Р Е Ш Е Н И Е №
гр.Козлодуй, 5.04.2019 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Козлодуйският Районен съд, Втори състав в закрито
заседание на 5 април 2019 година, в състав:
Районен
съдия: Адриана Добрева
като разгледа докладваното от съдията Добрева частно
гражданско дело № 509 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид
следното:
Съдебното производство е образевано по молба от Иво
Иванов, директор на Териториална дирекция – София Комисията за противодействие
на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), с която
иска разкриване на тайната по чл.62 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).
Молбата е подадена от надлежно лице и е
редовна. Към нея са приложени достатъчно според съда писмени доказателства.
Молбата на директора на ДТ на КПКОНПИ е във
връзка с постъпило уведомление от Специализирана прокуратура, с вх. №
УВКП-1456/2018 от 14.11.2018 г., за привличането на Марио Валериев Йорданов ЕГН
**********, в процесуалното му качество на обвиняем, за осъществен състав на
престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК.
С Протокол № ТД10СФ/УВ-9489/22.11.2018 г.
директорът на ТД-София на КПКОНПИ, на основание чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ е
разпоредил извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване
произхода и местонахождението на имущество, придобито от лицето, начина на
придобиване и на преобразуването му, както и други обстоятелства, съгласно чл.
114 и чл. 115 от ЗПКОНПИ. Тези данни комисията може да получи със съдействие на
съда като бъде постановено решение за разкриване на данни представляващи тайна по
смисъла на чл.62 от ЗКИ.
Предвид така изложените правни и фактически съображения съдът
Р Е Ш И:
РАЗРЕШАВА
на основание чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ, във връзка с чл.115 от ЗПКОНПИ разкриване
на сведенията от всички липензирани банки в Република България Марио Валериев
Йорданов ЕГН ********** с период на проверката: 22.11.2008 г. - 22.11.2018 г.,
относно:
Банковите
сметки и информация за:
Датата на откриване и датата на закриване на
банковата сметка;
Начално салдо;
Вид валута;
Вид на сметката;
Основанието за откриване на банковата сметка;
Клонът, където е открита;
Движението на средствата по сметката;
Наличностите по сметката / салда по дати/.
Банковите кредити и информация за:
Датата на отпускане и датата на погасяване;
Размер на кредита;
Обезпечение на кредита - неговият вид и
стойност;
Редовност на погасяване на кредита;
Размер на месечната погасителна вноска;
Копие от вносните бележки, платежни
нареждания;
Срок и условия на отпускане;
Вид и цел на кредита.
Информацията
за кредитната задлъжнялост
на клиентите и свързаните с тях лица към банките и дъщерните на банки финансови
институции, съдържаща се в Централния кредитен регистър към БНБ.
РАЗРЕШАВА на основание чл.91 ал.2, т.4 от ЗПФИ (за
инвестиционния посредник') и чл.133, ал.5, т.2 от ЗППТТК във връзка с чл.35,
ал.6 т.4 от ЗПФИ (за Централен депозитар), във връзка с чл.115 от ЗПКОНПИ,
разкриване информация относно Марио Валериев Йорданов ЕГН ********** с период
на проверката: 22.11.2008 г. - 22.11.2018 г., от Инвестиционните посредници,
лицензирани от Комисията за финансов надзор, относно: наличностите и
операциите по сметките (открити и закрити) за ценни книжа и пари на клиенти,
както и всички факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна и от "Централен Депозитар" АД,
относно: наличностите и операциите по сметките (открити и закрити) за ценни
книжа, водени от него.
Решението не подлежи на обжалване.
Районен съдия: