РЕШЕНИЕ
№ 425
гр. София , 26.08.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на
двадесет и шести август, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:ИВАН Д. МИЧЕВ
като разгледа докладваното от ИВАН Д. МИЧЕВ Частно наказателно дело №
20211110212225 по описа за 2021 година
Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.
Постъпило е мотивирано искане от СГП по чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ за
разкриване на банкова тайна по Досъдебно производство № 3286 ЗМ 101/
2019г. по описа на ГД,,НП“, респ. пр.пр.№ 8376/2017г. по опис на СГП, с
което се иска ,,УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД да предостави всички
документи, касаещи наличностите и операциите на банкови сметки ..................
и ...................., открити на името на ..................в периода 01.10.2016г. до
31.04.2017г., включително в това число платежни нареждания, вносни
бележки, суифт съобщения и приложените към тях документи за основания за
плащането и произхода на средствата, нареждания за теглене, разписки,
спесименти, както и информация за това кога са били открити сметките, кой е
имал право да оперира с тях, кога, какви суми и откъде са получени в тях, кой
и по какъв начин се е разпоредил с паричните средства, както и състояние по
същите. Също така следва да бъдат предоставени и заверени копия от всички
документи, от които да е видно кой, в какво качество, кога и какви суми е
превеждал, внасял и теглил по/от посочените сметки, заверени копия от
банковите документи, послужили за извършването на операциите по
сметките, както и да бъдат отразени всички факти и обстоятелства, свързани с
1
движението по сметките.
В искане е отразено, че е образувано досъдебно производство във
връзка с обвинение по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.
Поисканата информация е за данни, представляващи ,,банкова тайна“
по смисъла на закона. В искането е посочена банковата институция и
исканата във връзка с направеното разследване информация.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и
приложените о делото доказателства, приема за установено следното:
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган
съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.
Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.
В искането до съда е посочено предоставяне разкриването на банкова
тайна, посредством установяване на извлечения от банкова сметка, както и
документи, свързани с провежданото разследване във връзка с банковата
дейност.Исканата информация, във връзка с банковите сметки, представлява
,,банкова тайна“ по смисъла на ЗКИ и може да бъде изисквана, чрез
процедура в настоящето производство.
Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението
на суми по банковите сметки като банката следва да разкрие информация,
представляваща банкова тайна, като за нуждите на образуваното досъдебно
производство. Сведенията, представляващи банкова тайна, са необходими за
разкриване на обективната истина като намеса в правната сфера на банката е
пропорционална на обществения интерес и по този начин ще се постигне
необходимия баланс с реализацията на непосредствено поставената задача на
наказателния процес по чл.1, ал.1 от НПК за разкриване на престъплението,
разобличаване на виновните и правилното прилагане на закона.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по Досъдебно
производство № 3286 ЗМ 101/ 2019г. по описа на ГД,,НП“, респ. пр.пр.№
2
8376/2017г. по опис на СГП, като ,,УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД следва да
предостави всички документи, касаещи наличностите и операциите на
банкови сметки .................. и .............................., открити на името на
...............................за периода от 01.10.2016г. до 31.04.2017г., включително,
включително платежни нареждания, вносни бележки, суифт съобщения и
приложените към тях документи за основания за плащането и произхода на
средствата, нареждания за теглене, разписки, спесименти, както и
информация за това кога са били открити сметките, кой е имал право да
оперира с тях, кога, какви суми и откъде са получени в тях, кой и по какъв
начин се е разпоредил с паричните средства, както и състояние по същите.
Също така следва да бъдат предоставени и заверени копия от всички
документи, от които да е видно кой, в какво качество, кога и какви суми е
превеждал, внасял и теглил по/от посочените сметки, заверени копия от
банковите документи, послужили за извършването на операциите по
сметките, както и да бъдат отразени всички факти и обстоятелства, свързани с
движението по сметките.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3