Р Е
Ш Е Н
И Е
гр.Ямбол........7.07........2020
г.
В ИМЕТО
НА НАРОДА
Ямболският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание
На....................................седми...юли……….........................................
През две хиляди и
двадесета година,..........в състав:
Председател: Галина Вълчанова
като разгледа докладваното от съдия Г.Вълчанова..............ч.т.д.№ 30
по описа за 2020 година…., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.530 от ГПК във
връзка с чл.223 ал.2 от ТЗ.
Пред ЯОС е депозирана молба от С.П.И., акционер в
„Технострой-инженеринг 99“ АД. Твърди се, че като акционер, притежаващ
8 350 броя акции с право на глас от капитала на дружеството от преди
повече от три месеца, които представляват повече от 5 на сто от капитала на
дружеството, молителят е отправил искане на 22.05.2020 г.за свикване на
извънредно Общо събрание на акционерите на „Технострой-инженеринг 99“ АД, но
такова не било свикано в едномесечния законов срок. Иска се да бъде свикано
събрание на 10.08.2020 г. при предложен дневен ред.
Съдът след като се запозна с молбата и
представените с нея и в резултат на изправяне на нередовности на същата
доказателства, намира, че искането за свикване на Общо събрание на акционерите
е допустимо и основателно.
Съгласно разпоредбата на чл.223 ал.2 от ТЗ
окръжният съд е овластен да свика общо събрание на акционерното дружество, ако
управителният орган не изпълни задължението си да го свика. Според посочената
разпоредба всеки акционер, притежаващ акции поне 5 на сто от капитала на
дружеството е легитимиран да инициира свикване на общо събрание. От
допълнително представения с молба вх.№ 3482/1.07.2020 г. препис на книгата на
акционерите се установява, че молителят С.П.И. е акционер в дружеството и към
30.11.2018 г. притежава общо 8 350 броя акции, с което е изпълнено
условието на чл.223 ал.2 от ТЗ, за да изиска свикване на общо събрание.
Молителят И. е представил и нотариално заверена на 26.06.2020 г. декларация, че
притежава повече от три месеца 8 350 броя поименни акции от капитала на
„Технострой-инженеринг 99“ АД. При тези обстоятелства за съвета на директорите
е възникнало задължение за свикване на общо събрание. Искането на И. за това е
отправено на 22.05.2020 г., получено на същата дата от Костадинка Тодорова
Димитрова – служител на „Технострой-инженеринг 99“ АД. Предвид това
обстоятелство съдът приема, че към настоящият момент едномесечният срок от
отправяне на искането е изтекъл. В случая съдът не преценя наличието на изтекъл
тримесечен срок за провеждане на събранието, тъй като същият е алтернативен,
съгласно разпоредбата и е достатъчно обстоятелството, че е изтекъл едномесечния
срок, считано от отправяне на искането.
От вписаните обстоятелства в ТР се потвърждава, че
събранието не е било свикано в предписания едномесечен срок. Искането съответства
на изискванията на чл.223 ал.4 от ТЗ, а именно – указани са фирмата и
седалището, предложен е дневен ред, указан е часа за провеждане на събранието и
неговия вид, поради което липсват пречки молбата да бъде уважена.
На основание изложеното, ЯОС
РЕШИ:
СВИКВА на основание чл.223 ал.2 от ТЗ на 20.08.2020 г.
от 11.00 часа ОБЩО СЪБРАНИЕ на
акционерите на „Технострой-инженеринг 99“ АД, ЕИК ********* със седалище и
адрес на управление: гр.Ямбол, ул.“Обходен път запад“ № 21, което ще се проведе
на адреса на управление на дружеството, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.
Приемане на годишен и консолидиран финансов отчет и доклад за дейността на
дружеството за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя относно финансовия
отчет - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен и
консолидиран финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и
доклада на експерт-счетоводителя относно финансовия отчет.
2.
Вземане на решение относно разпределение на печалбата за 2018 г. - Проект за
решение: печалбата от дейността на дружеството през 2018 г. в размер на 17
606,85 (седемнадесет хиляди шестстотин и шест и 85 ст.) лева да се отнасе към
фонд „Резервен".
3.
Избор на експерт - счетоводител за 2019 г. и определяне на възнаграждението му
- Проект за решение: Избира за експерт - счетоводител за 2019
г. „КАПИТАЛ " ЕООД, ЕИК ********* и му определя възнаграждение в размер на
6000 (шест хиляди) лева без ДДС общо за отчетите на „Технострой-Инженеринг
99" АД, „Пътно поддържане - Елхово" ЕООД, ЕИК ********* и „Зенитстрой
инженеринг 99" ЕООД, ЕИК ********* и консолидирания отчет на
„Технострой-Инженеринг 99" АД.
4.
Приемане на годишен и консолидиран финансов отчет и доклад за дейността на
дружеството за 2019 г. и доклада на експерт-счетоводителя относно финансовия
отчет - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен и
консолидиран финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2019 г. и
доклада на експерт-счетоводителя относно финансовия отчет.
5.
Вземане на решение относно разпределение на печалбата за 2019 г. -Проект за
решение: печалбата от дейността на дружеството през 2019 г. в размер на 17
690,46 (седемнадесет хиляди шестстотин и деветдесет и 46 ст.) лева да се отнасе
към фонд „Резервен".
6.
Избор на експерт - счетоводител за 2020 г. и определяне на възнаграждението му
- Проект за решение: Избира за експерт - счетоводител за 2020
г. „КАПИТАЛ " ЕООД, ЕИК ********* и му определя възнаграждение в размер на
6000 (шест хиляди) лева без ДДС общо за отчетите на „Технострой-Инженеринг
99" АД, „Пътно поддържане - Елхово" ЕООД, ЕИК ********* и „Зенитстрой
инженеринг 99" ЕООД, ЕИК ********* и консолидирания отчет на
„Технострой-Инженеринг 99" АД.
7.
Промяна на персоналния състав на Съвета на директорите и определяне мандат на
новите му членове - Проект за решение: Общото събрание на акционерите
освобождава като членове на съвета директорите на „Технострой-Инженеринг
99" АД, ЕИК *********, Д. Д. Д, ЕГН ********** и „Галини" ЕООД, ЕИК ********* и
избира за членове на съвета на директорите на „Технострой-Инженеринг 99"
АД, ЕИК ********* Н.Р. И., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, професионална
квалификация - икономист и М. С.
П., ЕГН **********, постоянен адрес: *** професионална
квалификация - строителен инженер и определя мандат на новоизбраните му членове
до изтичането на мандата на освободените - 11 юни 2023 година.
При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на
17.08.2020 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.
Решението е окончателно и не подлежи
на обжалване.
ОКРЪЖЕН
СЪДИЯ: