАНА с Вх №2381 /01.06.2010г ,
№137, том.1 дв.вх. рег. №2335/01.06.2010г. на Служба по вписванията гр. С.,
върху недвижими имоти собственост на А.Д.А. ЕГН **********, а именно:
ПИ с идентификатор 37530.23.33 по кадастралната карта на гр. С., одобрена със заповед №
РД-18-17 от 29.03.206г. на Агенцията по кадастъра. Имота се намира в м.”Бряста”
в землището на С.К., Сливенска община.
ПИ с идентификатор 37530.56.3 по кадастралната карта на гр. С., одобрена със заповед №
РД-18-17 от 29.03.206г. на Агенцията по кадастъра. Имота се намира в м.”Под
Чурукли” в землището на С.К., Сливенска община.
ПИ с идентификатор 37530.63.75 по кадастралната карта на гр. С., одобрена със заповед №
РД-18-17 от 29.03.206г. на Агенцията по кадастъра. Имота се намира в м.”Ямките”
в землището на С.К., Сливенска община.
ПИ с идентификатор 37530.84.15 по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със заповед №
РД-18-17 от 29.03.206г. на Агенцията по кадастъра. Имота се намира в
м.”Корията” в землището на С.К., Сливенска община.
- Г.Т.А. бил предоставил 14 900 лв. или 62.08 МРЗ към 09.03.2009г. в заем на Г.Д.Г. ЕГН **********.
Издаден е изпълнителен лист по
изпълнително дело № 2008 837 00575 по описа на ЧСИ П.Г. – ОС Сливен.
За
обезпечаване на вземането е наложена ВЪЗБРАНА с Вх №30 /10.03.2009г.,
№53, том.1 дв.вх. рег. №1235/10.03.2009г. на Служба по вписванията гр. С.,
върху 1/2 /една втора/ ид.ч. от УПИ № 5-64
в кв.15 по ЗПР на С.С., общ. Твърдица, обл. Сливенска недвижим имот,
собственост на Г.Д.Г. ЕГН **********.
Възбраната е заличена с Молба с Вх.№41/18.12.2009г.
акт.№141, том.3 , дв. вх. раг.№ 8070/18.12.2009г.
- Г.Т.А. бил предоставил 606 лв. или 5,50
МРЗ в заем на Д.Й.Г. ЕГН **********.
Образувано е изпълнително дело № 2590/2003г. на съдия изпълнител при РС гр. С..
За обезпечаване на вземането е наложена
ВЪЗБРАНА №10, том. 1, вх. №185/21.01.2004г. № 8580, 46781. на Служба по
вписванията гр. С., върху следните недвижими имоти:
1/5 /една пета/
идеална част от Нива в местността „Тунджалъка” с площ 7.218 дка, трета категория
парцел №*, от масив №14 съставляващо имот № 0140* по плана на земеразделяне на С.Г.,
Сливенска община и
1/5 /една пета/
идеална част от Лозе в местността „Зад и под баирите” с площ 1.817 дка, осма
категория, парцел № 24 от масив №53 съставляващ имот № 053024 по плана на
земеразделяне на С.Г., Сливенска община, собственост на Д.Й.Г. ЕГН **********.
Имотите собственост на Д.Й.Г. ЕГН **********,
описани по-горе са възложени с Постановление за възлагане вместо плащане от
14.09.2005г. под №17, том.1 вх.№69/11.01.2006г., №46781 на отв. Г.Т.А..
Същите недвижими имоти
описани по-горе са отчуждени от Г.Т.А. с Нотариален акт за продажба на
недвижими имоти № 167, том, 11, вх. рег. №67/*.04.2007г. и вх. Рег.№3486/02.05.2007г.,
от Г.Т.А. с ЕГН **********, за сумата 500 лв.
- Г.Т.А. е предоставил 1 500 лева или 13,63 МРЗ в заем на Н. Д. М. ЕГН **********, с краен срок на погасяване 17.07.2003
год.
За обезпечаване на вземането е
учредена договорна ипотека с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека
върху недвижим имот № 113, том. 1, вх. рег. № 1351/ 20.03.2003г., дело № *55/2003г.
на СВ гр. С., върху 1/6 /една шеста/ ид.ч. от УПИ V-355 в кв.195 по плана на ГР.С..
Със Съгласие по чл.179 от ЗЗД, Г.Т.А., от 30.03.2005 год.
заличава учредената в негова полза ипотека.
- Г.Т.А. е предоставил 3 520 щатски долара, равняващи се на 6 463.14 лв. или
74,08 МРЗ в заем на З.К.З. ЕГН ********** и Д.А.З. ЕГН **********.
Образувано е изпълнително дело №*25/2001г. на съдия изпълнител при РС гр. С.. За
обезпечаване на вземането е наложена
ВЪЗБРАНА № 8, том. 1, вх. № 159/
17.01.2003г. на Служба по вписванията ГР.С., върху недвижим имот: Западна част
от двуетажна сграда на два етажа / първи етаж от три стаи, кухня баня и
тоалетна, втори етаж три стаи, кухня, баня тоалетна /застроена върху 78
/седемдесет и осем/ кв.м в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I
по плана на КВ.Р., община Сливен, състоящ се от дворно място от 820 /осемстотин
и двадесет /кв.м. при граници на имота : имот № II, имот№ XVII
и улици от двете страни, собственост на З.К.З. ЕГН **********.
С Уведомление от Съдия изпълнител при
Районен съд ГР.С. по изп.дело №*25/2001г. се вдига наложената възбрана на
гореописания недвижим имот.
- Г.Т.А. е предоставил 10 000 лв. или 149.25 МРЗ в заем по договор за
заем от 22.12.1999г. на Т.С. Д. ЕГН **********.
За обезпечаване на вземането е
учредена договорна ипотека с Нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 89, том.2, вх.
рег. № 3196/ 22.12.1999г., дело №
2305/1999г. на Служба по вписванията гр. С., върху недвижим имот: ап.* в бл.*
вх.Г кв.”К.” ГР.С.. С краен срок на
погасяване на заема - шест месеца от датата на предоставяне.
Със Съгласие по чл.179 от ЗЗД, Г.Т.А.,
от 03.02.2005 год. заличава учредената в негова полза ипотека.
- Г.Т.А. е предоставил 10 000 лв. или 133.33 МРЗ в заем по договор за
заем на Н.Й.З. ЕГН **********.
За обезпечаване на вземането е
учредена договорна ипотека с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека
върху недвижим имот № 47, том.1, вх. рег. № 479 /02.03.2000г., дело №
291/2000г. на Служба по вписванията ГР.С., Г.Т.А. дава на Н.Й.З. сумата от 10 000 щатски долара,
равняващи се на 20 114 лв. или 268.15 МРЗ. За обезпечение на вземането
–дадената в заем сума заедно с лихвите и разноските М.К.З. и Н.Й.З. учредяват в
полза на заемателя Г.Т.А. ипотека върху следният свой недвижим имот: АПАРТАМЕНТ
2 /втори/ застроен върху 114.10 кв.м.със отстъпено право на строеж със заповед № 520/07.05.1982г. на
Председателя на общински народен съвет ГР.С., върху държавно място в кв.”С.Б.”.
С краен срок на погасяване двадесет и четири месеца от датата на предоставяне.
Ипотеката е заличена на 13.11.2003г.
- Г.Т.А. е предоставил 994.43 лв. или 8,28 МРЗ в заем на Й.А.А. ЕГН ********** и Д.Р.А. ЕГН **********.
Образувано е изпълнително дело №2579/2004г. на съдия изпълнител при РС гр. С..
За обезпечаване на вземането е
вписана ЗАПИСКА ЗА ВЪЗБРАНА №*0, том.1, вх.№2921/05.04.2005г на Служба по вписванията ГР.С., върху
недвижим имот: Дворно място с постройките в него, находящо се в С.Г.,община
Сливен, кв.33 /тридесет и трети/, съставляващ парцел V-91
/пет за деветдесет и първи/ по плана на С.Г., община Сливен, състоящ се от 2180
/две хиляди сто и осемдесет/ кв.м.: от двете страни П.В., Х.В. и улици. собственост на Й.А.А. и Д.Р.А..
Възбраната е заличена от ДСИ на
11.12.2007г., вх. рег. № 53/11.12.2012г. на Служба по вписванията Сливен.
Твърди се още, че в Служба вписвания – Ямбол са вписани
възбрани върху недвижими имоти за ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
вземането на Г.Т.А. от предоставени
парични суми в заем на физически лица, а
именно :
- Г.Т.А. е предоставил 16 000 щатски долара, равняващи се на
24 580.32 лв. или 153.62 МРЗ в заем на Ж.И.Н. ЕГН **********. Образувано е изпълнително дело № 20067680400121,
издаден е изпълнителен лист от
12.09.2006г., по гр. дело №1961/2006 год. по описа на СлРС.
За обезпечаване на вземането е
вписана ВЪЗБРАНА с Вх. рег. № *461/06.07.2007
год. том.1 стр.179. на Служба по вписванията гр. Ямбол, върху недвижими имоти,
собственост на Ж.И.Н. ЕГН **********, а именно:
Имот с № 150070
в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, с площ 7.900 дка с начин на
трайно ползване: нива при категория на земята при не поливни условия, трета
категория, находящ се в местността „Касаплийско”.
Имот с № 315022
в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, с площ 3.650 дка с начин на
трайно ползване: нива при категория на земята при не поливни условия, четвърта
категория, находящ се в местността „Мараш юг”.
Имот с № *5107
в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, с площ 3.000 дка с начин на
трайно ползване: нива при категория на земята при не поливни условия, четвърта
категория, находящ се в местността „Каплан Чеир”.
Имот с № 016197
в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, Лозе с площ 1.086 дка четвърта категория, находящ се в местността
„Стари лозя”.
Имот с № 016194
в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, Лозе с площ 0.804 дка четвърта категория, находящ се в местността
„Стари лозя”.
Имотите с Постановление за възлагане
вместо плащане от 22.04.2008г. с вх. №6128/23.06.2008г., том.7, стр. 192 са
придобити от Г.Т.А. с ЕГН **********. С Постановление за Поправка на
постановление за възлагане на собственост върху недвижим имот Вх. №
2879/14.04.2009 год. стр.146,
проверяваното лице придобива единствено-Имот с № *5107 в землището на С.Л.
с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, с площ 3.000 дка с начин на трайно ползване: нива
при категория на земята при не поливни условия, четвърта категория, находящ се
в местността „Каплан Чеир” за 900 лв. или 3.75 МРЗ.
Вписана е ВЪЗБРАНА
с Вх.рег. № 10932/05.10.2007 год. том.1 стр.179. на Служба по вписванията гр.
Ямбол, върху недвижими имот, собственост на Ж.И.Н. ЕГН **********, а именно нива
в местността „МИШЕЛЪКА”, съставляваща имот № 012068 /дванадесет хиляди
шестстотин и осем/ с площ от 20 /двадесет/ декара четвърта категория при
граници: имот 012067 /дванадесет хиляди шестстотин и седем/, 000159 /сто
петдесет и девет/, 012002 /дванадесет хиляди и две/, 012063/дванадесет хиляди
шестдесет и три/, 012062 /дванадесет хиляди шестдесет и две/, 012061
/дванадесет хиляди шестдесет и едно/. Имота е образуван от имот № 012001
/дванадесет хиляди и едно/.
- Г.Т.А. е предоставил 3 520 щатски долара или 7 300 лв. или 97,33 МРЗ в
заем по договор за заем от 06.06.2000г. на З.К.З. ЕГН ********** и Д.А.З.
ЕГН **********.
За обезпечаване на вземането е
учредена договорна ипотека с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека
върху недвижим имот № 135, том.1, вх. рег. № 1933/ 06.06.2000г., дело №
967/2000г. на Служба по вписванията гр.Ямбол, върху следният недвижим имот:
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в С.Л., община Стралджа, област Ямбол, съставляващо
имот планоснимачен № 39 /тридесет и девет/, цялото от 3075 /три хиляди
седемдесет и пет/ кв.м. в осем,
арабско-тридесет и девет/ урегулиран от 1000 /хиляда/ кв.м., нерегулиран от
1300 /хиляда и триста/ кв.м., парцел IX-39
/римско девет, арабско тридесет и девет/ урегулиран от 995 /деветстотин
деветдесет и пет/ кв.м. и парцел Х-39 /римско-десет, арабско тридесет и девет/,
урегулиран 990 /деветстотин и деветдесет /в.м.
и нерегулиран от 780 /седемстотин и осемдесет /кв.м., заедно с
построените МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 72 /седемдесет и два/ кв.м. и
ПОЛУМАСИВНА САЛМА с площ 30 /тридесет/
кв.м., построени в парцел VIII-39 и
ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в парцел Х-39, при граници на целият имот
: улица , парцел VII-общ, парцел XIV-36 на Т.С. Т. и парцел XI-37,
на К. П. М..
Ипотеката е заличена по молба на Г.Т.А. от 15.09.2004г., вписана
дв. вх. рег. №1259/2004г. на Службата по вписванията гр. Ямбол.
Твърди се още, че са вписани в Служба по вписванията – Нова
Загора възбрани върху недвижими имоти за ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
вземането на Г.Т.А. от предоставени парични суми в заем на физически лица, а
именно :
- Г.Т.А. е предоставил 3 000 щатски долара, равняващи се на 6 591 лв. или 87.88
МРЗ в заем по договор за заем от 01.09.2000г. на Д.Е.Х. ЕГН **********.
За обезпечаване на вземането е
учредена договорна ипотека с Нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 69, том. 1, вх.
рег. № 1758/ 01.09.2000г., дело № 629/2000г. на Служба по вписванията гр. Нова
Загора, върху имот в гр. Н. З., ул. В.Л.
№ * вх. * ет. * ап.*, който да изплати на заемодателя в 12 /дванадесет месечен/
срок от датата на сключване на ипотеката.
С Молба с вх.№ 1/13 17г/28.08.2008г.
Служба вписвания гр. Нова Загора е заличена ипотеката.
- Г.Т.А. е предоставил 4 200 щатски
долара, равняващи се на 8 196.46 лв. или
109,28 МРЗ в заем по договор за заем от 22.02.2000г. на Д.Е.Х. ЕГН **********.
За обезпечаване на вземането е
учредена договорна ипотека с Нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 10, том. 1, вх. рег. № 258/ 22.02.2000г.,
дело № *1/2000г. на Служба по вписванията гр. Нова Загора, върху следният
недвижим имот в гр. Нова Загора,, област Сливенска , състоящ се от ЖИЛИЩНА
СГРАДА, кухня и килер, заедно с възмездно отстъпено право на строеж върху
държавно дворно място от 355 /триста петдесет и пет / кв.м., съставляващо
парцел XV-385 /петнадесет римско тире триста осемдесет и пет/ в кв.6
/шест/ по регулационният план на гр. Нова Загора, при граници парцел XIV-386, улица, парцел ХVI-401
и улица.
С Молба и съгласие с вх. №
2/04.07.2007г. Служба вписвания гр. Нова Загора е заличена ипотеката.
Твърди се още, че общият доход на Г.Т.А.
за проверявания период е 1 780,90 лв. или 19,* МРЗ, а общият размер на извършените разходи през проверявания период от Г.Т.А. е 3 845.53 МРЗ.
Превишението на
разходите над доходите възлизало на 3 826.26 минимални
работни заплати.
Данните за дохода на ответника са дали основание за извод, че личното му имущество, е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, доколкото не са установени законни източници.
Претендира се, посоченото в Раздел НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, налично към
настоящия момент, поради липса на достатъчно законни средства, които да му
позволят да го придобие на свое име през проверявания период,, следва да бъде
отнето в полза на държавата, на осн. чл. 4 ал. 1, във вр. с чл. 1 ал. 2 от
ЗОПДИППД.
Претендира се, посоченото в Раздел ДВИЖИМИ ВЕЩИ /МПС/, налични към
настоящия момент, поради липса на законни средства за тяхното придобиване,
следва да бъдат отнети в полза на държавата, на основание чл. 4 ал. 1, във вр.
с чл. 3 ал. 1, във вр. с чл. 1 ал. 2 от ЗОПДИППД.
По отношение на МПС, прехвърлени от Г.Т. Александров на трети
добросъвестни лица по възмезден начин, поради липса на законни средства за
тяхното придобиване, се претендира да бъдат отнети в полза на държавата, на
основание чл. 4, ал. 2, във вр. с чл. 3 ал. 1 във вр. с чл. 1 ал. 2 от
ЗОПДИППД, сумите представляващи пазарната
стойност към датата на продажбата на МПС-ва.
Сумата в размер на 165 631,83 лева, представляваща
предоставени заеми от Г.Т.А. на трети физически лица през проверявания период и
върнати на заемодателя, се претендира да бъде отнета в полза на държавата на
основание чл. 4,ал. 1, във вр. с чл. 3 ал. 1 и чл. 4 ал. 1, във вр. с
чл. 1 ал. 2 от ЗОПДИППД/отм./
По отношение на сумата в размер на 25 180,32 лева, представляваща предоставени заеми от Г.Т.А. на трети
физически лица през проверявания период, но не върнати на заемодателя, се
претендира да бъде отнета в пола на държавата на осн. чл. 4,ал. 2, във вр. с чл. 3
ал. 1 и чл. 4 ал. 1, във вр. с чл. 1 ал. 2 от ЗОПДИППД/отм./
Мотивираното
искане е връчено редовно на ответника, който в законоустановения срок е
депозирал писмен отговор. В същия се оспорва исковата претенция, както по основание, така и по
размер. Твърди се, че факта на осъждането на ответника сам по себе си не
означава, че цялото му имущество е придобито от престъпна дейност. Извършеното
престъпление било свързано с незаконно придобиване на лихви от раздадени заеми,
но не и по отношение на главниците на заеманите суми.Твърди се, че посочената в
нотариалните актове и договори за покупка на МПС продажни цени са реалните
такива, като се оспорват оценките извършени от ищеца.Твърди се че ответника е
разполагал със собствени средства придобити от трудово възнаграждение, дарение
от майка му в размер на 40 000лева, както и получен заем в размер на
200 000лева от Председателя на Християн радикална партия.
В
с.з. ищецът се представлява от процесуални представители по пълномощие, които
молят съда да уважи изцяло мотивираното искане.Представят писмени бележки.
В
с.з. ответникът не се представлява. Представя подробни писмени бележки.
От събраните по делото доказателства се установява от фактическа
страна следното :
Ответникът Г.Т.А. е сключил по НОХД № 497/11г. споразумение,
одобрено с Протокол от 10.10.2011г. на Окръжен съд-Сливен, ползващо се със сила на осъдителна присъда за извършено престъпление
по чл.252 ал.1 от НК за това, че за периода 2003г.-2010г. в гр. С., като
физическо лице без съответното разрешение, извършвал по занятие банкови сделки,
за които по Закон се изисква такова разрешение –чл.11,ал.1, вр. чл.1, ал.1 от
Закона за банките/отм./ и сключвал договори за кредитиране, обезпечени с
ипотека и Запис на заповед, съответното, за което му е наложено наказание
„лишаване от свобода” за срок от 2 години, което престъпление попада в
приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 15 от ЗОПДИППД/отм./.
Споразумението е влязло в законна
сила на 10.10.2011г.
Видно от приложената справка на
ГРАО, дирекция “АОЧР” – Б. с вх.№10/04.01.2011г. се
установява, че лицето Г.Т.А. с ЕГН **********
*** 05.06.1956г. и е с постоянен адрес: гр. С., кв. ”Д.” № *, вх.*, ет.*, ап.*,
Сливенска област, разведен от
05.06.1991г., с изтекъл срок за
пазене и архивиране на определението за развод.
Членове на семейството, роднини по права и съребрена линия:
Съпруга (бивша) М.Г.А., ЕГН **********. Акт за граждански брак от 25.05.1980г.
Бракът е прекратен на 05.06.1991г.;
Дете: Т.Г. А. , ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. С., ул.
„Д.Д.” № *, вх.*, ет.*, ап.*;
Майка: Д.С.А., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:***;
Баща: Т.Г. А., ЕГН ********** – починал, смъртен акт № 0010/24.09.1999г.
с. Червенаково, общ.Твърдица.
Представено е решение №
436/29.11.2012г. на КОНПИ за образуване на производство за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност, срещу ответното по делото лице.
Ответникът Г.Т.А. с ЕГН ********** не
участва в управлението и собствеността на търговски дружества.
При извършената по делото СТЕ на
имуществото за проверявания период от 28.11.1987г.
– 28.11.2012г. се установява следното :
- придобито по възмезден начин и собственост на Г.Т.А. към настоящия момент са следните
недвижими имоти :
- С Договор за покупко-продажба на държавен общински имот по реда на
Наредбата за държавни имоти от 06.04.1993 год. Г.Т.А. купува следния
недвижим имот находящ се в ГР.С., Сливенска област: Въз основа на Заповед №
РД-15-532/24.03.1993г. на кмета на ГР.С.- ЖИЛИЩЕ № *, етаж *, жилищна сграда
блок № * вх.* в квартал „Д.”, състоящ се от дневна спалня кухня и сервизни
помещения. Застроена площ от 55.50 кв.м. в едно с Избено помещение № *, с
полезна площ 2.53 кв.м. с 2.03%-8.73 кв.м. идеални части от общите части на
сградата, при съседи: изток-жилище №8 и коридор, запад-външен зид, север-външен
зид и жилище №8, юг-жилище №6, горе-жилище №12, долу жилище №2. На избеното
помещение граници: изток мазе №8, запад мазе №*, север външен зид, юг коридор, а по схема № 2263/19.03.2012г. на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
67338.558.71.1.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК. Последно изменение
със Заповед КД-14-20-136/16.03.2012г. на Началник на СГКК- Сливен, с адрес на
имота гр. С., кв. Д., бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, находящо се в сграда №1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.71, при съседи на
самостоятелния обект в сградата: на същия етаж: 67338.558.71.1.6 и
67338.558.71.1.8; под обекта: 67338.558.71.1.2; над обекта: 67338.558.71.1.11 и
67338.558.71.1.12, за сумата от 11 711 лв.
Пазарна стойност към датата на
придобиване 06.04.1993г. е 11 711
лв. Пазарна стойност към момента
на предявяване на иска 04.12.2012г. е в
размер на 38 540 лева.
- С Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот акт № 88, том 15,
вх.рег. № 4429, дело № 3284 от 07.11.2002г., издаден от Служба по
вписванията при Районен съд – Сливен, Г.Т.А. купува следния недвижим имот,
находящ се в гр. С., Сливенска област а именно: - АПАРТАМЕНТ № * /четиринадесет/
, находящ се в гр. С., бул.”Х.Б.”, жилищен блок * /двадесет и седем/ вход „*”, етаж
* /пет/, със застроена площ 60.48 /шестдесет цяло и четиридесет и осем стотни/
кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, при граници:
изток-външен зид, запад стълбище, север-ап. №13, и юг.ап. №15,
заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № *, при граници :изток-мазе №15,
запад-мазе№13, север-коридор, юг-коридор, ведно с 1.51% /едно цяло и петдесет и
една стотни процента /идеални части от общите части на сградата и отстъпеното
право на строеж върху общинска земя, а
по схема № 2250/16.03.2012г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.532.9.3.14, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г.
на изп. Директор на АК. Последно изменение със Заповед КД-14-20-59/25.01.2011г.
на Началник на СГКК- Сливен, с адрес на имота гр. С., , бул.”Х.Б.”, бл.*, вх.*,
ет.*, ап.*, находящ се в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор
67338.532.9, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж:
67338.532.9.3.15 и 67338.532.9.3.13; под обекта: 67338.532.9.3.11 и
67338.532.9.3.10; над обекта: 67338.532.9.3.18 и 67338.532.9.3.117.
Пазарна стойност към датата на
придобиване 07.11.2002г. е в размер на
14 220.00 лева, а към момента на предявяване на иска 04.12.2012г. е в
размер на 34 450.00 лева.
От назначената по делото САТЕ се
установява, че ответника Г. Александров е придобил и притежава към момента следните
МПС:
- Лек автомобил марка
“ФОЛСФАГЕН”, модел “ГОЛФ”, с ДК № СН 2357 СС,
рама № WVWZZZ1GZMW402869. Справедлива пазарна стойност към момента на придобиване
09.01.2002г. – 4 000лева, а към момента на подаване на мотивираното искане
04.12.2012г. 950 лева.
Г.Т.А. е придобил и отчуждил
следните МПС:
- Лек автомобил марка “ФОРД”, модел “СИЕРА”, с ДК № СН 8189 СС,
рама № WF0AXXGBBAG49969, придобит от Г.Т.А. с договор за покупко-продажба на
29.01.2003 год. при справедлива пазарна
стойност към този момент 1800 лева, а към момента на отчуждаване 26.07.2012г.
650 лева.
- Лек автомобил марка
„ ФОЛКСВАГЕН”, модел „ПОЛО”,с ДК№ СН 1*8 СН, рама № WVWZZZ6KZTR013989, придобит на 02.06.2000г. за справедлива пазарна
стойност 8 000 лева и отчужден на 28.06.2008г. за справедлива пазарна
стойност към този момент – 3000лева.
- Ремарке
за товарен автомобил, с ДК № СН 1541 ЕЕ, рама № 4553, сив, придобито на
13.06.2000г. на стойност 1700лева. Същото
ремарке е продадено от Г.Т.А. на 31.03.2009г., при справедлива пазарна стойност 1000лева.
- Ремарке
за товарен автомобил, с ДК№ СН 1542 ЕЕ, рама № 164263, сив, придобито на
13.06.2000г. на стойност 1700лева. Същото
ремарке е продадено от Г.Т.А. на 31.03.2009г., съгласно справка на КАТ гр. С., при справедлива
пазарна стойност 1000лева.
- Товарен автомобил
марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК№
СН 3885 СС, рама № YV2H10GC5EA025905, придобит на 13.06.2000г. на
стойност 8000лева и продаден от Г.Т.А. на 31.03.2009г., при справедлива пазарна стойност 10 000лева.
- Товарен автомобил
марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК
№ СН 3886 СС, рама № YV2H10GC8EA026031, придобит на 13.06.2000г. на стойност 8000лева и
продаден от Г.Т.А. на 31.03.2009г., при справедлива пазарна стойност
10 000лева.
- Ремарке
за лек автомобил, с ДК № СЛ 5411 ЕВ, рама № 2199г., придобито на 22.02.2006г.
на стойност 300лева и продадено от Г.Т.А. на 22.06.2007г. при справедлива пазарна стойност 250
лева.
Сумите, които отв. Г.А. е предоставял в заем през проверявания период са
както следва :
- Г.Т.А. бил предоставил 61 600
щатски долара, равняващи се на 99 686.80 лв. или 906.15 МРЗ в заем на Н.Й. З. с
ЕГН **********. Издаден е издаден изпълнителен лист от 05.12.2003г. срещу Н.Й. З.
с ЕГН ********** за същата сума, представляваща задължение по запис на заповед.
Сумата е върната от заемополучателя.
- Г.Т.А. бил предоставил 14
900 лв. или 62.08 МРЗ към 09.03.2009г.
в заем на Г.Д.Г. ЕГН **********. Издаден е изпълнителен лист по изпълнително
дело № 2008 837 00575 по описа на ЧСИ П.Г. – ОС Сливен. Сумата е върната от
заемополучателя.
- Г.Т.А. бил предоставил 1 500
лв. или 6.81 МРЗ в заем на А.Д.А. ЕГН **********. Издаден е изпълнителен лист
по гр.дело №3811/2008г. по описа на Сливенски районен съд срещу А.Д.А. ЕГН **********
за същата сума, представляваща задължение по запис на заповед.
- Г.Т.А. бил предоставил 606 лв. или
5,50 МРЗ в заем на Д.Й.Г. ЕГН **********. Образувано е изпълнително дело №
2590/2003г. на съдия изпълнител при РС гр. С..
За обезпечаване на вземането е
наложена ВЪЗБРАНА №10, том. 1, вх. №185/21.01.2004г. № 8580, 46781. на Служба
по вписванията гр. С., върху следните недвижими имоти:
1/5
/една пета/ идеална част от Нива
в местността „Тунджалъка” с площ 7.218 дка, трета категория парцел №*, от масив
№14 съставляващо имот № 0140* по плана на земеразделяне на С.Г., Сливенска
община и
1/5
/една пета/ идеална част от Лозе
в местността „Зад и под баирите” с площ 1.817 дка, осма категория, парцел № 24
от масив №53 съставляващ имот № 053024 по плана на земеразделяне на С.Г.,
Сливенска община, собственост на Д.Й.Г. ЕГН **********.
Имотите собственост на Д.Й.Г.,
описани по-горе са възложени с Постановление за възлагане вместо плащане от
14.09.2005г. под №17, том.1 вх.№69/11.01.2006г., №46781 на отв. Г.Т.А. за
сумата от 144лева.
Тези недвижими имоти описани по-горе
са отчуждени от Г.Т.А. с Нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 167,
том, 11, вх. рег. №67/*.04.2007г. и вх. Рег.№3486/02.05.2007г., от Г.Т.А. с ЕГН
**********, за сумата 500 лв ./посочена в нот. акт/.
- Г.Т.А. е предоставил 1 500 лева
или 13,63 МРЗ в заем на Н. Д. М. ЕГН **********, с краен срок на погасяване
17.07.2003 год. Сумата е върната от заемополучателя.
- Г.Т.А. е предоставил 3 520 щатски
долара, равняващи се на 6 463.14 лв. или 74,08 МРЗ в заем на З.К.З. ЕГН **********
и Д.А.З. ЕГН **********. Сумата е върната от заемополучателя.
- Г.Т.А. е предоставил 10 000
лв. или 149.25 МРЗ в заем по договор за заем от 22.12.1999г. на Т.С. Д. ЕГН **********.
Сумата е върната от заемополучателя.
- Г.Т.А. е предоставил 10 000
лв. или 133.33 МРЗ в заем по договор за заем на Н.Й.З. ЕГН **********. Сумата е
върната от заемополучателя.
- Г.Т.А. е предоставил 994.43 лв.
или 8,28 МРЗ в заем на Й.А.А. ЕГН **********
и Д.Р.А. ЕГН **********. Сумата е върната от заемополучателите.
- Г.Т.А. е предоставил 3 520 щатски
долара или 7 300 лв. или 97,33 МРЗ в заем по договор за заем от
06.06.2000г. на З.К.З. ЕГН ********** и Д.А.З. ЕГН **********. Сумата е върната
от заемополучателите.
- Г.Т.А. е предоставил 3 000 щатски
долара, равняващи се на 6 591 лв. или 87.88 МРЗ в заем по договор за заем от
01.09.2000г. на Д.Е.Х. ЕГН **********.сумата е върната от заемополучателя.
- Г.Т.А. е предоставил 4 200 щатски
долара, равняващи се на 8 196.46 лв. или
109,28 МРЗ в заем по договор за заем от 22.02.2000г. на Д.Е.Х. ЕГН **********.
Сумата е върната от заемополучателя.
- Г.Т.А. е предоставил 15 414 щатски долара, равняващи се на 23 680.32
лева в заем на Ж.И.Н. ЕГН **********. Образувано е изпълнително
дело № 20067680400121 въз основа на издаден изпълнителен лист от 12.09.2006г.,
по гр. дело №1961/2006 год. по описа на СлРС. По образуваното изпълнително дело
са наложени възбрани върху недвижим имоти, собственост на задълженото лице. Така, с Постановление за Поправка на постановление
за възлагане на собственост върху недвижим имот Вх. № 2879/14.04.2009 год.
стр.146, ответникът придобива единствено
Имот с № *5107 в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, с площ
3.000 дка с начин на трайно ползване: нива при категория на земята при не
поливни условия, четвърта категория, находящ се в местността „Каплан Чеир”.
Съгласно СТЕ стойността към момента
на придобиване 23.06.2008г. възлиза на 2 310 лева, а към момента на
предявяване на иска 04.12.2012г. 4 590лева.
Към настоящия момент ответникът има
вземания както следва :
-
сумата в размер на 1 500лева,
представляваща вземане на основание изп. лист по гр.д. № 3811/2008г. на СлРС по
повод предоставен заем на А.Д.А..
-
сумата 15 414 щатски долара,
равняващи се на 23 680.32 лева предоставен заем на Ж.И.Н., представляваща
вземане на ответника по изпълнително дело № 20067680400121 въз основа на
издаден изпълнителен лист от 12.09.2006г., по гр. дело № 1961/2006 год. по
описа на СлРС.
Назначената по делото СИЕ посочва,
че съгласно представена справка от „Балканбас“ Сливен отв. Г. Александров за
периода от 1987г. до 1994г. е получавал трудово възнаграждение в общ размер на 217 393.24
лева или *4.41 МРЗ.
Съгласно справка от Министерството
на труда и социалното осигуряване в Кипър отв. Г.А. е получил застрахователен доход
през 1995г. – 626 855.04 лева, 1996г. – 1 573384.18 лева, 1997г. – 1
5533045.51 лева., 1998г. – 11*5105.80 лева и 1999г. – 2 798.54 лева.
Съгласно справка от НОИ РУ“СО“
Сливен трудовите доходи на ответника са :
2001г. „Живо Ненчев – Комерс“
1 047лева;
2002г- от „Живко Ненчев – Комерс“
150.00лева;
2002г. от Бюро по труда 583.90 лева.
През установения период на престъпна
дейност 2003г. – 2010г. липсват доказателства за доходи от трудова дейност. СИЕ
сочи като доходи за периода единствено получените от отчуждаване на недвижимо и
движимо имущество.
По делото са представени
доказателства за предоставен на 01.12.2000г. заем на ответника от Върховния
управителен съвет на Християнрадикална партия, представлявана от Т.И. П. за
заета сума в размер на 200 000лева. Назначената по делото съдебно –
графологична експертиза не е дала категорично становище за автентичността на
подписа положен от заемодателя. Експертизата не е оспорена. Липсата на
категорично заключение, както и липсата на доказателства за реално предоставяне
на сумата, предприети постъпки за връщане на заетата сума в уговорения срок
/или дори след това/, мотивира съда да приеме представения договор за нарочно
съставен за настоящето производство и да не цени същия при анализ на
доказателствата.
По отношение на представения договор
с дата 06.05.1999г. за дарение в размер на 40 000 деномирани лева,
предоставени от майката на ответника, вещото лице е установило автентичност на
подписа, както на позицията дарител, така и на позицията надарен. Дори и да се
приеме, че сумата е реално дадена, тъй като не са наведени твърдения за
конкретното й влагане в движима или недвижима вещ, то следва да се приеме, че
същата е използвана или за издръжка на лицето или при осъществяваната през
периода престъпната дейност.
Фактическите констатации съдът изведе
въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в
тяхната съвкупност, с оглед тяхната допустимост, относимост и значимост за
изясняване на спора. Съдът кредитира като цяло заключенията на назначените съдебно
– технически и икономическа експертиза, допринесли за по – пълното изясняване
на релевантните факти и обстоятелства по делото.
Установеното от фактическа страна мотивира
следните изводи от правно естество, а именно :
Предявеното от КОНПИ мотивирано искане
с правно основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД е частично основателно и доказано.
Изпълнени са предвидените в закона
предпоставки за провеждане на производството по ЗОПДИППД /отм./ по отношение на
ответника Г.Т.А. – установяване от органите на КОНПИ на притежавано имущество
на значителна стойност, наличието на основателно предположение, че придобитото
имущество е от престъпна дейност, доколкото не е установен законен източник на
средствата за закупуването му, наличието на наказателно преследване за
престъпление по НК, съгласно чл.3, ал.1, т.1 – 25 от ЗОПДИППД /отм./
Съгласно ТР № */2013г. от
30.06.2014г. на ОСГК на ВКС правото по чл.28 от Закона за отнемане в полза на
държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /отм./ е призната и
гарантирана от закона възможност в полза на Държавата – в лицето на КОНПИ, да
се отнемат принудително и безвъзмездно имуществени права. За субекта, спрямо
чието имущество се осъществява принуда, ограничаването и отнемането на
имуществени права е неблагоприятна последица и санкция за определено
неправомерно поведение на извършителя на престъпното деяние.
Законът изисква връзка между
престъпната дейност и имуществото, което се отнема, като придобитото имущество
следва да е от установената конкретна престъпна дейност.
В конкретния случай е налице
престъпна дейност, попадаща в хипотезите на чл. 3, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./,
като престъплението е установено от наказателния съд с влязъл в сила съдебен
акт, постановен по реда на НПК. Видно от представеното споразумение, вписано в
протокол от 10.10.2011г. по НОХД № 497/2011г. на СлОС престъпната дейност е
осъществявана от ответника през периода 2003г. – 2010г. Другото изискване на закона
е лицето да е придобило имущество със „значителна стойност“, за което може да
се направи основателно предположение, че е придобито от престъпната дейност. За понятието „значителна
стойност" законът е дал легално определение като в § 1, т.2 е посочено, че
„значителна стойност" е тази над 60 000 лева. Във връзка с това се
поставя за разглеждане в настоящото производство и спорният въпрос – коя
стойност има предвид закона –тази, отразена в документите за собственост,
реалната пазарна цена към момента на придобиване или реалната пазарна цена към
настоящия момент.
Настоящия
съд приема, че стойността на придобитото имущество е пазарната, реално
съобразена към момента на придобиването му, а не цената, отразена в
нотариалните актове, нито стойността на имуществото, определена към настоящия
момент. Въведения с §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД критерий за „значителна
стойност" на имуществото се отнася до придобитото имущество като цяло през
проверявания период, а не до всяко имущество поотделно или само за периода на
престъпна дейност. Отразените в нотариалния акт волеизявления на участващите в
сделката частни лица, включително и досежно посочената в акта, платена и
получена цена, обвързват само тях като страни по тази сделка, но не и
държавата, която не е участвала по нея. Затова и ВКС приема, че нотариалният
акт не съставлява официален документ за стойността на сделката, която да
обвързва държавата, ако не е страна по сделката, тъй като официално
удостоверени от нотариуса са единствено частните изявления на явилите си пред
него лица – вж. Р № 89/29.01.2010г. на ІІІ г.о. на ВКС.
Данните за дохода на ответника дават основание за извод, че личното му имущество придобито през целия проверяван от Комисията период е на
стойност надвишаваща, определената в закона значителна стойност от 60 000лева.
Придобитото имущество през периода на установена престъпна дейност 2003г. –
2010г. е свързано с нея и за него не са установени законни източници. Поради
това същото подлежи на отнемане в полза на държавата.
Настоящия съд намира обаче, че престъпния период следва да бъде разширен, тък
като от данните по делото е видно, че лицето е осъществяло идентична дейност и
в периода 2000г. - 2003г. Следва да се има предвид и факта, че част от
имуществото е опосредено от упражняваната престъпна дейност.
В случая, с оглед вида и характера на
престъплението, броя на престъпленията, придобивния способ на част от
имуществото, евентуалните полследващи трасформации и изложените факти и
логически взаимовръзки, може да се направи извод за връзка между престъпното
дейние и имуществото, чието отнемане се иска. Следва да се има предвид и факта,
че имуществото е придобито или опосредено през периода на
По отношение на недвижимия имот, представляващ
жилище № *, етаж *, жилищна сграда блок № * вх.*, кв. «Д.», гр. С., състоящ се
от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 55.50 кв.м.
в едно с избено помещение № * с полезна площ 2.53 кв.м., съдът намира искането
за неоснователно. Към момента на неговото придобиване 06.04.1993г. няма данни ответникът
да е осъществял престъпната дейност, за която е осъден. Поради това исковата
претенция в тази й част следва да бъде отхвърлена като неоснователна.
В полза на държавата следва да се отнема следното
имущество за което има данни и може да се направи обоснован извод, че е
придобито в резултат на престъпната дейност, както и чрез трансформация на
средства, получени изцяло или частично в резултат на престъпната дейност, а
именно :
1.
Недвижим имот, находящ се в гр. С.,
Сливенска област, представляващ АПАРТАМЕНТ № * /четиринадесет/ , находящ се в гр.
С., бул.”Х.Б.”, жилищен блок * /двадесет и седем/ вход „*”, етаж * /пет/, със
застроена площ 60.48 /шестдесет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м.,
състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, заедно с принадлежащото
ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № * с пазарна стойност към датата на придобиване 07.11.2002г. в размер на 14 220.00 лева;
2.
Нива, представляваща имот с № *5107
в землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ.Стралджа, с площ 3.000 дка с начин на
трайно ползване: нива при категория на земята при не поливни условия, четвърта
категория, находящ се в местността „Каплан Чеир”, възложена за сумата от
900лева с Постановление за възлагане на недвижим имот от 22.04.2008г. по изп.
дело № 20078780400653 на ЧСИ с район на действие ЯОС., с пазарна стойност към
датата на придобиване 23.06.2008г. в размер на 2 310 лева, а към момента
на предявяване на иска 04.12.2012г. - 4 590лева.
3.
Лек автомобил марка “ФОЛСФАГЕН”,
модел “ГОЛФ”, с ДК № СН 2357 СС, рама № WVWZZZ1GZMW402869 със справедлива пазарна стойност към момента на придобиване
09.01.2002г. – 4 000лева;
4.
По отношение на Лек автомобил марка
„ Форд Сиера“, с ДК№ СН 8189, в хода на производството е установено, че същият
е отчужден на 26.07.2012г., поради което следва да се отнеме в полза на
държавата получената при това сума в размер на 650 лева;
5.
Сумата в размер на 3000лева от
продажбата на Лек автомобил марка „ ФОЛКСВАГЕН”, модел „ПОЛО”,с ДК№ СН 1*8 СН,
рама № WVWZZZ6KZTR013989, отчужден на 28.06.2008г.
6.
Сумата в размер на 1000лева от
продажбата на Ремарке за товарен автомобил, с ДК № СН 1541 ЕЕ, рама № 4553,
сив. Отчуждено на 31.03.2009г.
7.
Сумата в размер на 1000лева от
продажбата на Ремарке за товарен автомобил, с ДК№ СН 1542 ЕЕ, рама № 164263,
сив. Отчуждено на 31.03.2009г.
8.
Сумата в размер на 10 000 лева
от продажбата на Товарен автомобил марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК№ СН 3885 СС, рама № YV2H10GC5EA025905. Отчужден на 31.03.2009г.
9.
Сумата в размер на 10 000лева
от продажбата на Товарен автомобил марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК № СН 3886 СС, рама № YV2H10GC8EA026031. Отчужден на 31.03.2009г.
10.
Сумата от 250 лева от продажбата на Ремарке за лек автомобил, с ДК № СЛ 5411 ЕВ,
рама № 2199г. Отчуждено на 22.06.2007г.
По отношение на сумите, чрез които
ответникът пряко е осъществявал престъпната дейност, съдът следва също да
постанови отнемането им в полза на държавата, а именно :
- Сумата в размер на 61 600
щатски долара, равняващи се на 99 686.80 лв., представляваща предоставен заем
на Н.Й. З. с ЕГН ********** и върната от заемополучателя;
- Сумата в размер на 14 900 лв.,
представляваща предоставен заем на Г.Д.Г. ЕГН ********** и върната от
заемополучателя;
- Сумата в размер на 1 500 лв.,
представляваща предоставен заем на Н. Д. М. ЕГН ********** и върната от
заемополучателя;
- Сумата в размер на 3 520 щатски
долара, равняващи се на 6 463.14 лв., представляваща предоставен заем на З.К.З.
ЕГН ********** и Д.А.З. ЕГН ********** и върната от заемополучателите;
- Сумата в размер на 10 000
лв., представляваща предоставен заем на Т.С. Д. ЕГН ********** и върната от
заемополучателя;
- Сумата в размер на 10 000 лв.
представляваща предоставен заем на Н.Й.З. ЕГН ********** и върната от
заемополучателя;
- Сумата в размер на 994.43 лв.,
представляваща предоставен заем на Й.А.А.
ЕГН ********** и Д.Р.А. ЕГН ********** и върната от заемополучателите;
- Сумата в размер на 3 520 щатски
долара или 7 300 лв., представляваща предоставен заем на З.К.З. ЕГН **********
и Д.А.З. ЕГН ********** и върната от заемополучателите;
- Сумата в размер на 3 000 щатски
долара, равняващи се на 6 591 лв., представляваща предоставен заем на Д.Е.Х.
ЕГН ********** и върната от заемополучателя;
- Сумата в размер на 4 200 щатски
долара, равняващи се на 8 196.46 лв. представляваща предоставен заем на Д.Е.Х.
ЕГН ********** и върната от заемополучателя;
Също, във връзка с пряко
осъществяваната престъпна дейност, следва да се отнеме в полза на държавата
сумата в размер на 1 500лева, представляваща вземане на отв. Г.Т.А. на
основание изп. лист по гр.д. № 3811/2008г. на СлРС по повод предоставен заем на
А.Д.А..
Също, във връзка с пряко
осъществяваната престъпна дейност, следва да се отнеме в полза на държавата
сумата 15 414 щатски долара, равняващи се на 23 680.32 лева предоставен заем
на Ж.И.Н., представляваща вземане на ответника по изпълнително дело №
20067680400121 въз основа на издаден изпълнителен лист от 12.09.2006г., по гр.
дело № 1961/2006 год. по описа на СлРС.
Следва да се отнеме в полза на
държавата и сумата в размер на 500 лева получена от продажбата на имоти с
нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 167, том 11, вх. Рег. № 67/*.04.2007г.
и вх. Рег. № 3486/02.05.2007г., тъй като собствеността върху тези имоти е
получена от ответника в резултат от упражняваната от него престъпна дейност.
Тъй като по делото не са ангажирани доказателства за реалната пазарна стойност
към момента на отчуждаване, съдът приема стойността посочена в цитирания
нотариален акт.
Предвид гореизложеното, предявеното
искане се явява частично основателно и следва да бъде уважено. С оглед изхода
на делото и правилата на чл. 78 от ГПК следва съда да разпредели разноските по
водене на настоящето производство, както следва : Ответникът следва да заплати
на ищеца направените в производството разноски, съобразно уважената част от
иска, в размер на 7 181.60лева. Ищецът следва да заплати на ответника
разноски, съобразно отхвърлената част от исковата претенция в размер на 85.00
лева. При определяне на дължимите за ответника разноски, съдът взе предвид
изплатеното възнаграждение за процесуален представител в размер на 100лева, тъй
като липсват доказателства за пълното изплащане на договореното възнаграждение от
6 000лева.
Ответникът следва да бъде осъден да
заплати по сметка на СлОС държавна такса върху уважения размер на исковата
претенция в размер на 10 286 лева.
На основание
чл. 30 ал.3 от ЗОПДИППД следва с настоящото решение да бъдат отменени
наложените с определение № 961/05.12.2012г. по настоящето дело, обезпечителни
мерки за имуществата, които не се отнемат.
Мотивиран от гореизложеното,
настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд
Р Е
Ш И
ОТНЕМА на осн. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ в ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА от Г.Т.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. С., кв.“Д.“ № *, вх.*,
ет.*, ап.* следното недвижимо и движимо имущество, а именно :
АПАРТАМЕНТ №
* /четиринадесет/ , находящ се в гр. С., бул.”Х.Б.”, жилищен блок * /двадесет и
седем/ вход „*”, етаж * /пет/, със застроена площ 60.48 /шестдесет цяло и
четиридесет и осем стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и
сервизни помещения, при граници: изток-външен
зид, запад стълбище, север-ап.
№13, и юг.ап. №15, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № *, при граници
:изток-мазе №15, запад-мазе№13, север-коридор, юг-коридор, ведно с 1.51% /едно
цяло и петдесет и една стотни процента /идеални части от общите части на
сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя, а по схема № 2250/16.03.2012г. на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
67338.532.9.3.14, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК. Последно изменение
със Заповед КД-14-20-59/25.01.2011г. на Началник на СГКК- Сливен, с адрес на
имота гр. С., , бул.”Х.Б.”, бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, находящ се в сграда №3,
разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.532.9, при съседи на
самостоятелния обект: на същия етаж: 67338.532.9.3.15 и 67338.532.9.3.13; под
обекта: 67338.532.9.3.11 и 67338.532.9.3.10; над обекта: 67338.532.9.3.18 и
67338.532.9.3.117.;
НИВА,
представляваща имот с № *5107 в
землището на С.Л. с ЕКАТТЕ 44118, общ. Стралджа, с площ 3.000 дка с начин на
трайно ползване: нива при категория на земята при не поливни условия, четвърта
категория, находящ се в местността „Каплан Чеир”, при граници: им. № *5025, им.
№ 000023, им. № *5108, им. № *5109, като имота е образуван от им. №*5026.
Лек автомобил марка
“ФОЛСФАГЕН”, модел “ГОЛФ”, с ДК № СН 2357 СС,
рама № WVWZZZ1GZMW402869;
- Сумата в размер на 61 600
щатски долара, равняващи се на 99 686.80 лв., представляваща предоставен заем
на Н.Й. З. с ЕГН ********** и върната от заемополучателя;
- Сумата в размер на 14 900
лв., представляваща предоставен заем на Г.Д.Г. ЕГН ********** и върната от
заемополучателя;
- Сумата в размер на 1 500 лв.,
представляваща предоставен заем на Н. Д. М. ЕГН ********** и върната от
заемополучателя;
- Сумата в размер на 3 520 щатски
долара, равняващи се на 6 463.14 лв., представляваща предоставен заем на З.К.З.
ЕГН ********** и Д.А.З. ЕГН ********** и върната от заемополучателите;
- Сумата в размер на 10 000
лв., представляваща предоставен заем на Т.С. Д. ЕГН ********** и върната от
заемополучателя;
- Сумата в размер на 10 000 лв.
представляваща предоставен заем на Н.Й.З. ЕГН ********** и върната от
заемополучателя;
- Сумата в размер на 994.43 лв.,
представляваща предоставен заем на Й.А.А.
ЕГН ********** и Д.Р.А. ЕГН ********** и върната от заемополучателите;
- Сумата в размер на 3 520 щатски
долара или 7 300 лв., представляваща предоставен заем на З.К.З. ЕГН **********
и Д.А.З. ЕГН ********** и върната от заемополучателите;
- Сумата в размер на 3 000 щатски долара,
равняващи се на 6 591 лв., представляваща предоставен заем на Д.Е.Х. ЕГН **********
и върната от заемополучателя;
- Сумата в размер на 4 200 щатски
долара, равняващи се на 8 196.46 лв. представляваща предоставен заем на Д.Е.Х.
ЕГН ********** и върната от заемополучателя;
ОТНЕМА на осн. чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД /отм./ в ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА от Г.Т.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. С., кв.“Д.“ № *, вх.*,
ет.*, ап.* следните суми, а именно :
-
Сумата в размер на 650лева от продажбата
на Лек автомобил марка „ Форд Сиера“, с ДК№ СН 8189, отчужден на 26.07.2012г.;
-
Сумата в размер на 3000лева от
продажбата на Лек автомобил марка „ ФОЛКСВАГЕН”, модел „ПОЛО”, с ДК№ СН 1*8 СН,
рама № WVWZZZ6KZTR013989, отчужден на 28.06.2008г.
-
Сумата в размер на 1000лева от
продажбата на Ремарке за товарен автомобил, с ДК № СН 1541 ЕЕ, рама № 4553, сив,
отчуждено на 31.03.2009г.
-
Сумата в размер на 1000лева от
продажбата на Ремарке за товарен автомобил, с ДК№ СН 1542 ЕЕ, рама № 164263,
сив, отчуждено на 31.03.2009г.
-
Сумата в размер на 10 000 лева
от продажбата на Товарен автомобил марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК№ СН 3885 СС, рама № YV2H10GC5EA025905, отчужден на 31.03.2009г.
-
Сумата в размер на 10 000лева
от продажбата на Товарен автомобил марка „ВОЛВО”, модел F-10, с ДК № СН 3886 СС, рама № YV2H10GC8EA026031, отчужден на 31.03.2009г.
-
Сумата от 200
лева от продажбата на Ремарке за лек
автомобил, с ДК № СЛ 5411 ЕВ, рама № 2199г., отчуждено на 22.06.2007г.
-
Сумата в размер на 1 500лева,
представляваща вземане на отв. Г.Т.А. на основание изп. лист по гр.д. №
3811/2008г. на СлРС.
-
Сумата в размер на 15 414 щатски
долара, равняващи се на 23 680.32 лева, представляваща вземане на
ответника по изпълнително дело № 20067680400121 въз основа на издаден
изпълнителен лист от 12.09.2006г., по гр. дело № 1961/2006 год. по описа на
СлРС.
-
Сумата в размер на 500 лева получена
от продажбата на имоти с нотариален акт за продажба на недвижими имоти № 167,
том 11, вх. Рег. № 67/*.04.2007г. и вх. Рег. № 3486/02.05.2007г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА претенцията на КОНПИ за отнемане в полза на държавата от Г.Т.А. с ЕГН ********** с постоянен
адрес гр. С., кв.“Д.“ № *, вх.*, ет.*, ап.* следния недвижим имот :
ЖИЛИЩЕ №*, етаж *, жилищна сграда
блок №* вх.* в квартал „Д.”, находящ се в ГР.С., състоящ се от дневна спалня
кухня и сервизни помещения. Застроена площ от 55.50 кв.м. в едно с Избено
помещение № *, с полезна площ 2.53 кв.м. с 2.03%-8.73 кв.м. идеални части от
общите части на сградата, при съседи: изток-жилище №8 и коридор, запад-външен
зид, север-външен зид и жилище №8, юг-жилище №6, горе-жилище №12, долу жилище
№2. На избеното помещение граници: изток мазе №8, запад мазе №*, север външен
зид, юг коридор, а по схема № 2263/19.03.2012г. на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 67338.558.71.1.7, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК.
Последно изменение със Заповед КД-14-20-136/16.03.2012г. на Началник на СГКК-
Сливен, с адрес на имота гр. С., кв. Д., бл.*, вх.*, ет.*, ап.*, находящо се в
сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.71, при съседи
на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж: 67338.558.71.1.6 и
67338.558.71.1.8; под обекта: 67338.558.71.1.2; над обекта: 67338.558.71.1.11 и
67338.558.71.1.12, придобит от Г.Т.А. с Договор за покупко-продажба на държавен
общински имот по реда на Наредбата за държавни имоти от 06.04.1993 год., КАТО
отменя НАЛОЖЕНАТА с определение № 961/05.12.2012г. по настоящето дело ВЪЗБРАНА
върху имота.
ОСЪЖДА КОНПИ с БУЛСТАТ ********* с
адрес за призоваване гр. Б., ул.“Ф.К.“ № *-*-* ДА ЗАПЛАТИ на Г.Т.А. *** сумата
в размер на 85 лева разноски по настоящето производство.
ОСЪЖДА Г.Т.А. *** да заплати НА
КОНПИ с БУЛСТАТ ********* с адрес за призоваване гр. Б., ул.“Ф.К.“ № *-*-*
сумата от 7 181.60 лева разноски по настоящето производство.
ОСЪЖДА Г.Т.А. *** да заплати по сметка на СлОС
държавна такса в размер на 10 286 лева.
Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му
на страните с въззивна жалба пред Б.ки Апелативен съд.
ОКРЪЖЕН
СЪДИЯ :